Депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы являются основными спонсорами и учредителями биржи, контролируя более 60% бизнеса. По информации организации, они используют компанию для личного обогащения и вывода денег из нелегальных бизнесов за границу.

Настоящие владельцы биржи Whitebit

В своем расследовании правозащитники выяснили, что реальным владельцем является вовсе не Владимир Носов, популярное медийное лицо биржи, а Дмитрий и Никита Шенцевы. Так как они удерживают основную долю компании.

Дмитрий Шенцев

Дмитрий Шенцев, пророссийский депутат, избирался в Верховную Раду от «партии регионов» и позже «оппозиционного блока». У него долгая политическая история и тесные связи с Россией. В 2018 году он проголосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. После вторжения России в Украину пропустил все заседания Верховной Рады и добровольно отказался от депутатского мандата. Шенцев получал российские награды за развитие русской культуры и языка за границей. По информации из различных СМИ, он выехал из Украины и выводит свои средства, в том числе через криптовалютную биржу Whitebit.

Никита Шенцев является вторым совладельцем криптовалютной биржи Whitebit. Сын Дмитрия Шенцева. Бывший харьковский депутат от «оппозиционной платформы — за жизнь». В 2022 году Никита Шенцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у него есть российский паспорт. В 2023 году он был лишен гражданства по решению Президента Украины.

Согласно сообщению правозащитной организации ОО «НОН-СТОП», биржа Whitebit была создана с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из теневого бизнеса, созданного бывшими пророссийскими депутатами. Основными спонсорами и владельцами биржи с долей в 60% являются Дмитрий и Никита Шенцевы, которые используют компанию для личного обогащения и вывода средств за границу. Популярная фигура на блокчейн-рынке страны Владимир Носов является основателем Whitebit только номинально. Бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря используют биржу для вывода средств, которые потом тратят на приобретение недвижимости за рубежом, элитных автомобилей и развития бизнеса. И это происходит во время войны.

Ожидание/реальность биржи Whitebit

Владимир Носов, генеральный директор биржи Whitebit, активно формирует проукраинский имидж компании. Биржа заняла удивительно активную гражданскую позицию после 24 числа, переведя свой сайт на украинский язык, выступив против работы биржи Binance в россии, и сотрудничая с известными медиаперсонами Украины, продвигая идею, что только на Whitebit средства украинцев находятся в безопасности.

Однако, опубликованное расследование говорит о том, что это всего лишь маскировка под реалии, сформировавшиеся из-за российского вторжения в Украину. На самом деле, биржа Whitebit сама замешана в отмывании российских денег. Компания была создана депутатами, которые многие годы создавали почву для пророссийских настроений и расшатывания стабильности в стране.

Более того, передовые технологии блокчейна, которые, как указывает Whitebit, должны облегчить жизнь украинцев, на самом деле служат для легализации теневых финансовых операций ее настоящих владельцев.

Схемы отмывания средств. Источник.

Досудебное расследование биржи Whitebit

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit: Офис Генерального прокурора, Министерство финансов Украины, Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины и др.

Группа активистов просит органы разобраться в деятельности Whitebit:

• исследовать финансовые потоки через биржу настоящих владельцев
• выяснить причастность к отмыванию средств через биржу Whitebit других лиц
• проверить наличие связей компании со странной-агрессором
• выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit
• проверить основных бенефициаров, куда уходят финансовые потоки

Расследование контролирующих органов по запросу правозащитников и досудебное расследование Высшего антикоррупционного суда Украины свидетельствуют о серьезности обвинений в адрес биржи Whitebit. В рамках проверки будет выясняться степень причастности биржи к отмыванию денежных средств и использованию средств украинцев для удовлетворения интересов ключевых спонсоров. Также будет проведена проверка наличия связей компании со страной-агрессором, участие в международных транснациональных финансовых каналах, что может быть опасным для национальной безопасности Украины. Все эти меры направлены на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности финансовых средств, инвестированных на бирже Whitebit.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как известную криптобиржу Whitebit уличили в отмывании российских денег: подробности громкого расследования появились сначала на Антикоррупционная правда.

Украинская криптовалютная биржа Whitebit , регулярно проводящая пиар-кампании в стране, на самом деле была создана для легализации и отмывания средств депутатами из пророссийских партий, которые запрещены в Украине. Основные спонсоры и соучредители биржи Whitebit – депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы. Вместе они удерживают долю в 60% бизнеса и используют компанию для собственного обогащения и вывода из нелегальных бизнесов за границу.

Такую информацию недавно обнародовала правозащитная организация ОО «НОН-СТОП».

Whitebit и отмывание денег – причина огласки

Правозащитная организация «НОН-СТОП», часто занимающаяся расследованием незаконной деятельности депутатов и чиновников, опубликовала собственное расследование о бирже Whitebit. Эксперты отмечают, что CEO биржи Владимир Носов – лишь номинальная публичная фигура, а настоящими владельцами биржи являются пророссийские депутаты Дмитрий Шенцев и его сын Никита Шенцев. Они выделили средства на создание и агрессивный пиар биржи для удовлетворения собственных бизнес-интересов, легализации незаконно приобретенных средств и уклонения от уплаты налогов.

Расследование схемы отмывания средств через Whitebit. Источник — ОО «НОН-СТОП».

Что известно об учреждении и спонсоров Whitebit

Дмитрий Шенцев — был избран народным депутатом Украины от «партии регионов» и позже «оппозиционного блока». Один из 36 депутатов, в 2018 году голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С 24 февраля по июнь 2022 пропустил все заседания Верховной Рады. В сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины. Как указано в википедии, в 2013 году Дмитрий Шенцев получил медаль по указу президента российской федерации «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за границей».

Никита Шенцев — сын Дмитрия Шенцева, депутат Харьковского областного совета от оппозиционной платформы — при жизни. В 2022 году написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Был представлен в списках Президенту Украины на лишение гражданства. Ранее в СМИ появилась информация о наличии у Никиты российского паспорта. Лишенный гражданства по решению Президента в 2023 году.

Как отмечает правозащитная организация, Дмитрий и Никита Шенцевы построили бизнес-империю на территории Киевщины и Харьковщины: освоение бюджетных средств, приватизация лесов, контроль региональных финансовых потоков, строительство, спорт, монополизация природных ресурсов в регионах, а также криптовалюта.

Именно Никита Шенцев стал одним из основных учредителей и спонсоров биржи Whitebit.

Владимир Носов, Никита Шенцев и рекламная кампания

Владимир Носов – CEO биржи Whitebit

Владимир Носов – публичная фигура криптовалютной компании Whitebit. Именно Владимир стал главным хедлайнером проекта и всюду позиционирует себя как основатель биржи. В Украинских изданиях за последнее время личность Владимира Носова стала очень популярна: интервью для Forbes, РБК и других популярных изданий страны.

Компания Whitebit анонсировала сотрудничество с «ДЕЯ», CEO проводит онлайн-конференции с ключевыми медийными личностями страны, дает интервью о перспективе развития криптовалюты в Украине. Биржа Whitebit даже публично выступила с осуждением работы на территории российской федерации ее конкурента – биржи Binance. Так что у команды Whitebit достаточно финансов на мощную рекламную кампанию в Украине. А с началом полномасштабного вторжения российской федерации, Whitebit популяризируется в медиапространстве с акцентом на гражданскую позицию.

Однако опубликованная в СМИ и в соцсетях правозащитных организаций информация идет в разрез с тем образом, что пытается создать Владимир Носов для криптобиржи: основными учредителями и спонсорами Whitebit являются пророссийские депутаты, долгое время сотрудничавшие с российской федерацией, а с началом вторжения прекратили депутатскую деятельность и покинули страну.

По результатам расследования «НОН-СТОП», биржа Whitebit была создана Никитой Шенцевым с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из нелегальной, теневой бизнес-империи, созданной за годы деятельности в пророссийских партиях. Дмитрий и Никита Шенцевы стали основными спонсорами Владимира Носова и владеют большинством корпоративных прав биржи с долей в 60%. То есть, Владимир Носов, популярная фигура на блокчейне рынка страны, является основателем Whitebit лишь номинально. Реальными же собственниками и организаторами криптопроекта есть бывшие пророссийские депутаты с российским гражданством.

Вывод через биржу средства, бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря, используют на приобретение недвижимости за рубежом, элитных авто и развития бизнесов. Собственная криптобиржа используется как инструмент для обеспечения финансовых потоков из Украины за границу. И это происходит во время войны.

Несмотря на активную рекламу Whitebit в медиа-пространстве, регулярное появление положительных обзоров и отзывов, собственное шоу Gagarin show, созданное для пиара команды и компании, никакой официальной реакции на обвинение пока не появилось.

Где пиар, а где правда – что будет с Whitebit?

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit:

• Службы безопасности Украины
• Бюро экономической безопасности Украины
• Офиса Генерального прокурора
• Министерства финансов Украины
• Кабинета Министров Украины
• Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Группа активистов предлагает начать расследование по исследованию финансовых потоков группы Шенцевых и их причастности к отмыванию средств через биржу Whitebit. Предлагается также выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit, арендовавших офис в элитном центре Diamond City, а также проверить основных бенефициаров. Такое расследование поможет установить причастность Whitebit к отмыванию средств и установить использовались ли средства зарегистрировавшихся Whitebit украинцев для удовлетворения собственных теневых интересов ключевых спонсоров.

Относительно Whitebit ранее уже появлялись обвинения по поводу незащищенности средств инвесторов. Однако благодаря медийной кампании Whitebit удалось прекратить огласку. Отметим, что недавно в сети появились новые материалы, обвиняющие биржу Whitebit в непрозрачности, блокировке активов и незащищенности пользователей. Расследование контролирующих органов позволило бы разобраться со статусом, происхождением и безопасностью биржи Whitebit для страны и граждан.

Итак, если обвинения будут подтверждены, получится ли биржа Whitebit, прячась за проукраинским образом на самом деле продуктом российского интереса в Украине?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Носов Владимир, Шенцев Дмитрий и биржа Whitebit отмывают российские миллиарды, зарабатывая на украинцах появились сначала на Антикоррупционная правда.