Но за фасадом витрин с бриллиантами скрывалась схема, которая только за последние годы нанесла государству убытков более чем на 165 миллионов гривен. По данным следствия, должностные лица трёх компаний — «СЮФ», «Авексто» и «Авесенс» — действовали в сговоре с предпринимателями, чтобы продавать золото практически «вчёрную», декларируя копейки вместо миллионов.

В документах — 43 миллиона гривен. В реальности — товара на более чем 525 миллионов. И это только вершина айсберга. Золото, которое завозили из-за границы, продавалось за наличку — никакой отчётности, никакого НДС. 96 миллионов — вероятно неуплаченный налог на добавленную стоимость. Ещё 69 миллионов — неуплаченный налог на прибыль. Всё это — в стране, где каждый бюджетный гривен спасает життя, лікує, або захищає.

Компания «Авексто» в 2023–2024 годах вообще не подавала отчётности, но при этом каким-то образом получила 133 миллиона гривен на счёт — по договорам, которые сейчас изучают детективы. А «Авесенс», не сдавая налоговую звітність, импортировал золота из ОАЭ на 246 миллионов, получил 1,1 миллиарда гривен от ФОПов и закупил ещё на 387 миллионов.

Можно ли поверить, что такие обороты проскочили мимо налоговой случайно? Вряд ли.

На сегодня формальными владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» числятся жительница Черноморска Людмила Морозова и её компания «Метойл компани». Но следствие уверено: настоящими бенефициарами до сих пор остаются Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко — именно их связывают с благотворительным фондом Dobrogo. Только вот «благотворительность» здесь, судя по всему, была прикрытием для финансовых махинаций.

Ювелирный бизнес, который должен был бы ассоциироваться с чистотой и блеском, оказался позолоченной витриной теневого миллионого обмана. Расследование продолжается. И теперь — всё внимание к финалу: будут ли названы имена? И засияет ли правда ярче, чем золото?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ювелирный блеск с налоговым привкусом: БЭБ раскрыл схему на 165 миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что 23 мая 2023 Арьев продал золото на 363 тыс. гривен «ПриватБанка».

Депутат продавал золото ПриватБанка в следующие два дня – 24 и 25 мая.

Сумма от каждой продажи составила 363 тыс. гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Нардеп Владимир Арьев продал золото на 1 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высокопоставленных чиновников из окружения экс-президента-беглеца, причастного к завладению государственной резиденцией «Межгорье»… Стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн», — отметили ГПУ.

Золото конфисковали по инициативе Офиса Генерального прокурора по решению Министерства обороны. Конфискат будет направлен на обеспечение обороноспособности Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У экс-министра изъяли 48 кг золота появились сначала на Антикоррупционная правда.