Ранее учредителю компании «ВКП «Таурус», постоянно выигрывающей подряды мэрии, и подконтрольным лицам также сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3) ст.209 УК). Схема действовала с 2018 по 2022 годы. За это время бюджет потерял 82 млн. гривен налогов.

Правоохранители вышли и на организатора схемы, но 11 марта этого года он выехал на территорию Словакии через пограничный пункт пересечения «Ужгород» и в Украину не возвращался. В августе он объявлен в международный розыск. Киевский райсуд решил заочно арестовать беглеца.

Речь идет о бизнесмене, который с 2002 года занимал должности в государственных учреждениях, в частности, в государственном специализированном ремонтно-строительном и монтажно-наладочном управлении «Одессакоммунекология», ГП «Южно-Украинское государственное производственное предприятие по инженерному разведыванию для строительства» и юридическим лицам. ЧМП «Нилисам», ООО «Одессакоммунекология», где получил опыт в управлении и организации деятельности юридическими лицами, исследовав и изучив за это время для себя нормы действующего законодательства, регламентирующих деятельность в сфере публичных закупок и налогового законодательства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Организатор тендерных схем Одесской мэрии скрылся за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о компаниях ПКП «Таурус», «Спецмонтаж БАО», «Одессакоммунекология», «Передвижная Механизированная Колонна №241».

Из материалов уголовного производства усматривается, что в период с мая 2018 по конец 2022 года ПКП «Таурус» было исполнителем строительно-монтажных работ за средства ряда коммунальных предприятий Одесского совета на общую сумму 534 млн. гривен. Проведенным аналитическим исследованием установлено, что часть полученных средств за строительно-монтажные работы в размере 494,6 млн. гривен не отражена в налоговой отчетности предприятия, что могло привести к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 82,44 млн. гривен.

Кроме того, из материалов уголовного производства усматривается, что в период с 2020 по 2023 годы ООО «Спецмонтаж БАО» было производителем работ по капитальному и текущему ремонту за средства ряда коммунальных предприятий коммунальных и бюджетных предприятий. Проведенным аналитическим исследованием установлено, что часть полученных средств не отражена в налоговой отчетности предприятия, что привело к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на сумму 30,68 млн. гривен.

Также установлено, что в период с января 2018 года по март 2023 года должностными лицами ООО «Одесскомунекология» не отражены в части налоговые обязательства по налогу на добавленную по финансово-хозяйственным операциям с ПКП «Таурус», что привело к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 50 млн. гривен.

Кроме того, установлено, что в период с января 2018 года по март 2023 года должностными лицами ООО «Передвижная Механизированная Колонна №241» не отражены в части налоговые обязательства по налогу на добавленную по финансово-хозяйственным операциям с ПКП «Таурус», что привело до неуплаты предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 5,2 млн. гривен, что является средствами в значительных размерах.

Все компании подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 УК). Всего через ПКП «Таурус» прошло 694,4 млн. гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение БЭБ выявило коррупционные связи между главными подрядчиками Одесского горсовета появились сначала на Антикоррупционная правда.