Все известно, что еще в феврале 2023 года сотрудники Госбюро расследований разоблачили главу Налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках. При обыске у женщины нашли записки желаний об 1 млн долларов, шубах и путешествиях. Прошел год, и дело понемногу начали забывать. Более того, женщина даже судилась за то, чтобы ее восстановили в должности, параллельно сочиняя книгу об этикете и даже не думая об ответственности за схемы, в которых фигурировали суммы в десятки миллиардов гривен.

Причина в том, что «кураторы» Датий оказывают очень сильное влияние на все, что происходит сейчас в Налоговой. Это бывшие полицейские Сергей Вязмикин и Игорь Купранец и их компаньон из запрещенной «Оппозиционной платформы – За жизнь» Игорь Абрамович, пишет problematic.

Фамилии Вязмикина и Абрамовича на слуху из-за расследования “Батальон Монако”, ведь эту парочку заметили на Сен-Жан-Кап Ферра. Журналисты выяснили, что бывший и.о. начальника департамента защиты экономики Национальной полиции и экс-депутат от ОПЗЖ проживают на общей вилле. Поэтому расследование ГБР даже открыло дело о законности пересечения границы всех участников «батальона Монако». Однако за год никаких новостей на этот счет так и не было слышно.

А вот разговоры о том, за счет чего Вязмикин и Абрамович могут позволить себе отдых в Монако, как раз были. Сразу после задержания и обысков у любительницы элитки из Киевской налоговой в Верховной Раде состоялось заседание Временной следственной комиссии по коррупции в ГНС. На нем отдельно заслушали журналиста Юрия Бутусова, который на языке цифр объяснил, на каких незаконных схемах больше всего наживаются налоговики. По его словам, основа – это блокировка налоговых накладных, что полностью делает невозможным работу предприятий. Разблокировать их можно только за счет взятки. Причем блокировка происходит чуть ли не для половины всех зарегистрированных компаний, проходящих проверку.

Другая тема крутится в департаменте акцизов, который в последнее время расправил свои крылья как Атлант. Именно в этом контексте Бутусов называет фамилии Вязмикина, Абрамовича и бывшего начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранца.

Последний оскандалился еще во времена руководства МВД Арсеном Аваковым. Ему приписывали и незаконное обогащение, и причастность к фирмам, которые выигрывали подряды на охрану портов, и постоянное доение бизнеса. Департамент защиты экономики в Полиции – это нечто вроде скандального «отдела К» в СБУ. По сути оба этих учреждения должны бороться с коррупцией и защищать бизнес, а на самом деле можно только вспомнить, как СБУшник Демчина записывал свои квартиры, машины и состояние, заработанные за счет «работы с бизнесом», на гражданскую жену.

Купранец работал в структурах МВД с конца 90-х и считается “идейным основателем Департамента защиты экономики”, как пафосно сообщает о нем страница в Википедии. Однако проработав в министерстве до 2019 года, он запомнился разве что незадекларированными автомобилями, подаренной квартирой и незаконным бизнесом жены в Чернобыльской зоне.

По данным СМИ, Купранец за время работы в МВД успел сблизиться с Сергеем Вязмикиным, у которого был начальником. В «Департаменте кошмара бизнеса», как его шутливо называют, они успели наработать неплохую базу предприятий, из которых продолжают «кормиться». Вместе с тем, с 2019 года к их группировке присоединился еще один член – уже бывший депутат от пророссийской ОПЗЖ Игорь Абрамович. Он был членом Налогового комитета Верховной Рады, куда его любезно пригласил председатель этого комитета и личный товарищ Даниил Гетманцев.

Приблизительно в это время трио переключилось на работу с акцизными товарами. По данным аналитиков и представителей парламента, серый рынок табачных изделий в прошлом году достиг своего пика и начал составлять более 20%. О том, что происходит с нелегальным алкоголем, и говорить нечего. Если Игоря Абрамовича больше связывают с сигаретами, то Сергея Вязмикина с алкоголем из-за его тестя Александра Ситака.

Жена Вязмикина Оксана происходит из зажиточной семьи аграриев Житомирщины. Она возглавляет ООО «Первая украинская аграрная компания», на которую записан Merсеdes, на котором бывший полицейский передвигается по Монако. А вот ее отец руководит “Бердичевской солодовой компанией”, которая является крупным производителем солода.

Нужно ли говорить о том, что в агрокомпаниях семьи Ситак-Вязмикиных никогда не возникает проблем с Налоговой, в то время как у других бизнесменов-аграриев таких привилегий нет. И это несмотря на то, что семья родом из Российской Федерации, а паспорт с двуглавым орлом у жены Вязмикина мог быть до 2016 года. По крайней мере, о ее российском гражданстве говорится в судебном решении, которое касалось нарушений правил дорожного движения.

Чтобы не выпадать из налоговой темы после скандального увольнения упомянутой в начале Оксаны Датий, у Вязмикина, Абрамовича и Купранца есть и другие свои люди в системе. В частности, судя по декларации, поданной в январе 2024 года, мама Сергея Вязмикина – Татьяна Никифоровна, работает заместителем начальника отдела ГНС Голосеевского района города Киева. До этого она занимала должность Главного государственного инспектора ГНС Киева.

У Абрамовича тоже свой проверенный кадр в Налоговой Киева. Это заместительница уволенной Датий – Инна Якушко. В структурах ГНС женщина работает давно, и успела даже потрудиться на кошелек руководителя Министерства доходов и сборов, которое во времена Януковича возглавлял печально известный Александр Клименко. Документальная связь Абрамовича и Якушко отследить не удалось, но эта информация активно обсуждается в причастных к налоговой тематике Телеграмм-каналах.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук еще в прошлом году писал о том, что за схемами в Налоговой стоят Вязмикин, Купранец и Абрамович. И покрывает их якобы глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. После того, как Абрамович составил мандат депутата украинского парламента, Гетманцев даже поблагодарил его за работу, несмотря на его принадлежность к запрещенной «Оппозиционной платформе – За жизнь».

С дружбой с врагами у Гетманцева прослеживается определенная тенденция. Дело в том, что он три созыва подряд был помощником «регионала» Владимира Сивковича, подозреваемого ныне в государственной измене. Сивковича обвиняют не только в персональном кураторстве во время разгона митинга Революции достоинства, но и в активном сотрудничество с ФСБ России еще с 90-х годов. Украинское следствие задокументировало встречу Сивковича с секретарем СНБО России Николаем Патрушевым в октябре 2013 для координации действий по подавлению вероятных митингов в поддержку европейской интеграции Украины. Что подобному субъекту мог советовать нынешний «Слуга народа» Даниил Гетманцев, даже трудно представить.

Упоминает фамилии Вязмикина, Купранца и Абрамовича в контексте возможных схем по акцизным товарам и другой член Налогового комитета, депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий. В частности, еще в декабре 2022 года он рассказывал: «По-моему, существуют фабрики, на работу которых Налоговая обращает недостаточно внимания. Я не раз слышал фамилии Купранец и Вязмикин, которые упоминались в репортаже о “Батальоне «Монако»”… Я не могу предоставить никаких доказательств, но могу сказать, что на налоговом комитете некоторые депутаты спрашивали об этом председателя комитета».

Все эти активные обсуждения среди высших чиновников, слухи в Телеграмм-каналах, безумное состояние бывших полицейских Вязьмикина и Купранца и их товарища из пророссийской партии Абрамовича не могут не иметь под собой оснований. Все вроде бы что-то и знают, но как-то с большой осторожностью говорят о серых схемах в Налоговой. И чем дальше правоохранители будут спускать на тормозах дело любительницы писать письма желаний Оксаны Датий, и тем более расследование по «батальону Монако», – тем больше эти обсуждения станут восприниматься несерьезно. И что хуже всего в этой ситуации, что это продолжит обогащение людей, которые могут иметь связь со страной-агрессором.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сергей Вязмикин, Игорь Купранец, Игорь Абрамович мутят налоговые схемы из Лазурного побережья появились сначала на Антикоррупционная правда.

1. Подписывайтесь на Telegram-канал и получайте от 1000 долларов

Обещанная зарплата: от 30 000 гривен и больше.

Схема: самые популярные каналы-миллионники в Telegram распространяют сообщения с призывом: «В Украине полно вакансий, где даже новичкам платят от 1000 долларов, а большинство населения до сих пор работает за копейки, думая, что без опыта работу не найти, нужно хорошее резюме и высшее образование. Зашли, полистали, выбрали вакансию с з/п от 30 000 гривен (ниже нет) и работаете себе в кайф. Подписывайтесь и получайте хорошие деньги, даже если ничего не умеете».

В чем заключается мошенничество

Администраторы таких каналов вводят в заблуждение пользователей и переливают трафик по разным Telegram-каналам. Цель этой схемы — перепродажа канала с переименованием под другую тематику или бизнес на работодателях. На фоне дефицита кадров работодатели платят администраторам за рекламу вакансий. Конечно, качество работы или соответствие заявленным зарплатам в Telegram-каналах никто никому не гарантирует, потому что зарплаты разные, есть и значительно меньше 30 000 гривен.

2. Нужны сотрудники с «трудовой этикой»

Обещанная зарплата: 550-2500 гривен в день.

Схема: пользователь получает сообщение на телефон с текстом: «Привет, я региональный менеджер и сейчас ищу сотрудников на неполный рабочий день. Вы можете легко выполнять заказы на продажу в свободное время с помощью мобильного телефона. Возраст: 22-60 лет. Требования: дисциплинированность, с хорошими личностными качествами и трудовой этикой. Заработная плата 550-2500 гривен в день. Задания простые, работать можно в любое время и в любом месте. Свяжитесь с нами по адресу [название канала]».

В чем заключается мошенничество

Подобные сообщения поступают украинским пользователям из-за границы, о чем свидетельствует небрежный перевод объявления и переписка с администратором, который общается «кривыми» текстами-скриптами. Цель схемы состоит в завладении персональными данными, которые украинских пользователей просят отправить для регистрации на работу.

3. Разместите объявление и получите деньги

Обещанная зарплата: от нескольких десятков гривен за объявление.

Схема: мошенники предлагают работу с оплатой за размещение объявлений с личных аккаунтов соискателей на популярных площадках с объявлениями (покупка, продажа, обмен и т.д.). Предоставляют необходимые тексты и иллюстрации для различных товаров, которые следует опубликовать со значительно более низкой ценой по сравнению с рыночной. Когда к соискателю обращаются покупатели, он должен направлять их в Telegram работодателя.

В чем заключается мошенничество

После того как соискатель приводит покупателя, работодатель блокирует искателя в Telegram и исчезает со связи. Денег за размещение объявлений никто не платит. Площадка с объявлениями также блокирует учетные записи соискателя.

4. Оформите карту для выплат

Обещанная зарплата: в пределах средней по рынку.

Схема: в ответ на отзыв на вакансию «представитель компании» предлагает соискателю открыть счет и оформить карту для выплаты будущей зарплаты. Карта нужна от определенного банка или финансового сервиса, «работодатель» делится с кандидатом ссылкой на оформление.

В чем заключается мошенничество

Предложение работы в таком случае выступает как повод зарегистрироваться и оформить банковскую карту по реферальной ссылке. По факту это не работа, а схема наращивания клиентской базы, чтобы получать бонусы от банка или сервиса.

5. Пройдите платные курсы или внесите страховой взнос

Обещанная зарплата: в пределах средней по рынку и выше.

Схема: кандидат откликается на вакансию, которую маскируют под обычную работу. После общения с рекрутером и прохождения собеседования соискатель получает ответ, что он подходит, но не имеет достаточного опыта. Так что работодатель предлагает кандидату получить работу после повышения квалификации, пройдя дополнительные курсы. Схема со страховым взносом действует похожим образом, только в этом случае кандидат уже принимает «предложение», а после этого работодатель просит внести плату за страхование рабочего ноутбука.

В чем заключается мошенничество

Курсы оказываются платными, а страховой взнос — обычная схема для выманивания средств. Кандидат платит деньги, тратит свое время и в результате ничего не получает — работодатель исчезает со связи.

6. Зарплатные приманки

Обещанная зарплата: от 10 000 до 200 000 гривен и выше.

Схема: некоторые работодатели указывают в вакансиях широкий диапазон зарплат и говорят, что у сотрудника будет ставка и изменяемая часть, которая будет зависеть от усилий работника. Зарплаты с пятью нулями указывают в вакансиях менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов и т.д.

В чем заключается мошенничество

Сообщение Украинцев предупредили об 11 схемах мошенничества при трудоустройстве появились сначала на Антикоррупционная правда.

Експерт зазначає, що непрямі методи контролю за витратами, якщо їх впровадять, торкнуться всіх громадян, незалежно від того, брали участь вони в податковій амністії чи ні.

«На сьогодні в законодавстві немає вимог, щоб громадяни (окрім держчиновників) пояснювали походження своїх доходів. Але як тільки буде ухвалено закон про непрямий метод контролю, будь-який українець, який зробив покупку на суму понад 400 тисяч гривень, відразу ж потрапить під контроль податкової на предмет відповідності його витрат раніше отриманим доходам», — зазначив експерт.

За словами Пендзина, моніторитися будуть тільки ті дорогі покупки, які будуть відбуватися з моменту набуття чинності законом.

«З вас не зажадають пояснення покупки квартири, наприклад, у 2000 році. Контролюватися буде виключно те, що ви будете купувати надалі», — пояснив експерт.

Він нагадав, що з 1996 року в Україні введені ідентифікаційні коди, з їх допомогою в базах і відображаються всі отримані доходи, а також сплачені з них податки, протягом усіх періодів. При введенні непрямого методу буде вираховуватися сума цих податків і зіставлятися з вартістю тієї витрати, яку ви зробили. Потім податкова «попросить» пояснити джерело коштів. Якщо пояснити не зможете, то «запропонують» (зобов’яжуть) заплатити 18% податку з різниці між легальними доходами та тією сумою, яку витратили.

«Так працюють непрямі методи контролю за витратами. За таким принципом живе вся Європа, США. Причому в Америці, якщо будуть виявлені не обкладені податками доходи, можна потрапити за ґрати на дуже тривалий термін, аж до довічного. Весь світ сьогодні бореться з несплатою податків. Ми йдемо таким самим шляхом», — підкреслив Пендзін.

На його думку, сьогодні українці не сильно поспішають амністувати свої капітали, оскільки просто не довіряють амністії. Тому питання амністії капіталу постане після ухвалення «непрямого» закону, коли податкова почне перевіряти легальність коштів при великому придбанні. Тобто, людині поставлять питання, чому цінні активи не амністовані.

«Але після амністії й без непрямого контролю кожен громадянин буде повністю перевірений і посаджений на гачок», — вважає експерт.

Нагадаємо, 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться доплачувати за старі квартири появились сначала на Антикоррупционная правда.