Как ранее сообщалось, реальным владельцем казино, действующим через ООО «Укр Гейм Технолоджи», является россиянин Дмитрий Пунин. Его жена, украинка Мария Ильина, официально исполняла роль номинального руководителя Pin Up, а сам бизнес был оформлен на кипрский оффшор GURUFLOW TEAM LTD.

Несмотря на наличие у СБУ доказательств о российском происхождении компании, глава КРАИЛ Иван Рыжий проигнорировал эту информацию, что позволило схеме работать беспрепятственно.

По данным Госфинмониторинга, Игорь Зотько имеет 24 счета в 8 украинских банках, через которые прошло 809,65 млн. гривен. Основная часть этих средств – 605,74 млн гривен – поступила ему в виде дивидендов от компании «Укр Гейм Технолоджи», фактически ему подконтрольной.

Для сравнения: с 2012 по 2023 год его официальный доход составил всего 19,43 млн. гривен. В 2021 году он добровольно задекларировал 1 млн долларов наличными (около 26,65 млн грн). Общий официально задекларированный доход Зотько – 46,08 млн гривен, что в разы меньше полученных им средств от российских партнеров.

Напомним, что Игоря Зотько подозревают в финансировании государства-агрессора и материальной поддержке его действий по предварительному сговору с другими лицами. Поскольку эта деятельность велась в течение длительного времени, существует риск, что оставаясь на свободе, он продолжит свою работу в пользу РФ.

Сейчас Зотько находится за решеткой до 10 апреля.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько накопил более 600 млн. гривен от российских бенефициаров появились сначала на Антикоррупционная правда.

Манна небесная проливалась, но на строго ограниченное количество людей. В данном случае – на тех, кто контролировал рынок азартных игр. Который вполне прогнозируемо оккупировали российские фирмы. Конечно, в Украине они регистрировали свои отделения согласно украинскому законодательству, потому строго формально это были отечественные юридические лица.

К тому же структура владения у всех этих фирм запутана до такой степени, что докопаться до настоящих бенефициаров чрезвычайно сложно. В данном случае речь идет об онлайн-казино Pin-Up, чья реклама гордо красуется на высотке возле моста Патона и видна едва ли не со всего Печерска. Официально лицензию от КРАИЛ на азартные игры под брендом Pin-Up получило ООО «Укр гейм технолоджи».

И, конечно, согласно регистрационным документам, это – стопроцентно украинская фирма.

Однако казино Pin-Up – это не только ООО «Укр гейм технолоджи». Это еще и ООО «Транитадевелопмент», которое до 10 января 2023 года носило название ООО «Пин-Ап».

Сюда же относится ООО «Укр Гейм Консалтинг Груп», которому до недавних пор принадлежало ООО «Укр гейм технолоджи».

У ООО «Укр гейм технолоджи», которое и является владельцем лицензии организатора игр онлайн-казино в Украине №147 от 21 апреля 2021 года, как вы уже заметили, с некоторых пор изменился формальный владелец.

Внимательный читатель скажет, что все запутано. Действительно, все запутано, но только вы даже не представляете себе до какой степени. Потому постараемся все упростить по максимуму.

Дело в том, что Pin-Up – это огромный холдинг, и он был основан в 2016 году в России. Как и многие другие подобные гемблинговые компании, ее структура юридически разделена на несколько частей, каждая из которых отвечает за свое направление работы.

В Украине Pin-Up появился в конце 2020 года, как раз накануне запуска рынка азартных игр. Именно тогда в Киеве появилась отличавшаяся от других красная реклама казино с мужчиной с длинной бородой.

А бенефициаром ООО «Пин-Ап», переименованного впоследствии в ООО «Транитадевелопмент», выступала некая Марина Ильина, уроженка Луганска, переехавшая в Москву. Владеющая, кроме того, еще и 25% оффшорной Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре.

А Guruflow Team Ltd до апреля 2022 года являлась владельцем российской ООО «Пин-ап.ру». В апреле 2022 года вышло следующее заявление:

Обратите внимание на фамилию нового владельца – Александр Удодов, но об этом немного позже.

А пока вернемся к Марине Ильиной и украинскому отделению Pin-Up. Во-первых, из этого следует, что все заявления о том, что на момент получения лицензии в Украине казино не имело отношения к россии – уже вранье. Но это еще не все.

Guruflow Team Ltd также владеет муж Марины Ильиной – россиянин Дмитрий Пунин. Другая половина холдинга Pin-Up через кипрскую Monak Limited при надлежит россиянам Ивану Банникову и Александру Матяшову – известнному также как аффилейт «Риддик». За несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину на ютуб-канале «Точка G» вышло интервью, где Риддик рассказывает о Pin-Up. И заявляет, что «в России в прошлом году компания уплатила 627 тысяч долларов налога».

Как говорят журналисты AIN.UA со ссылкой на собственные источники, если некоторые компании зарабатывали в РФ и инвестировали в Украину, то Pin-Up больше зарабатывал из украинских игроков и планировал закрепиться в России.

То есть, еще раз – на момент получения лицензии за онлайн-казино Pin-Up стояли россияне со стопроцентно российским капиталом. Более того – Pin-Up получало большинство своих доходов в Украине, которые выводило в Россию.

Кроме того, интересна персона «бывшего» бенефициара украинского ООО «Пин-ап». Марина Ильина с 2012 года работала организатором конференций аффилейтов, в т.ч. iGaming Russia Affiliate (iGRA) Conference и продакт-менеджером в гемблинге, а в 2021 году дала интервью уже как CEO Pin-Up.

В Украине, кроме ООО «Пин-Ап», она является основателем ООО «А-Тренд» через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину учредителем пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

Что касается нового «бенефициара» ООО «Пин-ап», переименованного в ООО «Транитадевелопмент», то ним с 10 января 2023 года числится некий Богдан Алексеевич Шиян.

Это – обычный «фунт». Кроме ООО «Транитадевелопмент» за ним числятся несколько десятков юридических лиц:

Богдан Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). В Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием имени этого «олигарха».

Облэнерго судилось с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушении общественного порядка», с ним судился ПриватБанк из-за кредита на 11 875 гривен. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Так что с «продажей» украинского «Пин-Апа» все немножечко ясно. А теперь вернемся к «продаже» российского. Где, как вы помните, новым владельцем теперь значится Александр Удодов. Это уже не «фунт». Это – племянник премьер-министра россии Мишустина. В прошлом «Коммерсант» писал об Удодове, как о «человеке, много решающем в налоговой сфере» россии, когда сам Мишустин был главой федеральной налоговой.

И тут уже не совсем понятно – формальна ли сделка по продаже российского «Пин-Ап» или реальна. Или же Удодов и раньше владел российским отделением казино, просто теперь это формализировали, отмежевавшись от владения российским активом, чтобы вывести его остальные отделения из-под удара.

Дело в том, что холдинг работает не только в России и Украине, а и в Азербайджане, Казахстане, Турции, Польше, Индии и Бразилии. И попадать под санкции совершенно не желает. Потому и начались все эти телодвижения со «сменой» владельцев и «продажами».

На этом фоне крайне сомнительно выглядит заявление СЕО PIN-UP.UA Тараса Шурубора о том, что онлайн-казино не имеет отношения к россии:

Эти сомнения подтверждаются не только исследованием основателей холдинга и его отделений, но даже простым переходом на российскую страничку казино:

В качестве рабочих языков, среди прочих, — украинский, а среди валют, которые принимаются к оплате – гривня.

Все это порождает огромные сомнения в том, что украинское казино Pin-Up не имеет никакого отношения к своим российским владельцам. Получается абсурд – люди, которые упорно продвигали свой продукт на украинский рынок, приносящий им в раз больше дохода, чем российский, вдруг после начала полномасштабной войны взяли и отказались от сотен миллионов долларов. При этом эти люди являются гражданами россии, связанными с самыми высшими ее руководителями.

Напомним, что рынок онлайн-казино в Украине оценивается в фантастическую сумму – от 2 до 4,7 миллиарда долларов. И вдруг люди, которые в жестокой борьбе отхватили себе огромный кусок этого рынка, которые вложили огромные деньги в коррумпирование украинской власти – никто же ведь не думает, что лицензии раздают за красивые глаза? – отказываются от этих денег.

Что касается возможности выводить заработанные в Украине деньги за границу, в том числе в россию, то этот вопрос даже не смешон. Война, конечно, несколько усложнила этот процесс, но отнюдь не закрыла. Коррупцию ведь никто не отменял. Сколько получают российские владельцы украинского казино Pin-Up – можно только догадываться. Кто их прикрывает – тоже. Но тут выбор невелик – вспомните, кто лоббировал разрешение игорного бизнеса в нашей стране и упорно заводил сюда российские казино.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Pin-Up – онлайн-казино с русскими корнями, которое выводит украинские деньги в россию появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кому принадлежит онлайн-казино Pin-Up

Официально лицензию на азартные игры под брендом Pin-Up получила «Укр гейм технолоджи». Компания появилась незадолго до открытия игорного бизнеса в Украине – в 2021-м. В этот момент уже активно обсуждали легализацию рынка. Также с компанией связано юрлицо «ПИН-АП», которым владела некая Марина Ильина. Она также давала комментарии от имени Pin-Up.

Издание Ain утверждало, что украинка Ильина переехала в Москву, якобы ее супруг – россиянин Дмитрий Пунин. Вместе с ним они организовывали азартные игры в РФ. Это утверждение расследователи подтвердили тем фактом, что супругам принадлежит 50% Guruflow Team Ltd. Именно эта компания владела «Пин-Ап.ру».

Что интересно, в России Pin-Up начал работать до того, как запустился в Украине. То есть фактически компания родом из РФ, однако после распространила свои франшизы в других государствах. Сейчас российское казино принадлежит зятю премьер-министру РФ – Александру Удодову.

Из украинского рынка казино вытесняют все российские компании. И теперь Pin-Up утверждает, что больше не имеет связей с российским рынком. Якобы на территории агрессора действительно работала франшиза, но теперь ее передали россиянам.

Действительно, еще в апреле 2022-го российским Pin-Up вместо Guruflow Team Ltd стал владеть родственник премьера РФ Михаила Мишустина, как пишет РБК, он являлся мужем сестры Мишустина. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: «PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с держателями франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта».

Профильное издание Gaming Capital поясняет: от бизнеса в РФ связанные с украинской частью Pin-Up менеджеры действительно отказались. Но при этом никаких заявлений на российском рынке делать не стали. Кроме того, есть большой вопрос: как компанию могли продать зятю Мишустина, который находится под санкциями.

«А это (покупатель российского Pin-Up), как известно, зять премьера России, который находится под персональными санкциями Европы и США. Получить от него деньги за покупку компании и проверить такое «соглашение» – задача не из легких», – пишет издание.

Могут ли заработанные в Украине деньги попадать в РФ

Официально «Укр гей технолоджи» владеет Ярослав Фомицкий. Он с 2016 по 2021 он возглавлял ООО «Финэкспрессинвест», принадлежащее Игорю Фисуну — миноритарному акционеру «Окси Банк». Как пишет НВ со ссылкой на информированные источники, именно «Окси банк» казино использовали для схемы уклонения от налогов.

В апреле 2022-го, после расследований о Марине Ильиной, компанию «Пин-Ап» оформили на Богдана Шияна. Именно он является официальным бенефициаром. А компанию переименовали в «Транитадевелопмент». Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). Что интересно, в Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием полного тески официального владельца переименованного «Пин-Апа».

Местный поставщик тока судился с ним из-за долга по коммуналки, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушениие общественного порядка», с ним судился ПриватБанка из-за кредита на 11875 грн. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Есть еще один вариант – на самом деле собственники казино не изменились, а в документах использовали подставное лицо. И если Pin-Up действительно скрывает официальных собственников, остается вопрос, не достаются ли заработанные средства Марине Ильиной и ее мужу-россиянину, которые еще недавно официально владели и украинским казино, и российской дочкой-компании.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему в Украине продолжает работать российское онлайн-казино Pin-Up, финансируя бюджет захватчиков? появились сначала на Антикоррупционная правда.