Госпрокурор пафосно сообщила, что на снимках – процесс передачи немецким компетентным органам доказательств по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты, пишет «Антикор» .

Хотя Венедиктова и не назвала фамилий и деталей дела, вскоре стало известно, что речь идет о Тимуре Рохлине и мошеннической схеме, в которой пострадали тысячи жителей Европы, а сумма ущерба составляет десятки миллионов евро. Об этом деле достаточно подробно писала пресса, вспомнили о ней и в феврале 2022 года, когда Тимура Рохлина арестовала израильская полиция по запросу своих немецких коллег, где и расследуется дело о грандиозной афере.

По версии немецкого следствия, Тимур Рохлин, владелец украинского и израильского паспортов, был ключевым организатором схемы, где иностранных граждан убеждали инвестировать деньги через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранную валюту, криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

Деньги перекачивали через запутанную систему находившихся в Украине, Швейцарии, Румынии, Чехии и Гонконга компаний. Затем они поступали на личные счета Рохлина и его отца, гражданина Израиля Игоря Рохлина. Бизнесы регистрировались на подставных лицах. По данным немецких следователей, речь идет как минимум о 35 миллионах евро, которыми завладели организаторы схемы.

В Украине этого же периода Тимур Рохлин тоже стал фигурантом уголовного дела №62020100000000583, которое пересекалось с немецким расследованием. Точнее – его открыли по просьбе германской прокуратуры. В декабре 2020 года в Украине прошли аресты и обыски у подозреваемых. И именно здесь и всплыла фамилия Тимур Рохлин.

Украинские правоохранители показали шокирующие кадры ареста принадлежащего аферистам имущества. Заодно вытекли названия принадлежащих Рохлиным фирм в Украине, через которые выводились деньги. В ходе следствия были арестованы компании отца Тимура – ​​Игоря Рохлина: «Спецторг» (арест сняли в 2021), «Укрдонстрой» (арест сняли в 2021), «Билдингс Эмпаер» и «Реноме Рент».

Тогда же был арестован целый автопарк, часть которого так пафосно была отравлена ​​в Германию. Все это достаточно подробно описывалось в печати, поэтому мы только напоминаем канву. Дело обещало быть интересным. Но 24 февраля началась полномасштабная война и прессе и публике стало не до Рохлина, его машин, имущества и афер.

А между тем дело продолжалось в свою очередь. То есть – с имущества, с такой помпой арестованного по просьбе немецкой прокуратуры, украинские суды потихоньку снимали аресты. Вот два последних решения в рамках уголовного производства №62020100000000583.

Итак, последнее заседание суда прошло 22 сентября. Печерский районный суд Киева снял арест с Роллс-Ройса:

А незадолго до этого, 15 сентября, то же произошло с Майбахом, которого также арестовали в рамках уголовного производства №62020100000000583:

Решений о снятии арестов действительно больше, присылаем интересных к судебным реестрам – в этом деле они открыты, можно ознакомиться .

А говорят эти решения об одном – дело потихоньку разваливают. Как там будет в Германии – неизвестно. Но на Украине Тимур Рохлин решил свои проблемы. Пока это еще совсем формализовано, но процесс идет полным ходом.

И это еще далеко не все. Потому что параллельно с развалом уголовного дела Тимур Игоревич Рохлин зря не терял времени. Он продолжает развивать еще один свой бизнес, о котором правоохранительные органы не знают или делают вид, что не знают.

Рохлин – владелец нескольких нелегальных онлайн казино в США, таких как reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com и еще несколько брендов.

Также он привлек к разработке своей собственной платформы для казино clover.tech и игровой платформы begames.tech некоего Константина Образцова. Для этих платформ сейчас идет активный набор сотрудников:

Головной офис, как следует из объявления о приеме на работу, расположен в Киеве. Да и особого секрета из этого никто не делает – на следующем фото вы можете видеть команду Сlovertech с Константином Образцовым:

А вот и Константин Образцов собственной персоной:

Как свидетельствуют данные его профиля на Linkedin, Образцов долгое время работал в известной конторе Parimatch как топ-менеджер:

Финансовой империей Тимура Рохлина управляет некая Юлия Русанова, ранее работавшая в не менее скандальной компании Evoplay, являющейся владельцем бренда «Вулкан Казино» и оперирующей на территории РФ.

Она построила схему, благодаря которой сложно отследить движение и найти конечного владельца. Все деньги теперь переводят в РФ, а там до них не достанутся правоохранительные органы ни одной из цивилизованных стран. На каких именно условиях Тимуру Рохлину позволяют работать в России – можно догадаться без особого труда.

Итак, пока в Германии пытаются привлечь Тимура Рохлина за масштабный обман, который обошелся гражданам Европы не менее 35 миллионов евро, в Украине ему никто не мешает развивать следующий бизнес, направленный на обман уже граждан США.

Что касается собственности Рохлина в Украине, то он владелец как минимум девяти фирм:

ООО «Укрдонстрой» владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 62. ООО «Билдингс Эмпаер» владеет нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. На этом адресе находится помещение коворкинга BeeWorking. Тимуру Рохлин принадлежит «Реноме Рент» – офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов.

ООО «Спецторг», принадлежащее гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина, владеет частным домом на 1408 кв. м. в поселке Козин. Это именно в этом имении и были арестованы все машины, с которых Печерский районный суд города Киева потихоньку снимает аресты.

Кстати, интересно – а с тех машин, которые Венедиктова с такой помпой отправила в Германию, тоже сняли арест? И если да – то что теперь? Украина компенсирует ущерб несчастным владельцам?

Но ведь это лирика. А серьезная правда жизни состоит в том, что действует Тимур Рохлин не в одиночку. О тех людях, кто занимает ключевые места в мошеннической империи, известно давно. О них предпочитают не знать только украинские правоохранители.

Сообщение Как одиозный жулик Тимур Рохлин до сих пор гуляет на свободе и строит схемы обмана граждан США? появились сначала на Антикорупційна правда.

Нещодавно популярне видання UBR.ua проаналізувало актуальну життєздатність банківської сфери України. З урахуванням сучасних реалій, а саме масштабних військових дій, наслідків тривалих карантинних обмежень та інших факторів, низка банківських установ наблизилась до межі банкрутства. Скандально відомий банк ComInBank – серед перших на «вихід з ринку». І на це є багато причин.

Банк на межі

Акціонерне товариство “Комерційний індустріальний банк” має величезні зобов’язання перед НБУ. Ця сума становить майже 4 мільярди гривень. При цьому загальні зобов’язання банку перевищують 6,8 мільярда гривень. Тобто частка рефінансу в загальній сумі зобов’язань фінустанови становить 59% і наближається до критичної.

Навколо банку багато скандалів та розмов, які керівництво намагається безуспішно припиняти. Так, наприклад, у лютому ЗМІ писали навіть про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «КІБ», що рівносильне банкрутству, але ці чутки у банку старанно спростовували.

Яка ситуація у банку: що відомо на даний момент

Бенефіціаром АТ «КІБ» вважається британський інвестор Стефан Пол Пінтер, але це лише прикриття.

ComInBank: хто стоїть за скандальним брендом

Насправді, за Комінбанком стоїть кримський бізнесмен, мільйонер із російським паспортом Євген Казьмін. Цей персонаж є фігурантом багатьох кримінальних справ нашій країні.

Казьмін намагався купити цей банк у колишнього власника Ю.Сидоренка у 2015-му за 4,2 лями доларів. Тільки йому не вдалося це зробити. Виявилось, що його гроші нелегальні. Тоді шахрай спробував підробити декларацію, використовуючи “мертві душі”, але й тут схема провалилася. Отоді й з’явився фіктивний власник С.П.Пінтер, за яким насправді стоїть російський господар.

Вже багато говорилося в мас-медіа про те, що ця фінансова установа давно займається відмиванням бабла та виведення грошей за кордон. За фактом кошти з АТ «КІБ» Казьмін вкладає у свій бізнес на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що банк – це лише мала дещиця бізнесу сепаратиста Казьміна. За його спиною купа скандалів та кримінальних розглядів, пов’язаних із його бізнесом.

Наприклад, «КВВ Груп», що входила до ТОП-5 найбільших компаній на ринку металобрухту України. Так, у 2016 році за даними слідства, підприємству висунули підозри за ст.110-2 ч.3 Кримінального Кодексу України. Йшлося про те, що ця компанія на території окупованого Криму фінансувала РФ. Яким чином? Платила до бюджету країни-терориста податки, збори та інші платежі «з метою зміни кордонів території та держкордону України». Покарання за цією статтею – тюремний термін від 3 до 5 років з конфіскацією майна.

До чого тут безпосередньо сам Казьмін? На думку спецслужб, саме під його керівництвом будувалося житло у Криму, яке частково призначалося для безкоштовного виділення під проживання співробітникам МВС та ФСБ Росії.

Купи судових справ, списки санкцій, порушення: чим ще прославився «КІБ»

За даними інформаційного ресурсу OpenData, АТ «КІБ» проходить у 826 судових справах різної юрисдикції.

А ось за інформацією Єдиного реєстру судових рішень, банк числиться у 2506 документах.

Також у ході однієї з перевірок київських відділень у 2018 році було виявлено 20 порушень…

Ще дуже примітний момент, що характеризує ComInBank. АТ «КІБ» значиться у 8 списках санкцій, пов’язаних з війною РФ проти України. Також банк має вкрай негативну репутацію у засобах масової інформації.

Українці вже давно скаржаться на ComInBank: відгуки говорять самі за себе

ComInBank вже давно називають проросійським. Користувачі масово скаржаться на незнання української мови, хамської поведінки тощо. Дивіться самі.

Відгуки сходяться: «Банк із рашистськими працівниками», «Гівно! Малороський персонал», «Там плюють на українців вузькою мовою!»… І таких коментарів на офіційній сторінці КІБ у фейсбуці дуже багато…

Ще 2017-го скаржилися на те, що зарплатні картки перевипускають дуже довго. Через два тижні питання ще не було вирішено.

ComInBank – це чергова прокладка чи банкрут

Тут навіть додати нічого, хоча відгук і за 2016 рік, зараз він актуальний, як ніколи. “Хороводи з народом водять”? Є таке. «Неплатоспроможний»? І таке є.

ComInBank йде на дно?

Фінансова неспроможність, величезні зобов’язання, тисячі судових позовів, множинні скандали у ЗМІ, негативні відгуки… Зв’язки та підтримка держави-терориста, відмивання та виведення бабла…

Усі перелічені факти лише підтверджують заяви фінансових експертів, які прогнозують «Комерційному Індустріальному Банку» повний крах і банкрутство. Чекаємо на найближчий час офіційної заяви від компетентних органів.

В тему:
Казьмін Євген Васильович: Банкір-сепаратист, як і раніше, заробляє десятки мільйонів доларів на «КомІнБанку» в ненависній йому Україні

Сообщение ComInBank опинився на межі банкрутства: скандал навколо банку з російським «душком» спалахує з новою силою появились сначала на Антикорупційна правда.