Хоча деякі хитрі «туристи» змогли приховати від українських митників купу кешу, європейським прикордонникам довелося розповісти правду. І от через майже два роки список «валютних» емігрантів, які вивозити з України більше 100 000 євро, став відомим. Журналісти отримали фрагмент відповіді Державної митної служби на запит Національного антикорупційного бюро України і змогли ідентифікувати осіб із нього, пише “Антикор“.

Хто вивіз найбільше?

Юрій Атаманюк

Першим, кого вдалося впізнати у списку – Юрій Атаманюк. Людина з таким же ім’ям і прізвищем була заступником начальника Головного управління податкової міліції в часи президента-втікача Віктора Януковича. Генерал-майор податкової вирішив приховати від українських митників, що вивіз майже 3 млн євро через два тижні після початку великої війни. Це найбільша сума, яка фігурує у списку, наданому Державною митною службою.

Кар’єру Атаманюк будував протягом 12 років, починаючи з 2000-го. Спочатку він працював на Рівненщині, а згодом перебрався в Київ і звідси вже в центральний апарат Податкової.

Після відставки генерал-майор, як це типово для українських чиновників, вирішив зайнятися бізнесом. Згідно з даними реєстрів зараз Атаманюк є засновником ТОВ «Ленд-кепітал». Ця фірма займається будівництвом та здачею приміщень в оренду. Також Атаманюк є 100% бенефіціаром ТОВ комерційно-виробнича фірма «Козак», ТОВ «Транзит-23» та ТОВ «Меблі-консалт». Усі ці компаній так чи інакше пов’язані з девелопментом.

Звісно, можна припустити, що Атаманюк заробив свої мільйони вже у бізнесі, і податкове минуле до цього не має жодного відношення. Але ж якщо все було зароблене «непосильною працею», але законно, навіщо було приховувати від митників, що насправді перед ними євровий мільйонер, який поїхав зберігати готівку десь у Європі.

Вино, казино і Chloe

Євгеній Черняк

Другим яскравим прізвищем серед валютних ухилянтів є Євген Черняк. Це власник компанії Global spirits, яка випускає горілку під відомими брендами – «Хортиця» та «Мороша». Його заводи виготовляють горілку та інші алкогольні напої не тільки в Україні, а й в тому числі в країні-агресорі – Росії. Саме цей епізод ліг в основу кримінальної справи, по якій Черняк отримав підозру у державній зраді. Звісно, сам він божиться, що вийшов з російського ринку ще у 2014 році, коли РФ окупувала Крим та почала бойові дії на Донбасі. Але полички магазинів у Москві не дають шансу цій версії. «Хортиця» і «Мороша» до 2023 року продавалися на російському ринку та, за даними ворожих ЗМІ, навіть були лідерами продажів.

Згідно з інформацією, якою володіє Митна служба України, людина з ім’ям Євген Черняк 8 березня 2022 року пересікала українсько-польський кордон, маючи при собі 1,9 мільйонів євро.

Олена Юшкова

Компанію Черняку 8 березня позаминулого року склала Олена Юшкова. Ймовірно, що вона може бути дружиною власника First casino та віцепрезидента Федерації боксу України Артема Юшкова. У 2020 році подружжя значилося засновниками ТОВ «Фьорст слотс».

First casino було одним із перших, хто отримав ліцензію після легалізації грального бізнесу в Україні. Це сталося попри те, що деякі фірми Юшкова, які так чи інакше дотичні до цього казино, були фігурантами кримінальних справ.

За даними ЗМІ, сам Юшков виїхав з України до Німеччини у 2022 році. Своїй дружині він, очевидно, довірив перевозити гроші. Адже, за даними Митниці, Юшкова Олена вивезла 585 000 євро, про які забула попередити митників.

Христина Храновська

Через день після Черняка та дружини казиношника Юшкова в напрямку Польщі їхала ще одна відома особа. Ідеться про Христину Храновську. Жінка з таким же ім’ям є власницею елітних магазинів Chloe та Bonpoint в Києві.

Храновська називає себе Христею і товаришує з українським бомондом давно. На її вечірках можна було побачити всіх – від Каті Осадчої до дружини Валіда Арфуша Ліди.

Після початку війни Храновська реалізувала проект «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей», який презентували в ПАРЄ і який підтримує, зокрема, Перша леді України Олена Зеленська.

9 березня Христина Храновська вивезла з України майже 204 тисячі євро без належного декларування.

Чиновники колишні і діючі

Оксана Будз

Було б дивно, якби у списку ухилянтів від декларування вивезених коштів не опинились депутати, судді та інші поважні люди. Серед них помітно виділяється жінка на ім’я Оксана Будз. 10 березня 2022 року вона вивезла з України 668 тисяч євро.

Ця жінка, ймовірно, може бути дочкою засновника ТОВ «Тернопільоблгаз», депутата Івано-Франківської обласної ради 6 скликання Володимира Будза. Родинна група компаній займається торгівлею паливом, сільським господарством і нерухомістю

Сестра Оксани Будз – Юлія Демчик була помічницею депутата та колишнього голови Нацбанку Степана Кубіва.

Ганна Бокало

Також бачимо у списку Ганну Бокало. Вона може бути матір’ю колишнього старшого інспектора Львівської митниці та депутата Львівської облради Івана Бокала. Зокрема його матір є серед засновників ТОВ «Автосвіт», яке є він вказував як місце роботи під час балотування на виборах.

У 2021 році Рада національної безпеки й оборони оприлюднила список 79 людей, яких вважають причетними до масштабної контрабанди. Серед «поважних» осіб був і Іван Бокало.

Жінка з таким же ім’ям, як у мами Бокала, 11 березня 2022 року вивезла з України 238 тисяч євро, але не задекларувала їх належним чином.

Ольга Мерцалова

У цей же день в напрямку Польщі їхала Ольга Мерцалова, яка везла із собою 344 тисячі євро. Вона може бути дружиною депутата Харківської міськради Олександра Лобановського. Подружжя є власниками торгових центрів «Класс», і місцева преса називає їх одними з найбагатших харків’ян.

У декларації за 2022 рік Лобановський вказав, що є власником семи земельних ділянок у Харкові, трьох величезних маєтків, декількох нежитлових приміщень і трьох квартир. Також він має величезну кількість годинників та ювелірних виробів.

Лобановський задекларував 56 млн гривен та 715 тисяч доларів готівки. Його дружина Ольга Мерцалова, згідно з декларацією, має 281 тисяч грн готівки.

Ганна Вишнякова

Цікавою особою у списку людей, які «забули» задекларувати вивезення коштів, є Ганна Вишнякова. Особа з таким же ім’ям і його написанням англійською була в оприлюднених декілька років тому офшорних документах Panama paper. Зокрема, Ганна Вишнякова з міста Дніпро була власницею компанії ADI Global Limited.

Але набагато цікавіше те, що Ганна Вишнякова була депутатом Дніпровської міської ради з 2006 по 2010 рік. Вишнякова балотувалась від Блоку Петра Порошенка і працювала заступником директора Дніпровського трубного заводу. Це підприємство належить колишньому олігарху, а нині депутату Верховної Ради Сергію Таруті.

8 березня 2022 року жінка на ім’я Ганна Вишнякова виїжджала з України зі 241 тисячею євро без декларування.

Юлія Бучацька

За день до неї на україно-польському кордоні була Юлія Бучацька. Вона, ймовірно, може бути одеським адвокатом і дочкою судді Саратського суду Одеської області Бучацької Алли Іванівна. Хоча декларація судді не майорить багатствами, проте її ймовірна дочка Юлія Бучацька при виїзді з України мала немало-небагато, а 138 135 євро.

Представники бізнесу

Любов Шелетецька

9 березня 2022 року, згідно з даними Митної служби, з України виїхала Любов Шелетецька. Вона везла із собою 200 000 євро. Ця жінка може бути колишньою дружиною засновника ТОВ «Київ проперті менеджмент» Олександра Шелетецького. Раніше ця фірма входила в групу «Південний».

Група «Південний» насамперед відома однойменним банком, який має одеську прописку. Контролюється місцевими бізнесменами Юрієм Родіним та Марком Беккером.

За даними «Наших грошей» станом на 2017 рік неофіційним власником банку міг бути бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського. Утім, представники групи «Південний» відхрещуються від того, що мають якесь відношення до Адамовського.

Олена Фекліна

11 березня 2022 року на українсько-польському кордоні була також Олена Фекліна. Вона може бути одним із заступників голови компанії Reckitt Benckiser Україна. Фірма є міжнародним гігантом та виробником лікарських засобів, товарів для дому та засобів для здоров’я і гігієни: наприклад,  жарознижувальне Nurofen, контрацептиви Durex та жіночі засоби Contex.

Фекліна могла вивезти з України без декларування 239 тисяч євро.

Прокурорські

Марина Ільченко

За поганою українською традицією, жодна напівзаконна ситуація не може відбутись без представників прокуратури. Звісно, є вони і тут. Зв’язок виявлено через Марину Ільченко, яка в березні 2022 року везла до Польщі 332 тисячі євро.

Марина Володимирівна Ільченко з 2008 року по сьогодні є засновницею КУА «Сучасні фінансові ініціативи». Разом із нею у засновниках був Ілля Рафаловський. Він зять одіозного колишнього першого заступника Генпрокурора Володимира Гузира. Гузир відомий тим, що активно чинив тиск на розслідування у справі «діамантових прокурорів», а також швидко обростав нерухомістю.

Гузир повернувся в Генпрокуратуру при Віталії Яремі і Марина Ільченко також має з ним певний зв’язок. Так, жінка раніше очолювала ТОВ «Афродіта» і ТОВ «Житлово-сервісна компанія». Ці компанії займаються будівництвом, зокрема серед іншого будували ЖК «Scandia» в Броварах. У засновниках бачимо родичку лідера партії «Рух за реформи» Сергія Думчева, який є наближеною особою до колишнього Генпрокурора Віталія Яреми. Зокрема, за певними даними саме Ярема давав гроші на масштабну передвиборчу кампанію.

Згадане вище КУА «Сучасні фінансові ініціативи» є засновниками ТОВ «Курортіндустрія». Ця фірма у 2014 році потрапила в скандал із забудовою лісового заказника у Ворзелі під Києвом.

Більшість компаній, в яких працювала Марина Ільченко, прописані за однією адресою у столиці -на вулиці Лейпцизька. У цьому ж будинку розташовувався офіс скандально відомої БРСМ-нафта. Декілька років тому колишній голова СБУ Валентин Наливайченко розповідав, що незаконну діяльність компанії покривав заступник Генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко. Коло замкнулося, і вважати, що Марина Ільченко насправді не пов’язана з Яремою, було б не розумно.

100% гарантії того, що всі вище ідентифіковані особи зі списку Митниці, дійсно ними є, дати не можна. Адже Митна служба надала виключно імена, прізвища та закордонні паспорти. Проте вірогідність того, що в цьому матеріалі названі справжні люди, які вивозили готівку в перші тижні початку війни, дуже висока.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Від депутатів і бізнесменів до «прокурорських»: Стало відомо, хто вивозив з України готівку на початку війни появились сначала на Антикорупційна правда.

Офіційно кінцевим бенефіціаром First Casino та публічною особою бренду є Артем Юшков – вінницький бізнесмен з інтересами у будівельному бізнесі у різних регіонах. Менш відомий інший бік його підприємницької діяльності – задовго до легалізації гральної сфери він побудував мережу підпільних залів гральних автоматів у кількох містах України. У перші дні війни бізнесмен залишив Україну та веде свої справи на батьківщині з Берліна.

Журналісти НВ пов’язують First Casino із ще одним бізнесменом та фігурантом «Миротворця» – Олександром Паном. Його називають головним інвестором гральної мережі.

Юшкова з ним пов’язує спільний бізнес — щонайменше до жовтня 2020 року вони були співвласниками ТОВ Вінницьке СКТБ ОПК. Ця компанія фігурує у ЗМІ як один із власників ТЦ «Дастор» у Вінниці. Саме його вже давно планує перебудувати Юшкова.

На зв’язок First, Пана та Юшкова вказують і львівські журналісти. За їхніми даними, компанія, що використовує бренд казино, через низку інших фірм також пов’язана з Паном.

У 2018 році одна з компаній Пана – стартап iPan фігурувала у кримінальній справі платежів через РОS-термінали у Криму та на тимчасово-окупованих територіях. Тоді у цій справі було проведено обшуки одразу у трьох вінницьких компаніях.

Але цікавішим є зв’язок організаторів казино з масштабною фінансовою пірамідою. Усього за кілька днів до повномасштабного вторгнення, 21 лютого 2022 року, Печерський суд Києва розглядав справу про піраміди, через які шахраї обманом заволодівали грошима громадян України. У справі фігурує сума 12 млн євро. Основну увагу у справі приділено Questra World та Atlantic Global Asset Management. Постанова суду вказує на можливий зв’язок фінансових пірамід з компаніями “ЗНВКІФ”УСПІШНИЙ” та “ЗНВКІФ “ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ” та необхідність перевірити походження коштів, з яких сформовано статутний капітал компаній ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФІОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ , ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Усі вони безпосередньо пов’язані з брендом First Casino та Артемом Юшковим.

За даними YouControl, Олександр Пан принаймні до січня 2018 мав інше прізвище – Прочухан. Людина з таким самим ім’ям та прізвищем була так званим «тисячником» фінансової піраміди МММ-2021. Він також брав участь у пірамідах «Золотий перетин» та «Формула грошей» (у мережі є відео, де Олександр особисто розповідає про ці проекти) та у діяльності проектів Questra World та A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Цікаво, що раніше за спробу пов’язати його із цими пірамідами, Пан/Прочухан вимагав заблокувати понад 500 інформаційних сайтів. У змові з високопосадовцями йому навіть вдалося досягти відповідного рішення суду, яке спровокувало масштабний скандал в Україні. Пізніше Олександра Пану було внесено до бази «Миротворець» за шахрайство, афоризм, участь у створенні фінансових пірамід та замах на свободу слова в Україні.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Власники казино First: від фінансових пірамід до бази “Миротворець” появились сначала на Антикорупційна правда.