Публикации, появившиеся в медиа, рисуют картину возможного входа Куршутова в оборонный сектор через приближённых к Рустему Умерову и Арсену Жумадилову лиц. Речь идёт о поставках дронов с многократной наценкой для АОЗ, а также о возможном отмывании средств через франшизу Zielinski & Rozen в Украине и Австрии. Отдельный акцент — на финансировании Венского бала, что подаётся как демонстративный жест на фоне войны.

Вместо сдержанного юридического ответа Куршутов выбрал агрессивную информационную тактику. Кампания против Корбана, развернувшаяся в ряде телеграм-ресурсов, выглядела хаотичной и лишённой убедительной доказательной базы. Кульминацией стали публикации с элементами визуальных провокаций и насмешек, которые, вместо нивелирования обвинений, лишь усилили резонанс.

На фоне упоминаний о уголовных производствах БЭБ, возможных финансовых злоупотреблениях и российском паспорте такая стратегия выглядела как попытка отвлечь внимание. Однако информационная логика работает иначе: чем эмоциональнее реакция, тем больше возникает вопросов.

Отдельный поворот в этой истории — попытка связать с Корбаном резонансные события за рубежом, в частности историю с Комаровым и Петровским на Бали. Аргументация сводилась к географическим совпадениям и предположениям, что вызвало новую волну критики из-за использования чужой трагедии во внутренних медийных разборках.

Имя Куршутова уже не впервые фигурирует в скандальных информационных кампаниях. Ранее его связывали с утечками данных, участием в организации расследований в отношении Игоря Котвицкого, Алексея Дидковского, Андрея Холодова, Александра Тупицкого, Олега Бахматюка и других публичных лиц. Отдельное внимание привлекала деятельность телеграм-канала «Джокер», который критиковали за методы информационного давления на бизнес — среди упомянутых компаний и лиц были Артур Гранц, Андрей Матюха, Сергей Токарев, супруги Гереги, Борис Филатов, Юрий Голик, Иван Рудый, Алексей Чернышов, Максим Шкиль, а также бренды Comfy, «Новая Почта», Uklon, Fondy, «Цитрус», «Стилус», «Техно Ёж», «Монобанк».

Сейчас же в фокусе — роль Игоря Лаченкова (Лачена), который активно распространяет материалы против Корбана. Критики считают, что такое сотрудничество может обернуться для него репутационными потерями, особенно если фактическая база публикаций останется слабой.

Вопрос, который всё чаще звучит в экспертной среде: не превратилась ли эта медиавойна в процесс саморазрушения для её инициатора? Ведь чем масштабнее информационная атака без надлежащей доказательности, тем сильнее она бьёт по её автору.

В итоге ситуация выходит за рамки личного конфликта. Речь идёт о репутациях, доверии к оборонным закупкам и грани между журналистикой, пиаром и манипуляцией. И если в ближайшее время не появятся убедительные ответы по существу обвинений, информационное давление будет только расти — независимо от того, кто именно стоит по разные стороны баррикад.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Куршутов, Корбан и Лаченков: как Сеяр превратил медиавойну в публичное самосожжение появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хозяйственный суд Киева отменил сделки, по которым специальное разрешение на добычу гранита на Пинязевичском месторождении было перепродано от Малинского камнедробильного завода сначала одной компании, а затем структуре, связанной с броварским бизнесменом Сергеем Шапраном. Формально разрешение вернули предприятию из группы «Юнигран» подсанкционного Игоря Наумца, однако сама история передачи активов показала более глубокую проблему — фактическую утрату государством контроля над арестованным имуществом.

Еще в 2022 году правоохранительные органы заявляли, что структуры «Юниграна» подозреваются в незаконной добыче недр и возможном финансировании российской агрессии. Активы были арестованы, а против Наумца введены санкции. Казалось бы, механизм работает. Но уже через два года журналисты установили, что ключевые предприятия группы оказались под контролем других бизнес-структур.

По данным расследований, передача активов стала возможной после решений судов о снятии арестов и пассивной позиции стороны обвинения, которая не довела обжалование до конца. Дополнительным фактором стало отсутствие реальной ответственности за обход санкций — юридический пробел, фактически позволяющий менять владельцев, не меняя сути контроля над активами.

Сам Наумец заявлял, что рассчитывал лишь на частичную передачу бизнеса в обмен на «решение проблем», но в итоге потерял контроль полностью. Шапран, в свою очередь, настаивает, что все сделки были законными. И именно эта формальная «законность» сегодня является главной проблемой: схемы могут выглядеть безупречно на бумаге, но по сути означать вывод стратегических ресурсов из-под контроля государства.

После резонанса в СМИ правоохранительные органы открыли новые уголовные производства, а самому Шапрану были предъявлены подозрения, в том числе по эпизоду незаконного возмещения НДС. Наумец объявлен в розыск. Однако большое количество подозрений еще не означает приговоров, а тем более — возврата активов государству.

Главный вопрос остается без ответа: почему процедура национализации активов так и не доведена до конца? Иск о конфискации до сих пор не подан, а предприятия, которые должны работать на экономику страны, продолжают приносить доход частным структурам.

Эта история формирует опасный сигнал для всего бизнеса: санкции в Украине могут существовать формально, но не работать на практике. А если активы можно переоформить, пока длится следствие, любые ограничения превращаются лишь во временное неудобство, а не в реальный инструмент государственной политики.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Юнигран» между санкциями и схемами: как арестованные недра Наумца оказались у бизнесмена Шапрана появились сначала на Антикоррупционная правда.

Навязчивость и масштабность этой темы больше напоминали дорогостоящую информационную кампанию, чем журналистику. Именно поэтому расследователи решили внимательно изучить не только сам «конфликт», но и личность Шухнина, а также географию его бизнеса.

Донецк, 2014: бизнес под флагом «ДНР»

До начала войны Антон Шухнин считался влиятельным донецким предпринимателем и владел сетью магазинов на Донбассе. Однако события 2014 года кардинально изменили ситуацию. После Революции Достоинства Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

7 апреля в Донецке была провозглашена «ДНР», 11 мая проведен псевдореферендум, а 12 мая Денис Пушилин объявил «суверенитет» и обратился к Путину с просьбой включить территорию в состав РФ.

Именно в этот период, по данным донецких СМИ, Шухнин оформляет у мэра Донецка Александра Лукьянченко стоянку для бизнеса — речь идет о так называемой «отжатой» стоянке.

Однако luxury-бизнес быстро стал нерентабельным в городе, где вместо клиентов остались боевики, умеющие «отжимать» гораздо жестче.

Крым: бизнес по законам оккупанта

Вместо выхода с оккупированных территорий Шухнин в 2014 году открывает новый бизнес в оккупированном Крыму.

В декабре 2014 года он становится соучредителем ООО «Домино Групп», зарегистрированного по российскому законодательству. Уставный капитал компании составлял около 200 тысяч долларов.

Это прямо нарушает украинское законодательство, запрещающее ведение бизнеса по законам оккупационного режима.

«Закрытая» компания, которая работает

Несмотря на заявления о закрытии бизнеса, в Ялте продолжает работать бутик Domino Eight, использующий бренд Domino Group Project.

Казахстан и реэкспорт

В июне 2022 года в Алматы регистрируется Domino Butik, директором которого становится Антон Шухнин. Открытие бизнеса в стране, используемой как транзитный хаб для РФ, выглядит как элемент схемы обхода санкций.

Недвижимость и суды «ДНР»

Шухнин владеет значительным количеством недвижимости в Донецке и судится за нее в «судах ДНР», фактически признавая оккупационную юрисдикцию.

Вопрос национальной безопасности

С учетом крымского бизнеса, судов в «ДНР», компании в Казахстане и присутствия бренда в Ялте, у правоохранительных органов есть основания для проверки по статье о пособничестве государству-агрессору.

Прежде чем обсуждать «покушение», стоит разобраться: чьи интересы обслуживает бизнес Антона Шухнина на самом деле?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кейс «Домино»: как донецкий бизнес Антона Шухнина пережил оккупацию, Крым и санкции, но не Украину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее Forbes сообщал, что канал «Джокер» использовался как инструмент влияния: в частности, компания Uklon заявляла о вымогательстве 200 тысяч долларов за прекращение информационной атаки. Теперь объектами критики стали менеджмент СКМ, Ринат Ахметов и магазин парфюмерии и косметики «Ароматека» в киевском ЦУМе.

После потери предыдущей версии канала Куршутов и Кравец, которые встречались в Вене, стремятся восстановить ресурс, который, по материалам СМИ, ассоциируется с громкими публикациями и сомнительной репутацией.

На данный момент Куршутов обвиняет «Ароматку» в продаже якобы фальсифицированной парфюмерии и призывает к бойкоту магазина.

«ЦУМ Рината Ахметова сдал первый этаж в аренду аферистам, которые продавали в центре Киева подделки мировых брендов под видом оригиналов. Правоохранители и таможня были в курсе», — пишет «Джокер» Куршутова.

Эти обвинения, в частности по поводу продажи якобы поддельной продукции и призывов к бойкоту упомянутого магазина, могут иметь дополнительный контекст. Как отмечает издание Vector, в ЦУМе также расположен магазин «Zielinski & Rozen», который связывают с Куршутовым.

Товары этого бренда, как утверждал Антон Одарюк (PR-директор Comfy), производятся на территории РФ. В частности, он поднимал этот вопрос еще в 2022 году, когда обратил внимание, что в Киеве продавалась продукция с маркировкой «Made in Russia».

Фото этикеток продукции, произведенной в России

Также стоит упомянуть, что, по информации РБК-Украина, семья Куршутова ведет коммерческую деятельность на территории временно оккупированного Крыма, а его брат был публично отмечен российскими властями. РБК-Украина также сообщало, что СНБО не продлило санкции против ряда лиц, в том числе и Куршутова.

По информации от осведомленных источников, администрация ЦУМа начала процедуру расторжения арендного договора с магазином, связанным с Куршутовым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Совладелец «Джокера» Куршутов начал медиатаку на СКМ, Рината Ахметова и «Ароматеку», — СМИ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом сообщает адвокат Василий Костюк в Фейсбуке.

«Из окружения самого Арестовича стало известно, что летом 2022 года Арестович получил 11 миллионов долларов от российских источников, в том числе от олигарха Романа Абрамовича, для продвижения российских нарративов в украинском обществе. Эти средства он потратил на приобретение элитной недвижимости в США, где он проживает после незаконного выезда из Украины. Остальные суммы из-за российских аффилированных структур ему вывели на счет в швейцарском банке. Однако эффективность его деятельности оказалась нулевой из-за быстрой дискредитации в глазах украинской аудитории» – отмечает Костюк.

«Эти средства предназначались для продвижения пророссийских нарративов в Украине, в частности идей о необходимости примирения с Россией, прекращения боевых действий на условиях, выгодных Кремлю, и критики западных партнеров Украины. Такие нарративы имели целью ослабить единство украинского общества и подорвать доверие к власти в условиях войны» – пишет Василий Костюк.

«Во второй половине 2022 года он начал делать заявления, которые вызвали возмущение в украинском обществе. К примеру, в интервью российской журналистке Юлии Латыниной Арестович высказывал идеи о необходимости примирения Украины и России и совместного давления на Запад. Такие заявления резко контрастировали с настроениями украинцев, которые в условиях войны были настроены на борьбу за победу» – отметил адвокат.

«Роль Романа Абрамовича в этой истории является ключевой, ведь именно он известен своей близостью к Кремлю и участием в сомнительных финансовых операциях. переговоры в Стамбуле в марте 2022 года. Скандал вокруг Алексея Арестовича и его сотрудничества с Россией имел серьезные последствия для его репутации.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Алексей Арестович получил 11 миллионов долларов от россиян на продвижение антиукраинских нарративов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Из собственных инсайдерских источников журналистам стали известны детали возможных договоренностей в пользу российских нефтяников, к которым непосредственно причастна семья действующего главы Минобороны Украины – Рустема Умерова.

Рустем Умеров

17 июля 2024 года в Анкаре состоялась встреча брата министра обороны Украины Умерова – совладельца и одного из руководителей инвестиционной компании ASTEM, соучредителя БФ Astem Foundation Омера Киримлы Аслана (Omer Kirimly Aslan) – с представителем американско-дубайской компании 2Rivers Energy. Это – нефтетрейдинговая компания из Дубая, которая занимается продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, и находится под американскими и с декабря 2024 года – британскими санкциями.

Омер Киримлы Аслан

Coral Energy Group была основана гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым в 2010 году, компания имела офисы в Женеве, Дубае и Сингапуре. По данным рыночных источников, до мая 2023 года Гараев продолжал владеть 100% акций компании из-за сложной корпоративной структуры. Его холдинговая компания Novus Middle East DMCC (ОАЭ) контролировала Coral Energy через Vetus Investments Limited (ОАЭ).

В начале 2024 года менеджеры Coral – гендиректор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и Анар Мадатли – завершили покупку доли Гараева, составлявшую на тот момент 40%, и провели ребрендинг, переименовав Coral Energy в 2Rivers.

Тахир Гараев, Ахмет Каримов и Игорь Сечин

До этого топ-менеджеры уже обеспечили себе 60% акций в 2023 году, прежде чем выкупить оставшиеся у Гараева 40% акций. Известно, что Сафаров присоединился к Coral в 2015 году, а Керимов – в 2017 году.

Как предполагают расследователи издания «Гордон», такая реструктуризация капитала и ребрендинг были вызваны растущим давлением на компании, способствующие обходу западных санкций, однако, несмотря на формальную передачу акций в июле 2024 года, Гараев продолжает контролировать Coral Energy. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что одним из ключевых менеджеров обновленной организации остался Анар Мадатли, родственник Гараева.

В 2021-2022 годах Coral Energy стала одним из крупнейших покупателей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе у государственного гиганта «Роснефть» с орбиты путиниста Игоря Сечина. В Украине Coral Energy была известна как один из крупных поставщиков дизельного и авиатоплива производства «Роснефти» и Мозырского НПЗ.

По данным западных медиа, холдинг до сих пор осуществляет поставки российской нефти в Азию, Европу и США по цене, превышающей установленный лимит в $60 за баррель. Издание Le Monde, получившее в свое распоряжение внутреннюю документацию компании Coral Energy, сообщает об использовании оффшорных структур и изменении таможенных кодов для реализации этих поставок.

Как отмечают журналисты, входящие в состав холдинга предприятия условно разделены на две группы — «синие» и «красные». Первые работают в странах Запада, сотрудничают с французским Total и имеют доступ к льготному кредитованию от европейских банков, включая Société Générale, UBS и Raiffeisen. В то время как красные компании занимаются нелегальными операциями, используя схемы с подменой таможенных кодов. При этом официальная связь между этими группами отсутствует.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что основным «смотрящим» Кремля, отвечающим за «теневой флот» и «теневые нефтедоллары» диктатора Путина, является именно Гараев.

В начале 2024 года The Wall Street Journal сообщил, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping. По меньшей мере, пять из этих судов попали под санкции Великобритании и ЕС. Эти суда продолжают перевозить нефть и нефтепродукты, приобретенные торговыми компаниями 2Rivers с нарушением западных санкций. Хотя в самой Coral Energy утверждали, что якобы разорвали контракты с российскими нефтяными компаниями сразу после 24 февраля 2022 года.

Cудно Coral Energy

17 декабря 2024 года Британия добавила 2Rivers в список компаний, на которые распространяются санкции. Офис премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти компании были «ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной нефтью Путина» и что санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, в которых он так отчаянно нуждается в финансировании своей незаконной войны».

По нашей информации, встреча представителей 2Rivers с господином Омером Киримлы Асланом, который проживая в США работает в представительстве Меджлиса крымскотатарского народа, является советником уполномоченного президента и родным братом министра обороны и, таким образом, ассоциируется с украинскими властями, организовывал бывший депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

Последний, как утверждают источники, предложил Омеру семизначную сумму в долларовом эквиваленте за то, что государство не введет санкции против компании Coral Energy.

Напомним, 8 марта 2022 года президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля: «Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии», — заявил он.

Вслед за США импорт энергоресурсов из России запретила и Великобритания, которая планировала отказаться от поставок из России до конца 2022 года – Борис Джонсон назвал такой шаг «еще одним экономическим ударом по путинскому режиму после незаконного вторжения в Украину».

В то же время само государство Украина, как никто заинтересованное в блокировании российских нефтяных сверхприбылей, почему-то уже почти три года закрывает глаза на однозначную позицию западных доноров относительно внесения Coral Energy или ее правопреемницы 2Rivers в «черный список». По состоянию на конец января 2025 года украинские власти так и не ввели санкции относительно структур Гараева.

А вот семья министра Умерова, вероятно, обогатилась на семизначную сумму, номинированную в долларах США, утверждают источники. По данным декларации за 2023 год, 5 млн. грн. сам министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а еще более 9,1 млн. грн. Умеров задекорировал как сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции. Пока декларация за 2024 год еще не обнародована, но можно предположить, что в ней снова будут «легализованы» немалые средства сомнительного происхождения.

Самое интересное: этими «проделками» Умерова и его команды уже заинтересовались американские спецслужбы, а вот в курсе ли событий президент Украины? Вопрос остается открытым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За спиной Зеленского: семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции? появились сначала на Антикоррупционная правда.

ООО «Стройиндустрия-Сервис ЛТД» к середине 2022 года принадлежало Игорю Наумцу, гражданину РФ, после начала полномасштабной войны бежавшего в Россию. Все его активы, в том числе ООО «Стройиндустрия-Сервис ЛТД» и компания «Юнигран», занимавшейся добычей полезных ископаемых в Киевской и Житомирской областях, были арестованы. Два года спустя оказалось, что компании, занятые в разработке полезных ископаемых, перешли под контроль Сергея Шапрана, бывшего депутата Броварского городского совета от партии «За Будущее!». и владельца Броварского алюминиевого завода.

В этой связи следует отметить, что, несмотря на уголовные дела в отношении Игоря Наумца и аресты, наложенные на его активы, спецразрешения на добычу полезных ископаемых никто не отозвал, а компании Наумца продолжали их добычу. Более того – ООО «Стройиндустрия-Сервис ЛТД», осуществляющее добычу песка в русле Десны (месторождение Спасское), получило в 2023 году разрешение на расширение места добычи сроком до 2029 года.

Из-за расширения Спасского месторождения Госгеонедра в декабре 2023 отменили аукцион по продаже соседнего Южно-Литкинского участка, что вылилось в потерю бюджетом воюющей страны нескольких сотен миллионов гривен. Которые, естественно, осели в кармане владельца спецразрешения на добычу песка – ООО «Стройиндустрия-сервис ЛТД».

К тому моменту ООО «Стройиндустрия-Сервис ЛТД» уже контролировал Сергей Шапран, хотя формальным владельцем еще оставался Владимир Наумец, вышедший из бенефициаров 2 апреля 2024 года. Игорь Наумец среди бенефициаров вышел 14 ноября 2022 года, передав свое право владения Владимиру Наумцу. В настоящее время структура владельцев ООО «Стройиндустрия-Сервис ЛТД» выглядит так:

Фонд «Денмарк», который есть среди совладельцев, тоже принадлежит Сергею Шапрану.

Кроме того, Сергей Шапран установил контроль над компаниями ООО «Юни Сервис», ООО «Юни Люкс», ООО «Юни Стоун Плент». Структура владения здесь идентична структуре владения в ООО «Стройиндустрия-Сервис ЛТД»: 90% долей в этих фирмах принадлежат Шапрану лично, 10% – через АО «ЗНИКИФ «Денмарк».

Эти фирмы заменили собой ООО «Юнигран», принадлежащее Игорю Наумцу и ведущее добычу гранита и щебня в Житомирской области. После того, как Наумец попал под санкции, ООО «Юнигран» было переоформлено в гражданку Великобритании Елену Калпу, а добыча гранита продолжилась. В 2022 году в офисе ООО «Юнигран» появился Сергей Шапран в сопровождении вооруженных лиц и заявил, что все вопросы теперь решаются через него, а он новый владелец. Подробно эта история описана в материале «Как Сергей Шапран вывел из-под санкций активы российского олигарха Игоря Наумца», но суть ее сводится к тому, что Сергей Шапран является фактическим владельцем всех активов Игоря Наумца, задействованных в разработке недр Киевской и Житомирской областей.

На каких условиях Шапран получил под свой контроль фирмы Наумца – неизвестно. По слухам, сначала между ними была договоренность о том, что Сергей Шапран выводит из-под санкций бизнес Игоря Наумца и получает 50%. Была ли эта договоренность на самом деле – неизвестно, но по факту дело сейчас такое, что фирмы Игоря Наумца контролируются Сергеем Шапраном и не только продолжают работать, но расширяют свои объемы.

В этой связи привлекает внимание публичное обращение Михаила Бродского к президенту Украины под названием «Бизнес-мародерство уничтожает страну». В нем Бродский, в частности, говорит и о Сергее Шапране, сравнивая методы, которыми тот берет под контроль чужой бизнес, со временем Кучмы и «орлов Кравченко»:

Оказывается, Михаилу Бродскому поступали угрозы от бизнесменов в погонах после того, как его бизнес-интересы пересеклись с интересами Сергея Шапрана на рынке добычи песка. Эти угрозы поступали не только Бродскому, но и другим предпринимателям, причем они носили вполне конкретный характер и подкреплялись массовыми уголовными делами в отношении «непонятливых».

Конечно, словами Михаила Бродского можно не доверять, но следует учесть несколько факторов. Кроме того, фирмы Игоря Наумца и его бизнес по добыче полезных ископаемых действительно перешли под контроль Сергея Шапрана, обращает на себя внимание цена вопроса. Формально Сергей Шапран закрыл сделку по покупке ООО «Стройиндустрия-сервис ЛТД», заплатив прежнему номиналу 9 587 500 грн. В то же время активы Игоря Наумца оцениваются не менее чем в 100 миллионов долларов. Таким образом, возникает логичное предположение, что Сергей Шапран с помощью силовиков и под прикрытием кого-то из высших эшелонов власть просто захватывает огромный актив за копейки. Тот факт, что Игорь Наумец находится под санкциями, проблему только усугубляет – его активы стоимостью 100 миллионов долларов вместо того, чтобы стать собственностью государства, идут в чужие руки.

Персона Сергея Шапрана также вызывает вопросы. Это, как уже упоминалось, владелец Броварского алюминиевого завода, владелец холдинга Alumeta Group и бывший глава фракции «За Будущее!» в Броварском горсовете. Сергей Шапран – фигурант многих скандалов, связанных с рейдерством, неуплатой налогов, броском инвесторов, купивших квартиры в доме, к строительству которого был причастен Шапран, и многими другими неприятными вещами.

По данным государственных реестров, Сергей Шапран является владельцем более двадцати разных предприятий. Но это сейчас. А вот история его становления как крупного бизнесмена покрыта мраком и вызывает множество вопросов. Возник Сергей Шапран в Броварах практически из ниоткуда и почти сразу стал руководителем Броварского алюминиевого завода. Случилось это где-то в 2008-2009 годах. Что интересно в этой связи – завод незадолго до появления в его директорском кресле Сергея Шапрана объявил о банкротстве, его как банкрот по остаточной стоимости купила Industrial Property Investments, принадлежащая британской Worldwide Industrial Properties и украинской гражданке Светлане Николаевне Костюк (Лопух). Которая, судя по всему, была обычным номиналом для окружения Леонида Черновецкого – Светлана Костюк возглавляла ООО «Юридическая фирма «Правозащита», принадлежащее Супруненко Александру Ивановичу и Супруненко Вячеславу Ивановичу. Младший – Вячеслав Иванович – трехкратный депутат Киевского городского совета, бывший зять Черновецкого. Старший – Александр – в то время был народным депутатом Украины.

Именно тогда вынырнул и Сергей Шапран, за несколько лет ставший олигархом. Является ли он действительно олигархом или служит номиналом для кого-то другого – вопрос открытый. Потому Сергей Шапран еще каких-то десять лет назад действительно был нищим. По крайней мере, так говорит его декларация, которую он подал, баллотируясь в народные депутаты Украины как самовыдвиженец по 97 округу.

В депутаты Шапран не попал, но после этого началось его восхождение к вершинам бизнеса. Уже через несколько лет материальное положение Сергея Шапрана поразительно изменилось – он стал владельцем заводов и пароходов. Причем в буквальном смысле Шапран купил яхту «Принцесса Виктория» цвета ультрамарин длиной 20 метров, которая оказалась самой большой в акватории Днепра, а ее стоимость превысила два миллиона долларов.

Параллельно Сергей Шапран оброс бизнесом. Но вопросы все равно остались – дело в том, что до 2018 года Сергей Шапран оставался руководителем ООО Первый украинский международный траст-капитал (код ЕГРПОУ 35135332).

И засветился по судебным делам по факту выдачи этой фирмой липовых справок о доходах гражданам, принимающим кредиты:

В этой связи возникает логический вопрос: как соотносится торговля липовыми справками с официальной деятельностью Сергея Шапрана как миллиардер? С одной стороны – миллиарды, яхты, заводы, пароходы; с другой – бумажка за пару сотен гривен. Имеющееся явное несоответствие. Ведь только через восемь лет бывшие тамады и безработные стали внезапно «элитой нации». А тогда мелкий мошенник оставался мелким мошенником, исключений не было.

Что это было – непонятно. Но эта история вызывает вопрос в связи с сегодняшним статусом Сергея Шапрана, который, как говорят реестры, без пяти минут является олигархом, владельцем огромных активов и человеком, выводящим чужой бизнес из-под санкций СНБО. К тому же, как пишет Михаил Бродский, этот человек оказывает влияние на правоохранительные органы страны на самом высоком уровне, а его угрозы очень серьезные люди воспринимают вполне реально. Вся совокупность этих факторов рождает закономерный вопрос: кто стоит за Сергеем Шапраном и в интересах которых он работает?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто стоит за Сергеем Шапраном, который подмял под себя добычу песка на Киевщине? появились сначала на Антикоррупционная правда.

И, несмотря на многочисленные ограничения, процесс оборота нефть-доллары продолжается. Возможно, некоторым торговцам «черным золотом» удается уходить от санкций благодаря мощному лобби в том числе и на высшем уровне правительства РФ. К примеру, генеральный директор Внешнеэкономического объединения «Промсырьеимпорт» Михаил Силантьев заручался поддержкой вплоть до ближайшего окружения Владимира Путина.

Само предприятие каким-то чудом попало под украинские санкции еще до начала полномасштабного вторжение российских оккупантов. А вот главные его действующие лица до сих преспокойно разгуливают без санкций. Правда уже не все.

О Силантьеве уже есть ряд проведенных расследований общественными организациями и журналистами разных стран. Он искусно маневрирует между особо приближенными к кремлевскому диктатору и то заручается поддержкой ближайшего советника Путина Владислава Суркова. То плотно дружит с замминистра энергетики РФ Анатолием Тихоновым. Даже устроил к себе сына чиновника. Правда, как уволили Тихонова старшего в 2021-м году поперли с должности – вылетел взашей с «Промсырьеимпорта» и его отпрыск.

Но наиболее продолжительным покровителем Силантьева является первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Правильнее даже назвать их бизнес партнерами, при этом Сорокин покровительствует и лоббирует, а Силантьев «кошелек». Силантьев и Сорокин, как мы уже писали ранее, еще в 2016-м году совместно разработали схему по снабжению сначала в ОРДЛО и захваченный Крым, а потом на все на сегодняшний день оккупированные территории Украины горюче-смазочных материалов и топлива.  Уже через полгода все 100% поставок в ОРДЛО и Крым осуществляла ВО «Промсырьеимпорт». Но власти почему-то до сих пор не добавляет в санкционные списки поставщиков топлива для российской армии Силантьева и Сорокина.

Примечательно, что публикация расследования о поставках нефтепродуктов на оккупированные территории Украины компанией «Промсырьеимпорт» вызвало волну хейтинга в социальных сетях.

Большинство пользователей были единодушны в своих выводах и обвинили власть в коррупции. Так пользователь Владимир Романюк пишет: «Хорошие откаты имеют в СНБО, потому что у них детишек и внуков за границей много, всех надо достойно обеспечить, потому что роль бедных беженцев им не по статусу». Таисия Пасько более радикальна в своих высказываниях.

«Потому что эти Сорокин и Силантьев, видимо украинцы, а своих жалко. Кацапы убивают наших детей, а власть до сих пор с ними нянчится. Наверное, хороший куш имеют. А люди – это такое», – написала она.

Львовянка Надежда Брунец считает основной причиной отсутствия Силантьева и Сорокина в списках тем, что «власть работает не на Украину, а на собственное обогащение, если не на измену!»

В телеграм-каналах не менее активно обсуждалось бездействие властей в вопросах внесения в санкционные списки российских поставщиков нефтепродуктов на оккупированные территории Украины. Критика власти была даже более агрессивной. И к обвинениям в коррупции и своячничестве РНБО и власти, добавились прямые обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

Александр отмечает: «А наш президент смотрит иногда на эту #уйню и никакой реакции». Пользователь София задается риторическим вопросом: кому выгодно не добавлять в санкционные списки российских олигархов Силантьева и Сорокина. «Деньги не воняют блевотиной, смертью! Эта мерзость от временной власти?  Зе за все ответит», – написала она.

В целом украинцы видят насущную необходимость в том, чтобы санкции были наложены на поставщиков ГСМ на оккупированные территории Украины и прямо обвиняют власти в бездействии.

Политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что снабжение топливом оккупантов, особенно в условиях военного конфликта, является серьезным нарушением международных норм и угрожает благосостоянию и безопасности украинцев.

«Нефтедоллары, полученные от этой поставки, становятся финансовым инструментом для поддержки войны в Украине, что влечет гуманитарный кризис, страдания и гибель невинных людей. Это недопустимая ситуация, которая нуждается в немедленном и решительном реагировании со стороны украинской власти. Необходимо принять все возможные меры для прекращения поставок топлива и установления строгих санкций против лиц, занимающихся этой незаконной торговлей. Включение Михаила Силантьева и Павла Сорокина в санкционный список является необходимым шагом в этом направлении», – резюмировал Алексей Голобуцкий.

Секретарь международной рабочей группы независимых экспертов по санкциям в отношении России Ермака-Макфола Владислав Власюк также считает, что необходимы жесткие меры по отношению к российским торговцам нефтью. «То, как технически россияне выводят свои танкеры из-под санкций, доказывает, что это для них крайне болезненный вопрос. Поэтому следует продолжать давить. Необходимо уточнить санкции по осуществлению морских перевозок российской нефти», – отметил он.

Владислав Власюк считает, что необходимо запретить заходить в порты судам, принадлежащим российским резидентам, а также тем судам, каких граждане РФ являются судовладельцами или операторами, или в отношении которых россияне являются конечными бенефициарами.

«Это позволит обеспечить выполнение уже введенных ограничений, а также обсуждаемого price cap на российскую нефть. Суровость такого ограничения цены означает неотложность введения, контроль осуществления платежей (не более установленной цены), контроль владельцев, судовладельцев и операторов танкеров вплоть до негативных для них последствий, практическая охрана судов (чтобы не переливали нефть и не захватывали суда)», – убежден Владислав Власюк.

По его словам, желательно ограничить возможность страхования судов, осуществляющих перевозку нефти вне установленного price cap. «Таким образом, РФ должна быть полностью изолирована от мировой морской торговли. Наконец, необходимо признать Россию государством-спонсором терроризма и внести в черные списки Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Это закроет агрессору доступ к мировой финансовой системе», – резюмировал Власюк.

В этой связи хотелось бы заметить, что преступная деятельность «Промсырьеимпорт» еще в 2018 году получила исчерпывающую оценку Минфина США как «незаконная российско-иранская нефтяная сеть поддерживающая режим Асада, Хезболлы и Хамас». Но эти санкции США никак не помешали Силантьеву и Сорокину продолжать деятельность по поддержке террористических организаций.

У нас в Украине, к сожалению, пока эти утверждения только на словах. Многочисленные обращения по внесению в санкционные списки и к международной группе Ермака-Макфола и к СНБО, в Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пока не дали результатов. Национальное антикоррупционное бюро дали информацию, что проработали наше обращение и отправили соответствующее письмо в Службу безопасности Украины.

В свою очередь в СБУ написали, что ведется комплексная работа з целью блокирования активов прокремлевских компаний и причастных к финансированию войны в Украине. Что по материалам Службы безопасности арестованы корпоративные права и недвижимость десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации: «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», Русал», «Татнефть», «Группа ГМС», банковские учреждения, а также активы на десятки миллиардов гривен. В вопросе ж применения санкций относительно поставщиков топлива на оккупированные территории они сослались на то, что окончательное решение по применении санкций выносит СНБО.

В СБУ также сообщили, что в отношении ВО «Промсырьеимпорт» введены санкции Указом президента Украины №266/2021 от 24.06.2021г. сроком на три года. И опять же ни слова о разработчиках и реализаторах схемы по поставках топлива на оккупированные территории Украины. Т.е. предприятие само поставляет нефтепродукты российским войскам. Без участия генерального директора Михаила Силантьева, его заместителя Андрея Догаева и покровителя Павла Сорокина.

Весьма сомнительно, что в СБУ отсутствуют данные об их деятельности. Но почему-то они решили сослаться на то, что санкции к этим физическим лицам большая государственная тайна и вообще компетенция СНБО.

И пока украинские санкционщики играют в чиновничий футбол, Британия действует. Сотрудники Office of financial sanctions Implementation HM Treasury (Управления по реализации финансовых санкций Казначейства Ее Величества) внесли в санкционные списки Павла Сорокина за получение выгоды от «поддержки правительства России, работая директором или эквивалентом «Совкомфлот», осуществляющий деятельность в отрасли, имеющей стратегическое значение для правительства России (транспортная отрасль России)».

В преддверии внесения Сорокина в санкционный лист Британии американское издание The Wall Street Journal публикую расследование «Секретное оружие Путина в энергетике: бывший банкир Morgan Stanley Молодые российские технократы, хорошо знающие Запад, устремляются в высшие эшелоны власти Кремля». В статье подробно рассказывают о роли Сорокина в пополнении казны России нефтедолларами. В том числе и о том, что он договорился с президентом Конго Феликсом Чисекеди о продаже нефтепродуктов и строительстве российскими компаниями трубопровода длиной 1000 км и стоимостью 850 млн долл. Сорокин также встречался с делегацией движения Талибан. И начал поставлять нефтепродукты в Афганистан.

20 июля 2023 года также Госдеп США ввел санкции против Павла Сорокина. Также не сбрасывается со счетов и участие Сорокина в схемах по поставках топлива на оккупированные территории Украины и участия ней генерального директора ВО «Промсырьеимпорт» Михаила Силантьева.

Получается, что деятельности Сорокина для британских и американских властей вполне достаточно, чтобы добавить его в санкционные списки, а украинским властям, которые должны подавать пример в применении санкций к физическим и юридическим лицам российского происхождения, этого мало! Весьма интересный пазл, который может указывать на то, что кто-то среди власть имущих прямо заинтересован в том, чтобы ни Силантьева, ни Сорокина в этих списках не было.

Ведь в СНБО, ОП, СБУ и ряде межведомственных и международных санкционных групп прекрасно должны понимать, что именно Украина должна первой вносить в санкционные списки людей, которые угрожают ее национальной безопасности. А кто еще больше достоин быть в этих списках, раз не те, кто косвенно финансирует войну, наполняя бюджет деньками и те, кто заправляет технику, которая используется против украинцев? А да: тот, кто развязал войну и те, кто держат в руках оружие.

P.S. И еще один результат нашего расследования. Нападение ХАМАС на Израиль с массовыми ракетными обстрелами мирных городов и обеспечением жизнедеятельности ХАМАС было бы невозможно без топлива. По информации издания The New York Times ХАМАС имеет сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет. Не сложно догадаться, что и в этом случае работает «незаконная российско-иранская нефтяная сеть, поддерживающая режим Асада, Хезболлы и ХАМАС».

Мы надеемся, что не только украинские чиновники наконец-то увидят угрозу национальной безопасности в подобных поставщиках топлива как Силатньев и Сорокин, но и посольство Израиля в Украине обратит внимание на результаты нашего расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как нефть российского олигарха Силантьева и технократа Сорокина обтекает санкции появились сначала на Антикоррупционная правда.

В данный пакет санкций также попала скандально известная «Финансовая Компания Лео» специализирующаяся на схемах по расчету за онлайн игры и игровые продукты. Основной схемой является так называемый «мискодинг»  – вид мошенничества в банковской сети, которое заключается в замене назначения платежа. Поэтому государство видит эти финансовые операции не как ставки на игру, а как приобретение любых других товаров и услуг, пишет «Антикор».

В свою очередь, Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы LEO и исключил информацию об этой платежной системе из Реестра платежной инфраструктуры. Такое решение было принято 20 марта 2023 года в связи с применением персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении ООО «ФК ЛЕО», которое является оператором этой платежной системы. В результате преступной деятельности данной компании государственный бюджет Украины недополучал десятки миллионов гривен ежемесячно. И это во время войны с российским агрессором.

При внимательном ознакомлении с данным решением наше внимание привлек очень интересный персонаж, являющийся соучредителем «Финансовой Компании Лео». Знакомьтесь, Гордиевский Вадим Иванович, который гордо себя величает инвестиционным банкиром и финансовым экспертом. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле. Как оказалось, Вадим Иванович экс-чиновник с немалым коррупционным стажем и опытом, который и пригодился ему при «схематозах» в ЛЕО.

При Викторе Ющенко в 2008 году Гордиевский занимал пост заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Имел самое непосредственное отношение к Виктору Балоге, который в то время возглавлял администрацию президента Ющенко. Именно при Гордиевском бориспольские земли подверглись самому масштабному распилу с дальнейшей распродажей. В том же 2008 году был со скандалом уволен с должности, но до уголовного разбирательства дело так и не дошло. Помогли большие деньги и связи во властных кабинетах, а наш герой стал долларовым миллионером.

Вадим Иванович всегда считался человеком держащим нос по ветру и после прихода к власти Януковича без долгих раздумий стал членом и его команды. И уже в 2012 году Гордиевский занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области. Учитывая тот факт, что в облавтодор он прибыл исключительно как столичный «десант», связь с местными силовиками и чиновниками была налажена крайне оперативно. С некоторыми из них он состоит в дружеских отношениях и сейчас. В должности руководителя дорожной службы он состоял ровно до тех пор, пока была возможность пилить выделяемые на ремонт и обслуживание дорог деньги. А это многомиллионные денежные потоки. С этой должности он ушел самостоятельно после того, как было полностью прекращено финансирование данного ведомства, а коровка, как он любил выражаться, была выдоена до последней капли.

Как говорят знающие люди из ближайшего окружения Гордиевского, головокружительная карьера госслужащего, безнаказанность и свалившиеся на голову миллионы долларов окончательно сорвали ему крышу. Злоупотребление не только алкоголем, но и другими меняющими сознание человека веществами, только усугубили данную ситуацию. Вадим Иванович, в самом прямом смысле этого слова, начал крутить дули воробьям. В данном состоянии он пребывает, и по сей день.

Помимо попавшей под санкции СНБО компании Лео наш герой является соучредителем малоизвестной, но от этого не менее сомнительной, «Финансовой Компании Альта Капитал». И снова финансовая компания, как мы видим. Финансовый гений, не иначе. Одним из основных направлений компании является выдача денег в кредит для выхода подозреваемого в уголовном правонарушении под залог. Очень интересно, согласитесь.

Что-то нам подсказывает, что и эта финансовая компания Гордиевского имеет все шансы на санкции СНБО, в лучшем для него случае. А учитывая его послужной список, вполне вероятна и более серьезная реакция со стороны правоохранительных органов и действующей власти. Спокойны мы только в одном, что Вадим Иванович уж точно знает, как выйти под залог, когда денег нет, но есть элитная и дорогостоящая недвижимость. Вопрос только в том, чтобы она внезапно не оказалась под арестом.

А теперь мы хотим напомнить Вадиму Ивановичу Гордиевскому его счастливые бориспольские времена. Только счастливые ли? Время покажет.

Бориспольская мафия

Воры в Украине не только неистребимы, как колорадский жук, но они к тому же имеют удивительную способность бешено размножаться не только в спокойные времена, но и в период кризисов. И без автомата с этой нечистью разобраться, все-таки не удастся. Просто потому, что воры другого закона не понимают.

О земельных махинациях в Украине, и в Киевской области в частности, писалось немало, издавалось все-возможных приказов о борьбе с этими махинациями немеряно. Лидировал по числу скандалов Бориспольский район Киевской области. Тут и деятельность рейдера-наркоторговца Годунка, и убийство Олега Шеремета, ряд покушений на убийство, скандал с местным судьей, который в феврале 2007 года лишил около 500 крестьян паев на участки общей площадью более 1 тыс. га. Тогда в ситуацию был вынужден вмешаться лично Президент? И что? И ничего. Бориспольский район продолжает лидировать по числу преступлений, связанных с продажей земли. Однако, сейчас эти преступления совершаются по новой схеме, но все с теми же участниками. Ущерб, нанесенный государству в Бориспольском районе за один только последний год оценивается в миллионы долларов. Число жителей района, обворованных местной властью исчисляется тысячами. Поэтому не стоит удивляться, если в Бориспольском районе в скором времени опять прозвучат выстрелы.

Действующие лица

Руководит администрацией Бориспольского района друг и земляк Виктора Балоги Иосиф Главати. Еще в июле 2008 года на имя Президента Украины был направлен совместный депутатский запрос депутатов ВР от «Партии регионов» и «Нашей Украины» о земельных махинациях ставленников Балоги в Бориспольском районе Киевской области. Вот как прокомментировали тогда это событие депутаты: «В начале июля этого был направлен Президенту ряд депутатских запросов. В том числе ряд запросов был написан Балоге. Ответы на эти запросы не пришли. Нас проигнорировали – и мы понимаем, почему. Потому что там указываются люди, которых «крышует» Балога. Это, в первую очередь, глава райадминистрации Бориспольского района и его заместитель, которые обвиняется нами в коррупции и злоупотреблении служебным положением – фактически в способствовании воровству земель в Бориспольском районе. С конкретными фактами и уголовными делами.

Кроме того, писали запросы о том, что по фальшивым документам был назначен один из замов главы Бориспольского района . До этого он был назначен директором департамента управления капитального строительства МЧС. В это время Балога был там министром. Вот эти люди полностью покрываются Балогой.

В запросе также указывается, что незаконно приватизировано на якобы сотрудника Секретариата (сейчас проверяется, сотрудник или нет) около 400 гектаров земли. Это тоже Балога покрывает. Вмешивается и СБУ, и Генпрокуратура в покрытие этих преступлений. Зачем нам нужен такой глава Секретариата Президента, который обманывает Президента, ему это все не докладывает и способствует преступлениям в стране?

Дело в том, что этот запрос подписали не только представители Партии регионов, но и представители «Нашей Украины». Вот пусть теперь Президент сам думает, что ему делать. Или он возьмет на себя ответственность за действия Балоги и тоже станет человеком, который поощряет земельную мафию в стране – или он будет разбираться с Балогой».

Однако, сами жители Бориспольского района считают, что в земельных махинациях первую скрипку играет все-таки не Главати, а один из его заместителей – некто Вадим Гордиевский (он же Лазарев), возглавляющий организованную преступную группировку в которую входит известное в районе семейство Коржей, а также ряд криминальных авторитетов.

Вадим Гордиевский – личность весьма любопытная. Удивительно не только то, почему он до сих пор не сидит, но и каким образом он уже несколько лет занимает ответственные государственные должности.

Официальная биография Гордиевского довольно скупа:

1.Гордієвський Вадим Іванович – народився 14 березня 1974 року в м. Первомайську Миколаївської області. Громадянин України. Освіта вища: у 2007 році закінчив Горлівський інститут МАУП. З грудня 2005 року по січень 2006 року – старший менеджер ТОВ «Україна Агро — Трейд – Н» м. Черкаси. З лютого 2006 року по вересень 2006 року – заступник генерального директора ТОВ «Украгро-Н» м. Черкаси. З вересня 2006 року по березень 2007 року – директор Державного підприємства «Управління капітального будівництва при Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ. З жовтня 2007 року по теперішній час – заступник голови Бориспільської райдержадміністрації з питань реалізації в районі державної політики в агропромисловому комплексі, земельних відносинах.

Неофициальную он старательно прячет. По официальной версии Гордиевский родился в городе Первомайске Николаевской области 14 марта 1974 года. Однако, как свидетельствуют документы налоговой администрации , на самом деле он родился 14 марта 1974 года в Горловке Донецкой области и носил вплоть до 2000 года фамилию Лазарев. В той же квартире на улице Ленина, где был прописан в Горловке Вадим Лазарев проживает его мать Гордиевская Татьяна Валентиновна, чью фамилию уже в весьма зрелом возрасте взял Вадим Лазарев. Зачем и почему «путал следы» Вадим Лазарев (Гордиевский) нам не ведомо. Возможно, просто находился в розыске. Но страсть к двойной жизни проявлялась не только в ложных данных о месте рождения и в изменении фамилии, но и в других моментах биографии нашего героя.

Цитируем газету «Зеркало недели»:

История одного из заместителей Бориспольской райгосадминистрации имеет все шансы открыть новую страничку в жизнеописании представителей от власти с сомнительным образованием.

Хотя уровень фигурантов прежних разоблачений был значительно выше, но ситуация с Вадимом Гордиевским , курирующим в Борисполе земельные вопросы, имеет государственное значение. Ведь этого чиновника подозревают ни много ни мало в обмане президента Виктора Ющенко. Во всяком случае, именно так преподносятся события в депутатском обращении Геннадия Москаля, поступившем на днях в секретариат главы государства.

В документе утверждается, что В. Гордиевский «сознательно ввел в заблуждение» президента, предоставив «сфабрикованные документы о своем высшем образовании». Это позволило ему согласно соответствующему указу занять в октябре 2007 г. нынешнюю должность.

Причем чиновник воспользовался липовым документом о высшем образовании в третий раз. Впервые он предъявил его в Межрегиональную академию управления персоналом в 2005 г. В результате заочно за два года вместо пяти он получил второе высшее образование по специальности «экономист — финансовый менеджер». А в 2006 г. на основе купленного диплома В. Гордиевский получил должность директора госпредприятия «Управление капитального строительства» при МЧС, которую занимал до сентября 2007 г.

Провал студента

Вычислили лжестудента из-за его невнимательности. В одной из автобиографий для госучреждения он указал, что в 1992 году поступил и в 1996 году окончил Украинский государственный педагогический университет имени Драгоманова. Но этот вуз никогда так не назывался. Вместо «Украинский» надо было написать «Киевский».

Но если эту описку можно было пояснить человеческой забывчивостью, то факт получения диплома на фамилию Гордиевский окончательно развеял сомнения в подлинности документа. Дело в том, что до 2004 года Вадим Гордиевский носил фамилию Лазарев, на которую по идее и должен был быть оформлен диплом. Более того, в педагогическом университете нет сведений о том, что в 1996 году его заканчивал студент Гордиевский .

В безобидных, на первый взгляд, манипуляциях с документами о высшем образовании четко просматривается часть третья ст. 358 Уголовного кодекса — «Использование заведомо поддельных документов», предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 50 минимальных доходов граждан, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.

Поэтому в обращении к президенту народный депутат просит назначить служебное расследование, на время которого отстранить от исполнения обязанностей В. Гордиевского . Кроме того, по его мнению, Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело по этим фактам.

Депутатское обращение на эту же тему поступило и в правительство. В нем премьера Юлию Тимошенко просят поручить Главному управлению государственной службы разобраться в ситуации. О реакции на этот сигнал пока ничего не известно. Но В. Гордиевский продолжает работать. Насколько его деятельность успешна, судить трудно. Но однозначно можно сказать, что скандал с дипломом не единственный, в котором фигурирует персонаж с этой фамилией.

Дело о номерках

Как тут не вспомнить любителя театра Ручечника из сериала «Место встречи изменить нельзя», известного способностью незаметно для жертвы вытащить гардеробный номерок. С Вадимом Гордиевским тоже связана история с номерками, правда, речь шла сразу о 47. Известно о ней стало из обращения жителей села Дударкив.

В апреле нынешнего года в этом селе проводилась жеребьевка по разделению земельных участков. Заместитель председателя Бориспольской райгосадминистрации якобы привез 620 номерков для жребия, хотя, согласно составленным спискам, участие в жеребьевке должны были принять только 573 человека. Как утверждают очевидцы, в ящик господин Гордиевский бросил 573 номерка, как и положено, а вот остальные 47 при всех положил себе в карман. Жители села подозревают, что за этими «лишними» жетонами были спрятаны лучшие земельные участки.

Если это правда, то налицо превышение служебных полномочий, что также требует реакции прокуратуры. Соответствующее обращение депутаты направили в мае, но ответа не получили. Повторный запрос они передали в июне. Но реакция была, вероятнее всего, та же. Запрос переправили в областную прокуратуру, где о нем, похоже, забыли.

Такая реакция, мягко говоря, настораживает. Ведь именно с Бориспольским районом связан наиболее резонансный и длительный земельный скандал, когда местный судья в феврале 2007 года лишил около 500 крестьян паев на участки общей площадью более 1 тыс. га. В ситуацию вынужден был вмешаться лично президент.

Казалось, что после этого о новых земельных аферах забудут. Но общественные организации продолжают искать правду и обращаться к руководству страны с просьбой помочь разобраться с фактами разворовывания земель сел Велика Александровка, Счастливое, Гора и других.

В этом нет ничего удивительного. Ведь до сих пор страна так и не услышала, какое же наказание понесли виновные в скандале с паями в Бориспольском районе. Т.е. наказание фактически отсутствует.

В этих условиях растет спрос на «своих людей» на государственной службе. Их не испугать статьей из Уголовного кодекса. У них есть нечто большее, чем образование, опыт работы или знания, — они привыкли решать любые проблемы, не задаваясь вопросом, насколько законны их методы достижения цели.

Гордиевский-Лазарев, Коржи и другие

Наш герой – Вадим Гордиевский, несмотря на то, что находится на госслужбе, является учредителем нескольких фирм:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОНД 3000» – вместе с собственной супругой, Гордиевской Анной Сергеевной и неким Егоровым Алексндром Эдуардовичем. Это доверенное лицо Гордиевского имеет ряд фирм в Киеве и Черкассах: «ТЕХНІКС-95», «ЄВРОБУДИНОК-3000», «УКРАЇНААГРОТРЕЙД-Н», ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДАНАТ», «СЛУЖБАСПЕЦБУД-Н».

Все эти фирмы, так или иначе причастны к махинациям Гордиевского с землей Бориспольского района. Ноу-хау Гордиевского является способ перепродажи земли. Данные об уже проданном земельном участке просто удаляются из районного кадастра, в него вписываются новые владельцы, которые получают техническую документацию на землю и получают госакты. А когда предыдущие владельцы, шокированные подобным беспределом пытаются вернуть свою землю – им советуют не ходить ни в правоохранительные органы, ни в суд. Чтобы не оказаться однажды с проломленным черепом.

В подготовке технической документации и в силовой составляющей афер Гордиевскому помогает известное в бориспольском районе семейство Коржей. Основным предприятием Коржей является фирма «Широта», сменившая в 2004 году свое название на ООО «Агати-5». Именно эта фирма и занимается основными аферами с землей. В числе ее учредителей Иван и Михаил Коржи, Ирина Косянчук, Татьяна Печатнова, Василий Кушниренко и некий Бакиров Тумбат Самед Оглы. Господин Бакиров выполняет в ОПГ ответственную роль по связям с преступными сообществами азербайджанской диаспоры, которые осуществляют силовое прикрытие махинаторов. Также в число учредителей входит супруга Самеда Оглы – Бакирова Екатерина Сергеевна.

Еще одна фирма Коржей – ООО «Кроки -5», специализирующаяся на фальсификации землемерных, геодезических и гидрографических работ. В число ее учредителей входит Иван Корж, Александр Печатнов, Николай Кияшко и Василий Кушниренко. Также Коржи руководят Ассоциацией инвесторов Бориспольского района, которую правильнее было бы называть ассоциацией по обману инвесторов. В число учредителей Ассоциации входят помимо Коржей Владимир Сытник, Дмитрий Кутах, Петр Ключка, Владислав Червинский, Анатолий Бидюк, Александр Кондрашов, Михаил Герус и Дмитрий Кришталь.

Следующее предприятие Коржей – обслуживающий кооператив «Сакура», расположенный в Гнидине Киевской области и занимающийся якобы управлением недвижимостью. В числе его учредителей помимо Коржей некая Мария Боднар, проживающая в Винницкой области, Александр Лесничук, проживающий в Броварах, Игорь Макаренко, проживающий в Киеве и киевлянка Пелагея Кузьменко. Есть основания предполагать, что фирма является фиктивной и используется для обналичивания денег.

Наиболее интересной фирмой Коржей является компания «АЛТЛАНДС ОВЕРСІЗ КОРП.», находящаяся в государстве Белизе на улице ПРИНЦЕСС МАРГАРЕТ ДРАЙВ 5756. Для чего «скромным» бориспольским земельным махинаторам нескромная «оффшорка» в Белизе – вопрос глупый. Для того чтобы деньги выводить. Ведь рано или поздно придется убегать, и Коржи это прекрасно понимают. Учредители оффшорки помимо Коржей некая Куликова Наталья Евгеньевна, проживающая в Киеве, на Воздухофлотском проспекте 23, кв 61. К ней вроде бы уже выехали.

Продолжение следует…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гордиевский Вадим Иванович: почему мошенник из ФК «Альта Капитал» до сих пор на свободе? появились сначала на Антикоррупционная правда.

О видных бойцах «территориальных оборон» Монако, Дубая, Куршевеля и так далее нам регулярно повествует «Украинская правда». Украинцы (и не только) с увлечением следят за «борьбой» суркисов, тимошенок, столаров, жеваг, королевских и прочей «элиты», которая сбежала из страны аккурат накануне российского вторжения или сразу после него.

Повторимся, это – возмущает. Но не удивляет, потому как все понимают, откуда все эти люди взяли деньги на роскошную жизнь. Однако во время очередного журналистского расследования о жизни украинских «беженцев» в Куршевеле УП наткнулась на человека, присутствие которого среди всей этой роскоши вызывает удивление.

Это – Валерий Алексеевич Зинкевич, депутат Владимирского городского совета Волынской области. Вот он, в компании молодой особы, которую интимно обнимает ниже спины:

До этого они вдвоем долго ходили по местным бутикам:

Что удивительного? Нет, не то, что депутат от партии неизвестно куда девшегося великого стратега и патриота Игоря Смешко «Сила и честь» сумел пересечь границу Украины вопреки Указу Зеленского о запрете на выезд в том числе и депутатам. На этот случай у Владимира Зинкевича имеется соответствующая справка о плохом здоровье.

Возможно, что так и есть. Даже не просто возможно, а, скорее всего, именно так и обстоят дела – Валерий Зинкевич действительно болен и снят с воинского учета.

Но суть не в этом, хотя именно на этом моменте и сосредоточились журналисты после того, как вышло расследование УП, а сам Зинкевич отказался давать какие-либо комментарии автору материала Михаилу Ткачу.

Свою поездку Зинкевич прокомментировал уже потом, после того как скандал набрал оборотов. Но никто почему-то не задался другим вопросом – откуда у депутата городского совета из глубоко провинциального городка деньги на поездку в Куршевель?

К сожалению, декларацию Зинкевича увидеть нельзя – тут все чиновники и депутаты должны быть глубоко благодарны «слугам», закрывшим доступ к декларациям. Но в государственных реестрах он значится в качестве скромного физического лица-предпринимателя, занимающегося розничной торговлей.

Причем, согласно данных сервиса Юконтрол, является плательщиком единого налога, что говорит о скромных объемах бизнеса.

Каких-либо иных источников дохода не обнаружено, хотя, как заявил сам Зинкевич, его поездка в Куршевель была не единичной. Но и в момент, когда его в Куршевеле застала съемочная группа УП, Зинкевич там явно не попрошайничал – он в компании молодой особы долго бродил по бутикам. Которые ценами явно отличаются от магазинов Волыни.

И именно это вызывает наибольшее любопытство – откуда у скромного ФОПа из провинции столько денег? Возможно, следует присмотреться к его депутатской деятельности, благо Валерий Зинкевич является заместителем в одной из самых «жирных» комиссий Владимирского горсовета – по земельным отношениям?

На этом любопытство не заканчивается – как этот же скромный ФОП и депутат заштатного (пусть простят нас жители Владимира) городского совета Валерий Зинкевич умудрился попасть во все мыслимые санкционные списки?

Что делает депутат от суперпатриотической партии супергероя-патриота Смешка Валерий Зинкевич в санкционном списке, например, Японии? Как и за что он туда попал? За что на него наложил санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины, возглавляемый Зеленским?

И почему тогда этот человек до сих пор депутат и раскатывает по Куршевелям? Ответа на все эти вопросы нет. Но согласитесь – они куда более интересны, чем то, как пересек Валерий Зинкевич границу Украины.

P.S. А где, кстати, бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, набравший на прошлых выборах президента Украины более 6% голосов? Где этот герой-патриот, чьи депутаты раскатывают по Куршевелям?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Откуда у обычного депутата из райцентра Валерия Зинкевича деньги на походы по бутикам Куршевеля? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Подробности функционирования ячейки «русского мира» в центре Киева и тесные связи Омельяненко с рядом одиозных персонажей исследовала журналистка «СтопКора» Наталья Дигтярь.

Алексей Омельяненко – «финансист» эпохи Януковича. Он – бывший член наблюдательного совета «Укргазбанка» и глава фракции «Партии регионов» в Киевсовете. А еще – религиозный деятель и меценат. Долгие годы именно Омельяненко жертвовал большие суммы на храмы Московского патриархата.

Правда, деньги, которые он так щедро вкладывал в развитие русской православной церкви, вероятно, были украдены у государства. Следователи установили, что в течение 2008-2010 годов Омельяненко по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций «Укргазбанка» организовал схему вывода бюджетных средств.

Схема обкрадывания украинского государства была проста.

Как установили правоохранители в ходе следствия, финансист договорился с руководителем одного из департаментов банка. Денежные средства поступали в качестве кредитов на счета фиктивных фирм, принадлежавших самому Алексею. Потом деньги выводились из этих предприятий, и дальше их след терялся где-нибудь в оффшорах. Обратно в банк кредиты уже никто не возвращал. Но в 2018 году Омельяненко официально стал фигурантом уголовного дела о выводе ста миллионов гривен из «Укргазбанка».

В ноябре 2018 года Генпрокуратура завершила расследование. В феврале 2019-го Омельяненко взяли под арест на 60 дней, а судья назначила залог в сумме 90 миллионов гривен. Правда, уже в апреле 2020 года размер залога уменьшился в 30 раз.

Чтобы поддержать экс-регионала, его друзья-священники из Московского патриархата призвали к совместной молитве в поддержку Алексея Омельяненко. Со временем, то ли силой молитвы, то ли с помощью взятки, но Омельяненко удалось таки выйти на свободу «под личное обязательство», не заплатив при этом ни копейки в качестве залога.

Более того, Фемида даже не обязала экс-банкира не покидать пределы Украины. Его паспорт не изъяли на хранение, обошлось и без электронного браслета.

Где одиозный «благодетель» теперь и чем занимается?

Несколько недель назад в эфир вышел материал «Украинской правды» о «слуге народа» Павле Халимоне. В частности, стало известно, что в разгар полномасштабной войны политик приобрел в собственность дорогостоящее имение в полтысячи квадратных метров на Печерских холмах. А продал ему этот особняк Александр Драбинко – экс-секретарь покойного владыки Московского патриархата Владимира Сабодана.

Имение народного слуги находится вблизи ботанического сада им. Гришка. Уникальность этого места в том, что здесь можно жить в частном имении буквально в пяти минутах от самого сердца столицы. Недвижимостью здесь владеют звезды шоу-биза, бизнесмены и политики – такие как Владимир Литвин, скандально известный владыка из Печерской лавры Паша «Мерседес» и экс-премьер-министр времен Януковича Николай Азаров.

Журналисты «УП» в ходе наблюдения зафиксировали несколько человек, которые в тот день посещали нардепа от правящей партии. И среди так называемых прихожан увидели знакомое лицо – в гостях у Халимона «засветился» все тот же Алексей Омельяненко. Это и неудивительно, ведь он проживает по соседству – через два дома от Халимона.

Как свидетельствуют записи на сайте Киевсовета, здесь же рядом безвозмездно получили земельные наделы и близкие родственники Омельяненко – жена, мать и даже племянница Марина Стадник, которая в свое время баллотировалась в депутаты Киевсовета от ОПЗЖ.

Возникает вопрос: при чем здесь «московская» церковь?

В свое время опального Омельяненко поддержал и благословил еще один священник – настоятель Свято-Покровского монастыря. Именно по его адресу и зарегистрирована пророссийская международная общественная организация «День крещения Руси», которую, собственно, и создал Алексей Омельяненко.

«В 2006 году представители общественности, деловых кругов, деятелей культуры и искусства под духовным руководством Архимандрита Исаакия объединяются в Международную общественную организацию «День Крещения Руси». Председателем организации был избран Олег Кривошея (Карамазов). Одним из ее главных заданий стало создание традиции ежегодного празднования Дня Крещения Руси народами Украины, России, Белоруссии и других стран«, – отмечается на сайте монастыря.

Еще одним руководителем общественной организации является Юрий Молчанов – бывший журналист и организатор пророссийских концертов в Киеве. По данным СМИ, вся троица работала в спайке с кумом путина – Виктором Медведчуком, через которого в Украину поступали российские деньги.

«Параллельно с политикой, Медведчук через свои каналы пиарил РПЦ и «московский патриархат» в Украине. Карамазов, Омельяненко и особенно Молчанов были постоянными гостями на эфирах телеканалов 112 и NewsOne», – комментирует Наталья Дигтярь.

Функционирует ли этот центр «русского мира» до сих пор?

Чтобы узнать это, редакция «СтопКора» попыталась связаться с представителями ОО по указанному при регистрации номеру телефона. В ответ журналистам сообщили: организация якобы формально зарегистрирована, однако не действует.

Но когда репортеры выехали на место и начали расспрашивать об общественной организации, представители монастыря заверили, что такой там вроде бы никогда не было.

Представители «СтопКора» также пытались получить комментарий от Алексея Омельяненко лично, для чего несколько раз приезжали к его дому. Однако там сообщили, что экс-банкир по этому адресу не проживает. Бесполезными оказались и попытки связаться с ним по телефону.

«То есть получается, что некий «центр обслуживания» пророссийских коллаборантов таки есть, но его существование вовсю пытаются скрыть. Возможно, чтобы обезопасить себя от лишнего внимания?» – предполагает журналистка.

Заметим, данный вопрос выглядит актуальным на фоне обысков, проведенных сотрудниками СБУ в храмах московского патриархата.

А учитывая то, что в свое время одиозный поборник «русского мира» украл бюджетные деньги теперь уже из государственного банка и тратил их на промосковскую пропаганду и расшатывание ситуации в стране, господином Омельяненко очевидно должны заинтересоваться компетентные органы. Например, СБУ или СНБО, который мог бы наложить соответствующие санкции. Мы продолжим внимательно следить за этой историей и сообщим новые подробности в наших следующих материалах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-регионал Алексей Омельяненко украл у государства миллиард на «московскую церковь», а теперь избегает санкций появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но, как всегда, для одних война, а для других – мать родна, как говорят наши сумасшедшие соседи. Такой матерью она оказалась для члена правления «Укрзалізниці» Вячеслава Еремина, который быстро сориентировался и начал создавать для некоторых компаний режим наибольшего благоприятствования.

Пользуясь своим служебным положением члена правления «Укрзалізниці» Вячеслав Еремин предоставил эксклюзивное право аренды вагонов компании ADM Ukraine LLC для перевозок грузов в Венгрию. По факту получается, что ADM Ukraine LLC захватила монопольное положение в перевозке своей продукции в Венгрию – остальные желающие воспользоваться подвижным составом «Укрзалізниці» вынуждены довольствоваться тем, что осталось после ADM Ukraine LLC.

Кроме того, Ереминым дано негласное указание об «особо лояльном» отношении к компании ADM Ukraine LLC на всем пути следования ее грузов. Это, в свою очередь, дает значительные преимущества перед конкурентами – грузы ADM Ukraine LLC идут без задержек и в первую очередь.

Венгерская Rail Cargo Hungaria, в лице господина Laszlo Kiss и Imre Kovacs, также была «заинтересована» украинскими партнерами и при содействии в предоставлении вагонов нужной компании им было предложено получать вознаграждение, скрытое в завышенной стоимости перегрузки продукции из широкопутного вагона в узколейный на венгерской территории.

Стоимость услуги перегрузки в контракте завышена на 10-11 евро и составляет 25 евро за тонну, хотя рыночная стоимость не превышает 15 евро. Объем перевозок в месяц составляет примерно 10-12 тысяч тонн, что приносит неплохой дополнительный «заработок» участникам схемы.

Такова схема, которую наладил Еремин в содружестве с ADM Ukraine LLC и нашими «пылкими друзьями» из Венгрии, пользуясь тем, что Австрия пошла навстречу Украине в тяжелые времена. Подробнее о схеме можно прочитать здесь: Как ловкий железнодорожник-коррупционер Вячеслав Еремин превратил дружескую помощь в прибыльный бизнес.

Но в связи со всем этим вызывает законное любопытство как личность самого господина Еремина, так и фирма ADM Ukraine LLC, которая пользуется столь дорогой для Украины благосклонностью члена правления «Укрзалізниці».

Еще недавно Вячеслав Еремин работал операционным директором «Укрзалізниці». Откуда был уволен 4 апреля 2020 года. Соответствующий приказ подписал тогдашний и.о. председателя правления компании Желько Марчек. Однако Еремин восстановился в должности через суд осенью 2021 года и получил в качестве компенсации 3 800 000 гривен «невыплаченной зарплаты».

Видимо, решение суда произвело на новое руководство страны столь сильное впечатление, что Кабмин в мае 2022 года ввел Вячеслава Еремина в состав правления «Укрзалізниці».

Как было сказано в постановлении Кабмина, в связи с тем, что «многолетний опыт работы специалистов в железнодорожной отрасли позволит повысить эффективность работы компании в условиях войны и принимать стратегические решения по развитию и восстановлению общества».

Что же – судя по всему, в Правительстве не ошиблись – Вячеслав Еремин «значительно повысил эффективность». Правда, не совсем ту, что ожидалось, но, думается, он делится своими возросшими доходами с тем, кем надо.

А теперь коснемся столь горячо любимого контрагента Еремина – компании ADM Ukraine LLC, которой предоставлен режим наибольшего благоприятствования. Это – дочернее предприятие международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company, основным направлением деятельности которого является производство подсолнечного масла и торговля зерновыми культурами.

Генеральный директор — Ирина Присяжнюк.

Дальнейшая проверка в открытых реестрах приводит ко вполне ожидаемому результату – столь любимая фирма члена правления «Укрзалізниці» находится во всех мыслимых и немыслимых санкционных списках:

В том числе и от Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины, куда входит назначавший Еремина на его нынешнюю должность премьер-министр Украины.

Вопрос – а зачем тогда все эти санкции? – уже даже не риторический. Такое впечатление, что санкционные списки служат своеобразным опознавательным знаком «свой-чужой» — все без исключения компании, попадавшие в течении последних трех лет в коррупционные скандалы с высшими чиновниками Украины, находятся под действием санкций.

Но вернемся к господину члену правления «Укрзалізниці» Вячеславу Еремину. По последним данным, он решил расширить свой бизнес на Австрию. От имени новосозданной ассоциации «Украина-Австрия» он решил подготовить обращение к руководству «Укрзалізниці» с просьбой об увеличении количества подвижного состава и снижении тарифов для перевозок грузов через Венгрию в Австрию.

Чем закончится эта просьба к, фактически, самому себе, — можно не гадать. А заплатит за все это, конечно, Украина, это тоже вполне понятно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Член правления «Укрзалізниці» Вячеслав Еремин «грел руки» на сухопутном зерновом коридоре появились сначала на Антикоррупционная правда.

Виявляється, ще як може, пише «Антикор». Йдеться про Юхима Важеєвського, який вміє крутитися вужем, пристосовуватися та знаходити вигоду за будь-якої влади. Цього персонажа небезпідставно називають одним із ключових схематозників головного енергетичного підприємства країни. Його називають сірим кардиналом «Енергоатому», який і злив стратегічне підприємство країні-агресору. Як «рішала» і пристосуванець пов’язаний з окупантами РФ?

Що відомо загалом про бізнес-інтереси Важеєвського: із загальнодоступного

Юхим Анатолійович вважається власником товариства з обмеженою відповідальністю «Тепло України» зі статусним капіталом 844 000 гривень.

Компанія ліквідована у зв’язку з банкрутством у 2019-му році.

До того ж ця компанія числиться у восьми списках санкцій. Цікаво чому?

За даними Єдиного державного реєстру судових документів, ця організація значиться також у 36 судових документах.

Окрім цього, існує ще ФОП «Важеєвський Юхим Анатолійович» із податковим боргом у 5000 гривень, станом на 28.01.2022.

І тут Важеєвський також перебуває у 8 санкційних списках. Що ж відбувається?

І на цьому із загальновідомого бізнесу все. А чим ще відомий даний персонаж, який на перший погляд нічим не помітний для уваги преси та громадськості?

Юхим Важеєвський десятиліттями схематозив і розпилював «Енергоатом»

Здавалося б, як простий приватний підприємець може бути пов’язаний із розпилюванням державних грошей такої величезної корпорації, як «Енергоатом»? Але, як виявилося, все можливе.

Йдеться все про того ж Важеєвського, який має потрібний «дах», вміє крутитися, пристосовуватися, знаходити спільну мову з усіма «смотрящими», а також знаходити вигоду за будь-якої влади. Так відбувається і зараз, так було і за Януковича, і навіть за Ющенка.

Цього непомітного діяча називають сірим кардиналом «Енергоатому», який злив стратегічне підприємство країні-агресору.

Такого непомітного, на перший погляд, персонажа не просто так називають одним із основних схематозників «Енергоатому». Хоча варто зазначити, що інформації про це в інформаційному полі напрочуд мало.

У той час, коли Ющенко був президентом, Важеєвський був директором фінансових питань «Енергоатому». Потрапив він туди за протекцією М.Мартиненка та Д.Жванії. Також Юхима називали їх ставлеником і «рішалою» з різних питань.

Тоді за активної участі Важеєвського з «Енергоатому» вивели приблизно 200 млн. грн. на посередницькі фірми з кредитних коштів, які це держпідприємство отримало як кредит від банку «Київ» у розмірі 603 млн. грн. Через такі масштабні фінансові схематози було відкрито далеко не одну кримінальну справу. Тільки ось, незважаючи на це, єдине, чого змогли в результаті досягти, то це звільнення Юхима Анатолійовича з посади фіндиректора. Але цей факт, по суті, ніяк не вплинув на його «діяльність» надалі.

Примітно, що фактично Важєєвський зовсім не втратив впливу на це енергетичне держпідприємство через своє звільнення. Як впливав тоді, так має і зараз.

Коли при владі був Янукович, цей «рішала» неодноразово себе встиг «виявити». Ось, наприклад, один із інцидентів за 2013 рік, який вийшов у публічну площину і перетворився на скандал. Йдеться про епізод, що стався влітку з тодішнім ІВ президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріоном Кімом, якого група невідомих чоловіків «міцної статури» не пропустила на його робоче місце. Примітно, що поряд з цією бандою стояв ніхто інший, як сам товариш Важеєвський, екс-директор з фінансів. Про це популярному виданню «УНІАН» розповів виконавчий директор з правового забезпечення держпідприємства Геннадій Барабаш. За словами юриста, ця трійця, яка перегородила тоді шлях Кіму, представилася як співробітники внутрішніх органів, але при цьому вони відмовилися пред’явити свої посвідчення. І до речі, всім молодики були в недбалому одязі, а один із «співробітників» був навіть у в’єтнамках. Що ще можна додати?

І ось, що цікаво: ні сам Янукович, ні хто інший із тогочасної верхівки не вплинув на допуск Кіма на роботу. Тобто, якщо «рішала» Важеєвський «не пустив», то так треба? Як показав час, так і є. І це триває досі.

За Порошенка «рішала» також почувався комфортно, адже за нього знову домовився той же персонаж Мартиненко, наближений друг Авакова. За фактом, саме Мартиненко і був початковим організатором схематозів в «Енергоатомі», які провертаються багато років. Саме його представником і «рішалою» є той самий, мало кому відомий, товариш Важеєвський.

Ось і зараз став у нагоді такий «рішала». Він навіть став більш затребуваним, адже потрібен хтось «в темі», хто б займався старими схематозами.

Як «рішала» пов’язаний із окупантами РФ

Але це далеко не все. Ще три роки тому джерела у цій головній енергетичній компанії країни повідомляли про те, що кришувати схематози підприємства взялися персони з верхівки. І тут спливає такий персонаж як Віталій Мірошниченко на прізвисько «Патлатий». Саме він покривав брудні справи виконавця Важеєвського і саме він дав команду не заважати йому.

Одним напрямом прибуткових схематозів Важеєвського, які здійснювалися через компанії сімейства Мірошниченка, було постачання обладнання з Росії.

Так, Віталій Віталійович є власником ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Фіненергопроект» зі статусним капіталом 812 000 гривень.

А Євген Мірошниченко ще нещодавно очолював відділ енерготехнічного обладнання «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом».

По суті, саме фірми В.Мірошниченка протягом п’ятнадцяти років є ключовими постачальниками «Енергоатому» і саме там освоюється велике бабло. Як правило, йдеться про два мільярди щороку і це лише на держзакупівлях. При цьому товариш Важеєвський був у відповіді за перенаправлення фінпотоків у «потрібних» напрямках.

Докладніше про схеми товариша Важеєвського читайте за посиланням.

Свого часу Юхим Анатолійович став представляти інтереси Юрія Бойка. Хоча як це сталося, достеменно не відомо. Але факт залишається фактом, Важеєвський керує схематозами, «робота» з якими налагоджена і діє багато років. А більшість схем, на жаль, веде до країни-агресора Росії, для якої атомна енергетика нашої країни, як «бельмо на оці».

Це далеко не все, про що хотілося б розповісти, але не одразу. Далі більше. Далі буде.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як «рішала» Юхим Важеєвський, пов’язаний з Росією, десятиліттями схематозив і розпилював «Енергоатом» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Більше того – від Банкової до них рукою подати. Йдеться, наприклад, про активи колишнього російського громадянина та депутата Державної Думи РФ, полковника російської армії Володимира Крупчака. Найвідоміший його актив у нашій країні – Київський картонно-паперовий комбінат, який знаходиться в Обухові та випускає, серед іншого, найпопулярніший в Україні туалетний папір, пише Антикор.

А всього йому належить 169 об’єктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривень. Щоправда, у вересні Національна поліція України повідомила, що всі ці об’єкти накладено арешт. Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції встановили, що посадові особи підприємств Крупчака налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із ЄС. «Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України», — зазначають правоохоронці.

А за місяць, 19 жовтня, на Володимира Крупчака були накладені санкції.

І всі пораділи та дружно поаплодували. Особливо після надихаючого уяву пасажу від НПУ: «Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури».

Тільки в цьому є один нюанс. Арешт не означає, що майно вже продано, а кошти, які «отруяться на потреби ЗСУ», вже отримано. Бо перед тим, як майно продати, його треба конфіскувати. Рішенням суду – у нас правова держава.

І ось останнього ніхто таки не робить. І все заарештоване майно продовжує нормально працювати та приносити прибуток власникам. Ніхто ж не обіцяв, що майно буде конфісковано? Зате картинка була гарна і всі пораділи.

А сам Крупчак тим часом теж не сидить без діла. У хід пішло переписування бізнесу. А ще замовні сюжети на телебаченні та оплачені прес-конференції. Все – щоб підприємства Крупчака не конфіскували на користь України.

Зокрема, австрійська компанія Крупчака, яка володіє Київським картонно-паперовим комбінатом, заявила про зміну власника. Мовляв, замість Крупчака ним став Хайнц Циннер.

Чи могли б знайти когось іншого, але, як бачимо, ніхто особливо не шифрується. Тому що цей пан Циннер нещодавно був головою Ради директорів Архангельського целюлозно-паперового комбінату, який усі ці роки контролював саме Крупчак.

Але влада, як говорилося, досі не подала позов про конфіскацію майна Володимира Крупчака. Що заважає? Залишається тільки гадати. І активи Крупчака в цьому процесі далеко не самотні – так відбувається практично з усіма російськими активами, які потрапили в нашій країні під арешт.

Гучний рапорт, захоплені реляції, оплески публіки, що нічого не розуміють, і гарячкові підрахунки в маячному мозку електорату і – все. Наступного кроку – позову про конфіскацію на користь України – ніхто не робить. Згадайте хоча б історію з Оcean Plaza.

Повертаючись до Володимира Крупчака, він цілком собі комфортно проживає у своєму маєтку під Києвом.

І планомірно виводить свої активи на підставних осіб.

Але його поведінка якраз зрозуміла. Незрозуміла поведінка української влади. Цікаво, чи влада комфортна з цією ситуацією, коли більшість майна росіян просто вислизає зараз з-під носа, бо його переписують на інших осіб? Це недбалість чи навмисний задум?

Антикорупційна правда»

Сообщение Хто допомагає путіністу Володимиру Крупчаку рятувати своє майно з-під арешту? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізацію системно важливих банків без додаткової капіталізації фінустанов. Першим під дію документу може потрапити «Альфа-Банк Україна», частку у якому має російський мільярдер Михайло Фрідман. Олігарх перебуває під санкціями РНБО, тож говорить про бажання співпрацювати з українською державою.  Наприклад, Фрідман і компанія заявили про готовність докапіталізувати українську «доньку» «Альфа-Банку» на 1 млрд доларів або навіть передати акції нашій державі, якщо таке рішення ухвалить українська влада. Тим більше, що активи скандальних українських олігархів Коломойського, Боголюбова, Жеваго та інших уже перейшли у власність України.

Вочевидь, співпраця Михайла Фрідмана з українською державою дозволить вкладникам місцевого «Альфа-Банку» не переживати за свої кошти. Адже тут є бажання обох сторін знайти взаємовигідну позицію. Але є і ті банки, власники яких, плідно співпрацюючи з Росією та фінансуючи її терористичні акти, не хочуть іти на контакт з Україною. Один з таких — «БТА Банк (Україна)», материнською компанією якого давно володіє казахський олігарх Кенес Ракішев — рейдер, родич Нурсултана Назарбаєва та давній друг терориста Рамзана Кадирова.

Впливовий казах тісно пов’язаний із Росією бізнесовими справами. Зокрема, у грудні 2017 року він став найбільшим акціонером зареєстрованої у Великобританії російської золотодобувної компанії Petropavlovsk, придбавши у російського олігарха Віктора Вексельберга і АТ «Меткомбанк» 22,4% акцій. Угоду оформили через підконтрольну Ракішеву кіпрську фірму Fincraft Holdings Ltd.

Крім того, Кенес Ракішев володіє ТОВ «САТ-Москва», за скромною назвою якого ховаються значні активи та дозволи на газовидобуток, будівництво, послуги у сфері нерухомості, юридичні послуги та інше на території РФ. Саме «САТ-Москва» спонсорує чеченський футбольний клуб «Ахмат», бюджет якого постраждав через санкції, накладені на власника ФК — терориста Рамзана Кадирова, з яким Кенес Ракішев багато років має дружні стосунки.

ul-1067759659770-20221031174820 ul-1177746903839-20221031174913

Через зв’язки мільярдера із російськими окупантами кошти вкладників «БТА Банк (Україна)» опиняються під загрозою. Не стільки націоналізації згідно із українським законодавством, бо тоді громадянам виплачуватиме кошти Фонд гарантування вкладів. Ризики пов’язані саме з постаттю Кенеса Ракішева, який і в банківській, і в інших сферах своєї бізнесової діяльності прославився як шахрай та махінатор. Від дій олігарха, зокрема, сильно постраждав і бюджет його рідного Казахстану.

Novatus — сумнівна компанія для сумнівних інвестицій

Кілька років тому Кенес Ракішев, будучи власником казахського «БТА Банку», щедро фінансованого з бюджету цієї країни завдяки зв’язкам олігарха з вищим політичним керівництвом Казахстану, проводив секретні угоди з фінустановою, що збагатили його особисто і при цьому завдали істотних збитків самому банку. Договори із пов’язаними сторонами включали, зокрема, продаж «БТА» проблемних особистих активів бізнесмена за завищеними цінами, а також надання та подальше списання банківських кредитів для цих сумнівних фірм. У підсумку оборудки Ракішев привласнив близько 414 мільйонів доларів з «БТА Банку», який фінансувався за рахунок державних субвенцій.

Кенес Ракішев передав «БТА Банку» право власності двох своїх компаній:

1) Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), що базується в Сінгапурі;

2) Romaltyn Ltd («Romaltyn»), розташована на острові Мен в Ірландському морі.

Novatus була зареєстрована у травні 2012 року і на той момент повністю належала Ракішеву. Фірма використовувалася бізнесменом як інвестиційна холдингова компанія для низки фінансових операцій. Включаючи створення фонду прямих інвестицій, що базується в Сінгапурі, Singulariteam LP Pte («Singulariteam»). Фонд, у свою чергу, інвестував в основному в технологічні стартапи в Ізраїлі. Діловим партнером Ракішева у цьому підприємстві був ізраїльський підприємець Моше Хогег, заарештований за підозрою в шахрайстві, введенні інвесторів в оману та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Novatus також використовувався ділками для купівлі та утримання частки Ракішева в компанії Net Element, що котирувався на біржі NASDAQ. Але під час участі бізнесмена в Net Element компанія втратила майже всю свою ринкову вартість, і з тих пір Кенес Ракішев припинив інвестувати в неї.

Крім того, Novatus використовувався олігархом для здійснення банківського переказу у 142 тисячі доларів партнеру сина нинішнього президента США Джозефа Байдена — Хантера Байдена. Транзакція потім була піддана сумніву у звіті Сенату США як підозріла.

У 2017 році Кенес Ракішев продав Novatus своєму ж «БТА Банку». При цьому банк не мав вагомих комерційних причин для придбання такого спірного активу, діяльність якого не мала жодного відношення до основного бізнесу «БТА Банку».

Продаж Novatus був організований таким чином, щоб приховати той факт, що саме Ракішев, власник «БТА Банку», продавав компанію сам собі. Угоду провели із використанням третьої особи як корпоративного посередника, щоб Кенес Ракішев не фігурував як продавець. Компанія, яку використали для цієї мети, називалася TZVL Management Ltd і базувалася у Великій Британії.

Її кінцевим бенефіціаром є Ден Чернавський, юрист та податковий консультант із сумнівною репутацією, близький соратник українських олігархів Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського, колишніх власників українського «Приватбанку». Боголюбов та Коломойський нині перебувають під слідством у США у справі про відмивання грошей, а останній також потрапив під санкції уряду США за свою діяльність проти Центрального банку України. Тим часом активи цих та інших українських олігархів перейшли державі.

Та повернемося до угоди з Novatus. Протягом одного місяця (з 3 травня 2017 року по 5 червня 2017 року) актив був переведений від Кенеса Ракішева до TZVL Management, а потім переданий до Sterling Trustees Limited, що базується на Британських Віргінських островах. Остання фірма володіла акціями Novatus від імені «БТА Банку» до 14 червня 2018, після чого банк став прямим акціонером компанії. Через короткий термін, протягом якого TZVL Management володіла Novatus (всього один місяць), очевидно, що Ракішев залучив цю фірму, щоб уникнути прямого продажу свого особистого активу своєму ж «БТА Банку», що могло б розглядатися як шахрайська угода зі зв’язаною стороною.

Інформація про ціну, за якою казахський олігарх продав Novatus, міститься у звітності TZVL Management за 2017 рік. Там згадуються інвестиції на суму 340 млн доларів. Враховуючи попередню історію компанії, можна припустити, що всі ці гроші пішли на купівлю акцій Novatus. Тож угода принесла Ракішеву чистий прибуток у розмірі 340 мільйонів доларів, і такий самий збиток його банківській установі.

Відразу після продажу Novatus Ракишевим, компанія почала втрачати ринкову вартість. Звітність «БТА Банку» за 2018 рік показує, що після отримання акцій Novatus банк зареєстрував збиток за цією інвестицією у розмірі близько 14,5 мільярда казахських тенге (приблизно 43 мільйони доларів США за обмінним курсом на червень 2017 року). Негативні показники Novatus також були відображені у звітності «БТА» за 2019 рік, де йдеться про те, що «у грудні 2019 року всі акції були повністю знецінені». Тобто, через два з половиною роки після придбання у Ракішева «БТА Банк» списав усю вартість Novatus, що спричинило фінустанові збиток у розмірі 340 мільйонів доларів (суму, яку банк і вклав у купівлю сумнівної компанії).

Romaltyn — гравець на ринку фіктивних тендерів

Другою компанією, яку продав Кенес Ракішев своєму ж «БТА Банку», стала Romaltyn. Вона зареєстрована на острові Мен, а створена у 2006 році як спільне підприємство між Kazakhgold та британською Oxus Gold для участі у фіктивному тендері на купівлю золотої копальні в Румунії. Пізніше право власності на компанію перейшло до компанії Polyus Gold.

Казахський мільярдер Кенес Ракішев придбав Romaltyn у квітні 2012 року за 20 мільйонів доларів, використовуючи фірму Mark Global Corporation із Британських Віргінських островів. У 2013 році бізнесмен передав 49% акцій Romaltyn колишньому прем’єр-міністру Молдови Іону Стурзі. Частка останнього в компанії, у свою чергу, була придбана через сейшельську фірму Millenium International Resources Corporation Ltd. Стурза залишався акціонером Romaltyn до листопада 2016 року, після чого всі права власності знову повернулися до Ракішева.

У січні 2018 року казахський «БТА Банк» отримав 100% акцій Romaltyn у вигляді «погашення боргу від позичальника». Тобто, позичальник — та сама Romaltyn або її материнська компанія, підконтрольна Ракішеву — отримав кредит від «БТА Банку» під заставу власних акцій. Як ви вже здогадалися, основна сума кредиту не була повернута кредитором «БТА Банку», тому фінансова установа змушена була забрати весь пакет акцій Romaltyn.

Відповідно до незалежної оцінки, що фігурує у річній звітності «БТА Банку», вартість інвестицій Romaltyn склала приблизно 24 млрд тенге (близько 74 мільйонів доларів США за обмінним курсом на той момент). Тобто, кредит, наданий «БТА Банком» позичальнику, мав дорівнювати або перевищувати цю суму.

Після його передачі акцій вартість Romaltyn, як і вищезгаданої Novatus, швидко пішла до низу. Станом на 31 грудня 2018 року «БТА Банк» визнав знецінення активів Romaltyn у розмірі 14,4 млрд тенге (тобто 60% вартості, оціненої раніше). Станом на грудень 2020 року інвестиції в Romaltyn були знецінені до нуля.

Таким чином, продаж Romaltyn дозволив Кенесу Ракішеву передати «БТА Банку» безперспективний актив, переклавши збиток у розмірі не менше 23,9 млрд тенге (74 млн доларів США) саме на «БТА Банк».

Компанії Novatus та Romaltyn були особистими інвестиціями Ракішева. Novatus заснована для приватних інвестицій, в основному в галузі інформаційних технологій, а Romaltyn володіла золотою копальнею в Румунії. «БТА Банк» не мав вагомих комерційних причин для придбання жодної з них, однак у період з 2017 по 2018 рік придбав Novatus за 340 мільйонів доларів та обміняв кредит у розмірі 74 мільйонів доларів на весь пакет акцій Romaltyn. Протягом двох років обидві компанії були знецінені до нуля, внаслідок чого сукупний збиток «БТА Банку» становив 414 мільйонів доларів. Фактично, Ракішев вкрав ці гроші з бюджету Казахстану, з якого йшли субвенції на роботу «БТА Банку».

Те саме може статися і з коштами вкладників українського «БТА Банку»

Дочірня компанія казахського олігарха — АТ «БТА Банк» (Україна) — продовжує працювати у нашій державі. Про можливу націоналізацію фінансової установи через те, що її власник співпрацює з Росією, українська влада поки що не заявляла. Проте кошти, що обертаються у місцевій «доньці» «БТА», далі йдуть у материнську компанію у Казахстані. А звідти або спрямовуються на підтримку російських терористів та їхніх злочинів на території України, або ж, як у цьому випадку, витрачаються на махінації, придумані власником банку Кенесом Ракішевим.

При цьому олігарх продовжує співпрацю з країною-агресором, але не внесений до санкційних списків РНБО чи ЄС. Тому нічого не заважає бізнесмену фінансувати, наприклад, терористичні загони Рамзана Кадирова. І поки офіційний Казахстан в обличчі президента Токаєва дистанціюється від Росії всіма способами, окремі представники держави продовжують вести бізнес на території країни-агресора та водити дружбу з тамтешніми діячами.

«Антикорупційна правда» 

Сообщение Власник «БТА Банку» Кенес Ракішев хоче обікрасти Україну на 1 млрд доларів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Зловмисник обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затриманий також «гарантував» використати свої «зв’язки» у правоохоронних органах для закриття кримінальної справи щодо представників компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин Росії. Шахрай запевняв, що начебто зможе «вирішити» ці питання з Офісом генерального прокурора, СБУ та РНБО.

Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене «службове посвідчення».

Проте правоохоронця вдалося своєчасно викрили шахрая, задокументували його незаконні дії та затримали під час передачі йому 250 тисяч доларів.

Слідчі встановили, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

У межах кримінальної справи, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Антикорупційна правда»

Сообщение У Києві затримали шахрая, який представлявся працівником СБУ та обіцяв уникнути санкцій РНБО появились сначала на Антикоррупционная правда.

Йдеться про систему HUMAN, яка позиціонується як український розробник EdTech-продуктів для навчальних закладів усіх рівнів, які поєднуються в єдиній освітній екосистемі. Компанія HUMAN є розробником системи управління навчанням «HUMAN Школа»:

На перший погляд, все добре – вітчизняна розробка, патріотичний текст презентації. Але він, як відомо, криється в деталях. Тому що власником системи HUMAN є ТОВ «Х’ЮМАН»:

Розробник системи, на якій навчаються українські школярі – фігурант восьми списків санкцій. У тому числі й від РНБО.

ому виникає законне питання – а чому так вийшло, що ТОВ «Х’ЮМАН» виграє тендери на надання послуг українським школам, адже Харків не єдиний у цьому списку.
Так, наприклад, 20 серпня 2019 року було проведено договірний тендер на закупівлю «Системи менеджменту навчального процесу закладів загального середнього освіти» від імені КП ДІВЦ на суму 3,7 млн грн. У торгах взяли участь лише дві компанії. Перша — ТОВ «ЕВОЛЮШН ГРУП» (згодом перейменована на ТОВ «Х’ЮМАН»), друга – ТОВ «ТРАСТ АС», підставна особа, яка не має жодного відношення до розробки програмного забезпечення. Судячи з історії, друга компанія використовується виключно у ролі «конкурента» на договірних торгах.

У своїй тендерній пропозиції ТОВ «ТРАСТ АС» представило кваліфікаційні документи про виконання аналогічного договору для пов’язаного ТОВ «ТРАСТЕД ЕДВАЙЗЕРС ГЛОБАЛ», не маючи ні досвіду роботи з освітнім ПЗ, ні самого освітнього ПЗ, яке закуповується в рамках цього тендеру. Але заявку на участь у тендері було схвалено.

8 липня 2020 року в Києві проводиться ще один тендер на суму 6 млн грн, у якому прямо вказується предмет закупівлі – «Система менеджменту навчального процесу закладів загального середнього освіти (EMS – educational management system) HUMAN». Не важко вгадати переможця, яким стає ТОВ Х’ЮМАН.

У чому секрет? Секрет успіху ТОВ «Х’ЮМАН» простий – за ним стоїть родина Юрія Бойка із ОПЗЖ, найближчого соратника Віктора Медведчука. А керує ТОВ «Х’ЮМАН» зять Юрія Бойка, одіозного київського діяча Юрія Назарова.

Формально ТОВ «Х’ЮМАН» належить якомусь мешканцю Чернігова Євгену Боровику. Який, ксати, теж є фігурантом списків санкцій. Проте особистість Боровика служить простою ширмою для ТОВ «Х’ЮМАН» та ще кількох фірм, де він виконує роль зиц-голови:

Деякі фірми цього переліку виглядають досить дивно:

В одній – білоруський слід, ще одна, як і ТОВ Х’ЮМАН, змінювала назву. Причому ця назва дуже співзвучна з попередньою назвою ТОВ «Х’ЮМАН»:

Що означають ці пертурбації – нехай розуміються правоохоронці. Тим більше що діяльністю ТОВ «Х’ЮМАН» зараз займаються НАБУ та СБУ. Оскільки з’ясувалося, що йдеться не лише про корупцію, а й про передачу інформації російським спецслужбам.

15 червня цього року СБУ заблокувала роботу однієї із київських IT-компаній Юрія Назарова. Правоохоронці встановили, що пов’язані із Назаровим розробники забезпечують програмним забезпеченням окупаційні адміністрації на сході країни. Самому Юрію Назарову поки що вдається уникнути відповідальності, оскільки напередодні війни він разом із Ярославою Бойком спішно виїхав до США. Назаров також створив ботоферми та керував ними для просування у соцмережах партії свого тестя Юрія Бойка.

Нагадаємо, Юрій Назаров найбільш відомий як ініціатор проекту Kyiv Smart City. Проте процес його впровадження супроводжувався численними скандалами та кримінальними справами. Діяльністю Назарова цікавилася, зокрема, і СБУ. Формально – за корупцію, а неформально – за витік даних до сусідньої країни. На початку 2020 року до нього до кабінету КМДА з’явилася з обшуком Служба безпеки України. Але закінчилася ця невелика пригода для Юрія Леонідовича легким переляком – йому довелося лише звільнитися з посади.

Врятувала Назарова одруження з дочкою лідера ОПЗЖ Ярославою Юріївною Бойко. І саме могутній тесть не просто прикрив Назарова від переслідувань, а й допоміг розвинутись кар’єрі.

Тут треба повернутися на кілька років тому. Як писали ЗМІ, саме тоді Юрій Бойко банально купив за 250 тисяч доларів у Кличка Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА для своєї доньки. А оскільки вона не дуже розбиралася в тому, чим мала займатися, на допомогу їй виділили Юрія Назарова, який давно і щільно співпрацював із представниками родини Януковича ще під час перебування того президента. Справа в тому, що в ті незабутні часи Назаров працював виконавчим директором у ТОВ «Конім груп», яка була банальною прокладкою у тендерних схемах, коли ліцензії та послуги технічної підтримки продавали державним підприємствам із накруткою 300%. Після втечі Януковича були кримінальні справи і з’ясувалося, що збитки держави оцінюються в 760 мільйонів гривень.

Одразу після одруження виявилося, що справу з розслідування діяльності Юрія Назарова з транспортного відділу СБУ раптом чомусь передали до Департаменту контррозвідувального захисту інтересів країни. Де воно також раптом чомусь розвалилося.

Недовго Назаров пробув і без роботи — 2020 року тесть допоміг йому влаштуватися на посаду голови Комітету громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації України. Хоча вже тоді писали про російський слід у діяльності Назарова – він активно просував програмні продукти ТОВ SAP Україна. Який належить до групи «SAP СНД» з головним офісом у Москві, а один з її підрозділів курирує Владислав Сурков. Але нікого в Україні не бентежило, що SAP Україна обслуговувало вітчизняні держпідприємства та столичну адміністрацію в тому числі.

До речі, дуже сумнівно, що після 24 лютого всі ці програмні продукти оперативно замінили на вітчизняні. Тож які саме дані та в яких обсягах отримує російська розвідка в онлайн-режимі з українських комп’ютерів – це ще питання.

Хоча Назаров і втік із України, компанії, створені під протекцією його тестя Юрія Бойка, продовжують працювати. Тому підтвердження – ТОВ «Х’ЮМАН», що активно просуває «українські» освітні продукти. До чого призведе скандал у Харкові – питання відкрите. Бо Юрій Бойко, незважаючи на вісім місяців війни, аж ніяк не втратив свого впливу у нашій країні. А відповідь на запитання – «чому?» простий: правлячій «Слузі народу» банально бракує своїх голосів просування багатьох рішень. І тут їм на допомогу приходять уламки ОПЗЖ, контрольовані паном Бойком. Подивіться хоч би на останні голосування у парламенті.

Тож питання, чому ніхто не чистить російську погань у нашій країні, серед якої опинилася і ТОВ «Х’ЮМАН», розбивається про реалію української політики.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Компанії з російським слідом через зятя голови ОПЗЖ Бойка Юрія Назарова просувають освітні продукти для українських шкіл появились сначала на Антикоррупционная правда.

З одного боку, поява такої робочої групи свідчить про бажання влади якомога швидше притягнути до відповідальності спонсорів війни та ключових соратників Путіна, а з іншого – незрозуміло, чому цього досі не сталося.

Близько місяця назад в президента пройшла одна з багатьох нарад щодо санкцій, на якій були присутні керівники Офісу президента, Кабінету міністрів та деяких правоохоронних органів.

За словами співрозмовників ЕП, Володимир Зеленський на тій зустрічі був не в доброму гуморі і не приховував обурення. Причина такого настрою була якраз у санкційних питаннях. Мовляв, поки західний світ накладає санкції на російських олігархів та військових злочинців, Україна генерує білий шум та відмовки.

З російської версії рейтингу Forbrs «Топ-200 найбагатших» під санкціями в Україні 21 особа. У списках міжнародних партнерів їх удвічі більше. Більш того, після 24 лютого Україна «санкціонувала» лише одного російського олігарха.

На згаданій зустрічі президент озвучив чіткий меседж, що в України є політична воля для покарання «хороших росіян» і це слід робити, зазначає джерело. І певні результати вже є.

За даними джерел ЕП, НАЗК, голова якого входить у згадану робочу групу, запропонувало план, який передбачає оголошення всіх пакетів санкцій до до січня 2023 року. Перші в списках – російські олігархи.

Незабаром РНБО може ухвалити перші рішення. У них можуть бути прізвища власників Альфа-банку, найбагатшої людини Росії Володимира Лісіна та інших російських олігархів.

Хто під прицілом

У липні радник президента Олег Устенко відправив у найбільші світові банки гнівні листи іззвинуваченням у потуранні агресії Росії проти України. Радник Зеленського звинуватив JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole у тому, що ті «затягують війну, фінансуючи компанії, які постачають російську нафту».

Він підкреслив, що Україна заблокує участь цих банків у повоєнній відбудові країни. «На мій погляд, вони скоюють військові злочини, бо таким чином допомагають режиму Путіна і підтримують режим», – наголосив Устенко.

19 вересня в Конгресі США відбулися публічні слухання, на яких генеральний директор JP Morgan Джеймі Даймон та генеральна директорка Citigroup Джейн Фрейзер ухилялися від прямих відповідей і не змогли вичерпно пояснити конгресменам, чи розірвали вони бізнес-зв’язки з Росією.

Історія з листом радника Зеленського тоді набула великого розголосу. Вказані банки нібито стали повільно згортати бізнес з росіянами, а світові лідери почали запроваджувати обмеження щодо торгівлі російськими енергоносіями.

Натомість українська влада не поспішала. Один з популярних закидів до Банкової – кейс власників «Альфа груп». Мовляв, США заборонили будь-які відносини з банком Михайла Фрідмана, і він з партнерами під міжнародними санкціями , а в Україні Альфа-банк працює навіть під час вторгнення.

Як стало відомо ЕП від одного із співрозмовників ОП, 19 вересня в Зеленського відбулася окрема нарада, присвячена виключно російським акціонерам Альфа-банку. Чим вона закінчилася, стане зрозуміло незабаром. Інший співрозмовник, з РНБО, підтвердив ЕП, що «готуються документи» щодо запровадження санкцій проти них.

Фрідману є що втрачати. Російський олігарх з львівським корінням володіє в Україні активами, які до війни оцінювалися мільярдами доларів.

Видання Wall Street Journal, посилаючись на голову наглядової ради українського Альфа-банку Романа Шпека, нагадало, що банк пропонував українській владі переказати в український банк 1 млрд дол особистих коштів Фрідмана. Як писала ЕП, ця пропозиція звучала у владних кабінетах ще навесні.

«Цю суму ми розглядаємо достатньою як для підтримки наявного балансу банку, так і для інвестицій у нові проєкти. 1 мільярд у капітал банку дозволить прокредитувати економіку на 8 мільярдів доларів», – зазначив Шпек.

За його словами, ідеться про фінансування проєктів, пов’язаних з інфраструктурою, логістикою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою. При цьому Шпек наголосив, що акціонери «жодною мірою не розглядають цей крок як умову зняття з них персональних санкцій.

«Розмови про «купівлю індульгенції» не мають жодних підстав», – запевнив топменеджер. Він зазначив, що для залучення мільярда в Україну необхідно мати дозволи та згоду акціонерів, Нацбанку та регуляторних органів Європейського Союзу. «Саме цим ми зараз і займаємося», – пояснив Шпек.

Мільярд доларів – значна сума для докаптіалізації в українських умовах. Востаннє такі масштабні вливання у фінансову установу в Україні робили під час націоналізації Приватбанку.

Чи потребує Альфа-банк докапіталізації?

Загалом банківська система перебуває не в найкращих умовах. За прогнозами НБУ, через війну банки можуть втратити 20% кредитного портфеля. Експерти такі розрахунки називають оптимістичними й очікують втрат на рівні 30-35%.

За сценарію Нацбанку і виходячи з розміру капіталу Альфа-банку та його кредитного портфеля, необхідна сума докапіталізації не повинна перевищувати 8 млрд грн, вважає асоційований експерт «CASE-Україна» Євген Дубогриз, який у 2015-2019 роках займався стрес-тестуванням банків в НБУ.

«Навіть якщо Альфа-банк втратить 40% портфеля і все забезпечення, потреба становитиме 18-19 млрд грн. Це за найгіршого сценарію, коли кредити і застави знецінюються повністю, а таке трапляється дуже рідко», – зазначає він.

У самому банку говорять про більшу «подушку». «Банку можуть знадобитися 500-600 мільйонів доларів протягом наступного року для підтримки стабільно високих нормативів адекватності капіталу. Усе залежить від розвитку ситуації на фронті, стану економіки, доходів українців, активів клієнтів», – вважає Шпек.

Українським банкам, імовірно, з часом знадобиться докапіталізація, але економічної потреби вливати в Альфа-банк мільярд доларів та, відповідно, знімати з цих коштів санкції наразі немає. Для російського олігарха це має сенс, бо в західних установах у нього значно більше грошей.

Довідка. Фрідман та Авен прагнули пустити коріння на Заході. У 2013 році вони заснували в Лондоні фонд прямих інвестицій LetterOne. До їх європейської бізнес-імперії входять британська роздрібна мережа Holland & Barrett, німецька енергетична група Wintershall Dea та іспанські супермаркети Dia.

Напередодні у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроєкт, який «регулює процес виведення системно важливого банку з ринку в умовах воєнного стану».

Можна припустити, що це підготовка до введення санкцій проти російських власників Альфа-банку, який належить до системно важливих. Проте один з високопосадовців НБУ запевняє, що цей документ готувався давно.

Як торгуються російські олігархи

Хоча представники українського банку наголошують, що не розраховують на індульгенції, десятки росіян воліють профінансувати Україну для виходу з-під санкцій і збереження частини статків, про що писали WSJ та Financial Times.

WSJ також цитує заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму. Він заявив, що уряд у Києві розгляне пропозицію Фрідмана лише як частину ширшої структури, яка може включати фонд для допомоги Україні. «Це має бути загальний підхід до всіх підсанкційних росіян», – сказав Шурма.

У коментарі FT він наголосив, що Україна не використовує санкції як інструмент торгу і розгляне таку угоду щодо зняття санкцій лише після закінчення війни.

У червні голова НАЗК Олександр Новіков запевнив, що санкції з боку України будуть накладені на всіх російських олігархів. «Якщо вони публічно не засудять війну, Путіна та не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом, вони втратять усе майно в Євросоюзі», – наголосив він.

Новіков також говорив про можливість створення процедури виходу з-під санкцій шляхом передавання коштів чи активів у «фонд покаяння».

В інтерв’ю Forbes керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія визнав, що ця ідея обговорювалася, але не в Україні, а на рівні міжнародних партнерів.

«Можливо, це працюватиме щодо бізнесменів, які мають громадянство РФ, але весь бізнес у них в інших країнах. Від санкцій страждає не російський бюджет, а, наприклад, британський. Якщо такий бізнесмен віддасть на відновлення України певну суму, то я ставлюся до цього толерантно. Якщо бізнесмени платять податки в Росії і фінансують війну в Україні, я проти», – зазначив він.

На Заході російські олігархи також запускають лобістські кампанії для зняття санкцій. «Київстар» заплатив 240 тис дол вашингтонським лобістам з компанії Yorktown Solutions, щоб привернути увагу влади США та громадськості до чутливості діяльності свого клієнта як одного з провідних операторів України.

На початку вересня видання Politico повідомило про бажання проросійської Угорщини виключити з-під європейських санкцій партнера Фрідмана з «Альфи» Петра Авена, наближеного до Путіна Алішера Усманова та одного з найбільших металургійних магнатів Росії Віктора Рашнікова.

Чехія, яка головує в Раді ЄС, домовилася з угорцями про перенесення розгляду питання щодо цих осіб на два місяці. Якби Україна підготувала звинувачення і наклала санкції на росіян, то ЄС мав би більше аргументів, аби присоромити угорського лідера Віктора Орбана і продовжити блокування російських грошей.

Україна відстає від світу в накладанні санкцій на путінських олігархів. Утім, якщо Київ таки запровадить санкції проти олігархів та членів їх сімей, то питання про створення «фондів покаяння» може відійти на другий план. Прощати росіян – це погана історія для окопів, а саме в них зараз куються настрої українців.

Чому Офіс президента тримає санкції «в столі»

На відміну від західних партнерів, від яких Зеленський уже в другий день великої війни вимагав більшого для зупинки війни, Київ не поспішав накладати санкції на росіян. Не лише на олігархів, а й на кремлівських топпосадовців.

Україна оголосила санкції проти Путіна, Лаврова і Шойгу 9 червня, а сотні загарбників меншого рангу були покарані аж 7 вересня. Як з’ясувала ЕП, чимало санкційних списків тривалий час лежали в Офісі президента.

Довідка. Президент, Кабмін, СБУ, Верховна Рада і Нацбанк можуть пропонувати претендентів на внесення в санкційні списки. РНБО розглядає ці пропозиції та ухвалює остаточні рішення. Документи відправляють в Офіс президента, після чого глава держави вводить санкції своїм указом.

З лютого по серпень 2022 року РНБО проголосувала за низку санкційних списків, але президент їх не затвердив. Вони затрималися в заступника голови ОП, юриста Андрія Смирнова, який не передав їх на підпис Зеленському.

У розпорядженні ЕП є документи, які свідчать, що таких заблокованих рішень було мінімум десять. Співрозмовник, дотичний до санкційної політики, стверджує, що загальне їх число сягає 20. Ще 70 проєктів РНБО відправила на розгляд в Офіс президента, але не отримала назад на голосування.

Не всі списки стосувалися російської еліти. Серед імен були, наприклад, політики із Сербії, Чорногорії, Киргизії, Чехії, а також гравці російського КВК. Серед компаній – білоруська промисловість та російські видавництва.

Були там і російські депутати та сенатори, які роками легалізують путінські рішення, силовики і члени тамтешньої Ради нацбезпеки, які погоджували розв’язання війни проти України, російські оборонні підприємства.

2 червня РНБО проголосувала за санкції проти директорів ФСБ Олександра Бортнікова і Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, голів Ради федерації Валентини Матвієнко та Держдуми В’ячеслава Володіна, генпрокурора Ігоря Краснова, начальника генштабу Валерія Герасимова, директора Нацгвардії Віктора Золотова і ще сотні кремлівських посіпак.

Однак у санкційних списках ці люди з’явилися лише через три місяці. Смирнов підтвердив ЕП, що низку рішень не передали на підпис президенту, бо в документах було чимало помилок, які унеможливлювали втілення санкцій.

«Були помилки в анкетних даних і транслітерації, неточності в установочних даних щодо юридичних і фізичних осіб, пропущені слова і речення. Робиться це умисно чи ні, доведеться ще розбиратися, але ми маємо давати на підпис ідеальний з юридичної точки зору документ», – запевнив Смирнов.

Заступник Єрмака пригадує, що за оновленим законом «Про санкції» можна не лише блокувати, а й конфіскувати активи ворогів. Таке рішення ухвалює Вищий антикорупційний суд. Оскільки новий закон набув чинності в травні, за всі запроваджені до цього санкції довелось би переголосувати.

Третій аргумент юриста – відсутність фільтра, який би перевіряв папери і підтверджував, що санкції обґрунтовані. Ідеться про державний орган, а він, Міжвідомча робоча група з питань санкцій, з’явився лише 30 серпня.

У новостворену комісію Офіс президента переслав рішення, що не дочекалися підпису глави держави. Перелічені вище прізвища кремлівських посіпак вдруге винесли на розгляд РНБО. Після цього вони нарешті потрапили під санкції.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Танці навколо санкцій. Що в ОП вирішили робити з Фрідманом та іншими російськими олігархами? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Утім, зараз у нього можуть початися серйозні проблеми. Саме Смірнов блокував санкції проти російських олігархів. Рішення не лише НАЗК, але і РНБО тупо стопорилися цим персонажем. Є сподівання, що зараз за портновського ставленика таки візьмуться. Тим паче, що активів, які можна потрусити – більш ніж достатньо. Чого лише вартують обленерго VS Energy тріо «лужніковських» Бабаков-Гінер-Воєводін.

Смірнов отримує подяки за те, що блокує санкції. Але пора це завершувати…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чим в ОП займається портновська нишпорка Андрій Смірнов? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Единственный в Украине шинный завод «Росава» из Белой Церкви заявил, что финансовая компания «Инвестохилс Веста» пытается обойти законный механизм банкротства и как можно скорее разобрать имущество предприятия на металлолом.

Более того, дело касается и Белоцерковской ТЭЦ, которая обеспечивает горожан горячей водой и отоплением.

«Имущество обоих предприятий пытаются распродать, что приведет к их уничтожению. А еще интереснее стало, когда мы обнаружили, что за этим стоит подсанкционный бизнесмен Павел Фукс«, – рассказывает расследователь.

Павел Фукс – украинско-российский предприниматель, основатель девелоперской компании Mos City Group. В 2021 году он занял 67 строчку в рейтинге самых состоятельных украинцев от Forbes с состоянием 167 млн долларов. Весь свой основной капитал олигарх заработал в российской федерации, но в 2014 году перебрался в Украину. А в июне 2021 года СНБО наложил на него санкции.

Несмотря на это, некоторые фирмы по орбите Фукса продолжают беспрепятственно работать в Украине даже во время войны. Одна из них – ООО «ФК «Инвестохилс Веста», которое и выкупило у банка «Финансы и кредит» долги двух белоцерковских предприятий. Цена вопроса – почти 18 млрд грн.

И теперь фирма Фукса через суды пытается взыскать имущество обеих компаний. Большой промышленный комплекс «Росава», обеспечивающий тысячи рабочих мест для жителей Киевщины, оказался под угрозой прекращения деятельности. А жители Белой Церкви рискуют останется не только без источника доходов, но и в холодных домах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Белая Церковь может остаться без тепла и воды из-за фирмы подсанкционного олигарха Павла Фукса появились сначала на Антикоррупционная правда.

Недавно Всеукраинский профсоюз юристов опубликовал разгромный аналитический материал по поводу скандального АО «АБ «Радабанк». Юристы заинтересовались, почему Национальный банк Украины выделил на рефинансирование небольшого и почти обанкротившегося банка целый миллиард. Откуда такая блажь?

И это притом, что «Радабанк» уже давно находится под санкциями, в том числе и от СНБО.

Добавьте к этой картине огромное количество судебных разбирательств. Так, в Едином судебном реестре Украины по разным вариантам поиска названия мы выявили 13245 документов:

— Радабанк – 8218 судебных документов;

—  Акціонерне товариство «Акціонерний банк «Радабанк» — 2667 судебных документов;

— АТ «АБ «Радабанк» — 2360 судебных документов.

Среди общего количества судебных документов предостаточно и криминальных дел. Вот лишь некоторые из них.

Но сегодня подробно изучим не финансовые показатели и уголовные дела, а реальные отзывы клиентов. Что они думают о «Радабанке»? И хотят ли продолжать сотрудничество?

Радабанк «пробивает дно» из года в год: шокирующие отзывы клиентов

Мы проанализировали сайты-отзовики в банковской сфере и отобрали отзывы реальных клиентов за разные годы. Не будем ничего комментировать, читайте и делайте выводы сами.

Так, к примеру, многие клиенты жалуются на крайне медленное обслуживание и длительное ожидание. Многие просто не выдерживают и уходят.

Получение депозита – сплошная мука!

Из свежего. Клиент, которому понравилась реклама, в конце июня хотел оформить депозит. Прождав в очереди час, ему предложили подождать еще полчасика, «но это не точно» … В итоге, только зря было потрачено время.

В марте этого года клиентка дважды пыталась получить в отделении небольшую сумму денег. Она жалуется, что для этого ей потребовалось потратить два часа, а то и больше.  Сотрудники очень медленные и непрофессиональные, неуважение к клиентам, за все снимается комиссия. Ни в одном банке женщина такого не встречала.

«Радабанк – мега отвратный банк»

Комментарий за 2020-й год. Клиентка сначала не смогла снять наличку ни в одном из банкоматов банка, а потом за час сотрудники «Радабанка» так и не смогли решить эту проблему. Девушка не рекомендует связываться с этой банковской структурой, особенно, если бывают ситуации, когда необходимо срочно снять деньги. А, как все прекрасно понимают, сейчас все сталкиваются с ситуациями, когда надо срочно получить свою наличность.

Радабанк під час війни не проводить платежі, навіть податок на прибуток

Отзыв от предприятия ПрАТ «ВЛКЗ». В марте были отправлены платежные поручения на оплату «життєво-необхідних тмц та газу», а также налог на прибыль за прошлый год. Ни один платеж не проведен, при этом для оплаты налога на прибыль был как раз последний день. С начала войны банк самостоятельно решает, когда и что ему оплачивать.

То есть, получается, что «Радабанк» осознанно саботирует работу? Подставляет не только физлиц, но и целые предприятия под удар? Далеко они пойдут с таким подходом к своим клиентам.

«Самый отвратный банк из всех!»

Отзыв, оставленный в январе 2022-го года. Клиент называет «Радабанк» «самым убогим» из существующих. Каким-то чудом эта структура нарисовала долги на некредитные карты. Комиссию требуют за всё без исключения, даже при переводе между собственными карточками. Техническая поддержка не решает никаких вопросов.

«Жахливий банк, який обманює!»

Жалобы поступают и относительно проблем с золотом, купленным там. Как пишет клиент, сначала при покупке штампованных золотых слитков кассир озвучивал, что его можно продать в Киевском отделении «Радабанка», а потом там заявили, что не покупают собственное золото.

При попытке также продать слитки из «Радабанка» в другие банки, людям отказывают по причине того, что золотые слитки «скорее сувенирные».

Клиент настоятельно не рекомендует покупать драгоценные металлы в «Радабанк».

Дырявый банк, обслуживанием недоволен!

Часто люди жалуются на обслуживание. Так, клиент, получив зарплату на карту «Радабанка», не мог перевести свои же деньги на карту другого банка Украины. В техподдержке заявили, что он сможет это сделать только через три дня. Что за бред?

«Радабанк, это вы та все бракованные!»

Также клиенты жалуются, что не могут «спрыгнуть» с банка, поскольку именно к нему привязаны заработные карты, хотя и считают его худшим из всех возможных.

Так, девушка пожаловалась в своем отзыве, что перевод с карты идет уже второй день. «Ничего не изменилось. Вы не умеете работать! Вы там все бракованные!», — обратилась она к «Радабанку».

Головная боль вам обеспечена! Категорически не рекомендую!

В этом отзыве за 2020-й год бывшая клиентка подытожила и перечислила ряд негативных моментов, с которыми сталкиваются все клиенты «Радабанка».

— получение карты стоит 75 грн, хотя везде бесплатно;

— карту получаешь не сразу, ее делают целый месяц, а в других банках выдают сразу;

— комиссия взымается всегда и везде, даже при переводах между своими картами «Радабанка»;

— любые денежные переводы по картам идут три дня.

При первой же возможности клиентка закрыла карту и прекратила любое сотрудничество с «Радабанком», которое приносило ей только головную боль.

«Это самый ***банк в моей жизни»

Женщина вспоминает свое сотрудничество с «Радабанком», как страшный сон. Кредитный лимит подключают к зарплатной карточке втихаря. Операторы проблем по телефону не решают и отправляют идти в ближайшее отделение.

«Я в шoке второй раз!»

Клиентка уже второй раз жалуется на «Радабанк». Потрачено по вине банка час времени на мелкую операцию. Безграмотный, непрофессиональный и неповоротливый персонал.

В своем отзыве она обратилась к работникам банка: «Где вас учат? Или, может, на вокзале набирают, прямо с электрички?»

«Не бaнк, а рaзвод!»

Клиентка также жалуется, к зарплатной карточки без разрешений и уведомлений подкрепили кредит, а потом начинался цирк…

«Этот конченный Радабанк даже меня сумел вывести из себя!»

Жалобы на то, что сотрудники банка постоянно дезинформируют. Сплошь бюрократия, никакой реакции на жалобы. Клиент призывает не связываться с «Радабанком», иначе потом однозначно пожалеете…

И немного еще отзывов со страницы банка на Фейсбуке…

На самом деле, это далеко не полный список негативных отзывов, их намного больше. Поэтому, прежде чем начать сотрудничество с «Радабанком», рекомендуем самостоятельно пройтись и почитать комментарии на разных сайтах. Иначе, как пишут люди, головная боль вам обеспечена.

Продолжение следует.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Радабанк плює на інтереси клієнтів і впевнено рухається до банкрутства появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такой Игорь Стаковиченко по официальной версии

Как себя позиционирует Игорь Сергеевич? Очень перспективно позиционирует. Сейчас его имя можно часто встретить в публикациях масс-медиа, в качестве финансового эксперта в области строительства и недвижимости. Он активно и пафосно комментирует события, связанные с возрождением Украины.

Согласно информации из открытых официальных источников, известно, что Игорь Сергеевич был владельцем и бенефициаром ООО «Сигма Инвест Групп». Статусный фонд компании — 10 тысяч гривен. В прошлом году, в апреле у компании внезапно поменялся руководитель и бенефициар. Им стала Мария Шведченко.

В конце 2020-го года стоимость активов компании составляла свыше 65,6 миллионов гривен. При этом официальные доходы были равны 1200 гривен, а чистая прибыль составила 200 гривен. Какая-то утопия прям была при Стаковиченко.

Добавим к этому перечень санкционных списков, под которыми находится данное предприятие. ООО входит в три санкционных списка Украины, а также попадает под санкции США, Великобритании и Европейского Союза.

Есть у бизнесмена и ФОП СТАКОВИЧЕНКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ. Примечательно, что здесь наблюдается тот же самый санкционный список. Как все прекрасно понимают, просто так компании под многочисленные санкции не попадают.

Также известно, что Игорь Сергеевич имеет свидетельство адвоката

Хотя мы не заметили в СМИ каких-либо активностей с его стороны в данном направлении.

Что известно о неофициальной «деятельности» Стаковиченко

На самом деле у Стаковиченко, как говорится, «рыльце в пушку». Своими громкими речами в СМИ он поднимает свой статус и прикрывает свою подноготную. И там есть что скрывать. У него в преступном мире даже есть своя кличка «Стакан». Его называют одним из самых крупных конвертаторов в Украине. Ежегодные обороты его конвертационного центра превышают 40 млрд гривен.

Стакан — эксперт по обналу и конвертации бабла

Орудует обнальщик и схематозник в столичном офисе IQ Business Center, а проживает в роскошном коттедже поселка в с.Козин.

Чем занимается Стакан и какую роль играет в масштабных финансовых схематозах? Ранее СМИ уже рассказывали, как работает конвертационная империя Стаковиченко. Так, мошенник занимается организацией работы ключевых фигур на фиктивных фирмах, таких, как директора и бухгалтеры. Также он занимается координацией деятельности менеджеров, работающих с клиентами, охранников, курьеров…

Сообщники и подручные Стакана: как устроена деятельность конвертационного центра

У Стаковиченко имеются несколько приближенных персонажей, которые выполняют все его поручения криминального характера.

Первый — Артем Мишухин по кличке «Артем-Глобал Опт». Этот персонаж орудует в бывшем офисе Регионалов на улице Липской, дом.10. Чем занимается и за что отвечает Мишухин? Скупает за нал зерновые и масленичные культуры, масло, жмых подсолнечника. Как именно скупает? Всё это добро приобретается под фирмы, которые патронирует его хозяин Стаковиченко. С какой целью делаются такие покупки? Чтобы затем их экспортировать, но при этом не возмещать валютную выручку. Дело прибыльное, и как понимаете, незаконное.

Второй — Максим Хомуха. На этот раз без клички, как говорится, не доработали. На нем завязана вся техническая деятельность конвертационной империи Стаковиченко.

Как сообщают в прессе, ежедневные обороты этих мошенников достигают 70 000 000 гривен. Масштабы аферы зашкаливают. Суммы, которые теряет бюджет страны из-за конвертационных махинаций Стакана и его банды, огромны.

Как казнокрад Стаковиченко запустил свои грязные ручонки в бюджет Херсонщины

Оказывается, Игорь Стандиченко в 2019-м году успел засветиться и в казнокрадстве.

Как сообщали СМИ, в 2019-м году он сумел пробраться к бюджету Херсонской области и знатно там насхематозил. Зарекрутировал Стакана туда начальник Налоговой службы Херсонщины Игорь Клим, известный, как финансовый криминалитет и организатор крупных конвертационных и обнальных схем. В паре эти двое наладили мощный незаконный схематоз экспортирования с/х продукции через подставные компании. Масштабы аферы превысили 4 млрд грн, а вот государство только по НДС в результате недосчиталось миллиарда.

Также СМИ уже неоднократно публиковали список фиктивных компаний Стаковиченко. Вот так он выглядит, хотя следует понимать, что это далеко не весь перечень.

И напоследок: как живет конвертатор и мошенник Игорь Стаковиченко

Казалось бы, такой персонаж не должен нигде светиться, чтобы его схематозы не накрыли. Но, Стаковиченко о конспирации, наверное, ничего не слышал. Он тратит бабло направо и налево, делая дорогостоящие покупки, начиная от роскошных ресторанов, крутых яхт, и заканчивая недвижимостью премиум-класса.

Вот лишь немногие его покупки и владения:

Роскошный ресторан в столице Villa Riviera, который находится около модного яхт-клуба на Осокорках.

Премиум яхта «Leopard 51 Powercat» за лям баксов, которая как раз отстаивается и обслуживается в яхт-клубе возле ресторана.

Элитный дом, общей площадью свыше 800 кв м в Конча-Заспе с территорией в 50 гектаров и собственным выходом к озеру. Ценники на такую недвижимость стартуют от 3 лямов баксов.

Как говорится, дорого-богато нынче живут в нашей стране конвертаторы, обнальщики и казнокрады. Даже добавить нечего.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Игорь Стаковиченко по прозвищу «Стакан»: казнокрад и конвертатор, разворовывающий Украину появились сначала на Антикоррупционная правда.

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как заявляют в Службе, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер РФ, направленных на ослабление нашего государства. В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 миллионов гривен, а корпоративных прав – более 1,2 миллиарда гривен.

Хотя СБУ и не назвала фамилию «гражданина страны-агрессора», названия компании и банка, подвергшихся санкциям, но разместила в своем сообщении фото, благодаря которому установить все эти данные не составило труда:

На фото изображено здание по улице Саксаганского в Киеве, где расположен Forward Bank. Дальнейшее было элементарной задачей для младших школьников

Однако в этой задаче для младших школьников скрывается вопрос для спецслужб Украины, ее Национального банка, Кабмина, президента и так далее – а как так получилось, что банк «Русский стандарт», переименовавшись в 2014 году на Forward Bank, продолжил работать и дальше? И никаких проблем у него, в отличие от, например, «Сбербанка», который таки вынудили уйти из Украины, не возникло?

Владельцем этого украинского банка является российский «Русский стандарт». Которым, в свою очередь, владеет гражданин Российской Федерации Рустам Васильевич Тарико.

Он же является владельцем холдинга «Русский Стандарт», который объединяет ООО «Русский Стандарт Водка» (крупный производитель водки), АО «Банк Русский Стандарт», АО «Русский Стандарт Страхование».

Вычислить, о какой именно компании, принадлежащей гражданину Тарико, идет речь в сообщении СБУ тоже не составило труда:

Сообщение Forward Bank банкрот, а его владелец Тарико Рустам Васильевич вывел все деньги вкладчиков в россию появились сначала на Антикоррупционная правда.

Под угрозой банкротства оказались около 20 банков, которые имеют значительные объемы рефинансирования от Национального банка Украины. Дело в том, что на протяжении последнего времени эти банки брали у НБУ рефинанс под 9% и вкладывали эти деньги в ОВГЗ в среднем по 12%. Однако из-за повышения ставки возвращать Нацбанку взятые кредиты придется уже по 27%.

Таким образом, у примерно 20 банков ожидаются очевидные разрывы в ликвидности, что может привести к их банкротству.

Это не значит, что обанкротятся все двадцать банков. Это значит, что они сейчас испытывают дополнительные трудности. По оценкам экспертов Ассоциации украинских банков, большинство из этих проблемных финансовых учреждений переживут повышение учетной ставки, хотя и будут испытывать дополнительную нагрузку.

Но есть и такие, которые неминуемо рухнут. Причем повышение учетной ставки в некоторых случаях сыграет роль той самой соломинки, сломавшей спину верблюда. Если обычно финансовые аналитики весьма осторожны в своих высказываниях и стараются избегать конкретики, то относительно Альфа-Банка практически все заявляют, что он – в первой тройке стопроцентно обанкротившихся учреждений. Причем несмотря на то, что официального объявления о несостоятельности Альфа-Банка нет, экспертная среда говорит о банкротстве Альфа-Банка как о факте свершившемся.

«Альфа-Банк – сейчас самое слабое место банковской системы, это такая же раковая опухоль, как когда-то Приват-банк Бени (прозвище бывшего совладельца Приват-банка Игоря Коломойского – ред.). Банк создал мощную лоббистскую организацию и вертит регулятором, как хочет, под него делают регуляции, особое отношение при стресс-тестировании. Прикормил журналистов и чиновников джазом во Львове. Сейчас поздно с ним что-либо делать, нужно было в начале войны национализировать или продавать, а не раздавать беззалоговый рефинанс. Руководство, говорят, из-за взяток бежало в Польшу», цитирует издание UBR.ua неназванный источник в НБУ.

Кроме того, источник говорит, что руководство Нацбанка стоит перед ситуацией, когда падение Альфа-Банка неизбежно повлечет стресс в экономике страны – банк является одним из системно важных, его уход однозначно отразится на состоянии всей банковской системы.

Сумма рефинансирования, которое получил Альфа-Банк от НБУ, на данный момент достигает 14 миллиардов гривен.

«Проблема в том, что рефинансирование и не должно составлять значительную часть фондирования. Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование – это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью», – считает Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ.

К тому же следует учитывать, что в условиях повышения учетной ставки придется отдавать уже почти 18 миллиардов, взять которые банку неоткуда. Впрочем, относительно рефинансирования, которое щедрой рукой выдавал Нацбанк Альфа-Банку, в среде экспертов и других банкиров царит недоумение – этот рефинанс банк получал и после того, как попал под санкции, и вопреки тому, что является собственностью российских олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина.

Украинским Альфа-Банком, согласно данным НБУ, еще в марте владели несколько акционеров-физлиц, в том числе Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Им принадлежало 82,55% акций украинского Альфа-Банка. Однако позже структура акционеров поменялась. Согласно обновленным данным НБУ, ключевые акционеры банка – россиянин Андрей Косогов (40,96% акций), гражданин Израиля, Великобритании и России Михаил Фридман, которому принадлежат 32,86% акций, и гражданин Латвии и РФ Петр Авен – у него 12,4%.

Все эти лица попали в санкционные списки Великобритании, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки как лица, близкие к президенту России Владимиру Путину. А Михаила Фридмана и Петра Авена откровенно назвали «кошельками» российского президента.

В свою очередь, Национальный банк признал акционеров украинского Альфа-банка, подсанкционных Михаила Фридмана и Петра Авена, «потерявшими безупречную деловую репутацию», и лишил их права голоса в банке.

После этого Альфа-Банк Украина согласовал с Нацбанком кандидатуру болгарина Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка. Однако все эти «фокусы» не помогли – Альфа-Банк от банкротства отделяет лишь официальное объявление.

Кроме того, банк имеет огромные проблемы и с правоохранительной системой Украины. 16 мая Генпрокуратура объявила об аресте активов Альфа-Банка на сумму в 12,4 миллиарда гривен, что превышает сумму полученного рефинанса почти на два миллиарда.

Хотя в Кабмине и заявили, что это не повлияет на работу банка, но никого это заявление не обмануло – как может не повлиять на работу финансового учреждения блокировка всего его капитала?

В банке тоже тогда заявили, что арест средств не влияет на его деятельность, но уже цитируемый нами Евгений Дубогрыз, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ, прокомментировал заявление Альфа-Банка следующим образом: «Банки как таковые очень чувствительны к информационному фону. Клиентов такие действия по отношению к банку будут однозначно пугать. Клиенты будут «голосовать ногами», в смысле, по возможности, будут переводить средства в другие банки, которые кажутся менее рисковыми. У «Альфы» и так отток средств клиентов огромен: минус 2 млрд грн только за март, причем из них 1,5 млрд — это крупные клиенты. Если уже крупные клиенты, которые в теории более осведомлены о состоянии дел в банке, выводят средства, это однозначно индикатор повышенных рисков».

Не успел утихнуть скандал с Генрокуратурой, масла в огонь подлила Служба безопасности Украины, которая аккурат к средине лета и пятому месяцу полномасштабного вторжения России наконец поняла, что некоторые банки Украины являются собственностью «кошельков» Путина. Правда, по поводу Альфа-Банка в СБУ пока молчат, но о том, что ним активно занимаются, говорят источники внутри самой службы.
К тому же индикатором может служить судьба другого банка, принадлежащего подсанкционному россиянину Рустаму Тарико. Во вторник СБУ заявила, что наложила арест на имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора. Позднее СМИ стало известно, что речь идет о компании «Руст Украина» и Форвард Банке, владельцем которых является российский предприниматель Рустам Тарико.

Вся совокупность этих факторов говорит о том, что банкротство Альфа-Банка – факт свершившийся. Речь идет только об официальной констатации этого события.

И вот теперь Нацбанк и руководство Украины стоят перед диллемой – что делать с банком-банкротом, полностью принадлежим российским олигархам и в то же время являющимся системообразующим банком Украины. На национализацию, как это было с Приват-банком Коломойского, денег нет. Но в то же время нет денег и на покрытие обязательств Альфа-Банка. Ситуация просто катастрофическая.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Катастрофа для Нацбанка: «Альфа-Банк Украина» банкрот, а его руководство сбежало в Польшу появились сначала на Антикоррупционная правда.