Хотя некоторые хитрые «туристы» смогли скрыть от украинских таможенников кучу кэша, европейским пограничникам пришлось рассказать правду. И вот спустя почти два года список «валютных» эмигрантов, вывозящих из Украины более 100 000 евро, стал известен. Журналисты получили фрагмент ответа Государственной таможенной службы по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и смогли идентифицировать лиц из него, пишет «Антикор«.

Кто больше всего вывез?

Первым, кого удалось узнать в списке – Юрий Атаманюк . Человек с таким же именем и фамилией был заместителем начальника Главного управления налоговой милиции во времена беглого президента Виктора Януковича. Генерал-майор налоговой решил скрыть от украинских таможенников, что вывез почти 3 млн евро через две недели после начала войны. Это самая большая сумма, которая фигурирует в списке, предоставленном Государственной таможенной службой.

Карьеру Атаманюк строил в течение 12 лет, начиная с 2000 года. Сначала он работал в Ровенской области, а впоследствии перебрался в Киев, а отсюда уже в центральный аппарат Налоговой.

После отставки генерал-майор, как это типично для украинских чиновников, решил заняться бизнесом. Согласно данным реестров, сейчас Атаманюк является основателем ООО «Ленд-кепитал». Эта компания занимается строительством и сдачей помещений в аренду. Также Атаманюк является 100% бенефициаром ООО, коммерческо-производственная фирма «Казак», ООО «Транзит-23» и ООО «Мебель-консалт». Все эти компании так или иначе связаны с девелопментом.

Конечно, можно предположить, что Атаманюк заработал свои миллионы уже в бизнесе и налоговое прошлое к этому не имеет никакого отношения. Но если все было заработано «непосильным трудом», но законно, зачем было скрывать от таможенников, что на самом деле перед ними евровой миллионер, уехавший хранить наличные где-то в Европе.

Вино, казино и Chloe

Второй яркой фамилией среди валютных ухилянтов является Евгений Черняк . Это владелец компании Global spirits, выпускающей водку под известными брендами – «Хортица» и «Мороша». Его заводы производят водку и другие алкогольные напитки не только в Украине, но и в том числе в стране-агрессоре – России. Именно этот эпизод лег в основу уголовного дела, по которому Черняк получил подозрение в государственной измене. Конечно, сам он божится, что вышел с российского рынка еще в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия в Донбассе. Но полочки магазинов в Москве не дают шанс этой версии. «Хортица» и «Мороша» до 2023 года продавались на российском рынке и по данным вражеских СМИ даже были лидерами продаж.

Согласно информации, которой владеет Таможенная служба Украины, человек с именем Евгений Черняк 8 марта 2022 года пересекал украинско-польскую границу, имея при себе 1,9 миллиона евро.

Компанию Черняку 8 марта позапрошлого года составила Елена Юшкова. Вероятно, она может быть женой владельца First casino и вице-президента Федерации бокса Украины Артема Юшкова. В 2020 году супруги числились учредителями ООО «Фьорст слотс».

First casino был одним из первых, кто получил лицензию после легализации игорного бизнеса в Украине. Это произошло, несмотря на то, что некоторые фирмы Юшкова, так или иначе приводящие к этому казино, были фигурантами уголовных дел.

По данным СМИ, сам Юшков выехал из Украины в Германию в 2022 году. Своей жене он, по-видимому, доверил перевозить деньги. Ведь по данным Таможни Елена Юшкова вывезла 585 000 евро, о которых забыла предупредить таможенников.

Через день после Черняка и жены казиношника Юшкова в направлении Польши ехал еще один известный человек. Речь идет о Кристине Храновской. Женщина с таким же именем является владелицей элитных магазинов Chloe и Bonpoint в Киеве.

Храновская называет себя Христей и дружит с украинским бомондом давно. На ее вечеринках можно было увидеть всех – от Кати Осадчей до жены Валида Арфуша Лиды.

После начала войны Храновская реализовала презентованный в ПАСЕ проект «Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей», который поддерживает, в частности, Первая леди Украины Елена Зеленская.

9 марта Кристина Храновская вывезла из Украины почти 204 тысяч евро без должного декларирования.

Чиновники бывшие и действующие

Было бы странно, если бы в списке уклонян от декларирования вывезенных средств не оказались депутаты, судьи и другие уважаемые люди. Среди них заметно выделяется женщина по имени Оксана Будз. 10 марта 2022 г. она вывезла из Украины 668 тысяч евро.

Эта женщина, вероятно, может быть дочерью основателя ООО «Тернопольоблгаз», депутата Ивано-Франковского областного совета 6 созыва Владимира Будза. Семейная группа компаний занимается торговлей топливом, сельским хозяйством и недвижимостью.

Сестра Оксаны Будз – Юлия Демчик была помощницей депутата и бывшего главы Нацбанка Степана Кубива.

Также видим в списке Анну Бокало. Она может быть матерью бывшего старшего инспектора Львовской таможни и депутата Львовского облсовета Ивана Бокала. В частности его мать среди учредителей ООО «Автомир», которое он указывал как место работы во время баллотирования на выборах.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список 79 человек, которые считаются причастными к масштабной контрабанде. Среди «почтенных» лиц был и Иван Бокало.

Женщина с таким же именем, как у мамы Бокала 11 марта 2022 вывезла из Украины 238 тысяч евро, но не задекларировала их должным образом.

В этот же день в направлении Польши ехала Ольга Мерцалова, которая увозила с собой 344 тысячи евро. Она может быть супругой депутата Харьковского горсовета Александра Лобановского. Супруги являются владельцами торговых центров «Класс», и местная пресса называет их одними из самых богатых харьковчан.

В декларации за 2022 год Лобановский указал, что является владельцем семи земельных участков в Харькове, трех огромных поместий, нескольких нежилых помещений и трех квартир. Также у него огромное количество часов и ювелирных изделий.

Лобановский задекларировал 56 млн. гривен и 715 тысяч долларов наличных. Его жена Ольга Мерцалова, согласно декларации, имеет 281 тысяч грн наличных.

Интересным лицом в списке людей, которые «забыли» задекларировать вывоз средств, является Анна Вишнякова. Персона с таким же именем и его написанием по-английски была в обнародованных несколько лет назад оффшорных документах Panama paper. В частности, Анна Вишнякова из города Днепр была владелицей компании ADI Global Limited.

И что еще интереснее, так это то, что Анна Вишнякова была депутатом Днепровского городского совета с 2006 по 2010 год. Вишнякова баллотировалась от Блока Петра Порошенко и работала заместителем директора Днепровского трубного завода. Это предприятие принадлежит бывшему олигарху, а ныне депутату Верховной Рады Сергею Таруте.

8 марта 2022 года женщина по имени Анна Вишнякова уезжала из Украины с 241 тысячей евро без декларирования.

За день до нее на украино-польской границе была Юлия Бучацкая. Она может быть одесским адвокатом и дочерью судьи Саратского суда Одесской области Бучацкой Аллы Ивановна. Хотя декларация судьи не пышет богатствами, тем не менее ее вероятная дочь Юлия Бучацкая при выезде из Украины имела ни много ни мало, а 138 135 евро.

Представители бизнеса

9 марта 2022 года, согласно данным Таможенной службы, из Украины уехала Любовь Шелетецкая. Она увозила с собой 200 000 евро. Эта женщина может быть бывшей супругой основателя ООО «Киев проперты менеджмент» Александра Шелетецкого. Ранее эта фирма входила в группу «Южный».

Группа «Южный», прежде всего, известна одноименным банком, имеющим одесскую прописку. Контролируется местными бизнесменами Юрием Родиным и Марком Беккером.

По данным «Наших денег», по состоянию на 2017 год неофициальным владельцем банка мог быть бизнесмен Андрей Адамовский – бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского. Впрочем, представители группы «Южный» открещиваются от того, что имеют какое-то отношение к Адамовскому.

11 марта 2022 года на украинско-польской границе была также Елена Феклина. Она может быть одним из заместителей главы компании Reckitt Benckiser Украина. Фирма является международным гигантом и производителем лекарственных средств, товаров для дома и средств для здоровья и гигиены: например, жаропонижающее Nurofen, контрацептивы Durex и женские средства Contex.

Феклина могла вывезти из Украины без декларирования 239 тысяч евро.

Прокурорские

По плохой украинской традиции, ни одна полузаконная ситуация не может состояться без представителей прокуратуры. Конечно, есть они и здесь. Связь обнаружена через Марину Ильченко, которая в марте 2022 года везла в Польшу 332 тысяч евро.

Марина Владимировна Ильченко с 2008 года по сегодняшний день является основательницей КУА «Современные финансовые инициативы». Вместе с ней в основателях был Илья Рафаловский. Он зять одиозного бывшего первого зама Генпрокурора Владимира Гузыря. Гузырь известен тем, что активно оказывал давление на расследование по делу «бриллиантовых прокуроров», а также быстро обростал недвижимостью.

Гузырь вернулся в Генпрокуратуру при Виталии Яреме, и Марина Ильченко также имеет с ним определенную связь. Так, женщина ранее возглавляла ООО «Афродита» и ООО «Жилищно-сервисная компания». Эти компании занимаются строительством, в том числе среди прочего они строили ЖК «Scandia» в Броварах. В основателях видим родственницу лидера партии «Движение за реформы» Сергея Думчева, который является приближенным к бывшему Генпрокурору Виталию Яреме. В частности, по определенным данным, именно Ярема давал деньги на масштабную предвыборную кампанию.

Упомянутое выше КУА «Современные финансовые инициативы» является учредителями ООО «Курортиндустрия». Эта фирма в 2014 году попала в скандал с застройкой лесного заказника в Ворзеле под Киевом.

Большинство компаний, в которых работала Марина Ильченко, прописаны по одному адресу в столице по улице Лейпцигская. В этом же здании располагался офис скандально известной БРСМ-нефть. Несколько лет назад бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказывал, что незаконную деятельность компании покрывал заместитель Генпрокурора Виталия Яремы Анатолий Даниленко. Круг замкнулся, и считать, что Марина Ильченко действительно не связана с Яремой, было бы не разумно.

100% гарантии того, что все выше идентифицированные лица из списка Таможни, действительно ими есть, дать нельзя. Ведь Таможенная служба предоставила исключительно имена, фамилии и загранпаспорта. Однако вероятность того, что в этом материале названы настоящие люди, вывозившие наличные в первые недели начала войны, очень высока.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение От депутатов и бизнесменов до «прокурорских»: Стало известно, кто вывозил из Украины наличные в начале войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

18 апреля нынешнего года Дарницкий районный суд Киева неожиданно закрыл возбужденное против него уголовное дело №42014000000001715, которое «болталось» в судах с 2014 года. И вот в апреле дело закрыто… «в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении».

При чем здесь распад монобольшинства? Чтобы понять, придется вернуться в 2014 год, когда против Бориса Приходько, который на тот момент был заместителем председателя Национального банка Украины, было возбуждено уголовное дело за вывод в оффшоры более двух миллиардов гривен. Краткое течение событий следующее.

31 июля 2014 года Борис Приходько был задержан Генеральной прокуратурой Украины. Ему инкриминировать статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса.

Следствие утверждало, что в феврале 2014 года Приходько в сговоре с председателем правления Аграрного фонда Украины и должностными лицами неплатежеспособного Брокбизнесбанка Сергея Курченко незаконно завладел 2 миллиардами 69 миллионами гривен (около 250 миллионов по тогдашнему курсу) средств Аграрного фонда. Тогдашний генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что Борис Приходько успел перевести выведенные деньги в Европу.

Все время, пока представители ГПУ созывали брифинги и заявляли о преступлениях, совершенных Борисом Приходько, он продолжал выполнять свои служебные обязанности в Нацбанке. Приходько был уволен с должности заместителя Председателя НБУ только 22 октября 2014 года, да и то – в порядке люстрации. Свою люстрацию он, как и тысячи других чиновников Януковича, успешно обжалует в будущем в Окружном административном суде Киева, но это так, кстати.

Что касается упомянутого уголовного дела, то его успешно затормозят в судах, где оно будет рассматриваться целых девять лет с переменным успехом. В 2019 году, чтобы скрыться от уголовного преследования Борис Приходько баллотируется в депутаты Верховной Рады Украины по 210 избирательному округу с центром в городе Прилуки Черниговской области.

Выборы получились скандальными со всем классическим набором: подкупом, подлогами, титушками, судами и взаимными обвинениями претендентов на депутатский мандат. Победа Приходько была крайне спорной – в результате решения Шестого административного апелляционного административного суда результаты выборов на ряде участков округа были отменены, назначен перерасчет и Борис Приходько был признан победителем выборов с преимуществом около ста голосов над своим ближайшим конкурентом.

Его конкурентом был еще более одиозный Сергей Коровченко, отличившийся теми же методами, что и Приходько, поэтому какого-либо возмущения в массах сомнительная победа Приходько не вызвала. Говорят, что решение суда о пересчете обошлось Борису Приходько в один миллион долларов, однако, как вы сами понимаете, документальных подтверждений этому нет. Впрочем, как бы то ни было, а мандат народного депутата сильно облегчил судьбу Приходько – пользуясь неприкосновенностью и новым статусом, он и дальше успешно затягивал судебное разбирательство.

К тому же, за странным совпадением тогдашний Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка целых четыре месяца почему-то не подписывал представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Бориса Приходько к уголовной ответственности. Однако в 2020 году Верховная Рада упраздняет депутатскую неприкосновенность, и у Приходько снова начинаются неприятности.

Впрочем, здесь его спасает еще одно совпадение – при довольно странных обстоятельствах в собственном кабинете застрелился еще один нардеп, Валерий Давыденко, который в 2014 году был заместителем министра аграрной политики и продовольствия. Он не только проходил по одному уголовному делу с Приходько, но и был его давним бизнес-партнером. Эта смерть «выбила» из уголовного дела, которое и без того все больше застряло в судах, еще одного ключевого фигуранта.

Однако уголовное дело не собираются закрывать, хотя не доводят до логического окончания. Все эти почти три года обвинение делает вид, что активно участвует в деле, а адвокаты Бориса Приходько всячески затягивают его рассмотрение. При этом ни суд, ни прокуратура никак не реагируют на постоянные неявки обвиняемого на судебное разбирательство, хотя на такие случаи существует механизм принудительного повода. Однако, несмотря на декларируемую отмену депутатской неприкосновенности, Приходько никто принудительно в суд не приводит.

И вот здесь мы и подошли к тому, каким образом Борису Приходько помог фактический развал «зеленого» монобольшинства. Как известно, часть депутатов «Слуга народа», несмотря на формальную принадлежность к фракции, отказывается голосовать так, как это предписывает партия. Поэтому президент и его партия столкнулись с катастрофической нехваткой голосов при голосовании за необходимые для себя законы. Этим воспользовался не только Приходько – часть бывших членов ОПЗЖ получила фактическую амнистию за голосование в унисон со «слугами».

В случае Приходько его голос оказался действительно «золотой акцией» – он сумел конвертировать острую потребность в голосах в закрытии уголовного дела против себя. С кем конкретно в Офисе президента договаривался Приходько, и чего ему это стоило, кроме постоянного голосования за президентские законы, неизвестно.

Однако 18 апреля 2023 года в судебном заседании в Дарницком районном суде, на котором должно было быть заслушано последнее слово подсудимого (т.е. Приходько) перед вынесением приговора по делу, адвокаты Бориса Приходько неожиданно подают ходатайство о закрытии уголовного дела против него «в связи с окончанием срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении».

Фамилии членов судебной коллегии, рассматривавшей дело, под предлогом войны слуги засекретили еще в прошлом году. Однако они не являются тайной – по информации присутствовавших на этом судебном заседании, вопреки позиции председателя судебной коллегии Домарева А.В., двое других членов коллегии – судьи Щасна Т.В. и Просалова Е.М. – ходатайство защиты неожиданно поддержали.

И буквально за десять минут до того, как суд должен был пойти в совещательную комнату для вынесения приговора по делу, проголосовали за то, чтобы ходатайство адвокатов Приходько удовлетворить. Результат – уголовное дело, которое расследовалось с 2014 года, а в производстве Дарницкого районного суда города Киева находилось с 2018 года, закрыто.

Представители прокуратуры, поддерживавшей государственное обвинение, заявили, что решение суда о закрытии уголовного производства по делу №42014000000001715 по обвинению Бориса Приходько в присвоении 2 миллиардов 69 миллионов гривен будут обжаловать.

Однако простой пересмотр данных Единого государственного реестра судебных решений доказывает, что люди, знающие дело, говорили еще в момент вынесения решения о закрытии дела – никакого обжалования не будет.

Последнее судебное заседание по судебному делу №753/11924/18 по уголовному производству №42014000000001715 по обвинению Бориса Викторовича Приходько в преступлениях, предусмотренных статьями 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им 2 вание ) доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса, состоялось 18 апреля 2023 года.

Это именно то заседание, в котором уголовное дело закрыли. Срок обжалования определения суда, которым закрыли уголовное производство в отношении Бориса Приходько, составил семь дней. Этот термин давно уже истек. Никаких других судебных заседаний не состоялось. Офис генерального прокурора Украины на этот счет ничего не сообщал.

Скандальное и позорное решение Дарницкого районного суда усердно обходят молчанием. Определение суда о закрытии дела внесено в Единый государственный реестр судебных решений и обнародовано. Что ж, поздравляем Бориса Викторовича с успешным решением сложного вопроса. Бабло снова победило зло.

P.S.Стоит отметить, что председательствующий коллегии судей Дарницкого районного суда судья Домарев отказался подписывать указанное Постановление, вместо него это сделали судьи Щасна и Просалова. Каким образом Постановление было внесено в Реестр – неизвестно, однако оно там есть и обнародовано 21 апреля как вступившее в законную силу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бабло победило зло или Как пособник Януковича нардеп Борис Викторович Приходько под шумок закрыл уголовное дело против себя появились сначала на Антикоррупционная правда.