Після оголошення підозри політик залишив Україну та задекларував проживання в Південній Кореї. У 2024 році його оголосили у міжнародний розшук, а згодом він був затриманий у Німеччині. Саме це затримання викликало занепокоєння серед частини політичної та бізнесової еліти, адже схема могла об’єднати десятки впливових клієнтів.

Хто такий Руслан Демчак

Руслан Демчак відомий українцям як колишній народний депутат і бізнесмен, якого пов’язують із мережею приватних медичних клінік «Добробут» та фінансовою групою UBG. Його бізнесова кар’єра почалася ще у 1990-х роках, коли він працював у структурах, що займалися операціями з цінними паперами.

У той період Демчак був пов’язаний із інвестиційною групою «Ініціатива», яка стала основою майбутньої Ukrainian Business Group. Під час ваучерної приватизації компанії, пов’язані з цією групою, активно скуповували приватизаційні сертифікати населення. Так концентрувалися пакети акцій підприємств, які згодом переходили під контроль бізнес-групи.

Важливою особливістю побудови бізнесу Демчака стала система розподілу активів між родичами. Частина підприємств оформлювалася на батьків, брата та дружину, що формально розділяло власність між кількома особами, але фактичний контроль залишався в руках однієї людини.

Банки та фінансова імперія

На початку 2000-х років Демчак сформував бізнесову систему, до якої входили фінансові компанії, страхові структури та банки. Одним із ключових елементів цієї системи став RwS банк.

Саме через цей банк, за версією слідства, працювала схема легалізації доходів. Банк забезпечував проведення фінансових операцій, а також подальше зняття готівки клієнтами.

Схема «каруселі» з облігаціями

Основним інструментом легалізації коштів були операції з облігаціями внутрішньої державної позики. Цінні папери багаторазово купувалися і продавалися протягом одного дня між пов’язаними брокерами, компаніями та фізичними особами.

У результаті фізичні особи отримували «інвестиційний прибуток», тоді як юридичні особи фіксували збитки. Таким чином створювалася штучна фінансова модель, яка дозволяла легалізувати значні суми коштів.

Після цього гроші надходили на рахунки клієнтів, а згодом знімалися готівкою. За результатами перевірок Національного банку було встановлено десятки порушень фінансового моніторингу. Загальний обсяг інвестиційного доходу клієнтів банку перевищив 221 млн гривень.

Хто користувався схемою

У журналістських розслідуваннях згадуються низка політиків та бізнесменів, які могли користуватися схемою.

Серед них колишній народний депутат Максим Єфімов, бізнесмен і парламентар Олександр Фельдман, брати Геннадій та Ігор Ткачуки, а також низка інших чиновників і підприємців.

Також згадується ім’я колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. За даними слідства, його дружина могла отримати значний інвестиційний дохід від операцій із цінними паперами.

Серед інших фігурантів журналісти називають заступника мера Харкова Андрія Руденка та підприємця Віталія Бонка.

Видача мільйонів готівкою

Однією з ключових ознак схеми стало масове зняття готівки через касу банку. У деяких випадках гроші видавалися від імені клієнтів, які на той момент перебували за кордоном.

За документами банку, десятки мільйонів гривень могли видаватися готівкою третім особам, але оформлювалися на відомих клієнтів банку.

Це дозволяло завершити повний цикл легалізації коштів: від створення фіктивного інвестиційного доходу до видачі реальної готівки.

Родина Демчака і активи за кордоном

Окрему увагу привертає спосіб життя родини колишнього депутата. Його діти навчаються у престижних університетах Великої Британії, а члени родини ведуть бізнес за кордоном.

Зокрема, колишня дружина Демчака стала директоркою компанії, яка управляє історичним маєтком у британському графстві Дербішир. Журналісти припускають, що цей будинок може бути пов’язаний із історичною постаттю Флоренс Найтінгейл.

Паралельно син Демчака розвиває власні бізнес-проєкти у сфері міжнародної логістики та технологічних поставок.

Чому справа Демчака важлива

Затримання Руслана Демчака в Німеччині викликало значний резонанс, адже його свідчення можуть пролити світло на масштабну систему легалізації коштів, яка роками діяла на фондовому ринку.

Подальша доля цієї справи залежатиме від рішення щодо екстрадиції ексдепутата до України та від того, наскільки активно слідство перевірятиме роль інших учасників фінансових операцій.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Демчак і Порошенко: як екснардеп Руслан Демчак відмив мільярд через RwS банк і чому його затримання в Німеччині лякає політичну еліту появились сначала на Антикорупційна правда.

У понеділок, 6 березня, співробітники Служби безпеки України затримали заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука. Наразі проводяться слідчі дії. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram.

“Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше”, – написав він.

Що інкримінують Ткачуку, голова ОВА не уточнив.

“Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни”, – написав Марченко.

Він підкреслив, що ніколи не погодиться з будь-якою неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади, яку вони обіймають.

Ігор Ткачук – заступник голови Одеської ОВА з жовтня 2022 року. Має стаж роботи на держслужбі 15 років, депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії “За майбутнє”.

З лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства “Морський торговельний порт “Чорноморськ” з загальних питань.

З 2018 по 2019 був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одеській області затримали заступника голови ОВА Ігора Ткачука появились сначала на Антикорупційна правда.