Чтобы понимать, Бандура – это собственник компании «Гарда Ойл», которая, по сути, принадлежит его отцу. Деятельность фирмы не совсем понятна: она то ли занимается производством подсолнечного масла, то ли продажей автомобильных масел под покровительством некоторой российской организации.

В стремлении сделать своего сына руководителем и политиком Бандура-старший хоть и активен, но далеко не самый главный. Это заслуга жены Долозиной Ирины Леонидовны. Её все знают в среде налоговиков как главную «скрутчицу НДС». С конца апреля 2020 года она находится в должности начальника Главного управления ГНС в Донецком регионе. Чтобы получить эту должность, Долозина прошла путь от простого инспектора до целого руководителя территориального управления, пускай и в статусе «и. о.».

Надо отдать ей должное: за всю свою деятельность Долозина хоть и значительно обогатилась, но делала вложения с умом. Все, кто хотели найти что-то особенное, что раскроет её с плохой стороны, не находили ничего: два автомобиля средней стоимости (мужа и её), а также какая-то незначительная недвижимость (участок и две квартиры). Большая часть накопленной собственности осталась в неподконтрольном Донецке.

В 2019 году ситуация резко поменялась: на счету Ирины Леонидовны оказалось намного больше финансовых ресурсов и недвижимого имущества. Но и этой информации, поданной в декларации, не стоит верить. Состояние Долозиной в разы больше, возможно и в десятки раз.

Известной «скрутчицей НДС» она оказалась благодаря своей высокой должности. Удивление вызывает тот факт, что она не лишилась своего места, когда экс-председатель Государственной налоговой службы Украины был уволен. Сколько нам бы ни рассказывали о пользе налоговых упрощений, основная выгода доступна тем, кто замешан в мутных схемах. Такие трансформации инструмент для «выкачки» огромных сумм денег. Прекрасным примером стала схема упрощений «и. о.» начальника ГНС Донецкого региона. Она смогла провернуть махинации в ГУ ГНС и заполучить немало миллионов долларов по приблизительным данным сотни.

Эта методика налоговых упрощений дано известна, предыдущие руководства страны совершали что-то подобное. Делая налоговую систему «простой и понятной», власть вводит в ещё большее заблуждение простых граждан и ещё больше наполняет свои карманы. История Долозиной очень поучительна: имея группу аферистов, у которых одна цель – обогатиться, мы получаем никому не нужную схему «упрощения». Конечно же, она являлась только исполнительницей в махинациях экс-председателя Государственной налоговой службы Украины. Его структура проведения такого рода схем работает превосходно: Ирина – прибыльный и важный элемент механизма вывода денег.

Одна из схем состоит в определении подозрительности в деятельности некой организации. К примеру, предприятие получает деньги за продажу товара, но они поступают за какие-то другие непонятные услуги. Такую компанию включают в некий чёрный список, после чего она подлежит проверкам. Начинается расследование, определяются связанные с ним компании. Для большей прозрачности схемы создаются правила, однако они засекречены. Долозина выступала главной секретницей. Главные крупные предприятия, через которые отмывались деньги, зарегистрированы в Мариупольской налоговой, месте работы Долозиной. В последнее время активное участие принимали налоговые Киевской, Запорожской и других областей. Так госпожа Долозина пыталась отвести от себя подозрения.

«Скрутчица» НДС имела талант находить общий язык с другими руководителями ГНС. Она мастерски проводила махинации, обходя законы Украины. Ирина – ключевое звено в схемах, и большинство незаконных махинаций было оформлено в Мариупольском отделении, именно в том, где работала Долозина. Она распределяла работу по регионам, курировала деятельность участников схем и перенаправляла финансовые потоки к руководителям ГНС.

Вскрыть такие махинации довольно сложно: участников мало, секреты схемы известны только исполнителям, которые очень редко попадают под подозрения. СБУ представляла масштабы махинаций, но для эффективного расследования нужно проводит одновременные обыски и задержания в разных областях Украины. Было привлечено к делу несколько личностей, в том числе и Долозину, но дальнейшая её судьба под вопросом.

Долозина отмывала миллиарды ГНС

Ещё один метод махинаций манипулирование льготами. Руководство Украины выдаёт законодательные акты о льготных категориях компаний, которые освобождаются от отчисления налогов. Причастность к группе льготных предприятий может быть настолько размазана, что конечный результат зависит от руководителей Государственной налоговой службы. Одним из таких сотрудников ГНС и являлась Долозина.

Возникает ещё одна проблема: каждое ведомство может стать «дойной коровой» для других, не менее хитрых личностей, которые хотят получить свою финансовую выгоду. Так случилось и с Ириной Долозиной. Издание Компромат рассказывает о масштабных обысках, что проводились в управлениях налоговых инспекций в различных регионах Украины. Обыски проводило более сотни различных бригад, они изымали документацию, оргтехнику, проверяли ГНС, дома сотрудников налоговой, компании-прокладки. Одни коррупционеры наказывали других и получали откуп в иностранной валюте.

Отмыв в максимально крупных

Имена подозреваемых уже давно известны: Ирина Долозина – главная на потоках Донецкой области, Кресяк Василий во Львовском регионе, Витык Орест руководитель налоговых схем столицы. За последний год они провернули схему хищений средств из государственного бюджета посредством нелегального создания большого размера налогового кредита по НДС. Они подавали неправдивую информацию в базы налоговой, создавали несуществующие фирмы, делали подмены документов и прочее. Несмотря на всё это Ирине Леонидовне удалось откупиться.

Если взглянуть на декларацию о доходах, которую подала Ирина Леонидовна в 2018 году, она является собственником земельного участка (959 кв. м.) в Донецке. Интересно то, что право владения она получила только в 2014, когда Донецк уже стал оккупированным сепаратистами «ДНР». У неё также есть две квартиры в том же городе. Первую, площадью 46,3 кв. м., она приобрела в 2001 году, а другую, площадью 79,29 кв. м., в 2011. Как мы говорили ранее, это только маленькая часть имущества Ирины Леонидовны. Она мастер скрывать свои доходы.

Пока Долозиной и ряду других руководителей региональных налоговых получается откупиться и не выступать подозреваемыми в делах со скруткой НДС. Это говорит о том, что реформа «упрощения» в очередной раз успешно сработала. Махинации коррупционеров – это ни что иное, как продвинутый вид налогообложения».

Без сомнения, Ирина Леонидовна Долозина поднаторела в проведении незаконных сделок и обогащении. Состояние семьи Долозиных не соответствует действительности, преуменьшаются доходы в несколько десятков раз. Довольно странно приобретать земельные участки, в то время как сепаратисты захватили город. И основным вопросом остаётся разоблачение главного руководителя этих схем. Кто же покровительствовал Ириной Леонидовной?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Великий махинатор Ирина Долозина и ее грязные схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Своими действиями таможенные инспекторы обеспечили для предприятия-экспортера возможность вывоза под видом электронного оборудования лома электронных плат и других изделий, содержащих драгоценные металлы и на экспорт которых на законодательном уровне наложен категорический запрет.

В результате проведения таких незаконных экспортных операций предприятие безосновательно получило право на бюджетное возмещение НДС в размере более 1,7 млн ​​грн, которое было незаконно возмещено предприятию из госбюджета.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Два работника таможни «не заметили» вывоза предприятием драгметаллов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Всплыл ряд интересных фактов. Правоохранителями в ходе расследования уголовного производства №5202100000000287 было установлено, что одним из главных персонажей в данном производстве является Александр Крамаренко по прозвищу «Сан Саныч», который в 2020 году был привлечен советником председателя ГНС Украины и оставался им вплоть до увольнения правой руки Любченко — Евгения Олейникова.

В материалах дела говорится, что именно Крамаренко в период 2020-2021 годов ежемесячно получал взятки (неправомерную выгоду) в особо крупных размерах от представителей субъектов хозяйственной деятельности и руководства территориальных органов Налоговой службы. Сводил потоки и передавал деньги своему руководству. Долгое время это был Алексей Любченко, а после его назначения министром экономики и повышения его зама до и. о. главы ГНС — и Евгению Олейникову в том числе.

О том, что Крамаренко являлся кассиром и главным конвертатором страны, народный депутат Дубинский сообщал еще в сентябре 2020 года во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором заслушивался министр финансов Сергей Марченко.

https://www.youtube.com/watch?v=HP5VryBpiL0

Александр Дубинский в ходе обсуждения тогда открыто говорил министру о множестве вопросов к председателю ГНС Любченко, который ездил на незадекларированном автомобиле, попавшем в ДТП, где его водителем оказался тот самый Александр Крамаренко, оформленный советником. Была информация о том, что Крамаренко вел от имени Любченко переговоры и устраивал договорняки по проблемным вопросам:

• о включении предприятий, занимающиеся скруткой НДС, в так называемые схемы (списки);
• о НДС-накладных и блокировке возмещений по НДС для предприятий;
• об откатах на возврат НДС.

Сергей Марченко обо всем этом знал. Не только потому, что были внутренние сигналы, но еще и потому, что ему открыто на публике это говорили. Нельзя было притвориться несведущим. Однако министр финансов не реагировал на тревожные сигналы по своему подчиненному (ГНС подчиняется Минфину) адекватным образом. Отмахивался от любой информации.

Скандал разразился позже. В ноябре 2021 года, когда Алексей Любченко возглавлял Министерство экономики, и Кабмин неожиданно отменил результаты конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы. И. о. руководителя был Евгений Олейников, надеявшийся стать полноправным главой. Однако этого не случилось. Олейникова не просто не назначили, он был уволен. А через несколько дней в отставку пришлось уйти и министру Алексею Любченко.

Тучи на Любченко и Олейниковым сгущались, и 3 ноября 2021 года НАБУ и СБУ провели серию громких обысков. В ходе одного из них в доме у советника этой парочки — Александра Крамаренко — обнаружили сумку с огромными суммами валюты. Это $993,7 тыс. и €30 тыс. По версии следствия, это могла быть взятка, которую получил Крамаренко и которую он должен был передать руководству ГНС.

Об этом говорится в материалах дела:

«Під час розслідування кримінального провадження 52021000000000287 отримано відомості що Крамаренко О.О. 25.09.1960 р.н. який з 2020 року був залучений радником Голови ДПС України в період 2020-2021 років щомісяця отримував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб’єктів господарської діяльності, та керівництва територіальних органів ДПС України яку в подальшому передавав керівництву ДПС України за не вжиття останніми заходів реагування на прийняття комісіями з питань зупинення реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь ДПС України в регіонах. Безпідставних та необґрунтованих рішень, що до реєстрації ПН в ЄРПН невідповідності платників податків критеріям ризиковості платника податку, обрахування таблиць даних платника податку на користь суб’єкту господарської діяльності, представники яких надали неправомірну вигоду».

Еще правоохранители нашли в мессенджере и. о. главы Налоговой Евгения Олейникова реестр фирм с суммами налогового кредита и инструкцией по выводу их из рискового перечня. Четкая информация о том, кому и какие суммы нужно вывести, ограбив при этом госбюджет — Украину.

В перечне были такие компании с такими суммами:

• ООО «Торговый дом Полтава Стройторгсервис» — 14,2 млн;
• ООО «Норд трейдинг фиш» — 8,2 млн;
• ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ» — 9,5 млн;
• ООО «Евро Сиэтл» — 18,1 млн;
• ООО «Галогробизнес» — 1,7 млн.

Сильно доказывать договорняк и вывод компаний из списка рисковых за деньги уже не приходилось. Поскольку в конце июля (до обыска) решения по ним были приняты, и они незаконно получили возмещения НДС с соответствующей регистрацией налоговых накладных.

Налицо четкая инструкция — на деле ее выполнение.

В материалах дела также есть информация о скрутках НДС и схемах из разных областей Украины, где собирались взятки и вымывались средства. В нашей стране, к сожалению, масса фиктивных компаний, созданных именно для этого — для формирования налоговых накладных, подтасовок данных, получения незаконных возмещений и для уклонения от налогообложения. Они функционируют и получают свое в сговоре с нечистыми на руку налоговиками, разворовывая бюджет.

Из материалов дела ясно, что фактическим сбором взяток ежемесячно занимался вышеупомянутый советник Любченко и Олейникова — Александр Крамаренко. Он был ключевым звеном в коррупционной деятельности ГНС последние два года.

Он не только передавал деньги руководителям, но и сам обогащался, что подтверждается справкой из Укргазбанка. В ней говорится, что на 3 ноября 2021 года на счетах членов семьи Крамаренко находилось $6 млн, поступивших за 2021 год:

• жена Марина Крамаренко — $2 млн;
• Анна Крамаренко — $2 млн;
• Александра Крамаренко — $1 млн;
• сын Александр Крамаренко — $1 млн.

Понятно, что это часть взяток, которые были получены за посредничество. Суммы впечатляющие. Причем, только легализированные суммы — размещенные на счетах. Сколько собрано наличными и спрятано — еще неизвестно. Плюс это все процент за договорняк и транспортировку. Понятно, что главные решалы — то есть высокопоставленные налоговики, которые занимались схемами — получали намного больше.

Хочется верить, что по ним ведется еще более глубокое следствие и его результаты будут представлены вскоре. С задержанием и привлечением к ответственности соответствующих лиц.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как советник Налоговой Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.

По документам дом в Хотове принадлежит Диане Стрелковской – экс-супруге Вячеслава Стрелковского. Бизнес супругов фигурировал в многочисленных уголовных производствах, но результатов нет до сих пор. Каждый раз от проверок налоговиков его спасали правоохранители, изымавшие документы накануне проверок.

Фабулы судебных решений свидетельствуют: за «услугами» к Стрелковским обращались такие крупные компании, как ДТЭК, «Сильпо», «Киевстар», WOG.

Ранее СМИ сообщали, что Вячеслав Стрелковский реализовал десятки схем по возмещению НДС из бюджета Украины и «обналу», как с крупнейшими компаниями «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктовые ритейлеры «Сильпо» и «Фора» (обе – Fozzy Group), так и с Duty Free. Дело по компании ООО «Дьюти Фри Пи Джей Юкрейн» и ряда фирм Вячеслава Стелковского сейчас рассматривается в суде. Материалов в рамках уголовного производства № 62019000000000348 так много, что в ГБР потребуется два года на допросы 50 свидетелей.

Вячеслав Стрелковский резидент Чехии, имеет там общий бизнес с украинцами Олегом Мищенко и Владимиром Карповым, которые связаны с платежной системой GlobalMoney (ООО «Глобалмани»).

По сообщениям СМИ, Вячеслава Стрелковского также считают одним из владельцев платежной системы GlobalMoney, а также отмечали его связи с Юрием Колобовым — одним из главных подручных Саши-Стоматолога, Юрием Иванющенко («Енакиевским») и «смотрящим» по Одессе от «донецких» Иваном Аврамовым.

Ранее также сообщалось, что западные журналисты и правоохранительные органы заинтересовались связями Марии Левченко, Александра Гогилашвили и Вячеслава Стрелковского, а также отмыванием денег и наркотрафиком из Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Скандальный экс-глава МВД Александр Гогилашвили вместе с женой Марией Левченко снимает дом у семьи схемщика по «скруткам» НДС Вячеслава Стрелковского появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать появились сначала на Антикоррупционная правда.

В стремлении сделать своего сына руководителем и политиком Бандура-старший хоть и активен, но далеко не самый главный. Это заслуга жены Долозиной Ирины Леонидовны. Её все знают в среде налоговиков как главную «скрутчицу НДС». С конца апреля 2020 года она находится в должности начальника Главного управления ГНС в Донецком регионе. Чтобы получить эту должность, Долозина прошла путь от простого инспектора до целого руководителя территориального управления, пускай и в статусе «и. о.».

Надо отдать ей должное: за всю свою деятельность Долозина хоть и значительно обогатилась, но делала вложения с умом. Все, кто хотели найти что-то особенное, что раскроет её с плохой стороны, не находили ничего: два автомобиля средней стоимости (мужа и её), а также какая-то незначительная недвижимость (участок и две квартиры). Большая часть накопленной собственности осталась в неподконтрольном Донецке.

В 2019 году ситуация резко поменялась: на счету Ирины Леонидовной оказалось намного больше финансовых ресурсов и недвижимого имущества. Но и этой информации, поданной в декларации, не стоит верить. Состояние Долозиной в разы больше, возможно и в десятки раз.

Известной «скрутчицей НДС» она оказалась благодаря своей высокой должности. Удивление вызывает тот факт, что она не лишилась своего места, когда экс-председатель Государственной налоговой службы Украины был уволен. Сколько нам бы ни рассказывали о пользе налоговых упрощений, основная выгода доступна тем, кто замешан в мутных схемах. Такие трансформации инструмент для «выкачки» огромных сумм денег. Прекрасным примером стала схема упрощений «и. о.» начальника ГНС Донецкого региона. Она смогла провернуть махинации в ГУ ГНС и заполучить немало миллионов долларов по приблизительным данным сотни.

Читайте также: Долозина Ирина Леонидовна:  Многомиллионные «скрутки» НДС, фальшивые акцизные марки из «ДНР» и торговля с террористами

Эта методика налоговых упрощений дано известна, предыдущие руководства страны совершали что-то подобное. Делая налоговую систему «простой и понятной», власть вводит в ещё большее заблуждение простых граждан и ещё больше наполняет свои карманы. История Долозиной очень поучительна: имея группу аферистов, у которых одна цель – обогатиться, мы получаем никому не нужную схему «упрощения». Конечно же, она являлась только исполнительницей в махинациях экс-председателя Государственной налоговой службы Украины. Его структура проведения такого рода схем работает превосходно: Ирина – прибыльный и важный элемент механизма вывода денег.

Одна из схем состоит в определении подозрительности в деятельности некой организации. К примеру, предприятие получает деньги за продажу товара, но они поступают за какие-то другие непонятные услуги. Такую компанию включают в некий чёрный список, после чего она подлежит проверкам. Начинается расследование, определяются связанные с ним компании. Для большей прозрачности схемы создаются правила, однако они засекречены. Долозина выступала главной секретницей. Главные крупные предприятия, через которые отмывались деньги, зарегистрированы в Мариупольской налоговой, месте работы Долозиной. В последнее время активное участие принимали налоговые Киевской, Запорожской и других областей. Так госпожа Долозина пыталась отвести от себя подозрения.

«Скрутчица» НДС имела талант находить общий язык с другими руководителями ГНС. Она мастерски проводила махинации, обходя законы Украины. Ирина – ключевое звено в схемах, и большинство незаконных махинаций было оформлено в Мариупольском отделении, именно в том, где работала Долозина. Она распределяла работу по регионам, курировала деятельность участников схем и перенаправляла финансовые потоки к руководителям ГНС.

Вскрыть такие махинации довольно сложно: участников мало, секреты схемы известны только исполнителям, которые очень редко попадают под подозрения. СБУ представляла масштабы махинаций, но для эффективного расследования нужно проводит одновременные обыски и задержания в разных областях Украины. Было привлечено к делу несколько личностей, в том числе и Долозину, но дальнейшая её судьба под вопросом.

Долозина отмывала миллиарды ГНС

Ещё один метод махинаций манипулирование льготами. Руководство Украины выдаёт законодательные акты о льготных категориях компаний, которые освобождаются от отчисления налогов. Причастность к группе льготных предприятий может быть настолько размазана, что конечный результат зависит от руководителей Государственной налоговой службы. Одним из таких сотрудников ГНС и являлась Долозина.

Возникает ещё одна проблема: каждое ведомство может стать «дойной коровой» для других, не менее хитрых личностей, которые хотят получить свою финансовую выгоду. Так случилось и с Ириной Долозиной. Издание Компромат рассказывает о масштабных обысках, что проводились в управлениях налоговых инспекций в различных регионах Украины. Обыски проводило более сотни различных бригад, они изымали документацию, оргтехнику, проверяли ГНС, дома сотрудников налоговой, компании-прокладки. Одни коррупционеры наказывали других и получали откуп в иностранной валюте.

Отмыв в максимально крупных

Имена подозреваемых уже давно известны: Ирина Долозина – главная на потоках Донецкой области, Кресяк Василий во Львовском регионе, Витык Орест руководитель налоговых схем столицы. За последний год они провернули схему хищений средств из государственного бюджета посредством нелегального создания большого размера налогового кредита по НДС. Они подавали неправдивую информацию в базы налоговой, создавали несуществующие фирмы, делали подмены документов и прочее. Несмотря на всё это Ирине Леонидовне удалось откупиться.

Если взглянуть на декларацию о доходах, которую подала Ирина Леонидовна в 2018 году, она является собственником земельного участка (959 кв. м.) в Донецке. Интересно то, что право владения она получила только в 2014, когда Донецк уже стал оккупированным сепаратистами «ДНР». У неё также есть две квартиры в том же городе. Первую, площадью 46,3 кв. м., она приобрела в 2001 году, а другую, площадью 79,29 кв. м., в 2011. Как мы говорили ранее, это только маленькая часть имущества Ирины Леонидовны. Она мастер скрывать свои доходы.

Читайте также: Как одиозная чиновница налоговой Ирина Долозина отмазала свою подельницу, пойманную на взятке, и вернула ее на высокую должность

Пока Долозиной и ряду других руководителей региональных налоговых получается откупиться и не выступать подозреваемыми в делах со скруткой НДС. Это говорит о том, что реформа «упрощения» в очередной раз успешно сработала. Махинации коррупционеров – это ни что иное, как продвинутый вид налогообложения».

Без сомнения, Ирина Леонидовна Долозина поднаторела в проведении незаконных сделок и обогащении. Состояние семьи Долозиных не соответствует действительности, преуменьшаются доходы в несколько десятков раз. Довольно странно приобретать земельные участки, в то время как сепаратисты захватили город. И основным вопросом остаётся разоблачение главного руководителя этих схем. Кто же покровительствовал Ирине Леонидовной?

Сообщение Великий махинатор Долозина Ирина Леонидовна… Или грязные схемы «скрутчицы» появились сначала на Антикоррупционная правда.