А насправді — за фасадом дорогоцінного каміння, за блиском вітрин, ховалася схема, яка лише за останні кілька років завдала державі збитків на понад 165 мільйонів гривень. За даними слідства, посадові особи трьох товариств — «СЮФ», «Авексто» та «Авесенс» — у змові з підприємцями торгували золотом фактично «в чорну», минаючи податкові реєстри та декларуючи крихти замість мільйонів.

У документах — 43 мільйони гривень. У реальності — товару на понад 525 мільйонів. І це — лише вершина айсберга. Золото, що надходило з-за кордону, реалізовували готівкою — без жодного натяку на податкову прозорість. 96 мільйонів ймовірного несплаченого ПДВ, ще 69 мільйонів — податку на прибуток. І все це — в країні, де кожна гривня бюджету — це зарплати вчителям, ліки в лікарнях, підтримка армії.

ТОВ «Авексто» взагалі не подавало звітності в 2023–2024 роках, але примудрилося отримати 133 мільйони гривень на рахунки — за договорами, які тепер ретельно перевіряють детективи. Та сама історія і з «Авесенсом», який теж мовчав перед податковою, але імпортував інвестиційне золото з ОАЕ на 246 мільйонів, отримав 1,1 мільярда гривень від ФОПів і «закупив» золота ще на 387 мільйонів.

Чи могли такі обсяги пройти повз фіскальну систему випадково? Навряд.

На сьогодні серед формальних власників «Столичної Ювелірної Фабрики» значиться мешканка Чорноморська Людмила Морозова та її компанія «Метойл компані». Але, як встановило слідство, ексбенефіціари Дмитро Градоблянський і Юрій Музиченко і досі залишаються у тіні — пов’язані з благодійним фондом Dobrogo, який, за оперативною інформацією, не такий вже й добрий: його ланцюжки ведуть до фірм, замішаних у податкових махінаціях.

Ювелірний бізнес, що мав би бути символом краси та прозорості, виявився позолоченим фасадом великої фінансової тіні. Розслідування триває. І суспільство чекає на відповіді: хто понесе відповідальність — і чи сяятиме правда яскравіше за золото?

“Антикорупційна правда”

Сообщение Ювелірний блиск — із податковою тінню: БЕБ викрило багатомільйонну схему на понад 165 мільйонів гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що в період з 2023 року по липень 2024-го фірма здійснювала операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ «Сомаріс». За даними БЕБ, ці операції мали безтоварний характер і були використані для створення штучного податкового кредиту.

Сума несплаченого ПДВ становить 16,7 млн грн, податку на прибуток — 15 млн грн. За висновками судової економічної експертизи, операції між «Альфа Сек’юріті» та «Сомаріс» на 100 млн грн з ПДВ мали фіктивний характер.

Директор «Сомаріс» зареєструвала компанію формально, не здійснювала діяльності та не підписувала жодних документів. Засновником «Альфа Сек’юріті» раніше був Андрій Олійник, а з січня 2024 року компанію переоформили на Юлію Журавльову.

БЕБ звернулося до суду з клопотанням про арешт активів компанії для забезпечення відшкодування збитків державі.

Попри це, «Альфа Сек’юріті» намагається через суд отримати 63 млн грн від ДП «Державний оператор тилу». Загалом компанія встигла отримати держпідрядів на суму понад 170 млн грн. Серед поставленої продукції — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА.

Ринок звернув увагу на надмірну універсальність фірми, нехарактерну для виробника. Як свідчать результати експертиз, частина продукції не відповідала технічним вимогам — тканина була неякісною, натирала шкіру, а деякі комплекти взагалі визнано непридатними для військового використання.

Незважаючи на це, компанія отримала передоплату у розмірі 63 млн грн. Після того як ДОТ ініціював розірвання договору і подав позов про повернення авансу, «Альфа Сек’юріті» подала зустрічний позов із вимогою прийняти товар. Судовий розгляд триває у Господарському суді Києва.

“Антикорупційна правда”

Сообщение «Альфа Сек’юріті» звинувачують у податкових махінаціях на десятки мільйонів — компанія постачала речі для ЗСУ появились сначала на Антикорупційна правда.