Схема діяла з ювелірною точністю: гравці поповнювали рахунки на сайті 1xBet, після чого кошти потрапляли на рахунки «технічних» компаній та посередників у вітчизняних банках. Далі гроші легалізовувалися як оплата за нібито ІТ-консалтинг, рекламу чи маркетинг — і масово виводилися за кордон.

Щодня через такі «операції» проходили десятки мільйонів гривень. Основними напрямками були Кіпр, країни Балтії та Об’єднані Арабські Емірати, де відкривали рахунки фірми з російським корінням. Фактично, навіть під час війни російський бізнес продовжував висмоктувати прибутки з України, використовуючи українську банківську систему.

У схемі засвітилися окремі банки та фінансові компанії, які забезпечували технічну підтримку платежів, пов’язаних із «1xBet». Вони закривали очі на очевидні порушення та допомагали переводити гроші у готівку через фіктивних ФОПів і небанківські платіжні сервіси. Частина цих коштів пізніше осідала у «тіньових» проєктах, пов’язаних із російським капіталом.

Після публічного розголосу та звернень журналістів Бюро економічної безпеки (БЕБ) нарешті відкрило кримінальне провадження №72025102500000079 за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу — «Зайняття гральним бізнесом». Це може стати першим кроком до викриття масштабної фінансової системи, яка дозволяла ворогу збагачуватися за рахунок українців навіть під час війни.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Мільярди для росіян під час війни: як 1xBet перетворила українські банки на пральню для грошей появились сначала на Антикорупційна правда.

За інформацією джерел, слідчі викрили схему розкрадання десятків мільйонів гривень. І не просто викрили — йдеться про привласнення в особливо великих розмірах. За попередніми даними, все це діяло не один день — схема працювала щонайменше у 2024–2025 роках, і не без участі посадовців самого МОЗ.

Кримінальне провадження відкрили ще на початку 2025 року. І лише зараз обшуки стали публічними. Це означає, що масштаб афери — значний. Ймовірно, йдеться про цілі мережі фірм, які роками «викачували» державні гроші, поки пацієнти чекали на лікування, а лікарні — на фінансування.

У країні, яка воює, кожна копійка — на вагу життя. А тут — мільйони, які мали йти на медицину, осідали в приватних кишенях. Чи назвуть імена? Чи дійде до реальних вироків? Питання — до слідчих і до суспільного тиску.

Слідкуємо далі.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Мільйони — в кишені, лікарні — без грошей: у МОЗ викрили масштабну схему розкрадань появились сначала на Антикорупційна правда.