Как лицо, фигурирующее в уголовном деле и, вероятно, даже не имеющее украинского гражданства, смогло заключить контракт с украинским Минобороны? И при чем здесь многомиллионные потоки «теневых» средств? Детали запутанной истории с криминальным привкусом – в новом расследовании команды СтопКора.

Как свидетельствуют открытые источники, Сергей Сотниченко 35 лет, он родом из российского города Ноябрьск. Впрочем, на просторах интернета о Сотниченко – достаточно противоречивая информация: от пиар-материалов о мощном криптоэксперте – до обвинений в причастности к ОПГ «Криптоносцы», специализирующейся на махинациях с криптовалютами, банковских мошенничествах и легализации денег сомнительного происхождения.

Ежемесячно, по данным наших коллег, эта киберпреступная группировка «зарабатывает» до $300 тысяч, из которых $15 тысяч вроде бы составляет неофициальное «вознаграждение» для коррумпированных правоохранителей.

В то же время, по документам Сотниченко – военный украинских Вооруженных Сил. Хотя боевой путь этого персонажа, кажется, не имеет ничего общего с фронтом. Как пишут медиа, он преимущественно «штурмует» столичные развлекательные заведения. А еще публично выступает против российских властей, но… не против россии или россиян, спонсирующих войну против Украины.

Более того, по данным судебных документов, Сотниченко и сам действующий гражданин страны-агрессорки, которому к тому же в ГБР инкриминировали финансирование терроризма.

Из открытых источников можно узнать, что он сначала проводил в рф патриотические акции в честь дня россии, а когда его поймали там на махинациях и объявили в международный розыск – стал, так сказать, вынужденным «гастарбайтером».

Об этом расследователям СтопКора рассказало на условиях анонимности близкое к окружению Сотниченко лицо.

«В россии его прозвище «Колыван» , которое он взял из русского фольклора о «Трех богатырях». Это много говорит о нем: он даже назвал своих детей в честь персонажей из этих легенд. Дочь, например, Забава, родившуюся в 2023 году. Он вообще очень любит весь этот русский фольклор и все, что связано с россией. Постоянно ностальгирует и сожалеет, что не может поехать в россию сейчас», – утверждает наш собеседник.

Но приехал в Украину Сотниченко по легенде якобы беженцем. Такой себе «хороший русский», спасающийся от «ужасного режима» российской власти. Однако это не совсем так. Ведь Сергей Сотниченко, как сообщали журналисты, проник еще в 2015 году на территорию Украины через временно оккупированные территории так называемых «Л/ДНР».

И вместо того, чтобы пройти официальную процедуру проверки, он, похоже, сумел легализовать свое пребывание с помощью коррумпированных представителей силовых структур.

Иначе как россиянин, незаконно попавший на территорию Украины, будучи одновременно в активном розыске Интерпола, смог совершить выезд и сразу въезд на белорусскую КПП в Новых Яриловичах Черниговской области?

«У него дома в городе Туапсе еще недавно проводили обыски. В 2023 году, если я не ошибаюсь. Там дело по мошенничеству и наркотикам. Знаю, что он и сейчас употребляет, в частности «насвай». В россии Сергей в розыске, а здесь ведет себя как хозяин: ездит на крутой бронированной машине, имеет кучу охранников«, – отмечает источник.

Как стало известно СтопКору, бодигарды сопровождают Сотниченко буквально повсюду: встречают у подъезда квартиры в элитном ЖК, проводят в спортзал «Царский», в «Сокаре» на Дружбе народов, где Сергей пьет кофе и рассказывает всем, что он – военный.

С охраной он всегда наносит визиты и в подпольные криптообменники, которые, по данным инсайдера, открыл в Киеве и построил в Украине некую финансовую империю по легализации «грязных» денег.

«Он обманул российских криптоинвесторов на 1000 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет более 95 миллионов долларов. Поэтому в Украине он не расстается со своей охраной ни на секунду. У него было восемь охранников, точно не знаю сколько сейчас. Эта Toyota Sequoia, на которой ездит Сергей, бронирована. Ранее, кстати, на ней ездил Андрей Иманали, криминальный авторитет по прозвищу «Полузверь», если слышали о таком», – рассказывает на условиях конфиденциальности человек, приближенный к окружению Сергея.

У Сотниченко, по данным наших коллег, якобы есть два подпольных криптообменника в Киеве, куда он и сам частенько наведывается, согласно данным источников и наблюдений СтопКора.

Первый – в Печерском районе рядом с «Сильпо» по ул. Коновальца, расположенный впритык к ЖК, где живет Сергей. Второй пункт – по ул. Пирогова в Шевченковском районе. Оба криптообменника внешне вообще неприметны. Но многие камеры наблюдения подсказывают: это непростые «точки».

Едва ли не наибольшая активность была на другой локации, по ул. Пирогова. Наблюдения команды СтопКора показали: каждую пятницу около 12:00 отсюда, вероятнее всего, вывозят наличные деньги. Мужчины с черными рюкзаками зашли с пустыми сумками и уже очень скоро вышли с полными.

И эти два криптообменника – вероятно, только верхушка айсберга. Они подконтрольны разветвленной теневой компании «Криптофайненсклаб», работу которой организовал, по данным ГБР, тот же Сотниченко вместе с сообщниками.

Чтобы подтвердить активность фирмы россиянина, наши агенты под прикрытием совершили обмен 7600 долларов на криптовалюту TRC20.

Журналисты сохранили скриншот переписки в Telegram с админом компании, контакты которого указаны на их С1К. И, как ни странно, этот Виктор направил медийщиков в ту же точку на Пирогова. Происходившее внутри подпольного криптообменника снять, к сожалению, не удалось, ведь там, по словам агента, вооруженные охранники, а для «проверки» клиентов служба безопасности компании даже проводит полное онлайн «досье».

К расследованию, которое наша команда проводила более полугода, мы привлекли специалистов по кошелькам, чтобы собрать все доказательства и факты. И больше всего обличителей удивили именно финансовые показатели «С1К».

Как удалось узнать СтопКору, пользователи постоянно используют 4-5 криптоадресов со средним оборотом от $2 до $5 млн за период активности. Объемы транзакций за последние годы выросли, и теперь средний доход от комиссий компании составляет $108-400 тысяч за две недели. И это только видимые цифры через сеть TRON, а реальные масштабы деятельности могут быть значительно больше, учитывая невидимые адреса в других сетях.

Организация C1K, подконтрольная Сотниченко, занимается, по данным журналистов-расследователей, не только обменом криптовалют, но и финансовыми махинациями и легализацией теневых доходов.

В обнародованном перечне клиентов – и мошеннические колл-центры, и игорный бизнес, и крупные предприниматели, связанные с коррупцией и уклонением от налогообложения, а также коррумпированные чиновники, которым нужно легализовать свой кэш, и преступные группировки.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются, потому что, оказывается, Украина подарила Сотниченко гражданство. Однако ненадолго, потому что его паспорт гражданина Украины признан недействительным.

Почему? Потому что Сотниченко решил «забыть» о своем обещании избавиться от российского гражданства.

В руки редакции СтопКора попало одно из судебных решений, четко указывающее, что гражданство Украины аннулировано и по какой причине. Но адвокат россиянина продолжает это оспаривать и утверждает, что декларация об отказе была подана. Хотя факты указывают на другое. Кстати, по этой же причине загранпаспорт Сотниченко тоже сочли недействительным, отмечает Государственная миграционная служба.

Согласно данным Госреестра Пенсионного фонда от 24 года, официальный доход Сергей Сотниченко действительно получал от воинской части. Сотниченко числился такелажником группы материального обеспечения, согласно данным документов, которые разыскали представители СтопКора. По информации наших источников в военных структурах, в прошлом году Сотниченко перевели с должности такелажника на пулеметчика, а сейчас он прикреплен к одному из иностранных легионов.

И что интересно, в контракте с Минобороны, заключенном в мае 2023 года, он указан гражданином Украины, хотя уже к тому моменту, кажется, был лишен гражданства. К тому же по условиям контракта Сотниченко имел право передвигаться только в выходные и праздничные дни. Но действительно ли он соблюдал эти ограничения – вопрос риторический, учитывая, что только из дома, по данным наблюдений журналистов, он выезжал в сопровождении охраны не раньше 12-ти и ехал обычно далеко не в воинскую часть.

И это – далеко не все бонусы для гражданина рф

В октябре 2023 года он получил от СНБО благодарность, позже – медаль и наградный пистолет Glock 17 Gen.5 с 10 патронами. За какие такие героические заслуги – в органах на наши запросы на этот вопрос не ответили. Похоже, единственная цель этих наград – создание образа «защитника», чтобы хоть как-то легализовать пребывание в Украине.

Подстраховывает себя наш герой и посредством удостоверения журналиста собственного информагентства и коррупционных связей, как рассказывает близкий к окружению Сотниченко человек.

«Сергей умеет выстраивать «взаимовыгодные» отношения. Его метод прост: «дай свои сбережения – я успею их провернуть и отдам плюс 30%» . Такая себе завуалированная взятка. Мол, это легкое дело, только начни, а дальше деньги текут рекой. Сначала все выглядит как дружеская помощь, но впоследствии полицейский, сам того не заметив, становится частью схемы, из которой уже не так просто выйти», – констатирует источник.

Возможно, именно эта «крыша» помогла Сергею Сотниченко притормозить уголовное дело, которое против него возбудили в 22-м году в ГБР?

По материалам производства, Сергей с сообщниками при содействии работников межрегионального органа Нацполиции создал сеть незаконных конвертцентров под уже известным нам названием Crypto Finance Club или «С1К». Сеть работала от имени ООО «Проффинцентр Украина» без лицензии НБУ, привлекая связанные с Сотниченко теневые представительства в Украине и ряде других стран (включая рф).

По свидетельству источников в правоохранительных структурах, организация обслуживает также счета, связанные наркобизнесом, в частности через систему Даркнет деятельность «подразделения» международного наркосиндиката, известного как «Химпром».

С 2017 года сеть, по данным дела, занималась отмыванием преступных денег и нелегальными криптовалютными операциями, уклоняясь от налоговых платежей и утаивая источники доходов своих клиентов. По доказательствам следствия, теневые офисы в Москве и Санкт-Петербурге регулярно обналичивались и перечисляли средства, которые, прямо или косвенно, использовались для финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

В материалах дела ГБР также фигурирует жена Сергея – Эмма Шекоян, которая указана владелицей арестованного имущества по ул. Евгения Коновальца в Киеве. Там живет и сам Сотниченко. Кстати, жена нашего героя – тоже россиянка, как и ее мама Елена Саргасян. Этим женщинам удалось не просто укорениться в Киеве, но и превзойти Сотниченко и оформить гражданство.

Причем все это они совершили в посольстве Украины за границей, но… не выезжая за пределы нашего государства. Это беспрецедентный случай в государственной миграционной практике, подчеркивают расследователи.

Это подтвердили данные их выезда за границу, которые команда СтопКора получила из собственных источников. Надеемся, правоохранительные органы Украины тщательно расследуют обнародованные нами факты относительно незаконного получения гражданства Украины Сотниченко и членами его семьи, создания разветвленной сети подпольных конвертцентров, подрыва экономики Украины, коррупции во властных и правоохранительных органах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Российский «крот» в ВСУ? Как авторитет-криптовалютчик Сергей Сотниченко по кличке «Колыван» заключил контракт с Минобороны появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ватажок банди – росіянин зі шлейфом наркозлочинів, озброєний до зубів та дуже небезпечний. Рахунок потерпілих може йти на сотні.

Маніпулювання довірою українців, складними незрозумілими назвами, гучними фразами, за якими стоїть порожнеча – скільки ще разів подібні сценарії будуть приховувати правду, яка бентежить, шокує та викликає огиду? Ця історія – про російського шахрая та спонсора квазіутворень “л/днр” Сергія Сотниченка, лідера ОЗГ C1K, який щомісяця заробляє на довірі людей щонайменше $300 000 та якого впритул не помічали правоохоронці. Але факти є – а значить, ми доб’ємося реакції на них.

Візитівка

Перед тим як перейти до суті злочинної діяльності, познайомимося з головним (анти)героєм даної публікації – Сергієм Сотниченко. В його біографії так багато відверто брехливого, дивного та незрозумілого, що навіть без глибокого аналізу розумієш, що людина звикла приховувати та плутати сліди.

Візьмемо, наприклад, Вікіпедію, де є сторінка “Сотниченко Сергій Олександрович”. Як бачимо, сторінка – кандидат на вилучення, оскільки майже вся інформація на ній викликає масу запитань, що залишаються без відповідей.

Народився Сотниченко у місті Ноябрськ Ямало-Ненецького автономного округу російської федерації 1 жовтня 1989 року. З 6-річного віку проживав у Туапсе Краснодарського краю. Школу закінчив у 2004 році. Далі – інформаційний вакуум на 6-річний термін. Не навчався, не працював. Переїхав у 2008 році в Євпаторію, де у 2010 році нібито почав вивчати технологію блокчейн. У тому ж році з його слів поступив до вишу. Далі цікавіше – 2011 рік прожив у Санкт-Петербурзі, але очолив громадську приймальню в Туапсе партії “Громадянська платформа”, що сповідує путінізм – російський фашизм.

Зазирнемо у Програму партії, аби зрозуміти, що це за звір:

Новий світовий порядок? Оk, зрозуміло – звичайні рашисти, таких вже багато гніє у родючому українському чорноземі. Але чому цей персонаж не по той бік?

Зараз Сотниченко стверджує, що у 2014 році він виступив організатором мітингів протесту в Туапсинському районі та Краснодарі проти зовнішньої політики російської федерації, яка анексувала АР Крим. Проте насправді участь у мітингах Сотниченко брав у 2013 році але з іншою метою – аби прорекламувати партію рашистів “Громадська платформа”. Ніяких інших мітингів не було і бути не могло.

У тій самій партійній організації членкінею була дружина Сотниченка – Шекоян Емма Гарегінівна, яка зараз очолює благодійну організацію “Проффінконтроль України”, що насправді є підрозділом ОЗГ “С1К”.

У 2015 році Сергій Сотниченко переїжджає до Києва, отримує подвійне громадянство, не відмовляючись від громадянства РФ.

Цей період – найцікавіший, на ньому ми зупинимося окремо та розлого.

Єдиний момент, аби завершити візитівку цієї особи – Сотниченко стверджує, що професійно займається боксом з 1998 року та отримав звання… кандидату в майстри спорту! Він навіть рівень ДЮСШ від професійної спортивної кар’єри відрізнити не може, чи всіх вважає дурнями?!

“Кріптоексперт” на службі тероризму

В Україні Сотниченко розгорнув бурхливу діяльність, пов’язану з кріптовалютними операціями. Не маючи ані фаху, ані ліцензії Нацбанку України, за версією слідства, Сотниченко фактично керує ОЗГ “С1К”, замаскованою під мережу конвертаційних центрів не тільки в нашій країні, а й в росії (петербурзі та москві) та інших країнах колишнього СНД. На думку слідчих, конвертаційні центри, легалізуючі кошти, отримані злочинним шляхом, організована злочинна група під назвами С1K-Finance та “Проффінцентр Україна”, направляє на фінансування тероризму в так званих “Л/ДНР” та на користь представників влади країни-агресора – РФ. За безперебійною роботою конвертаційних центрів банди Сотниченка, за даними слідства, стоять українські правоохоронці, які щомісяця отримують від лідера злочинного угруповання $15 000.

Сам Сотниченко називає наступні компанії, пов’язані з ОЗГ “С1К”:

• громадська організація ProfFinControl Ukraine;

• благодійний фонд PFCU Charity Org;

• консалтинговий центр ProfFinCentrer Ukraine.

Основний заробіток ОЗГ “С1К” – махінації з криптовалютами без ліцензії державних установ, сками (шахрайство з банківськими картками), легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Заробіток ОЗГ Сотниченко складає щонайменше $300 000 на місяць тільки на фінансовій піраміді, що дозволяє злочинцям не лише отримувати покровительство корумпованих правоохоронців, але й рекламувати свою діяльність.

Але злочинці на чолі з росіянином пішли далі – вони створили таку собі “профспілку” гравців на криптовалютному ринку, які заробляли в обхід чинних обмежень та заборон. Є дані, що Сотниченко обіцяв ділкам зі сфери кріпторинку “кришу” у вигляді кіберполіції, за дорученням яких начебто він вимагав у підприємців по $4000 з кожной точки. Так щомісячно збиралися сотні тисяч доларів, які, звісно, ніхто “кіберам” не заносив. І потім реальні проблеми починалися у людей, які повірили в “кришу” шахраїв та лідеру ОЗГ “С1К”.

Приведені факти – не вимисел, адже Першим слідчим відділом Управління з досудових розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 19-го травня цього року, вже під час повномасштабної війни, відкрито кримінальне провадження одразу за 5 статтями Кримінального кодексу України:

• “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою” – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої;

• “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди” – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна;

• “Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб” – караються штрафом від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі” – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

• “Фінансування тероризму, вчинене повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди” – караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При цьому ДБР наголошує, що має беззаперечні докази злочинної діяльності ОЗГ “С1К”.

Слідстство має всі підстави вважати, що по цій справі дуже багато наразі невідомих потерпілих та свідків, які можуть розширити перелік статей Кримінального кодексу, які закидають фігурантам.

У російської сторони питання до Сергія Сотниченка виникли ще раніше. За даними російської сторони, Сотниченко був причетний до організації наркотрафіка у РФ та інших особливо тяжких злочинів. Запити на екстрадицію, якими росіяни закидували Офіс Генерального прокурора України, залишилися без задоволення. Подейкують, що свої відносини з наркотичними речовинами росіянин не розірвав, адже свідки вказують на його неадекватну поведінку при спілкуванні. Хоча тут і за аналізом відкритих джерел простежуються неадекватність тверджень та дій фігуранта.

“Герой невидимого фронту”

Частину грошей, отриманих в результаті діяльності ОЗГ “С1К”, Сотниченко витрачає на рекламу власного імені, намагаючись відбілити репутацію шахрая, кремлівської “консерви” та спонсора терористів. Виглядає так само абсурдно, як і рекламні тексти про телефон в одній руці та “Джавелін” – у іншій:

Видання з ім’ям не приховують, що заробляють на рекламних казочках Сотниченка про самого себе:

Чесно – навіть гидливо це якось коментувати. Бо єдине, з чим колись “воював” Сотниченко чи члени ОЗГ “С1К” – це совість, закон та ошукані підприємці, що замість довірених грошей під розвиток бізнесу чи налагодження відносин з правоохоронцями отримували лише погрози від озброєних членів Добровільного формування територіальної громади (ДФТГ), під прапорами якої Сотниченко розвивав свій незаконний неліцензований бізнес на чужих грошах.

Позбавлення громадянства України

Наприкінці серпня цього року Сергія Сотниченка нарешті було позбавлено українського громадянства. В РФ його оголошено у міжнародний розшук. Жодна країна не прийме махінатора зі шлейфом спонсора тероризму, але лідер злочинного угруповання продовжує позиціонувати себе “героєм боїв за Київ” та через зацікавлених осіб стукатися до владних кабінетів в марних спробах “вирішити своє питання”.

Одне з видань настільки прикіпіло до замовника рекламних публікацій, що навіть звернулося до Президента України Володимира Зеленського з проханням розібратися у “помилковому” позбавленні громадянства Сотниченка, описуючи його як “борця з путінським режимом” та приводячи побрехеньки про пікети проти анексії Криму в Туапсе, наче ініційовані своїм покровителем. Але прокол стається в самому ж зверненні до президента – шеф видання прикріплює додатки, згідно з якими “пікети” в РФ Сотниченко проводив не проти російської агресії, а… “на честь святкування Дня росії” у 2013 році!

Ми дуже віримо, що фігуранту гучної справи ОЗГ “С1К” українські правоохоронці (честь і хвала ДБР!) розслідують у найкоротший термін та доведуть до суду, де Сотниченко разом з поплічниками отримає справедливий вердикт.

А вже потім можна сміло поповнювати засудженими обмінний фонд з країною-агресором. Мало хто буде проти, якщо цю “консерву” повернуть до росії, а додому повернуться справжні Українські герої, що не на фото, а у реальному житті боронили нашу Неньку.

УВАГА! Якщо ви чи ваші рідні постраждали в результаті дій угрупування Сотниченка, чи стали жертвою шахрайських дій росіянина, звертайтеся на Спеціальну телефонну лінію Державного бюро розслідувань України за номером: +38 044 300 27 07.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Сотниченко Сергій Олександрович: «С1К», ОПГ «Криптоносці», або як ДРГ російських злочинців окупувало Київ появились сначала на Антикоррупционная правда.