Первый ключевой след этой схемы появился не в Лондоне, а в Украине. Весной 2022 года в Николаеве украинские силовики арестовали почти 15 тысяч тонн дизельного топлива и более 1,7 тысячи тонн авиакеросина, завезенных компаниями Apeiron и Coral Energy. Формально топливо прибыло «из Италии и Греции», однако суд установил, что реальная схема проходила через офшоры Vetus Investment, Matterhorn Group и Novus Middle East DMCC — структуры, непосредственно связанные с Гараевым и Эйюбом. Именно этот эпизод стал отправной точкой британского санкционного расследования.

До 2021 года поставки российского топлива в Украину контролировала Proton Energy, которую связывали с Виктором Медведчуком. После санкций против Медведчука и обысков на АЗС Glusco компания исчезла с рынка, а ее контракты перешли к Coral Energy Гараева, фактически получившей доминирование на украинском рынке топлива. Схема продолжалась вплоть до начала полномасштабного вторжения.

После введения санкций Гараев пытался скрыть следы: распределил доли Coral между менеджерами, переименовал компании в 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE и перевел часть деятельности в другие юрисдикции. Но британское расследование все равно довело дело до конца. СМИ сообщают, что Гараев теперь работает через новую дубайскую компанию Safira Global Trading, пытаясь перезапустить те же офшорные механизмы.

Параллельно Гараев расширял международную инфраструктуру. Его Novus Middle East DMCC выкупила у немецкой Oiltanking GmbH нефтяной терминал на индонезийском острове Каримун (ныне — PT Oil Terminal Karimun), который участвует в формировании ценовых котировок Platts. А в 2022 году его гонконгская структура Nord Axis Ltd. приобрела 10% «Восток Ойл» — флагманского проекта «Роснефти».

Гараев торговал не только нефтью, но и российским углем. Coral Energy заключила пятилетний контракт с компанией «ОКТО Уголь» и перечислила аванс почти $14 млн. После начала войны спрос на российский уголь обвалился, поставки прекратились, деньги исчезли, а «ОКТО Уголь» оказалась на грани распродажи активов. Потери трейдеров стали практически неизбежными.

Несмотря на санкции, скандалы и расследования в нескольких странах одновременно, сеть Гараева не исчезла — она просто переместилась в новые офшорные юрисдикции. Похоже, история Coral Energy получит продолжение — теперь уже под вывеской Safira Global Trading и с гораздо более высоким уровнем непрозрачности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Российское топливо и уголь, офшоры Тахира Гараева и Coral Energy: как подсанкционная компания годами действовала в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.