В данном случае речь идет о наследии «Росукрэнерго», структуре, которая долгие годы выступала прокладкой между государственными компаниями России и Украины в области поставок газа.

В конце мая Кабмин Украины передал «Нафтогазу» 26 операторов газораспределительных систем, принадлежавших Фирташу и приобретенных ним в результате действий «Росукрэнерго» в сфере посредничества по поставкам российского и туркменского газа в Украину. Таким образом подходит к концу история, которая началась еще в далеких девяностых, а одним из ключевых партнеров Фирташа в этой схеме выступал российский криминальный авторитет Семен Могилевич. Хотя, как рассказал в интервью «ЭП» один из основателей «Росукрэнерго» Иван Фурсин, РУЭ «создавал он и Фирташ», а причастность к компании Семена Могилевича «была только слухами», на самом деле все происходило немного не так, как гласит «причесанная» версия.

«Первоначальная идея Фирташа – «Росукрэнерго» создают два банка «Райффайзен» и «Газпромбанк». «Росукрэнерго» должно было стать не только торговой и посреднической, но и инвестиционной компанией. Фирташ имел широчайшие связи в Средней Азии и «Газпроме». Он был мозгом компании, а я помогал ему организационно. У Фирташа в «Росукрэнерго» было 10%, половину он отдал мне. Потом Фирташ … попал в «Газпром». Как это произошло, его профессиональная тайна. Новый год Фирташ обычно встречал в Москве в «Газпроме». В это время там заключались контракты и сводились балансы. Именно поэтому у него была «Росукрэнерго», а у тех, кто сидел дома, «Росукрэнерго» не было», — говорит Иван Фурсин.

До 2009 года ежегодные поставки «Нафтогазу Украины» составляли 50 млрд м³, «Нафтогаз» рассчитывался за поставленный газ с «Росукрэнерго», а РУЭ – с «Газпромом».

Возвращаясь к роли Семена Могилевича в создании РУЭ, следует возвратиться в девяностые годы, когда полиция Венгрии зафиксировала, что у людей Могилевича откуда-то появились ценные бумаги «Газпрома». Выяснилось, что структуры Могилевича получили доступ к главе «Газпрома» Рэму Вяхиреву через его советника Вячеслава Кузнецова, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД РФ.

Именно с его помощью Могилевичу удалось получить часть акций «Газпрома». Кто придумал схему по поставкам российского и туркменского газа в Украину – доподлинно неизвестно. Но, согласно данным швейцарской полиции, в 1996 году в этой стране состоялась встреча людей, занимающихся газовым бизнесом, в которой принимали участие Могилевич и Кузнецов. Именно они и разработали план, по которому туркменский газ через Россию должен был поставляться в Украину, которая тогда испытывала постоянные проблемы с «голубым топливом». Но поставки газа должны были быть не прямыми – между государственными «Газпромом» и «Нафтогазом» — а через посредника.

В России этот план поддержал тогдашний премьер Черномырдин, в Украине его коллега Лазаренко. Кто договаривался с Черномырдиным – неизвестно, а с Павлом Лазаренко вел переговоры его советник и одновременно «правая рука» Могилевича Игорь Фишерман.

Часть газа покупали в Туркмении – этим занимались «Газпром» и структуры Могилевича. Потом вместе с российским газом он шел в транзитную фирму, которая уже поставляла его в Украину. Все это, конечно, происходило на бумаге – мощностей по перекачке газа и у фирмы-транзитера не было. Но зато было другое – возможность фальсифицировать финансовую документацию, что приносило сотни миллионов долларов прибыли организаторам схемы. Деятельность транзитеров контролировал Могилевич, который занимался наиболее трудной задачей – легализацией украденных денег на Западе, где «отмыть» подобные прибыли весьма нелегко.

Именно в результате этой деятельности и появилось «Росукрэнерго». Согласно регистрационным документам (и воспоминаниям Ивана Фурсина, которого мы цитировали выше), акционерами компании RosUkrEnergo AG в равных долях (по 50 %) выступали ОАО «Газпром» и Centragas Holding AG; владельцы последней — граждане Украины Дмитрий Фирташ (90 %) и Иван Фурсин (10 %).

Что бы ни утверждал Фурсин по поводу непричастности Могилевича к Centragas Holding AG, известно, что она, как и ее номинальные владельцы, были тесно связаны с Семеном Могилевичем.

Так, например, Дмитрий Фирташ с 2000 года владел оффшорной фирмой Highrock Holdings, которая была учреждена очередной женой Могилевича Ольгой Шнайдер. Еще ранее Фирташ являлся официальным представителем Eural Trans Gas в Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Eural Trans Gas была создана в Венгрии и полностью контролировалось Могилевичем. Она так же являлась одним из транзитеров газа и в основном работала с Туркменией и была предшественницей Укртрансгаза.

Справка: Eural Trans Gas (ETG) – энергетическая компания, зарегистрированная в Будапеште, Венгрия, 6 декабря 2002 года. Ее подозревали в том, что она действует как прикрытие «Газпрома». Директором компании стал Андраш Кнопп, бывший венгерский коммунист, культурный деятель, ничего не смысливший в газовом бизнесе. Зарегистрированным владельцем был Дмитрий Фирташ, на тот момент мало кому известный предприниматель из Украины. Известно, что он в качестве владельца Eural Trans Gas получил почти 300 миллионов долларов в виде кредитов от российских банков. У ETG был счет в будапештском отделении венского банка Raiffeisen Bank, а также несколько счетов в венском Meinl Bank.

Схема по посредничеству в поставках газа успешно работала до средины правления Виктора Ющенко, когда в результате постоянных заявлений России о воровстве газа Украиной страны стали на грань срыва газовых поставок не только в Украину, но и в Европу.

В апреле 2005 года Александр Турчинов, тогдашний глава СБУ, заявил, что Семен Могилевич связан с «Росукрэнерго». Это подтверждалось 20-томным досье на Могилевича за двенадцатилетний период. В 2006 году Турчинов заявил с парламентской трибуны, что зарегистрированная Фирташем в Швейцарии компания «Росукрэнерго», которая с 2003 года была основным поставщиком природного газа в Украину после того, как заменила зарегистрированную в Венгрии Eural Trans Gas, которая, в свою очередь, заменила «Итеру» в декабре 2002 года, имела Семена Могилевича, у «которого много соратников из русской мафии», в качестве «молчаливого партнера».

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко также заявила в ноябре 2006 года, что компания контролируется печально известным главарем русской мафии украинского происхождения Семеном Могилевичем.

Украинское расследование в отношении «Росукрэнерго», начатое во время предыдущего срока Тимошенко на посту премьер-министра, было закрыто после того, как она потеряла свой пост в сентябре 2005 г. Согласно документу, обнаруженному во время утечки дипломатических телеграмм США, американские дипломаты разделяли эти подозрения.

В апреле 2006 года лондонская служба по борьбе с коррупцией Global Witness опубликовала отчет, посвященный «Росукрэнерго» и другим транзитным компаниям, выступавшим в качестве посредников между Туркменистаном, Россией и Украиной. В отчете подчеркивается «наличие множества кадровых связей между RosUkrEnergo и предыдущим посредником Eural Trans Gas». Согласно сообщению, израильский юрист Зеэв Гордон зарегистрировал Eural Trans Gas от имени украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Такова, вкратце, история сотрудничества криминального авторитета Семена Могилевича и украинского олигарха Дмитрия Фирташа по поставкам туркменского и российского газа в Украину и страны Европы в девяностых и тысячных годах.

Что касается Семена Могилевича, то относительно претензий международной Фемиды к нему по поводу этого периода ничего неизвестно. Но относительно Фирташа этот интерес никто не скрывает. Среди прочего, конечно. Потому Дмитрий Фирташ и упирается всеми силами экстрадиции в США, где десятилетний срок одного из тех, кто был причастен к газовым схемам олигарха – Павла Лазаренко – покажется необычайно мягким наказанием для беглого владельца «Росукрэнерго».

Дмитрий Фирташ, конечно, потерял во влиянии и, конечно, это уже не тот Фирташ, который был десять лет тому назад. Но Дмитрий Фирташ – это человек, который действительно был одним из самых влиятельных людей Украины. Сейчас он может оказаться в Штатах. В этом контексте и надо рассматривать эту историю.

 «Антикоррупционная правда»

Сообщение Фірташ Дмитро, Могилевич Семен та туркменський газ для України появились сначала на Антикоррупционная правда.

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.