Публикуем материал издания Forbes о том, как Фуксу удалось разбогатеть и какие «следы» он оставлял после себя в местах, где работал.

В РФ и Казахстане Фукса подозревают в крупных хищениях

Еще летом 2015-го кипрская компания BEM Global Corp. перевела $1 млн на счет бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе в качестве вознаграждения за некие консультации. Собственником BEM Global Corp. был Роман Фукс, брат Павла Фукса. Последний во второй половине 2000-х начинал строить в «Москва-Сити» сразу два небоскреба – «Евразию» и «Империю». Именно Орджоникидзе был одним из инициаторов и идеологов строительства делового центра. Он ушел в отставку в 2007 году, но продолжил курировать «Москва-Сити» как советник мэра Юрия Лужкова вплоть до смены московского правительства в 2010 году.

Сотрудники Barclays оценили транзакцию как подозрительную и отправили отчет о ней в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) – подразделение американского Минфина, которое занимается анализом финансовых операций, противодействием финансированию терроризма и отмыванию денег. Информация о выплатах Орджоникидзе вместе с данными о тысячах других подозрительных транзакций оказалась в распоряжении издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в результате крупнейшей утечки из FinCEN. Журналисты опубликовали их 20 сентября.

В конце 2000-х Павел Фукс считался одним из самых влиятельных московских девелоперов. Портфель его компании MosCityGroup составлял около 7 млн кв. м. Но из-за проблем с долгами Фукс к середине 2010-х был вынужден продать российские активы и вернуться в Украину. Сегодня претензии к Фуксу есть у российских и казахстанских силовиков. В России его обвиняют в хищении денег дольщиков при строительстве двух жилых комплексов, в Казахстане подозревают в хищении у БТА-Банка – вместе с экс-владельцем банка Мухтаром Аблязовым Фукс начинал строить башню «Евразия».

Спекулянт

Свои первые деньги выпускник Харьковского национального университета строительства и архитектуры Павел Фукс получил в начале 1990-х на спекуляциях. Больше десяти лет назад в беседе с корреспондентом Forbes он вспоминал, что одной из первых его коммерческих операций была продажа сигарет Winston. Вместе с партнерами Фукс купил партию сигарет за $200 000, и пока поставка дошла до Харькова, из-за инфляции ее стоимость выросла почти втрое.

В 1992 году 20-летний Фукс устроился советником гендиректора компании «Торговый дом «Интрада». Эта компания поставляла в Украину оргтехнику и компьютеры. Должность была формальная.

В 1994 году Фукс перебрался в Москву и основал собственную компанию «Союз инвест», которая в том числе торговала спиртом и водкой. Он участвовал в бартерных сделках между структурами «Газпрома» и белорусского «Белтрансгаза».

Контрагентом Фукса был российский производитель ядерного топлива концерн «ТВЭЛ», предприятия которого не всегда могли расплатиться с поставщиками. Фукс поставлял им нефтепродукты или уголь в кредит. Однажды предприятия «ТВЭЛ» не смогли вовремя заплатить Фуксу, и он приехал договариваться в головной офис холдинга. Там сослались на крупный долг, который «ТВЭЛ» не возвращает оператор украинских АЭС «Энергоатом». «Я пришел в главный офис, а они говорят: «Нам не платят хохлы», – вспоминал Фукс. – Я говорю: «Это мои земляки». В итоге я у них купил $60 или $62 млн долгов «Энергоатома» перед «ТВЭЛ». После этого Фукс на несколько месяцев переехал в Киев и смог добиться того, чтобы с ним расплатились крупнейшие должники «Энергоатома». Для этого пришлось встретиться с Юлией Тимошенко, которая в декабре 1999 года заняла пост вице-премьера Украины.

Фукс потребовал у Тимошенко передать ему долги крупнейших промышленных предприятий Украины и даже прибегнул к шантажу. Как раз в это время Запорожская АЭС должна была менять отработавшее ядерное топливо на свежее – для этих целей «ТВЭЛ» направила в Украину спецвагон с тепловыделяющими элементами. Фукс якобы добился, чтобы вагон остановили на границе. «В итоге я получил возможность собрать деньги с промышленных потребителей электроэнергии», – утверждал Фукс. Тогда же он познакомился с бизнесменом Игорем Коломойским, чьи предприятия потребовали у Фукса скидку в 10%. Фукс уступил, а между бизнесменами завязалась дружба.

«Иди, сфоткайся с ними со всеми!», – восклицал Дональд Трамп, указывая на окружавших его звезд американского истеблишмента. Так, по словам Фукса, бывший президент США встретил его на одной из вечеринок в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в конце 2000-х. С Трампом бизнесмен познакомился в 2005 году и загорелся идеей построить в Москве Trump Tower. Будущий президент США, по словам Фукса, затребовал $20 млн за франшизу, Фукс счел эту цену завышенной. Впрочем, бизнесмену тогда было чем заняться – у него уже были два проекта в «Москва-Сити».

По словам Фукса, дорогу в девелопмент ему открыл основатель «Ингеокома» Михаил Рудяк. Бизнесмены познакомились в 1998 году и долгое время «просто общались». В 2003-м Фукс предложил Рудяку объединить усилия. На тот момент у Фукса уже был скромный опыт в девелопменте – он построил два коттеджных поселка на Рублевке. Партнеры создали на паритетных началах компанию «Ингеоком-Инвест», которой Рудяк передал две площадки – проекты строительства бизнес-центра на Павелецкой и Болотной площадях. Еще одним партнером Фукса был бизнесмен Александр Тер-Аванесов, в 2006 году ставший сенатором от Костромской области. Вместе с Тер-Аванесовым Фукс инвестировал в строительство торгового центра «Калужский», они также были совладельцами компании «Техинвест», которая в 2002 году стала застройщиком одного из участков на территории будущего «Москва-Сити».

Должник

Не все бывшие контрагенты Фукса согласны, что он расплатился с долгами. В 2014 году БТА Банк выкупил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup выплатить одной из структур БТА Банка $55 млн. Как образовался этот долг?

Договорившись в 2009 году выкупить долю БТА Банка в проекте «Евразии» за $50 млн, компания Фукса выплатила только $20 млн, а затем отказалась переводить второй транш. Этим претензии не ограничиваются. Как писал «Коммерсант», казахские правоохранители считают Фукса ответственным за вывод вместе с Аблязовым денег из БТА Банка и направили запрос в Украину с просьбой оказать содействие в допросе бизнесмена.

Проблемы у Фукса есть и из-за других московских проектов. Осенью 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена – к тому моменту он уже покинул Россию и жил в Украине. По версии следователей, Фукс вывел из России половину из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House, превратившегося в итоге в долгострой. В начале 2020 года на одном из судебных заседаний адвокат Фукса Сергей Шенкнехт отвергал обвинения в адрес своего клиента.

Как писало издание, Фукс вместе с партнером Бекболатом Бекеновым привлекли от клиентов $100 млн, но вложили в проект только $15 млн, а большую часть денег якобы вывели в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Сам Фукс в 2017 году отказался от российского гражданства.

Чем Фукс занимается в Украине

В 2020 году украинский Forbes поместил Павла Фукса на 50 место в рейтинге богатейших бизнесменов страны с оценкой состояния в $155 млн. Украинские СМИ называют его собирателем нефтегазовых активов, ранее контролировавшихся людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Например, в 2017 году он якобы получил контроль над компанией «Голден Деррик» (в том же году была переименована в East Europe Petroleum LLC), которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа. До этого контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку.

В интервью «Экономической правде» Фукс отрицал покупку «Голден Деррик», но говорил, что ведет переговоры о покупке части ее лицензий. Еще одна компания, с которой связывают Фукса – «Укрнефтебурение», основным акционером которой выступает Коломойский. Свой пакет в 21% акций этой компании Фукс якобы приобрел у людей из окружения Януковича. Сам бизнесмен говорил, что работает с «Укрнефтебурением». Еще один его актив – харьковская ТЭЦ-2 «Эсхар».

Фукс признает, что инвестирует в стрессовые активы. В 2017 году он купил у Внешэкономбанка компанию «Укррослизинг», перед которой у Киевского метрополитена был долг на 1,78 млрд гривен за поставленные в 2011-2013 годах 100 вагонов. Но вскоре продал эту компанию из-за «токсичности». Еще одной сделкой между Фуксом и ВЭБом могла быть покупка украинской «дочки» последнего – «Проминвестбанка». Но сделка не состоялась, а в сентябре 2018 года Киевский суд арестовал акции банка в качестве компенсации за активы, полученные Россией после аннексии Крыма.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Подсанкционный олигарх Павел Фукс принялся чистить интернет от своих российских следов, которые ведут в ФСБ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кроме того, именно Бакуненко помог Фукса организовать схему с участием черных реестраторов для захвата имущества десятков компаний. О том, кто такой Бакуненко и где он находится, читайте в материале.

За что АРМА передали активы «Укрнефтебурения» и при чем здесь Бакуненко

Российский олигарх украинского происхождения Павел Фукс с 2014 начал захватывать активы окружения экс-президента Виктора Януковича. Среди них и компания бывшего главы Государственной службы геологии и недр Эдуарда Ставицкого «Голден Деррик». Ставицкий, используя свое положение, переоформил на компанию десятки лицензий на газовые месторождения. Среди них и Сахалинское (где только подтвержденные запасы составляют около 15 млрд кубометров).

Ставицкий для того чтобы легче получать лицензии, 33% «Голден Деррик» (сейчас компания называется Ист Юроп Петролеум) передал государственной компании «Надра Украина». Взлет «Голден Деррик» пришелся на президентство Виктора Януковича. С марта-апреля 2010 года по декабрь 2014 года компания получила около 28 лицензий и согласований (от местных властей) на разработку нефтегазовых участков.

Но в 2019-м, когда «Голден Деррик» владел уже Фукс, ему удалось договориться с «Надра Украина», государственная компания вышла из «Голден Деррик» и фактически передала все месторождения олигарха.

«Укрнефтебурение» – принимала участие в совместном проекте и разрабатывала Сахалинское газовое месторождение. Компания также принадлежит Фуксу вместе с его партнерами Коломойским и Хомутынником. Председатель правления «Укрнефтебурения» – Михаил Бакуненко.

Он – давний партнер Фукса, вместе с ним он летал из Женевы на самолете Виталия Хомутынника. Более того, именно Бакуненко должен нести ответственность за все нарушения в «Укрнефтебурении», потому что фактически он является руководителем.

Вместе с Бакуненко Фукс организовал не только газовую схему. Как говорится в расследовании Минюста, компания «Веста» выкупила активы банкротов на сотни миллионов гривен. Затем «Веста» обращалась к черным регистраторам, которые без необходимых процедур и мгновенно переоформляли активы банкротов на Фукса. Так компания получила предприятия, недвижимость.

«Веста» скупает проблемную задолженность банков на Prozorro.Продажи. Только в 2019-2020 годах компания купила более 50% проблемной задолженности, выставленной на аукционы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который управляет активами банков-банкротов.

В начале 2021-го Министерство за грубые нарушения лишило нотариальных свидетельств нотариусов Олега Горая из Житомира, Алину Гамзатову из Броваров и Наталью Хару из Киева. Все эти нотариусы делали много специфических исполнительных надписей.

По данным «Наші гроші», нотариус Олег Горай в течение 2020-го сделал 110 тыс. исполнительных надписей. Если в среднем сумма взыскания на одной исполнительной надписи будет тысяч 20 грн, только один такой плодовитый нотариус поможет взыскать финкомпаниям долгов на более чем 2 млрд грн в год. Клиентами нотариусов Гамзатова, Горая и Хары были, в частности, компании связанные с Бакуненко.

В июне 2020 года разрешение на опосредованное владение 74,25% в уставном капитале «Вести» получила Лилиан Бакуненко – супруга главы «Укрнефтебурения» Михаила Бакуненко. Также услугами «черных регистраторов» воспользовался «Вердикт капитал». В судах Вердикт капитал фигурирует как компания, которой Веста отступает права требования. Так, «Вердикт капитал» приняла участие в 131 аукционе на Prozorro. Продажи с общей суммой покупок почти 68 млн грн (по данным Liga.net). 99% «Вердикт капитал» принадлежит другой украинской фирме – ООО «Вердикт Холдинг» Лилиан Бакуненко.

То есть Бакуненко вместе с Фуксом реализовал целый ряд разных схем, среди которых и захват газового месторождения.

Бакуненко сбежал за границу и тратит деньги на самом дорогом курорте ЕС

Журналисты УП в своем расследовании «Батальон Куршевель» заметили в самом дорогом горнолыжном курорте и менеджера «Укрнефтебурения» Михаила Бакуненко. По данным СМИ, он уехал с территории Украины еще в 2022-м. Теперь он скрывается от стражей порядка за границей.

При этом Бакуненко остается главой правления «Укрнефтебурения». Возникает вопрос, каким образом он смог покинуть территорию Украины и смогут ли украинские правоохранители добиться, чтобы он отвечал перед законом за хищение газовых месторождений и других схем.

Против Фукса СНБО уже ввели санкции. А вот Бакуненко все еще имеет доступ к своим счетам и активам. До «Укрнефтебурения» Бакуненко работал в российском инвестиционном банке «Ренессанс капитал». Фактически он, как и Фукс, имеет тесные связи с Москвой. А теперь заработанные в Украине деньги тратит в одном из самых дорогих курортов в ЕС.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Михаил Бакуненко должен ответить за кражу газового месторождения: партнер Фукса скрылся за границей появились сначала на Антикоррупционная правда.

Под арест попали:

• 45% акций, принадлежащих Deripon Commercial Ltd.
• 22,5% акций, принадлежащих Ariana Business Limited;
• 22,5% принадлежащих Ares Systems Ltd.;
• 10% акций, принадлежащих JKX Ukraine B.V.

Арест произошел в рамках расследования дела о незаконном завладении недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области.

«Укрнефтебурение» – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Основные направления деятельности – добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 28 газоконденсатных и нефтегазовых скважин.

Следствие проверяет версию о сговоре нескольких газовых компаний в период 2000-2023 годов, в результате которой государство де-факто потеряло контроль над Сахалинским месторождением, потратив перед этим на его разработку более 1 млрд грн. Его залежи оцениваются по меньшей мере в 15 млрд кубометров.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Активы «Укрнефтебурения» Коломойского и Фукса передали в АРМА появились сначала на Антикоррупционная правда.