Тем не менее сам банк продолжает фигурировать в ряде резонансных историй. Одной из самых громких стала ситуация, связанная с попыткой передачи взятки детективам НАБУ и прокурорам САП в контексте расследования убытков «Укрэнерго». Кроме того, в открытых источниках неоднократно появлялась информация о штрафах со стороны Нацбанка за нарушения правил финансового мониторинга, проблемах с выполнением гарантий перед государственными структурами и вопросах к достоверности отчётности.

Несмотря на это, «Альянс» остаётся на рынке. Среди возможных причин называют неформальное политическое влияние. В частности, речь идёт о заместителе главы Офиса Президента Ростиславе Шурме, которого связывают с председателем наблюдательного совета банка Павлом Щербанем. По словам источников, именно эти связи могут обеспечивать банку определённый уровень защиты как от регулятора, так и от правоохранительных органов.

Формально ключевым акционером учреждения является Александр Сосис, однако в банковских кругах давно считается, что стратегические решения сосредоточены в руках Павла Щербаня. Его карьера охватывает ряд финансовых учреждений, часть которых в разные годы ассоциировалась с рискованными или сомнительными операциями.

С 2018 года Щербань напрямую связан с «Альянсом», где прошёл путь от топ-менеджера до главы наблюдательного совета. Параллельно он постепенно увеличивал свою долю в банке, получив разрешение на приобретение более 25% акций.

На рынке также существует мнение, что «Альянс» может выполнять функции так называемого «схемного банка» — инструмента для обслуживания теневых финансовых потоков. В частности, речь идёт об операциях, связанных с игорным бизнесом, часть которого может работать вне правового поля.

Отдельный интерес вызывают бизнес-активы, связанные с Щербанём. Среди них — газодобывающая компания, аграрные активы и ИТ-направление, объединяющее несколько компаний, ориентированных на финансовые технологии. В некоторых случаях источники предполагают, что реальными инвесторами этих проектов могут быть другие влиятельные лица, в том числе представители власти.

Несмотря на значительные инвестиции, часть бизнесов демонстрирует убыточность, что вызывает дополнительные вопросы об их экономической целесообразности и реальных целях.

В итоге формируется картина, где банковское учреждение, политические связи и разнопрофильные бизнес-интересы переплетаются в сложную систему. И хотя формально большинство процессов выглядит законно, накопление скандалов и подозрений создаёт почву для дальнейших расследований.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банк «Альянс» и тень Ростислава Шурмы: как финансовое учреждение пытается зачистить следы скандалов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Однако дело о «зеленом тарифе» — лишь один из эпизодов в значительно более масштабной картине. Журналистские расследования выводят Ростислава Шурму на куда более громкую историю — так называемый «Минди́чгейт», который стал символом системного дерибана украинской энергетики.

Минди́чгейт: коррупция на высшем уровне

В ноябре 2025 года НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял бизнесмен и бывший совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич. Среди фигурантов дела — уже бывший министр энергетики Герман Галущенко и ряд других высокопоставленных чиновников.

Следствие считает, что участники схемы получали неправомерную выгоду за действия в интересах контрагентов «Энергоатома», а затем легализовывали средства через подконтрольные финансовые учреждения.

В ряде ключевых эпизодов этого дела прослеживается имя Ростислава Шурмы — человека из ближайшего окружения руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

716 миллионов для «Юнайтед Энерджи» и роль банка «Альянс»

Одним из первых громких эпизодов стало дело о нанесении 716 миллионов гривен ущерба НЭК «Укрэнерго». В марте 2022 года компания ООО «Юнайтед Энерджи» закупила электроэнергию на эту сумму, но средства так и не оплатила.

Несмотря на просрочку платежей, «Укрэнерго» продолжало поставки. Формальным гарантом выступал банк «Альянс».

Следствие установило: электроэнергия сразу перепродавалась, а средства выводились на зарубежные счета. Организатором схемы считают бизнесмена Михаила Кипермана, а среди подозреваемых — бывшего начальника департамента «Укрэнерго» Дмитрия Кондрашова и главу правления банка «Альянс» Юлию Фролову.

В ноябре 2025 года Государственная аудиторская служба сообщила: общий долг «Юнайтед Энерджи» перед «Укрэнерго» достиг 1,624 млрд грн. Несмотря на банковскую гарантию, государственный оператор так и не реализовал ее, а «Альянс» согласился компенсировать лишь 133 миллиона гривен.

Кумовья, миноритарии и «свой» банк

Согласно реестрам, владельцем банка «Альянс» является Александр Сосис. При этом среди миноритарных акционеров фигурирует Павел Щербань — кум Ростислава Шурмы. Именно его СМИ называют неформальным куратором банка.

В рамках этого же дела антикоррупционные органы разоблачили адвоката юридической фирмы «Миллер» Алексея Носова, который предлагал 200 тысяч долларов взятки за передачу дела от НАБУ в Национальную полицию. Банк «Альянс» подтвердил наличие договора с юрфирмой, а после скандала Носова уволили.

Хартмут, Миндич и лондонские связи

Еще один ключевой персонаж — Якоб Хартмут, бывший вице-президент «Энергоатома» и руководитель «Энергоатом-трейдинга». Он был уволен в ноябре 2025 года после обнародования деталей дела «Мидас».

АРМА проверяет счета Хартмута и его супруги Оксаны. Согласно декларациям, она работала в Аппарате Верховной Рады и была помощницей народных депутатов от «Слуги народа».

Хартмут связан с Тимуром Миндичем через ряд лондонских компаний, в частности Delphi Ventures Limited и Harvest Investment Solutions Limited, которые имеют общие адреса с бизнес-структурами Миндича.

Еще 300 миллионов на «Энергоатом-трейдинге»

В апреле 2024 года «Энергоатом-трейдинг» заключил договор с частной компанией «Свитло Груп М», которая систематически недоплачивала за электроэнергию. В результате «Энергоатом» потерял около 300 миллионов гривен, а компании даже планировали компенсировать 40 миллионов НДС.

Лишь после публичного резонанса государственная компания начала судебные процессы.

ОПЗ, ГТС и след Шурмы

В схемах на Одесском припортовом заводе вновь появляется знакомый круг лиц. В 2024 году государство потеряло 345 миллионов гривен из-за манипуляций с поставками газа. В этот период оператором ГТС руководил Дмитрий Липпа, ранее работавший в структурах Рината Ахметова — так же, как и Ростислав Шурма.

Журналисты предполагают, что именно через Липпу Шурма мог прикрывать схемы хищений на ОПЗ.

Побег, Австрия, Кипр и роскошные виллы

В 2024 году журналисты обнаружили Ростислава Шурму в Германии, а его брата Олега — в Австрии. Позже выяснилось, что Олег Шурма имеет кипрскую регистрацию, является бенефициаром ООО «Мастер финанс» и директором Elysium Investment Limited.

Согласно реестрам, местом его регистрации является элитная вилла на Кипре в районе Пафос — с бассейном, садом и видом на море. Аналогичные объекты там продаются за 1,5 миллиона долларов.

Финал без финала

После «Минди́чгейта» Андрея Ермака убрали из Офиса президента. Ряд экспертов считает, что именно он фигурирует на пленках НАБУ под псевдонимом «Али-Баба».

Формально ни Ермак, ни Шурма не являются ключевыми фигурантами дела «Мидас». И, судя по всему, не станут. Максимум — Шурму «потревожат» по делу о «зеленом тарифе».

А вот большой энергетический дерибан под крышей Офиса президента, похоже, так и останется без реальных политических последствий.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Энергетический дерибан под крышей ОП: как соратник Ермака Ростислав Шурма, банк «Альянс» и «Минди́чгейт» стали частью большого ограбления Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кроме того, Арахамия, известный своими связями в США «попросил» Саймона Шустера уделить теме Шурмы особое внимание в своем материале.

Как известно, между Арахамией и Ермаком был конфликт при заполнении вакансии министра обороны, куда Арахамия пропихивал «своего» человека – Кирилла Буданова. Но, Ермак победил. Таким образом, Арахамия с помощью своих связей в США нанес удар по Шурме – человеку Ермака, чтобы отодвинуть его от энергетики и окончательно подмять под себя всю угольную сферу, а также энергогенерацию.

Ослабив Ермака, Арахамия надеется кроме того, усилить свое влияние на Зеленского.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За атакой на замглавы ОП Шурму стоит Давид Арахамия? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Татаров с 2020 года в Офисе Зеленского отвечает за работу с правоохранительными органами, а точнее – раздает указание силовикам. Ни одно назначение в силовых структурах не проходит мимо Татарова.

В тоже время, в издании Reuters в сентябре 2023 года появился материал, в котором говорится о том, что Татаров с 2014 по 2019 гг занимался взятками компании Укрбуд, которые он передавал полиции, прокуратуре, судьям и властям, в том числе за получение разрешений на строительство.

В июньском отчете МВФ говорится, что доноры и иностранные инвесторы должны «незамедлительно» увидеть реформы по улучшению управления, прозрачности и борьбе с коррупцией. В оценке шансов Украины на членство в ЕС, опубликованной в июне 2022 года, Еврокомиссия назвала коррупцию «серьезной проблемой, которая требует постоянного внимания».

Исследование двух киевских социологов, опубликованное 11 сентября, показало, что 78% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию во власти. В рамках исследования был проведен опрос, который показал, что 55% считают, что западная военная помощь должна зависеть от успешности борьбы с коррупцией.

Однако все эти отчеты не принимаются Татаровым во внимание, когда на кону – возможность быстро набить карманы, еще и имея солидную крышу в лице Зеленского.

В октябре во Львове силовики провели обыски в холдинге 60 ресторанов !FEST. Маски, бронежилеты, автоматы – все для того, чтобы «потрясти» ресторанный бизнес, который в условиях войны едва сводит концы с концами.

Эти обыски проводило Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое полностью контролируется Татаровым, также как и МВД, СБУ и прокуратура. Таким образом, все давление на бизнес, которым украинскую власть попрекают западные партнеры, бизнес-организации происходит либо при попустительстве Татарова, либо по его команде.

Сказать, что Татаров единственный коррупционер в команде Зеленского – нельзя. Так, авторитетные украинские антикоррупционные журналисты Бигус.инфо опубликовали расследование, согласно которому партнер главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака по кинобизнесу Артем Колюбаев, в последние полгода сумел получить более 20 миллионов гривен на свои кинопродукты, а также резко «оброс» долями в успешных и не связанных с кинобизнесах. В частности, он получил долю в строительном бизнесе Вадима Столара – одиозного пророссийского депутата из партии Виктора Медведчука и вошел в долю фирмы, у которой президентская платформа United24 закупает дроны.

Другой «коллега» Татарова – Ростислав Шурма тоже попал в коррупционный скандал. Его родной брат Олег Шурма владеет рядом солнечных электростанций в Запорожской области. И несмотря на то, что они уже давно находятся на оккупированных территориях, государство с июля 2022 по июль 2023 года заплатило им более 320 млн грн по зеленому тарифу, за произведенную электроэнергию. Это не говоря о том, что в марте 2022 года, во время масштабных ракетных обстрелов Киева, Шурма зарегистрировал автомобиль Tesla, стоимость которой в то время могла достигать 100 тыс. долл.

Таким образом, именно коррупция Татарова и его «коллег» является причиной, по которой западным партнерам Украины все сложнее убеждать своих избирателей в необходимости помогать Украины в борьбе с российским агрессором. По нашим данным, по коррупции Татарова в ближайшее время будет опубликовано новое расследование, которое может поставить крест на помощи Украине от США.

И, если Зеленский не примет меры, уволив этих коррупционеров немедленно, то любой следующий транш помощи может стать последним. И Украина останется один на один с Россией и с коррупцией.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Олег Татаров – главный коррупционер в офисе Зеленского, из-за которого помощь Украине оказалась под вопросом появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Есть такой заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, который курирует реформу лесного хозяйства. 4 февраля в Кабмине Шмыгаля заслушивали предложение Шурмы по акционированию всех лесхозов страны. То есть лесхозы вместе с балансовым имуществом и правом аренды на земельные участки, на которых находятся участки леса. Все это хотят акционировать и продать акции. Покупатели акций государственной акционерной корпорации под условным названием «Укрліс» смогут получить, например, право аренды лесов на 50 лет и пользования земельными участками, на которых они находятся. Это право на заготовку, право на побочные продукты лесных хозяйств и продажу. Это грибы, мед, ягоды. Лесхозы производят много всего», — рассказал народный депутат Александр Дубинский.

Он отметил интерес к большому рынку продукции, производимой лесхозами.

«В чьих интересах ее производят? Есть такой человек — Леонид Юрушев,  донецкий бизнесмен. Его зять Александр Скичко был губернатором Черкасской области, но после ушел по собственному желанию. Господин Юрушев довольно плотно закрепился в лесном бизнесе, занимается древесиной, потому и придумал с помощниками красивую схему — как приватизировать/продать все лесхозы», — отметил Дубинский.

Он объяснил, что по такой же схеме будет перераспределяться и земля из государственного запаса. Сначала создадут акционерную компанию по управлению государственными земельными ресурсами. А после приватизации ее акционеры получат право на долгосрочную аренду госземли. Это десятки тысяч гектаров, которые есть у Национальной Академии аграрных наук, Аграрного университета и пр.

«Все эти вещи происходят под шумок истории «Путин нападет вот-вот завтра/послезавтра». Кто-то нарабатывает политический капитал и лайки. А кто-то растягивает активы. Нас отвлекают, и мы не видим, что снова что-то украли», — сказал Александр Дубинский.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Донецкий бизнесмен Леонид Юрушев придумал схему, как продать все лесхозы Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.