Об этом пишет глава Антикоррупционного центра «Граница» Мартына Богуславец.

В декларации за прошлый год на Хотенко продолжает «висеть» ссуду в 2,8 млн грн. Вот только самое интересное, что эти деньги ей одолжил 12-летний сын в 2018 году. Остается открытым вопрос о возможности 7-классника одолжить матери такую ​​сумму.

Сейчас сын – успешный 18-летний ФЛП по декларации матери за прошлый год получил 3 млн грн дохода.

В 2016 году Хотенко не задекларировала имущество мужчины – часть дома в Ровенской области. Очевидно, будучи на должности заместителя начальника налоговой Запорожской области, Хотенко не случайно «забыла» о доме общей площадью в 550 квадратов. Часто таких неточностей допускают должностные лица, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов по поводу происхождения средств на такое имущество.

Маловероятно то, что налоговица не знала о доме мужа, ведь половина этого дома принадлежала тогда ее матери – гражданке России Людмиле Тимофеенко. Кстати, именно эту половину мать подарила дочери в прошлом году.

Интересно, что Хотенко декларирует в собственности целый дом, хоть и меньшей на 50 квадратов площадью. На самом деле половина дома принадлежит ее бывшему мужу – Андрею Хотенко, с которым Елена развелась в 2019 году.

Опять же, стоимость имущества явно занижена – всего 30 тыс. грн. В то время как реальная рыночная цена дома составляет не менее 10,8 млн грн. Стоимость квадратного метра жилья в Ровенской области стартует от 600 дол.(около 24 тыс. грн.).

На третьем месяце полномасштабного вторжения Хотенко получила две квартиры в подарок от матери – гражданки России. И в этот раз стоимость жилья явно занижена. Задекларированная стоимость квартиры в Киеве – 50 тыс. грн.

Подобное жилье – в нескольких минутах от набережной, в самом центре города размером почти 38 квадратных метров на рынке стоило в то время как минимум 672 тыс. грн. (23 тысячи долларов на тот момент). Это более чем в 13 раз превышает задекларированную сумму.

Дальше – еще интереснее. Налоговица-«слуга» через несколько дней после оформления квартиры в Ровно получила в подарок еще одну – квартиру в Киеве площадью 46 квадратов. И опять же, оценочная стоимость смешна – 100 тысяч грн, в то время как рыночная составляла минимум 870 тыс. грн.

Для Хотенко один задекларированный квадратный метр в столице стоил около 70 долларов. По словам экспертов в сфере недвижимости, даже с учетом условий, в которых оказался рынок в Киеве после завершения боев за столицу, указанная декларанткой стоимость подарка не соответствует его реальной цене.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Глава налоговой Сумской области Елена Хотенко одолжила почти 3 млн грн у своего 12-летнего сына-школьника появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бывшему главе села также инкриминирован служебный подлог (ч. 2 ст. 366 УК), а регистратору – злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК).

По данным следствия, подозреваемые решили совершить сделки с земельным участком государственной собственности площадью 4,1 га и расположенными на ней объектами инфраструктуры санатория-профилактория со сооружениями и зданиями в Сумском районе вблизи реки Псел.

Реализуя задуманное, якобы на общем собрании общественной организации было принято решение о создании предприятия, руководитель которого при посредничестве адвоката обратился в сельский совет с заявлением о передаче им в постоянное пользование указанной земли вместе с объектами.

Несмотря на то, что сельский совет не имел полномочий распоряжаться землей государственной собственности, глава села вынес вопрос на голосование. Решением сессии в июле 2020 года земельный участок был передан в постоянное использование предприятию. Затем глава сельсовета еще и подделал решение сессии о принятии земельного участка в коммунальную собственность.

По аналогичной процедуре в октябре 2020 объекты были приняты в коммунальную собственность и переданы предприятию на праве хозяйственного ведения.

Руководитель предприятия обратился к регистратору, который провел государственную регистрацию права собственности, сменив государственную форму собственности на коммунальную. Также провела государственную регистрацию права постоянного использования земельного участка и объектов инфраструктуры за предприятием.

Согласно выводу эксперта, своими действиями подозреваемые нанесли ущерб государству в размере 13,5 млн грн.

В настоящее время решается вопрос по поводу уведомления о подозрении руководителю предприятия, которое получило права постоянного пользования земельным участком и объектами инфраструктуры.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Сумской области эксголова села умудрился украсть санаторий и землю под ним появились сначала на Антикоррупционная правда.

Манна небесная проливалась, но на строго ограниченное количество людей. В данном случае – на тех, кто контролировал рынок азартных игр. Который вполне прогнозируемо оккупировали российские фирмы. Конечно, в Украине они регистрировали свои отделения согласно украинскому законодательству, потому строго формально это были отечественные юридические лица.

К тому же структура владения у всех этих фирм запутана до такой степени, что докопаться до настоящих бенефициаров чрезвычайно сложно. В данном случае речь идет об онлайн-казино Pin-Up, чья реклама гордо красуется на высотке возле моста Патона и видна едва ли не со всего Печерска. Официально лицензию от КРАИЛ на азартные игры под брендом Pin-Up получило ООО «Укр гейм технолоджи».

И, конечно, согласно регистрационным документам, это – стопроцентно украинская фирма.

Однако казино Pin-Up – это не только ООО «Укр гейм технолоджи». Это еще и ООО «Транитадевелопмент», которое до 10 января 2023 года носило название ООО «Пин-Ап».

Сюда же относится ООО «Укр Гейм Консалтинг Груп», которому до недавних пор принадлежало ООО «Укр гейм технолоджи».

У ООО «Укр гейм технолоджи», которое и является владельцем лицензии организатора игр онлайн-казино в Украине №147 от 21 апреля 2021 года, как вы уже заметили, с некоторых пор изменился формальный владелец.

Внимательный читатель скажет, что все запутано. Действительно, все запутано, но только вы даже не представляете себе до какой степени. Потому постараемся все упростить по максимуму.

Дело в том, что Pin-Up – это огромный холдинг, и он был основан в 2016 году в России. Как и многие другие подобные гемблинговые компании, ее структура юридически разделена на несколько частей, каждая из которых отвечает за свое направление работы.

В Украине Pin-Up появился в конце 2020 года, как раз накануне запуска рынка азартных игр. Именно тогда в Киеве появилась отличавшаяся от других красная реклама казино с мужчиной с длинной бородой.

А бенефициаром ООО «Пин-Ап», переименованного впоследствии в ООО «Транитадевелопмент», выступала некая Марина Ильина, уроженка Луганска, переехавшая в Москву. Владеющая, кроме того, еще и 25% оффшорной Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре.

А Guruflow Team Ltd до апреля 2022 года являлась владельцем российской ООО «Пин-ап.ру». В апреле 2022 года вышло следующее заявление:

Обратите внимание на фамилию нового владельца – Александр Удодов, но об этом немного позже.

А пока вернемся к Марине Ильиной и украинскому отделению Pin-Up. Во-первых, из этого следует, что все заявления о том, что на момент получения лицензии в Украине казино не имело отношения к россии – уже вранье. Но это еще не все.

Guruflow Team Ltd также владеет муж Марины Ильиной – россиянин Дмитрий Пунин. Другая половина холдинга Pin-Up через кипрскую Monak Limited при надлежит россиянам Ивану Банникову и Александру Матяшову – известнному также как аффилейт «Риддик». За несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину на ютуб-канале «Точка G» вышло интервью, где Риддик рассказывает о Pin-Up. И заявляет, что «в России в прошлом году компания уплатила 627 тысяч долларов налога».

Как говорят журналисты AIN.UA со ссылкой на собственные источники, если некоторые компании зарабатывали в РФ и инвестировали в Украину, то Pin-Up больше зарабатывал из украинских игроков и планировал закрепиться в России.

То есть, еще раз – на момент получения лицензии за онлайн-казино Pin-Up стояли россияне со стопроцентно российским капиталом. Более того – Pin-Up получало большинство своих доходов в Украине, которые выводило в Россию.

Кроме того, интересна персона «бывшего» бенефициара украинского ООО «Пин-ап». Марина Ильина с 2012 года работала организатором конференций аффилейтов, в т.ч. iGaming Russia Affiliate (iGRA) Conference и продакт-менеджером в гемблинге, а в 2021 году дала интервью уже как CEO Pin-Up.

В Украине, кроме ООО «Пин-Ап», она является основателем ООО «А-Тренд» через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину учредителем пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

Что касается нового «бенефициара» ООО «Пин-ап», переименованного в ООО «Транитадевелопмент», то ним с 10 января 2023 года числится некий Богдан Алексеевич Шиян.

Это – обычный «фунт». Кроме ООО «Транитадевелопмент» за ним числятся несколько десятков юридических лиц:

Богдан Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). В Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием имени этого «олигарха».

Облэнерго судилось с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушении общественного порядка», с ним судился ПриватБанк из-за кредита на 11 875 гривен. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Так что с «продажей» украинского «Пин-Апа» все немножечко ясно. А теперь вернемся к «продаже» российского. Где, как вы помните, новым владельцем теперь значится Александр Удодов. Это уже не «фунт». Это – племянник премьер-министра россии Мишустина. В прошлом «Коммерсант» писал об Удодове, как о «человеке, много решающем в налоговой сфере» россии, когда сам Мишустин был главой федеральной налоговой.

И тут уже не совсем понятно – формальна ли сделка по продаже российского «Пин-Ап» или реальна. Или же Удодов и раньше владел российским отделением казино, просто теперь это формализировали, отмежевавшись от владения российским активом, чтобы вывести его остальные отделения из-под удара.

Дело в том, что холдинг работает не только в России и Украине, а и в Азербайджане, Казахстане, Турции, Польше, Индии и Бразилии. И попадать под санкции совершенно не желает. Потому и начались все эти телодвижения со «сменой» владельцев и «продажами».

На этом фоне крайне сомнительно выглядит заявление СЕО PIN-UP.UA Тараса Шурубора о том, что онлайн-казино не имеет отношения к россии:

Эти сомнения подтверждаются не только исследованием основателей холдинга и его отделений, но даже простым переходом на российскую страничку казино:

В качестве рабочих языков, среди прочих, — украинский, а среди валют, которые принимаются к оплате – гривня.

Все это порождает огромные сомнения в том, что украинское казино Pin-Up не имеет никакого отношения к своим российским владельцам. Получается абсурд – люди, которые упорно продвигали свой продукт на украинский рынок, приносящий им в раз больше дохода, чем российский, вдруг после начала полномасштабной войны взяли и отказались от сотен миллионов долларов. При этом эти люди являются гражданами россии, связанными с самыми высшими ее руководителями.

Напомним, что рынок онлайн-казино в Украине оценивается в фантастическую сумму – от 2 до 4,7 миллиарда долларов. И вдруг люди, которые в жестокой борьбе отхватили себе огромный кусок этого рынка, которые вложили огромные деньги в коррумпирование украинской власти – никто же ведь не думает, что лицензии раздают за красивые глаза? – отказываются от этих денег.

Что касается возможности выводить заработанные в Украине деньги за границу, в том числе в россию, то этот вопрос даже не смешон. Война, конечно, несколько усложнила этот процесс, но отнюдь не закрыла. Коррупцию ведь никто не отменял. Сколько получают российские владельцы украинского казино Pin-Up – можно только догадываться. Кто их прикрывает – тоже. Но тут выбор невелик – вспомните, кто лоббировал разрешение игорного бизнеса в нашей стране и упорно заводил сюда российские казино.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Pin-Up – онлайн-казино с русскими корнями, которое выводит украинские деньги в россию появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кому принадлежит онлайн-казино Pin-Up

Официально лицензию на азартные игры под брендом Pin-Up получила «Укр гейм технолоджи». Компания появилась незадолго до открытия игорного бизнеса в Украине – в 2021-м. В этот момент уже активно обсуждали легализацию рынка. Также с компанией связано юрлицо «ПИН-АП», которым владела некая Марина Ильина. Она также давала комментарии от имени Pin-Up.

Издание Ain утверждало, что украинка Ильина переехала в Москву, якобы ее супруг – россиянин Дмитрий Пунин. Вместе с ним они организовывали азартные игры в РФ. Это утверждение расследователи подтвердили тем фактом, что супругам принадлежит 50% Guruflow Team Ltd. Именно эта компания владела «Пин-Ап.ру».

Что интересно, в России Pin-Up начал работать до того, как запустился в Украине. То есть фактически компания родом из РФ, однако после распространила свои франшизы в других государствах. Сейчас российское казино принадлежит зятю премьер-министру РФ – Александру Удодову.

Из украинского рынка казино вытесняют все российские компании. И теперь Pin-Up утверждает, что больше не имеет связей с российским рынком. Якобы на территории агрессора действительно работала франшиза, но теперь ее передали россиянам.

Действительно, еще в апреле 2022-го российским Pin-Up вместо Guruflow Team Ltd стал владеть родственник премьера РФ Михаила Мишустина, как пишет РБК, он являлся мужем сестры Мишустина. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: «PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с держателями франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта».

Профильное издание Gaming Capital поясняет: от бизнеса в РФ связанные с украинской частью Pin-Up менеджеры действительно отказались. Но при этом никаких заявлений на российском рынке делать не стали. Кроме того, есть большой вопрос: как компанию могли продать зятю Мишустина, который находится под санкциями.

«А это (покупатель российского Pin-Up), как известно, зять премьера России, который находится под персональными санкциями Европы и США. Получить от него деньги за покупку компании и проверить такое «соглашение» – задача не из легких», – пишет издание.

Могут ли заработанные в Украине деньги попадать в РФ

Официально «Укр гей технолоджи» владеет Ярослав Фомицкий. Он с 2016 по 2021 он возглавлял ООО «Финэкспрессинвест», принадлежащее Игорю Фисуну — миноритарному акционеру «Окси Банк». Как пишет НВ со ссылкой на информированные источники, именно «Окси банк» казино использовали для схемы уклонения от налогов.

В апреле 2022-го, после расследований о Марине Ильиной, компанию «Пин-Ап» оформили на Богдана Шияна. Именно он является официальным бенефициаром. А компанию переименовали в «Транитадевелопмент». Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). Что интересно, в Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием полного тески официального владельца переименованного «Пин-Апа».

Местный поставщик тока судился с ним из-за долга по коммуналки, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушениие общественного порядка», с ним судился ПриватБанка из-за кредита на 11875 грн. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Есть еще один вариант – на самом деле собственники казино не изменились, а в документах использовали подставное лицо. И если Pin-Up действительно скрывает официальных собственников, остается вопрос, не достаются ли заработанные средства Марине Ильиной и ее мужу-россиянину, которые еще недавно официально владели и украинским казино, и российской дочкой-компании.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему в Украине продолжает работать российское онлайн-казино Pin-Up, финансируя бюджет захватчиков? появились сначала на Антикоррупционная правда.

В мае 2021 года Фонд госимущества продал ООО «Украинская экономико-правовая группа» нежилое помещение площадью 214 кв.м за 2,1 тыс. гривен. При этом, согласно электронной справке об оценочной стоимости объекта недвижимости, цена имущества составляет 2,855 млн гривен.

В  январе ФГИУ по результатам аукциона заключил договор купли-продажи с Александром Детюком о продаже нежилого помещения площадью 151,3 кв.м за 47,4 тыс. гривен. Оценочная стоимость указанного имущества составляет 2,4 млн гривен.

В октябре  2021 года ФГИУ заключил договор купли-продажи нежилого помещения площадью 531 кв.м. с Валерией Дорошенко на суму 626,28 тыс. гривен. При этом, оценочная стоимость указанного имущества составляет 14,359 млн гривен.

Таким образом Фонд госимущества продал с молотка недвижимость стоимостью 19,62 млн гривен всего за 675 тыс. гривен, что составляет лишь 3,4% от реальной стоимости. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК.  Карловский районный суд Полтавской области удовлетворил ходатайство следствия о доступе к недвижимости для проведения осмотра с фото и видеофиксациией.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фонд госимущества продал недвижимость на Полтавщине и Сумщине, занизив стоимость в 29 раз появились сначала на Антикоррупционная правда.

Биография у нашего героя, мягко говоря, странная. Родился в 1982 году. Первым официальным местом работы будущего сумского губернатора была компания, которая занимается производством гофрокартона. В ООО «Сумчанка — Тепигтар» он трудился в должности простого рабочего с сентября 2001 по февраль 2002 года. И вдруг, уже через полгода после этого Дмитрий занял руководящую должность в компании «Сумынефтепродукт». До апреля 2005 года Живицкий занимал пост заместителя технического директора по эксплуатации и ремонту нефтебазового хозяйства и АЗС. Каким образом «простой рабочий» по производству гофрокартона вдруг перескочил на руководящую должность в компанию Коломойского, при этом, не имея на тот момент высшего образования – история умалчивает. Как правило, такие скачки в карьере объясняются влиятельными родственниками или знакомыми. Однако, по нашим данным, карьерный скачок Живицкому обеспечило членство в «Молодых регионах» Виталия Хомутынника.

В апреле 2005 года Живицкий почему-то уходит из «Сумынефтепродукта». Надо полагать, после «оранжевой революции» сменилось руководство фирмы, и Живицкому пришлось на полгода стать безработным. С тех пор, вплоть до 2014 года Живицкий был мелким частным предпринимателем, занимавшимся электромонтажными работами. Пытался куда-нибудь избраться. Не важно от кого. ЛВ 2010 году пытался избраться от партии «За Украину!» Вячеслава Кирилленко, а в 2014 – уже от «Силы людей». Пытался пробраться в БПП. Везде «пролетел». Однако, обзавелся новыми покровителями.

С 2014 по 2016 год Живицкий был заместителем руководителя «Сумского объединения работодателей», хозяином которой является некто Владимир Заяц. Почетный гражданин Сум, и основатель 27 компаний. https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/z/zaiets-volodymyr-volodymyrovych/2/

Интересный человек, сейчас получает от Живицкого интересные строительные подряды.

Тогда же Живицкий познакомился с Анатолием Шкрибляком, одиозным мошенником, владеющим ООО «Сумытеплоенерго». Однако, главное знакомство Живицкого произошло в 2019 году. Именно тогда он познакомился с Кириллом Тимошенко. Тимошенко заинтересовала «деловая» хватка Живицкого и он пролоббировал его назначение на губернатора Сумской области. Конкретно, для «распила» бюджета на «Великом крадивництве». Чем, собственно, Живицкий сейчас активно занят. И ему как-то глубоко наплевать и на возможность наступления РФ, и на то, что жители его области, в селах, уже практически замерзают от холода. Главное – бюджеты.

В этом ответственном деле Живицкому помогает некто Александр Безнис. Мелкий предприниматель из Донецка, в юности «витренковец», затем основал организацию «БЛОК АКТИВНОЇ МОЛОДІ», среди донецких майдановцев считался провокатором. Сейчас, неожиданно, стал «автодорожником» от Тимошенко. Причем, «строительством дорог и автострад» занимается «ФОП Безнис Александр Александрович». ФОП зарегистрирован в Покровске, Донецкой области, в 2018 году. На номер телефона указанный при регистрации ФОП Безнис А.А. заргистрировано еще одно предприятие которое строит дороги .Хоть там Безнис не значится. Это предприятие – ООО ДОРКОМ ХОЛДИНГ (Киев) с уставным капиталом в 10 тысяч гривен, зарегистрировано в августе 2014 основной вид деятельности 42.11 Строительство дорог и шоссе… С уставным капиталом в 10 тысяч гривен. Что это, как не тупые «прокладки» ОПЗЖ? С этим же номером телефона Безнис фигурирует в упоминании за 2010 год- в

Всеукраїнська благодійна акція ФРІ «Нагодуй горобчика»

https://fri.com.ua/2010/01/nahodujhorobchyka/

Горобчика, надо полагать, Безнис, Живицкий и Тимошенко уже «нагодували». Да так, что он скоро лопнет.

А прикрывает весь этот «бизнес» прикрывает начальник УСБУ в Сумской области – полковник Григоренко. Вот что пишут о нем наши источники: «Нач УСБУ в сумской области Григоренко — личный порученец Баканова по всякого рода преступным делам и провокациям. В частности, он лично отвечает за сбор и доставку в Киев чёрного нала, полученного от контрабандных операций с сигаретами, наркотиками, оружием и боеприпасами. Отдельно Григоренко ведёт дела связанные с незаконными врезками в газовый и нефтяной проводы, проходящие через Сумскую область. Григоренко очень трусливый и жадный человек. Напрямую вхож к Баканову ( подчеркивает это всегда и часто включает свой телефон на громкую связь, когда ему звонит Баканов, демонстрируя , что Баканов разговаривает с ним в просящей форме). Григоренко находится длительное время в разработке ДБР, как лицо причастное к организации и функционированию канала переброски запрещённых к легальному обороту товаров из л-днр через РФ, Украину в Турцию и страны западной Европы. Баканов предупредил Григоренко об оперативном интересе ДБР к его персоне и с тех пор Григоренко ведет скрытный образ жизни и всего боится . Каждый месяц меняет квартиры в которых проживает, меняет часто телефоны. В кабинете и в служебном автомобиле разговаривает шепотом.»

Естественно, что при таком бэкграунде Григоренко некогда наблюдать за бизнес-деятельностью Живицкого. Ни в сфере «великого крадивництва», ни в сфере нелегальных нефтеперерабатывающих заводов. А с приходом Живицкого число этих заводов увеличилось. Раньше был известен один — в Лебедине. Теперь их уже три. Самое тревожное в том, что за этими нелегальными НПЗ стоят граждане Российской федерации.

Но остается вопрос, не является ли государственной изменой воровство через прокладки на «строительстве» дорог в то время, когда область находится под непосредственной угрозой вторжения войск РФ? А жители области уже ищут в лесах сухостой, чтобы обогреть свои хаты. И вопросы эти не столько к «шестеркам» этого бизнеса вроде Живицкого и Безниса, а к организаторам – Кириллу Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий, «прокладочник» Александр Безнис и «великий крадівник» Кирилл Тимошенко. Как Сумская область готовится к войне? появились сначала на Антикоррупционная правда.