Об этом стало известно из материалов соответствующего уголовного производства, открытого ДБР.

В 2023-2024 годах ПАО «Центрэнерго» заключило несколько договоров на поставку угля с компаниями ООО «Энерго Ресурс Груп» (45114874), ООО «Угольная Компания Оптэнерготорг» (43050814), и ООО «Глобал Софт Украина» (ныне ООО , 43305877) на 4,3 млрд грн.

Все сделки предусматривали поставки угля с базовой ценой 5076 грн за тонну (с НДС). По условиям договоров, в случае ухудшения качества предоставлялись скидки от 1,3 до 10%, а за улучшение — надбавки до 2,5%. Если зольность угля превышала 35% или влажность 14%, цена снижалась до 507,6 грн за тонну.

Нарушение условий договоров и фиктивные сертификаты

Следствие установило, что вместо качественного угля поставляли продукцию неизвестного происхождения без надлежащей проверки. Использовали поддельные сертификаты качества, якобы изданные обогатительными фабриками. Продукция загружалась в железнодорожные вагоны и направлялась на ТЭС без требуемого контроля. Это стало возможным благодаря предварительной договоренности с должностными лицами «Центрэнерго».

Вырученные средства перечислялись на счета подставных фирм, снимались наличными и распределялись между участниками схемы. К примеру, ООО «Угольная Компания Оптэнерготорг» перевело 35 млн грн на счет ООО «Энерджи Капитал Груп», которое фактически не ведет никакой деятельности, а его руководитель выехал на оккупированную врагом территорию в 2022 году.

Компания «Энерго Ресурс Груп» закупала уголь у фирм, занимавшихся совсем другими видами деятельности, в частности, торговлей автомобилями. Так, ООО «Кевиан Драйв» и ЧП «ОЛ Транс Глобал» получили более 143 млн грн за поставку угля, однако налоговые органы заблокировали большинство накладных по подозрению в фиктивных операциях.

Кроме того, «Энерго Ресурс Груп» декларировало аренду двух фабрик в ООО «Новиэкс» в Донецкой области: поселок Цукурино, Покровский район, ул. Шахтная, дом. 40; город Мирноград, Покровский р-н, ул. Горная, дом. 2. Проверка показала, что эти объекты не использовались для производства, поскольку не подавали отчеты о выбросах загрязняющих веществ. Цукурино находится в зоне активных боевых действий и регулярно обстреливается, что делает использование этих мощностей невозможным. Также отсутствуют данные о приобретении электроэнергии для работы этих фабрик, что подтверждает их фиктивность.

Также «Энерго Ресурс Груп» декларировало фиктивные операции по:

— ОП «Западуглесбыт», чьи налоговые накладные блокировались из-за рискового статуса контрагента;

— ООО «Евросмарт», реализовали 8 авто, однако оплаты не было;

— ЧП «ОК Авто», приобретение 11 авто без фактических оплат, предприятие признано рисковым;

— ООО «Мейтис», продажа 27 автомобилей без выплат, реализация дизельного топлива не подтверждена;

— ООО «Ойл сейлз групп», продажа дизельного топлива (QR талоны) грн без оплаты, получатель не имел транспортных средств для использования этого топлива;

— ООО «Кентос», приобретение дизтоплива;

— ООО «Адонис Прайм», приобретение дизельного топлива на 27,6 млн грн, выплата 10 млн грн, отсутствие транспортных средств на балансе для использования топлива;

— ООО «Левайс-Трейдинг» и ООО «ТД «Гринлайт», вероятно обналичивание средств.

Государственная налоговая служба (ГНС) выявила масштабную схему фиктивных соглашений с участием нескольких предприятий, связанных с поставкой угля, которые, вероятно, преследовали цель легализации средств и уклонения от уплаты налогов.

ООО «ПК «Оптэнерготорг» согласно документам заключило соглашения на приобретение каменного угля у нескольких компаний на общую сумму более 100 миллионов гривен. Однако проверки ГНС выявили многочисленные нарушения и признаки фиктивной деятельности контрагентов. ООО «Норматекс» не представляло отчеты в налоговые органы и не имело достаточных ресурсов для осуществления реальных хозяйственных операций. ГНС признала эту компанию рисковой из-за отсутствия необходимых условий для деятельности и недостоверных данных в налоговых декларациях. ООО «Энерджи капитал групп» по данным налоговой отчетности фактически приобрело лишь незначительную часть заявленного объема угля для подрядчика. Также выявлено, что компания не осуществляет деятельность по указанному юридическому адресу.

ООО «Энергосенс» получило перечисление, однако налоговые органы установили, что предприятие не представляло отчетность и не имеет работников, что указывает на признаки фиктивности.

Выявленные нарушения могут свидетельствовать о масштабной схеме вывода государственных средств и уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что должностными лицами подрядчиков «Центрэнерго» в течение 2023-2024 годов используются реквизиты фиктивных предприятий в качестве предоплаты за уголь, с целью их дальнейшего обналичивания, искусственного создания первичных бухгалтерских документов (договоров, актов сдачи-принятия работ (на услуг), счетов-фактур, расходных накладных, налоговых накладных и других документов), которые явились основанием для формирования искусственных расходов, что в дальнейшем повлияло на финансовый результат предприятий и объект налогообложения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Руководство «Центрэнерго» и Андрей Гота за 4,3 млрд гривен приобрело низкокачественный уголь по поддельным документам появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение В Донецкой области раскрыли угольную схему на миллиард появились сначала на Антикоррупционная правда.

Установлено, что умышленными действиями должностных лиц ГП «Укруголь» (Виктор Зюзько) в период выполнения постановления «Об утверждении положения об возложении специальных обязанностей на оператора системы передачи для обеспечения общедоступных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» с 22 июля по 4 ноября В 2022 году, при осуществлении реализации ТМЦ по более низкой цене в адрес ООО «Интербис» и более высокой цене в адрес ТЭС в соответствии с суммой превышенных затрат на ее закупку, обеспечено нарушение графика накопления угля на промышленных площадках производителей электроэнергии, что составляет более 200 тыс. тонн товарной угольной продукции, стоимостью 700 млн. гривен.

Данная структура основана ООО «КУА «Реди-инвест», связанной с бывшим нардепом из Партии регионов Дмитрием Сандлером через фонд «Данмор» и владельцем сети ТЭЦ Анатолием Шкрибляком. Последний контролирует три ТЭЦ: ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев), ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ) и ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ).

Два экс-нардепа ведут угольный бизнес с оккупантами
В рамках уголовного производства прошли обыски у внештатного советника министра энергетики Украины, в ходе которых были изъяты важные документы и 62,4 тыс. долларов, 26,1 тыс. евро и 138,6 тыс. гривен.

Арестованные документы содержат информацию о финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконной деятельностью ГП «Укруголь», ООО «Интербис», ООО «КУА «Реди-Инвест», ООО «Подольскинвест», а именно: документальные материалы, подтверждающие осуществление финансово- хозяйственной деятельности между ГП «Укруголь» и ООО «КУА «Реди-Инвест», ООО «Интербис», ООО «Подольскинвест», АО «Подольский цемент», ЧАО «Ивано-Франковскцемент», ЧП «Европейский Транспортно-Логистический Центр», ПВО ОП «Углесбыт» ГП «Львовуголь», ООО «Химтехпром», Ассоциация «Развития рынка финансовых услуг», ООО «Альпико», ООО «Мед Фарм Групп», ООО «Адриа Центр», ООО «Изи Финанс», ООО «НПП « Химфарм», ООО «Реди Консалт», ООО «Восток Антрацит», ООО «Азовплодторг», ООО «Импекссервис-04», ООО «Обогатительная фабрика «Лидиевская», имеющая значение для уголовного производства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Стратегические запасы угля в Украине разворовывали в пользу фирм экснардепов Анатолия Шкрибляка и Дмитрия Сандлера появились сначала на Антикоррупционная правда.

Несколько изданий со ссылкой на неназванных шахтеров сообщили, что причиной стачки стало назначение и.о. директора шахты Сергея Сивцова вместо Владимира Лысака.

Заместитель министра энергетики Александр Хейло пояснил, что смена руководителя связана с необходимостью восстановить государственную добычу угля на предприятии.

«Понятно, что наведение порядка не нравится определенным частным компаниям, привыкшим паразитировать на госсобственности», — отметил Александр Хейло.

Государственная добыча на Краснолиманской прекратилась еще в 2018 году, а спецразрешение на добычу угля на шахтном поле было предоставлено частной компании ООО «Краснолиманское», контролируемой бизнесменом Виталием Кропачевом.

Министерство указывает, что за это время добыча угля госпредприятием так и не началась, а частный инвестор не подтвердил статус выполнения взятых на себя обязательств по инвестиционным программам.

Более того, ООО «Краснолиманское» подало против государственного предприятия многомиллиардные иски. В судебном реестре есть информация, что в пределах одного из них ООО «Краснолиманское» требует 3 млрд гривен за «безосновательно приобретенный уголь» в объеме более 411 тыс. тонн в период с августа 2020 по март 2021 года.

Другой иск на 6 млрд гривен касается «самовольного пользования недрами» в период с октября 2014 года по ноябрь 2017 года.

«Из-за непрозрачных процедур приватизации, которые состоялись в предыдущие годы, многие успешные предприятия оказались в частных руках. В государственной собственности остались шахты с высокой себестоимостью добычи угля или предприятия с бременем долгов. С частью государственных компаний частники смогли работать благодаря реализации определенных инвестпрограмм. Однако, как показывает практика, инвестпрограммы остаются только планами на бумаге», – объяснил действия министерства Александр Хейло.

Сейчас ГП «Угольная компания «Краснолиманская» готовится к официальной приватизации. Предприятие добывает каменный уголь марки «Ж» (жирный) и «Г» (газовый) в двух пластах. Годовая проектная мощность – 2,2 млн тонн.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бизнесмена Виталия Кропачева обвинили в «паразитировании» на государственной угольной компании появились сначала на Антикоррупционная правда.

Александр Хейло – недавно назначенный замминистром, ранее работал директором ГП «Укруголь». Отметим, что по данным СМИ, СБУ уже проводит проверки деятельности Хейло на его предыдущей должности. Так, согласно данным следствия, Хейло занимался приписками и манипулировал с обогащением угля, в результате чего на склады грузился уголь, который непригоден к использованию на ТЭЦ. Проверки обнаружили подобные манипуляции на складах как во Львовской так и в Донецкой области. Считается, что именно благодаря такому «выполнению плана» Хейло заслужил должность зама Галущенко.

Однако, Хейло на этом не намерен останавливаться, а пытается подсидеть своего патрона. По данным депутатов из «Слуги народа», Хейло на должность министра толкает глава фракции Давид Арахамия. Хейло и Арахамия давние партнеры, ряд СМИ называют Хейло смотрящим за угольной сферой от Арахамии. Таким образом, Арахамия готов подмять под себя всю энергетику страны.

Отметим, что Хейло тесно связан с кумом путина Виктором Медведчуком. Хейло является кумом небезызвестного Сергея Кузяры – бинесмена, который вместе с Медведчуком в 2014 году организовал незаконную торговлю углем с террористами из «ДНР». Кузяра получил обвинение в госизмене, а с началом войны адвокаты его спрятали, фиктивно приписав к воинской части, в которой тут ни разу не появлялся.

Кто стоит за возможной сменой министра Галущенко, на близкого к Медведчуку Хейло понять не сложно. Сложно понять, почему СБУ до сих пор бездействует.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Александр Хейло: человек Медведчука может сменить Галущенко на должности министра энергетики появились сначала на Антикоррупционная правда.

Редакция 368.media имеет копии свидетельств об обысках на предприятиях экснардепа. Они изданы в рамках уголовного производства №22021101110000160 по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 УК. Дело было открыто еще 28 июля 2021, но обыски прошли только в этом году. Это только одно из почти десятка дел о коррупционных схемах экснардепа. Детальнее мы писали о них в этом материале.

Эта история начинается с апреля 2015 года. Тогда на временно оккупированной территории Луганской области (ЛНР) гражданином Украины Александром Чекмаревым зарегистрировано ООО «Лучэнергоуголь», занимавшееся добычей и реализацией товарной угольной продукции. В дальнейшем менеджмент ООО «ЗФ КВ Донбасс», ООО «НПП Лучугледобыча», ООО «Антрацитовская угольная компания» и ООО «ПФК Восток» передал сепаратистам в постоянное пользование участки для добычи угля. В период 2014-2021 гг. основными учредителями этих предприятий выступали: Metexpol, Oriposto Holdings, Zondrioti Holdings, Sindirous Ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises Ltd, ООО «КУА Профессионал Эссет Менеджмент».

Услуги по организации перевозки угля ООО «ЗФ КВ Донбасс» с оккупированной территории Луганской области со станций Петровеньки, Кипучая, Сборная и Дарьевка предоставляло ООО «Грузовая Логистическая Компания», а грузоотправителем было ООО «Компания ЛТС-2006».

Добытый и переработанный уголь реализовывался на теплогенерирующие предприятия – Черниговская ТЭЦ ООО «Фирма Технова», Дарницкая ТЭЦ ООО «Евро-Реконструкция», Черкасская ТЭЦ ЧАО «Черкасское Химволокно» и Сумская ТЭЦ ООО «Сумытеплоэнерго». Все эти компании в то время находились под контролем экснардепа Анатолия Шкрибляка.

Контроль деятельности ООО «ЗФ КВ Донбасс» осуществлял Роман Билоусов. Следователи установили, что в 2012 году между компанией Lordtower Holdings и «ЗФ КВ Донбасс» заключен договор займа в иностранной валюте на 15 млн долларов под 11% годовых. В 2018 и 2019 гг. были заключены дополнительные соглашения об уменьшении ставок до 0%. При этом у компании Lordtower Holdings была сформирована кредиторская задолженность перед ООО «Фирма Технова».

С 2018 по 2022 годы уголь, который добывался на временно оккупированной территории Украины, снабжался транзитом через российскую федерацию, республику Беларусь, фирмы-нерезиденты (зарегистрированные в Швейцарии, Польше, Чехии и др.) на Черниговскую ТЭЦ, Дарницкую, Сумскую и Черкасскую ТЕ.

По имеющимся данным, поставки указанного угля осуществлялись через ООО «Центр Биржевых Операций», ООО «Нью Арк Ист», ООО «Центральный товарный контрагент» и ООО «Группа УМВБ», которые в свою очередь заключали внешнеэкономические контракты со следующими фирмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцария), Effective Strategy sro (Чехия), Scan Intel Logistic (Польша), Fontus AG (Швейцария), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехия) и другие.

При этом в дальнейшем для вывода средств по закупке угля организована схема вывода средств в «теневой» сектор экономики под видом закупки товаров и услуг у подконтрольных субъектов хозяйствования по завышенным ценам с последующим обналичиванием средств и их присвоением через предприятия с признаками фиктивности. К примеру, ООО «Гаур Плюс». Эту схему редакция 368.media тоже рассматривала в деталях.

И главное. В 2019 году СБУ уже открывало уголовное производство №22019270000000059 по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 УК. Уже тогда следствие установило, что уголь, фактически добываемый на временно оккупированной территории Украины, идет на ТЭЦ Шкрибляка. Оперативники обнаружили сокрытие следов преступления в товарно-сопроводительных документах на каменный уголь, где в качестве отправителей и производителей угля указывались реквизиты следующих зарубежных компаний:

ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобыт Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» » (РФ), ООО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ), АО «Междуречье» (РФ), ООО «Разрез Инской» (РФ), ООО «Разрез Степановский» (РФ), ООО «Сибэнэнергоуголь» (РФ), ООО «ГОФ Прокопьевская» (РФ), ООО «Инвестиционная транспортная компания», ООО «СПК Красногорский» (РФ), ООО «Энергия-НК» (РФ), ООО «СПК Красногорский», ООО «Терра» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «ДСК», (РФ), ООО «Сортировочно Погрузочный Комплекс» (РФ), и т.д.

Уже тогда было установлено, что на протяжении 2019-2020 годов ООО Фирма «Технова», ООО «Евро–Реконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ПАО «Черкасское Химволокно» за счет операций по приобретению разнообразных услуг (по аренде техники, ремонту оборудования и др.) .) в ООО «Гаур плюс» сформировали налоговый кредит на общую сумму 144 млн гривен. Однако дело буквально похоронили на этапе досудебного расследования. Все это происходило под руководством тогдашнего Офиса генпрокурора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владелец крупных украинских ТЭЦ Анатолий Шкрибляк с 2015 года покупал уголь у сепаратистов из ЛНР появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, директор угольного предприятия как победитель открытых торгов заключил с КЭЧ и предприятием-поставщиком договор о поставке твердого топлива для обеспечения потребностей обороны.

Поставщик обязывался своевременно поставить уголь, а заказчик – принять его и оплатить.

Поставщик, разработавший преступную схему и привлекший к ней директора частного предприятия и начальника подразделения КЭЧ, осуществил поставку значительно более дешевого и менее качественного угля, а также уменьшил фактические его объемы.

Офицер Минобороны умышленно не осуществил надлежащую проверку товара и подписал акты-прием угольной продукции и товарно-транспортные накладные, которые и послужили основанием для последующей его оплаты. В результате таких махинаций государству нанесен ущерб более чем на миллион гривен, который указанные лица присвоили и распределили между собой.

Двум директорам частных предприятий и начальнику подразделения квартирно-эксплуатационной части сообщили подозрения по факту присвоения имущества, завладения им путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч.3,5 ст.191, ч.1 ст.366 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Ивано-Франковской области чиновники Минобороны украли деньги на поставках угля появились сначала на Антикоррупционная правда.

Встановлено, Михайло Кузьмів один із хабарів у розмірі 5 тис. гривень отримав 10 липня 2021 року поблизу в’їзду на територію ВП Шахта «Відродження», перебуваючи в автомобілі. За ці кошти він мав сприяти безперешкодному виїзду 5 транспортних засобів з породою з території шахти. Об’єм вивезеної породи становить близько 30 кубометрів. Для кожного вантажного авто.

Вже через декілька днів, 13 липня 2021 року, він отримав 7 тис. гривень за відпуск восьми вантажівок з породою.

Третій раз Михайло Кузьмів отримав хабар 15 липня 2021 року. Він отримав 25 тис. гривень за відпуск 14 транспортних засобів з породою, об’ємом близько 30 м куб. кожен.

У судовому засіданні чоловік визнав свою провину та підтвердив отримання коштів, просив суд суворо не карати.

Червоноградський міський суд Львівської області визнав його винним у кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 1 ст. 368 ККУ та призначив покарання у вигляді штрафу 34 тис. гривень з забороною обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік.

Також суд зобов’язав Михайла Кузьмів сплатити 10,2 тис. гривень судових витрат на проведення експертиз. Варто зазначити, під виглядом породи з території шахти ймовірно вивозили вугілля, втім у рішенні суду не зазначається, яка саме порода вивозилась з території шахти.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Заступника директора шахти «Львіввугілля» Михайла Кузьміва оштрафували за корупцію появились сначала на Антикоррупционная правда.

Коло підозрюваних у новому епізоді включає:

• 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
• 6 колишніх членів НКРЕКП;
• 3 чинних членів НКРЕКП;
• 1 чинного та 1 колишнього працівника НКРЕКП;
•  чинного та 1 колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.

Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», кваліфікували за ч.2 ст.367 КК.

За версією слідства, у так звану формулу «Роттердам+», заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті,  як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.

Відеокоментар детектива НАБУ, який обґрунтовано розповідає про незаконність застосування формули, нюанси розслідування та перешкоди на його шляху.

«Антикорупційна правда»

Сообщение НАБУ оголосили 15 підозр у справі «Роттердам+» появились сначала на Антикоррупционная правда.