GORO Mountain Resort задумывался как амбициозный конкурент «Буковелю» ещё до вторжения РФ. Летом 2025 года Кабмин, Славская поселковая рада и ТОВ «Славски» подписали специальный инвестиционный договор с государственной поддержкой, открыв путь крупному строительству. В список беспошлинных товаров вошли подъёмники, оборудование для канатных дорог, снегообразующие системы, двигатели и другая техника. Только НДС с этой поставки мог бы пополнить бюджет более чем на 9 млн евро.

Однако есть важный нюанс: 100% компании «Славски» через Виталия Антонова и его партнёра Василия Даниляка принадлежит кипрской Goro mountain resort limited, что формально не соответствует требованиям закона о господдержке крупных инвестпроектов, запрещающего участие компаний, связанных с офшорами. В результате государство отказывается от налогов ради бизнеса, прибыль от которого, вероятнее всего, будет оседать на Кипре, а не в Украине.

Не менее скандальной выглядит и земельная история. Курорту потребовались огромные площади, и часть из них, по данным следствия, была получена через сомнительную схему: 30 граждан оформили участки «для личного хозяйства», после чего почти одновременно продали их ТОВ «Славски». Юридическое сопровождение оформляли сотрудники «Галнафтогаза» — компании Антонова. Упростить схему мог Олег Даниляк, брат бизнес-партнёра Антонова, который вскоре после оформлений стал исполняющим обязанности главы Славской поселковой рады.

Материалы по уголовному производству были переведены в закрытый режим, и теперь общественность не имеет доступа к ключевым документам. Тем временем рекламная кампания курорта идёт полным ходом — проект называют «проекта надежды», «партнёром природы» и витриной развития региона.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что курорт принесёт бюджетам разных уровней 7,3 млрд грн за 15 лет. Однако о том, что ТОВ «Славски» управляется офшорной компанией, не было сказано ни слова — хотя именно на кипрских счетах, вероятно, и будет оседать прибыль от проекта.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец «ОККО групп» Виталий Антонов строит на Львовщине роскошный курорт, пока государство теряет миллиарды появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, Попов действовал хитро и расчетливо. Он создал видимость масштабного строительного проекта — бизнес-центра «Кусто», который якобы должен был быть продан индийской компании за $70 миллионов. Для убедительности встречи проводились в гостинично-ресторанном комплексе «Верховина», где Попов изображал активного предпринимателя.

Через свои структуры — Cominia Limited и подконтрольное ООО «ГРК «Столица» — он предложил инвестору, владельцу Ridge Trade and Invest Limited, оформить «займ» на $10 миллионов под 12% годовых. Деньги, по словам Попова, должны были ускорить строительство и увеличить стоимость объекта перед продажей.

23 июня 2008 года договор был подписан. Средства поступили на счет Cominia Limited, оттуда — на депозит «Столицы». На этом всё закончилось. Деньги исчезли, проект — заморожен.

Прошло 17 лет. Долг не погашен, а сумма требований выросла до 1,2 миллиарда гривен (около $29,2 млн по курсу 2025 года).
Следствие установило: Попов действовал в сговоре с директором ООО «ГРК «Столица», который подписывал фиктивные документы от имени иностранной компании. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Потерпевший подал гражданский иск в рамках уголовного дела, требуя возмещения ущерба на ту же сумму.

Если вина Попова будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Бизнес-центр «Кусто» так и не стал символом успеха — лишь памятником тому, как легко доверие превращается в инструмент мошенничества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Афера десятилетия: как Андрей Попов провернул схему на $10 миллионов и превратил бизнес-центр «Кусто» в ловушку для инвесторов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом сообщили в международном детективном бюро Absolution.

До мая учредителем «Нейролінка» числился житель села Красиловка Ивано-Франковской области Михаил Зборовский. Его карьерный путь выводит на компанию XGen Solutions LTD, упомянутую в судебных материалах по делу о подсанкционном онлайн-казино Cosmolot, связанном с россиянином Сергеем Токаревым.

Михаил Зборовский

По данным уголовного производства, полицейский пошёл на преступный сговор ради личной наживы. В феврале 2025 года он получил запрос от МТБ Банка в СБУ о проверке «Нейролінка» и его владельца на наличие связей с российским капиталом и подсанкционными лицами.

Вместо честной проверки офицер предложил «решить вопрос»: 20 тысяч долларов за положительный ответ. Более того, он пообещал, что компания будет ежемесячно «отстёгивать» от 100 до 200 тысяч гривен за дальнейшее покровительство.

2 апреля махинация перешла в открытую фазу. Представитель «Нейролінка» получил официальный ответ СБУ №14/1/1-112 от 31 марта, подписанный начальником департамента оперативного подразделения. В документе было заявлено: никаких связей с Россией у компании не выявлено. За этот «чистый лист» майор получил обещанные 20 тысяч долларов.

Но вскоре его самого настигла Фемида — ему предъявили подозрение по коррупционным статьям. Параллельно следствие проверяет причастность Михаила Зборовского, которому также может грозить уголовная ответственность.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владельцы онлайн-казино Cosmobet пытались «купить» справку СБУ об отсутствии связей с Россией появились сначала на Антикоррупционная правда.

Киевский районный суд Харькова взял под стражу без залога бывшего заместителя мэра Андрея Руденко. Его подозревают в организации схемы хищения 5,4 млн гривен, выделенных на фортификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сообщение Хищение денег на фортификациях: какую меру пресечения избрали экс-заместителю мэра Харькова Андрею Руденко появились сначала на Антикоррупционная правда.

В центре этой преступной махинации — пятеро подозреваемых. Среди них: организатор схемы, представители «своих» фирм, выигрывавших тендеры, бывший заместитель филиала Центра обеспечения производства УЗ и начальник отдела снабжения. Все они, по версии следствия, действовали сообща, злоупотребляя властью и служебным положением. Уголовные статьи звучат сурово, но даже они не передают всей степени цинизма этих людей по отношению к стране, борющейся за выживание.

Как установило следствие, ещё в 2022 году организатор схемы заранее определил победителей тендеров — «нужные» компании. Если в закупках участвовал кто-то не из «своих» или предлагал слишком низкую цену — тендер попросту отменяли. Цены на краску и линолеум искусственно завышались в разы, ведь цель была не в строительстве, а в банальном обогащении за счёт государства.

Всего за несколько месяцев — с сентября 2022 по апрель 2023 года — преступная группа нанесла ущерб на более чем 15 миллионов гривен. Эти деньги, которые могли бы пойти на модернизацию, ремонт, безопасность пассажиров, — осели в чьих-то карманах.

В стране, где важна каждая гривна, такие преступления — это не просто экономическое правонарушение. Это удар в спину.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Грабёж на рельсах: «Укрзализныцю» обокрали на 15 миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

В начале 2025 года правительство Украины объявило о планах снизить цены на популярные лекарства. В то же время в Верховной Раде активную роль в фармреформе играет народный депутат Сергей Кузьминых. Он последовательно защищает внедренные регуляции именно в пользу крупных игроков фармрынка и считает, что главной причиной роста цен является чрезмерное количество аптек и маркетинговые соглашения, а это не соответствует действительности, и об этом подчеркнул Минздрав.

Он неоднократно повторяет нарративы от производителей — инициаторов реформы, объясняя, что маркетинговые услуги временно уберут, но впоследствии Кабинет Министров определит порядок их контроля, что, по его словам, будет гарантировать прозрачность. По словам Кузьминых, «Кабинет Министров Украины будет определять порядок и условия таких договоров, что гарантирует их прозрачность».

Впрочем, маркетинговые сделки запретили с 1 марта, но производители не спешат снижать цены, а реальная польза для пациентов остается сомнительной.

Кроме того, Сергей Кузьминых является фигурантом уголовного дела о коррупции. Правоохранители утверждают, что он получил более полумиллиона гривен за содействие в поставке медицинского оборудования для больницы за месяц до полномасштабного вторжения.

Эксперты отмечают, что инициатива более выгодна крупным фармацевтическим компаниям, а не пациентам. В результате происходит усиление монополии на рынке, что ставит под угрозу доступность лекарств, особенно в отдаленных регионах.

Эта ситуация демонстрирует, как политические интересы и коррупционные риски влияют на фармацевтическую отрасль, тормозя реальные изменения и ставя под угрозу доступность лекарств для населения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Депутат под следствием и фармацевтические интересы: как Сергей Кузьминых влияет на рынок лекарств появились сначала на Антикоррупционная правда.

1 марта 2023 года в Харькове было торжественно открыто Почетное консульство Румынии. На мероприятии присутствовали замглавы Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов, мэр Харькова Игорь Терехов и посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула. Гости говорили о том, как важно продолжать плодотворное экономическое сотрудничество Румынии с Харьковщиной и каким весомым в этом свете является открытие консульства.

Почетным консулом Румынии в Харькове был назначен Николай Удянский, представленный как IT-предприниматель. «Николай — известный и очень уважаемый представитель IТ-сообщества, и особенно IТ-сообщества в Харькове. Он всегда поддерживает тесную связь с горожанами этого региона и постоянно демонстрирует свою солидарность с Харьковом», — заявил тогда посол Румынии в Украине Виктор Микула.

Знал ли он тогда, что так расхваливает на самом деле гражданина россии и мошенника с многолетним стажем и тесными связями с бандитским миром, а не никакого не айтишника? Другой вопрос — куда смотрели в украинском Министерстве иностранных дел и МВД Украины, когда согласовывали кандидатуру Удянского, по сути сделав из бандита дипломата.

Кто такой Николай Удянский?

51-летний Николай Удянский родился в Харькове, где и зарегистрирован по сегодняшний день по адресу переулок Зерновой, 5. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также  Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Право и кибербезопасность». Известно, что с 2003 по 2006 годы он работал коммерческим директором  торгового дома «Оливин», занимающегося торговлей парфюмерии и косметики, позднее занимался производством и продажей торговых терминалов.

В 2013 году Удянский учредил IT-компанию «Prof-it», разрабатывающую криптовалютные биржи, а также другие продукты на блокчейне. В 2014 году стал основателем страховой компании «Ассур». Далее, в 2016 году Николай Удянский вместе со своим партнером Юрием Полтавским основал ООО «Единаркойн», которое запустило проект E-Dinar Coin — свою криптовалюту. Однако, в 2020 году компания обанкротилась, а ее криптовалюта обесценилась в 1000 раз.

В том же году Удянский совместно с медиаменеджером Дмитрием Колотом и IТ-предпринимателем Богданом Прилепой купили доменное имя parlament.ua, основав медиахолдинг Parlament Media Group. Также Удянский известен как основатель криптовалютных бирж CoinsBit и Qmall. В 2021 году украинский Forbes внес его в список самых богатых украинцев, в котором он занял 59 место с состоянием в 180 млн долларов США.

В 2015 году Николай Удянский пытался стать депутатом Харьковского областного и городского советов, баллотировался от «Радикальной партии» Олега Ляшко, однако избиратели не поддержали его кандидатуру. Судя по наличию в социальной сети страницы «Микола Удянський — Слуга народу» и последним обновлениям на ней в 2020 году, он готовился стать местным депутатом в Харькове и на выборах в 2020 году, но уже от президентской партии «Слуга народа», однако снова этот его план провалился. Зато, как уже упоминалось выше, в марте 2023 года его назначили почетным консулом Румынии в Харькове.

Однако, уже в начале 2025 года Харьковская областная военная администрация стала открещиваться от Удянского, заявляя, что они не имеют никакого отношения к его назначению консулом. Что ж случилось? В ноябре 2024 года Николай Удянский был внесен в базу данных «Миротворец»: в его досье говорится о нарушении ним законодательства Украины о гражданстве, а также о причастности к отмыванию денег через блокчейн-платформы.

Более того, в январе 2024 года общественная организация «Простите, что живые» подала заявление в СБУ с требованием открыть уголовное производство по факту угроз национальной безопасности со стороны Николая Удянского. В нем заявители указывали, что почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский имел и, вполне вероятно, что продолжает иметь российское гражданство, вместе с судимыми партнерами занимается криптовалютным мошенничеством, имеет связи с харьковским кримналитетом, а также окружением главы чеченской республики рамзаном кадыровым.

«Мы считаем, что деятельность Николая Удянского может курироваться сотрудниками российских спецслужб и нести угрозу национальной безопасности Украины», — говорилось в заявлении.

Несмотря на серьезные обвинения Служба безопасности Украины почему-то отказывалась открывать уголовное производство и начинать расследование изложенных фактов. В результате в ноябре 2024 года Шевченковский районный суд Киева по заявлению активистов все же обязал СБУ открыть уголовное производство против Удянского по статьям 111 (Государственная измена), 111-1 (Колаборационная деятельность), 190 (Мошенничество), 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) и 368 (Неправомерная выгода) Уголовного кодекса Украины. Тем не менее по состоянию на сегодня, по данным BlackBox OSINT, в Едином реестре судебных решений нет никакой информации об открытии данного дела и проведению по нему следствия.

Насколько тесно Николай Удянский связан с россией: дружба с окружением кадырова и дочь в рф

И пока СБУ по каким-то причинам бережет Николая Удянского от уголовного преследования, мы решили детально проверить, действительно ли почетный консул Румынии в Харькове причастен ко всему, что ему приписывают. Начнем с российского гражданства и связей с рф.

В ноябре 2024 года журналист и военнослужащий ВСУ Кирилл Данильченко опубликовал на своей странице в Facebook фото российского зарубежного паспорта Николая Удянского. Судя по нему, срок действия этого паспорта закончился всего лишь в июле 2023 года, то есть был действующим еще несколько месяцев после того, как Удянский стал почетным консулом.

«На момент получения должности консула Удянский был гражданином России. И сейчас может быть им, потому что истечение срока действия паспорта не означает автоматической потери гражданства… Я понимаю, что за деньги у нас можно стать инвалидом, выйти на УДО, охотясь за людьми, стать депутатом, будучи бандитом и ресторатором. Но, по моему мнению, российский гражданин в должности почетного консула в стране, по которой идет транзит зерна, поставляющий нам тяжелое вооружение и технику — это уже слишком», — подчеркнул журналист.

По данным BlackBox OSINT, в россии продолжают жить бывшая гражданская жена Николая Удянского Анжелика Саркисова и их общая 17-летняя Анжелина Саркисова. Анжелика Саркисова имеет российский паспорт № 4607296401, российский мобильный номер и на момент 2020 года работала в предприятии ООО «Продторгплюс».

Любопытно, что известно о наличии дочери Удянского в россии стало тогда, когда будущий почетный консул через суд добивался отсрочки от мобилизации, где доказывал наличие опеки над тремя несовершеннолетними детьми. Тогда и выснилось, что все последние годы Николай Удянский финансово обеспечивал свою дочь-россиянку, проживающую на территории страны-агрессора.

Как минимум в 2015-2016 годах, когда рф уже вела захватническую войну против Украины, Удянский продолжал летать в Москву. По данным BlackBox OSINT, для этого он сначала выезжал в Белгород, где и садился на самолет в российскую столицу.

На этом связи почетного консула с россией не заканчиваются. В 2020 году в открытую на своей странице в социальной сети Instagram Удянский публиковал совместные фото с чеченскими блогерами, близкими к рамзану кадырову, а также с его другом — Рустамом Керимовым, бойцом клуба «Ахмат», принадлежащего тому же кадырову.

Естественно, на сегодня Удянский удалил совместные фотографии с кадыровцами. Но факт остается фактом — консул находится буквально в одном рукопожатии от одного из главных врагов Украины. Да и что в принципе может связывать украинца с чеченским бойцом из окружения кадырова, чтобы не стесняться публиковать с ним фото на шестом году войны рф против Украины.

Чушь это или нет, но точно уж красноречиво: в ноябре 2024 года в одном из близкий к кремлю российских телеграм-каналов был опубликован пост о том, что Удянский в США неофициально встречается с командой Трампа для налаживания отношений с украинскими властями. В сообщении Николай Удянский называется  россиянами «приемлемым для российской стороны посредником на предстоящих американо-российско-украинских переговорах, так как он имеет контакты с российскими элитами и до сих пор не отказался от российского гражданства».

Если считать кадырова российской элитой, то связь безусловно есть. Как и совместный с россиянами бизнес. В 2021 году компания Удянского Prof-IT вместе с международной компанией Yoola, основателем которой является гражданин россии Фуад Фатуллаев, разработали блокчейн-платформу WeWay, которая оперировалась английской операционной компанией WEWAY GROUP LIMITED, основателями которой выступили партнер Удянского Богдан Прилепа и непосредственно россиянин Фатуллаев.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Николай Удянский стал публично открещиваться от WeWay — вероятно, именно из-за российского партнера Фатуллаева, и стал уверять, что вышел из проекта. Однако, по данным BlackBox OSINT, это не так.

Как Николай Удянский создал фейковую криптовалюту E-DinarCoin и развивал ее в россии

В россии Николай Удянский работал и с другими проектами. Как уже упоминалось, в 2016 году он запустил свою криптовалюту E-DinarCoin. По сути это была «финансово-криптовалютная пирамида», которую «криптовизионер» Удянский продвигал и реализовывал, начиная с Индонезии, где жил тогда, а после пытался подсадить на нее жителей афраканских Ганы и Нигерии, а в последствии представительства E-DinarCoin были открыты в Украине, Казахстане, Грузии, Турции, Азербайджане, Армении, Индии, Китае и, конечно же, россии. В Instagram до сих пор «висит» страница Edinarcoin.rus, на которой, в том числе, Удянский продвигал свой проект, не брезгуя лицом бывшего президента рф дмитрия медведева.

Завлекал наивных людей вкладываться в его криптовалюту Удянский как мог: презентации E-DinarCoin были наполнены оптимизмом и обещаниями богатой жизни, в топовых СМИ Индонезии, Нигерии и Украины выходили заказные публикации без пометки «реклама», а сам Удянский, проживая на Бали, снимал YouTube-шоу «Богатое Бали», в рамках которого разыгрывал по 10 тысяч долларов среди тех, кто вкладывался в его схему. Инвесторов убеждали, что покупка токенов E-DinarCoin застрахована компанией Assur, которая, как выше упоминалось, также была создана и управлялась Удянским. Удивительно ли, что страховые выплаты в итоге никогда и никому не выплачивались.

Торги E-DinarCoin начались в марте 2017 года, цена на старте составляла 0,25 доллара, однако уже в июле она упала ниже $0,01. Несмотря на проблемы с обменом и платежами, Удянский продолжал продвигать проект, но в 2020 году он окончательно закрылся. Все вложенные деньги инвесторов превратились в пыль, а сама компания «Единаркоин» была переписана на партнера Удянского по страховой компании Ассур Юрия Полтавского — осужденного на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за разбой, незаконное обращение с оружием, распространение наркотиков и нанесение телесных повреждений.

Как Николай Удянский заработал на финансовой пирамиде Miya Holding

История с E-DinarCoin — еще самая «лайтовая» среди мошеннических схем, осуществленных почетным консулом Румынии в Харькове. То ли дело история с крипто-биржей Coinsbit. В августе 2020 года группа неизвестных лиц решила создать финансовую пирамиду для мошеннического завладения денег граждан под видом инвестиций в сертификаты компании Miya.holding.

Miya.holding представлялась как проект, связанный с бизнесом такси и продажей бытовой техники. Мошенники предлагали вложиться в этот проект, обещая высокую пассивную прибыль, которая зависела от суммы вложений и количества привлечённых участников. То есть, типичная схема с реферальной системой — приведи друга и получи больше, а он — своего и так далее. Деньги у наивных вкладчиков принимались через платёжные системы с упрощенной верификацией и криптовалюту, что затрудняло отслеживание денежных потоков.

По условиям проекта его участникам ежедневно начислялось 0,9% дохода от стоимости сертификата — нереально высокий процент, что любого хоть немного понимающего человека должно сразу натолкнуть на подозрение. Вот только это были не реальные деньги, а так называемый «внутренний актив «Miya», который отображался в личных кабинетах участников.  А их насобиралось немного немало, а 55 тысяч человек.

В начале 2021 года, когда участники пирамиды стали пробовать выводить свои «внутренние активы» в реальные деньги, у них это не получилось, а организаторы объяснили «техническими неполадками». Тогда для еще большего введения вкладчиков в заблуждение они решили конвертировать их внутренние активы «Miya» в криптовалюту «Eva» и объявили, что эта крипта якобы торгуется на криптобирже Coinsbit, принадлежащей… Николаю Удянскому.

Как выяснили правоохранители, проводившие расследование уголовного производства № 12021000000000365 от 4 марта 2021 года по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, организаторы пирамиды Miya.holding вступили в преступный сговор с биржей Удянского, в рамках которого они искусственно завысили курс криптовалюты до 1 Eva = 1 USD, тогда как её реальная стоимость составляла не более 0,0005 USD.

Это искусственное завышение произошло за счет того, что Удянский дал согласие организаторам пирамиды проводить валютные операции с криптовалютой «Eva»: ордеры на продажу «Eva», которые выставлялись на криптобирже, с ведома Николая Удянского скупались по завышенной стоимости самими организаторами Miya.holding для демонстрации ликвидности криптовалюты и привлечения таким образом новых инвестиций. За эти мошеннические действия Удянский, по данным следствия, получал определенный процент от инвестированных денег в финансовую пирамиду.

Однако, в скором времени, когда, видимо, инвестиций было собрано достаточно, «Eva» обесценилась, большая часть бирж отказалась её принимать, и таким образом деньги инвесторов были утрачены. С 20 марта 2021 года криптовалютная биржа coinsbit заблокировала операции с выводом Eva из личных кабинетов участников проекта на сайте https://miyaholding.com на свою биржу, чем фактически окончательно заблокировала возможность вернуть участникам инвестированные деньги. Красиво, правда? Некрасиво только, что Николай Удянский после этого сел не в тюрьму, а в дипломатическое кресло консула.

Как Удянский со своим партнером Богданом Прилепой «нагрелись» на дронах для ВСУ

Однако, и это — еще не самая отвратительная история. Помимо криптобиржи Coinsbit, зарегистрированной в Республике Сейшельские острова в 2020 году, Николай Удянский вместе со своим другом и партнером Богданом Прилепой, с которым они начали работать вместе еще с 2013 года, когда создали компанию Prof-it, учредили также еще криптобиржи «Tidex» (Каймановы острова) и «QMall», зарегистрированная в Литве в 2021 году.

В конце апреля 2024 года Национальная полиция Украины совместно с киевской городской прокуратурой открыли уголовное производство №12024100000000540 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины (Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В рамках производства следователи выяснили, что организаторы упомянутых криптобирж — Удянский и Прилепа — мошенническим путем завладевали деньгами в особо крупных размерах как граждан Украины, так и иностранцев — граждан стран ЕС и США. И делали это, заручившись поддержкой представителей криминального мира — выходцев из россии, которые взялись обеспечивать решение всех проблемных вопросов, возникающих при осуществлении противоправной деятельности на территории ОАЭ и ЕС.

В ходе проведения досудебного расследования уголовного производства было установлено как минимум 10 граждан Украины, потерявших свои деньги на криптобирже «QMall» в результате мошеннических действий ее организаторов Удянского и Прилепы на общую сумму 51 911 USDT. Но отвратительней другое.

По данным следствия, 13 декабря 2023 года Удянский с Прилепой присвоили 390 тысяч долларов США, которые хранились на их криптовалютной бирже «QMall», предназначенных для финансирования производства FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины. Следователи провели допрос свидетеля, военнослужащего ВСУ, который сообщил, что во время сбора денег на военные нужды он договорился со своим знакомым Николаем Удянским о том, что на счет последнего на криптобирже QMall будут зачислены 500 тысяч USDT от иностранных инвесторов, предназначенных для оплаты производства дронов.

Однако, после вывода 110 000 USDT в декабре 2023 года осуществление транзакций по счету Удянского и снятия с него денег были заблокированы. Очевидно, что самим Удянским.

Что решил сделать уже на тот момент Почетный консул Румынии в Харькове? Скинуть всю ответственность на своего друга и партнера. Когда следователи допросили консула Удянского, тот заявил, что, мол, Богдан Прилепа отстранил его от принятия каких-либо решений относительно работы вышеуказанных бирж, а также якобы дал указания гражданам Украины Сараненко Андрею Николаевичу и Шидловскому Павлу Юрьевичу, которые непосредственно отвечают за техническое обслуживание криптовалютных бирж, вручную блокировать отдельные транзакции пользователей, не позволяя им выводить деньги. Мол, и его счет с деньгами на дроны, заблокировали по указанию Прилепы.

Примечательно то, что версию Удянского поддержали еще ряд опрошенных свидетелей — бывших сотрудников компании Prof-it. Все они, вероятно, являются людьми Удянского. Как минимум свидетель по делу Вихарев Ярослав Владимирович, согласно данным приложения GetContact, подписан в телефонных книгах абонентов как «Ярослав От Коли Удянского».

Вот только то, что Удянский с Прилепой «поссорились» лишь уже после того, как на них было заведено уголовное производство, то есть уже в 2024 году, а не раньше, подтверждает тот факт, что весь 2023 год они одинаково и наравне упоминались в заказных статьях в СМИ, вместе пиарясь на помощи для военных. А вот уже в 2024 году, когда криптобиржами Удянского и Прилепы занялись правоохранители, в СМИ, в частности, на продажном сайте Antikor, который занимается вымогательством и требует по 12 тысяч долларов США с героев своих публикаций за удаление клеветы про них, стали одна за одной выходить статьи об аферах на биржах QMall, Tidex и Coinsbit, но в которых упоминался лишь Богдан Прилепа, на которого и перекладывалась вся ответственность за мошеннические схемы.

Помимо этого сам Удянский стал давать интервью, в которых прямо обвинял Прилепу в том, что именно он заблокировал счета и вообще стал представлять себя жертвой обмана своего друга и партнера. Вот только снова-таки «заговорил» Удянский почему-то не сразу, не в декабре 2023 года, когда на его бирже исчезли миллионы гривен на дроны для ВСУ, а чуть ли не через год, когда этим делом активно занимались правоохранители. Все это похоже на то, что почетный консул Удянский таким образом решил сохранить свою репутацию, в угоду чему «слив» своего друга и партнера.

Элитный автопарк и недвижимость заграницей: роскошный образ жизни консула Удянского

И, похоже, Удянскому это удалось. Он продолжает занимать свою дипломатическую должность, несмотря на все скандалы, уголовные производства и данные о его тесных связях с россией. Любопытный факт, но почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский в сентябре 2023 года резко продал всю свою недвижимость в Украине. А это — две квартиры в Харькове, а также квартира с паркоместом в центре Киеве на улице Саксаганского 70-А. Неужели собирался уезжать из страны? А уезжать, судя по всему, есть куда. Известно, что в 2019 году Николай Удянский выдавал доверенность на приобретение квартиры в столице Таиланда — городе Пхукет по адресу 456/222 Moo6 Rawai Muang.

На сегодня, согласно данным реестров, Удянский в Украине владеет только автомобилем LEXUS LX 500D 2022 года выпуска. При этом в июле 2024 года он выдавал доверенность на представителя для покупки на себя автомобиля заграницей. Очень похоже на то, что ввиду открытого уголовного производства по факту афер с криптобиржами Удянский всерьез собирался бежать из Украины, однако, видимо, ему все же удалось «решить» этот вопрос с правоохранительными органами, и пока этот план отложен. Но в любом случае, выглядит все так, что у почетного консула явно нет намерений связывать свое будущее с Украиной.

Тем более, судя по количеству его выездов заграницу, долго находиться в Украине Удянскому не нравится. Причем любопытно: официальное фактическое основание для выезда из Украины он получил только в мае 2023 года, когда суд признал наличие у него трех детей (несмотря на то, что первая его дочь живет в рф), но при этом весь 2022 год Николай Удянский свободно ездил в Дубай, Испанию, Монако, Францию, Италию, Швейцарию, Саудовскую Аравию и Румынию. В 2023-2024 годах он отдыхал в Египте, Турции, снова-таки в Саудовской Аравии и ездил, очевидно, по своим консульским делам в Румынию.

Жена Николая Удянского тоже не особо любит сидеть в Украине под ракетными обстрелами, и на своей странице в Instagram регулярно демонстрирует свое частое пребывание то в Каннах, то в Монако, то в Дубай, то в тайском Пхукете.

Но при этом 30-летняя Яна Удянская пока не продает свое имущество в Украине. На нее прододолжают быть оформлены 11 земельных участков в Харьковской области, купленные в 2018 году, а также три автомобиля: два Volksvagen Transporter и Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска. Однако при этом Яна Удянская часто передвигается на более элитном Mercedes-Benz Maybach S580 2022 года с модными номерами АХ7777ТН.

Это авто принадлежит ООО «Баумман», соучредителями которого являются Валерия Гульчук, жена родного брата Николая Удянского Андрея Удянского (подписанная в GetContact как «Главный Бухгалтер Удянского», «Квартира от Коли Удянского»), и Заславский А.А. — тесть Николая Удянского. На этом автомобиле, в частности, в августе 2023 года жена почетного консула Румынии в Харькове передвигалась по Монако. На эту же фирму оформлен еще один автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG с номерным знаком КХ0001РР, которым пользуется чета Удянского.

Такие расходы требуют больших доходов. А, учитывая, что большинство криптовалютных проектов Удянского по итогу провалились, вывод напрашивается один: вся эта роскошь — результат афер и мошеннических схем, провернутых почетным консулом Румынии в Харькове. Вышеперечисленное имущество — далеко не все, чем владеет Удянский. По некоторым данным, он также имеет недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах и в Черногории. По крайней мере, именно в доме Удянского в Черногории в 2019 году нашли скрывающегося от правоохранительных органов лидера организованной преступной группировки «Залютинские» Леонида Митрова, после чего он был экстрадирован в Украину.

И это — еще одна интересная часть жизни харьковского дипломата. Но о тесных связях Николая Удянского с криминальным миром в следующей части нашего расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенник с дипломатическим паспортом или Как Николай Удянский сколотил состояние на аферах с криптовалютой появились сначала на Антикоррупционная правда.

После того, как в октябре 2024 года разгорелся скандал с незаконным получением инвалидности прокурорами Хмельницкой области, генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку. Соответствующий указ Президента явился 31 октября. С тех пор прошло больше месяца. И в День работников прокуратуры, 1 декабря 2024 года, исполняющий обязанности генпрокурора (до этого – первый заместитель главы ГПУ) Алексей Хоменко фактически утратил полномочия. Как отмечал журналист Владимир Бойко, в соответствии с Законом Украины «О временном исполнении обязанностей должностных лиц, назначаемых на должность с согласия Верховной Рады Украины Президентом Украины или Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины» от 10.12.1997 № 709/97-ВР «обязанности уволенного лица временно, но не более одного месяца, выполняет первый заместитель (а в случае его отсутствия – заместитель) этого должностного лица, назначенный конституционно легитимным лицом». Таким первым заместителем является Алексей Хоменко, который до 1 декабря 2024 исполнял обязанности генерального прокурора. Но срок «не более одного месяца» истек в День работников прокуратуры и с 1 декабря 2024 года Хоменко потерял полномочия исполняющего обязанности генерального прокурора».

С этого времени война за место Генпрокурора вошла в наиболее острую фазу. У офиса Президента, похоже, до сих пор нет однозначного фаворита на эту должность – и в этом главная причина задержки с внесением кандидатуры генпрокурора на утверждение в Раду. Пока продолжаются закулисные консультации, можно говорить только о разных слухах.

Источники, приближенные к ОП, предполагают, что наибольшие шансы пройти Верховную Раду у Руслана Кравченко, который возглавляет Киевскую государственную администрацию.

Также среди кандидатов вспоминают о действующем главе Одесской ОГА Олеге Кипере. Однако его шансы оцениваются ниже шансов Кравченко, но в нашей кадровой политике, как известно, возможны любые повороты.

Недавно источники, приближенные к Офису генерального прокурора, заговорили, что и в самой Генпрокуратуре появились люди, которые готовы посоревноваться за должность. По словам того же Бойко, речь идет и о в.и.о Алексее Хоменко, который даже ездил «на осмотр» в США. Другие источники рассказывают, что высокие шансы получить должность у заместителя генпрокурора Виктории Литвиновой, которую Костин назначил в январе 2023 года. До этого Литвинова работала в должности заместителя руководителя специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора.

Кто же она, эта потенциальная «темная лошадка»?

Как заместитель генерального прокурора Виктория Литвинова курирует работу той же специализированной экологической прокуратуры, а также отвечает за направления противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защите интересов детей. В частности, координирует расследование сексуального насилия против женщин во время войны и похищения россиянами украинских детей.

Сам факт появления Литвиновой среди кандидатов на должность генпрокурора привлекает внимание к ее биографии, имущественному положению и профессиональной репутации.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, в июле 2024 года НАБУ и САП разоблачили и задержали прокуроров Офиса генпрокурора Олега Гунько и Виктора Хомича на вероятном взяточничестве. По версии следствия, они получили $170 тысяч от гражданина Руслана Литвиненко, представлявшего интересы строящегося ЖК «Сенсация» в Гостомеле предприятия за закрытие конкретного уголовного производства и снятие ареста с имущества.

Как выяснили журналисты-расследователи, решение о закрытии дела должен был принять следователь ДБР по согласованию с прокурором, так как по делу не было подозреваемых. Согласно аудиозаписи, попавшей в распоряжение журналистов, Хомич во время встречи с Литвиненко сказал следующее: «Гунько уже общался с кем-нибудь наверху, все проговорил с руководителем отдела Сидорчуком. Ну, с заместителем генерального. За месяц все закрывается, за месяц при этих условиях, что мы сказали. Аресты он снимает».

Журналисты ЦБК отмечают, что на одном из зафиксированных следствием разговоров звучала фамилия заместителя генпрокурора Виктории Литвиновой. Именно она была курирующим замом по департаменту, в котором работал Гунько.

После задержания, во время объяснений следователям, Гунько также подробно рассказал иерархию своего направления работы в Офисе Генпрокурора: «Литвинова курирует профильный департамент, Михаил Подолян возглавляет департамент, а Роман Сидорчук – начальник отдела».

По информации «Слово и дело», 7 ноября 2024 года за Гунько внесли залог и он вышел из-под стражи. До 13 декабря он должен носить электронный браслет, ограничен в передвижении, без разрешения не может отлучаться из Киева, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с четырьмя лицами и сдать на хранение загранпаспорта.

Однако расследование дела о даче взятки продолжается и в ней фигурирует заместитель генерального прокурора Виктория Литвинова.

В декабре 2023 года ряд украинских интернет-СМИ сообщили, что буквально через три месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину Литвинова за 750 тыс грн приобрела автомобиль Audi A5 2019 года выпуска. На тот момент она еще не была заместителем генпрокурора.

Сама Литвинова утверждала, что машину купила на средства, полученные от продажи однокомнатной квартиры, которой она якобы владела вместе с матерью, однако в ее декларации за 2023 год таких сведений нет. Согласно декларации, средняя зарплата Виктории Литвиновой в этом году составляла чуть более 129 тыс. грн в месяц, а средний доход, с учетом преподавательской деятельности в «Американ Юниверсите Киев», — почти 138 тыс. грн в месяц.

Анализируя декларацию Литвиновой за 2023 год, может показаться, что у нее достаточно сомнительное состояние, как для честной прокурорки с 15-летним стажем. Согласно декларации, за это время она приобрела: три квартиры в Киеве, паркоместо возле элитного дома, автомобиль Audi А5 стоимостью 750 тыс грн, а также $24,7 тыс, 7,2 тыс евро и 88,3 тыс грн, которые распределены по восьми счетам в трех банках. Напомним, что украинские прокуроры долгое время получали низкие зарплаты.

Как для кандидата на должность генпрокурора, в биографии Литвиновой немало вещей, которые, скорее всего, могут вызвать вопросы у общественности и международных партнеров, очень чувствительные к чистоте репутации. В конце концов, уже вызывают.

Что касается других кандидатов, то о них мы обязательно напишем в других материалах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фигурантка уголовного дела Виктория Литвинова может стать следующим генпрокурором Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

На фоне полномасштабной войны в Харькове появилось новое дипломатическое учреждение. Почетное консульство Румынии в начале марта 2023 года торжественно открыли представители городских властей и дипломаты. А возглавил его харьковский ІТ-бизнесмен Николай Удянский.

Удянский известен как основатель жилого комплекса EVO Сountry Сlub, созданного в 2018 году в пригороде Харькова как «экосистема для комфортного проживания и работы ІТ-специалистов», меценат, развивающий теннисную академию, владелец жилой и коммерческой недвижимости, а также криптовалютчик.

В ноябре 2021 года IT-бизнесмены Николай Удянский и Богдан Прилепа представили новую украинскую криптовалютную биржу Qmall, полностью регулируемую Минцифрой и Нацбанком. А в 2022-м анонсировали создание «метавселенной» на ее базе.

В том же 2021 году Удянский вошел в топ-100 самых богатых украинцев ($180 млн, 59-е место) по версии Форбс. Его также признали одним из десяти ведущих блокчейн-предпринимателей СНГ.

Но каков был путь харьковского ІТ-шника – от выпускника ПТУ до долларового миллионера?

По данным официальной биографии, будущий «блокчейн-лидер» родился в Харькове, в 2001-2003 годах отслужил срочную службу в ВСУ, в спецвойсках радиационной, химической и биологической разведки (РХБ). Образование получил сначала в Харьковском ПТУ №9, впоследствии окончил ХНАДУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а в 2019 году – Харьковский Национальный университет внутренних дел по двум специальностям – право и кибербезопасность. Защитил кандидатскую диссертацию по теме противодействия коррупции.

Карьеру в бизнесе Удянский начал в начале «нулевых». Сначала он работал коммерческим директором Торгового дома «Оливин», затем занимался производством и дистрибьюцией торговых терминалов. А в 2013 году основал ІТ-компанию Prof-IT, занимающуюся разработкой ІТ-продуктов на блокчейне, в первую очередь – криптовалютных бирж.

Как рассказывал сам Удянский в многочисленных интервью, свой первый миллион он заработал в 2014 году, продав сеть платежных терминалов. После продажи бизнеса предприниматель уехал в Таиланд, присоединившись к обществу разработчиков криптобирж. Впоследствии открыл офис в Дубае. Часть денег Удянский вложил в рынок недвижимости. Сейчас в его активе несколько десятков объектов в Таиланде, ОАЭ, Украине.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, Николай Удянский связан с рядом коммерческих структур в Украине. Среди них – ООО «Единаркоин», ООО «НМТ», «Тудей Ньюс», ООО «ИА «Парламент», ООО «Крона-Терминал», ООО «ТП-Форте», страховая компания «Ассур» и т.д.

Удянский также является основателем криптобиржи Coinsbit, созданной в 2018 году.

Однако уже через год после создания бизнесмен вышел из состава соучредителей биржи, местом регистрации которой в одних источниках указана Эстония, а в других – Сейшельские острова.

И, по данным медиа, Удянский не зря пытается дистанцироваться от Coinsbit. Ведь эту криптовалютную биржу обвиняют в систематическом нарушении сроков вывода средств, обнулении счетов, использовании фейковых ордеров и других вероятных мошеннических схем. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы обманутых клиентов. А показатель надежности Coinsbit, по оценке портала Minfin, составляет всего 6 из 10. Вопрос вызывает и показатель кибербезопасности биржи.

Более того, в уставных документах биржи отсутствует лицензия на проведение финансовых операций, ее уставный капитал составляет всего 250 долларов, а именно организация и не несет никакой ответственности за убытки участников проекта.

Как утверждают СМИ, в 2019 году Удянский переоформил юридическое лицо «Единаркоин» на Юрия Полтавского – лицо, которое неоднократно привлекалось к уголовной ответственности. По информации инсайдеров, когда Полтавский находился на свободе, Удянский время от времени предоставлял ему средства в размере нескольких тысяч гривен. Также сообщают, что в 2017-2018 годах Полтавский пересекал государственную границу Украины и занимался мошенничеством в европейских странах. Речь идет о схемах, связанных именно с продажей криптовалюты «Единаркоин».

Еще одно детище бизнесмена – страховая компания ASSUR.

По данным реестров, страховая компания была основана в 2014 году с уставным капиталом в 20 млн грн. Но, по данным YouControl, свой последний финансовый отчет она представила аж в 2018 году. В сети также можно найти одинокий пресс-релиз о фирме. Больше ничего, кроме фото Николая Удянского на фоне ее логотипа. Все это указывает на вероятные признаки фиктивности структуры.

Интересно, что, как выяснило издание «Фориншурер», учредителем ООО «Ассур» выступила оффшорная компания Affari Limited из Белиза. А директором стала Нина Мизернюк, параллельно возглавлявшая еще одну страховую компанию – «Спейр», зарегистрированную по тому же адресу.

В СМИ Удянского также называют одним из ключевых технических исполнителей в пирамиде Forex MMCIS Group.

По оценкам журналистов-расследователей проекта Власти.Инфо и правоохранительных органов рф и Украины, основатели MMCIS обманули вкладчиков на сумму от 150 до 350 миллионов долларов. Кто стоял за этой аферой, которая раскручивалась где-то с 2012 года и упала в 2014 году? В тюрьму за нее сел единственный человек – Павел Крымов, но его считают откровенной «ширмой». Кстати, Крымов тоже начинал свой путь с установки платежных терминалов – правда, не в Харькове, а в Запорожье.

Но фамилия Удянского напрямую ни единого разу не фигурировала по делу MMCIS. Впрочем, именно в 2013-2014 годах он начинает быстро интересоваться деятельностью криптобирж. Кто, возможно, «прикрыл» его от интереса стражей порядка нескольких стран – ведь MMCIS действовала не только в Украине, россии и Казахстане, но и на территории Европы? Вопрос пока остается открытым.

Так кто же так активно способствовал деятельности Удянского?

Часть местных источников называет фамилию покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который имел большой авторитет в городе и за его пределами. И действительно, прикрыть такой масштаб афер, который приписывают Удянскому, под силу именно человеку, имеющему такое влияние, как Кернес.

Впрочем, самым близким лицом к Удянскому, по данным ИА «Руспресс», является еще один уроженец Харькова, лидер банды «Залютинские» – Леонид Митров. «Залютинские» с 2015 года входили в состав организованной преступной группировки под руководством Вадима Казарцева, более известного как «Князь». Фактически Митров и члены ОПГ «Залютинские» выполняли силовую поддержку в делах «Князя». Предполагается, что именно Митров стал заказчиком и организатором заказного убийства Алексея Муковоза, известного в криминальной среде как «Торт».

С кем именно из «авторитетов» связывают Николая Удянского?

Как отмечают журналисты информагентства «Руспресс», Митров поддерживал связь с Сергеем Лысенко («Лера Сумской») – одним из самых влиятельных «воров в законе» в Украине. В настоящее время «Лера» проживает в Турции. Сообщается, что к нему в гости приезжал и Удянский. Интересно, что Лысенко в свое время был исключен из санкционного списка СНБО – есть версия, что пролоббировал это исключение именно Николай Удянский.

Как сообщало «Зеркало недели» со ссылкой на Харьковскую областную полицию и прокуратуру, 14 апреля 2021 года в Харькове была задержана часть группы «Залютинских» за вымогательство 700 тысяч долларов с аграриев области. С этого момента Митров переехал в Черногорию, потому что его хотели задержать как организатора этого преступления. По данным источников, в это время проживал с ним в Черногории и Удянский, время от времени выезжавший в ОАЭ и Украину.

Еще один человек, который, по данным журналистов, неоднократно посещал Объединенные Арабские Эмираты и является вероятным фигурантом мошеннических схем Удянского, – Александр Галкин (в криминальной среде известен как «Тюля»), член ОПГ «Залютинских». Неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. А в октябре 2021 года с ножом напал на сотрудника Управления стратегических расследований в Харьковской области. Событие произошло в ночном клубе «Болеро».

Также, по словам инсайдеров, посещал ОАЭ Олег Ширяев («Ширкин») – основатель «Восточного корпуса», у которого несколько лет назад произошел конфликт с Национальным корпусом Украины. После этого Ширяев, вероятно, перешел «работать» в ОПГ «Князя». Занимался рейдерством и преступлениями, связанными с физическим насилием. В августе 2020 года Ширяев создал организацию «Патриоты за Жизнь», имеющую прямое отношение к партии ОПЗЖ. Известно, что Ширяев поддерживает тесные отношения с нардепом-предателем Ильей Кивой. По оперативной информации, Ширяев неоднократно совершал заказные убийства и преступления из корыстных побуждений на территории Украины. По его деятельности и преступлениям проводятся расследования.

Как сам Николай Удянский комментирует упреки в свой адрес?

Несмотря на то, что бизнесмен пытается публично откреститься от скандальных проектов, таких как Coinsbit, ранее в своих интервью он не отрицал своей причастности к ним. Впрочем, никакого мошенничества в их работе не видит – мол, просто «не подфартило».

«Я стоял у источников создания Coinsbit, я сделал максимальный маркетинг и привязал 2,5 миллиона человек, чем и заработал себе доброе имя в мире криптовалюты. Поэтому о каком мошенничестве здесь может идти речь, никто так и не сказал. Мы выпустили монету Coinsbit и просто ее подарили. То, что она потеряла цену, – это нормально«, – утверждает Удянский.

А вот как ІТ-шник объясняет свое пребывание вне Украины и ведение бизнеса преимущественно в оффшорных резиденциях.

«К большому сожалению, пока наши офисы работают в Майами, на Пхукете и в Гонконге. В Украине не готов открывать офис из-за того, что наша власть еще слишком коррумпирована и есть много желающих получить «лакомый кусочек» от нашего успеха. Я мечтаю о том, что когда-нибудь закрою все офисы и открою один большой в Украине«, – заявил он.

Кто же на самом деле этот ловкий ІТ-шник, миллионер и новоявленный дипломат: гений криптовалюты и меценат – или же ставленник криминальных структур и организатор масштабной схемы кибермошенничества? И действительно ли харьковчанину Удянскому, в бизнес-деятельности которого имеется и «российский след», удается во время войны отсидеться за границей и оставаться вне внимания компетентных органов?

Мы продолжим внимательно следить за этой темой. Продолжение следует.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Основателя харьковской «Кремниевой долины» Николая Удянского обвиняют в мошенничестве и связях с криминалом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Любовь к купленным регалиям, славе и красивой жизни – это не грех. Но наш герой имел два судебных процесса за мошенничество и неоднократно оказывался в центре скандалов из-за неприятностей с криптовалютными махинациями. Сегодня Николаю Александровичу Удянскому нравится выступать в роли инфобизнесмена, давать прогнозы по курсу биткоина и рекомендовать всем переезжать в Дубай. Возможно, настал момент приоткрыть завесу правды о Николае Александровиче Удянском.

Даже после начала полномасштабного вторжения, когда тысячи защитников ценой собственной жизни второй год защищают Украину и родной Харьков Николая, он находит в себе силы демонстрировать бицепсы с роскошных курортов и переодеваться в ковбоя во время путешествий по южным штатам.

Судя по фото, у господина Удянского много общего, кроме имени и любви к Таиланду, со скандально известным депутатом от слуги народа Николаем Тищенко. Красиво жить не запретишь. Хотя Тищенко запретили после скандального визита в Таиланд.

Еще два года назад он был включен в рейтинг украинского Форбса как один из ста самых богатых бизнесменов страны. А сегодня уже в списке бизнесменов «с проблемным бизнесом». Что же произошло?

Криптобизнес Удянского – почему клиенты им не доверяют?

Официальная история его головокружительной карьеры выглядит довольно привлекательно. Удянский был одним из первых криптовалютных инвесторов в СНГ, а сегодня является основателем холдинга Ehold, о котором вообще нет никакой информации, украинской IT-компании Prof-IT, головной офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах и криптовалюты Bitcoin Ultimatum.

Интерес вызывают Prof-IT и сама криптовалюта Bitcoin Ultimatum – о них информации больше. В 2021 году Prof-IT и международная компания Yoola разработали блокчейн-платформу WeWay, которая позволит блоггерам и фанатам эффективно взаимодействовать друг с другом. Основателем Yoola является Фуад Фатуллаев, гражданин России, который уже успел рассказать, как после вторжения России в Украину вывозил команду из России в Дубай из-за санкций. Возможно, именно поэтому сейчас Удянский публично открещивается от WeWay и уверяет, что вышел из него. Однако токен WеWay, оставшийся на QMall, составляет 18% всего капитала, по данным самой QMall.

А теперь перейдем к криптовалюте Bitcoin Ultimatum. Сам проект работает уже достаточно давно. В частности, его домен был зарегистрирован 17 июня 2019 года. По данным Интернет Архива 24 марта 2020 года проект уже работал. То есть сайту почти 3 года как минимум, а возможно и больше. Но за это время криптовалюта не только никак не зарекомендовала себя, но даже не смогла исправить элементарное – несуществующая команда сайта, отсутствие лицензирования и регулятора. Проект, конечно, децентрализован и должен быть независимым, однако существует ряд компаний, которые производят оценку и регулируют деятельность подобных сайтов, чтобы гарантировать инвесторам честность. В компании Удянского такого и в помине нет. В результате мы имеем компанию, зарегистрированную в Китае, деятельность которой никак не подтверждается, отсутствие отзывов, доказательств реальной работы и вообще хотя бы чего-нибудь, что может подтвердить реальность предложения.

При этом случающиеся отзывы, а их немного, говорят о том, что проект ненадежен. Аналогичная история и с другим проектом, которым гордится Удянский – криптовалютная биржа Coinsbit.

Как пишут пользователи, биржа является предметом серьезных жалоб со стороны тех, кто опрометчиво решил доверить ей свои капиталы. Медленный вывод и постоянный «провал» ордеров всегда почему-то в пользу биржи, по мнению авторов жалоб говорит о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности. В этом случае выплата производится за счет вложений средств других участников: так же, как в пирамидальной схеме ММСИС или МММ.

Но интереснее в этой бирже другое: создал он ее вместе со своим партнером Богданом Прилепой, как и многие другие «проекты». Но она уже была зарегистрирована в эстонском городе Таллин как европейская компания. Это по плану партнеров должно было усилить доверие к финансовой пирамиде. При этом юридический адрес основателя был совсем не в Европе: Global Gateway 8, Rue de la Perle Providence, Mahe, Seychelles. Этот адрес фигурирует в нескольких расследованиях Panama Papers, в том числе по украинским фигурантам из окружения донецких криминальных авторитетов.

Криптобиржа Удянского «не для всех» – как связаны криминальные авторитеты с ИТ-бизнесом Николая?

Так что когда пользователи пишут плохие клиентские отзывы о продуктах Удянского, возможно, они просто не догадываются, что эти проекты не для них.

Это подтверждается следующим: Николай Удянский приобрел биржу LocalTrade в сентябре 2020 после продажи в ноябре 2019 года биржи Coinsbit. Есть подозрения, что сама продажа последней была фиктивной, потому что есть информация, где фигурирует харьковский менеджер в качестве управляющего компании Coinsbit по состоянию на сегодняшний день, а сама компания просто инвестировала все свои деньги в другую китайскую криптокомпанию.

Хотя первоначально планировалось перевести LocalTrade под юрисдикцию Черногории и перепрофилировать ее во фьючерсы и внебиржевые соглашения (OTC).

Согласитесь, странно, что бизнесмену такого уровня понадобилась юрисдикция Черногории. Но это только на первый взгляд. Помните, выше мы упоминали косвенную связь с криминальными кругами с Востока Украины. И вот тут он снова появился.

Дело в том, что у Удянского есть недвижимость в Черногории. И само по себе это, конечно, не преступление. Но интересно, как именно стало известно об этой недвижимости. А вышло это в 2019 году. Как раз бизнесмен планировал перевести свою криптобиржу в юрисдикцию Черногории. Дело в том, что за несколько месяцев до этого 16 января 2019 на начальника ОКР Восточного региона Логвиненко Алексея было совершено нападение с покушением на жизнь. После этого через месяц Митрова Леонида Валерьевича (представителя криминальных кругов Харькова) подали в международный розыск. И в июне 2019 года его разыскали. Находился он в Черногории, где проживал в принадлежащей Удянскому недвижимости. Суд в Черногории избрал тогда Митрову меру пресечения. И правоохранительные органы приступили к подготовке документов для экстрадиции Митрова в Украину. Ориентировочно в декабре 2019 Митрова выдали Украине. Именно в это время Удянский, фактически проживая вместе с Митровым в Черногории, пытался перевести биржу в юрисдикцию Черногории, чтобы иметь возможность выводить «легальные деньги». Но после экстрадиции Митрова такая необходимость отпала. Так что биржа до лучших времен была «выведена из игры».

Общие дела социально ответственного бизнесмена и донецкой мафии

Есть и еще одна компания, которая до сих пор принадлежит открыто Удянскому и связана с криптовалютой. Это компания «Единаркоин». Но вот руководителем этого предприятия достаточно неординарный СЕО-менеджер из сферы ИТ — Полтавский Юрий Эдуардович. С ним, судя по адресу имейла, Удянский знаком еще со времен своей первой работы в начале 2000-х в торговом доме «Оливин».

У Полтавского, как отмечает один из харьковских общественных активистов, богатая криминальная биография, которая, возможно, и дает необходимые рычаги влияния на него. У него уже было три судимости, из которых, судя по всему, 2 непогашенные. За третью судимость (2011) Полтавский вынужден был долгое время отмечаться в Холодногорском райотделе полиции, в котором его прекрасно знают.

Также он добавил, что в январе 2018 года в отношении Юрия Полтавского было открыто еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Из-за неоднократной неявки Полтавского в суд его объявили в розыск. Но потом выяснилось, что у Полтавского очень давние тесные рабочие отношения не только с криптогуру Удянским, но и с вышеупомянутым Леонидом Митровым, и еще с одним одиозным представителем криминального мира – Владимиром Манукяном.

Манукян известен тем, что до 2014 года был правой рукой Армена Саркисяна – главного поставщика титушек на Майдан в 2014 году, а также входил в круг Юрия Енакиевского. После 2014 года Манукян переехал в Харьков, чтобы расширить деятельность собственной ОПГ там. Саркисян находится во Франции и Монако, а вот Манукян «решает дела на месте».

И учитывая это, логичным выглядит тот факт, что когда Удянский обратился к Митрову с просьбой «решить вопрос» с конкурентом во Франции, то люди Саркисяна быстро это организовали и на конкурента «успешного бизнесмена» было совершено нападение, соответствующим образом зафиксированное французской полицией.. Но пока никто не понес за это ответственности, потому что «белые деньги», которые через криптобиржи Удянского заводят криминальные участки в Европу, помогают решать многие вопросы.

Как партнеры Удянского формируют общественное мнение: медиа, спорт и т.д.

Об этих друзьях бизнесмена отдельно можно рассказывать долго, но стоит отметить, что объединяет их не только «бизнес», но и любовь к медиа и боксу. Поэтому напоследок лишь два маленьких примера того, насколько разносторонне развит бывший фигурант Форбса Николай Удянский.

Со своим неизменным другом Богданом Прилепой и еще одним партнером по имени Колот Дмитрий Анатольевич они создали медиаресурс «Парламент.юа». И в этом трио интереснее всего выглядит именно Колот, который одновременно продолжает быть бенефициаром еще одного медиа — ООО «НОВЫЙ РЕГИОН УКРАИНА» вместе с одиозным гражданином России Щетининым Александром. В то же время вышеупомянутый Владимир Манукян финансирует ряд общественных организаций, работающих в его интересах.

И вишенка на торте – любовь к спорту. Манукян является главой Енакиевской ячейки федерации бокса Украины. Именно из таких клубов в 2014 году отправляли боксеров в роли титушек на Майдан. Но увлечение боксом теперь набирает новые обороты. И вероятно именно поэтому, когда Удянский, будучи в то время Вице-президентом Федерации бокса, создал один из своих последних проектов криптобиржа QMALL, вместо анонсированных необходимых для государства цифровых решений был создан банальный спортивный тотализатор. Конечно, официально это звучит красивее: «Цель обновленной Ready to Fight — поиск и поддержка талантливых боксеров, предоставление им возможности самим заработать на себя и развитие собственной карьеры в любительском и профессиональном спорте». Но по сути к криптоаферам добавляются еще и тотализаторы.

Поэтому, учитывая все это, становится ясно, что криминальная криптопрачечная Удянского просто не имела шансов остаться среди списков успешного бизнеса.

Учитывая тему диссертационной работы господина Удянского «АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДИЯ КОРУПЦИИ» то знание права ему еще понадобятся.

Так вот из жизнеописания Удянского можно написать целую диссертацию, но настоящую, в отличие от Николая. Впереди следующие выпуски расследования коррупционных схем криптовалютчика Удянского, детали получения статуса почетного консула Румынии в г.Харьков, как ширма для получения румынского гражданства, связи со страной-агрессором россией и многие другие впечатляющие истории.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенническая криптопрачечная Николая Удянского. Часть 1 появились сначала на Антикоррупционная правда.

Суды продолжаются до сих пор: новые акционеры «Креатива», правоохранительные органы и государство пытаются взыскать долги с бывших топ-менеджеров и потомков Березкина, пишет «Антикор«.

Среди них и экс-зять умершего нардепа Андрей Татарченко, супруг Виктории Березкиной. С 2010 по 2015 год Татарченко официально являлся директором «Креатива». Большинство имущества семьи Березкиных арестовано, но кое-что они успели скрыть от правоохранительных органов, переписав на друзей или приближенных людей.

Так у фермерского хозяйства «Прибужское», ранее принадлежавшего семье Березкиных, появился новый владелец, лучший друг Андрея Татарченко – Ярослав Гордиенко. Он также успел поработать в группе Креатив, с 2014 по 2015 г. был руководителем управления развития продаж холдинга. А после его банкротства перешел на работу к украинской дочери швейцарского трейдера Mimier Trade SA

Андрей Татарченко и Ярослав Гордиенко дружат не зря: в новой должности в швейцарской компании Гордиенко организовал аферу на несколько миллиардов гривен и «бросил» акционеров. Теперь же пытается представить себя жертвой рейдеров и бросить на деньги уже другого бизнесмена.

Бросок на 6 млн долларов

В 2021 году компании, управляемые Гордиенко, Mimier Trade SA и MMT Commodities заключили контракт на покупку масла из Coraleni Trading LTD, которое является контрагентом агропредприятий группы “Формула Смака”, принадлежащей украинскому бизнесмену Александру Табалову.

К этому времени Coraleni Trading LTD была достаточно давним поставщиком продукции Mimier Trade SA, а затем начали работать и с MMT Commodities. Оба трейдера специализировались на торговле маслом. Обеими компаниями руководил лично Ярослав Гордиенко. В первой он был в должности директора, вторую компанию Гордиенко представлял как входящую в швейцарскую группу Mimier Trade SA

С начала 2021 года Coraleni Trading LTD заключила два контракта на поставку масла для Mimier Trade SA и MMT Commodities. Объем поставок составил 4000 м/т подсолнечного масла на общую сумму $6,045 млн, со сроками выплат по контрактам в апреле и июне 2021 года соответственно.

В этот раз Mimier Trade SA и MMT Commodities вовремя за поставленное масло не рассчитались и заявили о долгах.

Стороны начали переговоры по урегулированию ситуации. В результате Ярослав Гордиенко предложил несколько вариантов расчета за эту задолженность.

«Сначала Ярослав Гордиенко предлагал Александру Табалову в качестве компенсации за поставку урожая ранних зерновых, а позже – корпоративные права на фермерское хозяйство «Прибужское», владельцем которого он на тот момент был. Именно Гордиенко предложил передать корпоративные права как гарантию выполнения основного обязательства (не в счет погашения основного долга). С нашей стороны, ему предлагались как возможные пути погашения задолженности — аграрные и финансовые расписки», — объясняли суть спора в пресс-службе «Формула вкуса», где Александр Табалов является председателем правления.

В итоге стороны договорились выбрать вариант передачи корпоративных прав на ФХ «Прибужское» в качестве гарантии. После чего 13 июля 2021 провели госрегистрацию изменений в состав учредителей хозяйства «Прибужское», а подписи сторон на документах были заверены нотариально.

А уже через 2 дня после проведения этого соглашения Ярослав Гордиенко обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что якобы хозяйство у него забрали насильно.

В ответ на такие шаги владелец Coraleni Trading LTD Александр Табалов также подал заявление в Кропивницкое райуправление Национальной полиции за предоставление Гордиенко заведомо ложной информации о совершении преступления. Нацполиция возбудила по этому факту уголовное производство, его расследование продолжается.

А в ближайшее время дело о фейковом рейдерстве рассмотрит Ленинский районный суд города Кропивницкий, где суд рассмотрит правомерность действий нотариуса.

Рейдер в овечьей коже

Долг в 6 млн долларов перед компанией Александра Табалова до сих пор остается непогашенным, а заявления о том, что якобы хозяйство атаковали рейдеры, является ложью и попыткой афериста притвориться жертвой.

Написав заявление в правоохранительные органы о том, что вроде бы ФХ «Прибужское» у него забрали принудительно, Гордиенко точно знал, что терять ему нечего, потому что очень скоро он покинет Украину.

Летом 2021 года Гордиенко неожиданно уволился из Mimier Trade SA и выехал за пределы Украины. Причина побега выяснилась очень быстро: владельцы разоблачили аферу Гордиенко и нескольких топ-менеджеров. Оказалось, что ММТ Commodities, которую уже экс-директор представлял на рынке как одно целое из Mimier Trade, является просто клоном. Эта компания была зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и Mimier Trade, но принадлежала лично Ярославу Гордиенко. В течение долгого времени все прибыльные операции проводились через компанию-клона, а Mimier Trade и швейцарским акционерам оставались только убытки. Эта афера звучала на рынке не менее громко, чем «Креатив» и нанесла много вреда для бизнес-климата Украины.

Сегодня аферист Гордиенко не только остается без наказания, но и пытается ввести в заблуждение Ленинский районный суд Кропивницкого, притворяясь жертвой. Но на этот раз выйти сухим из воды не получится.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дело ФХ «Прибужское»: Как аферист Андрей Татарченко и его кореш Ярослав Гордиенко в суде притворяются жертвами рейдеров появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн. грн. Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков. Экс-прокурору вручили подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве бывший прокурор присвоил 8 кг золота появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Freedom Finance Ukraine»: що відомо про компанію

ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» – скандальна інвестиційна компанія із статусним фондом понад 86 мільйонів гривень, пише «Антикор».

Власник та єдиний кінцевий бенефіціар – казах Аскар Таштитов. Йому належить 91% акцій ТОВ.

Ще 9% належить офшорній компанії «Фрідом Холдінг Корп» із Лас-Вегаса (США).

«Freedom Finance Ukraine»: Кримінальних справ достатньо!

У Єдиному судовому реєстрі України за «Freedom Finance Ukraine» налічується 487 документів.

Більшість судових документів – кримінальні.

І це лише деякі з них.

«Фрідом Фінанс Україна» фінансує російську армію?

А ось у березні цього року на компанію порушили кримінальну справу за №762/6 з ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст.110-2 Кримінального Кодексу України.

Ця стаття стосується фінансування дій, спрямованих на захоплення держвлади або повалення конституційного ладу, зміну держкордонів країни. Відповідно до пункту 4, за цей злочин передбачено позбавлення волі від 8 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до 3-х років.

За рішенням суду на майно «Фрідом Фінанс Україна» було накладено арешт.

Прокурор обґрунтував своє клопотання такими фактами. За період з 2019-го по 2022 роки посадовими особами цієї інвестиційної компанії, а також співучасниками з різних банківських та фінустанов, використовуючи низку банків, було впроваджено протизаконний механізм на ринки капіталу нашої країни. По суті йдеться про фінансування бізнесу в країні-агресорі. Компанія «Freedom Finance Ukraine» понад три роки сприяла тому, що російські бізнес-структури концентрували масштабні пакети держоблігацій України у розмірі приблизно 300 мільйонів гривень. За допомогою цих великих активів фінансувалася діяльність на шкоду держбезпеці нашої країни.

Примітно, що власник скандального ТОВ А.Таштитов входить до персон, на яких НАЗК хоче накласти санкції.

Підстава для накладання санкцій – А.Таштитов управляє компанією, яка підтримує дії, які підривають/загрожують територіальній цілісності та незалежності України з боку Російської Федерації.

Але повернемося до вищезгаданої кримінальної справи. Після накладеного арешту на майно компанії адвокати «Фрідом Фінанс Україна» звернулися до суду з позовом про скасування арешту. Аргументували тим, що через рішення суду компанія позбавлена можливості виконувати зобов’язання перед працівниками із виплати ЗП та соцвиплат.

Адвокати змогли переконати суд, що серед клієнтів компанії є лише невелика частка нерезидентів: 39 фізосіб та 261 юрособи. За підсумком, арешт з рахунків ТОВ було знято, але сама кримінальна справа не закрита. Тож чекаємо на продовження історії.

До всього вищесказаного хочеться додати ще трохи реальних відгуків клієнтів цього скандального ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які зіткнулися з фінансовими проблемами після спроби заробити з цими товаришами.

Відгуки про «Freedom Finance Ukraine»: реальні коментарі явно відрізняються від постів ботів

Як то кажуть, правду не приховати. Навіть на офіційній сторінці компанії в мережі Facebook, незважаючи на тонни солодкого інформаційного сміття від ботів, трапляються й правдиві відгуки. І такі відгуки говорять самі за себе. Дивіться самі.

Фрідом Фінанс – шахрайський сайт!

Ось клієнт скаржиться на шахрайство. Півтора місяці «годували» обіцянками, а зрештою обдурили.

Суцільні проблеми, а головне – фінансові втрати!

Ще один користувач скаржиться на постійні проблеми, у тому числі на роботу техпідтримки. А ключова проблема – це фінансові втрати. За словами постраждалого клієнта, у нього зібрана ціла бібліотека фото та відео доказів обману.

Огидна платформа – не зв’язуйтесь із ними!

Ще одна історія із обманом. Програма працює зі збоями в «потрібних» місцях та в «потрібний» час.

«Не здивуюся, коли Freedom стане банкрутом!»

А ось цей користувач відвідав їхній семінар, який проходив у Харкові. Після чого дуже дивувався, як у них за такого підходу взагалі є клієнти.

Ще один користувач написав, що після того, як він розмістив відгук про те, що реклама Фрідома бреше, йому загадали особу. Тобто аферисти не гребують брудними методами роботи.

Мої активи повністю заморозили! Не рекомендую до співпраці!

Ще один новий відгук. Клієнту заморозили активи, зворотний зв’язок ніякий. Він радить двічі подумати, перш ніж мати справу з цим брокером.

«Злодій повинен сидіти у в’язниці!»

Черговий постраждалий фінансово від схематозів «Фрідом Фінанс Україна». «Шахраї, ніколи не зв’язуйтесь! Просто треш!», — ділиться Павло.

Додамо до загальної картини та трохи «позитивних» відгуків. Тут також можна знайти цікаві моменти, на які варто звернути увагу. Найсмішніше, це спостерігати не самі пости ботів чи наближених осіб, а коментарі до таких відгуків.

Ось, наприклад, у відгуку про чесність у роботі «Фрідом Фінанс Україна» є чудові коментарі: «Самі собі пишіть» та «Кідалово».

І на останок

Вже багатьом не секрет, що «Фрідом Фінанс» – це банальна фінансова піраміда одіозного міжнародного афериста-підприємця Тимура Турлова. Тому велика кількість судових справ тут цілком очікувана. А кримінальні справи, пов’язані із фінансуванням країни-терориста, навіть не дивують.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Що відомо про кримінальну справу проти піраміди «Freedom Finance Ukraine», котра фінансує російську армію? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Недалекий автор заметки задался вопросом – что теперь будут делать Борис Филатов и Геннадий Корбан, вложившие в эту политическую силу миллионы во время выборов 2020 года и благодаря фракциям ОПЗЖ контролировавшие власть в областном центре и самой области?

Ответим на вопрос сразу – ничего. В смысле – ничего для них не изменилось – фракции ОПЗЖ самораспустились, это правда. Но депутаты, входящие в эти фракции, так депутатами и остались – в городском совете Днепра, например, ОПЗЖ теперь именуется «За Украину! За Днепр!» и насчитывает 13 человек. В области произошло то же самое. Так что купившие в 2020 году франшизу областной организации «Оппозиционного блока за жизнь» Корбан и Филатов продолжают прочно ее удерживать в руках, несмотря на смену вывески.

То, что поддержку городскому главе Днепра Борису Филатову оказывает пророссийская партия ОПЗЖ, известно с самого первого заседания избранного в 2020 году Днепровского городского совета. Секрет в том, что местное отделение ОПЗЖ – это политфраншиза Филатова, что четко видно по ее голосованию – они вместе с депутатами от партии «Пропозиція» голосуют даже за скандальные вопросы. Посчитайте сами:

Общий состав Днепросовета – 65 депутатов. 35 из них принадлежат паре Корбан-Филатов. Таким образом, у Филатова-Корбана власть над городом практически нераздельна и вообще не требует ни с кем ни о чем договариваться – большинство при любом голосовании гарантировано.

А что происходит в области?

В области ситуация аналогична – несмотря на гораздо более сложную конфигурацию местных князьков и олигархов, политическую ситуацию в Днепропетровской области прочно контролирует Геннадий Корбан, «старший товарищ», или, как называют его некоторые люди, «теневой хозяин» Филатова.

Численность областного совета – 120 человек. Вот расклад по фракциям:

Если учесть, что, кроме ОПЗЖ и «Пропозиції», Корбан скупил на корню ЕС и «Батьківщину», то ситуация тоже немножко понятна.

Это ни для кого не является секретом в Днепре и области – во время выборов 2020 года Корбан и его младший партнер Филатов купили себе у Рабиновича квоту ОПЗЖ в регионе. Что получил от них Рабинович – неизвестно. Но известно, что избирательную кампанию ОПЗЖ в Днепропетровской области финансировал Корбан, а городе Днепр – Филатов.

В свое время «доброжелатели» слили в сеть внутреннюю финансовую документацию штабов ОПЗЖ области, которая дает понимание, какие огромные деньги были потрачены на выборы этой политсилой. То, что документация была подлинной, подтверждается тем фактом, что сайт dubinsky.pro, который всю эту документацию тогда оперативно разместил, теперь тщательно зачищен. Попробуйте, например, перейти по этой ссылке. Можете и не пробовать, потому что кроме URL-адреса там ничего уже нет.

Однако остатки информации остались в доступе. Например части двух ведомостей с цифрами. Одна от областного штаба:

Вторая – от городского:

Известны также и суммы, потраченные штабами в июне, июле и августе 2020 года, то есть в месяцы, когда кампания только набирала обороты и не достигла своего пика. Всего же на избирательную компанию ОПЗЖ в июне-августе 2020 года было потрачено более 1 миллиона 200 тысяч долларов:

Геннадий Гуфман – это глава областной организации ОПЗЖ, получивший после выборов пост первого заместителя главы Днепропетровского областного совета.
Впрочем, об этом писали, более подробные расклады по затратам на избирательную кампанию ОПЗЖ можно прочитать здесь: Зачем Корбан и Филатов тратили миллионы на пособников оккупантов.

То, что финансирование Филатовым и Корбаном пятой колоны россии и фактической агентуры ФСБ во время выборов 2020 года не выдумка недоброжелателей, подтверждает уголовное дело, которое было возбуждено в том же 2020 году, 18 июня. Скорее всего, бухгалтерия ОПЗЖ, которая была слита в Сеть несколько позже, говорит о том, что дело активно пытались замять и кто-то из отчаявшихся следователей решил придать ему резонанс. А может, постарались конкуренты – как именно попали эти материалы в открытый доступ, до сих пор неизвестно.

Но то, что они вычищены, а само дело развалилось, только лишний раз подтверждает тот факт, что в этой стране все покупается и продается.

К сожалению, соответствующие реестры сейчас закрыты, потому мы не можем узнать, на какой стадии сейчас находится уголовное производство №32020100000000324, зарегистрированное 18 июня 2020 года по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Может, оно еще и не закрыто, а просто «зависло». Но не будем гадать, а сообщим то, что достоверно известно.

Главными подозреваемыми в нем выступали Геннадий Корбан и Борис Филатов, которым, среди прочего, вменяли и финансирование ОПЗЖ в обход действующего законодательства, то есть – «по черному». Всего фигурантами дела было 62 человека:

Но руководителями четко назывались два человека – Корбан и Филатов. Среди прочих обвинений особой строкой стояло следующее:

Как видите, касалось это именно нарушений, связанных с финансированием упомянутых партий – ОПЗЖ и «Пропозиція».

И в начале 2021 года даже был громкий скандал с обысками, задержаниями и розысками основных фигурантов. И, естественно, криками последних о преследовании оппозиции – что, к слову, в некоторой степени, с учетом методов действий съехавших от количества государственного бабла, к которому они получили доступ, и беспредельной власти, которую они тоже получили, представителей «слуг», было не такой уж неправдой.

Но справедливости ради заметим, что и некоторые действия представителей «слуг» в отношении парочки Филатов-Корбан тоже были вполне справедливы. В особенности в отношении фактов финансирования ОПЗЖ в Днепропетровской области.

Однако все эти публичные разборки и наезды закончились вполне ожидаемо – договорняком. Потому что одну из ключевых областей страны контролировали Корбан и Филатов. Не самолично, конечно, но влияние на процессы, происходящее в области, у них было колоссальным. Как и опыт подковерной борьбы. Последний ни «слугам», ни президенту, ни всем тем странным личностям, которые получили ключевые посты в силовых структурах страны, даже не снился. Потому все и затихло. И все, казалось, были довольны.

Но истинные хозяева ОПЗЖ – Россия – внезапно вмешались и сломали все эти расклады. 24 февраля оказалось, что миллионы долларов, влитые Корбаном и Филатовым в областную организацию ОПЗЖ, буквально выкинуты на ветер. Потому что Кремлю, агентурой которого является ОПЗЖ, наплевать даже на свою собственную агентуру в лице членов ОПЗЖ, а уж на Корбана с Филатовым – тем более.

Правда, пока вопрос до конца не решен – за право Корбана рулить перекрасившимися депутатами платят кровью солдаты украинской армии, сломавшие планы Москвы. А сам Геннадий Корбан возглавил территориальную оборону Днепропетровской области. Что выглядит абсолютным сюрреализмом на фоне того факта, что он же сам и привел оккупантов в Украину, думая обмануть самого дьявола и финансируя агентуру Москвы в нашей стране.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Будут ли отвечать перед законом Борис Филатов и Геннадий Корбан за финансирование пятой колонны Кремля? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Пресс-служба Нацполиции заявила тогда, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечалось, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Однако беда падких на сенсации СМИ в том, что никто не пишет, чем это дело закончилось. Это беда не только СМИ, а и читателя – практически никто не интересуется скучным процессом следствия и, соответственно, его результата.

Что дает возможность полиции (и другим силовикам) рапортовать о красивых операциях, выдавая их за очевидный успех в борьбе с преступностью. А самим правонарушителям после того как схлынет интерес публики, договариваться со следствием и уходить от ответственности.

Ведь следствие – процедура долгая. Кто помнит об обысках в Soft2bet, которые произошли аж в сентябре 2020-го? Красивая картинка мелькнула на экранах и канула в лету, публику развлекают следующими подобными сюжетами. А в тиши кабинетов следователей идет процесс, который по идее должен привести подозреваемых в зал суда. Но зачастую приводит пыльные тома уголовных дел в архивы, а статус подозреваемых меняется на статус свидетеля, а само дело либо тихо закрывается «за отсутствием состава преступления», либо просто тихо хоронится в недрах правоохранительной системы.

Не знаем, что там на самом деле происходит с делом, в рамках которого и были произведены эти громкие обыски в киевском офисе Soft2bet, но через полтора года после красивой картинки с вломившимися в контору ІТ-компании силовиками, эта самая ІТ-компания продолжает все также работать на ниве азартных онлайн-игр, а информация о ее деятельности потихоньку исчезает из Интернета:

Это не единственный материал, владельцы Soft2bet ведут целенаправленную кампанию по зачистке Интернета, применяя самые разнообразные методы:

Вот выдержка из одной из многочисленных жалоб на сайте LumenDatabase.org, в которой указываются ресурсы, с которых удалены материалы о деятельности Soft2bet:

Четырнадцать ресурсов. И это только одна жалоба из всех поданных. Приведенный пример дает понимание, насколько масштабна зачистка Интернета и сколько денег вкладывает в это процесс Soft2bet.

Но этим вложения владельцев конторы Soft2bet в дело отбеливания репутации не ограничиваются. Вот выдержка из судебного реестра о ходе рассмотрения уголовного дела №12020100090004981 относительно Soft2bet, в рамках которого и был произведен нашумевший и уже забытый обыск:

Дата последнего судебного заседания по делу – 28 января 2021 года. Больше года тому назад.

Означает это одно: дело по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины похоронено в архивах Киевской местной прокуратуры №9, которая его вела. Все процессуальные сроки давно вышли. Дело надо закрывать, что и произойдет некоторое время спустя, когда все воспоминания о нем в прессе зачистятся и забудутся.

А в упомянутом решении суда (ухвале) речь идет о том, чтобы вернуть изъятые при обыске несколько тысяч евро человеку, у которого их изъяли. Вот так вершится правосудие в этой стране. И вот вам ответ на извечный вопрос – когда здесь начнут работать законы, а воры и мошенники будут сидеть.

Каким образом владельцам Soft2bet удалось похоронить дело – можно предположить с достаточной долей вероятности. За руку мы никого не ловили, так что можем только догадываться. Но понять механизм отнюдь не сложно, вспомнив, чем занимается ІТ-контора Soft2bet.

Переводить, думается, не надо – все и так понятно. Кому же принадлежит эта «ІТ-контора»?

Из судебных документов удалось установить, что учредителем Soft2bet в Украине является ООО «Дата Системс Девелопмент», зарегистрированное в Киеве, по улице Большой Васильковской, 14, корпус В, офис 208.

Учредителем и конечным бенефициаром указан некий Винокур Денис Викторович:

В тех же судебных решениях отыскивается и еще одна фирма, под прикрытием которой работает Soft2bet – ООО «Arax Development». Конечным бенефициаром в нем выступает некий Гаркавый Владимир Николаевич:

Кто эти люди – установить довольно сложно, но понятно, что в любом случае они имеют отношение к деятельности Soft2bet. Однако понятно и то, что если они и являются ключевыми лицами в деятельности онлайн-казино, то только на территории Украины — Soft2bet позиционирует себя как международная компания, имеющая офисы в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

Однако персоны Гаркавого и Винокура все равно заслуживают пристального интереса, чем мы и займемся в ближайшее время.

А пока, как уже упоминалось, Soft2bet продолжает успешно функционировать в нашей стране и разрабатывать онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Стоит напомнить, что согласно все тех же материалов успешно разваленного уголовного дела, ежемесячный доход компании составлял более 500 тысяч долларов. Сколько она зарабатывает сейчас – точно установить не удалось. Но судя по ходу следствия и масштабам зачистки Интернета, эта сумма отнюдь не маленькая.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему развалилось уголовное дело по онлайн-казино Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Василия Братинова, советника главы Одесского облсовета Григория Диденко, могут привлечь к уголовной ответственности за указание недостоверных ведомостей в декларации о доходах. Ему грозит до двух лет ограничения свободы и лишения возможности занимать должности по статье 366-2 Уголовного кодекса, сообщают «Известия».

Национальное агентство по вопросам противодействию коррупции (НАПК) закончило проверку декларации Василия Братинова после увольнения, которая была анонсирована в августе прошлого года.

Из справки НАПК по результатам проверки декларации стало известно, что Василий Братинов «упустил» из своей декларации доходов на 5,6 миллионов гривен. Основная часть припрятанных советником Диденко средств – дивиденды от его ФХ «Кулевча» в размере более 6 миллионов гривен за отчетный период с 2018 по 2020 год.

Что это за доходы, каков их источник и способы его получения – неизвестно, но учитывая процедуру на эти вопросы Василию Братинову предстоит отвечать перед судом.

Напомним, согласно статье 366-2 Уголовного кодекса, за указание недостоверных ведомостей в декларации о доходах советнику главы Одесского облсовета грозит до двух лет ограничения свободы и лишение возможности занимать должности.

Не менее интересен тот факт, что будучи депутатом Арцизского районного совета Василий унаследовал 40 (!) земельных участков общей площадью более 50 гектаров. По мнению экспертов, такое появление земли также может свидетельствовать о махинациях. Речь идет о популярной схеме скупки земли за бесценок у пенсионеров, когда в обход моратория за минимальную цену нувориши приобретают землю у пенсионеров, после чего ждут их смерти чтобы оформить в наследство землю. Сколько возрастных людей подписали дарственную Василию Братинову, остаётся только догадываться.

Стоит отметить, что Василия Братинова также в СМИ обвиняли в рейдерских захватах аграрных предприятий в Одесской области.

На выборах 2020 года баллотировался по спискам партии «Слуга народа» в Одесский облсовет. К слову, ранее в прессе сообщалось, что за места в списках Василий Братинов и его отец Игнат якобы заплатили около 150 тысяч долларов, но попасть в облсовет так и не смогли. Взамен Григорий Диденко, который в ходе предвыборной компании «Слуги Народа» 2020 года отвечал за включение кандидатов в списки, сразу же после своего назначения на должность главы облсовета назначил Братинова Василия своим советником.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Советника главы Одесского облсовета Диденко могут привлечь к уголовной ответственности появились сначала на Антикоррупционная правда.

В ноябре Верховная рада на пленарном заседании рассмотрела отставку Романа Абрамовского с должности министра. «За» проголосовали 322 парламентариев.

И вот его непосредственного преемника Стрельца в бюро проверяют по факту незаконной выдачи разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу компании ООО «Коксовый завод «Новомет». В сентябре прошлого года года Госэкоинспекция провела проверку предприятия и зафиксировала значительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ: аммиака, фенола и сероводорода. В декабре Харьковский окружной административный суд временно остановил​​деятельность ООО «Коксовый завод «Новомет» до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Руслан Стрелец — коксовый новомет с криминальным душком

Компания обжаловала решение в апелляционной инстанции. И тут Стрелец Руслан Александрович хорошо потратился, точнее вложил деньги своих хозяев. Следствие считает, что во время рассмотрения дела судом, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов , вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», 5 марта 2021 года выдало ООО «Новомет» выдано разрешение № 6310137900-00389 на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Это было сделано вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». В суде следствие ходатайствовало о предоставлении доступа к документам административного дела №520/12729/2020 по иску Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ООО «Новомет», так как они могут содержать «свидетельствовать о факте служебной халатности работников Минприроды при выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».

«Мы должны побороть коррупцию внутри себя», — как-то сдуру сказал Стрелец Руслан Александрович.

Напомним, в феврале 2021 года депутаты Харьковского городского совета официально обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, главе комитета Верховной Рады по вопросам экологии, главе Гоэкоинспекции и прокурору Харьковской области с требованием принять меры по закрытию завода.

В 2020 году мэр Харькова Геннадий Кернес провел встречу с руководством предприятия, которое обещало установить фильтрационные установки, но так и не выполнило своих обещаний. Со своей стороны, власти города подали иск против коксового завода с требованием разорвать договор аренды земли и взыскать с предприятия около 2,5 млн грн долга за аренду. В июне Хозсуд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с предприятия 3?5 млн гривен убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

4 ноября в Верховной Раде произошли очередные кадровые изменения. Свои посты покинули министр по защите окружающей среды и ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко, министр реинтеграции Алексей Резников, министр стратегических отраслей Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран. Пост Любченко заняла заместительница руководителя Офиса президента Андрея Ермака Юлия Свириденко. Резникова сменила народная депутатку от «Слуги Народа» Ирина Верещук, а Уруского глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

Стрелец Руслан Александрович — откуда миллионы и покровители?

Самым неоднозначным их всех неоднозначных кадровых изменений выглядит назначение Руслана Стрельца на должность и.о. Министра защиты окружающей среды и ресурсов.

Стрелец Руслан Александрович начал карьеру в Днепре. Имеет диплом в области экологии и охраны окружающей среды.

В 2007-2012 годах он работал в структурных подразделениях Днепропетровской областной администрации.

С 2012 по 2014 год Стрелец Руслан занимал должность заместителя начальника Государственного управления по охране окружающей среды в Днепропетровской области.

С 2014 по 2019-й был директором департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА.

В 2019-2020 годах Стрелец работал в Министерстве, которое сейчас возглавил, заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике.

В конце 2020 Руслан Стрелец по приказу Зеленского стал членом Комиссии по биологической безопасности и защите при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

Наиболее заметным, что сделал Стрелец Руслан в деле защиты окружающей среды, принято считать разработку сайта экологических деклараций, который упрощал процедуру учета произведенных предприятиями вредных выбросов. По замыслу создателей, экологический сайт был призван реализовать на практике систему, по которой чем больше предприятие загрязняет природу, тем больше денег оно платит в местный бюджет, финансируя программы экологической безопасности.

Личным бизнесом, согласно данным реестра Министерства юстиции, Стрелец Руслан не владеет и позиционирует себя, как чиновника, живущего на зарплату. Соответственно, поданная им декларация отличается скромностью на фоне доходов других руководителей украинских руководящих ведомств.

Руслан Стрелец задекларировал семейный доход в 1,95 млн грн:

954 тыс. грн — доход от предпринимательской деятельности жены Ксении Стрелец; 318 тыс. грн — заработная плата от Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; 304,5 тыс. грн — подарок в денежной форме от Марины Стрелец; 225 тыс. грн — зарплата от Министерства энергетики; 152 тыс. грн — доход от продажи недвижимого имущества Анне Хлудеевой.

Согласно документу, Стрелец Руслан владеет двумя квартирами в Днепре (площадью 51,1 кв.м, 84,1 кв.м) половиной квартиры в Киеве и ездит на автомобиле Nissan Maxima 2017 года выпуска.

Несмотря на относительно скромную декларацию, прозрачную карьеру и наличие профильного образования, назначение Руслана Стрельца на пост главы Министра защиты окружающей среды и ресурсов было встречено депутатами и экспертами в области экологии с тревогой и недоумением.

Тот факт, что Стрелец Руслан Александрович назначен не полноценным главой министерства, а исполняющим обязанности, к сомнениям политиков и специалистов отношения не имеет и носит чисто кулуарный характер.

Ай да молодец наш аферист Руслан Стрелец

По сообщениям LIGA.net, чиновник так и не дошел до второго этапа собеседования в Офисе президента. «Он был у [Давида] Арахамии , но не был на встрече с [Владимиром] Зеленским. Поэтому мы хотим посмотреть на него в статусе и.о.» — сообщил сайту один из руководителей фракции «Слуга Народа».

Напомним, что исполняющие обязанности министров являются членами правительства с ограниченными возможностями и не могут участвовать в голосовании на заседаниях Кабинета министров. Заместитель министра защиты окружающей среды по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец (на фоото), который фигурирует в уголовном производстве ГБР, записал все свое имущество на третьих лиц. Об этом пишет интернет-издание 368.media со ссылкой на электронную декларацию чиновника.

На праве пользования он задекларировал квартиру в Днепре площадью 51,1 кв.м, которая записана на Марину Стрелец, также на праве пользования – квартира в Днепре площадью 84,1 кв.м, которая записана на его жену Ксению Стрелец. Ей же принадлежит половина квартиры в Днепре площадью 80,9 кв.м. В Киеве Ксения арендует квартиру площадью 72 кв.м у Сергея Бондаренко.

Эксперты указывают на то, что Стрелец Руслан Александрович записал все свое имущество на жену и третьих лиц. Действительно, квартира в Днепре площадью 51,1 кв.м. записана на Марину Стрелец, квартира в Днепре площадью 84,1 кв.м. на жену назначенца жену Ксению Стрелец. Она же арендует в Киеве квартиру площадью 72 кв.м у человека по имени Сергей Бондаренко. Автомобиль Nissan Maxima, на котором ездит новый и.о. Министра, принадлежит Ирине Тищенко.

Все перечисленное является неприятным, но привычным симптомом. Украинские чиновники предпочитают показательно открещиваться от собственности, а их жены, как правило, миллионеры.

Озабоченность вызвали не квартиры и накопления Руслана Стрельца, а более существенные детали его биографии.

Стрелец занимает различные посты в области Охраны природы с 2009 года, и экологи утверждают, что в результате его деятельности состояние окружающей среды значительно ухудшилось, вместо кризисного уровня приобрело катастрофический. В качестве показательного примера называют ситуацию с шахтными водами в Кривом Роге, которую Руслан Стрелец был призван решить.

«Именно из-за его неправильного управления отраслью, не распределялся правильно экологический налог, который зачислялся в местный бюджет, ситуация стала катастрофической» К такому выводу пришли эксперты, проводившие государственный аудит, который оценивал работу Департамента экологии ОГА.

В результате проверки был уволен и привлечен к ответственности местный руководитель Госводагентства. По данному факту было открыто уголовное производство, которое тянется до сих пор.

Еще один скандал возник вокруг заказника «Балка Северная Красная». Тогда предприятие «Кривбасс цемент пром» получило разрешение на добычу полезных ископаемых открытым способом, не имея положенных в таких случаях лицензий. То, что в заказнике обитали животные, занесенные в Красную книгу, придало нарушению вид и масштаб преступления.

В департаменте экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА, который тогда возглавлял Стрелец Руслан, заявили, что охраняемых растений и животных в заказнике нет, и, кроме этого, «в целом месторождение находится не на территории заповедника». Заявления является заведомо ложным, поскольку не соответствует действительности.

В сентябре 2020 года Госэкоинспекция, которая проводила проверку предприятия «Коксовый завод «Новомет», зафиксировала значительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ: аммиака, фенола и сероводорода. В декабре Харьковский окружной административный суд временно остановил ​​деятельность предприятия до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Следствие считает, что во время рассмотрения дела судом Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», 5 марта 2021 года выдало ООО «Новомет» выдано разрешение № 6310137900-00389 на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Это было сделано вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

В суде следствие ходатайствовало о предоставлении доступа к документам административного дела №520/12729/2020 по иску Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ООО «Новомет», так как они могут содержать «свидетельствовать о факте служебной халатности работников Минприроды при выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу». Власти города подали иск против коксового завода, требуя разорвать договор аренды земли и взыскать с предприятия около 2,5 млн. грн. долга за аренду.

В июне Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с предприятия 3,5 млн гривен убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Государственное бюро расследований открыло дело о служебной халатности заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца по факту незаконной выдачи разрешений на выброс в атмосферу вредных веществ. Об этом сообщают материалы уголовного дела (ч. 1 ст. 367 УК.)

Назначения на высокие государственные должности людей, которые фигурируют в идущих расследованиях и открытых уголовных делах, становится привычной практикой. Самим фигурантам должность позволяет уйти от расследований или затянуть их. Чем руководствуется при подобных назначениях президент Владимир Зеленский и премьер-министр, ответить сложно.

Новый и.о. Министра защиты природы и ресурсов Стрелец Руслан Александрович стал очередным членом правительства, который занял новую должность, не ответив за прежние деяния. То, что он назначен руководить такой ответственной сферой, как охрана окружающей среды и экология, вызывает особенную тревогу. Что бы там ни было, сейчас Руслан Стрелец крайне озабочен своей репутацией и ему явно пора чиститься не точечно, а глобально. Ведь кушать хочет ни он один. Вся страна готовится к энергетическому кризису и новой агрессии РФ, экономической в том числе. Именно по этой причине Руслану Стрельцу следует подумать о журналистах, их семьях, а также иформационном спокойствии, которое его ожидает в случае хорошего и щедрого поведения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Стрелец Руслан Александрович: фигурант уголовных дел стал новым членом правительства появились сначала на Антикоррупционная правда.

Следствие проверяет информацию о том, что неустановленные лица КГГА, ГАСИ, Государственной авиационной службы Украины и других органов власти и управления, с использованием служебного положения, вопреки интересам службы, действуя в интересах хозяйствующих субъектов, которые связаны с управляющими партнерами девелоперской структуры «Dim Group», в течение 2014-2020 годов предоставляли разрешительные документы в нарушение требований действующего градостроительного законодательства, чем повлекли тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Согласно имеющимся у следствия материалам установлено, что Dim Group реализует на территории столичного региона проекты строительства жилых комплексов: ЖК «А 136» (г. Киев, ул. Антоновича, 136-138), ЖК «Новый автограф» (г. Киев, ул.Генерала Жмаченко, 26), ЖК «Метрополис» (г. Киев, ул. Заболотного, 1), ЖК по ул. Мечникова, 7-Б ЖК по ул. Вышгородская, 47-Ж.

Относительно ЖК «А 136» установлено, что фактически вместо функционального комплекса, который должен возводиться согласно проектной документации, осуществляется строительство жилого комплекса. При этом участок застройки находится в Центральной планировочной зоне столицы, где разрешена предельная высота застройки – не выше 27 метров. Вместе с тем, высота 33 этажного комплекса запланирована около 100 метров.

Относительно ЖК «Новый автограф» установлено, что строительство этого жилого комплекса ведется на землях с видом использования «для строительства, эксплуатации и обслуживания многоэтажного учебно-производственного комплекса» и с целевым назначением – «для строительства и обслуживания зданий и учебных заведений», предоставленных Киевскому Университета туризма, экономики и права.

По данным следствия, с целью приведения объекта строительства в нормы действующего законодательства, должностными лицами «Dim Group» организовано получение необоснованного судебного решения Индустриального районного суда г. Днепропетровска по делу № 202/966/17 от 15.06.2017 по иску подконтрольного ООО «Фасад», которым изменено целевое назначение участка на строительство многофункционального комплекса

Относительно ЖК «Метрополис» установлено, что строительство осуществляется с нарушением Воздушного кодекса Украины, Положения об использовании воздушного пространства Украины и приказа Мининфраструктуры от 30.11.2012 путем получения согласования Государственной авиационной службы Украины с использованием экспертного заключения сотрудника Национального авиационного университета, а также негативного заключения КП «МА «Жуляны».

Относительно ЖК по ул. Мечникова, 7-Б установлено, что вместо многофункционального комплекса фактически организовано строительство жилого комплекса, при разрешенной застройке 27 метров, запланировано возведение 100 метрового 33 этажного жилого дома в зоне охраняемого ландшафта.

Кроме того, генподрядчиком в октябре-ноябре 2019 года, под видом устройства ливневой канализации, а также укрепления склонов проводились работы по устройству фундамента жилого комплекса. Решением Киевсовета от 14.11.2019 отказано ООО «Стройинформ» в возобновлении договора аренды участка, однако должностные лица Dim Group получили постановление Хозяйственного суда г. Киева от 21.11.2019 по делу № 910/16390/19 об обеспечении иска для фактического изъятия участка .

Относительно ЖК по ул. Вышгородская, 47-Ж установлено, что территория застройки частично попадает в сквер Кристерова горка, в связи с чем во время выполнения подготовительных работ проходили протестные акции жителей близлежащих домов. Согласно решению Киевсовета от 12.12.2019 договор аренды участка расторгнут, участке площадью 1,09 га на ул. Вышгородской 47-Ж предоставлен статус парка. Отметим, что в дальнейшем суд решение Киевсовета отменил.

В рамках расследования уже проведен ряд следственных действий. Следователи также планируют получить движение денежных средств по счетам обществ, осуществить их анализ; установить и допросить должностных лиц, осуществляющих строительные работы по указанным адресам; провести осмотры участков с фотофиксацией по ее периментру; провести осмотр участков совместно с привлеченными специалистами; получить выводы экспертов к ранее назначенным земельно-техническим экспертизам участков на ул. Антоновича, 136-138 и по ул. Мечникова, 7-Б.

Производство №42020100000000111 было внесено в ЕРДР 26.03.2020 и расследуется по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Основанием внесения сведений были предоставлены материалы ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. 24 сентября следователь судья продлил срок досудебного расследования на шесть месяцев.

Напомним, что в сентябре столичная прокуратура сообщила о подозрении «застройщику, незаконно завладевшему земельным участком и приступившему к возведению жилого комплекса» на ул. Антоновича, 136-138. Это объект из понятиек Дениса Комарницкого и владельцев Dim Group – братьев Александра и Андрея Насиковских, из которого в свое время, вероятно, «выдавили» нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Застройщики Андрей и Александр Насиковские угодили под уголовное дело: их компанию «Dim Group» проверяет полиция появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о депутате (уже, правда, бывшем) Запорожского областного совета от «Оппоблока» Александре Александровиче Репкине. Его депутатство выпало на непростой период для «Оппоблока» — тогда блок щемили по всем параметрам представители прошлого президента. Но это не помешало активисту оппозиции сменить мундир чекиста, то есть СБУшника, на костюм директора – из офицера Донецкого управления Службы он переквалифицировался в основателя и бенефициара девяти предприятий:

Большинство из них – предприятия так называемой «зеленой энергетики», расположенные в Запорожской области. И таки да – пользуясь депутатским мандатом Репкин «отжал» немного общественной земли для своих электростанций. Но это, хоть и нарушение закона и вообще нехорошо с точки зрения морали, все же мелочь.

Потому что с этими «зелеными» электростанциями связаны куда более серьезные аферы. О них неоднократно писали, потому отправляем любопытных сюда: Руслан Божко и Александр Репкин. Как коррумпировать солнечную энергию. Мы же только напомним канву событий, чтобы понятно было, о чем пойдет речь дальше и зачем весь этот перечень уголовных дел и судебных реестров.

Основным «действующим лицом» выкачки из государства сотен миллионов гривен стало ООО «Токмак солар энержди», руководство которого в итоге и стало фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Конечными бенефициарами этой фирмы (через оффшорную прокладку) являются Александр Репкин и Руслан Божко. Схема, которую раскрыла полиция, следующая. В 2012 году, если судить по документам, ООО «Токмак солар энержди» построило солнечную электростанцию в Запорожской области. Но в результате расследования НАБУ оказалось, что станция построена на год позже. Зачем был такой обман? Все просто, как велосипед.

Для «зеленой» энергии у действует специальный тариф – государство покупает ее у электростанций дороже, чем электроэнергия стоит на рынке. В 2013 году она стоила дороже в 3,5 раза. А в 2012 – в 4,8. Резон очевиден. Но это еще не все – этот коэффициент (4,8) должен был действовать для ООО «Токмак солар энержди» до 2030 года. Схема была, конечно, сложнее и запутаннее, но мы не будем лезть в ее детали и перегружать материал подробностями.

В рамках уголовного дела  № 52017000000000617 подсчитаны убытки за 2018 год – 300 миллионов гривен. Сколько это будет до 2030-го – неизвестно. Впрочем, до 2030 года доить государство вряд ли удастся – в рамках другого, уже хозяйственного дела, Верховный суд Украины отменил коэффициент 4,8 для фирмы Репкина и Божко. Так что доили они страну лишь семь лет. Вот только вопрос – сумеет ли теперь государство вернуть свои деньги? Если принять убытки за 2018 год за среднюю цифру, та за период с 2013 по 2019 годы (это минимум) поучается – 300 миллионов на 7 лет – 2 миллиарда 100 миллионов гривен. А если посмотреть на результаты деятельности ООО «Токмак солар энержди» за прошлый, 2020 год, то они отнюдь не впечатляют:

Убытки – 86 миллионов, обязательства – 153 с половиной миллиона, активы – чуть больше 210 с половиной миллионов. Если даже теоретически предположить, что государству удастся реализовать эти мифические активы, то не покроется даже годичный убыток.

А на самом деле все, что светит государству – 10 000 (десять тысяч) гривен. Поскольку любое Общество с ограниченной ответственностью, каковым и является ООО «Токмак солар энержди», отвечает по своим обязательствам в размере, не превышающим размер уставного капитала.

Кстати, ООО «Токмак солар энержди» уже год как прекратило платить налоги: если 01.07.2020 года было уплачено 222 492 гривны, то уже 01.08.2020 года этот показатель равнялся нулю. Что весьма симптоматично:

Можем спрогнозировать сценарий – пока государство «думает», что с этим всем делать, предприятие очень быстро сменит собственника – недаром же у него имеется долг в 153 494 400 гривен. А государство может утешиться тем, что веселило страну разборкой между НПУ, НАБУ, Генпрокуратуры и СБУ, которые оспаривали, кто же из них должен расследовать деятельность Александра Репкина, приведшую к воровству из государственной казны (минимум) сотен миллионов гривен. Это что касается экономической части.

Новости по теме:  В Украине вводят цензуру для СМИ на критику налоговых схем

Что касается уголовной, вернее, перспективы «посадки» Репкина, — то она тоже не сулит ничего особо страшного для Александра Александровича.

Данные в судебном реестре относительно расследования упомянутого уголовного дела № 52017000000000617 насчитывают 11 решений за период с 12 декабря 2018 года по 6 июля 2021-го. Это означает, что дело не ведется никак. А последние решения в реестре – это разнообразные жалобы процессуального характера, которые лишь подтверждают тот факт, что дело разваливается. К тому же последним решением суд удовлетворил жалобу адвокатов подозреваемых и разблокировал их имущество, в том числе и имущество ООО «Токмак солар энержди»:

Единственный позитив – решение Кассационного хозяйственного Верховного Суда от 13 января 2020 года (это решение принималось в рамках расследования уголовного дела, так что непосредственно имеет отношение к нему, хотя в данном случае и шла речь о хозяйственном споре). Этим решением Суд отказал ООО «Токмак солар энержди» в жалобе на решение Хозяйственного суда Запорожской области, которым признавалось незаконным применение для «Токмака» коэффициента 4,8 при покупке у последнего электроэнергии государством:

Кроме упомянутого уголовного дела, существует еще одно — № 42015080010000015, возбужденное еще 6 апреля 2015 года по статьям 364 и 366 УК – «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Служебный подлог». Речь идет о все том же – подделке документов относительно ввода в эксплуатацию электростанции и, соответственно, получения таким образом завышенных компенсаций от государства.

По нему в реестре насчитывается более двух десятков разнообразных решений, но последние приходятся на 2018 год:

Обеими этими решениями судья Орджоникидзевского райсуда города Запорожья Шалагинова А.В. отказывает следователю в доступе к документам ООО «Токмак солар энержди» и проведении внеплановой проверки деятельности предприятия с 2012 года. Перспективы понятны, да и судебный реестр это подтверждает.

Существует еще одно уголовное производство, № 12015080000000298, тоже по статьям 364 и 366 УК, тоже возбужденное в 2015 году. Фабула все та же.

Дело было возбуждено в Кировограде, потом перекочевало в Запорожье. Но результат тот же – висяк. Последнее решение в деле – 14.06.2017.

Так что перспективы на хотя бы относительную справедливость не вдохновляют. Это понимают все, в том числе и бенефициар ООО «Токмак солар энержди» Александр Репкин, активно раздающий интервью о перспективах отечественной зеленой энергетики:

Последнее вышло не далее, как 12 июля сего года. И, кстати, обратите внимание на новый титул Репкина: «президент ассоциации «Украинский водородный совет». Это означает только то, что Александр Александрович решил освоить еще и водородную энергетику. И то, что по факту этого освоения тоже будут уголовные дела. И, как это не печально, — тоже бесперспективные.

Сообщение Александр Александрович Репкин: как на «зеленом тарифе» поиметь государство на два миллиарда появились сначала на Антикоррупционная правда.

Васьков — бывший директор ООО «Укрмара». С 2015-2016 годах он был заместителем министра инфраструктуры (по вопросам морского и речного транспорта). А еще раньше возглавлял Администрацию морских портов Украины. Кроме того, он в течение 10 лет возглавлял ГП «Одесский морской торговый порт». И по совместительству был преподавателем в Одесской национальной морской академии и Одесском национальном морском университете.

Также, по данным СМИ, Юрий Васьков является фигурантом уголовного производства, открытого в феврале 2021 года по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса — «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В деле прямо фигурируют фирмы «Одемара» и «Одемара-Интер», принадлежащие Василию Васильевичу Васькову. Он является дядей Юрия Юрьевича.

В декларации кандидата на должность заместителя министра инфраструктуры, которую Юрий Васьков подал 1 июня 2021 года, он задекларировал 4 квартиры, 3 земельных участка и жилой дом:

— квартира в Одессе на 87,9 кв.м. по номинальной цене 128 тыс. грн, в собственности у дочери Надежды;

— квартира в Одессе на 81,8 кв.м. по номинальной цене 50 тыс. грн, в собственности у жены Татьяны Титаренко.

— квартира в Одессе на 55,3 кв.м. за 728 тыс. грн, которая зарегистрирована на ООО «Лигал Грант»;

— квартира в Одессе на 141,3 кв.м. без указания стоимости, которая в равных долях принадлежит Юрию Васькову и его дочери Вере;

— два земельных участка в селе Бурдивка (Одесской области) на 2,33 и 1,5 га;

— земельный участок в Одессе на 0,16 га, которым семья Васькова может безоплатно пользоваться. Участок в собственности Любви Швайкиной;

— жилой дом в Одессе на 257,5 кв.м. за 1,58 млн грн, на который у семьи Васькова право безоплатного пользования. Дом в собственности Любви Швайкиной.

Еще Юрий Васьков задекларировал объект незавершённого строительства, которым является дом в с. Роздолна (Одесской области) на 117 кв.м.

А также автомобиль Toyota Camry 2019 года выпуска за 1,07 млн грн и лодку Язь.

Из ценного имущества он заявил три пары часов марки Rolex, Omega и Roberto Coin, общей стоимостью в 735 тыс. грн. И ювелирные изделия Cartier, Chaumet, Boucheron и антиквариат.

Кроме того, Васьков отчитался о владении корпоративными правами на:

— ООО «Укрмара» — 100%;

— ООО «Лигал Грант» — 10%;

— АО «Лигран.ТТ» — 62%.

За 2020 год Васьков показал официальный доход в размере 637 тыс. грн:

— 399 тыс. грн — зарплата от ООО «Укрмара»;

— 130 тыс. грн — зарплата жены от ООО «Лигал Грант»;

— 106 тыс. грн — проценты от АО «Альфа банк»;

— 2 тыс. грн — дополнительное благо от ПУМБ.

На банковских счетах размещено 730 тыс. грн и $11,4 тыс. А наличными больше:

— 435 тыс. грн;

— $119 тыс.;

— €57 тыс.

Еще $21,5 тыс. Васьков одолжил Виталию Синевичу.

dubinsky.ua

Сообщение Васьков Юрий Юрьевич: Экс-чиновник, который фигурирует в уголовном деле, стал новым замминистра инфраструктуры появились сначала на Антикоррупционная правда.