В деле №12016100000000789 говорится о злоупотреблении служебным положением, подлоге документов, мошенничестве и присвоении имущества банка в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, . .367, ч. 4 ст. 190, ст. 14 ч. 5 ст.

В 2016 году ПАО «Укринбанк» сочли неплатежеспособным. Согласно постановлению НБУ №934/БТ от 24 декабря 2015 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел в банке временную администрацию. Фонд выплатил вкладчикам на общую сумму 1,76 млрд гривен, использовав для этого собственные средства и передав банк в ликвидацию.

Однако вместо спокойного завершения процедуры ликвидации начали исчезать активы банка. Основной схемой стала перерегистрация банка с нарушением законодательства: новое юридическое лицо, ПАО «УКРИНКОМ», было создано из-за изменения устава, названия и адреса без согласования с НБУ.

Утрата активов
13 июля 2016 года, по решению частного нотариуса, в реестр были внесены изменения в данные ПАО «Укринбанк»: банк сменил название на ПАО «Укринком» и новым юридическим адресом стало здание в городе Северодонецк (Луганская область). Эти действия были совершены без согласования с НБУ, что противоречит требованиям Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и других нормативных актов. К тому же сам Клименко имеет тесные связи с должностными лицами Луганщины, что позволяет ему иметь влияние на правоохранительную и судебную систему в регионе.

В то время, когда Фонд гарантирования вкладов пытался управлять ликвидацией банка, доступ к его недвижимости в Киеве (адрес Вознесенский спуск, 10-А) заблокировала частная охрана. В этих помещениях, по данным следствия, могут храниться документы финансово хозяйственной деятельности банка, в частности оригиналы правоустанавливающих дел, печати и штампы.

Кроме того, бывшие владельцы банка отказались передать документы суда, как того требовало определение Хозяйственного суда Киева от 21 октября 2016 года по делу №910/18650/16. Из-за этого невозможно проведение экономических и почерковедческих экспертиз.

Масштабы ущерба
Верховный Суд 14 февраля 2018 года в составе Кассационного хозяйственного суда постановил, что правопреемства между «Укринбанком» и «Укринком» не состоялось. Это означает, что все действия с активами банка, совершенные под эгидой нового юридического лица, могут быть признаны незаконными.

По данным следствия, бывшие чиновники банка, используя новое юридическое лицо и сотрудничая с другими компаниями, перепродавали недвижимость банку третьим лицам, нанося ущерб государству. По подсчетам ФГВФЛ, ущерб составляет более 1,76 миллиарда гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Со счетов «Укринбанка» исчезли миллиарды гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бывший глава наблюдательного совета «ПриватБанк» Владимир Стельмах, который возглавлял банк в период незаконного вывода денег в пользу подконтрольных Коломойскому и Боголюбову компаний, до сих пор не является фигурантом уголовного дела.

Владимир Стельмах, возглавлявший Национальный банк  в периоды 2000-2002 и 2004-2010 годов, стал главой наблюдательного совета «ПриватБанка» решением набсовета в апреле 2015 года вместо одного из двух крупнейших акционеров банка Геннадия Боголюбова. В период его руководства, в «ПриватБанке» продолжала действовать масштабная схема растраты средств, путем вывода денег под видом кредитования на счета компаний связанных с Коломойским и Боголюбовым. В частности, в расследовании OCCRP, которое базируется на аудите, проведенном американской компанией по корпоративным расследованиям и оценке рисков Kroll, отмечается, что масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд  долларов.

«ПриватБанк» начал деятельность на Кипре в конце 1990-х, когда Стельмах был заместителем главы Нацбанка. С тех пор ни один украинский кредитор не получил разрешение от НБУ на открытие заграничного отделения. После того, как средства поступили на Кипр, их перечисляли через систему международных переводов SWIFT разным оффшорным компаниям. Поскольку кипрские регуляторы рассматривали отделение банка как отдельную юридическую единицу, независимую от материнской украинской компании, они никогда не сообщали о денежных потоках украинским властям.

Кипрскими счетами в свою очередь владели офшорные компании, многие из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Информация о владельцах этих компаний скрыта, но в отчете Kroll говорится, что ими фактически управляли из штаб-квартиры «ПриватБанка» в Днепре. Так «банк в банке» организовал своеобразную финансовую пирамиду. Кредиты предоставлялись подставным украинским и оффшорным компаниям, которые использовали средства для оплаты фиктивных контрактов с другими компаниями. Затем эти компании использовали для погашения кредитов, полученных от «ПриватБанка». Таким образом, деньги продолжали обращаться через банк, создавая впечатление, будто кредиты возвращаются. На самом же деле компания несла существенные финансовые риски.

За восемь лет до национализации «ПриватБанка» через три компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, прошло около 35 млрд долларов. Еще более 11 млрд прошли через компанию, зарегистрированную в Федерации Сент-Китс и Невис, и 6,5 миллиарда — через фирму в Великобритании. Согласно свидетельствам адвокатов национализированного банка во время суда в Лондоне, эта деятельность имела все признаки отмывания денег.

Средства также циркулировали между личными счетами Коломойского и Боголюбова и счетами управляемых ими предприятий. Это свидетельствует о том, что между корпорациями олигархов и их собственными финансами не было четких границ. В  феврале 2021 года НАБУ сообщила о подозрении трем экс-чиновникам «ПриватБанка». Один из них на то время находился в СИЗО, двое других фигурантов дела выехали за рубеж.

В конце марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Как утверждают следователи, он с двумя подчиненными причастны к растрате 8 млрд гривен перед национализацией банка.

Экс-первый замглавы правления Владимир Яценко в сговоре с бывшим председателем правления Александром Дубилетом и экс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн ​​грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации банка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком  связанной с владельцами ПБ. К тому же, по данным следствия, владельцами СК «Ингосстрах» был Яценко и другие служащие финучреждения.

Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд гривен средств «ПриватБанка». Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд гртвен по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Помимо этого, Дубилет и два топ-чиновника банка подозревались в растрате чужого имущества на сумму 136 млн гривен. Следствие предполагает, что накануне признания банка неплатежеспособным в декабре 2016 года Дубилет направил в банковское учреждение в одной из стран Евросоюза письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств «ПриватБанка», которые хранились на корреспондентском счете в этом банке. Впрочем, несмотря на внимание следствия к топ-чиновникам «ПриватБанка», глава наблюдательного совета Владимир Стельмах, который занимал должность в период активного вывода средств, остается вне подозрений, а его роль в коррупционных схемах не рассматривается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Хищение 8 млрд гривен из «ПриватБанка»: стали известны фигуранты и детали схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.