Серед власників квартир — пенсіонери, продавці, водії, працівники аптек і дрібні підприємці. Формально саме вони стають власниками елітної нерухомості, однак у багатьох випадках між їхніми доходами та вартістю квартир існує колосальний розрив.

Журналісти звернули увагу на десятки випадків, коли квартири вартістю від кількох сотень тисяч до понад мільйона доларів оформлювалися на людей похилого віку або осіб без значних активів. Наприклад, пенсіонерка Тетяна Кіча придбала квартиру площею 82 квадратні метри приблизно за 600 тисяч доларів, попри відсутність офіційних доходів такого рівня.

Інший приклад — криптотрейдер Андрій Трушковський, який після купівлі квартири переоформив її через матір і сторонню пенсіонерку. Такі схеми дозволяють розірвати прямий зв’язок між джерелом коштів і нерухомістю.

Схожі історії повторюються: перукарка Лариса Надєєна володіє одразу чотирма квартирами, колишній водій Євгеній Орлов бере участь в угодах на мільйони доларів, а продавчиня Наталя Кучер раптово стає власницею елітного житла в центрі столиці.

На думку журналістів, йдеться не про окремі випадки, а про системну модель легалізації тіньових коштів через елітну нерухомість. Схема виглядає так: спочатку з’являються гроші сумнівного походження — від криптовалют до тіньового бізнесу, потім квартира оформлюється на номінального власника, а після кількох перепродажів актив фактично «очищується».

Важливу роль у таких операціях можуть відігравати нотаріуси, банки та реєстратори, через яких проходять угоди. У багатьох випадках спостерігається повторюваність тих самих спеціалістів та короткі терміни між купівлею й перепродажем.

Окремий напрям — використання криптовалют. Саме крипта дозволяє додатково «розмити» походження грошей ще до моменту купівлі нерухомості.

Журналісти наголошують: формально всі угоди виглядають законними — є договори, нотаріальні дії та офіційні власники. Але головна проблема полягає в тому, що ніхто фактично не перевіряє реальне походження коштів, хоча українське законодавство прямо вимагає фінансового моніторингу для таких операцій.

У результаті елітна нерухомість у центрі Києва може використовуватися не лише як житло чи інвестиція, а як інструмент легалізації великих сум грошей, походження яких залишається в тіні.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Taryan Towers як «пральня» для грошей: хто ховається за підставними власниками появились сначала на Антикорупційна правда.