За даними Нацполіції, група ділків разом із покровителями з Волинської митниці організувала масштабну схему ввезення автівок за заниженою вартістю. Машини проходили митницю “на папері” дешевшими, ніж є насправді, а різниця осідала в кишенях організаторів. Далі ці авто продавали українцям за ринковими цінами або за готівку взагалі без жодних податків.

Схема включала все: фіктивні нерезиденти, підроблені документи, продаж за готівку, перекладання боргів на випадкових “стромних” людей. Для прикриття бізнес реєстрували на соціально незахищених громадян, які не мали уявлення, що стали “власниками” фірм-прокладок.

У результаті держава недоотримала мільйони гривень податків. Лише за 2024–2025 роки “Сантана Трейд” ухилилася від сплати:

• 674 тис. грн ПДВ,

• 2,4 млн грн податку на прибуток,

• легалізувала понад 13,3 млн грн брудних коштів.

Поліція вже домоглася арешту рахунків компанії та 157 імпортованих авто, але підозри організаторам поки що не оголошені.

Більше того, за директора фірми Катерину Лесь вже складали протокол за підробку документів при ввезенні авто з Естонії. Польські митники прямо вказали: сертифікат походження Volkswagen Tiguan був підроблений. Але в Україні справа застрягла — суддя Шеремета С.А. просто відправив документи назад на митницю “для уточнень”.

Таким чином, поки українці чесно платять податки, ділки на кшталт “Сантана Трейд” заробляють на схемах із митниками та спокійно женуть в Україну потоки автівок із підробленими паперами. А бюджет — як завжди — залишається порожнім.

“Антикорупційна правда”

Сообщение “Сантана Трейд”: як через Волинську митницю заводили авто в Україну і крали мільйони з бюджету появились сначала на Антикорупційна правда.