По имеющимся данным, такая «зачистка» ведётся комплексно: через судебные иски, жалобы на авторские права и технические манипуляции с поисковой выдачей. Один из методов заключается в создании фейковых «первоисточников», после чего подаются жалобы о якобы нарушении авторских прав, что позволяет удалять материалы из поисковых систем.

На этом фоне особое внимание привлекает ряд скандалов, связанных с банком. Один из самых резонансных — история с долгом перед «Укрэнерго» на сумму около 1,2 миллиарда гривен. После того как компания United Energy не выполнила свои обязательства, банк «Альянс», выступавший гарантом, отказался погашать долг, что привело к затяжным судебным разбирательствам.

Параллельно расследуется уголовное дело, в рамках которого фигурирует бывшая глава правления банка. Дополнительный резонанс вызвала попытка передачи взятки представителям антикоррупционных органов с целью повлиять на ход дела.

Отдельное направление — так называемый «Миндичгейт», в котором банк рассматривается как возможный финансовый инструмент для обслуживания потоков средств, связанных с энергетическими проектами. В публикациях предполагается, что через финансовые операции могли осуществляться схемы перевода безналичных средств в наличные.

Также в открытых источниках появлялись утверждения о возможных операциях по выводу средств за пределы Украины, включая Российскую Федерацию, а также об участии в финансировании структур на оккупированных территориях. Эти обвинения пока остаются предметом проверок и обсуждений.

После серии скандалов, по данным источников, начался процесс диверсификации активов. Средства могли выводиться из банковского сектора и инвестироваться в новые направления — в частности в энергетику, аграрный бизнес и ИТ. Был создан ряд компаний и фондов, через которые осуществлялось перераспределение финансовых потоков.

Несмотря на попытки снизить информационное давление, интерес правоохранительных органов к деятельности банка не исчезает. В разные периоды проводились следственные действия, включая обыски, а также продолжаются проверки финансовых операций и возможных нарушений.

В итоге складывается ситуация, в которой параллельно существуют две реальности: одна — публичная, где негативные упоминания постепенно исчезают, другая — фактическая, где накапливаются вопросы к деятельности банка и его менеджмента. И именно это расхождение становится ключевой причиной информационной борьбы вокруг «Альянса».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Павел Щербань и банк «Альянс»: как зачистка интернета скрывает громкие скандалы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Тем не менее сам банк продолжает фигурировать в ряде резонансных историй. Одной из самых громких стала ситуация, связанная с попыткой передачи взятки детективам НАБУ и прокурорам САП в контексте расследования убытков «Укрэнерго». Кроме того, в открытых источниках неоднократно появлялась информация о штрафах со стороны Нацбанка за нарушения правил финансового мониторинга, проблемах с выполнением гарантий перед государственными структурами и вопросах к достоверности отчётности.

Несмотря на это, «Альянс» остаётся на рынке. Среди возможных причин называют неформальное политическое влияние. В частности, речь идёт о заместителе главы Офиса Президента Ростиславе Шурме, которого связывают с председателем наблюдательного совета банка Павлом Щербанем. По словам источников, именно эти связи могут обеспечивать банку определённый уровень защиты как от регулятора, так и от правоохранительных органов.

Формально ключевым акционером учреждения является Александр Сосис, однако в банковских кругах давно считается, что стратегические решения сосредоточены в руках Павла Щербаня. Его карьера охватывает ряд финансовых учреждений, часть которых в разные годы ассоциировалась с рискованными или сомнительными операциями.

С 2018 года Щербань напрямую связан с «Альянсом», где прошёл путь от топ-менеджера до главы наблюдательного совета. Параллельно он постепенно увеличивал свою долю в банке, получив разрешение на приобретение более 25% акций.

На рынке также существует мнение, что «Альянс» может выполнять функции так называемого «схемного банка» — инструмента для обслуживания теневых финансовых потоков. В частности, речь идёт об операциях, связанных с игорным бизнесом, часть которого может работать вне правового поля.

Отдельный интерес вызывают бизнес-активы, связанные с Щербанём. Среди них — газодобывающая компания, аграрные активы и ИТ-направление, объединяющее несколько компаний, ориентированных на финансовые технологии. В некоторых случаях источники предполагают, что реальными инвесторами этих проектов могут быть другие влиятельные лица, в том числе представители власти.

Несмотря на значительные инвестиции, часть бизнесов демонстрирует убыточность, что вызывает дополнительные вопросы об их экономической целесообразности и реальных целях.

В итоге формируется картина, где банковское учреждение, политические связи и разнопрофильные бизнес-интересы переплетаются в сложную систему. И хотя формально большинство процессов выглядит законно, накопление скандалов и подозрений создаёт почву для дальнейших расследований.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банк «Альянс» и тень Ростислава Шурмы: как финансовое учреждение пытается зачистить следы скандалов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Тем не менее, для широкой общественности тема масштабной лесной реформы, которую в разгар войны активно внедряет украинское правительство, остается «терра инкогнита». Так же малоизвестна фигура человека, который, вероятно, стоит по грандиозной коррупционной схеме, – миллиардер Леонид Юрушев, владелец элитных гостиниц в Киеве и тесть шоумена и бывшего нардепа от партии Зеленского — Александра Скичка, пишет ОРД.

Борьба с олигархами во время войны: власть взяла паузу

Деолигархизация в Украине поставлена на паузу. 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ, Кабинет министров Дениса Шмыгаля принял распоряжение, которым перенесло время введения Реестра олигархов – с апреля на неопределенный срок – три месяца после обнародования заключения Венецианской комиссии. Представители власти объяснили этот шаг желанием удовлетворить западных партнеров, требующих искоренить связи между крупным бизнесом и политикой. В то же время, один из провластных спикеров – нардеп от “Слуги народа” и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский 1 марта в комментарии “Общественному радио” заявил, что сейчас вопрос деолигархизации якобы потерял “актуальность и остроту” на фоне широкомасштабной войны. «Вся страна, в том числе и представители олигархии, стоит совместно против российской агрессии», – отметил Вениславский. Но добавил, что на данном этапе не считает олигархат угрозой национальной безопасности Украины.

Действительно, за прошлый год целый ряд богатейших украинцев потерял большую часть активов, закономерно снизилось и их политическое влияние (по крайней мере, так это выглядит на поверхности) из-за концентрации власти в руках Верховного главнокомандующего во время военного положения. Отдельные олигархи отчитываются о миллионных и даже миллиардных пожертвованиях в поддержку Вооруженных сил и людей, пострадавших от боевых действий. Однако означает ли это, что явление олигархата больше не угрожает будущему нашего государства?

Существует известная пословица: «Кому война, а кому родная мать». Большинству украинцев вторжение РФ принесло горе и материальный ущерб. Это касается и многих бизнесменов и даже олигархов. Однако всегда там, где кто теряет, кто другой находит для себя новые возможности. Так же и сейчас отдельные представители крупного бизнеса, имеющие доступ к кабинетам власти, создают новые схемы для собственного обогащения, которые, в связи с тем, что внимание общества приковано к фронту, становятся еще более дерзкими и масштабными. Один из таких – непубличный Леонид Юрушев.

Лесная реформа от Кабмина: сначала монополизация, потом приватизация?

7 сентября в прошлом году Кабинет министров Украины дал старт масштабной реформе лесного хозяйства, приняв постановление №1003. На фоне громких известий с фронта эта новость тогда не попала в поле зрения ведущих СМИ.

Суть реформы лучше описывает одно слово – “оптимизация”. Именно этот термин чаще всего используют представители правительства, мотивируя необходимость введения изменений. «Лесная реформа» от Кабмина предусматривает объединение всех 158 государственных лесхозов в одно государственное предприятие «Леса Украины». Создание этого предприятия-гиганта завершилось месяц назад – 20 января. Также вместо 24 межрегиональных управлений лесного и охотничьего хозяйства образуют 9 региональных офисов.

Казалось бы: что изменится от того, что государство перекроит структуру управления своим лесным хозяйством? На самом деле меняется многое. Прежде всего, ГП «Леса Украины» фактически становится монополистом в отрасли, что означает конец конкурентного рынка древесины, который, хотя и не без труда, и заработал в последние годы после введения торгов на лицензированных биржах. Конкурентный рынок – это рыночные цены и равный доступ к сырью для крупных, средних и малых предприятий деревообрабатывающей отрасли. В то время как монополизация – это идеальное поле для «серых схем», которыми будет пользоваться, в первую очередь, крупный бизнес.

Еще более угрожающим выглядит то, что создание государственного монополиста может быть только промежуточным этапом, а следующим шагом будет приватизация ГП «Леса Украины», а значит — всех украинских государственных лесов. Об этой угрозе прямо говорят все лесоводы, мнения которых опросило профильное издание «Экополитика». О создании предпосылок для масштабной приватизации национального богатства говорится и в обращении народных депутатов к президенту, премьер-министру, министру защиты окружающей среды и главе Гослесагентства от 1 июля 2022 года. Обращение подписало более 100 избранников, среди которых и представители провластной «Слуги народа». Они прямо говорят: в случае реализации реформы «наиболее ценные леса Карпат и Полесья могут оказаться в частных руках».

В правительстве успокаивают: приватизировать леса государственной собственности пока нельзя, и это прямо прописано в постановлении №1003. Однако никто не может дать гарантии, что завтра государственное предприятие «Леса Украины» не трансформируется в публичное акционерное общество, акции которого приобретут «свои люди». По крайней мере, о существовании такого плана присвоения природных ресурсов заявлял в феврале прошлого года народный депутат, бывший слуга народа Александр Дубинский. Дубинский – фигура одиозная, однако описанная им схема не выглядит фантастически: «Покупатели акций государственной акционерной корпорации с условным названием Укрлес смогут получить, например, право аренды лесов на 50 лет и пользование земельными участками, на которых они находятся. Это право на заготовку, право на побочные продукты лесных хозяйств и продажу. Это грибы, мед, ягоды. Лесхозы производят много всего”.

Настораживает, что все изменения в сфере лесного хозяйства правительство проводит без публичного обсуждения, не показывая никому ни стратегии, ни плана реформы. Так, 13 декабря прошлого года Государственное агентство лесных ресурсов обнародовало законопроект «Об особенностях управления объектами государственной собственности в лесной отрасли…», предусматривающий ликвидацию не только государственных, но и коммунальных (бывших колхозных) лесных хозяйств, о чем раньше речь вообще не шла. Коммунальные лесхозы, которые находятся в управлении территориальных общин, правительство теперь также хочет присоединить к монополисту «Леса Украины». Такая инициатива столкнулась с решительным сопротивлением в регионах, где бюджеты общин в значительной степени формируются за счет поступлений от коммунальных лесхозов. Житомирский, Черниговский, Винницкий областные советы обратились к правительству и парламенту с требованием не допустить принятия скандального законопроекта, который, по мнению депутатов, противоречит Конституции Украины, нивелирует реформы местного самоуправления и децентрализации.

Олигарх с «семейными связями» с властью

Возникает логичный вопрос: кому это выгодно? Точнее, какая заинтересованная сила настолько влиятельна, чтобы решать судьбу национального богатства Украины в то время, когда на фронте украинские защитники отдают жизнь за каждый квадратный метр родной земли? Причем эта сила пока достигает своего, несмотря на протесты общин, которые, похоже, со временем будут только нарастать.

Имя человека, якобы стоящего по масштабной схеме присвоения украинских лесов, в один голос называют как лесоводы, так и журналисты-расследователи, а также отдельные народные депутаты. Это – миллиардер Леонид Юрушев – владелец одного из крупнейших в Украине лесоперерабатывающих комплексов «Украинской холдинговой лесопильной компании» и «Коростенского завода МДФ».

Юрушев, пожалуй, самый непубличный среди украинских олигархов. При том, что в большой бизнес он пришел еще в 90-х, входя, согласно сообщениям СМИ, в так называемую «енакиевскую группу» и будучи соратником донецкого криминального авторитета Ахатя Брагина («Алика Грека»). За все это время Юрушев не дал ни одного комментария или интервью печати. Зато создал крупную бизнес-империю, которая включает, кроме деревообрабатывающих предприятий, также гостиницы класса «люкс» в столице («Fairmont», «InterContinental Kyiv», «Riviera», «Alfavito»), машиностроительные заводы, девелоперскую компанию «Ярославов Вал» ”. Среди бывших активов олигарха – банк «Форум», Кременчугский сталелитейный завод, бизнес-центр «Леонардо».

В деревообрабатывающий бизнес Леонид Юрушев вошел в 2010 году, запустив первый в Украине завод по производству древесноволокнистых плит – «Коростенский завод МДФ». В настоящее время это крупнейшее предприятие такого профиля в стране. Место для размещения завода было выбрано неслучайно – Житомирщина богата хвойными лесами. Хотя по стандартам при производстве МДФ должны использоваться отходы древесины, на деле предприятие Юрушева вырубает гектары леса, о чем неоднократно заявляли экоактивисты, в частности Всеукраинская экологическая лига. Вообще экологию миллиардер никогда не беспокоился: в 2012 году работу его завода в Коростене временно приостанавливала Госэкоинспекция из-за массовой гибели рыбы в реке Уж, вызванной сбросами отходов.

По данным местных СМИ , в Коростене бизнесмен наладил взаимовыгодные отношения с местными чиновниками. В 2011-м компания Юрушева согласилась стать владелицей созданного под эгидой городского совета технопарка «Коростенский индустриальный парк». После этого предприниматель получил полное содействие от местных органов власти. В 2015-м, также в Коростене, Леонид Юрушев основал «Украинскую холдинговую лесопильную компанию». Сейчас это самый большой в Украине лесопильный комплекс, который ежегодно может перерабатывать 600 тысяч кубометров древесины. В общей сложности предприятия миллиардера способны потреблять до трех миллионов кубометров – это примерно 20% от всей заготовки леса в украинских государственных лесхозах. Интересно, что создание УХЛК совпало с другой реформой лесной отрасли в Украине – в апреле 2015-го в Украине ввели мораторий на экспорт необработанной древесины, а уже в мае Верховная Рада освободила от уплаты НДС импорт деревообрабатывающего оборудования. Обе законодательные новации оказали очень положительное влияние на рентабельность бизнеса Юрушева.

Арсений Яценюк

Вообще, миллиардеру всегда удавалось плодотворно сотрудничать с властями, заводя своих людей на должности в государственных органах. Во времена Януковича Юрушева называли приближенным к семье президента, его компании получали преференции и выгодные заказы от государства. После победы Революции достоинства ничего не изменилось, благодаря связям олигарха с тогдашним премьером Арсением Яценюком (Юрушева называли одним из основных спонсоров политика и его партии «Фронт перемен»). Впоследствии миллиардер нашел общий язык и с преемником Яценюка Владимиром Гройсманом. А уже с нынешней властью у Леонида Юрушева по-настоящему родственные связи: его зять, муж дочери Елизаветы Александр Скичко был народным депутатом от провластной «Слуги народа», позже занимал должность председателя Черкасской ОГА.

Александр Скичко с женой Елезаветой

Борьба за лес: как взять под свой контроль целую отрасль

Идея приватизации украинского леса возникла не сегодня и не вчера. Еще при премьерстве «компаньона» Леонида Юрушева Арсения Яценюка озвучивалась инициатива по передаче части лесного фонда в концессию. Уже в 2017 году Кабмин преемника Яценюка Владимира Гройсмана утвердил программу передачи лесхозов в частные руки. СМИ тогда также говорили об интересе Юрушева, имеющего целью создать вертикально интегрированный холдинг, объединяющий не только лесопильню, деревообработку и логистику, но и имеющую свою сырьевую базу. В 2017 году против таких планов выступила Европейская бизнес-ассоциация и отраслевые объединения деревообработчиков, поэтому программа не получила своей реализации. Сейчас ЕБА заняла сторону «реформаторов» — 2 августа 2022-го исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко выступила с заявлением в поддержку создания единого ГП «Леса Украины».

В следующем, 2018 году, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, усиливший налоговое давление на лесхозы. По данным политолога Петра Олещука, лоббистами закона были олигархи Леонид Юрушев и Юрий Косюк. Их цель – довести государственные лесхозы до банкротства для дальнейшей дешевой приватизации.

Юрий Косюк

Следующая попытка дать старт «реформе» состоялась в позапрошлом году. В августе 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал заседание СНБО по лесному хозяйству, на котором должны, в частности, рассмотреть вопрос создания «промышленного леса» – фактически речь идет о реанимации идеи передачи лесхозов в концессию. Анонсированное заседание так и не состоялось. Заинтересованным в инициативе Данилова тогда также называли Юрушева. Следует отметить, что и у самого секретаря СНБО есть интересы в лесной отрасли – его жена владеет долей в ЧАО “Киевский деревообрабатывающий комбинат”.

В 2021 году профильное издание «Открытый лес» сообщало, что предприятия олигарха Юрушева испытывают нехватку сырья из-за роста оптовых цен на лес-кругляк в 1,5 — 3 раза. В частности, мощности компании-гиганта «УХЛК», по данным издания, были загружены не более чем на треть. Благодаря политическим связям миллиардер, как утверждал «Открытый лес», выкручивал руки лесхозам, заставляя поставлять лучшее сырье по минимальной цене. Однако это не решало проблему. Также 17 августа 2021-го предприниматели Житомирщины обращались к главе области Виталию Бунечке с требованием прекратить предоставлять преференции монополисту.

Преференции деревообрабатывающей компании Юрушева получают уже не первый год. Так, 15 сентября 2020 года «Коростенский завод МДФ» посетил премьер-министр Денис Шмигаль. Уже через месяц после этой экскурсии правительство ввело так называемые «редукционы» для продажи древесины. В отличие от аукционов, на редукционах стоимость лота с каждым шагом снижается, а не растет. По данным издания «Наши деньги», именно фирмы Юрушева лидировали по объемам закупок на редукционах. Так, только на торгах 31 января — 2 февраля 2021 они приобрели 155 тысяч кубометров древесины — это сопоставимо с годовым объемом заготовки леса в такой области как Кировоградская.

Лесная отрасль украинской промышленности уже давно играет по правилам, которые лоббирует олигарх Юрушев. Люди, аффилированные с монополистом, занимают высокие посты в профильных государственных органах. Так, Андрей Заблоцкий возглавлял Государственное агентство по лесным ресурсам с декабря 2019 по июль 2020 года. Сейчас он представляет юридические интересы «Украинской лесопильной холдинговой компании» миллиардера. Заместителем Заблоцкого был Сергей Власенко, которого в СМИ также называют «человеком» олигарха. Власенко был кандидатом на должность главы скандального ГП «Леса Украины», однако занял другой важный пост — заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Бывший работник структур Юрушева, более 5 лет возглавлявший его инвестиционную компанию «Astrum Capital», Руслан Магомедов, в 2020 году стал внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака, а в феврале 2021-го был назначен главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. . Эту должность до сих пор занимает. Нацкомиссия, возглавляемая Магомедом, среди прочего, выдает лицензии биржам, на которых продают древесину. Добавим, что неофициально куратором лесной отрасли Украины называют заместителя главы ОП Ростислава Шурму – бывшего менеджера группы Метинвест Рината Ахметова.

Андрей Ермак

Что мы имеем в итоге? Контроль над значительной частью национального богатства Украины хочет получить олигарх, организатор серых схем при любом правительстве и любом президенте, бывший соратник Януковича. Многие годы он получал преференции для своего бизнеса, при чем всегда оставался в тени, действовал непублично руками «своих людей» в нужных кабинетах. Это происходит в то время, когда западные партнеры Украины ждут от нас реальной деолигархизации, завершение которой является одним из условий вступления в ЕС. При этом власти делают вид, что этот вопрос «не актуален». Проторил ли Юрушев дорожку к главе офиса действующего президента, Андрею Ермаку, вопрос пока без ответа. Ситуация в лесной отрасли наглядно демонстрирует нам, что борьба с олигархическими влияниями – это борьба за то, чтобы Украина и ее ресурсы и дальше принадлежали украинскому народу, а не мародерам, привыкшим заботиться только о собственном обогащении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Одиозный олигарх Леонид Юрушев хочет взять под контроль национальное богатство Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

З одного боку, поява такої робочої групи свідчить про бажання влади якомога швидше притягнути до відповідальності спонсорів війни та ключових соратників Путіна, а з іншого – незрозуміло, чому цього досі не сталося.

Близько місяця назад в президента пройшла одна з багатьох нарад щодо санкцій, на якій були присутні керівники Офісу президента, Кабінету міністрів та деяких правоохоронних органів.

За словами співрозмовників ЕП, Володимир Зеленський на тій зустрічі був не в доброму гуморі і не приховував обурення. Причина такого настрою була якраз у санкційних питаннях. Мовляв, поки західний світ накладає санкції на російських олігархів та військових злочинців, Україна генерує білий шум та відмовки.

З російської версії рейтингу Forbrs «Топ-200 найбагатших» під санкціями в Україні 21 особа. У списках міжнародних партнерів їх удвічі більше. Більш того, після 24 лютого Україна «санкціонувала» лише одного російського олігарха.

На згаданій зустрічі президент озвучив чіткий меседж, що в України є політична воля для покарання «хороших росіян» і це слід робити, зазначає джерело. І певні результати вже є.

За даними джерел ЕП, НАЗК, голова якого входить у згадану робочу групу, запропонувало план, який передбачає оголошення всіх пакетів санкцій до до січня 2023 року. Перші в списках – російські олігархи.

Незабаром РНБО може ухвалити перші рішення. У них можуть бути прізвища власників Альфа-банку, найбагатшої людини Росії Володимира Лісіна та інших російських олігархів.

Хто під прицілом

У липні радник президента Олег Устенко відправив у найбільші світові банки гнівні листи іззвинуваченням у потуранні агресії Росії проти України. Радник Зеленського звинуватив JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole у тому, що ті «затягують війну, фінансуючи компанії, які постачають російську нафту».

Він підкреслив, що Україна заблокує участь цих банків у повоєнній відбудові країни. «На мій погляд, вони скоюють військові злочини, бо таким чином допомагають режиму Путіна і підтримують режим», – наголосив Устенко.

19 вересня в Конгресі США відбулися публічні слухання, на яких генеральний директор JP Morgan Джеймі Даймон та генеральна директорка Citigroup Джейн Фрейзер ухилялися від прямих відповідей і не змогли вичерпно пояснити конгресменам, чи розірвали вони бізнес-зв’язки з Росією.

Історія з листом радника Зеленського тоді набула великого розголосу. Вказані банки нібито стали повільно згортати бізнес з росіянами, а світові лідери почали запроваджувати обмеження щодо торгівлі російськими енергоносіями.

Натомість українська влада не поспішала. Один з популярних закидів до Банкової – кейс власників «Альфа груп». Мовляв, США заборонили будь-які відносини з банком Михайла Фрідмана, і він з партнерами під міжнародними санкціями , а в Україні Альфа-банк працює навіть під час вторгнення.

Як стало відомо ЕП від одного із співрозмовників ОП, 19 вересня в Зеленського відбулася окрема нарада, присвячена виключно російським акціонерам Альфа-банку. Чим вона закінчилася, стане зрозуміло незабаром. Інший співрозмовник, з РНБО, підтвердив ЕП, що «готуються документи» щодо запровадження санкцій проти них.

Фрідману є що втрачати. Російський олігарх з львівським корінням володіє в Україні активами, які до війни оцінювалися мільярдами доларів.

Видання Wall Street Journal, посилаючись на голову наглядової ради українського Альфа-банку Романа Шпека, нагадало, що банк пропонував українській владі переказати в український банк 1 млрд дол особистих коштів Фрідмана. Як писала ЕП, ця пропозиція звучала у владних кабінетах ще навесні.

«Цю суму ми розглядаємо достатньою як для підтримки наявного балансу банку, так і для інвестицій у нові проєкти. 1 мільярд у капітал банку дозволить прокредитувати економіку на 8 мільярдів доларів», – зазначив Шпек.

За його словами, ідеться про фінансування проєктів, пов’язаних з інфраструктурою, логістикою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою. При цьому Шпек наголосив, що акціонери «жодною мірою не розглядають цей крок як умову зняття з них персональних санкцій.

«Розмови про «купівлю індульгенції» не мають жодних підстав», – запевнив топменеджер. Він зазначив, що для залучення мільярда в Україну необхідно мати дозволи та згоду акціонерів, Нацбанку та регуляторних органів Європейського Союзу. «Саме цим ми зараз і займаємося», – пояснив Шпек.

Мільярд доларів – значна сума для докаптіалізації в українських умовах. Востаннє такі масштабні вливання у фінансову установу в Україні робили під час націоналізації Приватбанку.

Чи потребує Альфа-банк докапіталізації?

Загалом банківська система перебуває не в найкращих умовах. За прогнозами НБУ, через війну банки можуть втратити 20% кредитного портфеля. Експерти такі розрахунки називають оптимістичними й очікують втрат на рівні 30-35%.

За сценарію Нацбанку і виходячи з розміру капіталу Альфа-банку та його кредитного портфеля, необхідна сума докапіталізації не повинна перевищувати 8 млрд грн, вважає асоційований експерт «CASE-Україна» Євген Дубогриз, який у 2015-2019 роках займався стрес-тестуванням банків в НБУ.

«Навіть якщо Альфа-банк втратить 40% портфеля і все забезпечення, потреба становитиме 18-19 млрд грн. Це за найгіршого сценарію, коли кредити і застави знецінюються повністю, а таке трапляється дуже рідко», – зазначає він.

У самому банку говорять про більшу «подушку». «Банку можуть знадобитися 500-600 мільйонів доларів протягом наступного року для підтримки стабільно високих нормативів адекватності капіталу. Усе залежить від розвитку ситуації на фронті, стану економіки, доходів українців, активів клієнтів», – вважає Шпек.

Українським банкам, імовірно, з часом знадобиться докапіталізація, але економічної потреби вливати в Альфа-банк мільярд доларів та, відповідно, знімати з цих коштів санкції наразі немає. Для російського олігарха це має сенс, бо в західних установах у нього значно більше грошей.

Довідка. Фрідман та Авен прагнули пустити коріння на Заході. У 2013 році вони заснували в Лондоні фонд прямих інвестицій LetterOne. До їх європейської бізнес-імперії входять британська роздрібна мережа Holland & Barrett, німецька енергетична група Wintershall Dea та іспанські супермаркети Dia.

Напередодні у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроєкт, який «регулює процес виведення системно важливого банку з ринку в умовах воєнного стану».

Можна припустити, що це підготовка до введення санкцій проти російських власників Альфа-банку, який належить до системно важливих. Проте один з високопосадовців НБУ запевняє, що цей документ готувався давно.

Як торгуються російські олігархи

Хоча представники українського банку наголошують, що не розраховують на індульгенції, десятки росіян воліють профінансувати Україну для виходу з-під санкцій і збереження частини статків, про що писали WSJ та Financial Times.

WSJ також цитує заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму. Він заявив, що уряд у Києві розгляне пропозицію Фрідмана лише як частину ширшої структури, яка може включати фонд для допомоги Україні. «Це має бути загальний підхід до всіх підсанкційних росіян», – сказав Шурма.

У коментарі FT він наголосив, що Україна не використовує санкції як інструмент торгу і розгляне таку угоду щодо зняття санкцій лише після закінчення війни.

У червні голова НАЗК Олександр Новіков запевнив, що санкції з боку України будуть накладені на всіх російських олігархів. «Якщо вони публічно не засудять війну, Путіна та не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом, вони втратять усе майно в Євросоюзі», – наголосив він.

Новіков також говорив про можливість створення процедури виходу з-під санкцій шляхом передавання коштів чи активів у «фонд покаяння».

В інтерв’ю Forbes керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія визнав, що ця ідея обговорювалася, але не в Україні, а на рівні міжнародних партнерів.

«Можливо, це працюватиме щодо бізнесменів, які мають громадянство РФ, але весь бізнес у них в інших країнах. Від санкцій страждає не російський бюджет, а, наприклад, британський. Якщо такий бізнесмен віддасть на відновлення України певну суму, то я ставлюся до цього толерантно. Якщо бізнесмени платять податки в Росії і фінансують війну в Україні, я проти», – зазначив він.

На Заході російські олігархи також запускають лобістські кампанії для зняття санкцій. «Київстар» заплатив 240 тис дол вашингтонським лобістам з компанії Yorktown Solutions, щоб привернути увагу влади США та громадськості до чутливості діяльності свого клієнта як одного з провідних операторів України.

На початку вересня видання Politico повідомило про бажання проросійської Угорщини виключити з-під європейських санкцій партнера Фрідмана з «Альфи» Петра Авена, наближеного до Путіна Алішера Усманова та одного з найбільших металургійних магнатів Росії Віктора Рашнікова.

Чехія, яка головує в Раді ЄС, домовилася з угорцями про перенесення розгляду питання щодо цих осіб на два місяці. Якби Україна підготувала звинувачення і наклала санкції на росіян, то ЄС мав би більше аргументів, аби присоромити угорського лідера Віктора Орбана і продовжити блокування російських грошей.

Україна відстає від світу в накладанні санкцій на путінських олігархів. Утім, якщо Київ таки запровадить санкції проти олігархів та членів їх сімей, то питання про створення «фондів покаяння» може відійти на другий план. Прощати росіян – це погана історія для окопів, а саме в них зараз куються настрої українців.

Чому Офіс президента тримає санкції «в столі»

На відміну від західних партнерів, від яких Зеленський уже в другий день великої війни вимагав більшого для зупинки війни, Київ не поспішав накладати санкції на росіян. Не лише на олігархів, а й на кремлівських топпосадовців.

Україна оголосила санкції проти Путіна, Лаврова і Шойгу 9 червня, а сотні загарбників меншого рангу були покарані аж 7 вересня. Як з’ясувала ЕП, чимало санкційних списків тривалий час лежали в Офісі президента.

Довідка. Президент, Кабмін, СБУ, Верховна Рада і Нацбанк можуть пропонувати претендентів на внесення в санкційні списки. РНБО розглядає ці пропозиції та ухвалює остаточні рішення. Документи відправляють в Офіс президента, після чого глава держави вводить санкції своїм указом.

З лютого по серпень 2022 року РНБО проголосувала за низку санкційних списків, але президент їх не затвердив. Вони затрималися в заступника голови ОП, юриста Андрія Смирнова, який не передав їх на підпис Зеленському.

У розпорядженні ЕП є документи, які свідчать, що таких заблокованих рішень було мінімум десять. Співрозмовник, дотичний до санкційної політики, стверджує, що загальне їх число сягає 20. Ще 70 проєктів РНБО відправила на розгляд в Офіс президента, але не отримала назад на голосування.

Не всі списки стосувалися російської еліти. Серед імен були, наприклад, політики із Сербії, Чорногорії, Киргизії, Чехії, а також гравці російського КВК. Серед компаній – білоруська промисловість та російські видавництва.

Були там і російські депутати та сенатори, які роками легалізують путінські рішення, силовики і члени тамтешньої Ради нацбезпеки, які погоджували розв’язання війни проти України, російські оборонні підприємства.

2 червня РНБО проголосувала за санкції проти директорів ФСБ Олександра Бортнікова і Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, голів Ради федерації Валентини Матвієнко та Держдуми В’ячеслава Володіна, генпрокурора Ігоря Краснова, начальника генштабу Валерія Герасимова, директора Нацгвардії Віктора Золотова і ще сотні кремлівських посіпак.

Однак у санкційних списках ці люди з’явилися лише через три місяці. Смирнов підтвердив ЕП, що низку рішень не передали на підпис президенту, бо в документах було чимало помилок, які унеможливлювали втілення санкцій.

«Були помилки в анкетних даних і транслітерації, неточності в установочних даних щодо юридичних і фізичних осіб, пропущені слова і речення. Робиться це умисно чи ні, доведеться ще розбиратися, але ми маємо давати на підпис ідеальний з юридичної точки зору документ», – запевнив Смирнов.

Заступник Єрмака пригадує, що за оновленим законом «Про санкції» можна не лише блокувати, а й конфіскувати активи ворогів. Таке рішення ухвалює Вищий антикорупційний суд. Оскільки новий закон набув чинності в травні, за всі запроваджені до цього санкції довелось би переголосувати.

Третій аргумент юриста – відсутність фільтра, який би перевіряв папери і підтверджував, що санкції обґрунтовані. Ідеться про державний орган, а він, Міжвідомча робоча група з питань санкцій, з’явився лише 30 серпня.

У новостворену комісію Офіс президента переслав рішення, що не дочекалися підпису глави держави. Перелічені вище прізвища кремлівських посіпак вдруге винесли на розгляд РНБО. Після цього вони нарешті потрапили під санкції.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Танці навколо санкцій. Що в ОП вирішили робити з Фрідманом та іншими російськими олігархами? появились сначала на Антикоррупционная правда.