Горбуненко известен, прежде всего, тем, что руководил печально известным «Родовид банком», из которого удалось украсть многие миллионы. Его фамилия оказалась на слуху после того, как компания Raga Establishment Limited через кипрские и нидерландские суды смогла заморозить счета корпорации самого богатого человека Украины Рината Ахметова на сумму 820 млн миллионов долларов. Дело касалось перепродажи компании «Укртелеком» и именно Горбуненко был указан руководителем Raga.

Сейчас Денис Горбуненко долгое время проживает в Лондоне и имеет там собственную фирму Union GF UK LTD на пару с супругой Еленой и гражданином Латвии Андрейсом Демидовсом.

Недавно было обнаружено, что компания имеет связь с британской финансово-технологической фирмой Dzing, у которой российские совладельцы. В частности, в отчетностях Union GF UK LTD и Dzing фигурирует компания Dekiba Trading Fze. В нескольких расследованиях указывается, что последняя имеет регистрацию ОАЭ. Об этом говорится и на очень скромном сайте фирмы.

Хотя исходя из данных трейдингового сайта Trademo, местом ее регистрации является Румыния. Основными кодами экспортной деятельности – «руды, шлаки и золы. Титановые руды и концентраты». Они же целевы для бизнеса олигарха Дмитрия Фирташа.

Фамилию Горбуненко в схемах бывшего главы ФГИ удалось обнаружить благодаря официальным реестрам и социальным сетям.

НАБУ разоблачило преступную организацию во главе с Дмитрием Сенниченко в марте 2023 года. Детективы обнаружили, что на протяжении 2019-2021 годов ее участники завладели более 500 млн. грн. средств АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания». Сумма неправомерной выгоды, полученная членами «схематоза» за все время контроля над «Одесским припортовым заводом», составляет более 2 млрд грн.

К официальному сообщению НАБУ была прикреплена переписка между членами преступной группировки. На одном из них есть упоминание компании «Агро газ трейдинг», подписывавшей договоры с «Одесским припортовым заводом» по схеме «газ в обмен на удобрения». «Подозреваемые – тогдашний председатель ФГИУ, его приближенное лицо, два и.о. директора АО «ОПЗ», два владельца ООО – в течение мая 2020-октября 2021 гг. незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше платить меньше завода за переработку сырья», – говорится в материалах следствия.

По данным реестров, с июня 2018 года по сегодняшний день учредителем ООО «Агро газ трейдинг» является Горбуненко Александр Игоревич. На первый взгляд может показаться, что этот Горбуненко не имеет никакого отношения к представителю Фирташа, ведь у них даже отчество разное. Но соцсети выдали связь делителя экспредседателя Фонда госимущества и партнера олигарха.

На странице Александра Горбуненко в социальной сети LinkedIN, которая заполнена очень подробно, можно увидеть, что с 2006 по 2008 годы он работал старшим экономистом, ответственным за международное финансирование в Родовид банке. В этот же период там работал и фирташевский представитель.

Но куда более интересен опыт Александра Горбуненко, который он получил с 2014 по 2017 годы. В настоящее время он работал в компании Burisma, которую контролирует бывший министр экологии времен Януковича Николай Злочевский. Это та же фирма, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер и экспрезидент Польши Александр Квасьневский. Факт о сыне Байдене, оказавшемся в компании украинского министра-коррупционера, активно раскручивали сторонники Дональда Трампа во время прошедшей президентской кампании. В Украине тему Байдена-младшего активно «пушили» из-за государственного предателя, экснардепа Андрея Деркача, на днях ставшего сенатором в Российской Федерации.

Британское издание Byline Times в 2021 году опубликовало огромный материал о том, как украинский олигарх Дмитрий Фирташ выкупил неработающую станцию ​​метро в Лондоне вблизи своего дома. Подписывал соглашение его представитель – Денис Горбуненко. Перед этим он получил доверенность от олигарха, который к тому времени уже имел проблемы с ФБР.

В материале британские журналисты добавляют, что Дениса Горбуненко связывают с попыткой трампистов дискредитировать президента США Джо Байдена из-за участия его сына в наблюдательном совете компании Burisma. «Адвокат Трампа Руди Джулиани встретился с Горбуненко и командой юристов Фирташа в Лондоне в июне 2019 года, чтобы найти компромат на Хантера Байдена», — пишет издание.

Следовательно, и работающий на Фирташа Денис Горбуненко, и Александр Горбуненко, который сейчас фигурирует по делу против «резидента батальона Монако» Дмитрия Сенниченко – звена одной цепи. Издание «Наши деньги» называет обоих Горбуненко родственниками, но найти фактического подтверждения этому не удалось.

Александр Горбуненко, согласно базе данных МВД, сейчас находится в розыске.

По второму эпизоду по отношению к бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко без Фирташа тоже не обошлось. Следствие подозревает, что назначенный по сговору фигурантов и.о. директора «Объединенной горно-химической компании» в течение 2020-2021 годов заключил четыре контракта о продаже ильменитового концентрата с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам, который затем перепродавали по рыночным. Концентрат поставлялся в том числе предприятиям РФ и на территорию временно оккупированного Крыма.

Скриншот по решению суда по делу Сенниченко

Речь идет о компании Belanto trade sro В 2021 году журналисты обнаружили ее прямую связь с венским узником Дмитрием Фирташем.

Дениса Горбуненко и Дмитрия Сенниченко может связывать еще одну интересную деталь. Совладельцем упомянутого Родовид банка в свое время был банкир Сергей Дядечко. Кроме сделок с украинским банком, он известен тем, что летом 2016 года его квартиру в Монако ограбили. Французское издание Nice-Matin писало, что из жилья Дядюшки был похищен сейф весом 250 кг, в котором хранились драгоценности стоимостью не менее 2 миллионов евро. Квартира расположена в элитном комплексе в центре Монако, а сам Дядюшко кроме всего прочего является президентом баскетбольного клуба «Монако».

Дмитрий Сенниченко, как стало известно из расследования Батальон Монако, очевидно, тоже проживает в Королевстве, скрываясь от украинских правоохранителей.

Денис Горбуненко и Сергей Дядечко на сегодняшний день остаются конечными бенефициарными владельцами украинского ООО «РБ Капитал-Групп».

Все запутанные связи между Горбуненко, Дядюшкой, Фирташем и бывшим главой Фонда госимущества Сенниченко доказывают, что практически в любом «схематозе», который удается раскрыть украинским правоохранителям, торчат уши олигархата. Правда, когда схема раскрылась, фигуранты уже разбежались: кто на Лазурное побережье, кто в Вену, а кто – в Лондон.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как лондонский «прокси» Фирташа Денис Горбуненко помог отмыть 2 миллиарда гривен эксголове ФГИУ Дмитрию Сенниченко появились сначала на Антикоррупционная правда.

До редакції «СтопКору» звернулись читачі-волонтери, що займаються закупівлею спорядження для наших захисників, із проханням перевірити інформацію про продаж в Україні туристичних товарів російського виробника Tramp.

Як з’ясували журналісти, попри вже майже 10 місяців повномасштабної агресії рф та заборону на торгівлю з росіянами, на ринку нашої держави продовжує активно збувати свою продукцію російський виробник туристичного спорядження Tramp та його дочірні фірми (Sol, Totem тощо). При цьому, аби обійти санкції, дистриб’ютори замовчують інформацію про походження товарів, маскуючи його під європейське чи американське.

Отже, чия насправді компанія Tramp?

І ось яку відповідь на це питання дає популярний пошуковик Google: «Компанія Tramp – це американський виробник широкого спектру товарів високої якості для зайняття туризмом, активного відпочинку та інших подібних видів діяльності. Дана американська компанія встигла себе зарекомендувати як серйозний гравець на ринку туристичних товарів«.

Нібито все виглядає достовірно. Але ось яка історія походження бренду описана на російському сайті TRAMP-SPORT.RU, що позиціонується як офіційний магазин торгової марки Tramp з купівлею напряму від виробника.

«Історія компанії почалася 9 грудня 1992 року, коли при Санкт-Петербурзькому клубі туристів було відкрито магазин «Ірбіс». Минуло понад 20 років, і невеликий магазин виріс до однієї з провідних компаній в росії, що працює на ринку спорядження для туризму, відпочинку на природі, полювання та риболовлі. Центральні офіси та склади компанії знаходяться в Санкт-Петербурзі та Москві«, – йдеться у дописі.

На сторінці зазначається, що товари Tramp виробляються у росії, Китаї, Кореї, а також в інших країнах Азії та Євросоюзу. При цьому підкреслюється, що компанія Tramp-Sport є виробником відомих брендів Tramp, Tramp Lite, Totem та однією з провідних компаній «не тільки в росії, а й у країнах СНД з виготовлення та продажу туристичних товарів та спорядження«.

Підприємство ТОВ (ООО) «Тремп-Спорт» зареєстроване у 2011 році в Санкт-Петербурзі за основним видом діяльності «Торгівля оптова спортивними товарами, включаючи велосипеди». За 2021 прибуток компанії склав 5,2 млн рублів, виручка за 2021 рік – понад 39 млн рублів. Засновниці компанії – Наталія Рахманова та Олександра Синкова.

Інтернет-магазин TRAMP-SPORT.RU обслуговує ІП Світлана Стрешнікова, зареєстрована у Москві.

Хто представляє торгову марку Tramp в Україні?

В Україні навіть поверхневий пошук видає одразу декілька інтернет-магазинів, що позиціонують себе як «офіційних дилерів» спорядження Tramp. Ось лише декілька з них:

• tramp-sport.in.ua
• tramp.in.ua
• tramp.sport в Інстаграм
• магазин «Трамп-спорт» у Дрогобичі.

Дистриб’ютори, зокрема, розміщують на своїх сайтах популярний мем про «російський воєнний корабель» та активно пропонують товари для ЗСУ зі знижкою – намети, спальники, наплічники, термобілизну, посуд для польових кухонь тощо.

Однак про країну-виробника спорядження на цих сторінках – або взагалі анічичирк, або ж розповіді про євробренди. Наприклад, на банері з трусами для бійців вказано, що їх нібито шиють у Чехії. А на запит електронною поштою щодо надання інформації про країну походження товарів у офіційного представника адекватну відповідь теж так і не вдалось отримати.

«До цього часу багато продавців туристичного і тактичного сегменту мають продукцію даних брендів в своєму асортименті. Можливо, частина з них не знає даної інформації, частину влаштовує, що на них є попит, та до клієнтів інформація про походження не доноситься, тому військові в своєму асортименті можуть, на жаль, мати щось із такого спорядження«, – коментують волонтери.

За інформацією одного з сайтів, офіційним та ексклюзивним представником в Україні виробника туристичного спорядження групи торгових марок Tramp (Tramp, Tramp Lite, Totem, SOL та Destroyer) є Торговий Дім (ТД) «Абрис».

Що відомо про ТОВ «Торговий Дім «Абрис»?

Як свідчать дані інформаційно-аналітичної платформи YouControl, створена у 2017 році компанія має низку факторів, що можуть вказувати на ознаки фіктивності: статутний капітал – усього 2000 грн, а за вказаним номером телефону зареєстровані ще 464 особи.

Засновник і директор – громадянин України Віталій Ізотов. Особа з аналогічними ПІБ має безпосередній стосунок (був чи є керівником або бенефіціаром) до 18 підприємств. Принаймні три з них зареєстровані на території анексованого Криму. Своєю чергою, два з них (ТОВ «Спєктраль-Тур» і ТОВ «ТК «Аква Тур») займаються туристичною і рекреаційною діяльністю.

При цьому діяльність ТОВ «Спєктраль-Тур» припинено у зв’язку з банкрутством. А от ТОВ «ТК «Аква Тур» продовжує працювати та внесена в список ФПС рф, як перереєстрована в росії. А пан Ізотов досі є її єдиним бенефіціаром.

Водночас, за даними сервісу з реєстрації й пошуку торговельних марок, власником свідоцтва на марку №314508 Tramp в Україні є ТОВ «ОПТТУР».

Що відомо про ТОВ «ОПТТУР»?

За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, підприємство зі статутним фондом у пів мільйона гривень зареєстроване в Києві за основним видом діяльності «Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення».

Єдиний засновник, бенефіціар та директор ТОВ «ОПТТУР» – громадянин України Олександр Сидоренко. Він також зареєстрований як фізична особа-підприємець за тим самим видом діяльності.

Компанія не має на своєму балансі ані об’єктів нерухомості, ані земельних ділянок, і зареєстрована у багатоквартирному житловому будинку на Троєщині. Задекларовані доходи – досить скромні: виручка за 2020 рік – усього 2,5 млн грн. Одним словом, фірма-ноунейм.

У 2021 році ТОВ «ОПТТУР» виграло два тендери на незначні суми (10 і 150 тис. грн) – на постачання туристичного спорядження і кухонного приладдя для Центру дитячої та юнацької творчості у Горішніх Плавнях та Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді відповідно.

Останній підпорядковується, як комунальна організація, нині вже неіснуючій Донецькій обласній раді та офіційно перереєстрований у Краматорську. Центр фігурує у кримінальній справі №234/18064/18, яка стосується внесення неправдивих відомостей в акти виконання будівельних робіт на турбазі «Лісова» у м. Лиман.

Отже, виходить, що сумнівні дистриб’ютори продовжують «впарювати» українським захисникам і волонтерам «зі знижкою» спорядження невідомого виробництва – під торговою маркою російського походження, зареєстрованою в Україні фірмою-ноунеймом, та за посередництва торгового дому, що ймовірно має тісні зв’язки з турбізнесом у Криму? При цьому продукція маскується під європейську, американську чи, у крайньому випадку, китайську. А люди, які щиро вболівають і підтримують ЗСУ, своїми донатами несвідомо спонсорують країну-агресора.

«СтопКор» спрямував інформаційний запит до офіційного дилера бренду Tramp в Україні, аби уточнити країну-виробника амуніції, яку продають ЗСУ, та з’ясувати, чи мають українські дистриб’ютори або їхні контрагенти в Європі і США безпосередні економічні зв’язки з рф.

Сподіваємось, ця кричуща ситуація приверне увагу профільних компетентних органів. Адже заробітку на крові – не місце в Україні. Ми продовжимо стежити за цією історію та викривати діяльність бізнесу з російським корінням у наступних публікаціях серії.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Збройним силам України «впарюють» російську амуніцію під виглядом «євробренду»? появились сначала на Антикоррупционная правда.