Уголовное производство открыто по ч.2 и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что с 2023 года по июль 2024-го фирма проводила финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, в частности с ООО «Сомарис». По данным БЭБ, операции носили бестоварный характер и были направлены на формирование искусственного налогового кредита.

Общий объем неуплаченного НДС составил 16,7 млн грн, налога на прибыль — 15 млн грн. Согласно заключению судебной экономической экспертизы, сделки между «Альфа Сек’юріті» и «Сомарис» на сумму более 100 млн грн с НДС признаны фиктивными.

Директор «Сомарис» зарегистрировала компанию за денежное вознаграждение, не вела реальной деятельности и не подписывала никаких документов. Учредителем и директором «Альфа Сек’юріті» ранее был Андрей Олейник, а с января 2024 года компания переоформлена на Юлию Журавлёву.

БЭБ подало ходатайство в суд об аресте имущества компании для возмещения ущерба государству.

Несмотря на это, «Альфа Сек’юріті» пытается через суд взыскать с госпредприятия «Государственный оператор тыла» 63 млн гривен. Общая сумма полученных госзаказов составила более 170 млн грн. В числе поставок — термобельё, флисовые свитера, аккумуляторы для дронов.

На рынке обратили внимание на чрезмерную универсальность компании, нехарактерную для производителя — скорее для посредника. По результатам экспертиз, на которые Федерация работодателей Украины ссылалась в обращении к Государственному оператору тыла, продукция не соответствовала техническим требованиям: ткань плохо тянулась, натирала кожу, а часть комплектов была полностью непригодной для использования в боевых условиях.

Несмотря на это, компания получила предоплату в размере 63 млн грн. После того как ГОТ инициировал разрыв контракта и подал иск о возврате аванса, «Альфа Сек’юріті» подала встречный иск с требованием обязать госпредприятие принять товар. Дело рассматривается Хозяйственным судом Киева.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Альфа Секьюрити» обвиняют в налоговых махинациях на десятки миллионов — компания снабжала ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет об ОК «ЖСК «Уильямс» и ООО «Югстрой-СУ-1», связанных с ООО «Девелоперская компания «Одеком девелопмент». К схеме привлечены несколько строительных компаний и обслуживающий кооператив. Все они связаны между собой из-за финансовых операций и совместных собственников. Основным видом деятельности подозреваемых компаний было строительство жилых и нежилых построек.

Расследование касается строительства жилых комплексов на территории Таировского поссовета Овидиопольского района и в селе Лиманка.

Схема предусматривала привлечение обслуживающего кооператива «ЖСК «Уильямс», имевшего статус неприбыльной организации. По украинскому законодательству такие кооперативы не платят налог на прибыль, если они не занимаются коммерческой деятельностью.

Обслуживающий кооператив собирал паевые и целевые взносы покупателей жилья. Вырученные средства использовались для строительства жилых комплексов. После завершения строительства квартиры передавались членам кооператива, а налог на прибыль не уплачивался. В то же время, кооператив закупал строительные материалы и нанимал подрядчиков, фактически выступая застройщиком. Следствие подозревает, что обслуживающий кооператив действовал как скрытый застройщик, избегая уплаты налога на прибыль.

ОК имеют право на статус некоммерческой организации только до начала строительства или после сдачи объекта в эксплуатацию. Если они занимаются строительством и продажей жилья, то теряют статус неприбыльной организации и должны платить налог на прибыль.

В 2022 году злоумышленниками не была подана декларация по налогу на прибыль, что привело к занижению налога на сумму 23,6 млн гривен.

За период с 2017 по 2024 год кооператив получил более 1,1 млрд. гривен паевых и целевых взносов. Приобретение строительных материалов и услуг осуществлялось через подрядчиков, в том числе через 328 физических лиц-предпринимателей. Общая сумма возможного занижения налога на прибыль составляет 169 млн. гривен.

Анализ финансовых отчетов и банковских операций показал, что обслуживающий кооператив:

самостоятельно покупал строительные материалы
нанимал подрядчиков для строительства
оформлял полученные средства как паевые и целевые взносы
Расследование показало, что между компаниями и обслуживающим кооперативом есть общие собственники и руководители, это люди, связанные с Партикевичем и Невзоровым. Это может свидетельствовать об организованной схеме минимизации налогов.

Напомним, строительная корпорация «Куб» сдала в эксплуатацию секцию микрорайона «Таировские сады», три секции жилого района «Сады Ривьеры» в Фонтанке и дом 3 ЖК Aqua Marine, расположенный на 16-й станции Большого Фонтана.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Строительную корпорацию «КУБ» Олега Невзорова и Михаила Партикевича проверяют из-за уклонения от уплаты налогов на 23,6 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно по уголовному производству по ст.212 УК.

Согласно материалам уголовного производства компания «Метпроект» с 2021 года заключила 37 контрактов с филиалами АМПУ на общую сумму 155,4 млн гривен. Основное направление работ – текущий ремонт и строительство железнодорожных путей и причалов. Детективы обнаружили, что значительная часть приобретенных товаров и материалов на сумму свыше 68 млн. гривен (в том числе ткань, солнечные модули) никогда не использовалась в хозяйственной деятельности предприятия. Остатки на балансе компании по состоянию на середину 2024 года составили всего 170 тыс. гривен, что не соответствует объемам закупок.

Расследование показало, что поставщиками ТМЦ выступали подконтрольные «Метпроекту» компании: ООО «Градиент СВ», ООО «БК Стройперспектива», ООО «Майрин» и другие. Операции с этими компаниями носили бестоварный характер, то есть были фиктивными. Таким образом, «Метпроект» уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 20 млн гривен, в том числе 14 миллионов НДС.

Более того, во время обысков в офисах фирм были изъяты документы, подтверждающие махинации, а также установлено, что задекларированы складские помещения по адресу: Одесса, ул. Самарская, на самом деле не существует.

ООО «Метпроект» отказалось предоставлять следователям полный объем запрашиваемых документов, включающих товарно-транспортные накладные, бухгалтерские реестры и налоговые накладные. Это, вероятно, было сделано с целью скрыть следы противоправной деятельности. Имущество, найденное в ходе обысков, арестовано.

Директором компании является Волощук Олег Денисович, а владельцем – одесситка Ирина Волощук.

В 2017 году следователи выявили поддельную справку, которую предоставили должностные лица ООО «Метпроект» для участия в тендере. Фирма указала, что имеет опыт ремонта и утепления фасадов зданий и была признана победителем торгов «Измаильским МТП». Однако указанного опыта у компании не было.

В 2021 году фирма стала фигурантом в уголовном производстве №32021100000000097 об уклонении от уплаты налогов. В деле «Метпроект» обозначен как фирма с признаками транзитно-конвертационной.

Другая фирма семьи Волощуков — ООО Градиент СВ, по мнению правоохранителей, еще с 2011 года задействована в схемах портовиков. В материалах дела №42016000000004066 следователями указан ряд фирм, среди которых ООО «Градиент СВ», ООО «МГК Союз» и ООО «Трансморсервис».

Ранее мы писали, что сотрудники ДФС обнаружили, что эти фирмы с менеджментом тогдашнего МТП «Южный» в период с 2011 по 2016 годы были задействованы в схемах уклонения от уплаты налогов, хищениях и отмывании средств, полученных преступным путем. Чиновники выводили у фирмы деньги за якобы поставленные товары для порта. Однако, как выяснило следствие, товары существовали сугубо на бумаге. Но это не помешало фирме продолжить активно зарабатывать на портах Одесщины, продавая им мыло, картриджи для принтеров, рейки со шпалами, мешки и даже керамическую плитку.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Подрядчика АМПУ подозревают в уклонении от уплаты налогов на 20 млн. гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Экс-нардеп Владимир Макеенко подозревается в уклонении от уплаты налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но не так получилось, как думалось. Одно только казино «Космолот» подозревают в занижении уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более миллиарда гривен. «Фейковое» руководство геймблинговой платформы рассказывает о клевете и давлении, но реальные владельцы «Космолота» из РФ, по всей вероятности, аплодируют сами себе, когда видят, на какие суммы «нагревают» Украину.

«Космолот» – одно из первых онлайн-казино, которое получило лицензию на ведение игорного бизнеса онлайн после узаконивания азартных игр в Украине. Зарегистрирована платформа на ООО «Спейсикс», конечными бенефициарами которого на данный момент являются житель села Лысогорка Запорожской области Сергей Потапов и гражданин Германии с резидентством Великобритании Арнульф Дамерау.

Однако цепочка связей дает понять, что реальным владельцем «Космолота» является гражданин России Сергей Токарев, запускавший наиболее известные онлайн-казино в РФ. Его связь с «Космолотом» можно проследить через платформу Lucky partners, благодаря которой привлекались игроки на российские сайты.

Именно из-за многочисленных материалов в СМИ, доказывающих связь «Космолота» с гражданами страны-агрессора, руководство онлайн-казино начало массовое давление на журналистов с целью удаления этих статей. Дошло в том числе до хакерских атак, которым подвергались украинские онлайн-ресурсы.

Россиянин Токарев с 2016 по 2020 годы находился под украинскими санкциями по подозрению в финансировании квазиобразований «ДНР» и «ЛНР», но это  не помешало ему втереться в доверие к действующему министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и даже стать резидентом «Дія.Сіті» с проектом Roosh.

С начала 2024 года в онлайн-казино «Космолот» начались реальные проблемы, когда за них взялось Бюро экономической безопасности. В феврале счета в сумме 700 млн гривен были арестованы из-за того, что, несмотря на легальный статус, у онлайн-казино было несколько десятков сайтов-зеркал, которые не получали лицензий, но позволяли играть. Таким образом «Космолот» мог долгое время уклоняться от налогов на немалую сумму.

Судебное решение от 16 июля 2024 г. проливает свет и на другие нарушения налогового законодательства российскими собственниками «Космолота». Из материалов дела стало известно, что в 2023 году у казино был договор с кипрской компанией Xgen solutions LTD на использование лицензионного программного обеспечения – интерактивных азартных игр. Проще говоря, «Космолот» по документам якобы использовал платформу, созданную компанией с Кипра. Правда, следствие выяснило, что украинское казино «задолжало» киприотам более 301 миллиона гривен, которые, впрочем, в налоговой отчетности были указаны как выплаченное роялти. По факту для украинских налоговиков «Космолот» указал, что платил кипрской компании за софт, но на самом деле никакие платежи проведены не были.

Xgen solutions LTD – типичная кипрская прокладка, которой до января 2023 г. руководил гражданин Латвии Алексейс Лутовиновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 года рождения. Он же указан руководителем еще нескольких компаний в Великобритании.

Вероятно, латвийский директор Xgen solutions LTD может быть связан с номинальным владельцем ООО «Спейсикс» Арнульфом Дамерау. Фактически это может означать, что кипрская компания является фиктивной и создана только для того, чтобы проводить через нее несуществующие платежи.

Но это не все. Как отмечается в материалах уголовного дела, онлайн-казино «Космолот» с 1 января 2021 года по июнь 2023 года произвело выплат на общую сумму 5 713 749 950 гривен, из которых только 1,2 миллиарда – это выигрыши игрокам. Остаток в сумме 4,5 млрд грн. был перечислен в виде возврата депозитов, якобы не использованных для игры. В то же время, проверка не подтвердила, что эти деньги не использовались для ставок. Такой вывод подтверждается в том числе свидетельскими показаниями. Следствие подозревает, что «Космолот» указал эти 4,5 миллиарда в качестве депозитов, чтобы минимизировать налоговую нагрузку.

Поскольку выплаты по выигрышам облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором, а возврат псевдодепозитов – нет, то «Космолот» не доплатил государству налогов на сумму 1 005 308 394 гривен. Также бюджет Украины недополучил от казиношников почти 84 миллиона военного сбора. И этот факт, пожалуй, должен больше радовать российских владельцев «Космолота», ведь очевидно, что в их интересы не входит помощь Вооруженным силам Украины.

По данному делу Офис Генерального прокурора просил наложить арест на средства «Космолота», учитывая, что, несмотря на февральское решение суда, онлайн-казино продолжало использовать банковские счета. Дополнительно прокуроры попросили финансовые структуры зафиксировать суммы ООО «Спейсикс», которые оставались на дату принятия решения, чтобы отследить изменения, если «Космолот» будет продолжать обходить судебные решения.

Суд встал на сторону правоохранителей и удовлетворил требование наложения ареста на средства «Космолота», которые были признаны доказательством по уголовному делу.

В сухом остатке, хоть «Космолот» и заявляет о том, что правоохранительные органы безосновательно давят, но следствием было доказано, что на самом деле компания «нагревает» украинский бюджет на миллиарды. Особенно цинично выглядит занижение выплат по военному сбору, за счет которого финансируются Вооруженные силы Украины. Однако российские корни «Космолота» прямо намекают на то, что подобные действия могли быть совершены умышленно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как онлайн-казино с российскими корнями «Космолот» обворовывает Украину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Точнее, скандалов два – первый связан с дерибаном земли в центре Одессы, второй – с контрабандой трикотажа и липовым возвратом НДС за этот трикотаж. Перед тем, как перейти к этим скандалам, нужно напомнить, что президент Владимир Зеленский назвал в 2019 году Альперина «одним из крестных отцов контрабанды в Украине», а в 2021 году лишил его гражданства. В это время Вадим Альперин был фигурантом уголовного дела по обвинению в сговоре с главой Одесской таможни Владимиром Передерием, который организовал схему, благодаря которой Альперин не платил пошлину со своих грузов. Альперина обвиняли по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Общие убытки, по версии следствия, составили 63,8 миллиона гривен.

Но, как сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, дело в отношении Альперина 12 октября было закрыто Высшим антикоррупционным судом.

Тем временем, кроме активной юридической защиты, Альперин продолжил «окучивать» Одессу, которая является его базовым регионом. Здесь возник скандал с застройкой Артиллерийского парка, который возведен на землях бывшего Второго еврейского кладбища, снесенного в 1978 году. На его месте возник парк и автогаражный кооператив. Что чувствовали родственники похороненных на этом месте – догадаться несложно, к тому же здесь были могилы евреев, погибших в том числе и от еврейских погромов 1905 года. Но это история, хотя отношение к ней местных властей, мягко говоря, впечатляет.

Застройка еврейского кладбища: интересы Альперина лоббирует глава фракции «Слуга народа»

Еще более впечатляющей является история с попыткой Альперина захватить четыре гектара земли, на которой когда-то было расположено Второе еврейское кладбище. И здесь он вступил в конфликт с другим влиятельным в Одессе человеком – греческим застройщиком Пантелисом Бумбурасом, чья девелоперская  фирма «Гефест» в лице ООО «Экател Авто» пытается украсть у Одессы гектар земли на улице Краснова, 4 в аренду «под размещение паркингов на землях общественной и жилой застройки», хотя из капитальных сооружений на территории есть всего лишь один объект площадью 60 кв. метров, а все остальные 9 940 кв. метров составляют навесы для автомобилей, используемые ныне под стоянку. Но дело в том, что эта земля закрывает стройке, которую запланировал Альперин, выход на центральную улицу. Альперин сумел оттяпать свои четыре гектара у Министерства обороны, но стройка Бумбураса оставляет Альперину лишь узкий проезд шириной в два метра.

Естественно, такая ситуация Вадима Альперина не устраивает, потому в Одесском городском совете начались жаркие баталии по поводу выделения ООО «Экател Авто» земли. Сразу же вспомнили о снесенном еврейском кладбище.

При всей справедливости данного запроса, в котором упоминаются выдающиеся представители еврейского народа, похороненные на спорном участке земли, очевидным есть факт, что судьба их останков (равно как и сотен других евреев, похороненных на Втором еврейском кладбище) не интересовала никого ровно до того момента, пока земля не приглянулась Альперину. Но, что еще более интересно, вопрос поднял депутат Одесского городского совета Вадим Мороховский, являющийся главой фракции «Слуга народа».

Что является просто поразительным на фоне заявлений президента, на чьем имидже и имени представители «Слуг» влетели и в парламент, и в местные советы. Все объясняется довольно просто – Мороховского в Одессе называют одним из представителей Альперина и в Одесском городском совете, и в партии «Слуга народа».

Контрабанда и возвраты НДС

Эту историю дополняет другая, с контрабандой текстиля и липовыми возвратами НДС, деньги от которых Вадим Альперин как раз и вкладывает в застройку Одессы и в людей, лоббирующих его интересы в Одесском городском совете.

Через все ту же Одесскую таможню, которую Альперин продолжает все так же контролировать, на фирмы, подконтрольные Вадиму Альперину, заходят грузы с трикотажем. 90% этих грузов декларируются как дешевая полиэтиленовая пленка, что снижает стоимость растаможки в десятки раз, остальное декларируется как трикотаж. Что позволяет потом получать от государства уплаченный НДС, причем Альперин за этим возвратом не стоит в бесконечной очереди, подобно другим получателям возвращаемого НДС. На данный момент известно два «комплекта фирм», на которые оформляется этот текстиль.

Такой подход, по информации источников интернет-издания «Монитор» на одесской таможне, позволяет Альперину «поднимать» на одном контейнере от 80 до 100 тысяч долларов США. Но это не все. Еще несколько десятков фирм засветились в другом скандале, на сей раз вызванном странными контрактами ООО «МИК» с Минобороны на пошив формы. Эти фирмы поставляют в адрес ООО «МИК» текстиль, полученный от целого ряда фирм, аффилированных с Альпериным.

Но дело в том, что данный текстиль не используется в производстве формы, которую ООО «МИК» шьет по заказам Министерства обороны. Однако только сумма НДС в закупках ООО «МИК» от фирм, приведенных на фото выше, составляет 145 миллионов гривен.

Как пишет «Монитор», деньги, украденные через эти схемы, Вадим Альперин вкладывает в застройку Одессы и депутатов, лоббирующих его интересы в Одесском городском совете. И заодно – в судей, которые столь гуманно закрывают в отношении него уголовные дела. Именно потому Вадим Альперин, несмотря на санкции, отобранный украинский паспорт (после чего, кстати, его должны были депортировать) и уголовные дела (успешно закрываемые, как вы помните) продолжает быть тем, кем его назвал в свое время Зеленский – королем контрабанды.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто помогает королю контрабанды Вадиму Альперину застраивать Одессу и закрывать уголовные дела? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Казьмин идейный фанат «русского мира». Даже после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г. он не изменил своего мнения. Предприниматель скрылся с радаров. Неизвестно, ожидает ли он приход «своих», или волнуется за то, что у правоохранителей снова возникнут вопросы к его пророссийским взглядам. Несмотря на то, что Казьмин потенциально опасен для государства, на его бизнес это не влияет. Он и дальше продолжает получить средства из государственного бюджета в качестве поддержки «Коммерческого индустриального банка», а также развивать свои компании, которые скорее похоже на «однодневки».

Бизнес с привкусом сепаратизма

Война расставила все на свои места – те, кто в душе болел за «русский мир», продемонстрировали себя в полной мере. Многим публичным деятелям, в частности политикам и бизнесменам, удалось вовремя перекраситься, однако общество помнит всё.

У Казьмина сложилась несколько иная ситуация – еще в 2016 году против него было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

Евгений Казьмин

Вопросы у следствия к бизнесмену были очень серьезными. Как установили правоохранители, Казьмин лично руководил строительством жилья на территории временно оккупированного полуострова Крым. Ключевое, что это жилье предназначалось не для обычных крымчан, а для представителей оккупационных структур – МВД РФ и ФСБ. Таким образом, он поддержал легализацию агрессора в захваченной части Украины.

Сразу после аннексии Казьмин, не долго думая, перерегистрировал свой бизнес по законодательству России. Причем речь идет не об одной компании, а сразу о 7 разных юридических лицах. Деньги для их функционирования он зарабатывал в Украине, а затем выводил через оффшорные компании в Россию. Преступный бизнес просуществовал в течение 2 лет, но удача отвернулась от Казьмина – в августе 2016 года его задержали. Но тут начался настоящий цирк.

В суде Казьмин сообщил о том, что к моменту вручения ему подозрения он якобы сообщил следствие о том, что совершил преступление, раскаялся, и в суде готов признать свою вину. В свою очередь прокуратура не возражала против освобождения изменника от уголовной ответственности. Суд заслушав доводы сторон решил все же закрыть производство, освободив Казьмина от ответственности.

Решение суда об освобождении Казьмина от уголовной ответственности

Но здесь в ситуации произошел неожиданный поворот: Генеральная прокуратура внезапно «прозрела», подав апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Киева отказал следствию, мотивируя это тем, что вся информация об освобождении Казьмина от ответственности была известна представителям власти, и это именно они виновны в освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

Решение Апелляционного суда по делу о финансировании терроризма

Но и на этом «странная» криминальная эпопея не завершилась. Все забыли, что на имущество Казьмина был наложен арест. Спустя всего 2 месяца суд постановил снять ограничения с 6 элитных автомобилей предпринимателя, среди которых 5 ценных Mercedes-Benz и 1 Audi A8L. Общая стоимость автопарка предпринимателя составляет около 1 миллиона долларов США.

Информация об арестованном имуществе Казьмина

Несмотря на то, что Казьмин человек очень не бедный, официального прибыльного бизнеса у него нет. В настоящее время, согласно украинскому законодательству, на него зарегистрированы только 2 предприятия, еще в одном он работает руководителем. Те компании, которыми Казьмин владеет, явно не функционируют, ведь они были основаны еще в начале 2000-х годов в Севастополе. Их уставный капитал составляет всего 400 грн, но это не мешало бизнесу светиться в нескольких громких криминальных историях.

Официальный бизнес Евгения Казьмина

Частное предприятие КВВМПУ фигурировало в уголовных производствах. Против бизнеса Казьмина были предъявлены обвинения в фиктивной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов в больших размерах и подделке документов. Сведения об этом содержатся в уголовном производстве под №12012000000000001 . Но и в этом случае, как и в истории о финансировании терроризма, нет никакого логического финала – следствие продолжается, но, учитывая сроки давности, дело будет закрыто.

КВВМПУ Казьмина имеет настолько богатый криминальный бэкграунд, что информацию о преступлениях должностных лиц компании можно найти еще в конце 2000-х годов. Как ни странно, все производства, относящиеся к деятельности предприятия бизнесмена, остались не раскрытыми.

Скрыть всё

Ранее Евгений Казьмин был владельцем крупной трастовой компании «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ФЭУ ФИНАНС» (сокращенное название – «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»).

После уголовного преследования по делу о финансировании терроризма Казьмин понял, что рано или поздно его смогут «прижать». Поэтому финансовая компания, ранее принадлежавшая ему, резко сменила собственника. Основательницей бизнеса стала Валерия Евгеньевна Казьмина (дочь предпринимателя), она же и руководитель предприятия.

Информация о владельцах «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

Несмотря на то, что ФЭУ ФИНАНС выглядит достаточно солидной корпорацией, ее финансовая отчетность вызывает множество вопросов. Согласно официальным данным, уставный капитал компании составляет 10 миллионов гривен. В прошлом году прибыль составила 30,5 миллиона, но при этом предприятие не задекларировало никаких доходов. Это нонсенс, ведь прибыли без доходов не может быть, поэтому все идет к тому, что ФЭУ ФИНАНС, как и другие предприятия Казьмина, умышленно манипулируют финансовой отчетностью для уклонения от уплаты налогов.

Финансовая отчетность «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

«ФЭУ ФИНАНС» является основателем компании «ФЭУ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Несмотря на свое название и основной вид деятельности, предприятие занимается совсем другим. В 2019 году полиция раскрыла конвертационный центр, действовавший под прикрытием нескольких компаний, а его центром был банк «Коммерческий инвестиционный банк» (КомИнБанк), который через номинальных владельцев принадлежит Казьмину.

Следствие установило, что для реализации преступной схемы подчиненные Казьмина нашли граждан, которые за небольшие средства согласились стать номинальными руководителями фирм, через которые проводился обнал. Как свидетельствуют данные из судебного реестра, одному из мужчин пообещали «закрыть» долг в ПриватБанке в размере 15 тысяч гривен, однако и здесь «кинули». На суде он сообщил, что ему единовременно выплатили 13 тысяч гривен, больше денег он не видел.

Извлечение из уголовного производства № 42017000000004228

В общем действовала следующая схема: десятки фиктивных фирм скупали металлолом сотнями тысяч тонн, занижая его стоимость, затем этот же металл реализовывался уже по рыночной цене. За 2 года деятельность ОПГ приобрела невиданные масштабы. Размер ущерба, который Казьмин со своими сообщниками нанес государству, составил более 367 миллионов гривен (по тогдашнему курсу ~ 14 млн долларов США). Но вы не удивитесь, если мы скажем, что и за это преступление никто не ответил — дело потерялось в бюрократии.

Схема уклонения от уплаты налогов предприятий Евгения Казьмина

Ключевую роль в нелегальном бизнесе сыграла корпорация «КВН». ООО «КВВ ГРУПП» официально никогда не принадлежало Евгению Казьмину, но, как свидетельствуют материалы уголовных производств, все время он работал на предприятии исполнительным директором. Именно из офиса КВН на бульваре Тараса Шевченко в Киеве Казьмин давал распоряжение строить многоквартирные дома в Крыму для представителей российских спецслужб (оригинальные записи разговоров содержатся в материалах уголовного производства о финансировании терроризма).

До 2021 года владельцем и основателем промышленной группы была Елена Казьмина (подозреваем, что это жена Евгения). Кроме крупной компании, занимающейся вторичной переработкой отходов, Елена имеет еще один бизнес… как ФЛП она предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты. Выходит, что она на все руки мастер: и ногти накрасить, и крупным промышленным предприятием может управлять.

Информация о ФЛП Елена Казьмина

Карманный банк

Относительно «Коммерческого индустриального банка» сложилась вообще интересная история. Официально Казьмин получил разрешение на приобретение 100% акций банка в ноябре 2015 года (как раз в тот момент против него начали досудебное расследование по финансированию терроризма). Однако, понимая, что дело пахнет жареным, Казьмин попытался скрыть свое отношение к финансовому учреждению, несмотря на то, что в то время он занимал должность председателя наблюдательного совета «КИБ».

В апреле 2016 года Нацбанк признал его владельцем существенного участия независимо от формального владения, которое давало зеленый свет на арест финансового учреждения. За четыре месяца, в августе 2016 года, Казьмина задержали, но прошло всего три месяца, и вдруг у банка появляется новый владелец — британец Степан Пол Пинтер. Согласно информации НБУ, ему принадлежат почти 95% акций банка.

Информация о владельцах «КомИнБанка»

Удивительным образом ситуация осталась неизменной: банк продолжил отмывать средства реально контролируемого Казьминым холдинга «КВВ». Это отражается не только в уголовных производствах, но и штрафных санкциях НБУ. Самый свежий пример: в августе 2022 года регулятор наложил взыскание на «КИБ» в размере 7 млн гривен за «необеспечение банком надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга». В феврале 2022 года «КомИнБанк» был замечен в идентичной ситуации, но тогда на финансовое учреждение наложили символический штраф — всего 200 тысяч гривен.

Но недавно «КИБ» превзошел сам себя. Оказывается, что банк участвовал в схеме хищения средств государственного «Укргазбанка». Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год 15 должностных лиц финансового учреждения вывели 206 миллионов гривен из банка. Ключевым подозреваемым является экс-председатель правления «Укргазбанка» (он же бывший руководитель НБУ) Кирилл Шевченко. Большинство фигурантов бежали из страны, однако есть и те, кого следствие задержало.

Карта розыска бывшего руководства «Укргазбанка»

Фамилии арестованных лиц не сообщается, но и это не главное. В марте 2022 года одному из членов преступной группы банкиров избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой — залог в размере 6 441 600 грн. В дальнейшем о ходе дела официальные власти не сообщали, однако, как стало известно из судебного реестра, фигурант производства о присвоении средств в особо крупном размере вышел из СИЗО. За него внес залог «КомИнБанк».

На прошлой неделе финансовое учреждение подконтрольное Казьмину решило, что эти средства все же нужно вернуть. Поэтому они обратились в суд с требованием о возврате внесенного залога за подозреваемого в хищении средств «Укргазбанка», но Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Выписка из решения ВАКС об отказе в возвращении залога «КИБ»

В результате получается странная ситуация. Казьмин, признанный виновным в финансировании российских спецслужб, не только спокойно остается на свободе, но и через фиктивных лиц руководит многомиллионными бизнесами и освобождает чиновников-коррупционеров из-под стражи.

Тем временем начинается 19-й месяц войны…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

На самом деле Хидирян — схемщик, обнальщик, налоговый преступник и расхититель государственных средств. Это реалии жизни, которые бизнесмен пытается тщательно скрыть от общества. Но длительный уголовный след, который имеется в целом ряде уголовных дел против компаний Хидиряна спрятать не так просто. Тем более, все документы, если поискать можно найти. Против фактов не попрёшь.

В нашем материале мы расскажем о том, какие уголовные схемы Хидирян применяет для космического заработка, и как аграрный бизнес украино-армянского предпринимателя превратился на преступный синдикат.

Талантливый Хидирян

Уверены, что не многие наши читатели знают, кто такой Мисак Хидирян. Действительно, публичную деятельность он ведёт изредка, и она вся сводится к банальному политическому пиару.

Родился Хидирян в 1982 году на территории Азербайджана в посёлке городского типа Шаумяновск. После распада Советского Союза, населенный пункт, в котором проживала семья Хидиряна вошёл в спорную территорию Нагорного Карабаха. В связи с тем, что жизнь там была опасной, семья переехала в Ереван, затем в Москву, Тюмень и наконец-то в Киев.

Именно с Украиной связана большая часть бизнеса Хидиряна. Но далеко не вся. Изучая биографию предпринимателя, мы выявили его связи не только с офшорной зоной на Кипре, но и с российскими партнерами. Но обо всём по порядку.

Мисак Хидирян

В 2004 году Хидирян закончил Тюменский государственный нефтяной университет. Интересный момент, что сразу же после окончания ВУЗа, Хидирян всплывает, как это официально звучит на «руководящих должностях в украинских коммерческих банках».

Понятно, что 22-летний выпускник российского высшего учебного заведения никаким образом не мог бы сразу всплыть на руководящих должностях в банках. Но удивительная история Хидиряна на этом только началась.

В 2017 году он основал аграрную корпорацию A.G.R. Group. Сейчас холдинг включает в себя 20 различных компаний в 5 областях Украины. Если верить сайту — то A.G.R. Group владеет 42 тысячами гектарами земли. Это огромная площадь, которая приносит десятки миллионов долларов ежегодно при грамотном использовании.

Скриншот сайта A. G. R. Group

Корни компании уходят в офшорную зону. В Украине юридическое лицо ООО «Эй Джи Эр Групп» принадлежит кипрской компании AGR Invest Holding LTD.

Информация о ООО «Эй Джи Эр Групп»

Кипрская компания AGR Invest Holding LTD в свою очередь принадлежит другому офшору Noa Circle LTD.

Информация о регистрации AGR Invest Holding LTD

Информация о регистрации AGR Invest Holding LTD

Как нам удалось узнать, Noa — это компания, которая предоставляет услуги с регистрации бизнеса и ведения бизнеса на территории Кипра. Соответственно, украинская аграрная компания A. G. R. Group все средства с бизнеса выводит в офшорную зону — на Кипр.

Скриншот сайта Noa Circle LTD

Но даже это не самое важное. Мы уже упоминали, что холдинг контролирует 42 тысячи гектаров. И это огромнейшее количество земли. Тем не менее, официально компания регистрирует убытки. Делается это для того, чтобы не платить налоги. А весь заработанный кэш выводится в офшоры.

Финансовая отчетность ООО «Эй Джи Эр Групп»

Наши догадки подтвердило уголовное дело, внесенное в ЕРДР под № 42019100000000272 от 19.04.2019 года по факту преступление, наказание за которое предусмотрено ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Информация об уголовном деле № 42019100000000272

В финансовых махинациях подозреваются около 20 компаний, среди которых ООО «Эй Джи Эр Групп» и её кипрский собственник AGR Invest Holding LTD. В рамках уголовного производства производились десятки обысков, у компаний Хидиряна были изъяты компьютеры, телефоны, бухгалтерские документы, флеш-носители и многое другое.

Расследование продолжается.

Другой эпизод уголовной истории Хидиряна более свежий. В 2020 году против другого предприятия из группы компаний A.G.R. Group — ООО «Лохвица Зерно».

Данные о ООО «Лохвица Зерно»

Следователи установили, что аграрная компания Хидиряна замешана в огромном преступном схематозе, связанным с незаконной торговлей нефтегазовыми продуктами. По этому факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмыв) доходов, полученных преступным способом и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Всё дошло до того, что в 2022 году в компании изъяли не только документацию, но и печатку. Соответственно, вести бизнес «Лохвица Зерно» на данное время не может.

Как мы видим, Хидирян официально декларирует убытки от своей аграрной деятельности, но публично, судя по сайту компании и многочисленным интервью, выдаёт себя за успешного бизнесмена. Делается это с единственной целью — не платить налоги, и вывести все средства на Кипр, где они будут в безопасности.

Мисак Хидирян. Российский благотворительный след

В своей биографии Хидирян любит вспомнить о том, что он является «великим благотворителем». Как заявлял сам бизнесмен, в 2014 году в честь отца он создал Благотворительный фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича.

Фонд активно функционирует по сегодняшний день. Его сайт переполнен цветами флага Украины.

Веб-сайт благотворительного фонда имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Мисак Хидирян забыл упомянуть лишь об одном. Его благотворительный фонд имеет корни из Российской Федерации. Долгие годы директором организации был родной брат Хидиряна Самвел, который проживает в Москве. Даже сейчас в реестрах висит плашка о том, что состоянием на 24 февраля благотворительный фонд контролировал гражданин России.

Информация о благотворительном фонде имени Хидиряна Оганеса Мисаковича

Россиянина Самвела Хидиряна удалили из реестра только в ноябре прошлого года. Но интернет помнит всё, поэтому скрыть неприятную информацию у бизнесмена не получилось.

Хидирян по сегодняшний день имеет связи с Москвой, а свой бизнес организовал на чистом схематозе. Средства украинской аграрной компании уплывают на Кипр, а на второй родине гражданин Армении Мисак Хидирян уклоняется от уплаты налогов и проворачивает мошеннические схемы, пытаясь впарить свой фиктивный патриотизм.

Сейчас вряд ли кого-то купишь таким дешевым представлением.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как банкир Мисак Хидирян пытается скрыть свой огромный мошеннический след под видом солидного финансиста и благотворителя появились сначала на Антикоррупционная правда.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

Члени групи організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що схемою користувались понад 250 фізичних осіб та 100 компаній. Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн гривень готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

«Антикорупційна правда»

Сообщение На Львівщини викрили нелегальний обмін криптовалюти появились сначала на Антикоррупционная правда.

Більше того – від Банкової до них рукою подати. Йдеться, наприклад, про активи колишнього російського громадянина та депутата Державної Думи РФ, полковника російської армії Володимира Крупчака. Найвідоміший його актив у нашій країні – Київський картонно-паперовий комбінат, який знаходиться в Обухові та випускає, серед іншого, найпопулярніший в Україні туалетний папір, пише Антикор.

А всього йому належить 169 об’єктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривень. Щоправда, у вересні Національна поліція України повідомила, що всі ці об’єкти накладено арешт. Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції встановили, що посадові особи підприємств Крупчака налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із ЄС. «Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України», — зазначають правоохоронці.

А за місяць, 19 жовтня, на Володимира Крупчака були накладені санкції.

І всі пораділи та дружно поаплодували. Особливо після надихаючого уяву пасажу від НПУ: «Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури».

Тільки в цьому є один нюанс. Арешт не означає, що майно вже продано, а кошти, які «отруяться на потреби ЗСУ», вже отримано. Бо перед тим, як майно продати, його треба конфіскувати. Рішенням суду – у нас правова держава.

І ось останнього ніхто таки не робить. І все заарештоване майно продовжує нормально працювати та приносити прибуток власникам. Ніхто ж не обіцяв, що майно буде конфісковано? Зате картинка була гарна і всі пораділи.

А сам Крупчак тим часом теж не сидить без діла. У хід пішло переписування бізнесу. А ще замовні сюжети на телебаченні та оплачені прес-конференції. Все – щоб підприємства Крупчака не конфіскували на користь України.

Зокрема, австрійська компанія Крупчака, яка володіє Київським картонно-паперовим комбінатом, заявила про зміну власника. Мовляв, замість Крупчака ним став Хайнц Циннер.

Чи могли б знайти когось іншого, але, як бачимо, ніхто особливо не шифрується. Тому що цей пан Циннер нещодавно був головою Ради директорів Архангельського целюлозно-паперового комбінату, який усі ці роки контролював саме Крупчак.

Але влада, як говорилося, досі не подала позов про конфіскацію майна Володимира Крупчака. Що заважає? Залишається тільки гадати. І активи Крупчака в цьому процесі далеко не самотні – так відбувається практично з усіма російськими активами, які потрапили в нашій країні під арешт.

Гучний рапорт, захоплені реляції, оплески публіки, що нічого не розуміють, і гарячкові підрахунки в маячному мозку електорату і – все. Наступного кроку – позову про конфіскацію на користь України – ніхто не робить. Згадайте хоча б історію з Оcean Plaza.

Повертаючись до Володимира Крупчака, він цілком собі комфортно проживає у своєму маєтку під Києвом.

І планомірно виводить свої активи на підставних осіб.

Але його поведінка якраз зрозуміла. Незрозуміла поведінка української влади. Цікаво, чи влада комфортна з цією ситуацією, коли більшість майна росіян просто вислизає зараз з-під носа, бо його переписують на інших осіб? Це недбалість чи навмисний задум?

Антикорупційна правда»

Сообщение Хто допомагає путіністу Володимиру Крупчаку рятувати своє майно з-під арешту? появились сначала на Антикоррупционная правда.

З огляду на це для своїх виробничих цілей ТОВ «ГЛІКОХІМ» імпортує до України гліцерин сирий технічний, рослинного походження. Основним контрагентом ТОВ «ГЛІКОХІМ»- поставником гліцерину являється компанія російського походження ТОВ «ГлиХим», та яка, нібито, попередньо купувала вказану сировину у зарубіжних компаній, які судном направляла її до України, а потім ТОВ «ГлиХим» продавала вказану сировину ТОВ «ГЛІКОХІМ».

Так, протягом року декларантом ТОВ «Глікохім» до Вінницької митниці ДФС подано 26 електронних митних декларації, згідно яких на адресу ТОВ «Глікохім» ввезений товар «гліцерин сирий технічний, рослинного походження», загальною вагою 595,98 тонн, вартістю 69133,68 євро. Згідно вказаних електронних декларацій відправником товару зазначено німецьке підприємство ICOF EUROPE GmbH, країна відправлення Німеччина, одержувачем зазначено ТОВ «Глікохім», контрактоутримувачем зазначено ТОВ «ГлиХим», країна Російська Федерація.

Також,до зазначених електронних митних декларацій декларантом ТОВ «Глікохім» додано рахунок-проформу№  1-11GLP від 13.07.2018, згідно якого відправником всієї партії товару «гліцерин сирий технічний» вагою 5003,708 тонн є німецьке підприємство ICOF EUROPE GmbH, отримувачем українське підприємство ТОВ «Глікохім», вартість товару становить 116 євро за 1 тонну та згідно митних декларацій, товар доставлений морським судном в пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт».

Однак, пізніше,в період з 20.08.2018по 16.01.2019 ТОВ «Глікохім», використовуючи рахунок-проформу №  1-11GLP від 13.07.2018 подано ще 148 митних декларацій для поміщення партії товару «гліцерин сирий технічний», однак у рахунку-проформі відправником всієї партії товару зазначено вже іспанське підприємство CAMPA IBERIA, S.A.U., країна відправлення Іспанія.

Таким чином, згідно рахунку-проформи №  1-11GLP від 13.07.2018 на адресу ТОВ «Глікохім» у період з 18.07.2018 по 16.01.2019 за 174 митними деклараціями надійшло 5003,708 тонн товару «гліцерин сирий технічний», вартістю 580430,13 євро.

Пізніше, 12 липня 2021 року, ТОВ «Глікохім» надало ще одну митну декларацію, зі змісту якої вбачається, що товариство декларує ввезення на митну територію України товару — «гліцерин сирий технічний, рослинного походження 3 978 610 кг. Торговельна марка: нема даних. Виробник: немає даних. Країни виробництва: нема даних.

Разом з тим, у графі 11 «Торговельна країна / Країна виробництва» декларації вказано значення «RU» (тобто Російська Федерація), а у графі 34 «Код країни походження» — «ES»(тобто Іспанія). У графі 2 відправник/експортер теж вказано CampaIberia , S.A.U., ViaLaietana 47, 3o-1a, 08003, Barcelona, Іспанія, однак, з урахуванням доповнення №1 відправник/експортер вказано ТОВ «ГлиХим», г. Москва, ул. Кржижановского, 29, корпус 5, этаж 5, помещение І, комната 6, Россия.

Зрештою, митниками було виявлено, що до останньої поданої митної декларації було подано накладку  (інвойс) від 09 липня 2018 року, надану компанією WhichemTrade (Королівство Велика Британія) для компанії «ГлиХим», зі змісту якої вбачається, що за контрактом №20140422 від 22 квітня 2014 року постачається гліцерин у кількості 5 003 708 кг загальною вартістю 580 430, 128 євро, у судні USICHEM до порту м. Одеса.

Відповідно до генерального акту розвантаження судна USICHEM під прапором Мальти у порту м. Одеса, України з 13 липня 2018 року по 14 липня 2018 року вивантажено гліцерину 4 986 076 кг замість заявлених 5 003 708 кг.

Пізніше, згідно із додатковою угодою №93к від 11 липня 2019 року до договору №20140422 від 22 квітня 2014 року ТОВ «ГлиХим» продає серед іншого ТОВ «Глікохім» сирий гліцерин, який було в липні 2018 року відвантажено компанією WhichemTrade (Королівство Велика Британія, у кількості 3 978 610 кг вартістю 586 685, 83 євро.

Зважаючи на викладене, у зв`язку із виявленням у поданих ТОВ «Глікохім» деклараціях розбіжностей, про які йшлося вище, митницею ініційовано направлення запиту на адресу митних органів Королівства Іспанії та Федеративної Республіки Німеччина з метою встановлення обставин декларування та визначення вартості товару «Гліцерин сирий технічний…».

Зі змісту відповіді митних органів Королівства Іспанії від 04 листопада 2019 року вбачається, що компанія CampaIberia S.A.U. належним чином зареєстрована у компетентних установах Іспанії. Українська компанія імпортує з Іспанії гліцерин, придбаний німецькою компанією. Відповідно до первинних документів від 29 червня 2018 року товар «гліцерин сирий технічний» вагою 5003,708 тонн у липні 2018 року був завантажений в порту Іспанії в морське судно та експортований на територію України. Відправником цієї партії товару є іспанське підприємство CAMPA IBERIA, S.A.U., отримувачем є українське підприємство ТОВ «Глікохім», вартість товару складає 370 євро за 1 тонну, загальна вартість товару 1850000 євро, назва судна – USICHEM під прапором Мальти, який було розвантажено у порту м. Одеса. Рахунок-проформа виписана компанією CampaIberia, S.A. для компанії ICOF EuropeGmbH (ФРН).

Зі змісту ж відповіді митних органів Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що вказаний гліцерин був придбаний іспанською компанією з Німеччини для відправки в Україну. Прямих операцій між українською та німецькою фірмами не було.

Тобто до митних органів України у період ТОВ «Глікохім» подані документи, зокрема митні декларації та рахунок-проформа, які місять недостовірну інформацію, а містяться хибні відомості щодо відправника товару, оскільки ним зазначено німецьке підприємство ICOF EUROPE GmbH, яке у зазначений період часу не здійснювало жодного експорту на територію України, а експорт зазначених у деклараціях товарів був здійснений іспанським підприємством CAMPA IBERIA, S.A.U.Крім того, у зазначених митних деклараціях та рахунку-проформі №  1-11GLP від 13.07.2018 зазначена недостовірна інформація щодо вартості товару «гліцерин сирий технічний», оскільки зазначена вартість 116 євро за 1 тонну, а як вбачається із відповіді митних органів Королівства Іспанії від 04.11.2019 вартість експортованого на митну територію України товару «гліцерин сирий технічний» становить 370 євро за 1 тонну.

Разом з тим, судом встановлено, що ТОВ «Глікохім» не мало жодних прямих договорів з німецьким підприємством ICOF EUROPE GmbH та іспанським підприємством CAMPA IBERIA, S.A.U., усю інформацію для заповнення митних декларацій ТОВ «Глікохім» отримувало від ООО «ГлиХим».

Тож, з наведеного можна зробити наступні висновки:

—        по-перше, ні ТОВ «Глікохім», ні його контрагентом ТОВ «ГлиХим» так і не було підтверджено усіма належними документами, хто саме був відправником гліцерину, який було імпортовано до України, натомість з вищезазначеного вбачається, що один і той же товар, з аналогічною вагою було доставлено тим же судном USICHEM і розвантажено у порту м. Одеса в той же час, але експортери різні та відповідно абсолютно різна ціна;

—        по-друге, очевидно, що ТОВ «Глікохім» разом з і своїм контрагентом ТОВ «ГлиХим» шляхом зміни інформації щодо країни походження та відправника товару в первинних документах було значно занижено вартість імпортованого товару, адже було зазначено, що сировину було закуплено через компанію «ГлиХим», яка, нібито, отримала гліцерин у кількості 5 003 708 кгчи то від компанії WhichemTrade (Королівство Велика Британія, чи то від німецького підприємства ICOF EUROPE GmbH, але в обох випадках за аналогічною загальною вартістю 580 430, 128 євро, однак, компанія CampaIberia S.A.U. (Королівство Іспанія) надала відповідні підтверджуючі документи, що саме вона в той же час імпортувала до України для ТОВ «Глікохім»  той же гліцерин масою нетто 5 003 708,00, але уже загальною вартістю 1 851 371, 96 євро.

—        Попередньо розраховані збитки для держави лише по цій поставці складають 15 468 311 грн

Зазначене свідчить про умисне заявлення ТОВ «Глікохім» участі свого контрагента ТОВ «ГлиХим» в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту), країни походження та відправника товару, митної вартості товару, та надання з цією ж метою митному органу документів, що містять такі неправдиві відомості. Крім того незважаючи на стан війни підприємства Михайла Позднякова ведуть бізнес з Російською Федерацією та поставляють товари, які також можуть використовуватись для військової техніки.

Таким чином, через корупційні зв’язки в митниці, порту міста Одеса, Михайло Поздняков з афільованими до нього особами створили стійку схему ухилення від сплати податків та митних платежів до бюджету.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Гліцеринові схеми» ухилення від сплати митних платежів появились сначала на Антикоррупционная правда.