Схема діяла з ювелірною точністю: гравці поповнювали рахунки на сайті 1xBet, після чого кошти потрапляли на рахунки «технічних» компаній та посередників у вітчизняних банках. Далі гроші легалізовувалися як оплата за нібито ІТ-консалтинг, рекламу чи маркетинг — і масово виводилися за кордон.

Щодня через такі «операції» проходили десятки мільйонів гривень. Основними напрямками були Кіпр, країни Балтії та Об’єднані Арабські Емірати, де відкривали рахунки фірми з російським корінням. Фактично, навіть під час війни російський бізнес продовжував висмоктувати прибутки з України, використовуючи українську банківську систему.

У схемі засвітилися окремі банки та фінансові компанії, які забезпечували технічну підтримку платежів, пов’язаних із «1xBet». Вони закривали очі на очевидні порушення та допомагали переводити гроші у готівку через фіктивних ФОПів і небанківські платіжні сервіси. Частина цих коштів пізніше осідала у «тіньових» проєктах, пов’язаних із російським капіталом.

Після публічного розголосу та звернень журналістів Бюро економічної безпеки (БЕБ) нарешті відкрило кримінальне провадження №72025102500000079 за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу — «Зайняття гральним бізнесом». Це може стати першим кроком до викриття масштабної фінансової системи, яка дозволяла ворогу збагачуватися за рахунок українців навіть під час війни.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Мільярди для росіян під час війни: як 1xBet перетворила українські банки на пральню для грошей появились сначала на Антикорупційна правда.

Міжнародна експансія та офшорні юрисдикції

Засновник і CEO Soft2Bet, ізраїльсько-український бізнесмен Урі Полявич, оперативно переніс діяльність компанії на Мальту та Кіпр — юрисдикції з лояльним корпоративним законодавством і низьким рівнем прозорості. Проте, за словами експертів, кіпрська гральна індустрія тісно пов’язана з російським капіталом та організованою злочинністю.

Пізніше Soft2Bet розширила діяльність через компанії Rabidi та Araxio Development, зареєстровані в офшорній зоні Кюрасао. У 2022 році їхній сукупний дохід склав €343 млн. Ці структури керували онлайн-казино, зокрема Wazamba, орієнтованими на вразливих користувачів — через VIP-програми та агресивну систему кредитування.

Один з таких випадків — німецький гравець, який після розлучення потрапив у залежність і втратив €245 тис. на платформі Wazamba. Замість допомоги йому надали статус VIP-клієнта, заохочуючи продовження гри. Попри рішення суду про повернення коштів, компанія Rabidi оголосила банкрутство, заздалегідь перевівши активи на Кіпр та до Дубаю.

Блокування, реклама і зв’язки з російським капіталом

Попри заборони в Італії, Іспанії та Греції, Soft2Bet продовжувала активну діяльність. У 2024 році її платформа Boomerang стала спонсором футбольного клубу AC Milan. У IV кварталі того ж року платформа зафіксувала 17 млн відвідувань, з яких 7 млн — з Німеччини, де компанія не мала ліцензії.

Офіційними власниками Boomerang є четверо громадян Росії з кіпрськими паспортами. Це ще більше ускладнює структуру власності та ставить під сумнів дотримання норм ліцензування.

Дивіденди, нерухомість і юридичні лазівки

У 2023 році Урі Полявич вивів з Soft2Bet €57,8 млн у вигляді дивідендів. Частину цих коштів він інвестував у елітну нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії, а також у колекцію автомобілів вартістю близько €1,3 млн. У той час постраждалі клієнти компанії так і не отримали компенсацій.

Soft2Bet активно користується мальтійським Законом 55, який дозволяє місцевим судам ігнорувати рішення європейських судів проти зареєстрованих на Мальті гральних компаній. Це дозволяє ухилятися від санкцій — наприклад, штрафу в €5 млн від Іспанії — і продовжувати просування заборонених брендів, таких як Elabet.

Політичні зв’язки та закриті справи

Розслідування також виявили зв’язки Soft2Bet з українськими бізнесменами Денисом Винокуром і Володимиром Гаркавим, останній із яких був пов’язаний зі студією «Квартал 95». За інформацією джерел, ТОВ «Arax Development» із статутним капіталом $1000 використовувалося для відмивання прибутків з нелегального гемблінгу. Справу було закрито, ймовірно, під політичним тиском.

Перенесення активів у непрозорі зони

Під тиском регуляторів Soft2Bet перевела частину активів із Кюрасао до юрисдикцій з нижчим рівнем прозорості — зокрема до Дубаю та на Анжуан (Коморські острови). Торгові марки Wazamba та House of Spades були перереєстровані в цих офшорних зонах, де майже відсутній захист прав споживачів.

Компанія користується нерівномірністю регулювання в ЄС: близько 70% ринку онлайн-гемблінгу залишається нелегальним, що дозволяє Soft2Bet зберігати значну частку. За даними моніторингу, компанія контролює 114 сайтів, заблокованих у Німеччині, Франції та Італії.

Перспективи і міжнародні розслідування

Європейські суди, зокрема в Німеччині та Нідерландах, підтвердили, що Rabidi та Araxio діяли без ліцензій. Проте через фіктивні процедури банкрутства постраждалі так і не отримали відшкодувань.

Розслідування виявили пряму причетність Полявича: компанію Araxio контролювала кіпрська Outono Ltd, а Rabidi належала його партнеру Денису Бутку. У період з 2017 по 2024 рік вони створили понад 550 доменів для онлайн-казино, заробивши сотні мільйонів євро на сірому ринку.

Зараз Полявич активно переносить операції в Дубай — один із центрів «сірої» фінансової діяльності. Його ізраїльське громадянство фактично захищає його від екстрадиції, хоча й обмежує пересування.

Зростаючий тиск на Мальту через сумнозвісний Закон 55 та хвиля судових позовів у ЄС поступово підривають позиції Soft2Bet. Але доки існують офшори та юридичні лазівки, подібні схеми залишатимуться життєздатними — залишаючи жертв без справедливості, а регуляторів — із завданням, на крок позаду.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Урі Полявич, Soft2Bet та офшорна імперія: як мільйони з онлайн-казино йдуть у тінь появились сначала на Антикорупційна правда.

Офіційно кінцевим бенефіціаром First Casino та публічною особою бренду є Артем Юшков – вінницький бізнесмен з інтересами у будівельному бізнесі у різних регіонах. Менш відомий інший бік його підприємницької діяльності – задовго до легалізації гральної сфери він побудував мережу підпільних залів гральних автоматів у кількох містах України. У перші дні війни бізнесмен залишив Україну та веде свої справи на батьківщині з Берліна.

Журналісти НВ пов’язують First Casino із ще одним бізнесменом та фігурантом «Миротворця» – Олександром Паном. Його називають головним інвестором гральної мережі.

Юшкова з ним пов’язує спільний бізнес — щонайменше до жовтня 2020 року вони були співвласниками ТОВ Вінницьке СКТБ ОПК. Ця компанія фігурує у ЗМІ як один із власників ТЦ «Дастор» у Вінниці. Саме його вже давно планує перебудувати Юшкова.

На зв’язок First, Пана та Юшкова вказують і львівські журналісти. За їхніми даними, компанія, що використовує бренд казино, через низку інших фірм також пов’язана з Паном.

У 2018 році одна з компаній Пана – стартап iPan фігурувала у кримінальній справі платежів через РОS-термінали у Криму та на тимчасово-окупованих територіях. Тоді у цій справі було проведено обшуки одразу у трьох вінницьких компаніях.

Але цікавішим є зв’язок організаторів казино з масштабною фінансовою пірамідою. Усього за кілька днів до повномасштабного вторгнення, 21 лютого 2022 року, Печерський суд Києва розглядав справу про піраміди, через які шахраї обманом заволодівали грошима громадян України. У справі фігурує сума 12 млн євро. Основну увагу у справі приділено Questra World та Atlantic Global Asset Management. Постанова суду вказує на можливий зв’язок фінансових пірамід з компаніями “ЗНВКІФ”УСПІШНИЙ” та “ЗНВКІФ “ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ” та необхідність перевірити походження коштів, з яких сформовано статутний капітал компаній ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФІОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ , ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Усі вони безпосередньо пов’язані з брендом First Casino та Артемом Юшковим.

За даними YouControl, Олександр Пан принаймні до січня 2018 мав інше прізвище – Прочухан. Людина з таким самим ім’ям та прізвищем була так званим «тисячником» фінансової піраміди МММ-2021. Він також брав участь у пірамідах «Золотий перетин» та «Формула грошей» (у мережі є відео, де Олександр особисто розповідає про ці проекти) та у діяльності проектів Questra World та A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Цікаво, що раніше за спробу пов’язати його із цими пірамідами, Пан/Прочухан вимагав заблокувати понад 500 інформаційних сайтів. У змові з високопосадовцями йому навіть вдалося досягти відповідного рішення суду, яке спровокувало масштабний скандал в Україні. Пізніше Олександра Пану було внесено до бази «Миротворець» за шахрайство, афоризм, участь у створенні фінансових пірамід та замах на свободу слова в Україні.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Власники казино First: від фінансових пірамід до бази “Миротворець” появились сначала на Антикорупційна правда.