Нав’язливість і масовість цієї теми більше нагадували не журналістику, а добре профінансовану кампанію з бюджетом у десятки тисяч доларів. Саме тому розслідувачі вирішили придивитися не лише до самого «конфлікту», а й до біографії та бізнес-географії пана Шухніна.

Донецьк, 2014: бізнес під прапором «ДНР»

До початку війни Антон Шухнін вважався впливовим донецьким підприємцем і володів мережею магазинів на Донбасі. Але 2014 рік змінив усе. Після Революції Гідності Росія окупувала Крим і частину Донбасу.

7 квітня в Донецьку було проголошено «ДНР», 11 травня проведено псевдореферендум, а 12 травня Денис Пушилін оголосив «суверенітет» та звернувся до Путіна з проханням включити так звану «республіку» до складу РФ.

Саме в цей період, за свідченнями донецьких медіа, Шухнін оформлює у тодішнього мера Донецька Олександра Лук’янченка стоянку для свого бізнесу — йдеться про так звану «віджату» стоянку.

Втім, «лакшері»-бізнес швидко став непотрібним у місті, де замість мільйонерів залишилися бойовики на кшталт Мотороли, Гіві та Захарченка. І «віджимати» вони вміли значно жорсткіше.

Крим: новий старт під російською юрисдикцією

Але замість виходу з окупованих територій Шухнін уже того ж 2014 року відкриває новий бізнес — цього разу в окупованому Криму.

Згідно з російськими реєстрами, у грудні 2014 року, після Іловайська і напередодні Дебальцева, Шухнін стає співзасновником ООО «Домино Групп» (ІПН 9109006511) у Криму. Компанія реєструється за російським законодавством, а її статутний капітал становить близько 200 тисяч доларів за тодішнім курсом.

Юридично це має чітке визначення. Закон України №1207-VII прямо забороняв переоформлення або створення бізнесу за законами окупанта. У випадку Шухніна йдеться не просто про перереєстрацію, а про відкриття нового бізнесу на окупованій території.

Для порівняння: Нестору Шуфричу оголосили підозру за сплату окупаційній адміністрації пів мільйона рублів. Шухнін же вклав у кримську компанію понад 5 мільйонів рублів.

«Закритий» бізнес, який працює далі

Журналісти стверджують, що у 2018 році Шухнін нібито закрив кримську компанію. Але в Ялті й досі працює бутік Domino Eight на набережній Леніна з публічним брендингом DOMINO GROUP PROJECT.

При цьому жодних судових позовів щодо незаконного використання торгової марки Шухнін не подавав, що ставить під сумнів версію про «повний вихід» з кримського бізнесу.

Казахстан як санкційний хаб

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Захід запровадив санкції, зокрема на торгівлю статусними товарами для російської еліти. Відтак з’явилися «транзитні» країни для реекспорту — і однією з них став Казахстан.

У червні 2022 року в Алмати реєструється ТОВ «Domino Butik», директором якого є Антон Шухнін. Профіль — роздрібний продаж одягу. Швидкий старт «Domino» у країні, що стала ключовим логістичним мостом до РФ, виглядає як нова схема обходу санкцій.

Нерухомість і суди «ДНР»

Окрема історія — нерухомість Шухніна в Донецьку: 11 квартир, будинок і гараж. За частину з цього майна він… судиться з родичами у так званих «судах ДНР», фактично визнаючи юрисдикцію окупаційного режиму.

Псевдопатріот і реальні ризики

На тлі цих фактів образ «українського патріота», який намагаються нав’язати через телеграм-канали, виглядає щонайменше штучним.

На думку розслідувачів, у правоохоронних органів є достатньо підстав для перевірки за статтею 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору):

• кримський бізнес у 2014–2018 роках;

• цивільні справи в «судах ДНР»;

• казахстанська компанія з 2022 року;

• публічна присутність бренду в Ялті.

Втім, за чутками, Шухнін знайшов підхід до окремих силовиків — нібито через продаж брендових речей зі знижками та отримання адвокатської ліцензії, яка ускладнює слідчі дії.

Тож перш ніж говорити про «замах», варто відповісти на ключове питання: чи не становлять бізнес-інтереси Антона Шухніна загрозу національній безпеці України?

“Антикорупційна правда”

Сообщение Кейс «Доміно»: як донбаський бізнес Антона Шухніна пережив окупацію, Крим і санкції, але не Україну появились сначала на Антикорупційна правда.

Саме під час співбесіди, за інформацією, наданою Службою безпеки України, з’ясувалися обставини, які у воюючій країні мали б автоматично зняти кандидата з дистанції.

Паспорт РФ у родині кандидата

За даними СБУ, тесть Максима Пампури — Семикоп Іван Іванович, 1950 року народження, уродженець села В’язове Ракитянського району Бєлгородської області РФ — отримав російський паспорт №1419828166, виданий 18 лютого 2020 року, тобто вже після початку війни Росії проти України.

Семикоп є адвокатом з Донеччини. Саме він у деклараціях Пампури зазначений як власник автомобіля, яким користується дружина кандидата. Під час співбесіди Пампура підтвердив: родина має генеральну довіреність на розпорядження всім майном тестя, хоча, за його словами, наразі використовує лише транспортний засіб.

Родинний «російський шлейф»

На цьому зв’язки з РФ не закінчуються.
Брат тестя — Семикоп Михайло Іванович, 1941 року народження, також уродженець Бєлгородської області, за інформацією СБУ, має паспорт громадянина РФ №1417677451, виданий ще у 2017 році.

Тобто йдеться не про поодинокий випадок, а про стійке родинне коло з російським громадянством.

«ДНР» і SIM-картки окупаційного оператора

Окрема увага — до батька кандидата.
Пампура Валерій Валентинович, за даними СБУ, після 2014 року тривалий час проживав на території так званої «ДНР». У 2018 році він придбав SIM-картки незаконного оператора зв’язку «Фенікс», який працює виключно на окупованих територіях.

Серійні номери карток зафіксовані. Їхнє призначення — «комфортне перебування» в умовах окупації.

Закриті відповіді — замість публічних пояснень

Інформація СБУ викликала низку гострих запитань у членів робочої групи. Але замість відкритих відповідей суспільству — засідання вирішили перевести у закритий режим. Саме ту частину співбесіди, де обговорювалися російські паспорти, «ДНР» і зв’язки з окупованими територіями.

Що саме відповів кандидат — залишається таємницею.

Лобізм і тиша зверху

За інформацією джерел, голова ВРП Усик активно лобіює перемогу Пампури в конкурсі та намагається мінімізувати публічність оприлюднених СБУ фактів. Підтримка, за тими ж даними, йде за участі голови одного з депутатських комітетів Верховної Ради.

Рішення — вже за кілька днів

Фінальний етап конкурсу з визначенням переможця запланований на понеділок, 22 грудня, о 14:00.

І головне питання, яке сьогодні має поставити суспільство:
чи може очолювати Державну судову адміністрацію людина, чия найближча родина має паспорти РФ, досвід життя в «ДНР» і потребує закритих співбесід після матеріалів СБУ?

Бо у країні, яка воює, закритість — це не захист, а загроза.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Паспорти РФ, «ДНР» і закриті відповіді: як фаворит конкурсу на голову ДСА Максим Пампура пройшов співбесіду СБУ появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

За документами, Тетяна Шухніна, яка ще у 2020 році була громадянкою України та мешкала в Києві на вул. Садовій, 73-а (раніше — у Донецьку), у 2024 році зареєструвалася в податковій системі рф як індивідуальний підприємець. Зокрема, в облікових даних фігурує її постановка на облік у так званій “Межрайонній інспекції ФНС №1 по ДНР”. Перед цим вона отримала російський паспорт і податковий номер.

Щоб легалізувати численне майно, що залишилося в окупованому Донецьку, Антон Шухнін нібито організував фіктивні “сімейні” судові спори між собою та батьками. Це дозволило переоформлювати нерухомість на матір через рішення окупаційних судів.

У базі sudrf.ru зафіксовано справу Ворошиловського міжрайонного суду Донецька, де:

• позивач — Тетяна Олександрівна Шухніна;

• відповідач — Антон Сергійович Шухнін;

• третя особа — Сергій Олександрович Шухнін.

Предмет “сімейної суперечки” (листопад 2024 року) — поділ значного масиву нерухомості:

• квартира на вул. Університетській, 25;

• п’ять квартир на вул. Челюскінців, 151;

• квартира на вул. Челюскінців, 140;

• квартира на проспекті Ілліча, 52.

Батько — Сергій Шухнін — залишився в Донецьку. Він веде бізнес на окупованій території:

• ФОП “Шухнін Сергій Олександрович”, якого у 2012 році визнано банкрутом;

• ТОВ “Азимут” (ЄДРПОУ 30208662), засноване в 1998 році, сфера торгівлі.

Серед засновників “Азимуту”:

• Сергій Русанцов,

• Сергій Шухнін,

• Олена Гуменюк.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Батьки власника бренду Domino Антона Шухніна оформили громадянство росії появились сначала на Антикорупційна правда.

Черговою жертвою стала фірма ТОВ “Інтеркоалтрейдінг”. Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідацію, офіційно визнавши, що у компанії нібито “немає активів”. Зате є борги на понад 162 млн грн, які Коваленко, звісно ж, сам на себе і повісив через свою ж швейцарську структуру. А все “майно” — це лише кілька боргових папірців, які на аукціоні продали за сміхотворні 69 тисяч гривень фірмі, теж підконтрольній Коваленку.

У результаті — податкова не отримала нічого, держава втратила сотні мільйонів, а бізнесмен чистить собі репутацію і готує новий виток оборудок. Суд навіть не побачив у цьому фіктивного банкрутства — усе списали на “об’єктивні труднощі”.

Але історія Коваленка — це не просто історія про фінансові махінації. Це про системний бізнес на крові. Ще у 2019 році його компанії почали постачати вугілля із захоплених шахт Донбасу на українські ТЕС. Схема “перерваного транзиту” виглядала так: паперами оформлювали експорт до ЄС чи Молдови, а вагони залишалися в Україні. Вугілля прямувало на Зміївську і Трипільську ТЕС, а на паперах усе виглядало як цивілізований імпорт “із Сибіру” чи “зі Швейцарії”.

Щоб заспокоїти громадськість, вигадали легенду про європейських постачальників. Насправді ж гроші текли через офшори, а прибутки осідали на рахунках у банках Монако.

СБУ ще у 2019 році офіційно викрила схему, підтвердивши: в Україні існувала мережа фірм-прокладок, які легалізували паливо бойовиків під виглядом російського чи білоруського. За цим стояли конкретні люди, конкретні прізвища — і Коваленко серед них ключова фігура.

Тепер він банкротить “Інтеркоалтрейдінг”, підчищаючи хвости. Завтра, напевно, створить нову компанію, яка знову торгуватиме з ворогом — під прикриттям красивих логотипів і швейцарських адрес.

Але факти лишаються фактами:

• бізнес Коваленка фінансував терористів,

• український бюджет втрачав мільйони,

• суди закривали очі,

• а країна продовжувала купувати “чорне золото” з окупованих територій.

Сьогодні нам продають казку про “банкрутство через кризу”. Насправді ж це — цинічна спроба втекти від відповідальності.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Власник Adelon AG Дмитро Коваленко банкротить власні схеми, щоб сховати сліди торгівлі з ворогом появились сначала на Антикорупційна правда.

Під брендом Cosmolot працює ТОВ «Спейсикс», яке отримало від держави ліцензію на ведення грального бізнесу.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Спейсикс» до осені 2024 року є такий собі Потапов Сергій Володимирович. Далі додався бенефіціар – громадянина Великобританії Нойманн-Дамерау Арнульф Еккехард. Але стоїть за казино російський бізнесмен Сергій Токарєв. Особа сама по собі цікава, але куди цікавіші його зв’язки з російськими спецслужбами, українською владою, зокрема з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, до цієї посади колишнім СММщиком у «95-му Кварталі», та терористами квазіреспублік «ДНР» та «ЛНР», у фінансуванні яких Токарєва звинувачували у 2018 році.

Можна, звичайно, припустити, що Токарєв – один із супротивників російського режиму, та ось тільки ще у 2018 році попередній президент, у подяках до якого Токарєв не розсипається, вніс його в списки санкцій за фінансування проросійських терористів із «Л/ДНР», які мали тривати до листопада 2021 року:

Але не останню роль у цьому відіграв міністр цифрової трансформації Федоров, який включив Токарєва до комісії конкурсу з відбору цифрових продуктів для боротьби з ковідом.

Що це означало – питайте у міністра, але він не лише включив до цього конкурсу вчора ще підсанкційного росіянина, а й узяв від нього мільйон гривень для призового фонду: А незадовго до того той же Токарєв взяв участь у розробці програми «Дія.Сіті», про що з радістю рапортували міністри Федоров, Мілованов та заступник Федорова Олександр Борняков.

У Росії Токарєва пов’язують із власником ПАТ «Россети» Костянтином Малофеєвим, який є одним із ідеологів «руського міру».

У мережах Малофєєва Токарєв просував казино «Вулкан» та «Вулкан.бет».

У Росії цей бізнес заборонено і він перебуває під жорстким контролем ФСБ. Однак Токарєву (точніше – Малофєєву) ніхто не заважав. Із цими ж «вулканами» пов’язані прізвища ще кількох досить дивних персонажів, які виникли в Україні того ж 2020 року, напередодні запуску ринку азартних ігор. Але це окрема історія, хоча всіх їх пов’язує робота на Малофєєва у сфері азартних ігор.

Що стосується Сергія Токарєва, то відомо, що цей «шанувальник Зеленського та ЗСУ» має непогану колекцію нерухомості в Росії, і проблем із цього приводу не має.

За даними РБК-Україна, у РФ Токарєв має як мінімум три квартири, дві в Іжевську і одну в Удмуртській області. Окрім того, Токарєв має досить солідний особистий автопарк: Range Rover (А976ВР777), Mazda TOURI (С082АХ177) і Mazda 3 (М791ТТ177). Перлиною колекції можна вважати Audi RS6 Avant Performance потужністю 605 кінських сил на урядових номерах (А028МО99).

Ці номери видаються виключно працівникам мерії міста Москва, причому не рядовим.

Проте це не завадило Зеленському зняти санкції з Токарєва, а Федорову залучити його до розробки “Дія.Сіті”.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Власник інвестиційної групи Roosh Сергій Токарєв приховує зв’язки з Росією появились сначала на Антикорупційна правда.

Але не так сталось, як гадалось. Одне тільки казино «Космолот» підозрюють в заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск, але реальні власники «Космолоту» з РФ, цілком ймовірно, аплодують самі собі, коли бачать, на які суми «нагрівають» Україну.

«Космолот» – це одне з перших онлайн-казино, яке отримало ліцензію на ведення грального бізнесу онлайн після узаконення азартних ігор в Україні. Зареєстрована платформа на ТОВ «Спейсикс», кінцевими бенефіціарами якого станом на зараз є житель села Лисогірка Запорізької області Сергій Потапов та громадянин Німеччини з резидентством Великої Британії Арнульф Дамерау.

Проте ланцюжок зв’язків дає зрозуміти, що реальним власником «Космолоту» є громадянин Росії Сергій Токарєв, який запускав найбільш відомі онлайн-казино в РФ. Його зв’язок з «Космолотом» можна простежити через платформу Lucky partners, завдяки якій залучались гравці на російські сайти.

Саме через численні матеріали у ЗМІ, які доводять зв’язок «Космолоту» з громадянами країни-агресорки, керівництво онлайн-казино почало масовий тиск на журналістів з метою видалення цих статей. Дійшло в тому числі до хакерських атак, яких зазнали українські онлайн-ресурси.

Росіянин Токарєв з 2016 по 2020 роки перебував під українськими санкціями за підозрою у фінансуванні квазіутворень «ДНР» та «ЛНР», але це  зовсім не завадило йому втертись у довіру до чинного міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова і навіть стати резидентом “Дія.Сіті” з проєктом Roosh.

З початку 2024 року в онлайн-казино «Космолот» почалися реальні проблеми, коли за нього взялося Бюро економічної безпеки. В лютому рахунки в сумі 700 млн гривень були заарештовані через те, що, попри легальний стату,с онлайн-казино мало декілька десятків сайтів-дзеркал, які не отримували ліцензій, але дозволяли грати. Таким чином «Космолот» міг тривалий час ухилятися від податків на чималу суму.

Судове рішення від 16 липня 2024 року проливає світло й на інші порушення податкового законодавства російськими власниками «Космолоту». З матеріалів справи стало відомо, що у 2023 році казино мало договір з кіпрською компанію Xgen solutions LTD на використання ліцензійного програмного забезпечення – інтерактивних азартних ігор. Простіше кажучи, «Космолот» за документами нібито використовував платформу, створену компанією з Кіпру. Щоправда, слідство з’ясувало, що українське казино «заборгувало» кіпріотам понад 301 мільйон гривень, який, втім, у податковій звітності було вказано як виплачене роялті. По факту для українських податківців «Космолот» вказав, що платив кіпрській компанії за софт, але насправді ніяких платежів проведено не було.

Xgen solutions LTD – типова кіпрська прокладка, якою до січня 2023 року керував громадянин Латвії Алексейс Лутовіновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 року народження. Він же зазначений керівником ще декількох компаній у Великій Британії.

Ймовірно, латвійський директор Xgen solutions LTD може бути пов’язаний із номінальним власником ТОВ «Спейсикс» Арнульфом Дамерау. Фактично, це може означати, що кіпрська компанія є фіктивною і створена тільки для того, щоб проводити через неї неіснуючі платежі.

Але і це не все. Як зауважується в матеріалах кримінальної справи, онлайн-казино «Космолот» з 1 січня 2021 року до червня 2023 року здійснило виплат на загальну суму 5 713 749 950 гривень, з яких тільки 1,2 мільярда – це виграші гравцям. Залишок у сумі 4,5 млрд грн. було перераховано у вигляді повернення депозитів, які нібито не були використані для гри. Водночас перевірка не підтвердила, що ці гроші не використовувались для ставок. Такий висновок підтверджується в тому числі показами свідків. Слідство підозрює, що «Космолот» вказав ці 4,5 мільярди як депозити, аби мінімізувати податкове навантаження.

Оскільки виплати за виграшами оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, а повернення псевдодепозитів – ні, то «Космолот» не доплатив державі податків на суму 1 005 308 394 гривень. Також бюджет України недоотримав від казиношників майже 84 мільйони військового збору. І цей факт, мабуть, повинен найбільше тішити російських власників «Космолоту», адже очевидно, що в їхні інтереси не входить допомога Збройним силам України.

За даною справою Офіс генерального прокурора просив накласти арешт на кошти «Космолоту», враховуючи те, що, попри лютневе рішення суду, онлайн-казино продовжувало використовувати банківські рахунки. Додатково прокурори попросили фінансові структури зафіксувати суми ТОВ «Спейсикс», які залишались станом на дату прийняття рішення, аби відстежити зміни, якщо «Космолот» продовжуватиме обходити судові рішення.

Суд став на сторону правоохоронців і задовольнив вимогу щодо накладення арешту на кошти «Космолоту», які були визнані доказом у кримінальній справі.

У сухому залишку, хоч «Космолот» і заявляє про те, що правоохоронні органи безпідставно тиснуть, але слідством було доведено, що насправді компанія «нагріває» український бюджет на мільярди. Особливо цинічно виглядають заниження виплат за військовим збором, за рахунок якого фінансуються Збройні сили України. Проте російське коріння «Космолоту» прямо натякає на те, що подібні дії могли були вчинені умисно.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Як онлайн-казино з російським корінням «Космолот» обкрадає Україну появились сначала на Антикорупційна правда.

У документі, який виданий 30 липня 2019 року та був чинний до 30 грудня 2019 року, Кирило Яковець вказаний, як журналіст-фрілансер. Посвідчення видане головою прес-служби ДНР.

У той час міністром інформації ДНР працював такий собі Ігор Антіпов. За нашими джерелами, фейковий антикорупціонер координував роботи ЗМІ, які пов’язані із держзрадником Віктором Медведчуком (через екс-генпродюсера телеканалу «112» та головного редактора пропагандистського ресурсу Voice of Europe Артема Марчевського) з Ігорем Антіповим.

Зазначимо, що Кирило Яковець давно знайомий з Артемом Марчевським. У 2019 році Яковецьпрацював у команді Марчевського на підтримку ОПЗЖ на виборах до Верховної Ради, а також фейковий антикорупціонер представляв інтереси екс-генпродюсера каналу «112» в суді.

Нагадаємо, що з 27 грудня 2023 року Кирило Яковець переховується від правоохоронних органів за межами України в Іспанії, він фігурує у трьох кримінальних провадженнях: з підозрою у перешкоджанні діяльності ЗСУ, ухилянні від мобілізації та неправдивих повідомлень про злочини. За повідомленнями ЗМІ, після втечі з України Яковець щонайменше два рази зустрічався з Марчевським у Празі.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Ще один зашквар фейкового антикорупціонера: працював в ДНР? появились сначала на Антикорупційна правда.

У 2022 році Гостомель був одним з найбільш постраждалих населених пунктів Київщини. Тож ще у 2022 році місцева влада активно взялася за його відбудову. Але виникло багато запитань про компанії, які почати співпрацювати з Гостомельською військовою адміністрацією та витрачати державні кошти.

ФОПи, які отримали державні кошти на відбудову

Отож, спробуємо розглянути кожну з них. ФОП “Редько Надія Іванівна” отримала від Гостомельської ВА суму 4 мільйони 846 тисяч гривень за результатами підписаних 16 різних контрактів, перший з яких був укладений на початку листопада 2022 року. І все б то нічого.Та журналісти Bihus.Info поцікавилися, що ж це за підприємець, що зареєструвавшись у жовтні 2022 році уже на початку листопада 2022 року змогла отримати 1 підряд. І це без жодного подібного досвіду роботи. Так от Надії Іванівні 74 роки і сама вона з Миколаєва. Сама Редько пояснює в інтерв’ю “Bihus.Info”, що вона лише зареєстрована керівником фірми. А от справами займається зять.

Зять – це такий собі Андрій Фоміца, якого бачимо знизу на фото.

Найцікавіше те, що професійним забудовником тут і не пахне. Адже на передодні реєстрації ФОПу він на сайті шукав роботу менеджера з продажів. І в своєму резюме якраз зазначав, що має досвід роботи з ProZorro.

Проте, номером, який вказав при реєстрації ФОПу Редько, користується ще один підприємець – ФОП “Морозов Ярослав Вадимович”, з яким угода підписана, як із попереднім підприємцем також без конкурсу. Він також отримав підряд від Гостомельської адміністрації на 300 тис. грн, при цьому перебуваючи в окупованому Донецьку. Велика кількість фото зі сторінки фото його мами Марини свідчить, що Морозов проживає на даний час у Донецьку.

До речі, навіть сьогодні пошукові сторінки показують, що він перебуває вдома.

Проте в 2021 році він дійсно приїжджав до Києва і встиг зареєструвати ФОП.

Колеги з Bihus.Info також виявили фотографію Морозова разом із Едуардом Басуріним, представником ватажків “ДНР”, який протягом тривалого часу обіймав посаду офіційного представника “народної міліції “ДНР”.

До речі, Басурін є на багатьох фото з Мариною Морозовою.

Ще одна цікава особа, що отримала на відбудову кошти – це Юрій Теселько. На нього зареєстрована компанія “Файсер торг”, яка підписала договори майже на 9 млн. гривень. До речі, попередньо у фірми був інший власник. І лише у липні 2022 року її переоформили на Теселька.

Однак Теселько вже не проживає за своєю пропискою, а місцеві мешканці в інтерв’ю, говорять, що він взяв кредити на своїх земляків і зник . Мало того, квартира, де зареєстрований ФОП знаходиться у Києві, а її мешканці навіть не здогадуються, що вони “підприємці”.

Далі, на заміну цим ФОПам, приходять інші компанії. У 2023 році Гостомельська селищна військова адміністрація розмістила в електронній системі публічних закупівель Prozorro кілька десятків тендерів на проведення робіт з демонтажу житлових будинків.

Але усі ці закупівлі були проведені без використання електронної системи та відкритих торгів. А тому платформі Prozorro немає жодної інформації щодо тендерної документації, учасників чи будь-яких інших документів, за винятком самого договору

І от кілька основних компаній, яким доручили державні кошти: ТОВ “Синтез Юніті Групп”, ТОВ “Ліко-груп”, ТОВ “Будконсалтгруп”, а також ФОП Смалій О.Б.

Що це за компанії та з ким вони пов’язані

Отож, у жовтні 2016 року у місті Кривий Ріг, що знаходиться у Дніпропетровській області, було зареєстроване ТОВ “Ліко-груп”. Основний вид його діяльності полягає у відновленні відсортованих відходів. Власниками компанії є Ілля та Людмила Колеснікови, а також Сергій Гераймович.

Так от, до 2023 року компанія не брала участь у тендерах, але уже в 2023 році підписала одразу 30 договорів на загальну суму 5 716 611 гривень. І як цікаво – це тендери на демонтаж житлових будівель від Гостомельської селищної військової адміністрації.

У липні 2014 року у місті Краматорськ Донецької області було зареєстровано ТОВ “Будконсалтгруп”. Основною сферою його діяльності було консультування з питань комерційної діяльності та управління. Її власником був Данієл Сергійович Данилюк. У 2024 році дана компанія змінює адресу реєстрації на місто Київ, а заразом власника і назву. Тож власником став громадянин Казахстану Нурметов Фарух Султанханович, а компанія тепер називається “Лайт-трейд центр”.

І от за 9 років “Лайт-трейд центр” вперше взяла участь у тендерах в 2022 році. Відразу ж виграно 38 з 39 тендерів на демонтаж житлових будівель загальною сумою 4 100 987 грн, а замовник, звичайно ж, Гостомельська СВА.

А ще кілька тендерів виграв Смалій О.Б. І от про цю особу немає жодної інформації у відкритих джерелах. Проте з 7 вересня 2023 року він перебуває у “Чорному списку” Антимонопольного комітету.

Та проблема не лише в цьому. Роздивимось прайс, за яким Смолій береться виконувати демонтаж.

На скріншоті з договором між Гостомельською селищною військовою адміністрацією та ФОП Смалій О.Б. видно усі обсяги робіт. Вартість демонтажу одного кубічного метра цегляної будівлі становить приблизно 180 гривень.

Беремо середній показник з кількох сайтів – 200 грн. Отже, демонтаж 343 кубічних метрів будинку у Гостомелі обійдеться в 68 600 гривень. Якщо ж розбирання фундаменту коштує від 350 гривень, то для цього будинку – 28 665 гривень. Середня вартість вивезення будівельного сміття від 156 гривень за кубічний метр, тому для цієї будівлі вартість робіт складатиме 53 508 гривень

Вивезення грунту та засипання траншей обійдуться у 11 415 гривень та 26 635 гривень відповідно.

Отже, реальна вартість робіт за середніми цінами складатиме 188 832 гривень. І це не мінімальна, а середня вартість робіт. А заявлена в договорі сума – 312 021 гривень. Отже, виникає питання, як вибирали підприємців, якщо націнка складає приблизно 38%.

Але, участь у тендерах Гостомельської селищної адміністрації прийняли не лише компанії, які довгий час себе не проявляли, а й зовсім новостворені. А тому без досвіду роботи.

У 2023 році тільки зареєстроване підприємство ТОВ “Синтез Юніті Групп” стало переможцем у 69 тендерах на суму загалом 16 316 320 гривень. Ці тендери всі були пов’язані з демонтажем житлових будинків у Київській області і, знову ж, замовником у всіх випадках виступала Гостомельська селищна військова адміністрація.

Власником цієї компанії до певного часу був Іван Галунга. Так от, 16 січня 2024 року змінюється не лише власник, але й назва компанії. І на сьогодні компанією володіє громадянин Казахстану Уразбеков Канат Тауманович і її назва ТОВ “Рітейл-центр інвест”. Чи не дивно, що дві компанії майже разом змінили назви, а їх власниками стали громадяни Казахстану? До того ж відкритих джерелах Івана Галунгу пов’язують із Сергієм Возним.

Хто ж такий Сергій Возний і чому ж він так опікується Гостомелем?

Сергій Возний – це ексочільник Києво-Святошинської РДА та голова фракції “Нові обличчя”. Пригадуємо, що Гостомель певний час підпорядковувася Києво-Святошинської РДА

У відкритих джерелах знаходимо таку цікаву схему зв’язків Возного. І відразу ж знаходимо колишнього власника ТОВ “Синтез Юніті Групп” Івана Галунгу.

Нас із цієї картинки цікавить відомий фігурант багатьох кримінальних справ з Донецька, Іван Галунга, котрий також є засновником Громадської організації “Народний Люстраційний центр”. У 2008 році він був призначений керівником Донецької міської організації Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”. Проте з цієї посади його пізніше зняли через звинувачення у привласненні та розтраті мільйонів гривень, виділених партією на проведення президентських виборів у Донецьку у 2010 році.

А ще Іван Галунга займався масовим продажем людей, а саме молодих дівчат за кордон. Кримінальна справа № 67-648, відкрита в 2000 році прокуратурою Донецької області за ст. ст. 124-1 ч.2 КК України “Торгівля людьми” (тепер це ст. 149 КК України).

За діяльності Сергія Возного Галунга був членом Громадської ради при Києво-Святошинській районній державній адміністрації та обоє заснували Громадську організацію “Орхурська лісогосподарська спілка України”

Сергій Возний сьогодні громадський діяч, голова ГО Об’єднання позаштатних інспекторів архітектурно-будівельного контролю. Який проводить наради та опікується відбудовою Гостомеля.

Саме Сергій Возний є серед тих осіб, що складає акти обстеження дефектних робіт

Проте, ці наради за участю Сергія Возного є мабуть достатньо важливими, адже в них приймає участь Ольга Прилипко, заступник голови Гостомельської СВА. Саме її ми бачимо на фото знизу.

До речі вона також підписувала договір з ТОВ “Синтез Юніті Групп”

Реакція Гостомельської селищної ВА на розслідування

Першими, хто звернувся по відповіді щодо ФОПів, які отримали державні кошти на відбудову – це журналісти Bihus.Info. Але в оцінці таких підрядників, влада селища не помітила нічого підозрілого. У своєму коментарі заступник голови СВА Михайло Коваль вказав: “…Головне, що нас цікавить, це – якість, швидкість і вартість виконаних робіт. У першу чергу, ми переглядали, чи мали вони право виконувати такі роботи. Оплата їхніх же послуг здійснювалась лише після виконання робіт і надання звітів, або інших підтверджувальних документів […] Верифікацію наших контрагентів, за якими б процедурами ми їх не залучали, ми будемо здійснювати лише в межах тих повноважень, які нам надані“.

Але як би хто не виправдовувався, але підрядників вибирала військова адміністрація. Михайло Коваль, заступник начальника Гостомельської ВА, у своєму коментарі щодо цієї ситуації зазначив, що немає інформації про те, що один з будівельних підрядників проживає у Донецьку. Він зазначив, що підрядники зверталися до адміністрації зі своїми пропозиціями двома способами: особисто або через їхніх представників, або договори надсилалися для підпису поштою.

“Коли до нас надходили пропозиції від суб’єктів господарювання, ми перевіряли, чи мають вони право надавати ці послуги, і по-друге, оплата їхніх послуг відбувалася після виконання робіт і надання звітів“, – сказав Коваль.

До речі, після запису інтерв’ю з Ковалем, з держпорталу зникли всі проплати Гостомельсткої ВА.

Логічне продовження розслідування

У результаті розслідування, проведеного Bihus.Info, справа Гостомеля стала об’єктом інтересу Бюро економічної безпеки (БЕБ) і прокуратури Київської області.

З офіційного сайту Бюро економічної безпеки Київщини дізнаємося, що відповідно до попередніх оцінок, сума завданих державі збитків перевищує 5 мільйонів гривень.

Також співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки в приміщеннях військової адміністрації та ЖКГ, а також у офісах, де діяли фіктивні підприємства. Під час обшуків були вилучені первинні фінансово-господарські документи, чернетки записів та флеш-накопичувачі, на яких зберігалася інформація про незаконну діяльність. Відповідно до попередніх оцінок, сума завданих державі збитків перевищує 5 мільйонів гривень.

Проте на цьому історія не закінчилася. Вже наступного дня після показу розслідування та оголошення Бюро економічної безпеки про початок кримінального провадження, влада Гостомеля зробила свій крок у відповідь. 6 червня в державному агентстві “Укрінформ” відбулася відеоконференція з участю голови Світловодської селищної виконавчої ради Сергія Борисюка.

Він також прочитав лист-звернення до президента Зеленського, де заявив, що “все це беззаконня розпочалося за часів управління Київською обласною військово-цивільною адміністрацією Олексієм Кулебою і продовжується за нового голову області Руслану Кравченко”. Як зауважено на офіційному веб-сайті громади, відповідний офіційний лист із конкретними фактами та інформацією про схеми вже направлено до Офісу президента.

“В процесі нашої діяльності майже з самого початку виникло блокування з боку керівництва Київської ОВА при призначенні моїх заступників і керівників відділів. Водночас вони намагалися призначити своїх людей. А з жовтня 2022 року взагалі не підписаний жодний трудовий контракт з украй необхідними фахівцями адміністрації. Штат укомплектований на 60%. На мою думку все це має ознаки саботажу. За цей же період Київською ОДА не затверджено нову структуру та штатний розпис Гостомельської СВА, не надане право щодо затвердження містобудівних умов“, – пояснив Борисюк.

Та вже 8 червня, через два дні після виступу Борисюка, стало відомо, його звільнили з посади і призначили нового начальника Гостомельської селищної виконавчої ради Сергія Смаля.

До речі обласна влада жодним чином не зреагувала на заяву Борисюка і не надала жодних спростувань.

А вже під час перевірки Державною аудиторською службою України виявлено понад 100 випадків порушень та зловживань під час відновлення житла в Гостомелі на Київщині. Загальна сума цих порушень становить понад 21 мільйон гривень. Про це офіційному сайті служби повідомила її голова Алла Басалаєва.

Майже міжнародний скандал з відбудовою

Але це не один скандал навколо відбудови Гостомеля. Французька компанія “NEO ECO” взялася за відновлення цілого кварталу. Вони провели демонтаж залишків будівель, відсортували перероблювані будівельні відходи з метою використання їх для створення нових будівельних матеріалів. Наступним кроком є отримання дозволів на будівництво нового житла.

І тут починається виникає проблема. Земельний участок є комунальним. Наразі не існує селищної ради у Гостомелі. Деякі функції перейшли на місцеву військову адміністрацію, але лише частково. Отже, територію для будівництва тимчасово передали у користування французькій компанії. У військовій адміністрації стверджують, що вони не мають відповідних повноважень.

“Ми спілкувалися з NEO ECO. Вони просили нас передати цю земельну ділянку їм в оренду, на жаль, військова адміністрація не має таких повноважень, розпоряджатися, передавати в оренду. По договору суперфіції чи ще щось, тобто вона належить громаді”, – пояснила заступниця начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Ольга Прилипко.

Французька сторона настоює на гарантіях, що відновлені житлові приміщення будуть передані саме тим людям, які втратили їх на початку російського вторгнення. Ця ситуація ставала все більш напруженою з кожним днем, і компанія “NEO ECO” розглядала можливість припинення проєкту.

“Військова адміністрація хотіла, щоб ми дали гроші, а вони зроблять проєкт. Ми просто відмовилися працювати таким чином, тому що ми хочемо зробити хороший проєкт для громадян Гостомеля. Коли я повернувся три тижні тому в Київ, ситуація була цілком загрозлива для проєкту“, – пояснив директор проєкту з відбудови компанії NEO ECO Барт Груярт.

Пізніше адміністрація і французька компанія дійшли певної згоди та юристи взялися за вивчення усіх ризиків.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Підозрюваний у торгівлі людьми Іван Галунга і ексчиновник Сергій Возний “нажились” на відбудові Гостомеля появились сначала на Антикорупційна правда.

Після оприлюднення розслідування Дмитро Тишлек встиг заявити, що журналісти надто прикрасили картину його життя. «Окремі ситуації, які переживала моя родина, доповнили суб’єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного із реальністю», – заявляв він. Як вдалося з’ясувати, журналісти у тому розслідуванні дійсно показали далеко не все.

Дружина Дмитра Тишлека Олександра Балакай хоча й має чудове українське прізвище, однак, як уже розповідали розслідувачі, станом на літо 2023 року продовжує бути власницею паспорта Російської Федерації. За даними джерел видання «Цензор.нет» з моменту окупації Росією Криму та Донбасу, вона принаймні чотири рази літала в РФ та їздила на окупований півострів. При цьому робила вона це з використанням російського паспорта.

Батьки Олександри Балакай та її молодша сестра вже багато років проживають в Ростовській області і також є громадянами країни-агресорки. Як видно зі сторінки її мами у соціальних мережах, проживають вони в селищі Матвіїв Курган, від якого до адміністративного кордону з Україною всього 27 кілометрів.

Свій російський паспорт дружина Тишлека, судячи зі скан-копії виписки, отримувала у тому ж таки Матвіїво-Курганському районі Ростовської області.

Якщо в справи родичів не варто занурюватись, то про саму Олександру були знайдені ще більш приголомшливі факти, ніж отримання російського паспорта кільканадцять років тому.

Олександра Сергіївна Балакай станом на листопад 2023 року є власницею 50% компанії ТОВ «Укрспецторг», основним бізнесом якої є діяльність закладів харчування.

Компанія була створена досить давно в Донецьку. От тільки, як відомо, Донецьк вже майже 10 років під окупацією, а компанія дружини Тишлека продовжує працювати з реєстрацією від окупантів. Ця інформація підтверджується даними з реєстрів.

За адресою реєстрації ТОВ «Укрспецторг» у Донецьку значаться два заклади харчування – кофейня Venditore caffe & te та лаундж-бар The Loft Smoke Lounge Bar, в якому, як зауважується на сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі «ВКонтакте»  – «представлены лучшие блюда итальянской и европейской кухни».

Але навіть донецька реєстрація фірми дружини заступника голови Національної поліції – це ще не все. Та ж сама компанія «Укрспецторг» є співзасновницею іншої – ООО «ВИДД». Так, саме російською мовою, оскільки місцем її реєстрації  є так звана «ДНР». В російських реєстрах вдалося знайти цю компанію, і як зазначається станом на червень 2023 року ТОВ «Укрспецторг» володіє у ній часткою в 3,8% . При цьому дата постановки на облік у терористів – листопад 2022 року.

Тобто компанія дружини Тишлека, в якій вона володіє 50%, через півроку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну стала співзасновницею фірми, зареєстрованої у терористів з «ДНР».

Цікаво й інше – керівником ООО «ВИДД» є Жалковський Денис Вікторович. В той же час співзасновницею ТОВ «Укрспецторг» є Жалковська Людмила Іванівна. І дуже малоймовірно, що б ці Жалковські не були родичами.

Виходить, дружина Тишлека так чи інакше повинна була би бути в курсі, що її бізнес-партнерка має родича, який зареєстрував фірму в окупованому Донецьку вже після того, як Росія почала відкриту війну на всій території України.

З моменту виходу першого розслідування стосовно заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека пройшло більше місяця. Однак жодних спростувань того, що його дружина має російський паспорт так і не надійшло.

Нові знахідки щодо того, як його дружина продовжує не лише володіти фірмою в Донецьку, а й навіть реєструвати там нові, може наштовхувати на думку, що російське громадянство вона полишати не збирається.

Родичі дружини, які давно осіли на Ростовщині, теж очевидно не збираються звідти їхати. І при цьому не бачать жодних конфліктів у тому, що їхній зять працює на здавалося б «ворожу» в їхньому розумінні «бандерівську владу».

Питання у тому, як себе почуває сам заступник керівника Національної поліції Дмитро Тишлек, коли з одного боку від працює на Україну, а з іншого – має близькі родинні стосунки з громадянами країни-окупанта. І це вже не згадуючи про те, що напевно ж він в курсі того, що його друга половинка зареєструвала фірму в «ДНР» через півроку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Дружина відстороненого заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека має бізнес в «ДНР» появились сначала на Антикорупційна правда.

СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої “ДНР” понад 15 млн гривень. Він “працював” не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації “ДНР”, – йдеться в повідомленні.

Як працювала схема?

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

“Завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область”, – розповіли в СБУ.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

“Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії”, – пояснили у відомстві.

Фінансування бойовиків на Донбасі

Велику частину одержаних “прибутків” ділки перераховували до “бюджету ДНР” як сплати “податків і зборів”. “Транзакції” здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі. Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до “бюджету” бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

“Сховався” під Києвом

Сам організатор “схеми” ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував “ДНР” 15 млн грн появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це заявила журналістка-розслідувачка Марія Землянська в матеріалі для Bihus.Info. Відомо, що “Монблан” – це старий сімейний бізнес Сергія Бубки, створений в українському Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним.

В Україні “Монблан” було записано на трьох власників: братів Сергія та Василя, а також на матір спортсменів Валентину Бубку.

Фірма до подій 2014 брала участь в українських тендерах. Вона вигравала контракти на постачання палива та їжі на мільйони гривень.

В українських реєстрах є дані, що в 2014-у бізнес на територіях, окупованих Росією під прикриттям “проголошення” так званої “ДНР”, не закрився.

Більше того, “Монблан” продовжував брати участь в українських тендерах, змінивши юридичну адресу. За документами, компанія з Донецька “переїхала” до Волновахи (на той час не окупованої). Востаннє вона засвітилася в публічних торгах у 2018 році.

Фірма на початку 2023 року з’явилася в російських реєстрах. Це сталося після набрання чинності закону країни-агресора, який зобов’язав усі компанії на окупованих територіях привести документи у відповідність до законодавства РФ.

Власниками там записані лише брати Бубки, адресою реєстрації знову вказано Донецьк. Директором вважається Василь Бубка.

Журналістам вдалося знайти інформацію, що у травні 2023 року російська фірма “Монблан” братів Бубок почала офіційно торгувати з терористами. Розслідувачі знайшли три контракти на постачання пального для структур загарбників, опубліковані на порталі закупівель Росії.

4 травня компанія уклала угоду з так званим “Республіканським реабілітаційним центром міністерства охорони здоров’я” псевдореспубліки майже на 100 тисяч рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2000 літрів пального.

Зазначимо, що фірма продає не саме паливо, а талони на нього. Використовувати їх можна на заправках “Монблану”. Їх як мінімум шість, усі – на тимчасово окупованих Росією українських територіях: чотири в Донецьку, по одній – у Макіївці та під Волновахою.

Наступну угоду датовано 26 травня. “Монблан” продав 11,5 тис. л пального на 669 тис. рублів т.зв. федеральній державній установі “Центр із забезпечення діяльності казначейства Росії”.

Дата останнього контракту, який вдалося виявити, 30 травня. 1 200 л пального на 63 тис. рублів компанія Бубок продала “Республіканському казначейству” незаконної “ДНР”.

На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки як керівника компанії. У реєстраційних документах вказано, що він є громадянином Росії. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України.

Нагадаємо, Сергій Бубка – видатний спортсмен та відомий у всьому світі легкоатлет. 35-разовий рекордсмен світу зі стрибків із жердиною. Чемпіон Європи та світу, олімпійський чемпіон. Із 2005-го до 2022-го очолював Національний олімпійський комітет. У 2001 році Бубка отримав звання “Героя України”.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Бізнес, оформлений на олімпійця Сергія Бубку, обслуговує окупантів із так званої “ДНР” появились сначала на Антикорупційна правда.

У слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Шкрибляком в результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕК, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка та його бізнес-оточення, легалізували, а далі «інвестувалися» у так званий «білий» бізнес Шкрібляка: «Будхауз Груп» та «Агріком груп».

Корупція під час війни

Стратегічні запаси вугілля, сформовані Міністерством енергетики для проходження опалювального сезону під час війни, реалізовували за зниженими цінами компаніям з групи екснардепів Шкрибляка та Сандера.

Службові особи «Укрвугілля», здійснивши придбання, переробку, збагачення та накопичення вугілля, здійснили його реалізацію фірми «Інтербіс», яка у своєму складі не має ТЕС та ТЕЦ, а лише виконує функції посередника. Дана структура заснована ТОВ «КУА «Реді-інвест», яка пов’язана з колишнім нардепом з Партії регіонів Дмитром Сандлером через фонд «Данмор» та власником мережі ТЕЦ Анатолієм Шкрібляком. Останній контролює чотири ТЕЦ: ТОВ «Єврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ, Київ), ПАТ «Черкасское химволокно» (Черкаська ТЕЦ), ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) і ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ).

В Офісі генпрокурора активізували розслідування (№4202000000001477) щодо закупівлі вугілля у країн-агресорів Білорусі та Росії компаніями Шкрібляка. Слідство вважає, що власник та менеджмент зазначених підприємств з метою суттєвого завищення у своїх заявках для НКРЕКУ вказували, що постачання вугілля йде з країн Євросоюзу. Фактично його залізницею везли з російської федерації та республіки білорусь, а різниця в ціні, яка закладалася у тариф на виробництво електричної/теплової енергії та реальної вартості вугілля, присвоювалася учасниками схеми.

Постачання вугілля з ОРДЛО для ТЕЦ, що належать Шкрібляку, розслідувала поліція в рамках справи (№42021100000000007). Згідно з матеріалами іноземні постачальники, насправді належать контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глущенко, Дмитру Коваленко та Юлії Іванечки.

Чернігівська ТЕЦ

До цього ГБР розпочало розслідування (№ 62021100010001013) схеми з передачі «Чернігівської ТЕЦ» з оренди фірми Шкрібляка у комунальну власність мерії Чернігова, яку санкціонував мер В’ячеслав Атрошенко та депутати. Компанія «ТехНова», яка орендує Чернігівську ТЕЦ, повернула міськраді зруйнований майновий комплекс. При цьому державними та місцевими органами не проведено повного аудиту виконання компанією умов оренди ТЕЦ та теплових мереж міста Чернігова, модернізації основного та допоміжного обладнання, ефективності управління комплексом ТЕЦ.

Нагадаємо, що адвокати екснардепа Анатолія Шкрибляка намагаються через суди закрити справи стосовно корупційних зловживань (№ 42020200000000050, № 42020000000002246), які відбуваються на його власних ТЕЦ.

Мертві справи

Правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та грошових коштів у 2017-2021 роках на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. Вона в середньому становить близько 25-40 доларів з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1,4 млн тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 млн доларів на рік. Було відкрито кримінальні справи:

№ 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 КК;
№62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 КК;
№12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 КК;
№22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 КК;
№42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 КК.

Розслідування зазначених кримінальних проваджень блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — колишнім заступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв’язки в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратури.

Редакція 368.media   наголошує на тому, що має нові докази стосовно фінансових схем екснардепа та може надати їх правоохоронним органам. Також просимо звертатися до нас усіх, хто постраждав від дій Шкрибляка.

“Антикорупційна правда”

Сообщение СБУ активізувала розслідування стосовно махінацій на ТЕЦ екснардепа Анатолія Шкрібляка появились сначала на Антикорупційна правда.

Зазначається, що у грудні минулого року контррозвідники СБУ затримали її під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

За даними слідства, двоє її родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання “ДНР Спарта” і воювали проти сил АТО/ООС на сході України.

“На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини. Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів”, – уточнили в спецслужбі.

Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах Вконтакте і Одноклассники вона розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.

Суд визнав її винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України ) і призначив 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Одеситка отримала 11 років тюрми за збір грошей для окупантів появились сначала на Антикорупційна правда.

Інформацію про збори громадяни отримували з пропагандистських Telegram-каналів. Загалом фігуранти переказали близько 200 тис. гривень на криптогаманці, утворені росіянами. В ході оперативних заходів кіберполіція заблокувала вісім криптовалютних гаманців, які використовувалися у злочинних цілях.
Загальний баланс на рахунках становить близько двох мільйонів гривень.

За місцями проживання фігурантів у Києві, в Харківській та Кіровоградській областях правоохоронці провели обшуки. Вилучено ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти, «чорнові» записи. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 КК (Фінансування тероризму).

“Аньткорупційна правда”

Сообщение В Україні затримали діячів, котрі переводили криптовалюту окупантам появились сначала на Антикорупційна правда.

Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам. Підприємство перерахувало у «бюджет днр» понад 4 млн у гривневому еквіваленті. Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Дніпрі продовольча корпорація фінансувала «ДНР» появились сначала на Антикорупційна правда.