Поки українські правоохоронці роками розшукують народного депутата Ярослав Дубневич, члени його родини активно закріплюються за кордоном, інвестуючи кошти у нерухомість
Член НКРЕКП Олександр Формагей, якого раніше судили за службову недбалість, фігурує у новій історії з виведення коштів за кордон. За
Схема виглядає як із підручника для відмивання: платіжні системи, «дропові» рахунки, маскування транзакцій і криптовалютні біржі. І в самому центрі
Фіктивні добрива та зерно – як прикриття У Зіньковській громаді Полтавщини вже понад десятиліття діє ціла мережа агрокомпаній, які «спеціалізуються»
Слідство підозрює, що компанія «Даймонд Пей», пов’язана з колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з керівництвом онлайн-казино Cosmolot та