Схема работала отточенно: игроки пополняли свои счета на сайте 1xBet, средства поступали на счета «технических» компаний и посредников в украинских банках. Далее деньги легализовывались как оплата за якобы ИТ-консалтинг, рекламу или маркетинг — и массово выводились за границу.

Ежедневно через такие операции проходили десятки миллионов гривен. Основными направлениями были Кипр, страны Балтии и Объединённые Арабские Эмираты, где открывались счета фирм с российскими владельцами. Таким образом, даже во время войны российский бизнес продолжал получать прибыль с украинских игроков, используя украинскую банковскую систему.

В схеме фигурировали отдельные банки и финансовые компании, обеспечивавшие техническую поддержку платежей, связанных с «1xBet». Они игнорировали очевидные нарушения и помогали обналичивать средства через фиктивных ФОПов и небанковские платёжные сервисы. Часть этих денег впоследствии использовалась для финансирования других теневых проектов, связанных с российским капиталом.

После публичного огласки и поданной жалобы журналистов Бюро экономической безопасности (БЭБ) наконец открыло уголовное производство №72025102500000079 по ч.1 ст.203-2 УК Украины — «Занятие игорным бизнесом». Это может стать первым шагом к раскрытию масштабной финансовой сети, позволявшей врагу зарабатывать на украинцах даже во время войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды для россиян во время войны: как 1xBet превратила украинские банки в прачечную для денег появились сначала на Антикоррупционная правда.