У середині березня інформаційний простір сколихнула новина про можливе затримання Коваленка детективами НАБУ. Формального підтвердження не прозвучало, однак сам факт появи таких повідомлень витягнув на поверхню те, що роками залишалося в тіні — мережу контактів, яка веде як до підсанкційних осіб і сепаратистських історій, так і до людей у погонах.

Коваленко — не публічний олігарх, але його ім’я неодноразово спливало у контексті закупівель вугілля з окупованих територій. Замість пояснень — судові спроби зачистити інтернет. Паралельно він різко змінює профіль: з 2023 року заходить в аграрний сектор із холдингом «Гранова», далі — у видобуток, а потім отримує землю на Закарпатті під індустріальний парк. Саме там, в Ужгороді, за даними журналістів, його й могли затримати.

На папері — розвиток бізнесу. По факту — складна конструкція з компаній, офшорів і підставних осіб. Індустріальний парк «Енерджі груп» оформлюється через ТОВ «ВДЛ», де серед засновників — сам Коваленко, його кіпрська компанія та Леонід Іванов. Останній — ключова фігура, яка виводить історію на новий рівень.

Іванов пов’язаний із керівником Бюро економічної безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем — вони разом засновували адвокатське об’єднання. І це вже не просто бізнес-контакт. Це потенційний міст між об’єктом розслідування і тим, хто його контролює.

Пахніц — типовий, але показовий кейс. Колишній прокурор, який після служби раптово стає успішним бізнесменом із сотнями об’єктів нерухомості, землею, автопарком і навіть приватним літаком. А згодом — очільник регіонального БЕБ. При цьому його родина продовжує бізнес-діяльність у зв’язці з тим самим Івановим — партнером Коваленка.

І тут виникає ключове питання: хто насправді контролює розслідування? Адже саме полтавський БЕБ веде справу проти «Гранови». Слідство підозрює компанії у масштабних схемах ухилення від податків — закупівлі зерна за готівку, фіктивні документи, експорт без повернення валютної виручки. Обшуки були, документи вилучали, але суд відмовився арештовувати майно. І справа фактично зависла.

На цьому фоні зв’язок між Коваленком і Пахніцем виглядає не просто дивним — він виглядає як класичний конфлікт інтересів.

Ще один рівень схеми — формальні власники. Значна частка «Гранова Україна» записана на Сергія Тіглого — начальника служби безпеки Коваленка. Той же Тіглий має бізнес-зв’язки з людьми, які виграють державні тендери, зокрема на постачання солі. У схемі фігурують і родичі, і колишні чиновники, і менеджери державних підприємств.

Далі — ще глибше. Коваленко заходить у газовидобуток, купуючи активи у скандальних бізнесменів, попри те що раніше фігурував у справах про незаконний видобуток бурштину. Тобто людина, яку підозрювали в нелегальній діяльності, знову отримує доступ до ресурсів — уже стратегічного рівня.

Його оточення також говорить багато про що. Співробітники, пов’язані з дубайськими структурами, контакти з російським бізнесом, зв’язки з особами з санкційних списків РНБО — усе це складається в єдину картину. У минулому — спільні підприємства з людьми, пов’язаними з так званою «ЛНР». І навіть після цього — жодної реальної ізоляції від української економіки.

Фінальний штрих — правоохоронний контур. Через родинні та бізнес-зв’язки люди з оточення Коваленка працюють у поліції та мають доступ до внутрішньої інформації. Це означає не просто вплив — це означає можливість контролювати ризики.

У підсумку маємо не історію одного бізнесмена, а симптом системи. Коли людина з підозрами у співпраці з окупованими територіями, офшорними схемами та нелегальним видобутком не лише уникає відповідальності, а й розширює бізнес і вплив.

І якщо підтвердиться, що такі зв’язки могли впливати на призначення в БЕБ, це вже не просто корупція. Це питання національної безпеки.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра Коваленка появились сначала на Антикорупційна правда.

Упродовж 2021-2022 років швейцарська компанія Adelon AG була найбільшим покупцем вугілля у російської компанії «МелТЭК». Згідно з митною статистикою, вона придбала цього товару на більш як 87 млн USD. Також Adelon AG імпортувала вугілля від інших російських компаній, як-от «Сибэнергоуголь» і «Сибпромнедра». Разом це вже понад 100 млн USD. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці торгівельні операції тривали, щонайменше до серпня 2022 року.

Чому це суттєво? Тому що власником Adelon AG є громадянин України, бізнесмен із Дніпра Дмитро Коваленко. Тепер це патріот України і власник великого бізнес-холдингу, який розбудувався буквально за два останні роки.

Ось підтвердження плідної співпраці Adelon AG и «МелТЭК»:

Ось підтвердження, що співпраця Коваленка з росіянами тривала й після 24 лютого 2022 року. Мова про інвойс на постачання російського вугілля між Adelon AG та білоруською компанію «Эккойл Кемикл» – від 12 липня 2022 року.

До речі, «Эккойл Кемикл» є фігурантом кримінальних справ щодо постачання вугілля з територій, які контролюють терористичні угрупування «ЛНР/ДНР» в Україну (№22019000000000121 від 02.05.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК).

Імпортні накладні на постачання російського вугілля в Південну Корею – від 22 серпня і 25 серпня 2022 року.

До повномасштабного вторгнення з російським вугіллям багато працювала й українські компанії «Інтеркоалтрейдінг» й «Коалтрейдіндастрі», бенефіціаром яких був Дмитро Коваленко чи пов’язані з ним люди. Зараз перша з них перебуває у процесі банкрутства, а друга успішно працює.

Зароблені на вугіллі кошти бізнесмен реінвестував у 2023 році в купівлю кількох аграрних компаній в Україні: «Грейн Термінал», «Оверфуд», «Аграрна елеваторна компанія», на основі яких сформував групу компаній під брендом «Гранова». Їхнім мажоритарним акціонером стала кіпрська компанія Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – син Даниїл Коваленко.

За 2024 рік група «Гранова» отримала дохід в обсягах понад 11 млрд (!) грн. Основним торгівельним партнером групи «Гранова» сьогодні  є Adelon AG.  За підсумками 2024 року остання стала найбільшим постачальником кукурудзи до Єгипту – на 42,37 млн доларів.

Продаючи в Єгипті зерно, Дмитро Коваленко закуповує там кам’яну сіль. Це дало йому змогу стати одним з найбільших гравців на українському ринку солі.

У грудні 2023 році  було створено ТОВ «Солт Індастрі», де знову ж таки засновником є Afex Investments Ltd, а кінцевим бенефіціаром – Даниїл Коваленко.

Директором компанії став ексдиректор ДП «Артемсіль» Віктор Юрін. Уже за перший рік роботи  ТОВ «Солт Індастрі» виграло 68 із 73 держтендерів, у яких взяло участь, уклавши контракти на 90 млн гривень. Предметом закупівель була переважно технічна сіль для комунальних та автодорожніх служб.

У 2024 року за сприяння голови Мукачівської райдержадміністрації (а в минулому – голови Луганської ОВА) Сергія Гайдая сесія Свалявської міської ради на Закарпатті підтримала концепцію створення у місті індустріального парку «Енерджі Груп». Ініціатором створення парку і його керуючою компанією стало ТОВ «ВДЛ», чиїм власником є Дмитро Коваленко. «ВДЛ» отримала в оренду на 35 років земельну ділянку у Свалявській промзоні площею понад 10 гектарів на місці колишнього лісокомбінату. При цьому «ВДЛ» декларує, що уже вклала у створення парку понад 100 млн грн. Поки що тут закладено підприємство з виробництва скла й віконних конструкцій – «Енерджі Глас Технолоджис», яке, звісно ж, належить Коваленкові.  А також зареєстровано кілька інших його  компаній – «Так Енерджі Груп», «Генератор Енерго».

У наступній частині буде про залученість холдингу Дмитра Коваленка у газовому й бурштиновому бізнесі.

“Антикорупційна правда”

Интересно в тему: ДТЭК просит о помощи, получая при этом 1 миллиард дивидендов

Сообщение Власник Adelon AG Дмитро Коваленко інвестує в Україну кошти, зароблені від бізнесу з росіянами під час війни появились сначала на Антикорупційна правда.