“У І півріччі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів”, – ідеться в повідомленні.

Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблоковані кошти в зазначений період на суму в 3,3 млрд грн в еквіваленті.

У першому півріччі до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупції.

Зокрема, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Україні виявили сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн появились сначала на Антикорупційна правда.