В июне 2022 года Национальный банк Украины оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а через год, в августе 2023
В июле 2024 года, после ракетного обстрела больницы «Охматдет» в Киеве, украинцы вместе с международными партнерами собрали около 378 миллионов гривен
Экспредседатель ДК «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через Францию. Об этом сообщает НАБУ. В феврале 2012 года Виктор
На территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты
Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, разыскиваемый НАБУ, скрывается в столице Австрии Вене. Об этом стало известно узнала из сообщения международного детективного
«Уолл-Стрит «кидалы» – какой сюрприз», — говорит героиня фильма «Dump money», вышедшего в сентябре 2023 года и и рассказывающего реальную
«Кому война, а кому мать родная» — это выражение наиболее точно описывает жизнь бизнесмена Евгения Казьмина. Уроженец Луганщины никогда не
В одной из публикаций ConcordBank назван банком, который создали женщины. Что хотел сказать этим автор публикации – неизвестно, но вышла
Экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий , которого СМИ часто называют другом мэра Киева Виталия Кличко, уже давно сидит на потоках столицы. По данным журналистов-расследователей, подконтрольные ему фирмы еще
Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение первых шести месяцев 2023 г. выявила почти 600 финансовых операций, которые могут быть