Схема фиктивного импорта позволяет выводить валюту за рубеж, а также маскировать контрабанду под видом беспошлинных поставок дронов, освобождённых от НДС и таможенных сборов.

Волынская таможня: свыше 100 млн долларов — на бумаге

По данным анализа таможенных деклараций, наибольший объём фиктивных поставок оформлялся через Волынскую таможню. Среди фигурантов — Владимир Макар, Александр Сухой, Андрей Шкаран, Наталья Савош и Александр Волин. Под их подписью оформлялись «поставки» от иностранных компаний Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited и других — в адрес украинских компаний “Сенфиджо Инд”, “Полипром Контур”, “Лоялхилз Груп” и пр.

Львовская область: ещё 100 миллионов — в офшоры

Во Львовской области фиктивный импорт оформляли таможенники Юрий Попов, Ольга Романив и Тарас Лещишин. Они подписывали поддельные декларации от Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o. и других — на украинские фирмы “Буллет”, “Экспорт Мастер”, “Кальхеон”, “Промофлай” и др.

Одесская таможня: дроны и параллельные схемы

В Одессе фиктивные декларации оформляли Роман Гайдаржи и Олег Глаголёв. Среди отправителей — Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd, Taksim-Pol Sp. z o.o., Torque Trade Ltd. Адресаты — “Витал Прогресс”, “Пеппер Стар”, “Сенфиджо Инд”, “Тедарик”, “Трансглобус”. Общая сумма — более 50 миллионов долларов.

Кроме того, под руководством начальника таможни Андрея Коливера на Одесской таможне действует ещё одна схема: товарам присваивают неверные коды, оформляют под прикрытием других товарных групп или занижают вес и стоимость — всё ради уклонения от налогов.

Черновцы и Закарпатье: десятки миллионов на “фантомы”

Черновицкие таможенники Илья Ткачук и Виталий Лахман оформили фиктивные поставки на 20 миллионов долларов. Дроны “прибыли” от Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd на адреса компаний “Пеппер Стар”, “Лоялхилз Груп”, “Нексус Торг”.

В Закарпатье Дмитрий Гончарук и Юлия Лазарчик содействовали оформлению поставок от EUA Invest Group, EUAIG s.r.o., Kamelot Sp. z o.o. — в адрес “Моти” и “Грейт Энтерпрайз”. Сумма — свыше 15 миллионов долларов.

Киевская область: ещё десятки миллионов фиктивного импорта

Таможенник Андрей Белов оформлял фиктивный ввоз дронов на десятки миллионов долларов. Среди отправителей — BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC. Получателями значатся “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Экспорт Мастер”, “Технопроф”, “Евро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” и “Билдинг Старс”.

Системная коррупция

Указанные таможенники, по данным источников, причастны не только к махинациям с дронами. С их участием осуществляется регулярная контрабанда техники Apple, которую завозят автобусами из Европы под видом личных вещей.

В схеме также фигурируют руководители региональных таможен: глава Львовской таможни Андрей Кузник, глава Черновицкой — Юрий Герасимов, Закарпатской — Илья Нижников и Волынской — Дмитрий Стаценко.

Цена теневого импорта — миллиарды

По оценкам экспертов, объём теневого импорта в Украину ежегодно достигает $10,8 млрд. Прямые потери для бюджета страны — не менее $3,3 млрд. История с дронами — лишь один из эпизодов масштабной системной коррупции на украинской таможне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но прошла уже не одна весна, а все, в чем пострадал Давид Макарьян – осенью прошлого года был тихо уволен из таможенных органов. Что в свете последних громких чисток на таможне можно, скорее, назвать везением, нежели наказанием.

Давид Борисович Макарьян после того, как закончился срок его депутатских полномочий в Раде, куда он был избран от БПП, отнюдь не сел, как было обещано. Он перешел на другую работу – в министерство временно оккупированных территорий. Заместителем министра. А оттуда – в таможенные органы.

Правда, как уже говорилось, осенью прошлого года Макарьяна из таможни «попросили». Но об это он скромно умалчивает. Что послужило причиной ухода – тоже неизвестно. Возможно – неумеренная любовь к автотранспорту, которую он проявил в прошлом году во время оказания «помощи» Закарпатской таможне, которая заключалась в передаче конфискованного транспорта на нужды обороны страны.

Туда Макарьян был откомандирован в марте прошлого года вместе с другими должностными лицами центрального аппарата Департамента административно хозяйственной деятельности ГТСУ. Заметим, что этот самый Департамент он и возглавлял.

Каковы результаты деятельности Давида Макарьяна по передаче конфискованных активов – никому неизвестно, но в результате он таки ушел из таможенных органов.

А теперь о любви бывшего народного избранника к автомобилям. Кстати, его супруга тоже отличается такой же любовью. И тоже является бывшей народной избранницей – Давид Макарьян женат на Алене Кошелевой, представительнице еще одной «антикоррупционной силы» — Радикальной партии Ляшка. После депутатства она ушла на работу в государственный аэропорт «Борисполь».

Наши избранники под маркой войны оперативно закрыли доступ к декларациям чиновников и депутатов, потому придется использовать «довоенные» данные, но они тоже весьма любопытны. Если учесть совокупное состояние семейства «Давид Макарьян – Кошелева Алена», то его явно можно назвать одним из самых богатых среди украинских государственных служащих. Их состоянию может смело позавидовать каждый украинский министр, и даже сам президент.

У семейства «Давид Макарьян – Кошелева Алена» согласно декларации за 2021 год есть: 2 нежилых помещения в Николаеве площадью 188 и 565 кв.м, стоимостью, соответственно, 361 920 грн и 333 707 грн; квартира в Харькове 74,9 кв.м. за 420 000 грн, квартира в Киеве 45,4 кв.м. приобретена в декабре 2020 года за 471 183 грн. (интересно – где это в столице такие цены?), квартира в Николаеве 131,1 кв.м без указанной цены.

У начальника Департамента административно хозяйственной деятельности ГТСУ Давида Макарьяна было официально задекларировано четыре штуки дорогих часов: наручные часы модель SPORTSTER – 264 000 грн, BOVET JUMPING HOURS D817 №007811 Gold white – 456 000 грн (дороже, чем квартира в Киеве), Breguet Horloger MARINE Ref 5827.2440AC – 224 000грн.

Что касается второй страсти – дорогих авто, то по состоянию на апрель 2021 года Давид Макарьян официально разъезжал на RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2016 выпуска за 1 300 000 грн, который был приобретен в мае 2020 года. А его жена Кошелева Алена в это время курсировала MERCEDES-BENZ G63 AMG УНИВЕРСАЛ-В, за 1 976 000 грн, который также был приобретен в 2020 году, только в марте.

19 сентября 2021 года у семейства появился еще один ценный «четырехколесный железный конь» – это BMW X7 2019 года выпуска всего-навсего за каких-то 1 500 000 грн.

Впрочем, цена явно занижена. Ведь согласно данным АВТОРИА, автомобиль этой марки и год выпуска в 2021 году можно было найти и купить не менее чем за 2 800 000 грн.

Почему цену занизили – догадаться несложно: оба бывших депутата в момент покупки были госслужащими: муж трудился на таможне, жена – в аэропорту «Борисполь». Однако даже полтора миллиона (а курс доллара тогда был почти в два раза ниже, чем сейчас) – сумма запредельная для зарплаты госчиновников. Однако никто проверкой вранья в декларациях, само собой, не занялся. Да кто будет проверять – те, с кем делился Давид?

Впрочем, Давид Макарьян попытался прикрыть несовпадение доходов и расходов. В сентябре 2021 года семейство Макарьян-Кошелева сумели продать имущество, которое у них непонятно, как появилось. Речь идет о доходе от отчуждения недвижимого имущества на суммы 2 133 712 грн и 1 066 856 грн.

Однако концы с концами все равно не сходились, но никто из наших антикорупционных органов никакого интереса ни к часам, ни к автопарку скромного таможенного служащего не проявил.

Что натворил Макарьян на Закарпатской таможне во время «передачи» конфискованных активов на нужды обороны – неизвестно. Но ушел он из таможенных органов явно вовремя. Впрочем, судя по всему, коррупционную деятельность нашей власти всерьез взялась расследовать американская Фемида. И, как заявили представители США нашим «слугам», в случае выявления воровства американской помощи Украине, виновные будут отвечать по законам Соединенных Штатов.

Так что история с господином Давидом Макарьяном отнюдь не закончена – о скандалах с гуманитарными джипами, появившимися в Офисе президента, слышали все. Но ведь это только верхушка айсберга, да и потом – кто-то же обеспечивал их передачу в Офис президента? Не говоря уже о том, что значительная часть того огромного потока международной помощи, которая вот уже год идет в нашу страну, всплывает потом в торговых сетях людей, приближенных к власти. Кто-то же обеспечивает ее перенаправление на таможне?

А о том, что господин Макарьян далеко не чист на руку, писали неоднократно. Конечно, осада Николаева, откуда он родом, несколько поменяла ситуацию, но до полномасштабной войны за Давидом Макарьяном числилось крышевание подпольных казино в его родном городе. Как писал ряд СМИ, в Николаеве Макарьян крышует незаконный игровой бизнес своего одноклассника и бывшего помощника Артема Егиазаряна. Ему принадлежит сеть казино с рулеткой, карточными столами и автоматами. В крупнейшем из них, на пересечении Московской и Спасской (помещение бывшего ресторана «Домой»).

Также за бывшим нардепом и таможенником числится рейдерская атака на Одесский национальный медицинский университет в интересах Владлены Дубининой — бывшего проректора ОНМедУ и заместителя министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Так, с подачи депутатских обращений Макарьяна начались систематические проверки деятельности ректора Валерия Запорожана и самого университета. Напомним, в результате проверки Министерство здравоохранения расторгнуло контракт с Запорожаном и попыталось назначить и.о. ректора Дубинину.

В июле 2018 года Нацагентство по предотвращению коррупции направило в суд протокол об административных правонарушениях относительно недостоверных сведений в декларации нардепа Макарьяна. Проверка НАПК установила, что он внес в декларацию ложные сведения о стоимости собственного нежилого помещения в Николаеве, а также не указал, что является владельцем ООО «Гранд-Авто-Ник».

Однако все это не помешало обещавшим массовые посадки «слугам» назначить столь одиозного человека сначала в МинТОТ, а потом в центральные органы ГТСУ. По состоянию на февраль 2023 года в карьере Макарьяна пока возникла пауза. Он числится в качестве главы Благотворительной организации «Фонд Позитивный Горыныч». Но такие люди, как известно, не тонут. Посмотрим, где всплывет «позитивный Горыныч» Макарьян.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Давид Борисович Макарьян: из крышевателей игорного бизнеса – на таможню появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохоронці задокументували факти вимагання митниками 10,6 тис. євро в одного з підприємців, який здійснює міжнародні перевезення громадян.

Такса встановлювалася з розрахунку за кожен автобус та кількість товару, яку він перевозив. Така співпраця та регулярна сплата данини дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон, йдеться у повідомленні.

Сума хабарів зловмисниками розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника про вагу товару, що перевозився пасажирами, і становила в середньому близько 500 євро з кожного автобуса.

Чиновників було затримано під час отримання чергового траншу у розмірі 7,5 тис. євро. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Попередня кваліфікація: вимагання посадовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.368 КК України). Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

https://youtu.be/ox3gbRzc5xw

«Антикорупційна правда»

Сообщение На Закарпатті затримали за хабарі керівництво митного поста появились сначала на Антикоррупционная правда.

Установлено, что противоправный механизм организовал инспектор таможенного поста «Косонь». Мужчина систематически требовал у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении автомобилей, прибывающих из-за границы в режиме временного ввоза.  Стоимость своих услуг таможенник оценивал в среднем 300–500 долларов за автомобиль. Цена колебалась в зависимости от марки транспортного средства. По оперативным данным, в среднем через неделю через таможенный пост по этой схеме пропускали до 5 «евроблях».

Организатора коррупционного механизма разоблачили при получении части неправомерной выгоды в размере 700 долларов за ввоз двух автомобилей. Ранее правоохранители задокументировали еще один факт получения фигурантом 300 долларов за содействие в ввозе автомобиля с чешской регистрацией. Чиновнику вручили уведомление о подозрении по  ч. 3 ст. 368 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Закарпатский таможенник вымогал взятки у импортеров авто появились сначала на Антикоррупционная правда.

Он напомнил, что сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра, а обнаружив деньги, должны были конфисковать их согласно законодательству.

Напомним, вчера прошла серия обысков на таможенном посту Лужанка Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение СБУ расследует перемещение через границу почти $30 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о незаконном перемещении через границу валютных ценностей на таможенном посту Вилок и дорогостоящих товаров (гаджетов) на таможенном посту Лужанка.

Ранее депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола сообщил о проведении обысков на КПП Лужанка на границе с Венгрией.

Досудебное расследование производится по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

Отметим, что курировал Закарпатской таможней слуга народа Николай Тищенко.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Закарпатской таможне проходят обыски. Николай Тищенко в курсе? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Начальник Закарпатской таможни Игорь Бессмертный (фото прилагается) и его заместитель Сергей Гринчишин который день «платят любые деньги», что б убрать с местных сайтов публикации об их очередном залете.

Итак, 30 июня в 18.52 на пункте пропуска «Лужанка» заехал микроавтобус Mercedes Sprinter СЕ3568ВО с партией мобильных телефонов iPhone на сумму не менее 2.5 млн €. Был оформлен как пустой, инспектором Дутко О.М. по прямому указанию начальника поста Сабодаш И.И.

 

Сообщение Сергей Гринчишин и Игорь Бессмертный: как Закарпатская таможня заметает следы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранители обнаружили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2,8 тыс. единиц техники – мобильные телефоны, планшеты, часы и т.д. Авто пересекло границу и въехало на территорию Украины через КПП «Лужанка». При этом установлено, что задекларированная на венгерской стороне стоимость товара составила более 2,4 млн долларов.

На въезде в Украину водитель выбрал «зеленый коридор», указав, что у него нет товаров для декларирования. Без уплаты необходимых таможенных платежей автомобиль беспрепятственно уехал из зоны таможенного контроля. Береговской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов, а также подлог документов (ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 УК). В то же время расследуется возможное злоупотребление служебным положением работниками Закарпатской таможни, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Закарпатские таможенники на КПП «Лужанка» «случайно» пропустили партию контрабандной техники появились сначала на Антикоррупционная правда.

Несмотря на скандалы с вывозом чемоданов с долларами и задержание словаками «незамеченной» нашими таможенниками машины с контрафактными сигаретами, вчера приказом главного таможенника Демченко, продлен срок исполнения обязанностей начальника закарпатской таможни Игоря Бессмертного, по кличке «Бес».

Справедливости ради, стоит отметить, что сам по себе Бес — не корень зла на Закарпатье, а обыкновенный тихий алкоголик и голубой воришка, не способный на системную коррупцию безвольный пенсионер, рождённый и воспитанный в советском союзе.

Рулит закарпатской таможней совсем другой человек — заместитель начальника таможни Гринчишин Сергей Дмитриевич. И это не только опытный, системный взяточник, но и потенциальная угроза государственной безопасности, на которую я хотел бы обратить внимание СБУ и других компетентных органов и руководителей.

Дело в том, что Гринчишин, родом из города Подольск (бывший Котовск), на границе с Приднестровьем. Ещё во времена СССР, этот «кадр» находился на руководящих должностях Котовского мясокомбината где и сформировал очень тесные и поддерживаемые десятилетиями дружеские отношения с руководством непризнанного Приднестровья.

В связи с этим, например, во времена Януковича, Гринчишин отвечал за работу каналов контрабанды сигарет и спирта с Приднестровья в Украину.

Мне также известно, что по состоянию на 2018 год, этот «ценный кадр» владел долей в небольшой сигаретной фабрике в оккупированном Приднестровье и всячески пытался организовать канал переправки контрафактных сигарет через территорию Украины в страны ЕС.

Жаль, что случайному главному таможеннику Демченко, бесполезно предлагать задуматься над вопросом целесообразности нахождения подобных консерв, на ключевых должностях в приграничном регионе, поэтому ничего не остаётся кроме как призвать СБУ обратить внимание, на ещё недавно не скрывавшего свои пророссийские взгляды, имеющего связи и бизнес в Приднестровье, а ныне имеющего доступ к обширной информации по товарам (в том числе и военного назначения), которые перемещаются через Закарпатский участок границы, чиновника.

Первые дни войны четко продемонстрировали, что наша «рыба» не сгнила с головы и я уверен, что наша воюющая страна обязательно найдёт в себе силы избавиться от подобных «людей» на государственных должностях.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Игорь Бессмертный, Сергей Гринчишин и другие «бесы» Закарпатской таможни появились сначала на Антикоррупционная правда.

В ГБР заявили, что деньги вывозились в чемоданах без декларирования и в обход таможенных правил.

В частности, супруга бывшего депутата Игоря Котвицкого перевозила 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро.

Чемоданы денег она хотела вывезти через пункт пропуска “Вилок” в Венгрию. ГБР открыло производство по статье 364 о злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Жена экс-депутата Игоря Котвицкого хотела вывезти из Украины миллионы долларов и евро появились сначала на Антикоррупционная правда.