Схема работала отточенно: игроки пополняли свои счета на сайте 1xBet, средства поступали на счета «технических» компаний и посредников в украинских банках. Далее деньги легализовывались как оплата за якобы ИТ-консалтинг, рекламу или маркетинг — и массово выводились за границу.

Ежедневно через такие операции проходили десятки миллионов гривен. Основными направлениями были Кипр, страны Балтии и Объединённые Арабские Эмираты, где открывались счета фирм с российскими владельцами. Таким образом, даже во время войны российский бизнес продолжал получать прибыль с украинских игроков, используя украинскую банковскую систему.

В схеме фигурировали отдельные банки и финансовые компании, обеспечивавшие техническую поддержку платежей, связанных с «1xBet». Они игнорировали очевидные нарушения и помогали обналичивать средства через фиктивных ФОПов и небанковские платёжные сервисы. Часть этих денег впоследствии использовалась для финансирования других теневых проектов, связанных с российским капиталом.

После публичного огласки и поданной жалобы журналистов Бюро экономической безопасности (БЭБ) наконец открыло уголовное производство №72025102500000079 по ч.1 ст.203-2 УК Украины — «Занятие игорным бизнесом». Это может стать первым шагом к раскрытию масштабной финансовой сети, позволявшей врагу зарабатывать на украинцах даже во время войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды для россиян во время войны: как 1xBet превратила украинские банки в прачечную для денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение В Украине раскрыта масштабная афера с деньгами агропредприятий появились сначала на Антикоррупционная правда.

В центре этой преступной махинации — пятеро подозреваемых. Среди них: организатор схемы, представители «своих» фирм, выигрывавших тендеры, бывший заместитель филиала Центра обеспечения производства УЗ и начальник отдела снабжения. Все они, по версии следствия, действовали сообща, злоупотребляя властью и служебным положением. Уголовные статьи звучат сурово, но даже они не передают всей степени цинизма этих людей по отношению к стране, борющейся за выживание.

Как установило следствие, ещё в 2022 году организатор схемы заранее определил победителей тендеров — «нужные» компании. Если в закупках участвовал кто-то не из «своих» или предлагал слишком низкую цену — тендер попросту отменяли. Цены на краску и линолеум искусственно завышались в разы, ведь цель была не в строительстве, а в банальном обогащении за счёт государства.

Всего за несколько месяцев — с сентября 2022 по апрель 2023 года — преступная группа нанесла ущерб на более чем 15 миллионов гривен. Эти деньги, которые могли бы пойти на модернизацию, ремонт, безопасность пассажиров, — осели в чьих-то карманах.

В стране, где важна каждая гривна, такие преступления — это не просто экономическое правонарушение. Это удар в спину.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Грабёж на рельсах: «Укрзализныцю» обокрали на 15 миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Широкий резонанс в информационном поле вызвала его пышная свадьба. Вместо очередного доказательства «успеха» она спровоцировала волну критики: среди гостей заметили граждан РФ, а музыкальное сопровождение включало исполнителей, открыто поддерживающих страну-агрессора. Это — всего лишь неудачный пиар или часть хорошо спланированной схемы влияния, как информационного, так и финансового? Этим вопросом задались аналитики «СтопКора».

В эпоху, когда популярность в соцсетях способна приносить миллионные доходы, всё чаще появляются фигуры с неоднозначной репутацией. Одним из таких персонажей стал Сергей Гуцу, более известный под ником Seriozha001k, который, вероятно, сейчас проживает во Франции.

Его деятельность вызывает ряд вопросов: по имеющейся информации, он мог быть причастен к продвижению криптовалютных проектов с признаками финансовых пирамид, потенциального привлечения средств инвесторов под непрозрачными условиями, а также декларировал публичную поддержку идеологии, близкой к нарративам так называемого «русского мира».

«Сомнительные курсы» и фейковые «проекты»?

Гуцу начал с продаж онлайн-курсов по криптотематике за $600. Материал был поверхностным и легко доступен бесплатно. Впоследствии он занялся продвижением криптовалютных проектов: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game и «Токен Усика» ($RTF).

Так вот, эти инициативы привели к тому, что десятки тысяч людей остались без средств, как пишет Компромат1. А особенно возмущает то, что последние «проекты» Гуцу, такие как Express Smart Game, запускались уже после начала полномасштабной войны в Украине. И это в то время, когда миллионы украинцев потеряли все. Проекты рекламировались как «доходные», но ссылки на них уже не работают.

А еще совсем недавно Сергея Гуцу в составе других обвинили в краже и отмывании более 2,7 миллиарда долларов США, о чем пишет Four Dragons. И в Кыргызстане по факту кражи и отмывания более 1 млн долларов похищенных активов возбуждено три уголовных дела: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (по ст.205 ч.4, 222 ч.3, 262 УК КР, рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Также медиа отмечают, что Сергей Гуцу является одним из приближенных к Егору Буркину – известному лидеру российско-украинской ОПГ «Химпром» и владельцу «черного» криптообменного пункта 001k.exchange. Кстати, по этому криптообменнику уже было уголовное дело.

Но люди верят, ведь почему здесь не поверить. Простой парень из молдавской деревни хорошо рассказывает и постит фото с отдыха в разных странах. Но только есть одно но… Живет он за границей и путешествует, вероятно, на средства обманутых инвесторов.

Когда свадьба — не просто праздник: Гуцу, «Миротворец» и «русский мир» на пиру

Но, пожалуй, что больше всего должно тревожить украинцев, так это идеологическая позиция Сергея Гуцу. Его взаимодействие с лицами, связанными с пророссийскими структурами, вызывает беспокойство в условиях сегодняшней войны. Его жена Ева Коршик даже фигурирует в базе «Миротворец».

Их свадьба сопровождалась скандалом из-за приглашения родственников из рф. И хотя многие украинские знаменитости отказались от приглашения, все же украинцы там были: певица Анна Тринчер и украинская модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан, о чем написал Telegram-канал Harley Quinn.

И как пишет телеграм-канал МУЗВАР, «первый танец молодоженов танцевали под трек группы «Мачете», которые проживают и активно гастролируют в россии (понятно, что и поддерживают так называемую СВО)«.

Так что же в заключении? Сергей Гуцу — это яркий пример того, как можно строить империю влияния на доверии и полуправде. Его пример должен быть предостережением для тех, кто ищет легкие деньги в криптоиндустрии и не проверяет источники информации.

Чтобы прояснить ситуацию, СтопКор обратился с запросами к ГБР, НБУ и самому Сергею Гуцу. Сейчас редакция ждет ответа.

На сегодня получили ответ от Национального банка Украины, который сообщил, что: «Нормативно-правовые акты Национального банка на выполнение положений Закона о виртуальных активах, в частности, в части урегулирования прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, порядка их деятельности, осуществления операций с виртуальными активами, еще не приняты. Учитывая вышесказанное и учитывая, что вопрос регулирования оборота виртуальных активов на сегодня в действующем законодательстве Украины не урегулирован, у Национального банка нет правовых оснований для осуществления надзорных действий, в частности проведения проверок субъектов, осуществляющих связанную с оборотом виртуальных активов деятельность, и других мер реагирования относительно деятельности таких субъектов.

Отдельно следует отметить, что учитывая продолжающееся создание законодательного поля в сфере регулирования виртуальных активов, по состоянию на сегодня обращение виртуальных активов происходит в Украине вне правового урегулирования, а потому эта деятельность осуществляется лицами на собственный риск в условиях отсутствия должного надзора со стороны государственных институтов».

В то же время в ответе НБУ отмечено, что: «…правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов урегулированы Законом Украины «О виртуальных активах» (далее – Закон о виртуальных активах)».

А вот ГБР в предоставлении какой-либо информации отказало, аргументируя это тем, что журналисты не являются участниками уголовного производства, поэтому доступа к материалам дела и получения информации не должны иметь.

Сообщение Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно из уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК.

Организованные группы, действуя по предварительному сговору с должностными лицами таможенной службы, наладили схему ввоза транспортных средств с занижением их стоимости. Автомобили импортировались по фактурной стоимости, значительно ниже рыночной, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. Реализация транспортных средств на территории Украины осуществлялась по ценам, близким к задекларированной стоимости, часто за наличные без отражения в финансовой отчетности.

Следствием установлено, что: финансовая отчетность компаний-импортеров не соответствует объемам импорта и реализации, зафиксированным в Едином реестре налоговых накладных, что свидетельствует о сокрытии доходов и неуплате налога на прибыль. При этом кредиторская задолженность компаний-резидентов значительно увеличивается, хотя средства от реализации автомобилей поступают. Расчеты с нерезидентами-поставщиками либо не проводятся, либо осуществляются в минимальных объемах.

Обязательства по импортным контрактам выполняются третьими лицами, не являющимися сторонами внешнеэкономических договоров, что может указывать на вывод средств за границу через подставные компании. После получения доходов компании перерегистрируются на социально незащищенных лиц без опыта управления бизнесом, что позволяет скрывать преступную деятельность и прекращать деятельность обществ.

Легализация доходов: полученные средства выводятся через бестоварные операции, в частности путем покупки транспортных услуг.

Эти действия, по данным Госфинмониторинга, связаны с формированием незаконного налогового кредита, что обеспечивает перевод безналичных средств в теневой оборот, минуя систему налогообложения. Это приводит к недопоступлению в государственный бюджет налогов в особо крупных размерах.

Следствием идентифицированы четыре общества-импортера, которые, вероятно, участвовали в схеме:

• ООО «Роял Делоникс» (ЕДРПОУ 45120778, г. Дубно): зарегистрировано 1 марта 2023 года, уставный капитал — 50 тыс. грн. В 2023 году импортировано автомобилей на сумму 369 млн грн, преимущественно от польских компаний Monopolystik и Trading Pride. Валютные расчеты проведены в пользу других нерезидентов, в частности Olvia Trade SRO (30,55 млн грн), Trading Pride (16,63 млн грн) и Sl-Trade (10,02 млн грн).

• ООО «Тайм Проф» (ЕДРПОУ 44359656, г. Луцк): зарегистрировано 10 августа 2021 года, уставный капитал — 500 тыс. грн. В 2023 году импортировано автомобилей на сумму 115,55 млн грн, однако оплачено только 26,03 млн грн.

• ООО «Макскар» (ЕДРПОУ 42964052, г. Ровно): зарегистрировано 19 апреля 2019 года, уставный капитал — 2,5 млн грн.

• ООО «Крафт Холл» (ЕДРПОУ 43848752, г. Луцк): зарегистрировано 1 октября 2020 года, уставный капитал — 500 тыс. грн.

Все указанные компании связаны с уклонением от уплаты налогов и формированием фиктивного налогового кредита. Их расчетные счета арестованы по решению суда.

Следствием установлено, что последние три фирмы имеют на балансе импортированные автомобили, которые неустановленные лица пытаются продать за наличные через интернет-объявления и автоплощадки. Это позволяет избегать налогообложения и скрывать доходы от реализации.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине раскрыта коррупционная схема импорта автомобилей через западные регионы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть кол-центров на территории Украины.

Отмечается, что фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через соцсети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей.

В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что давало им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн в эквиваленте.

Украинские киберполиция совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей и прочее.

Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УКУ в редакции, действовавшей до 11.08.2023.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине раскрыта международная сеть мошенников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий. Об этом идет речь в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Совете Европы опубликовали антикоррупционный отчет об Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку. Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Участниками группировки были жители Одесской области — члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в Молдову. Преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины на протяжении 2023-2024 годов.

Мошенники использовали украинские номера телефонов, чтобы размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за границы для нужд ВСУ. Объявление публиковали на OLX, Bon.Ua и Avto-Ria.

Потенциальным покупателям они предлагали внести предоплату на карту, а затем не выходили на связь. Злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.

По состоянию на данный момент установлено 67 эпизодов мошенничества. Сумма ущерба составляет около 46 млн гривен.

В настоящее время установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Молдовы. В Молдове задержаны девять украинцев, им объявили подозрения в мошенничестве. Восьми из них избрали меры пресечения в виде продления под стражей без возможности внесения залога.

В Молдове проведено 23 обыска, изъяли около 61 тысячи долларов, 20 элитных автомобилей, около пяти кг золота, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи.

На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине и Молдове разоблачили большую преступную группу, которая наживалась на военных появились сначала на Антикоррупционная правда.

Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным пресс-службы, средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысяч гривен).

В структуру заработной платы уже входят денежные пособия к отпускам и материальная помощь.

Самые высокие зарплаты

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.

На втором месте Антимонопольный комитет — 88,3 тысяч гривен

В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.

Напомним, с начала года в Украине действует новая система оплаты труда на основе грейдовой системы классификации должностей. Эта система направлена на повышение, предсказуемость и прозрачность заработной платы работников государственных органов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Средняя зарплата украинских чиновников превысила 50 тысяч гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Все известно, что еще в феврале 2023 года сотрудники Госбюро расследований разоблачили главу Налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках. При обыске у женщины нашли записки желаний об 1 млн долларов, шубах и путешествиях. Прошел год, и дело понемногу начали забывать. Более того, женщина даже судилась за то, чтобы ее восстановили в должности, параллельно сочиняя книгу об этикете и даже не думая об ответственности за схемы, в которых фигурировали суммы в десятки миллиардов гривен.

Причина в том, что «кураторы» Датий оказывают очень сильное влияние на все, что происходит сейчас в Налоговой. Это бывшие полицейские Сергей Вязмикин и Игорь Купранец и их компаньон из запрещенной «Оппозиционной платформы – За жизнь» Игорь Абрамович, пишет problematic.

Фамилии Вязмикина и Абрамовича на слуху из-за расследования “Батальон Монако”, ведь эту парочку заметили на Сен-Жан-Кап Ферра. Журналисты выяснили, что бывший и.о. начальника департамента защиты экономики Национальной полиции и экс-депутат от ОПЗЖ проживают на общей вилле. Поэтому расследование ГБР даже открыло дело о законности пересечения границы всех участников «батальона Монако». Однако за год никаких новостей на этот счет так и не было слышно.

А вот разговоры о том, за счет чего Вязмикин и Абрамович могут позволить себе отдых в Монако, как раз были. Сразу после задержания и обысков у любительницы элитки из Киевской налоговой в Верховной Раде состоялось заседание Временной следственной комиссии по коррупции в ГНС. На нем отдельно заслушали журналиста Юрия Бутусова, который на языке цифр объяснил, на каких незаконных схемах больше всего наживаются налоговики. По его словам, основа – это блокировка налоговых накладных, что полностью делает невозможным работу предприятий. Разблокировать их можно только за счет взятки. Причем блокировка происходит чуть ли не для половины всех зарегистрированных компаний, проходящих проверку.

Другая тема крутится в департаменте акцизов, который в последнее время расправил свои крылья как Атлант. Именно в этом контексте Бутусов называет фамилии Вязмикина, Абрамовича и бывшего начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранца.

Последний оскандалился еще во времена руководства МВД Арсеном Аваковым. Ему приписывали и незаконное обогащение, и причастность к фирмам, которые выигрывали подряды на охрану портов, и постоянное доение бизнеса. Департамент защиты экономики в Полиции – это нечто вроде скандального «отдела К» в СБУ. По сути оба этих учреждения должны бороться с коррупцией и защищать бизнес, а на самом деле можно только вспомнить, как СБУшник Демчина записывал свои квартиры, машины и состояние, заработанные за счет «работы с бизнесом», на гражданскую жену.

Купранец работал в структурах МВД с конца 90-х и считается “идейным основателем Департамента защиты экономики”, как пафосно сообщает о нем страница в Википедии. Однако проработав в министерстве до 2019 года, он запомнился разве что незадекларированными автомобилями, подаренной квартирой и незаконным бизнесом жены в Чернобыльской зоне.

По данным СМИ, Купранец за время работы в МВД успел сблизиться с Сергеем Вязмикиным, у которого был начальником. В «Департаменте кошмара бизнеса», как его шутливо называют, они успели наработать неплохую базу предприятий, из которых продолжают «кормиться». Вместе с тем, с 2019 года к их группировке присоединился еще один член – уже бывший депутат от пророссийской ОПЗЖ Игорь Абрамович. Он был членом Налогового комитета Верховной Рады, куда его любезно пригласил председатель этого комитета и личный товарищ Даниил Гетманцев.

Приблизительно в это время трио переключилось на работу с акцизными товарами. По данным аналитиков и представителей парламента, серый рынок табачных изделий в прошлом году достиг своего пика и начал составлять более 20%. О том, что происходит с нелегальным алкоголем, и говорить нечего. Если Игоря Абрамовича больше связывают с сигаретами, то Сергея Вязмикина с алкоголем из-за его тестя Александра Ситака.

Жена Вязмикина Оксана происходит из зажиточной семьи аграриев Житомирщины. Она возглавляет ООО «Первая украинская аграрная компания», на которую записан Merсеdes, на котором бывший полицейский передвигается по Монако. А вот ее отец руководит “Бердичевской солодовой компанией”, которая является крупным производителем солода.

Нужно ли говорить о том, что в агрокомпаниях семьи Ситак-Вязмикиных никогда не возникает проблем с Налоговой, в то время как у других бизнесменов-аграриев таких привилегий нет. И это несмотря на то, что семья родом из Российской Федерации, а паспорт с двуглавым орлом у жены Вязмикина мог быть до 2016 года. По крайней мере, о ее российском гражданстве говорится в судебном решении, которое касалось нарушений правил дорожного движения.

Чтобы не выпадать из налоговой темы после скандального увольнения упомянутой в начале Оксаны Датий, у Вязмикина, Абрамовича и Купранца есть и другие свои люди в системе. В частности, судя по декларации, поданной в январе 2024 года, мама Сергея Вязмикина – Татьяна Никифоровна, работает заместителем начальника отдела ГНС Голосеевского района города Киева. До этого она занимала должность Главного государственного инспектора ГНС Киева.

У Абрамовича тоже свой проверенный кадр в Налоговой Киева. Это заместительница уволенной Датий – Инна Якушко. В структурах ГНС женщина работает давно, и успела даже потрудиться на кошелек руководителя Министерства доходов и сборов, которое во времена Януковича возглавлял печально известный Александр Клименко. Документальная связь Абрамовича и Якушко отследить не удалось, но эта информация активно обсуждается в причастных к налоговой тематике Телеграмм-каналах.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук еще в прошлом году писал о том, что за схемами в Налоговой стоят Вязмикин, Купранец и Абрамович. И покрывает их якобы глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. После того, как Абрамович составил мандат депутата украинского парламента, Гетманцев даже поблагодарил его за работу, несмотря на его принадлежность к запрещенной «Оппозиционной платформе – За жизнь».

С дружбой с врагами у Гетманцева прослеживается определенная тенденция. Дело в том, что он три созыва подряд был помощником «регионала» Владимира Сивковича, подозреваемого ныне в государственной измене. Сивковича обвиняют не только в персональном кураторстве во время разгона митинга Революции достоинства, но и в активном сотрудничество с ФСБ России еще с 90-х годов. Украинское следствие задокументировало встречу Сивковича с секретарем СНБО России Николаем Патрушевым в октябре 2013 для координации действий по подавлению вероятных митингов в поддержку европейской интеграции Украины. Что подобному субъекту мог советовать нынешний «Слуга народа» Даниил Гетманцев, даже трудно представить.

Упоминает фамилии Вязмикина, Купранца и Абрамовича в контексте возможных схем по акцизным товарам и другой член Налогового комитета, депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий. В частности, еще в декабре 2022 года он рассказывал: «По-моему, существуют фабрики, на работу которых Налоговая обращает недостаточно внимания. Я не раз слышал фамилии Купранец и Вязмикин, которые упоминались в репортаже о “Батальоне «Монако»”… Я не могу предоставить никаких доказательств, но могу сказать, что на налоговом комитете некоторые депутаты спрашивали об этом председателя комитета».

Все эти активные обсуждения среди высших чиновников, слухи в Телеграмм-каналах, безумное состояние бывших полицейских Вязьмикина и Купранца и их товарища из пророссийской партии Абрамовича не могут не иметь под собой оснований. Все вроде бы что-то и знают, но как-то с большой осторожностью говорят о серых схемах в Налоговой. И чем дальше правоохранители будут спускать на тормозах дело любительницы писать письма желаний Оксаны Датий, и тем более расследование по «батальону Монако», – тем больше эти обсуждения станут восприниматься несерьезно. И что хуже всего в этой ситуации, что это продолжит обогащение людей, которые могут иметь связь со страной-агрессором.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сергей Вязмикин, Игорь Купранец, Игорь Абрамович мутят налоговые схемы из Лазурного побережья появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что на 1 октября в 107 органах государственной власти работает 170,5 тыс. человек.

С начала года больше всего уменьшилось количество работников Государственной налоговой службы (-2,1 тыс. человек), аппаратов местных и апелляционных судов (-765 человек), Госпродпотребслужбы (-731 человека), Госгеокадастра (-546 человек) и Госказначейства (-538 человек).

Вместе с тем увеличилась численность работников Пенсионного фонда (+1,5 тыс. человек), Минюста (+586 человек) и Бюро экономической безопасности (+346 человек).

По данным Минфина, в органах государственной власти по состоянию на конец третьего квартала функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат Кабмина и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине стало меньше на более чем пять тысяч чиновников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Указано, что речь идет о преступной деятельности чиновника, занимавшего соответствующую должность с 2021 по 2023 годы.

«В 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн. Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий», – говорится в сообщении.

Следователи сообщили бывшему чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191);
• препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику – бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны. Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ не называют имени подозреваемых, но, скорее всего, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента государственных закупок Минобороны Богдане Хмельницком. Именно они находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях.

Напомним, в январе 2023 года Хмельницкий и Шаповалов были уволены на фоне скандала вокруг продуктов питания для военнослужащих.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Минобороны обнаружили растрату на миллиард появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, представители частных предприятий, являющихся ключевыми поставщиками медицинского оборудования для медицинских учреждений страны, разработали схему незаконного обогащения. Они завышали стоимость оборудования, поставляемого ими за бюджетные средства.

В противоправную схему были также привлечены работники медицинских учреждений, ответственные за «сопровождение» процедуры закупок. Последние вместе с представителями частного бизнеса разрабатывали тендерную документацию под конкретных участников торгов.

В случае участия в торгах сторонних поставщиков преступный «тандем» разрабатывал документацию об отклонении их предложений.

В отдельных поставках медицинского оборудования обнаружены технически неисправные и бывшие в употреблении части под видом новых и комплектных. Сумма установленных в настоящее время убытков достигает 25,5 млн гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине руководителей шести медфирм разоблачили на присвоении 25,2 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, подозреваемые мошенническим способом присвоили десятки миллионов гривен, которые инвесторы вложили в строительство недвижимости в Ивано-Франковске. Застройщики реализовывали целые жилищные комплексы как выгодные предложения на рынке со скидками и акциями. Лишь по одному из объектов они обманули граждан-инвесторов более чем на 50 млн грн, а таких строек было несколько.

За 2018-2021 годы подозреваемые заключили с гражданами ряд договоров купли-продажи квартир и других помещений, которые до сих пор не построили и в эксплуатацию не сдали. Таким образом недвижимость вкладчики получили только на бумаге.

Владелец и директор строительной компании объявлен в международный розыск, суд заочно избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

Следствие устанавливает других соучастников противоправной деятельности, потерпевших и сумму убытков.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Ивано-Франковске застройщики присвоили 50 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что в Киеве задержали чиновника отдела исследований и расследований этого госучреждения, который наладил преступный механизм получения денег от предпринимателей.

«Он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы «закрыть глаза» на обнаруженные у них нарушения антимонопольного законодательства и не применять в отношении них административные санкции. Задокументировано, как госслужащий «собирал дань» с местной компании, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия «решить вопрос» о неналожении на него штрафов за нарушения, которые были выявлены в ходе проверки», — говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части денег и задержали его с поличным во время передачи ему следующей части.

Задержанный находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других чиновников АМКУ», — сообщают в СБУ.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За взяточничество задержан чиновник Антимонопольного комитета появились сначала на Антикоррупционная правда.

«При проведении мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн. Эта сумма обнаружена только за последние полгода у военкомов, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2023 года работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы.

Бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 млн евро. НАПК по результатам мониторинга образа жизни обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.

В поле зрения НАПК попал и его подчиненный — заместитель начальника ТЦК начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК Денис Галушко. НАПК выявило его незаконное обогащение более чем на 14 млн грн. Его близкие лица — жена, мать, теща и сын — стали владельцами дорогого автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников.

В октябре НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова — речь идет о почти 47 млн грн. По информации НАПК, в собственности его жены, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк.

Выявлены признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн и у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала.

«Здесь также не обошлось без близких лиц — отца и жены, которые в последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли», — говорится в сообщении НАПК.

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК также приобрел необоснованные активы, которые выявило НАПК: разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.

Еще одним должностным лицом, состояние которого заинтересовало НАПК, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области.

«Установлено, что декларант и его супруга на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн. Материалы переданы в САП для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что одной из наиболее распространенных коррупционных практик, создающей условия для незаконного обогащения военнослужащих, является получение взяток за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации путем признания лица непригодным к службе решением ВВК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За полгода у военкомов обнаружены необоснованные активы более чем на 255 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.

В мае 2022 года супруги военными стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв.м стоимостью 600 тыс. гривен, которую через год продали за 7,56 млн гривен. Впоследствии его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн. гривен, который впоследствии был продан за 2 млн. гривен.

Мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. в Овидиопольском районе Одесской области, оценен в 1 млн. гривен.

НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Теща военкома на протяжении последних нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области более 300 тыс. гривен, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. гривен. Хотя в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля. Также установлено, что ранее теща военкома купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн гривен, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн гривен.

В августе 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн грн, что подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий, хотя не имели для этого достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв.м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных активов, сформированных из законных источников.

Обращает на себя внимание тот факт, что еще в 2018 году сын военкома совершил покупку, стоимость которой значительно превышала его тогдашние официальные доходы, а именно – приобрел у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. гривен, который впоследствии перепродал.

Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов.

Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств.

НАПК направило материалы по Вячеславу Кушнерову в СУ ГУНП в Николаевской области для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Одесский военком Вячеслав Кушнеров незаконно обогатился на 47 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Фигурантам инкриминировано завладение имуществом в особо крупных размерах, служебный подлог и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Отмечается, что в 2021 году должностные лица предприятия завладели средствами теплогенерирующей компании под видом поставки природного газа, внеся недостоверные сведения в коммерческие акты за февраль и март. Также обвиняемые не поставили этой компании природный газ в отопительный сезон.

В результате ООО Оператор ГТС Украины было вынуждено отнести теплогенерирующую компанию как потребителя без поставщика и осуществить отборы природного газа в счет АО НАК Нафтогаз Украины для обеспечения горячего водоснабжения и отопления помещений.

В дальнейшем полученные преступным путем средства были легализованы через проведение соответствующих хозяйственных операций с подконтрольными должностным лицам предприятия субъектами хозяйствования.

В результате этого АО НАК Нафтогаз Украины было нанесено 37 млн грн убытков.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Три чиновника, нанесших 37 млн грн убытков Нафтогазу, предстанут перед судом появились сначала на Антикоррупционная правда.

«НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученных доходов», — говорится в сообщении, вместе с которым размещена фотография Дубневича с его именем.

Напомним, неделю назад Дубневичу объявили о подозрении. Он стал шестым подозреваемым в рамках этого дела. При этом нардеп не прибыл на получение подозрения, а на звонки от детективов не отвечал.

Как известно, еще в 2019 году владельцев двух западноукраинских ТЭЦ обвиняли в хищении «социального» газа от государства. Тогда прокуроры САП направили в Высший антикоррупционный суд дело о хищении более 300 млн кубометров газа Нафтогазу на сумму свыше 1,4 млрд гривен.

В ноябре 2019 года Нафтогаз назначил руководителя для проблемных ТЭЦ братьев Дубневичей — для Новораздельской и Новояворовской.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение НАБУ объявило в розыск нардепа Ярослава Дубневича появились сначала на Антикоррупционная правда.

НАБУ и САП подозревают экс-чиновника в причастности к делу депутата Полтавского областного совета от фракции «Батькивщина» Сергея Белашова о завладении почти 204 млн гривен.

Дата исчезновения Никитина считается 4 июля 2023 года. Ранее ВАКС заочно заключил его под стражу в рамках этого дела.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Полтавского облсовета Сергею Белашову. По версии следствия он причастен к завладению почти 204 млн грн филиала «Центр обеспечения производства» УЗ. Кроме Белашова по делу также сообщили бывшему директору филиала ЦОИ Виталию Цвигуну. Белашова взяли под стражу, но он вышел оттуда, оплатив залог.

Как установило расследование, в период декабря 2016 — февраля 2020 годов филиал «Центр обеспечения производства» УЗ приобрел по завышенной почти на 204 млн гривен цене природный газ у частных компаний ООО «Юг-Газ» и ООО «Скала Терциум».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение НАБУ объявило в розыск бывшего топ-чиновника «Укрзализныци» Евгения Никитина появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом КП «Международный аэропорт «Одесса» стоимостью 118 млн гривен и доходом от его деятельности на протяжении 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд гривен.

Как установило следствие, в 2011 году бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский (Борухович) организовали схему завладения имуществом КП «Международный аэропорт Одесса». Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общее общество с Одесским городским советом, с распределением долей 75% и 25% соответственно. Получение согласия депутатов на создание общества обеспечил тогдашний городской голова Алексей Костусев, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Мэр совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОМР общество в обход конкурса.

Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

Кроме того, по договору «инвесторы» обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн. гривен, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд гривен.

О подозрении сообщили:

— Кауфману и Грановскому – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;
— Алексею Костусеву – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК;
— бывшему и.о. заместителя городского головы Одессы Анатолию Орловскому – ч. 5 ст. 191 УК;
— директору ООО «Одесса аэропорт девелопмент» Алексею Кочанову – ч. 5 ст. 191 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На имущество международного аэропорта «Одесса» наложили арест появились сначала на Антикоррупционная правда.

НАПК установило, что в 2017 году Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева на Липках. Сообщается, что ежемесячная аренда квартиры площадью 133 кв. м стоила Князеву всего тысячу гривен.

Поскольку по ч. 2 ст. 23 Закона Украины О предотвращении коррупции судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас это 2684 гривен), в отношении Князева составлен протокол. Документ отправили Князеву по почте и сообщили об этом в Совет судей Украины.

«После получения комментариев от чиновника протокол будет направлен в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-председатель ВС Всеволод Князев арендовал квартиру в элитном районе Киева за 1000 грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

До работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винницкой области. Вместо того чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертной оценке, разница составляла более 10 млн гривен. При этом покупатели были напрямую связаны с предыдущим собственником этого же предприятия.

Адвокату объявлено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По данным СМИ, речь идет о Виталии Василике. Он был заместителем министра юстиции с ноября 2019 года по август 2022 года.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бывшего замминистра юстиции Виталия Василика подозревают в растрате 10 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Дело Шульмана передали из полиции в НАБУ. 25 июля руководитель САП впервые изменил подследственность по делу по Главному следователю управления полиции. Впрочем, 14 сентября заместитель генерального прокурора вернул дело в НАБУ. Тогда Клименко снова вынес постановление об изменении подследственности за полицией.

В настоящее время дело расследуют в полиции и следствие в нем остановлено. Защита пыталась обжаловать постановление об остановке следствия, однако суд оставил его остановленным.

Напомним, Шульману сообщили о подозрении в легализации средств преступной организации беглого президента Виктора Януковича. По версии следствия, подозреваемый был задействован в преступной организации Януковича, в состав которой входили члены его семьи и лица из ближайшего окружения. Деятельность организации распространялась на территорию Донецкой и Луганской областей, а также город Киев. В результате деятельности такой организации произошло незаконное завладение чужим имуществом, а именно: ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» (на сумму 2,19 млрд гривен), НАК «Нафтогаз Украины» (на сумму 450 млн гривен), Национальный банк (на сумму 787,4 млн. гривен), АО «Брокбизнесбанк» (на сумму 2,27 млрд. гривен), АБ «Укргазбанк» (на сумму почти 500 млн. гривен), ПАО «Аграрный фонд» (на сумму 2,07 млрд. гривен).

Как говорится в сообщении о подозрении, Шульман в период с июня 2010 по октябрь 2012 года, действуя по предварительному сговору и совместно с участниками преступной организации, легализовал (отмыл) средства, полученные преступным путем на общую сумму 99 млн долларов путем их перечисления на собственные счета маскируя их под видом оплаты за легальную хозяйственную деятельность.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Шульман Вадим Муратович: в полицию передали дело бизнес-партнера Коломойского появились сначала на Антикоррупционная правда.

Подозреваемые требовали 11 тыс. долларов несуществующего долга отца погибшего военнослужащего. Фигуранты угрожали ему физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать свой дом. Фигуранты были задержаны сразу после получения средств. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК (Требование).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Луганской области у отца погибшего воина ВСУ требовали 11 тысяч долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.