Сам Ярослав Дубневич є фігурантом низки кримінальних проваджень. У 2019 році Верховна Рада позбавила його недоторканності у справі про розкрадання коштів на «Укрзалізниці» на суму близько 93 млн грн. Також слідство розслідує масштабнішу справу щодо можливого розкрадання природного газу на Львівщині на 2,1 млрд грн і подальшої легалізації коштів. У 2023 році стало відомо, що депутат залишив Україну через Румунію та Угорщину, і відтоді його місцеперебування офіційно не встановлено.

На цьому тлі активність його родини за кордоном виглядає показово. Ще у 2020 році в Словаччині було зареєстровано компанію V. development & consulting, s. r. o., співзасновниками якої стали Роксолана та Михайло Пиртки. Раніше журналісти повідомляли і про житло подружжя в Братиславі.

Водночас у словацьких реєстрах зазначено, що місцем проживання подружжя певний час значився Дубай. До листопада 2023 року Михайло Пиртко був зареєстрований у будівлі на острові Palm Jumeirah, одному з найдорожчих житлових районів світу. У цьому районі мешканці мають доступ до приватних пляжів, інфраструктури преміум-класу та житла, оренда якого може перевищувати 70–75 тисяч доларів на рік.

За даними журналістів, ще одну квартиру в Дубаї площею близько 140 м² подружжя придбало приблизно за 1,2 млн доларів і майже одразу здало в оренду. Помешкання розташоване в районі поблизу Бурдж-Халіфа і Дубайської опери — одній із найдорожчих локацій міста.

Окрім нерухомості, подружжя Пиртків володіє в Дубаї компанією Symbol consulting, зареєстрованою у вільній економічній зоні DMCC, що передбачає податкові пільги. За словами джерел, знайомих із роботою таких зон, там поширена практика реєстрації компаній із мінімальною фактичною діяльністю, які використовуються для фінансових операцій або інвестиційних схем.

В Україні Роксолана Пиртко керує низкою торговельних центрів і є співзасновницею компаній, пов’язаних з енергетикою. Водночас слідство встановлювало, що окремі компанії, пов’язані з родиною Дубневичів, могли отримувати кошти від підприємств, підконтрольних братам Дубневичам, у межах схем, які мають ознаки легалізації доходів.

Окремий епізод стосується перетину кордону 5 березня 2022 року, коли Роксолана Пиртко задекларувала 2,3 млн євро. Пізніше вона пояснювала походження коштів по-різному, а українські та словацькі правоохоронці врешті арештували ці гроші, вважаючи їх переказ до словацького банку можливим елементом легалізації доходів.

Словацькі реєстри також містять дані про нерухомість у селі неподалік українського кордону, де за документами зареєстрована Роксолана Пиртко. Окрім цього, у бізнес-структурах, пов’язаних із родиною, фігурує ще один родич — Мар’ян Пиртко, який після 2022 року зареєстрував у Польщі компанію Advance Group, що веде торгівлю паливом та іншими товарами і співпрацює з українськими контрагентами.

У підсумку, поки українські правоохоронці намагаються встановити місцеперебування самого Дубневича, його родина продовжує нарощувати активи за кордоном. Схема виглядає типовою: компанії-нерезиденти, нерухомість у ЄС і на Близькому Сході, інвестиції через фірми та довготривале виведення коштів за межі України.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Нерухомість за кордоном і мільйони в активах: як родина нардепа-втікача Ярослава Дубневича облаштовується в ЄС і Дубаї появились сначала на Антикорупційна правда.

Ключова роль у схемі, за інформацією Absolution, відведена брату посадовця — В’ячеслав Формагей, який після початку повномасштабної війни залишив Україну. Разом із дружиною Марія Безунова він шукає житло у Варшаві та вже працює над легалізацією значних сум коштів у ЄС.

За даними джерел, через польську компанію CAPITAL PRODUCTION лише за 4-й квартал 2025 року було «прокручено» близько 500 тисяч євро. Паралельно планується відкриття ще однієї компанії — вже безпосередньо на Марію Безунову.

Гроші, як стверджують детективи, надходять не прямими банківськими переказами, а через USDT. Саме криптовалюта використовується як проміжна ланка: кошти переводять до Канади та Польщі, де їх «відмивають», легалізують і заводять на рахунки фірм. За задумом, після звільнення з держпосади Олександр Формагей нібито планує викупити акції цих компаній і вже офіційно стати їх власником із «чистим» прибутком.

Фактично йдеться про класичну схему відкладеної легалізації доходів, коли активи формально записані на родичів, а реальний бенефіціар чекає зручного моменту.

За інформацією Absolution, у Варшаві вже придбано дві квартири. Паралельно в Хмельницькій області на підставну особу було оформлено ділянку з будинком і землею «під бізнес». Контроль за цим напрямком здійснює Наталія Безунова — мати дружини брата Формагея.

Окрему увагу викликає канадський слід. За даними розслідувачів, Марія Безунова, Ірина Безунова та Наталія Безунова шахрайським шляхом отримали одноразову соціальну допомогу в Канаді, оформили документи на постійне місце проживання, після чого… залишили країну. Лише у 2026 році Наталія Безунова знову приїхала до Канади, щоб «продовжити захист» і в перспективі — через три роки отримати канадський паспорт.

При цьому В’ячеслав Формагей, за інформацією джерел, перебуває в розшуку ТЦК, як і ще один родич з боку сім’ї дружини. Попри це, фігуранти, за даними розслідувачів, спокійно подорожують і відпочивають на Кубі.

У сухому підсумку маємо знайомий сценарій: державний регулятор — криптовалюта — родинні фірми за кордоном — нерухомість у ЄС — плани на «чисте» повернення в бізнес після звільнення з посади. І все це — під час війни та за повної відсутності публічних пояснень з боку самого чиновника.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Криптоканал для втечі капіталів: як член НКРЕКП Олександр Формагей виводить кошти з України через фірму брата появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними БЕБ і судових матеріалів, з грудня 2022-го по квітень 2024-го через систему, контрольовану департаментом Яковлєва, пройшли операції на суму понад 10 мільярдів гривень. Частина коштів опинялася на фіктивних «дропових» рахунках у банку, потім конвертувалася через криптобіржі (Binance, Coinbase та інші) або пролазила через іноземні платіжні сервіси — і в підсумку «чистилася».

Цікаво, що сам Яковлєв колись звітував про нібито «боротьбу з дропами» — але, здається, він вів цю «боротьбу» з обох сторін барикад. Дослідження кар’єри показує, що всі банки, де він довше працював на керівних позиціях (Forum, Unison, Forward, Alpari, IBOX), у підсумку опинялися у проблемах або були ліквідовані — і проти менеджменту деяких уже відкриті кримінальні справи.

Схема мала два ключові блоки. Перший — контроль над платіжними каналами: оператори грального ринку змушувалися користуватися «правильними» платіжними провайдерами (зокрема Diamond Pay), які концентрували близько 70% грошових переказів. Другий — банківський «дах», що дозволяв переводити гроші через «дропи», застосовуючи міскодинг (перекодування MCC) для заниження податкових відрахувань.

Матеріали справи прямо вказують: службові особи «МТБ» і «Ікс Пей Груп» не ідентифікували належним чином клієнтів, не повідомляли Держфінмоніторинг про підозрілі операції, фальсифікували результати перевірок у системі Web Shield та вносили недостовірні дані — тобто створювали технічну «аварію», яка приховувала масивні потоки брудних грошей.

Незважаючи на масштаби, поки що Яковлєв офіційно не отримав підозри — але його ім’я вже фігурує в матеріалах, а слідство продовжує розкручувати ланцюжок: крім Яковлєва, у справі проходять ще кілька працівників департаменту інновацій «МТБ», а також фігуранти з платіжних систем і, ймовірно, посадовець КРАІЛ.

Цей кейс — не лише про одного менеджера. Це виклик до власників банку (Парткевич, Аліхані, Кралов) та до регуляторів: як могли мільярдні «дірки» проходити під носом власників і наглядових органів? І де реакція нового регулятора ринку — агентства «ПлейСіті», яке досі мовчить замість запускати механізми захисту фінсистеми?

“Антикорупційна правда”

Сообщение Схемник Дмитро Яковлєв перетворив «МТБ Банк» у пральню для гральної мафії — відмито понад 10 млрд грн появились сначала на Антикорупційна правда.

У Зіньковській громаді Полтавщини вже понад десятиліття діє ціла мережа агрокомпаній, які «спеціалізуються» не на розвитку сільського господарства, а на податкових аферах. Схема проста: через фіктивні закупівлі мінеральних добрив та зерна проводяться так звані «скрутки» податкового кредиту, що дозволяє уникати мільйонних податкових зобов’язань.

Почерк Левченка і тінь Рябкової

Журналісти зазначають: саме після приходу на посаду начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка ці схеми набули системного характеру. Його попередниця Алла Рябкова також відзначилася корупційними скандалами — НАЗК та ДБР знайшли в неї необґрунтовані активи на понад 6 млн грн.

Компанія-примара «Агро-Органік» і «Калина 2025»

Однією з ключових у схемах є ТОВ «Агро-Органік», яке купує «газовий конденсат» у контрагентів із єдиною «бочкою» на 10 м³, якої фактично не існує. Серед партнерів — СТОВ «Калина 2025», яке через суди намагається «повернути» 14,7 млн грн за нібито неотримані добрива.

Ця фірма змінювала адреси як рукавички: то Житомирщина, то Полтавщина, тепер Львівщина. Але засновники залишаються ті самі — Калініченко Микола Миколайович, Калініченко Ганна Макарівна та Калініченко Олена Петрівна.

Клан Калініченків і їх «господарство»

Калініченки — власники СФГ «Доля», ТОВ «Хантерс», ФГ «Доля Нова», пов’язаних між собою структур. У всіх цих компаніях системно «пропадають» документи, активи виводяться на підконтрольні юрособи, а зобов’язання перекладаються на «лівих» людей.

Проти них уже відкривалися кримінальні провадження за умисне невиконання рішень суду та виведення активів. У справі збанкрутілого СФГ «Доля» мова йде про борги перед кредиторами на 6,72 млн грн.

Держслужбовці в сімейному бізнесі

Не менш цікава роль родичів.

• Ярослав Аксюк, директор «Калина 2025», є чоловіком Людмили Аксюк, колишньої ревізорки ДФС Полтавщини, яка зараз працює в податковій Житомирщини. Його фірми вже фігурували у кримінальних справах щодо відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

• Ірина Калініченко, родичка клану, працює адміністратором ЦНАП Зіньківської міськради. Саме через неї оформлюють «правильні» документи для схем.

«Фіктивні конкурси» і підгодівля з бюджету

Калініченки та їхній соратник Іван Володарець роками «годуються» від міської ради Зінькова. На тендерах вони розігрують фіктивну конкуренцію, ділячи бюджетні кошти між своїми структурами.

Висновок

На Полтавщині діє цілий тіньовий агрохолдинг, прикритий сімейними зв’язками, держслужбовцями та місцевою владою. Схеми з добривами, зерном і податковими «скрутками» дозволяють Калініченкам десятиліттями викачувати гроші з державного бюджету, перереєстровуючи фірми та переписуючи активи на родичів.

Це — не просто шахрайство. Це системна корупційна піраміда, яка може існувати лише за мовчазної згоди податкової та правоохоронних органів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Податкові «скрутки» на Полтавщині: як аграрний клан Калініченків роками обкрадає державу появились сначала на Антикорупційна правда.

З 2023 року «Даймонд Пей» надавала платіжні послуги для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») та Vbet (ТОВ «ВБЕТ Україна»), здійснюючи прийом коштів від гравців, переказ виграшів і повернення залишків. Після арешту рахунків Vbet у 2024 році на рахунках «Даймонд Пей» почали накопичуватися значні суми, які більше не передавались організаторам азартних ігор.

У липні 2024 року Національний банк України анулював ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію, надану для її отримання, а також через зв’язки власника з Росією. Згідно з даними НБУ, компанія контролюється через ТОВ «Даймонд Консалт», а її бенефіціар не має бездоганної ділової репутації.

За інформацією Бюро економічної безпеки, у серпні–вересні 2024 року було реалізовано схему з використанням низки фіктивних компаній: ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» та ТОВ «Лентіс Девілс». Вони подали судові позови до «Даймонд Пей» на загальну суму понад 300 млн грн, стверджуючи про нібито надані послуги, включаючи IT-розробки та рекламу. Слідчі вважають ці договори фіктивними.

Ключову роль у схемі відіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які ухвалювалися в стислі терміни. На їх підставі кошти переказувалися на рахунок приватного виконавця, а далі — на компанії-позивачі. Наприклад:

• 28–29 серпня 2024 року з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» було переказано 53,8 млн грн, з яких 48,9 млн грн отримало ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги».

• 2 жовтня 2024 року з рахунку в АТ «ЄПБ» переказано 72,51 млн грн, які частково були розподілені між п’ятьма маловідомими компаніями з ознаками фіктивності.

Ці структури, за висновками БЕБ, виконували роль транзитних фірм, через які кошти передавалися іншим ризиковим суб’єктам.

У період з вересня по листопад 2024 року «Даймонд Пей» намагалася здійснити додаткові перекази на загальну суму понад 154 млн грн, посилаючись на нові судові рішення. Проте «Укргазбанк» та «Ощадбанк» заблокували ці операції відповідно до законодавства про протидію відмиванню коштів, що дало слідчим час на реагування.

Зрештою, Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на кошти компанії на рахунку в «Укргазбанку» на підставі клопотання Офісу Генерального прокурора.

Онлайн-казино Vbet пов’язують з Артуром Гранцом, Cosmolot — з компанією Nevada Gaming, що належить Сергію Токарєву та громадянину Німеччини Арнульфу Нойманн-Дамерау.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Cosmolot і Vbet можуть бути причетні до виведення арештованих коштів через «Даймонд Пей» — розслідування БЕБ появились сначала на Антикорупційна правда.