Контрабанда под видом пустых микроавтобусов

В соцсетях все чаще появляются сообщения: через пункт пропуска, который возглавляет Будз, проезжают целые караваны микроавтобусов с контрабандой. За то, чтобы инспекторы «не замечали» груз, якобы платятся немалые деньги. Схема проста и цинична — в документах машины числятся как «пустые», а на деле доверху набиты товаром, который беспрепятственно въезжает в Украину.

Семейные связи, которые пахнут наличкой

Как выяснили журналисты, семья таможенника давно и прочно обосновалась в бизнесе и политике. Его двоюродный брат Владимир Будз — бывший депутат Ивано-Франковского горсовета, владелец аграрных, топливных и кассовых компаний. Его дочь Оксана 10 марта 2022 года вывезла из Украины 668 тысяч евро без декларирования, воспользовавшись положением дяди на таможне.

Другая дочь, Юлия (ныне Демчик), сделала карьеру в столице — была советницей министра экономики Степана Кубива, с которым семья Будзов, по данным СМИ, поддерживает дружеские отношения. Обe сестры работают в отцовской компании «Экселлио Трейд», которая фигурирует в уголовном деле о продаже контрафактного алкоголя.

Как фирма Будзов “перепрошивала” кассовые аппараты

Следствие установило: «Экселлио Трейд» занималась настройкой кассовых аппаратов так, чтобы они скрывали продажи нелегального алкоголя. Покупателю выдавался «служебный чек», а информация о продаже не поступала в налоговую. Такой трюк позволил сбывать контрафакт через сеть магазинов «Красное и беленькое» — около 80 торговых точек по всей Украине.

Госзакупки со вкусом кумовства

Несмотря на скандалы, фирмы Будзов активно участвовали в государственных тендерах. В 2017 году «Укрпочта» закупила у них кассовые регистраторы почти на 56 миллионов гривен, в то время как Юлия Будз занимала должность советницы министра. Показательно, что ее другая компания — «Профессиональные учетные системы» — до сих пор является активным участником госзакупок.

Благотворительные автомобили, которые “растворились”

Схемы Будза не ограничиваются контрабандой товаров. Журналисты выяснили: через пост «Мостиска» проходили автомобили, оформленные как гуманитарная помощь для военных. По данным следствия, с февраля 2022 по июнь 2023 года 27 автомобилей — Mazda, Nissan, Subaru и другие — были бесплатно растаможены «для ВСУ». Однако до военных частей они так и не доехали. Документы от «благотворительных» фондов оказались липовыми — схема позволяла уклоняться от налогов.

Доходы таможенника — “скромность” с шестью нулями

В декларации Олега Будза — скромный набор: квартира во Львове и три автомобиля. Зато его жена Анна Коваль, сотрудница немецкой химической компании PCC SE, хранит 160 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 800 тысяч гривен наличными. По неофициальным данным, мать таможенника также владеет несколькими квартирами во Львове, но проверить это пока невозможно из-за недоступности реестра имущественных прав.

Прокуратура уже взялась за Львовскую таможню

В сентябре прокуратура открыла уголовное производство по фактам злоупотреблений на Львовской таможне. Следователи устанавливают, кто именно покрывал схемы, действовавшие даже во время войны.
И среди наиболее часто упоминаемых фигур — Олег Будз. Его махинации с «благотворительными» автомобилями, семейные финансовые связи и участие в теневом бизнесе — лишь вершина айсберга. Дальше — вопрос времени и смелости правоохранителей, готовых докопаться до истины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Контрабанда, “благотворительные” автомобили и семейные схемы: что скрывает львовский таможенник Олег Будз появились сначала на Антикоррупционная правда.

Скандал разгорелся после задержания в порту «Южный» сухогруза ALAA M под флагом Палау. На борту — свыше 5,5 тысяч тонн сои сомнительного происхождения стоимостью около 2 млн долларов. Обыски на судне и в офисе ООО «Алтекс групп», организовавшего экспорт, доказали: речь идёт не о разовой махинации, а о хорошо отлаженной схеме, которая только в июле принесла Украине более 200 миллионов гривен убытков.

В аферах фигурируют не только Эдельман и Коливер, но и его заместители Владимир Алексеев и Виталий Зварич. По предварительным данным, все они действовали как настоящее ОПГ, занимавшееся нелегальным экспортом сельхозпродукции.

Схема была проста и нагла: оформлялась декларация в режиме «переработка за пределами таможенной территории». Формально груз направлялся в ОАЭ, но у получателя не было никаких мощностей для переработки. На деле соя шла в Египет, а с каждой тонны вывезенного товара чиновники получали откат. Не исключено, что свою долю имел и глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев, который до сих пор не удосужился публично прокомментировать скандал.

Самое циничное — задержанный сухогруз ALAA M оказался собственностью Эдельмана. Более того, судно уже “светилось” в оккупированном Севастополе: 7 июля оно вышло из крымского порта и направилось в румынскую Сулину. Этот факт указывает на возможное сотрудничество с российской стороной. То есть мы имеем дело не только с контрабандой, но и с вероятной коллаборацией с врагом.

Эдельман давно известен в журналистских расследованиях. Его Ассоциация транспортной логистики «Южная Пальмира» ранее попадалась на схемах с растаможкой авто в Одессе. За “ускоренную” процедуру брали по 1200 долларов за машину, тогда как другие компании предлагали вдвое дешевле, но по закону оформление занимало до полутора месяцев. Секрет “скорости” Эдельмана был прост — манипуляции с заниженной таможенной стоимостью.

Депутат, который уже давно не появляется на заседаниях горсовета, к тому же является сторонником московского патриархата. И это на фоне войны с Россией.

Александр Эдельман — наглядный пример того, как “пятая колонна” продолжает паразитировать на государстве, вывозить ресурсы за границу и, возможно, сотрудничать с оккупантами. Вопрос лишь в том, поставят ли правоохранительные органы точку в этой истории, или всё снова “спустят на тормозах”.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение “Серая” соя, миллионные убытки и связи с оккупантами: как депутат Эдельман вывозит Украину по зерну появились сначала на Антикоррупционная правда.

Схема фиктивного импорта позволяет выводить валюту за рубеж, а также маскировать контрабанду под видом беспошлинных поставок дронов, освобождённых от НДС и таможенных сборов.

Волынская таможня: свыше 100 млн долларов — на бумаге

По данным анализа таможенных деклараций, наибольший объём фиктивных поставок оформлялся через Волынскую таможню. Среди фигурантов — Владимир Макар, Александр Сухой, Андрей Шкаран, Наталья Савош и Александр Волин. Под их подписью оформлялись «поставки» от иностранных компаний Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited и других — в адрес украинских компаний “Сенфиджо Инд”, “Полипром Контур”, “Лоялхилз Груп” и пр.

Львовская область: ещё 100 миллионов — в офшоры

Во Львовской области фиктивный импорт оформляли таможенники Юрий Попов, Ольга Романив и Тарас Лещишин. Они подписывали поддельные декларации от Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o. и других — на украинские фирмы “Буллет”, “Экспорт Мастер”, “Кальхеон”, “Промофлай” и др.

Одесская таможня: дроны и параллельные схемы

В Одессе фиктивные декларации оформляли Роман Гайдаржи и Олег Глаголёв. Среди отправителей — Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd, Taksim-Pol Sp. z o.o., Torque Trade Ltd. Адресаты — “Витал Прогресс”, “Пеппер Стар”, “Сенфиджо Инд”, “Тедарик”, “Трансглобус”. Общая сумма — более 50 миллионов долларов.

Кроме того, под руководством начальника таможни Андрея Коливера на Одесской таможне действует ещё одна схема: товарам присваивают неверные коды, оформляют под прикрытием других товарных групп или занижают вес и стоимость — всё ради уклонения от налогов.

Черновцы и Закарпатье: десятки миллионов на “фантомы”

Черновицкие таможенники Илья Ткачук и Виталий Лахман оформили фиктивные поставки на 20 миллионов долларов. Дроны “прибыли” от Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd на адреса компаний “Пеппер Стар”, “Лоялхилз Груп”, “Нексус Торг”.

В Закарпатье Дмитрий Гончарук и Юлия Лазарчик содействовали оформлению поставок от EUA Invest Group, EUAIG s.r.o., Kamelot Sp. z o.o. — в адрес “Моти” и “Грейт Энтерпрайз”. Сумма — свыше 15 миллионов долларов.

Киевская область: ещё десятки миллионов фиктивного импорта

Таможенник Андрей Белов оформлял фиктивный ввоз дронов на десятки миллионов долларов. Среди отправителей — BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC. Получателями значатся “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Экспорт Мастер”, “Технопроф”, “Евро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” и “Билдинг Старс”.

Системная коррупция

Указанные таможенники, по данным источников, причастны не только к махинациям с дронами. С их участием осуществляется регулярная контрабанда техники Apple, которую завозят автобусами из Европы под видом личных вещей.

В схеме также фигурируют руководители региональных таможен: глава Львовской таможни Андрей Кузник, глава Черновицкой — Юрий Герасимов, Закарпатской — Илья Нижников и Волынской — Дмитрий Стаценко.

Цена теневого импорта — миллиарды

По оценкам экспертов, объём теневого импорта в Украину ежегодно достигает $10,8 млрд. Прямые потери для бюджета страны — не менее $3,3 млрд. История с дронами — лишь один из эпизодов масштабной системной коррупции на украинской таможне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но за фасадом витрин с бриллиантами скрывалась схема, которая только за последние годы нанесла государству убытков более чем на 165 миллионов гривен. По данным следствия, должностные лица трёх компаний — «СЮФ», «Авексто» и «Авесенс» — действовали в сговоре с предпринимателями, чтобы продавать золото практически «вчёрную», декларируя копейки вместо миллионов.

В документах — 43 миллиона гривен. В реальности — товара на более чем 525 миллионов. И это только вершина айсберга. Золото, которое завозили из-за границы, продавалось за наличку — никакой отчётности, никакого НДС. 96 миллионов — вероятно неуплаченный налог на добавленную стоимость. Ещё 69 миллионов — неуплаченный налог на прибыль. Всё это — в стране, где каждый бюджетный гривен спасает життя, лікує, або захищає.

Компания «Авексто» в 2023–2024 годах вообще не подавала отчётности, но при этом каким-то образом получила 133 миллиона гривен на счёт — по договорам, которые сейчас изучают детективы. А «Авесенс», не сдавая налоговую звітність, импортировал золота из ОАЭ на 246 миллионов, получил 1,1 миллиарда гривен от ФОПов и закупил ещё на 387 миллионов.

Можно ли поверить, что такие обороты проскочили мимо налоговой случайно? Вряд ли.

На сегодня формальными владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» числятся жительница Черноморска Людмила Морозова и её компания «Метойл компани». Но следствие уверено: настоящими бенефициарами до сих пор остаются Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко — именно их связывают с благотворительным фондом Dobrogo. Только вот «благотворительность» здесь, судя по всему, была прикрытием для финансовых махинаций.

Ювелирный бизнес, который должен был бы ассоциироваться с чистотой и блеском, оказался позолоченной витриной теневого миллионого обмана. Расследование продолжается. И теперь — всё внимание к финалу: будут ли названы имена? И засияет ли правда ярче, чем золото?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ювелирный блеск с налоговым привкусом: БЭБ раскрыл схему на 165 миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее Forbes сообщал, что канал «Джокер» использовался как инструмент влияния: в частности, компания Uklon заявляла о вымогательстве 200 тысяч долларов за прекращение информационной атаки. Теперь объектами критики стали менеджмент СКМ, Ринат Ахметов и магазин парфюмерии и косметики «Ароматека» в киевском ЦУМе.

После потери предыдущей версии канала Куршутов и Кравец, которые встречались в Вене, стремятся восстановить ресурс, который, по материалам СМИ, ассоциируется с громкими публикациями и сомнительной репутацией.

На данный момент Куршутов обвиняет «Ароматку» в продаже якобы фальсифицированной парфюмерии и призывает к бойкоту магазина.

«ЦУМ Рината Ахметова сдал первый этаж в аренду аферистам, которые продавали в центре Киева подделки мировых брендов под видом оригиналов. Правоохранители и таможня были в курсе», — пишет «Джокер» Куршутова.

Эти обвинения, в частности по поводу продажи якобы поддельной продукции и призывов к бойкоту упомянутого магазина, могут иметь дополнительный контекст. Как отмечает издание Vector, в ЦУМе также расположен магазин «Zielinski & Rozen», который связывают с Куршутовым.

Товары этого бренда, как утверждал Антон Одарюк (PR-директор Comfy), производятся на территории РФ. В частности, он поднимал этот вопрос еще в 2022 году, когда обратил внимание, что в Киеве продавалась продукция с маркировкой «Made in Russia».

Фото этикеток продукции, произведенной в России

Также стоит упомянуть, что, по информации РБК-Украина, семья Куршутова ведет коммерческую деятельность на территории временно оккупированного Крыма, а его брат был публично отмечен российскими властями. РБК-Украина также сообщало, что СНБО не продлило санкции против ряда лиц, в том числе и Куршутова.

По информации от осведомленных источников, администрация ЦУМа начала процедуру расторжения арендного договора с магазином, связанным с Куршутовым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Совладелец «Джокера» Куршутов начал медиатаку на СКМ, Рината Ахметова и «Ароматеку», — СМИ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом свидетельствуют результаты полной проверки агентством декларации должностного лица за 2023 год, которую завершили в феврале этого года.

Это уже второе нарушение Фирсова, обнаруженное НАПК. В сентябре 2024 года ВАКС конфисковал жилой дом общей площадью 284,9 кв. м, что находится в Киевской области и шесть земельных участков общей площадью 0,1381 га. Имущество стоимостью 8,6 миллиона гривен Фирсов оформил на собственную мать Татьяну.

При проверке декларации таможенника за 2023 год агентство обнаружило у него необоснованные активы: 375 тысяч долларов, якобы взятых у друга семьи. В разделе о финансовых обязательствах Фирсов указал, что его мать должна Хачатряну Г.М. 375 тыс. долларов (более 14 млн. гривен по курсу на конец 2023 года).

В подтверждение Фирсов предоставил копию договора займа, заключенного в ноябре 2022 года. Однако НАПК усомнилось в правдивости этой информации, ведь мать Фирсова не имела доходов, которые могли бы объяснить ее способность вернуть такой долг.

В 2023 году ее доход состоял только из пенсии (62 тыс. гривен). В апреле апреля она купила дом и шесть земельных участков на сумму 8,6 млн гривен, не имея официальных источников доходов. Заемодатель Хачатрян утверждает, что деньги унаследовал от отца, но не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Еще оказалось, что в декларации Фирсов указал, что его жена приобрела Toyota Land Cruiser 200 (2017) за 1,64 млн. гривен, что эквивалентно 45 тыс. грн. долларов на момент покупки. Однако в договоре купли-продажи цена авто указана всего 20 тыс. гривен.

Фирсов утверждает, что в декларации указал реальную сумму, уплаченную, а почему в договоре указана другая цифра – он не знает. Документы в подтверждение стоимости авто он не предоставил.

По данным ООО «Интернет-реклама PIA», средняя стоимость такого автомобиля в Украине составляет около 59,7 тыс. долларов, или 2,18 млн. гривен. Это на 538 тыс. гривен больше, чем указал Фирсов. НАПК не смогло проверить правдивость данных из-за отсутствия подтверждающих документов.

По результатам проверки НАПК предполагает, что информация о долге может быть фиктивной и используется для легализации доходов Фирсова, полученных непонятным путем. Разногласия в декларации составили более 14 млн гривен. В НАПК видят в действиях Фирсова признаки уголовного преступления по ч. 2 ст. 366-2 УК (декларирование недостоверной информации).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киевский таможенник Руслан Фирсов не смог объяснить происхождение 375 тысяч долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранители считают, что главный инспектор Львовской таможни Андрей Басараб внес ложные сведения в декларацию за 2023 год, а также приобрел значительные необоснованные активы, превышающие законные доходы. В схему таможенник привлек близких родственников и доверенного человека.

В частности, в судебных постановлениях указано, что родители таможенника являются владельцами 25 земельных участков, нескольких объектов недвижимости (магазины, офисные помещения, автосервис, кафе-бар), трех жилых домов (164,6 кв. м, 141,2 кв. м). , 234,3 кв.м), авто Toyota Land Cruiser 120 (2008). У родителей жены таможенника есть два земельных участка, квартира (40,4 кв. м), магазин-бар (231,4 кв. м), нежилое помещение (134 кв. м), два дома (87,8 кв. м, 259,8 кв.м2) и авто: Volkswagen Passat (2020), Škoda Octavia (2018).

Около 30 земельных участков и различные объекты недвижимости находятся в собственности жены и доверенного лица таможенника.

Неизвестно, указаны ли правоохранителями объекты недвижимости незаконно приобретенными, поскольку следствие продолжается. В октябре 2024 года суд предоставил следователям доступ к документам, в частности, к данным об источниках доходов (с 1991 года по 2023 год) таможенника, его близких и еще нескольких лиц.

В январе 2025 года Лычаковский райсуд Львова наложил арест (запрет отчуждения) на Saltzbork, расположенный в пгт Старая Соль недалеко от Старого Самбора. Он принадлежит жене таможенника и его доверенному лицу. На сайте гостиничного комплекса указано, что на территории более 20 коттеджей, гостиница, озеро, беседки, бассейн, спа, бильярд, боулинг, кафе и другие развлечения.

После возбуждения уголовных дел, в течение октября-ноября 2024 года, 19 земельных участков и объекты недвижимости, которые на них расположены и входят в гостиничный комплекс, были переоформлены в фирму «Эко-Самбор». Владелицей фирмы Любовь Басараб, жена таможенника.

«Указанное свидетельствует о том, что он и его жена достоверно зная, что в случае признания его виновным в совершении коррупционного преступления, имущество, полученное преступным путем, подлежит специальной конфискации, что явилось основанием на переоформление вышеупомянутого имущества на ООО «Эко-Самбор» , – указано в судебном определении.

Владельцы имущества и их адвокаты подали в суд возражения о наложении ареста. В частности, они говорили, что Любовь Басараб занимается предпринимательской деятельностью и ее доходы законны, а также, что указанные участки были указаны в декларации.

Действительно в декларации таможенника Андрея Басараба на сайте НАПК указан ряд объектов недвижимости в пгт Старая Соль, владелицей которых является его жена Любовь Басараб. По площади задекларированные объекты идентичны тем, что указаны в определении суда.

Следователь судья удовлетворила ходатайство прокурора и наложила арест на гостиничный комплекс Saltzbork путем запрета распоряжения (отчуждения). Арестованное имущество принадлежит ООО «Эко-Самбор», жене таможенника и человеку, которого правоохранители считают доверенным лицом таможенника. Это решение еще можно обжаловать.

Руководство Львовской таможни увольняло с должности таможенника Андрея Басараба, но он возобновился через суд, заявив, что написал заявление об увольнении под давлением.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд арестовал гостиничный комплекс во Львовской области, принадлежащий жене таможенника Андрея Басараба появились сначала на Антикоррупционная правда.

Мужчина задекларировал в феврале 2022 года Toyota Camry (2020) стоимостью 650 тыс. гривен. Автомобиль он получил на праве пользования от Ларисы Заяц. Уже в июне 2022 года жена таможенника Ирина Касьян приобрела Lexus RX 450H 1,4 млн гривен.

Интересно, что доходы Касьян от занятий предпринимательской деятельностью составили 1,78 млн гривен. Касьяна до сих пор не проверило НАПК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Глава Полтавской таможни Владимир Касьян во время войны задекларировал авто за полтора миллиона гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хотя некоторые хитрые «туристы» смогли скрыть от украинских таможенников кучу кэша, европейским пограничникам пришлось рассказать правду. И вот спустя почти два года список «валютных» эмигрантов, вывозящих из Украины более 100 000 евро, стал известен. Журналисты получили фрагмент ответа Государственной таможенной службы по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и смогли идентифицировать лиц из него, пишет «Антикор«.

Кто больше всего вывез?

Первым, кого удалось узнать в списке – Юрий Атаманюк . Человек с таким же именем и фамилией был заместителем начальника Главного управления налоговой милиции во времена беглого президента Виктора Януковича. Генерал-майор налоговой решил скрыть от украинских таможенников, что вывез почти 3 млн евро через две недели после начала войны. Это самая большая сумма, которая фигурирует в списке, предоставленном Государственной таможенной службой.

Карьеру Атаманюк строил в течение 12 лет, начиная с 2000 года. Сначала он работал в Ровенской области, а впоследствии перебрался в Киев, а отсюда уже в центральный аппарат Налоговой.

После отставки генерал-майор, как это типично для украинских чиновников, решил заняться бизнесом. Согласно данным реестров, сейчас Атаманюк является основателем ООО «Ленд-кепитал». Эта компания занимается строительством и сдачей помещений в аренду. Также Атаманюк является 100% бенефициаром ООО, коммерческо-производственная фирма «Казак», ООО «Транзит-23» и ООО «Мебель-консалт». Все эти компании так или иначе связаны с девелопментом.

Конечно, можно предположить, что Атаманюк заработал свои миллионы уже в бизнесе и налоговое прошлое к этому не имеет никакого отношения. Но если все было заработано «непосильным трудом», но законно, зачем было скрывать от таможенников, что на самом деле перед ними евровой миллионер, уехавший хранить наличные где-то в Европе.

Вино, казино и Chloe

Второй яркой фамилией среди валютных ухилянтов является Евгений Черняк . Это владелец компании Global spirits, выпускающей водку под известными брендами – «Хортица» и «Мороша». Его заводы производят водку и другие алкогольные напитки не только в Украине, но и в том числе в стране-агрессоре – России. Именно этот эпизод лег в основу уголовного дела, по которому Черняк получил подозрение в государственной измене. Конечно, сам он божится, что вышел с российского рынка еще в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия в Донбассе. Но полочки магазинов в Москве не дают шанс этой версии. «Хортица» и «Мороша» до 2023 года продавались на российском рынке и по данным вражеских СМИ даже были лидерами продаж.

Согласно информации, которой владеет Таможенная служба Украины, человек с именем Евгений Черняк 8 марта 2022 года пересекал украинско-польскую границу, имея при себе 1,9 миллиона евро.

Компанию Черняку 8 марта позапрошлого года составила Елена Юшкова. Вероятно, она может быть женой владельца First casino и вице-президента Федерации бокса Украины Артема Юшкова. В 2020 году супруги числились учредителями ООО «Фьорст слотс».

First casino был одним из первых, кто получил лицензию после легализации игорного бизнеса в Украине. Это произошло, несмотря на то, что некоторые фирмы Юшкова, так или иначе приводящие к этому казино, были фигурантами уголовных дел.

По данным СМИ, сам Юшков выехал из Украины в Германию в 2022 году. Своей жене он, по-видимому, доверил перевозить деньги. Ведь по данным Таможни Елена Юшкова вывезла 585 000 евро, о которых забыла предупредить таможенников.

Через день после Черняка и жены казиношника Юшкова в направлении Польши ехал еще один известный человек. Речь идет о Кристине Храновской. Женщина с таким же именем является владелицей элитных магазинов Chloe и Bonpoint в Киеве.

Храновская называет себя Христей и дружит с украинским бомондом давно. На ее вечеринках можно было увидеть всех – от Кати Осадчей до жены Валида Арфуша Лиды.

После начала войны Храновская реализовала презентованный в ПАСЕ проект «Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей», который поддерживает, в частности, Первая леди Украины Елена Зеленская.

9 марта Кристина Храновская вывезла из Украины почти 204 тысяч евро без должного декларирования.

Чиновники бывшие и действующие

Было бы странно, если бы в списке уклонян от декларирования вывезенных средств не оказались депутаты, судьи и другие уважаемые люди. Среди них заметно выделяется женщина по имени Оксана Будз. 10 марта 2022 г. она вывезла из Украины 668 тысяч евро.

Эта женщина, вероятно, может быть дочерью основателя ООО «Тернопольоблгаз», депутата Ивано-Франковского областного совета 6 созыва Владимира Будза. Семейная группа компаний занимается торговлей топливом, сельским хозяйством и недвижимостью.

Сестра Оксаны Будз – Юлия Демчик была помощницей депутата и бывшего главы Нацбанка Степана Кубива.

Также видим в списке Анну Бокало. Она может быть матерью бывшего старшего инспектора Львовской таможни и депутата Львовского облсовета Ивана Бокала. В частности его мать среди учредителей ООО «Автомир», которое он указывал как место работы во время баллотирования на выборах.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список 79 человек, которые считаются причастными к масштабной контрабанде. Среди «почтенных» лиц был и Иван Бокало.

Женщина с таким же именем, как у мамы Бокала 11 марта 2022 вывезла из Украины 238 тысяч евро, но не задекларировала их должным образом.

В этот же день в направлении Польши ехала Ольга Мерцалова, которая увозила с собой 344 тысячи евро. Она может быть супругой депутата Харьковского горсовета Александра Лобановского. Супруги являются владельцами торговых центров «Класс», и местная пресса называет их одними из самых богатых харьковчан.

В декларации за 2022 год Лобановский указал, что является владельцем семи земельных участков в Харькове, трех огромных поместий, нескольких нежилых помещений и трех квартир. Также у него огромное количество часов и ювелирных изделий.

Лобановский задекларировал 56 млн. гривен и 715 тысяч долларов наличных. Его жена Ольга Мерцалова, согласно декларации, имеет 281 тысяч грн наличных.

Интересным лицом в списке людей, которые «забыли» задекларировать вывоз средств, является Анна Вишнякова. Персона с таким же именем и его написанием по-английски была в обнародованных несколько лет назад оффшорных документах Panama paper. В частности, Анна Вишнякова из города Днепр была владелицей компании ADI Global Limited.

И что еще интереснее, так это то, что Анна Вишнякова была депутатом Днепровского городского совета с 2006 по 2010 год. Вишнякова баллотировалась от Блока Петра Порошенко и работала заместителем директора Днепровского трубного завода. Это предприятие принадлежит бывшему олигарху, а ныне депутату Верховной Рады Сергею Таруте.

8 марта 2022 года женщина по имени Анна Вишнякова уезжала из Украины с 241 тысячей евро без декларирования.

За день до нее на украино-польской границе была Юлия Бучацкая. Она может быть одесским адвокатом и дочерью судьи Саратского суда Одесской области Бучацкой Аллы Ивановна. Хотя декларация судьи не пышет богатствами, тем не менее ее вероятная дочь Юлия Бучацкая при выезде из Украины имела ни много ни мало, а 138 135 евро.

Представители бизнеса

9 марта 2022 года, согласно данным Таможенной службы, из Украины уехала Любовь Шелетецкая. Она увозила с собой 200 000 евро. Эта женщина может быть бывшей супругой основателя ООО «Киев проперты менеджмент» Александра Шелетецкого. Ранее эта фирма входила в группу «Южный».

Группа «Южный», прежде всего, известна одноименным банком, имеющим одесскую прописку. Контролируется местными бизнесменами Юрием Родиным и Марком Беккером.

По данным «Наших денег», по состоянию на 2017 год неофициальным владельцем банка мог быть бизнесмен Андрей Адамовский – бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского. Впрочем, представители группы «Южный» открещиваются от того, что имеют какое-то отношение к Адамовскому.

11 марта 2022 года на украинско-польской границе была также Елена Феклина. Она может быть одним из заместителей главы компании Reckitt Benckiser Украина. Фирма является международным гигантом и производителем лекарственных средств, товаров для дома и средств для здоровья и гигиены: например, жаропонижающее Nurofen, контрацептивы Durex и женские средства Contex.

Феклина могла вывезти из Украины без декларирования 239 тысяч евро.

Прокурорские

По плохой украинской традиции, ни одна полузаконная ситуация не может состояться без представителей прокуратуры. Конечно, есть они и здесь. Связь обнаружена через Марину Ильченко, которая в марте 2022 года везла в Польшу 332 тысяч евро.

Марина Владимировна Ильченко с 2008 года по сегодняшний день является основательницей КУА «Современные финансовые инициативы». Вместе с ней в основателях был Илья Рафаловский. Он зять одиозного бывшего первого зама Генпрокурора Владимира Гузыря. Гузырь известен тем, что активно оказывал давление на расследование по делу «бриллиантовых прокуроров», а также быстро обростал недвижимостью.

Гузырь вернулся в Генпрокуратуру при Виталии Яреме, и Марина Ильченко также имеет с ним определенную связь. Так, женщина ранее возглавляла ООО «Афродита» и ООО «Жилищно-сервисная компания». Эти компании занимаются строительством, в том числе среди прочего они строили ЖК «Scandia» в Броварах. В основателях видим родственницу лидера партии «Движение за реформы» Сергея Думчева, который является приближенным к бывшему Генпрокурору Виталию Яреме. В частности, по определенным данным, именно Ярема давал деньги на масштабную предвыборную кампанию.

Упомянутое выше КУА «Современные финансовые инициативы» является учредителями ООО «Курортиндустрия». Эта фирма в 2014 году попала в скандал с застройкой лесного заказника в Ворзеле под Киевом.

Большинство компаний, в которых работала Марина Ильченко, прописаны по одному адресу в столице по улице Лейпцигская. В этом же здании располагался офис скандально известной БРСМ-нефть. Несколько лет назад бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказывал, что незаконную деятельность компании покрывал заместитель Генпрокурора Виталия Яремы Анатолий Даниленко. Круг замкнулся, и считать, что Марина Ильченко действительно не связана с Яремой, было бы не разумно.

100% гарантии того, что все выше идентифицированные лица из списка Таможни, действительно ими есть, дать нельзя. Ведь Таможенная служба предоставила исключительно имена, фамилии и загранпаспорта. Однако вероятность того, что в этом материале названы настоящие люди, вывозившие наличные в первые недели начала войны, очень высока.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение От депутатов и бизнесменов до «прокурорских»: Стало известно, кто вывозил из Украины наличные в начале войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, работники отдела таможенного оформления таможенного поста «Тиса», а также государственные инспекторы Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Закарпатской таможни систематически получали от водителей рейсовых автобусов неправомерную выгоду. Сумма с одного автобуса достигала от 800 до 1400 евро за беспрепятственный ввоз груза, следующего без сопровождения из Италии на территорию Украины.

Правоохранители задержали пятерых таможенников в порядке ст. 208 УПК при получении части средств на сумму 1100 евро. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет 6550 евро.

Проведено 13 безотлагательных обысков на территории Закарпатской области, в том числе на таможенном посту «Тиса». Изъяты денежные средства, мобильные телефоны и документация.

Задержанным доложено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Закарпатье таможенников брали взятки с автоперевозчиков из Италии появились сначала на Антикоррупционная правда.

Инспектор управления борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни получил от представителя предприятия 38 тыс. долларов. Предприниматель осуществляет свою деятельность на территории Украины и неправомерная выгода назначалась за беспрепятственный ввоз строительных материалов на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.

После получения денежных средств работник таможни задержан правоохранителями. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Во Львове на взятке в 38 тысяч долларов задержали таможенника появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, должностное лицо таможни наладило систематическое вымогательство взяток от субъектов внешнеэкономической деятельности за беспрепятственное таможенное оформление грузовых контейнеров. За определенную плату он не вносил решения о корректировке таможенной стоимости.

Свои «услуги» таможенник оценивал в 500 долларов за один контейнер.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе на взятке задержали чиновника таможни появились сначала на Антикоррупционная правда.

Квартиру более чем в 100 квадратных метров, которая стоила на момент приобретения в 2020 году 1,86 млн гривен, суд признал необоснованным активом, подлежащим конфискации.

ГБР передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру информацию о необоснованности активов должностного лица.

Сотрудники ГБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд по их конфискации. В частности, неблагочестие должностного лица подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который провело Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Женщина указала в декларации, что квартиру получила в подарок от матери. Анализ имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что у нее не было финансовой возможности приобрести эту квартиру.

Работа по поиску необоснованных активов чиновников и правоохранителей продолжается, отметили в ГБР.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд конфисковал квартиру чиновницы Львовской таможни появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как сообщает ДБР, по разработанной злоумышленниками схеме, десятки машин пересекли границу якобы до окончания действия постановления Верховной Рады по ввозу авто по нулевой ставке, действовавшему до 1 июля 2023 года.

На самом деле, машины ввозились в Украину позже и были оформлены задним числом без уплаты обязательных налогов.

Сотрудники Бюро задокументировали, что по этой схеме в Украину были ввезены десятки машин. Государственный бюджет не получил, по меньшей мере, более 1 миллиона гривен. Желающих было много, но ДБР оперативно заблокировало противоправный механизм.

Сейчас одному из фигурантов — государственному инспектору таможенного поста «Киев-Центральный» уже сообщено о подозрении. Он осуществлял таможенное оформление при фактическом отсутствии авто и соответственно не производил их осмотр. Установлено, что некоторые машины «оформлялись», находясь в сотне километров от пункта пропуска.

Чиновнику сообщено о подозрении в совершении служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киевских таможенников разоблачили в незаконном оформлении ввезенных авто по нулевой ставке появились сначала на Антикоррупционная правда.

В день возобновления таможенных платежей при ввозе транспортных средств, 1 июля 2022 года, должностные лица за отдельную плату от импортеров оформили автомобиль для ввоза в Украину по нулевой ставке. Таким образом, государство недополучило около одного миллиона гривен налогов.

Трое государственных инспекторов подозреваются в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Трем житомирским таможенникам объявили подозрения в коррупции появились сначала на Антикоррупционная правда.

В 2020 году должностное лицо и его женщина имели 4,7 млн гривен, 75 тыс. евро и 255 тыс. долларов, то есть общая сумма денежных активов в то время составила более 14,5 млн гривен.

В 2021 году пара получила доход на сумму 2,4 млн. гривен, а в первом квартале 2022 года на сумму почти 288 тыс. гривен (без учета налогов). Также в том же году чиновник продал недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах на сумму почти 6,3 млн. гривен.

То есть денежные активы декларанта и члена его семьи за 2020 год, законные доходы за 2021 год и первый квартал 2022 года составили 23,6 млн гривен.

Однако согласно сведениям, предоставленным Львовской таможней, сожительница Черкасского в 2022 году при пересечении границы Украины вывезла 760 тыс. долларов.

На границе она предоставила банковскую справку, в которой отмечено, что с текущего счета женщина сняла наличными 1,3 млн долларов. То есть сожительница сняла существенно большую сумму, чем указано в официальных доходах обоих партнеров.

НАПК направило материалы в НАБУ для решения вопроса о внесении сведений в реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК (незаконное обогащение).

Напоминаем, что НАПК во время мониторинга образа жизни этого чиновника уже нашла подарок от отца в размере четырех миллионов гривен.

Черкасского уволили с занимаемой должности 24 марта 2023 года решением Кабинета министров. Кабмин смог сделать это только 24 марта.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сожительница экс-заместителя таможенной службы Руслана Черкасского вывезла из страны 760 тысяч долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

К организации «схемы» причастен старший государственный инспектор таможенного поста «Белгород-Днестровский». Он потребовал «отката» до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины.

Зафиксировано, что с его содействием через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте.

За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный трафик, не вдаваясь в происхождение наличных средств. Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Одесский таможенник потребовал до 3% от суммы валюты, ввозимой без декларирования появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, чиновник получила от председателя благотворительного фонда взятку. Женщина потребовала деньги за обеспечение беспрепятственного перемещения им товара через таможенную границу Украины.

Задокументировано три факта получения неправомерной выгоды на общую сумму – 21 тыс. гривен.

При обыске автомобиля, в котором ехала подозреваемая, найдены наличные деньги на общую сумму более полумиллиона гривен.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Львовской таможне требовали деньги у руководителя благотворительного фонда появились сначала на Антикоррупционная правда.

В июне 2021 года вблизи Ровно на стационарном посту в багажнике таможенника обнаружили 700 тыс. долларов. Суд наложил арест не на всю сумму, а всего на 690,3 тыс. долларов. По версии ДБР Михаил Бурдейный систематически собирал и хранил у себя полученные взятки, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Следовательно, ДБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения Бурдейного. В ходе расследования выяснили, что ни автомобиль Audi Q7, ни деньги из багажника Михаилу Бурдейному не принадлежат. Все это добро как бы собственность посторонних лиц.

Более того, 10 тыс. долларов якобы настоящие владельцы успели забрать еще до изъятия суммы, еще 5,9 тыс. долларов банк забраковал как поддельные.

Миллионер, деньги которого перевозил Бурдейный, в суде объяснил, что он получил такую сумму от брата, который накануне продал гостиничный комплекс и преследовал цель покупки коммерческой недвижимости.

Названный владелец арестованных средств вдруг захотел перечислить их в ВСУ. Порыв благотворительности поддержали и сторона защиты и обвинения.

По данным журналистов программы «Деньги», эти средства принадлежат семье своего рода Хусейна Дукаева, который родом из Винницы, а ныне — депутат Каменец-Подольского районного совета.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде отметил, что смысла продолжать арест на эти средства нет, ведь они уже не вещественное доказательство, а уголовное производство – закрыто.

Ходатайство о снятии ареста и передаче денег на счет ВСУ поддержал и детектив Национального антикоррупционного бюро.

В течение месяца двое судей ВАКС рассмотрели то же самое ходатайство об отмене ареста на 690 тысяч 300 долларов и передаче их Вооруженным силам Украины, и в обоих случаях: и до закрытия дела, и после этого – отклонили его. Дальнейшая судьба денег неизвестна.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение НАБУ закрыло дело таможенника Михаила Бурдейного, который вез 700 тысяч долларов в Киев появились сначала на Антикоррупционная правда.

В этой связи, появилась информация о том, что предприниматель из Буковины, Александр Еремийчук, которого называют «Слон», зарабатывает на этой схеме. Продолжая заниматься этой сомнительной деятельностью, он продолжает получать прибыль. Также есть вопросы по лицам, которые предоставляют «крышу» для этих незаконных операций на таможне.

Журналисты «СтопКора» отправились в командировку в Черновцы и Хмельницкий, промониторили десятки ресурсов, разыскали турецкие таможенные документы и пообщались с украинскими таможенниками. И наконец вышли на «короля» буковинской контрабанды. Подробности схемы раскрыла в новом расследовании журналистка Александра Сербин.

Съемочная группа «СтопКора» посетила один из украинских пограничных пунктов пропуска Порубное – Сирет. Каждый день здесь выстраиваются в очереди почти полсотни грузовиков, большинство из которых завозит в Украину импортные товары. Но, в соответствии с действующим украинским законодательством, в зависимости от классификации груз должны растаможить.

В десять утра репортеры фиксируют прибытие фуры с турецкими номерными знаками. По инсайдерской информации, в документах прописано, что она везет текстиль. А уже через несколько часов та же машина заезжает на склад компании SK CARGO (СК «Карго») в Черновцах.

Как работает схема?

«Одна из самых распространенных схем контрабанды – пересорт: когда в декларации указано, что ты везешь что-то дешевое, а на самом деле – что-то дорогое или даже элитное. Это делают, чтобы сэкономить на растаможке. Чем дешевле товар – тем меньше ты заплатишь. Именно поэтому брендовую одежду в Украину часто завозят под видом текстиля, то есть просто ткани. Мы не зря сосредоточили внимание на компании СК «Карго». Ведь в прошлом году в Хмельницком они стали фигурантами уголовного производства по факту подделки таможенных документов. Да и до этого фирма не раз появлялась в расследованиях СМИ«, – комментирует журналистка Александра Сербин.

По данным медиа, из Турции в Украину отправляется автомобиль, загруженный тарно-искусственными грузами весом 23-24 тонны. После подмены документов между пунктами пропуска Сирет (Румыния) и Порубное (Украина) к таможенному оформлению в Черновцах декларируется 13-15 тонн ткани или стеклоровинга (перевязочный шнур). «Экономия» на таможенных платежах для дельцов составляет ориентировочно 400-500 тысяч гривен с каждой фуры.

Чтобы понять все детали сделки, журналисты отправились в два офиса СК «Карго» – в Черновцах и Хмельницком.

В столице Подолья офис компании расположен в самом сердце знаменитого Хмельницкого рынка. Туда медийщики заходят инкогнито – под видом обычных клиентов – и узнают, что из магазина вроде бы можно осуществить беспроцентный перевод средств прямо в Турцию: для этого требуются только паспортные данные и визитка торговой точки.

Что это за финансовые транзакции в валюте? Все просто: будучи клиентом СК «Карго», вы можете перечислить средства в Турцию за считанные минуты, без какой-либо фиксации со стороны государства и комиссии. Хотя к законности этой процедуры возникают серьезные вопросы.

Вымышленную и распространенную в арабских странах еще сотню лет назад финансовую схему в просторечии называют «Хавала». К примеру, украинец приходит к «брокеру» с просьбой перевести 20 тысяч долларов своему коллеге в Турцию. Отдает деньги «брокеру». Украинский «брокер» звонит турецкому и говорит отдать их тому лицу, которое назвал украинец. При этом нет ни одного цифрового перевода – эти операции нигде не фиксируются. А значит, и не облагаются налогом.

Заметим, что для осуществления денежных переводов в Украине по закону юридическому лицу требуется лицензия.

Однако компания СК «Карго» не зарегистрирована как отдельное юридическое лицо в Украине. Это – только название, бренд. Инсайдеры утверждают, что работают дельцы от имени ряда фирм: ООО «Юпрайд», ООО «Нордаль», ООО «ООО Винтаж Прайм», ООО «Дельта-С Компани» ООО «Карголенд» и т.д.

Чтобы узнать, имеют ли указанные структуры разрешительные документы, «СтопКор» обратился в Нацбанк Украины.

«Для осуществления переводов за границу юридическое лицо должно получить лицензию на предоставление финансовых платежных услуг и лицензию на осуществление валютных операций. Следующие юридические лица в Государственный реестр финансовых учреждений или реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, не вносились«, – говорится в ответе НБУ.

Информацию о денежных переводах и поставках брендов подтвердили и во втором офисе – на черновицком рынке «Калинка». Вот только в качестве бренда завозят не оригинал, а подделку, которая обычно стоит в десять раз дешевле. К примеру, модель обуви «Найки» стоимостью $150 турецкие производители продают за $10. Однако ввоз и торговля таким товаром, как отмечают юристы, в Украине противоречит действующему Уголовному кодексу и грозит «предпринимателю» по меньшей мере штрафом.

День, в который «СтопКор» решил провести эксперимент, был выбран неслучайно.

«По нашей инсайдерской информации, именно тогда СК «Карго» получила очередной большой заказ. Имея эти факты на руках, мы одновременно вызываем полицию для проверки законности деятельности. В Хмельницком полиция приехала за 20 минут. Следственно-оперативная группа составила протокол и занялась дальнейшим расследованием. В Черновцах все было наоборот. Следственную группу мы ждали почти два часа. Все это время нам угрожали, запугивали и мешали съемке», – рассказывает Александра Сербин.

Мужчину, представившегося медийщикам как «Хозяин», в обычной жизни зовут Вячеслав Черненко. И на самом деле он хорошо знал, что журналисты имели право на съемку. Ведь рынок является местом общего пользования, а офис расположен на коммунальной земле и находится в собственности территориальной громады Черновцов. Однако ни это, ни присутствие полиции не мешали владельцам «точки» проявлять нескрываемую агрессию.

Кто на самом деле стоит за масштабной схемой?

Как узнал «СтопКор» из собственных инсайдерских источников, Вячеслав Черненко – родственник Александра Еремийчука по прозвищу «Слон», неофициально известного как «король» буковинской контрабанды. «Слона» давно и хорошо знают в западных регионах, а в 2021 году его имя прогремело на всю Украину. Тогда черновицкий бизнесмен попал под санкции СНБО, после чего указом президента Зеленского топ-контрабандиста лишили украинского гражданства. А правительство даже подготовило документы о его депортации.

В том, что подсанкционный контрабандист Александр Еремийчук связан с компанией СК «Карго» и продолжает влиять на нее, стопкоровцы убедились лично. Ведь после того как съемочной группе заблокировали все камеры, он подошел к медийщикам и начал их оскорблять.

«Очевидно, что господин Еремийчук был хорошо информирован о ситуации во втором офисе в Хмельницком. И так же очевидно, что, в отличие от Черновцов, контролировать там полицию он не может. Забегая вперед, скажем, что после нашего приезда там открыли несколько уголовных производств по деятельности СК «Карго». На Буковине же Еремийчук имеет влияние не только на правоохранителей, но и на местные СМИ «, – отмечает журналистка.

Ведь не успели стопкоровцы вернуться в Киев, как на черновицких каналах о приезде репортеров уже выпустили сюжет с признаками заказного характера. Интересно, что о СК «Карго» в этом материале – ни слова.

Почему подсанкционный контрабандист Александр Еремийчук, он «Слон», продолжает работать в Украине?

С этим вопросом журналисты обратились к начальнику Черновицкой таможенной службы Михаилу Товту. Однако комментировать эту тему на камеру он отказался. А в приватной беседе признал: о «Слоне» знает лично. И пообещал предоставить письменный ответ на официальный запрос. Мы продолжим внимательно следить за этой темой. Продолжение следует.

Напомним, Александр Еремийчук находится в санкционных списках СНБО. Когда «СтопКор» приехал в офис его компании и поймал на незаконной валютной операции работников фирмы, те отреагировали агрессивно. Так, журналистов начали выталкивать и грубо выгонять из помещения. Один из мужчин пригрозил «ударить по голове», если съемочная группа немедленно не покинет здание.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Полмиллиона на одной фуре: как подсанкционный предприниматель Александр Еремийчук по прозвищу «Слон» наживается на турецкой контрабанде появились сначала на Антикоррупционная правда.

Государственное бюро расследований разоблачило незаконную схему ввоза на территорию Украины товаров широкого потребления более чем на миллион гривен. Об этом сообщает ГБР.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Пропускали товары «пустыми фурами»: на Львовской таможне разоблачили схему появились сначала на Антикоррупционная правда.

При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры заместителю начальника и главному государственному инспектору таможенного поста «Лужанка» сообщено о подозрении.

По данным следствия, таможенники допустили ввоз из-за границы незадекларированной техники ориентировочной стоимостью 87 млн. грн. Ее обнаружили правоохранители летом прошлого года.

Инспектор таможни не провел надлежащее таможенное оформление транспортного средства и дал водителю возможность беспрепятственно ввезти в Украину более трех тысяч единиц техники.

Руководитель не обеспечил надлежащую организацию работы отдела таможенного оформления, товар провезли без декларирования и уплаты необходимых таможенных платежей на сумму более 14 млн грн.

Заместитель руководителя подозревается в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а его подчиненный – в злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды для другого лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляет Шестой следственный отдел (с дислокацией в г. Ужгороде) территориального управления ГБР.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Более 14 млн грн убытков: на Закарпатье подозревают заместителя начальника и инспектора таможенного поста появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

«Установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем», — говорится в сообщении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Проходят обыски по всей вертикали таможни появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но прошла уже не одна весна, а все, в чем пострадал Давид Макарьян – осенью прошлого года был тихо уволен из таможенных органов. Что в свете последних громких чисток на таможне можно, скорее, назвать везением, нежели наказанием.

Давид Борисович Макарьян после того, как закончился срок его депутатских полномочий в Раде, куда он был избран от БПП, отнюдь не сел, как было обещано. Он перешел на другую работу – в министерство временно оккупированных территорий. Заместителем министра. А оттуда – в таможенные органы.

Правда, как уже говорилось, осенью прошлого года Макарьяна из таможни «попросили». Но об это он скромно умалчивает. Что послужило причиной ухода – тоже неизвестно. Возможно – неумеренная любовь к автотранспорту, которую он проявил в прошлом году во время оказания «помощи» Закарпатской таможне, которая заключалась в передаче конфискованного транспорта на нужды обороны страны.

Туда Макарьян был откомандирован в марте прошлого года вместе с другими должностными лицами центрального аппарата Департамента административно хозяйственной деятельности ГТСУ. Заметим, что этот самый Департамент он и возглавлял.

Каковы результаты деятельности Давида Макарьяна по передаче конфискованных активов – никому неизвестно, но в результате он таки ушел из таможенных органов.

А теперь о любви бывшего народного избранника к автомобилям. Кстати, его супруга тоже отличается такой же любовью. И тоже является бывшей народной избранницей – Давид Макарьян женат на Алене Кошелевой, представительнице еще одной «антикоррупционной силы» — Радикальной партии Ляшка. После депутатства она ушла на работу в государственный аэропорт «Борисполь».

Наши избранники под маркой войны оперативно закрыли доступ к декларациям чиновников и депутатов, потому придется использовать «довоенные» данные, но они тоже весьма любопытны. Если учесть совокупное состояние семейства «Давид Макарьян – Кошелева Алена», то его явно можно назвать одним из самых богатых среди украинских государственных служащих. Их состоянию может смело позавидовать каждый украинский министр, и даже сам президент.

У семейства «Давид Макарьян – Кошелева Алена» согласно декларации за 2021 год есть: 2 нежилых помещения в Николаеве площадью 188 и 565 кв.м, стоимостью, соответственно, 361 920 грн и 333 707 грн; квартира в Харькове 74,9 кв.м. за 420 000 грн, квартира в Киеве 45,4 кв.м. приобретена в декабре 2020 года за 471 183 грн. (интересно – где это в столице такие цены?), квартира в Николаеве 131,1 кв.м без указанной цены.

У начальника Департамента административно хозяйственной деятельности ГТСУ Давида Макарьяна было официально задекларировано четыре штуки дорогих часов: наручные часы модель SPORTSTER – 264 000 грн, BOVET JUMPING HOURS D817 №007811 Gold white – 456 000 грн (дороже, чем квартира в Киеве), Breguet Horloger MARINE Ref 5827.2440AC – 224 000грн.

Что касается второй страсти – дорогих авто, то по состоянию на апрель 2021 года Давид Макарьян официально разъезжал на RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2016 выпуска за 1 300 000 грн, который был приобретен в мае 2020 года. А его жена Кошелева Алена в это время курсировала MERCEDES-BENZ G63 AMG УНИВЕРСАЛ-В, за 1 976 000 грн, который также был приобретен в 2020 году, только в марте.

19 сентября 2021 года у семейства появился еще один ценный «четырехколесный железный конь» – это BMW X7 2019 года выпуска всего-навсего за каких-то 1 500 000 грн.

Впрочем, цена явно занижена. Ведь согласно данным АВТОРИА, автомобиль этой марки и год выпуска в 2021 году можно было найти и купить не менее чем за 2 800 000 грн.

Почему цену занизили – догадаться несложно: оба бывших депутата в момент покупки были госслужащими: муж трудился на таможне, жена – в аэропорту «Борисполь». Однако даже полтора миллиона (а курс доллара тогда был почти в два раза ниже, чем сейчас) – сумма запредельная для зарплаты госчиновников. Однако никто проверкой вранья в декларациях, само собой, не занялся. Да кто будет проверять – те, с кем делился Давид?

Впрочем, Давид Макарьян попытался прикрыть несовпадение доходов и расходов. В сентябре 2021 года семейство Макарьян-Кошелева сумели продать имущество, которое у них непонятно, как появилось. Речь идет о доходе от отчуждения недвижимого имущества на суммы 2 133 712 грн и 1 066 856 грн.

Однако концы с концами все равно не сходились, но никто из наших антикорупционных органов никакого интереса ни к часам, ни к автопарку скромного таможенного служащего не проявил.

Что натворил Макарьян на Закарпатской таможне во время «передачи» конфискованных активов на нужды обороны – неизвестно. Но ушел он из таможенных органов явно вовремя. Впрочем, судя по всему, коррупционную деятельность нашей власти всерьез взялась расследовать американская Фемида. И, как заявили представители США нашим «слугам», в случае выявления воровства американской помощи Украине, виновные будут отвечать по законам Соединенных Штатов.

Так что история с господином Давидом Макарьяном отнюдь не закончена – о скандалах с гуманитарными джипами, появившимися в Офисе президента, слышали все. Но ведь это только верхушка айсберга, да и потом – кто-то же обеспечивал их передачу в Офис президента? Не говоря уже о том, что значительная часть того огромного потока международной помощи, которая вот уже год идет в нашу страну, всплывает потом в торговых сетях людей, приближенных к власти. Кто-то же обеспечивает ее перенаправление на таможне?

А о том, что господин Макарьян далеко не чист на руку, писали неоднократно. Конечно, осада Николаева, откуда он родом, несколько поменяла ситуацию, но до полномасштабной войны за Давидом Макарьяном числилось крышевание подпольных казино в его родном городе. Как писал ряд СМИ, в Николаеве Макарьян крышует незаконный игровой бизнес своего одноклассника и бывшего помощника Артема Егиазаряна. Ему принадлежит сеть казино с рулеткой, карточными столами и автоматами. В крупнейшем из них, на пересечении Московской и Спасской (помещение бывшего ресторана «Домой»).

Также за бывшим нардепом и таможенником числится рейдерская атака на Одесский национальный медицинский университет в интересах Владлены Дубининой — бывшего проректора ОНМедУ и заместителя министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Так, с подачи депутатских обращений Макарьяна начались систематические проверки деятельности ректора Валерия Запорожана и самого университета. Напомним, в результате проверки Министерство здравоохранения расторгнуло контракт с Запорожаном и попыталось назначить и.о. ректора Дубинину.

В июле 2018 года Нацагентство по предотвращению коррупции направило в суд протокол об административных правонарушениях относительно недостоверных сведений в декларации нардепа Макарьяна. Проверка НАПК установила, что он внес в декларацию ложные сведения о стоимости собственного нежилого помещения в Николаеве, а также не указал, что является владельцем ООО «Гранд-Авто-Ник».

Однако все это не помешало обещавшим массовые посадки «слугам» назначить столь одиозного человека сначала в МинТОТ, а потом в центральные органы ГТСУ. По состоянию на февраль 2023 года в карьере Макарьяна пока возникла пауза. Он числится в качестве главы Благотворительной организации «Фонд Позитивный Горыныч». Но такие люди, как известно, не тонут. Посмотрим, где всплывет «позитивный Горыныч» Макарьян.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Давид Борисович Макарьян: из крышевателей игорного бизнеса – на таможню появились сначала на Антикоррупционная правда.

Про це повідомили пресслужба Служби безпеки, Бюро економічної безпеки.

Серед осіб, залучених до організації оборудки, – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них учасники схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Після цього продукцію передавали через низку фірм-«прокладок» і збували зерно експортерам для продажу за кордон.

У період серпня-вересня 2022 року таким чином було вивезено понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів в Чорноморському, Південному та Одеському портах.

Зазначається, що БЕБ та Податкова направляли до Держмитслужби інформацію про ризикові операції, проте службовці їх проігнорували. За даними слідства, митники сприяли проведенню експорту зерна. Хоча в СБУ кажуть, що точна сума збитків ще розраховується, у БЕБ орієнтовні збитки за 2022 рік через недекларування доходу від експортних операцій у вигляді несплати податків оцінюють в 5,2 млрд грн.

Співробітники БЕБ спільно з СБУ провели 30 обшуків у приміщеннях Державної митної служби, Одеської митниці та митних постах «Чорноморськ-порт», «Південний порт», «Одеса-порт» ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. У ході обшуків вилучено чорнові записи, комп’ютери та телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур.

Також вилучено документи, які можуть свідчити про обізнаність посадових осіб щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.

Наразі співробітники БЕБ аналізують діяльність згаданих фірм-«прокладок» та встановлюють повне коло причетних до схеми осіб. Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Митників викрили на розкраданні 5 мільярдів у ході експорту зерна появились сначала на Антикоррупционная правда.