У середині березня інформаційний простір сколихнула новина про можливе затримання Коваленка детективами НАБУ. Формального підтвердження не прозвучало, однак сам факт появи таких повідомлень витягнув на поверхню те, що роками залишалося в тіні — мережу контактів, яка веде як до підсанкційних осіб і сепаратистських історій, так і до людей у погонах.

Коваленко — не публічний олігарх, але його ім’я неодноразово спливало у контексті закупівель вугілля з окупованих територій. Замість пояснень — судові спроби зачистити інтернет. Паралельно він різко змінює профіль: з 2023 року заходить в аграрний сектор із холдингом «Гранова», далі — у видобуток, а потім отримує землю на Закарпатті під індустріальний парк. Саме там, в Ужгороді, за даними журналістів, його й могли затримати.

На папері — розвиток бізнесу. По факту — складна конструкція з компаній, офшорів і підставних осіб. Індустріальний парк «Енерджі груп» оформлюється через ТОВ «ВДЛ», де серед засновників — сам Коваленко, його кіпрська компанія та Леонід Іванов. Останній — ключова фігура, яка виводить історію на новий рівень.

Іванов пов’язаний із керівником Бюро економічної безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем — вони разом засновували адвокатське об’єднання. І це вже не просто бізнес-контакт. Це потенційний міст між об’єктом розслідування і тим, хто його контролює.

Пахніц — типовий, але показовий кейс. Колишній прокурор, який після служби раптово стає успішним бізнесменом із сотнями об’єктів нерухомості, землею, автопарком і навіть приватним літаком. А згодом — очільник регіонального БЕБ. При цьому його родина продовжує бізнес-діяльність у зв’язці з тим самим Івановим — партнером Коваленка.

І тут виникає ключове питання: хто насправді контролює розслідування? Адже саме полтавський БЕБ веде справу проти «Гранови». Слідство підозрює компанії у масштабних схемах ухилення від податків — закупівлі зерна за готівку, фіктивні документи, експорт без повернення валютної виручки. Обшуки були, документи вилучали, але суд відмовився арештовувати майно. І справа фактично зависла.

На цьому фоні зв’язок між Коваленком і Пахніцем виглядає не просто дивним — він виглядає як класичний конфлікт інтересів.

Ще один рівень схеми — формальні власники. Значна частка «Гранова Україна» записана на Сергія Тіглого — начальника служби безпеки Коваленка. Той же Тіглий має бізнес-зв’язки з людьми, які виграють державні тендери, зокрема на постачання солі. У схемі фігурують і родичі, і колишні чиновники, і менеджери державних підприємств.

Далі — ще глибше. Коваленко заходить у газовидобуток, купуючи активи у скандальних бізнесменів, попри те що раніше фігурував у справах про незаконний видобуток бурштину. Тобто людина, яку підозрювали в нелегальній діяльності, знову отримує доступ до ресурсів — уже стратегічного рівня.

Його оточення також говорить багато про що. Співробітники, пов’язані з дубайськими структурами, контакти з російським бізнесом, зв’язки з особами з санкційних списків РНБО — усе це складається в єдину картину. У минулому — спільні підприємства з людьми, пов’язаними з так званою «ЛНР». І навіть після цього — жодної реальної ізоляції від української економіки.

Фінальний штрих — правоохоронний контур. Через родинні та бізнес-зв’язки люди з оточення Коваленка працюють у поліції та мають доступ до внутрішньої інформації. Це означає не просто вплив — це означає можливість контролювати ризики.

У підсумку маємо не історію одного бізнесмена, а симптом системи. Коли людина з підозрами у співпраці з окупованими територіями, офшорними схемами та нелегальним видобутком не лише уникає відповідальності, а й розширює бізнес і вплив.

І якщо підтвердиться, що такі зв’язки могли впливати на призначення в БЕБ, це вже не просто корупція. Це питання національної безпеки.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра Коваленка появились сначала на Антикорупційна правда.

Публікації, що з’явилися в медіа, змальовують картину можливого входження Куршутова в оборонний сектор через наближених до Рустема Умєрова та Арсена Жумаділова осіб. Йдеться про постачання дронів із багатократною націнкою для АОЗ, а також про ймовірне відмивання коштів через франшизу Zielinski & Rozen в Україні та Австрії. Окремий акцент — на фінансуванні Віденського балу, що подається як демонстративний жест на тлі війни.

Замість стриманої юридичної відповіді Куршутов обрав агресивну інформаційну тактику. Кампанія проти Корбана, що розгорнулася у низці телеграм-ресурсів, виглядала хаотичною та позбавленою переконливої доказової бази. Кульмінацією стали публікації з елементами візуальних провокацій і глузування, які, замість нівелювати звинувачення, лише підсилили ефект резонансу.

На тлі згадок про кримінальні провадження БЕБ, ймовірні фінансові зловживання та російський паспорт, така стратегія виглядала як спроба відвернути увагу. Проте інформаційна логіка працює інакше: що емоційніша реакція — то більше запитань виникає.

Окремий поворот у цій історії — спроба прив’язати до Корбана резонансні події за кордоном, зокрема історію з Комаровим і Петровським на Балі. Аргументація зводилася до географічних збігів і припущень, що викликало нову хвилю критики через використання чужої трагедії у внутрішніх медійних розбірках.

Не вперше ім’я Куршутова фігурує у скандальних інформаційних кампаніях. Раніше його пов’язували з витоками даних, участю в організації розслідувань щодо Ігоря Котвіцького, Олексія Дідковського, Андрія Холодова, Олександра Тупицького, Олега Бахматюка та інших публічних осіб. Окрему увагу привертала діяльність телеграм-каналу «Джокер», який критикували за методи інформаційного тиску на бізнес — серед згаданих компаній і осіб були Артур Гранц, Андрій Матюха, Сергій Токарєв, подружжя Герег, Борис Філатов, Юрій Голик, Іван Рудий, Олексій Чернишов, Максим Шкіль, а також бренди Comfy, «Нова Пошта», Uklon, Fondy, «Цитрус», «Стилус», «Техно Їжак», «Монобанк».

Нині ж у фокусі — роль Ігоря Лаченкова (Лачена), який активно поширює матеріали проти Корбана. Критики вважають, що така співпраця може обернутися для нього репутаційними втратами, особливо якщо фактична база публікацій залишатиметься слабкою.

Питання, яке дедалі частіше лунає в експертному середовищі: чи не перетворилася ця медіавійна на процес саморуйнування для її ініціатора? Адже що масштабніша інформаційна атака без належної доказовості, то сильніше вона б’є по її автору.

У підсумку ситуація виходить за межі особистого конфлікту. Йдеться про репутації, довіру до оборонних закупівель і межу між журналістикою, піаром та маніпуляцією. І якщо найближчим часом не з’явиться переконливих відповідей по суті звинувачень, інформаційний тиск лише зростатиме — незалежно від того, хто саме стоїть по різні боки барикад.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Куршутов, Корбан і Лаченков: як Сеяр перетворив медіавійну на публічне самоспалення появились сначала на Антикорупційна правда.

Швидке зростання і розширення мережі

ТОВ «Преміум фінанс» створено у 2015 році. Основний вид діяльності — фінансові послуги, зокрема валютний обмін. Бенефіціарами компанії є киянин Віктор Кисільов та уродженка Донеччини Олена Бондар.

Фінансові показники демонструють стрімке зростання:

• у 2023 році дохід компанії збільшився на понад 514%;

• у 2024-му — ще на 290%;

• за перші три квартали 2025 року виторг сягнув майже 534 млн грн.

Якщо за даними НБУ у першому півріччі мережа налічувала 244 обмінники, то зараз на сайті компанії заявлено понад 450 пунктів.

Кримінальні провадження: крипта, готівка, податки

З грудня 2022 року щодо компанії ведеться кримінальне провадження за статтями про незаконні дії з платіжними інструментами, легалізацію коштів та ухилення від сплати податків. Розслідування здійснюється за участі Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України.

Слідство вважає, що через низку підконтрольних юросіб, зокрема ТОВ «Преміум фінанс», організовано схему конвертації криптовалюти в готівку без відповідних дозволів НБУ та без відображення операцій у бухгалтерії. Для прийому заявок використовувалися Telegram-боти: клієнтам надсилали пароль, який вони повідомляли під час обміну.

У 2023–2025 роках правоохоронці неодноразово проводили обшуки в обмінниках компанії — у Києві та на Закарпатті. Вилучали готівку в різних валютах, техніку та документацію. Частину коштів суди арештовували, частину — згодом розблоковували.

700 тисяч доларів за закриття справ

Окреме провадження стосується ймовірної спроби “вирішити питання” із кримінальним переслідуванням за 700 тисяч доларів. За даними слідства, співробітник державного підприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель», який раніше працював у БЕБ, запропонував керівництву «Преміум фінанс» сприяння в закритті справ.

Під час зустрічі в липні 2024 року йому було передано перший транш — 100 тисяч доларів. Одразу після цього посадовця затримали співробітники Служба безпеки України.

50 тисяч за продовження ліцензії

Ще одна історія стосується 2019 року, коли компанії відмовили у продовженні валютної ліцензії через 81 суттєве порушення законодавства. Тоді, за версією слідства, власник компанії Віктор Кисільов намагався домовитися через знайомих у НБУ.

Менеджер одного з департаментів НБУ нібито погодився “посприяти” за 50 тисяч доларів. У жовтні 2019 року йому було передано 40 тисяч доларів. Того ж дня посадовця затримали. У 2025 році справу закрили через смерть обвинуваченого.

Регуляторні санкції

Компанія регулярно отримує зауваження від НБУ. У червні 2025 року її оштрафували на 200 тисяч грн за порушення правил торгівлі валютою під час воєнного стану — зокрема через відсутність систем відеоспостереження та неможливість надати записи перевіряючим.

Криптовалютний слід

У медіа також згадувалося ім’я криптопідприємця Ігоря Туника, затриманого в Польщі за підозрою в легалізації коштів. За даними журналістів, він міг співпрацювати з українськими обмінними структурами, зокрема з «Преміум фінанс». Йшлося про конвертацію криптовалюти в готівку не лише в Україні, а й у Польщі та ОАЕ.

Попри кримінальні справи, арешти готівки та затримання посередників, ТОВ «Преміум фінанс» продовжує працювати й нарощувати дохід. Питання залишається відкритим: яким чином компанія, що неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зберігає статус одного з лідерів ринку валютного обміну?

“Антикорупційна правда”

Сообщение 700 тисяч за “вирішення” справ і 50 тисяч за ліцензію: як обмінники «Преміум фінанс» опинилися в епіцентрі кримінальних проваджень появились сначала на Антикорупційна правда.

Квартира для матері

У серпні 2023 року на матір прокурора — Тетяну Свободу — було оформлено квартиру площею 46,5 кв. м із терасою 10,6 кв. м у житловому комплексі «Клубне містечко 12» в Івано-Франківську.

За відкритими даними, вартість квадратного метра в цьому ЖК стартує від 2 000 доларів. Відтак аналогічна квартира могла б коштувати близько 95 тисяч доларів.

Будинок і авто дружини

Дружина прокурора — Юлія Свобода — у 2023 році задекларувала придбання будинку площею 131,6 кв. м у селі Крихівці неподалік Івано-Франківська. Йдеться про дуплекс в елітному районі.

Наразі подібні будинки без ремонту пропонуються приблизно за 114 тисяч доларів (близько 5 млн грн). У декларації вказано вартість 2,8 млн грн.

Того ж року Юлія Свобода придбала автомобіль Honda eNP1 2023 року випуску, ринкова вартість якого становить близько 20 тисяч доларів.

Оренда житла та паркомісць

З 2024 року родина орендує двокімнатну квартиру в ЖК «Містечко Липки» в Івано-Франківську (ймовірно, на період ремонту власного будинку). Вартість оренди у цьому комплексі стартує від 600 доларів на місяць.

Власником квартири є Василь Гарга. Крім того, прокурор орендує два паркомісця у цьому ж ЖК — орієнтовна вартість одного становить 3 тис. грн на місяць.

Паркомісця орендовані у братів Захарія та Павла Балагурів — синів священника УГКЦ Степана Балагури.

Майновий портфель родини Балагурів

Степан Балагура у 2024 році став власником BMW X5 2024 року (орієнтовна вартість — близько 120 тисяч доларів). Він володіє значною кількістю нерухомості:

• будинком у Конча-Заспі площею 384,4 кв. м (можлива ринкова вартість — понад 1 млн доларів);

• офісним приміщенням у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 33-Б площею 547,4 кв. м (близько 3 млн доларів);

• квартирою площею майже 200 кв. м на вул. Інститутській, 18 (орієнтовно близько 1 млн доларів).

Його брат Володимир Балагура (помер у 2024 році) був засновником будівельної компанії «Ярковиця» та депутатом Івано-Франківської міської ради.

Подарунки та соціальні виплати

Батьки Юлії Свободи — Світлана та Віктор Глухови — у 2022–2024 роках регулярно дарували онукам та доньці грошові кошти (понад 200 тис. грн щороку).

Світлана Глухова зареєстрована як ФОП у Славутичі (роздрібна торгівля). Віктор Глухов є власником ТОВ «Південь Транзіт Інвест», яке має ліцензію на торгівлю алкоголем і тютюном. Згідно з даними, у 2025 році чистий щомісячний прибуток компанії становив 17,3 тис. грн.

Юлія Свобода раніше працювала в Харківській обласній прокуратурі. Наразі вона отримує пенсію — понад 32 тис. грн щомісяця (понад два роки).

За останні три роки родина задекларувала також соціальні виплати:

• 48 тис. грн — компенсація при переїзді;

• 79 тис. грн — допомога від «СОС Дитячі Містечка»;

• 130 тис. грн — допомога на проживання від Кабінету Міністрів України.

На тлі придбання нерухомості, транспорту та регулярних грошових подарунків постає питання співвідношення задекларованих доходів із рівнем фактичних витрат родини.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Елітне «новосілля» прокурора Дениса Свободи: нерухомість, оренди та родинні активи на тлі кар’єрного переведення появились сначала на Антикорупційна правда.

За останні місяці співробітники БЕБ фактично взяли Одесу під контроль, зосередившись на підпільних ігрових залах, які роками працювали безперешкодно. Йдеться про казино, що функціонували цілодобово на вулицях Дегтярній, Новосельського, Малій Арнаутській, Європейській та на проспекті Ярослава Мудрого — у самому серці міста.

До недавнього часу ці заклади перебували під негласним «дахом» колишнього керівника ГУНП в Одеській області Олександра Беха. Саме за його каденції гральні зали не зазнавали системного тиску й продовжували працювати майже відкрито. Але правила гри різко змінилися після ухвалення рішення про перерозподіл ринку.

Ключовою фігурою в цій операції став чинний керівник БЕБ Олександр Цивінський — колишній детектив НАБУ. За інформацією джерел, саме через нього було запущено масштабну «зачистку» одеського грального підпілля.

Важливо, що ініціатива активізації БЕБ надійшла не зсередини служби. У Монако нині проживає ексспівробітник БЕБ Віталій Гагач — колишній колега Цивінського. Саме він підтримує тісні зв’язки з одіозним одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який десятиліттями вирішує свої бізнес-питання через силові структури.

За логікою, підтвердженою джерелами, ланцюжок виглядає так: Альперін → Гагач → Цивінський. Саме цим маршрутом був переданий запит на «очищення» одеського грального ринку — з витісненням старих кураторів, демонтажем попередніх домовленостей і проведенням своєрідної «інвентаризації» підпільного бізнесу.

Результат не змусив на себе чекати. За останні два місяці детективи БЕБ, діючи за прямими вказівками керівництва, провели серію масових обшуків. Адміністраторів залів жорстко пресували, обладнання вилучали, готівку конфісковували. За оцінками джерел, лише вартість вилученого ігрового обладнання сягає кількох мільйонів гривень. Окремо вилучено готівки більш ніж на 50 мільйонів гривень.

При цьому кримінальні провадження відкривають не проти реальних бенефіціарів бізнесу, а проти адміністраторів — здебільшого молодих людей, які формально числилися відповідальними особами. Саме вони стануть «крайніми», тоді як справжні власники залишаться в тіні.

Показово, що самі казино нікуди не зникають. Обладнання замінять, персонал оновлять, і робота продовжиться — вже під управлінням нових «господарів».

За даними джерел, наступний етап переділу вже стартував. Контроль над одеським гральним підпіллям поступово переходить до представників прокурорського середовища та чинного голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. У його оточенні не приховують: очікування призначення на посаду генерального прокурора затягнулося, а ринок підпільних казино залишається одним із найприбутковіших джерел швидкої готівки.

Таким чином, події в Одесі — це не ліквідація нелегального грального бізнесу, а його переформатування. БЕБ у цій схемі виступає не як орган боротьби з тінню, а як важіль тиску та інструмент зміни кураторів. Казино продовжать працювати. Зміняться лише прізвища тих, хто збирає кеш, і силовики, які забезпечують їм «спокій».

“Антикорупційна правда”

Сообщение Гра в одні ворота: як БЕБ «зачищає» гральний ринок Одеси під нових кураторів появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, у кримінальному провадженні № 72025001420000026, яке розпочате у березні 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем), перевіряється діяльність групи підприємств, які виступали постачальниками безпілотних комплексів до Державної спеціального зв’язку та Агентства оборонних закупівель.

За даними розслідування, частина компаній, серед яких ТОВ “ЄВРО ТАННЕЛС”, ТОВ “АРЕС”, ТОВ “Коляда КА”, ТОВ “ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ” та ТОВ “Флайтех Україна”, має ознаки спільного управління та неспеціалізованої господарської діяльності. Керівники деяких із них раніше працювали в лісопильному бізнесі та мають спільні контактні дані, що викликає питання щодо прозорості укладених угод.

Як встановили журналісти, група компаній пов’язана з Сеяром Куршутовим — бізнесменом, який у 2021 році був внесений до санкційних списків Ради національної безпеки й оборони України у зв’язку з причетністю до контрабандних операцій. Журналісти також пов’язують ці компанії із Сеяром Куршутовим — бізнесменом, який у 2021 році потрапив до санкційного списку Ради національної безпеки й оборони України як контрабандист.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Куршутов отримав російський паспорт у Криму в червні 2014 року, і має громадянство Російської Федерації. Його родина веде стоматологічний бізнес на тимчасово окупованій території півострова.

Наразі представники БЕБ та Офісу генерального прокурора не оприлюднювали офіційних коментарів щодо прогресу розслідування. Контракти та обсяги постачань безпілотних систем державним структурам також підлягають перевірці на предмет відповідності законодавству та економічної доцільності.

Сообщение Міноборони закуповує дрони у контрабандиста з російським паспортом появились сначала на Антикорупційна правда.

Схема діяла з ювелірною точністю: гравці поповнювали рахунки на сайті 1xBet, після чого кошти потрапляли на рахунки «технічних» компаній та посередників у вітчизняних банках. Далі гроші легалізовувалися як оплата за нібито ІТ-консалтинг, рекламу чи маркетинг — і масово виводилися за кордон.

Щодня через такі «операції» проходили десятки мільйонів гривень. Основними напрямками були Кіпр, країни Балтії та Об’єднані Арабські Емірати, де відкривали рахунки фірми з російським корінням. Фактично, навіть під час війни російський бізнес продовжував висмоктувати прибутки з України, використовуючи українську банківську систему.

У схемі засвітилися окремі банки та фінансові компанії, які забезпечували технічну підтримку платежів, пов’язаних із «1xBet». Вони закривали очі на очевидні порушення та допомагали переводити гроші у готівку через фіктивних ФОПів і небанківські платіжні сервіси. Частина цих коштів пізніше осідала у «тіньових» проєктах, пов’язаних із російським капіталом.

Після публічного розголосу та звернень журналістів Бюро економічної безпеки (БЕБ) нарешті відкрило кримінальне провадження №72025102500000079 за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу — «Зайняття гральним бізнесом». Це може стати першим кроком до викриття масштабної фінансової системи, яка дозволяла ворогу збагачуватися за рахунок українців навіть під час війни.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Мільярди для росіян під час війни: як 1xBet перетворила українські банки на пральню для грошей появились сначала на Антикорупційна правда.

З 2023 року «Даймонд Пей» надавала платіжні послуги для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») та Vbet (ТОВ «ВБЕТ Україна»), здійснюючи прийом коштів від гравців, переказ виграшів і повернення залишків. Після арешту рахунків Vbet у 2024 році на рахунках «Даймонд Пей» почали накопичуватися значні суми, які більше не передавались організаторам азартних ігор.

У липні 2024 року Національний банк України анулював ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію, надану для її отримання, а також через зв’язки власника з Росією. Згідно з даними НБУ, компанія контролюється через ТОВ «Даймонд Консалт», а її бенефіціар не має бездоганної ділової репутації.

За інформацією Бюро економічної безпеки, у серпні–вересні 2024 року було реалізовано схему з використанням низки фіктивних компаній: ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» та ТОВ «Лентіс Девілс». Вони подали судові позови до «Даймонд Пей» на загальну суму понад 300 млн грн, стверджуючи про нібито надані послуги, включаючи IT-розробки та рекламу. Слідчі вважають ці договори фіктивними.

Ключову роль у схемі відіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які ухвалювалися в стислі терміни. На їх підставі кошти переказувалися на рахунок приватного виконавця, а далі — на компанії-позивачі. Наприклад:

• 28–29 серпня 2024 року з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» було переказано 53,8 млн грн, з яких 48,9 млн грн отримало ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги».

• 2 жовтня 2024 року з рахунку в АТ «ЄПБ» переказано 72,51 млн грн, які частково були розподілені між п’ятьма маловідомими компаніями з ознаками фіктивності.

Ці структури, за висновками БЕБ, виконували роль транзитних фірм, через які кошти передавалися іншим ризиковим суб’єктам.

У період з вересня по листопад 2024 року «Даймонд Пей» намагалася здійснити додаткові перекази на загальну суму понад 154 млн грн, посилаючись на нові судові рішення. Проте «Укргазбанк» та «Ощадбанк» заблокували ці операції відповідно до законодавства про протидію відмиванню коштів, що дало слідчим час на реагування.

Зрештою, Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на кошти компанії на рахунку в «Укргазбанку» на підставі клопотання Офісу Генерального прокурора.

Онлайн-казино Vbet пов’язують з Артуром Гранцом, Cosmolot — з компанією Nevada Gaming, що належить Сергію Токарєву та громадянину Німеччини Арнульфу Нойманн-Дамерау.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Cosmolot і Vbet можуть бути причетні до виведення арештованих коштів через «Даймонд Пей» — розслідування БЕБ появились сначала на Антикорупційна правда.

Будинок детектив купив 9 квітня. Він має площу 113 квадратних метрів. Обійшовся будинок у 4,44 млн гривень. Також до будинку детектив купив земельну ділянку за 550 тис. гривень.

До цього нерухоме майно належало громадянину Олександру Дурицькому. Загальна вартість купленої нерухомості склала 5 млн гривень.

Для купівлі детектив взяв 2 млн гривень кредиту за програмою єОселя. Ще 680 тис. гривень йому дала родичка Марина Яковлева. Ще чверть мільйона йому подарував батько Микола Яковлев.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Детектив БЕБ Яковлев під час війни купив будинок за 5 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.