Ігровий ринок і механіка прибутків

Онлайн-казино в Україні активно використовують рекламу, стріми та блогерів для залучення гравців.

Система побудована таким чином, що постійні втрати користувачів формують стабільний фінансовий потік для операторів.

Cosmolot і структура бізнесу

Cosmolot працює через компанію ТОВ «Спейсикс» і позиціонується як український продукт.

Однак у розслідуваннях згадується зв’язок із особами, які мають досвід роботи в російському гральному бізнесі.

Після 2020 року компанія інтегрувалася у правове поле України, зокрема через статус Дія.City.

Мережа платформ і офшорів

Cosmolot і Cosmobet, за наявною інформацією, можуть діяти як пов’язані структури.

Фінансові операції можуть здійснюватися через мережу компаній і офшорних інструментів, включаючи платформи на кшталт XGen Solutions.

Частина коштів оформлюється як платежі за маркетинг або роялті.

Фінансові потоки і платежі

У схемах фігурують фінансові компанії, через які здійснюється обробка платежів.

Кошти можуть дробитися та переводитися за кордон, що ускладнює відстеження їхнього походження та кінцевих отримувачів.

Також згадуються механізми «повернення депозитів», які можуть використовуватися для оптимізації податкових зобов’язань.

Судові рішення і блокування

У разі блокування діяльності компанії використовують судові механізми для розблокування рахунків.

Це дозволяє відновлювати роботу навіть після втручання правоохоронних органів.

Роль регулятора

Регуляторні органи впровадили інструменти контролю ринку, однак ефективність цих заходів залишається предметом дискусії.

Частина експертів вважає, що існуючі механізми не перекривають повністю тіньовий сегмент.

Публічний імідж і комунікації

Компанії створюють імідж легального бізнесу через партнерства, публічні заяви та міжнародні зв’язки.

Водночас критики зазначають, що це не завжди відображає реальні фінансові процеси.

Розслідування і правоохоронці

Правоохоронні органи розслідують можливі порушення у сфері грального бізнесу.

Відкриті кримінальні провадження мають встановити обставини руху коштів і відповідність діяльності законодавству.

Висновок

Ситуація навколо Cosmolot і пов’язаних структур демонструє складність контролю грального ринку.

Ключовим питанням залишається прозорість фінансових потоків і ефективність державного нагляду.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Cosmolot і офшори: як онлайн-казино виводить мільярди українців за кордон появились сначала на Антикорупційна правда.

Про цю корупційну схему повідомило міжнародне детективне бюро Absolution.

До травня засновником «Нейролінку» значився уродженець села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський. Його кар’єрний слід веде до компанії XGen Solutions LTD, яка вже фігурує у судових документах, пов’язаних із підсанкційним онлайн-казино Cosmolot. А за ним — тінь російського бізнесмена Сергія Токарєва.

Михайло Зборовський

Згідно з матеріалами кримінальної справи, поліцейський майор вступив у змову з метою наживи. У лютому 2025 року він отримав запит від МТБ Банку до СБУ щодо перевірки «Нейролінку» та його власника. Банкіри хотіли знати, чи є у компанії російський капітал або зв’язки з підсанкційними особами.

Замість законної перевірки офіцер запропонував «домовитися»: 20 тисяч доларів — за позитивну відповідь від СБУ. Ба більше, він гарантував, що надалі компанія щомісяця «заноситиме» від 100 до 200 тисяч гривень за прикриття її діяльності.

2 квітня афера досягла кульмінації. Представник «Нейролінку» отримав офіційний лист СБУ №14/1/1-112 від 31 березня, підписаний начальником департаменту оперативного підрозділу. У документі чорним по білому стверджувалося: жодних зв’язків із росією не виявлено. За цей «чистий папірець» майор отримав обумовлені 20 тисяч доларів.

Та вже невдовзі йому повідомили про підозру за корупційними статтями. А паралельно слідчі перевіряють роль самого Зборовського, який також може опинитися на лаві підсудних.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Керівники онлайн-казино Cosmobet намагалися «відкупитися» довідкою СБУ про нібито відсутність зв’язків із росією появились сначала на Антикорупційна правда.