Як працювала схема

Євген Пуля, якого називають організатором однієї з найбільших конвертаційних мереж в Україні, вибудував систему через десятки підконтрольних компаній. Серед них — ТОВ «Фінансовий холдинг Термінал-П», ТОВ «Агро-тех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамітек», ТОВ «Прайсус» та інші.

Ці структури використовувалися для проведення фіктивних безтоварних операцій. Через них формувався штучний податковий кредит з ПДВ, який у подальшому передавався реальним підприємствам. Таким чином бізнес отримував можливість зменшувати податкове навантаження, а організатори схеми — контролювати значні фінансові потоки.

За даними слідства, лише за перше півріччя 2021 року оборот цієї мережі перевищив 28 мільярдів гривень.

Ключові епізоди і масштаби

Одним із центральних епізодів стала схема з виведенням 440 мільйонів гривень через ТОВ «Агроресурси Країни». Кошти проходили через ланцюг компаній, у результаті чого податковий кредит був переданий до ТОВ «Анвітрейд».

У цій операції сума сформованого ПДВ перевищила 58 мільйонів гривень. Такі транзакції свідчать про масштабність і системність використаних механізмів.

Правоохоронці розглядають цю діяльність як частину більшої схеми ухилення від сплати податків і легалізації доходів.

Реакція правоохоронців

За фактами можливих порушень поліція Полтавської області відкрила кримінальне провадження №12025170000000709 за статтею 364 Кримінального кодексу України.

Слідство має встановити всі обставини функціонування мережі, її учасників та кінцевих вигодоотримувачів.

Висновок

Історія Євгена Пулі демонструє масштаби тіньових фінансових схем, які можуть діяти роками через складні мережі компаній.

Ключовим залишається питання ефективності розслідування та притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як працювала схема конвертаційного центру появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними кримінального провадження, підконтрольні Пулі структури десятками створювали фіктивні угоди, малювали податкові накладні, які ніхто й не думав реєструвати, і ганяли “повітряні” кредити через підставні фірми. Лише за пів року 2021-го через цю “мутну кухню” пройшло 28 мільярдів гривень.

У схемі — ціла павутина фірм: «Агро-тех рупп», «Профтрейд груп», «Фінансовий холдинг. Термінал-П», «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггруп», «Динамітек», «Лейперс Торг», «Прайсус» та багато інших. Усі вони мали єдину місію — “крутити” фіктивний податковий кредит і передавати його далі, наче естафетну паличку.

Показовий приклад — ТОВ «Агроресурси Країни». У серпні 2020 року воно намалювало понад 440 млн грн штучного кредиту. Ланцюжок із фіктивних перекидань виглядав так: від «Агроресурсів» — до «Землеторгу», потім до «Агроопт-Сервісу», далі до «Украгро С», а фінальним бенефіціаром стало ТОВ «Анвітрейд» із операціями на 348 млн грн. Реального зерна тут не було жодного кілограма, лише схеми і фіктивні документи.

Але це ще не все. “ВАП Капітал” Пулі давно відомий податківцям: ще у 2018-му аудит показав мільйонні заниження податку на прибуток і маніпуляції з ПДВ. Компанія проганяла готівку через 682 (!) термінали самообслуговування, не залишаючи й сліду в офіційній звітності. А ще — обслуговувала клієнтів, які проводили операції на території псевдореспублік “Л/ДНР”. Фактично, йдеться про ризик фінансування терористичних структур.

Схема Пулі — це не просто ухилення від податків. Це системне відмивання грошей, легалізація злочинних доходів і удар по державному бюджету. У країні, яка воює, подібна діяльність рівносильна зраді.

Чи сяде Євген Пуля на лаву підсудних, чи й надалі “вирішуватиме питання” кулуарно — залежить від того, чи готова українська Феміда зламати хребет цій мафіозній системі. Бо 28 мільярдів у тіні — це не просто цифра, це плата за мовчання і безкарність.

“Антикорупційна правда”

Сообщение 28 мільярдів у тіні: як Євген Пуля побудував імперію фіктивних схем появились сначала на Антикорупційна правда.

Одним із ключових інструментів цієї структури тривалий час залишалася «Стивідорна компанія Октябрьская». Під час повномасштабної війни вона експортувала 106 тисяч тонн соняшникової олії та пшениці, продаючи її в кілька разів нижче ринкової вартості: олію — за 65–80 центів за кілограм (при ринковій ціні $1,4), пшеницю — по 10 центів за кілограм замість $0,70.

Очевидно, прибутки осідали не в державному бюджеті. У Офісі Генпрокурора такі схеми вважають типовими прикладами «чорного» експорту, коли продукцію закуповують за готівку без сплати податків, а далі вивозять за кордон за заниженими цінами.

Коли роль компанії була виконана, її перейменували в «Толанс» і передали громадянці Узбекистану з прізвищем Авакова. Поставки припинилися, але сама схема не зникла.

Малиновський і Козир діяли не самостійно. У схемі також фігурує Євген Пуля — відомий як один із головних «обнальників» агросектора. Його конвертаційні центри спеціалізуються на «відбілюванні» валютної виручки, яка повертається до країни в тіньовому вигляді — як готівка.

До компаній Малиновського тісно прив’язані фірми, які пов’язують із Пулею: «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггрупп», «Динаміткек», «Лейперс Тогрг» і «Прайсус». Механізм роботи — класичний: фіктивні контракти, підроблені поставки, маніпуляції з цінами. В результаті держава недоотримує мільярди, а тіньовий бізнес процвітає.

Попри відкриття кримінальних проваджень, більшість справ зупиняли з формулюванням «відсутність складу злочину». Коли наглядові органи фактично покривають такі дії, схема просто запускається під новим брендом.

Євген Пуля виступає засновником, керівником і бенефіціаром низки компаній: ТОВ «Фінансовий холдинг “Термінал-П”», ТОВ «Медичний центр “Медеус”», ТОВ «Інноваційні медичні системи», ТОВ «Інститут квантово-хвильової медицини» та агрофірми «Буллет Агрохолдинг».

Він також очолює фірми «Медікал Новелті» (оптова торгівля ліками), «Мосст» (розробка ПЗ), є засновником фінансової компанії «Ван-Капітал». Під його контролем працює масштабна схема з «конвертаційного кредиту» у Києві, зокрема через фірму «Белмонт Груп», яка офіційно займається ремонтом техніки, але здійснює операції з товарами — від сигарет до добрив і будівництва.

У минулому Пулю неофіційно називали «гаманцем Гройсмана», а за часів головування Володимира Продана в ДФС він нібито повністю контролював схеми у столиці. Втім, і зараз ситуація не зазнала істотних змін.

Через підконтрольні фірми Пулі надавалися послуги з незаконної конвертації коштів. Створювали фіктивну документацію для прикриття безтоварних операцій, з метою формування неправомірного податкового кредиту для реального бізнесу. Загальний оборот таких схем сягав понад 6 мільярдів гривень — саме стільки втратив державний бюджет.

До складу «конвертцентру» Пулі входять:

• ТОВ «Агро-тех груп»

• ФГ «Голоагро Бізнес»

• ФГ «Золото Ниви»

• ТОВ «Євро Сіетл»

• ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ»

• ФГ «Глуган М.М.»

• ТОВ «Агростєп Інвест»

• ТОВ «Астар компані»

• ТОВ «Профтрейд груп»

• ТОВ «Роланд імпекс»

Загалом Пуля пов’язаний із щонайменше 11 активними юридичними особами. Серед ключових – ТОВ «ФК Вап-Капітал», що офіційно надає фінансові послуги.

Цікаво, що в його бізнес-структурі функціонує компанія «Bullet» — без офіційної реєстрації, проте активно залучена до грошових переказів — як в готівковій, так і в безготівковій формі. Вона займається перевезенням коштів через кордон, оминаючи митне оформлення. Особливо активна — у напрямку РФ та з тимчасово окупованих територій, включаючи Крим. Формально компанія визнає Крим частиною України, але на практиці порушує закон, ведучи діяльність на непідконтрольній території.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Хто стоїть за тіньовими схемами в агроекспорті: Артем Малиновський та “конвертаційні центри” Євгена Пулі появились сначала на Антикорупційна правда.