За даними Нацполіції, група ділків разом із покровителями з Волинської митниці організувала масштабну схему ввезення автівок за заниженою вартістю. Машини проходили митницю “на папері” дешевшими, ніж є насправді, а різниця осідала в кишенях організаторів. Далі ці авто продавали українцям за ринковими цінами або за готівку взагалі без жодних податків.

Схема включала все: фіктивні нерезиденти, підроблені документи, продаж за готівку, перекладання боргів на випадкових “стромних” людей. Для прикриття бізнес реєстрували на соціально незахищених громадян, які не мали уявлення, що стали “власниками” фірм-прокладок.

У результаті держава недоотримала мільйони гривень податків. Лише за 2024–2025 роки “Сантана Трейд” ухилилася від сплати:

• 674 тис. грн ПДВ,

• 2,4 млн грн податку на прибуток,

• легалізувала понад 13,3 млн грн брудних коштів.

Поліція вже домоглася арешту рахунків компанії та 157 імпортованих авто, але підозри організаторам поки що не оголошені.

Більше того, за директора фірми Катерину Лесь вже складали протокол за підробку документів при ввезенні авто з Естонії. Польські митники прямо вказали: сертифікат походження Volkswagen Tiguan був підроблений. Але в Україні справа застрягла — суддя Шеремета С.А. просто відправив документи назад на митницю “для уточнень”.

Таким чином, поки українці чесно платять податки, ділки на кшталт “Сантана Трейд” заробляють на схемах із митниками та спокійно женуть в Україну потоки автівок із підробленими паперами. А бюджет — як завжди — залишається порожнім.

“Антикорупційна правда”

Сообщение “Сантана Трейд”: як через Волинську митницю заводили авто в Україну і крали мільйони з бюджету появились сначала на Антикорупційна правда.

Правоохоронці отримали інформацію, що мешканка Луцька серед своїх знайомих підшукує охочих “придбати” немовля.

Пізніше стало відомо, що 26-річна жінка-“продавець” опікувалася сином своєї 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року і наступного ж дня після пологів віддала їй.

“Спочатку жінка турбувалася про немовля, ховаючи від сторонніх очей, а потім, щоб покращити своє матеріальне становище, почала підшукувати осіб, які готові придбати 11-місячну дитину”, – йдеться у повідомленні.

Під час передачі дитини покупцю зловмисницю затримали. Дитину вилучили, вона перебуває у лікарні.

Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Після вивчення всіх обставин та фактів діям матері також буде надано правову кваліфікацію.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Луцьку жінка намагалася продати чужу дитину за $30 тисяч появились сначала на Антикорупційна правда.

Ми промоніторили майновий стан звичайних працівників регіонального Управління СБУ у Волинській області і зупинилися на двох з них. Адже виявили до болю знайомий “стандартний набір”: просто дорогі і дуже дорогі активи, записані на мам, тещу і доньку.

І оскільки електронні декларації вас познайомити з цими історіями не можуть, то знайомити доведеться нам.

Ігор Мовшук працює в Управлінні СБУ у Волинській області вже 23 роки, впродовж останніх двох працював на посаді заступника начальника управління, відповідального за боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.

Знайти інформацію про Мовшука чи його родину дуже складно. Єдина зачіпка – електронна декларація 5-річної давнини його дружини Оксани. Тоді жінка працювала економістом у департаменті фінансів Волинської облдержадміністрації. Тож, станом на 2016-й у родини було авто, гараж, три земельні ділянки в області, недобуд на одній з них, дві квартири у Луцьку.

Згодом дружина Мовшука проміняла держслужбу на підприємницьку діяльність, а інші члени родини службовця стали власниками нового і дорогого майна.

Так, наприклад, 25-річна донька СБУшника Марія нині навчається у бізнес-школі Королівського коледжу у Лондоні, де вивчає публічну політику та управління. Але стиль її життя ніяк не ототожнюється зі студентством.

Дівчина зараз є власницею одразу двох дорогих автомобілів – BMW X1 та Audi Q5. Обидві автівки 2015 року випуску, на ринку вартість таких стартує з півмільйона гривень за кожну.

І ні, це не перші автомобілі дівчини. Відповідно до інформації з реєстру – на ній ще значиться Lexus RX 350. Втім, деякі онлайн сервіси показують, що нині авто з таким номером значиться в угоні.

Все непогано у Марії Мовшук і з квадратними метрами. Дівчина значиться власницею двокімнатної квартири в Києві, у Тверському тупику. Це центр міста і попри те, що сам будинок не новий, така квартира нині вартує щонайменше два мільйони гривень.

Не кожен український студент може похвалитися такими активами. Тож ми вирішили розпитати саму дівчину про походження коштів на придбання авто і квартири. Марія прочитала наші повідомлення, але не відповіла.

Дорогий актив ми знайшли і у матері працівника СБУ – 71-річної Валентини Мовшук. На жінку нині записано маєток в селі Новостав, що за 11 кілометрів від Луцька. Це двоповерхова споруда з господарською будівлею та високим парканом по периметру. Жінка за документами володіє і самим будинком, і ділянкою в 15 соток під ним.

Нам не вдалося знайти інформацію про бізнес чи будь-яку іншу підприємницьку діяльність батьків службовця. Тож попросили пояснити походження коштів у самої Валентини Мовшук. Почувши запитання про маєток, жінка кинула слухавку і більше на дзвінки не відповідала.

Цікаво, що в цьому ж Новоставі ми знайшли маєток і в матері колеги Мовшука – Олександра Лисенка. Чоловік працює “на оперативних посадах” в місцевому управлінні СБУ впродовж 18 років.

Будинок на майже 368 квадратів і 22 сотки під ним на 69-річну матір службовця Оксану оформили ще у 2016-му –  як спадщину. Вже у 2019-му жінка придбала ще 26 соток поруч. І 6 соток отримала від органу місцевого самоврядування.

Через паркан від матері Лисенка ми знайшли ще дві ділянки, оформлені на його тещу Світлану Бомазюк. На кожній з них – по маєтку (друга ділянка ділянка, щоправда, значиться за Бомазюк на державній кадастровій карті, але в Реєстрі нерухомості інформації по цій ділянці і другому маєтку немає, відтак зараз відсутня інформація про їхню приналежністіь до Бомазюк).

У власності Бомазюк також 90-метрова квартира в одній з новобудов Луцька, а також вона – вже разом з чоловіком – володіє ще 6,5 гектарами землі в області. Бізнесу у Світлани Бомазюк нам знайти не вдалося. А тесть Лисенка раніше був власником адвокатської фірми “Богор”, нині ж чоловік значиться серед співзасновників підприємства зі співзвучною назвою “Богор-плюс”, яке займається здачею в оренду нерухомості.

Маєток у Новоставі як виявилося є і самого службовця. Лисенко з дружиною, оформленою як приватна підприємиця, є власниками 21 сотки землі, на якій вже височіє будинок. Тут бачимо кілька поверхів, велика площа, кам’яний паркан.

Нині на сайтах оголошень за сотку землі у Новоставі просять близько 30 тисяч гривень. Це означає, що ділянка тільки самого лише Лисенка з дружиною нині коштує понад 600 тисяч гривень.

Дуже сумно, що корупційні і майнові скандали вже давно перестали шокувати пересічних громадян. З моменту відкриття профільних державних реєстрів і запуску електронного декларування ми всі чули вже сотні історій про дорогі активи, які складно чимось пояснити. І паралельно – нічого не чули про реальні покарання для службовців, які в ці скандали і потрапляли. Ну а непокаране зло, як відомо, має тенденцію до зростання. Що, власне, і відбувається.

Прізвища організаторів контрабандного каналу цигарок до ЄС на суму 100 тис $ USD через Волинську митницю Держмитслужби, який нещодавно виявлено польськими митниками.

Основний організатор: Шваліковський Андрій (прізвисько Сом). Уродженець м.Луцька. Проживає на території ЄС. (основна діяльність контрабанда тютюнових виробів, каміння бурштину, відмивання і легалізація коштів отриманих злочинним шляхом).

Співорганізатори:

• Заст нач УСБУ у Волинській обл. нач управління «К» – Мовшук Ігор Васильович.
• Начальник 4-го сектору управління «К» УСБУ у Волинській обл. – Грабовський Олександр Олександрович.
• Ст. оперуповноважений 4-го сектору управління «К» УСБУ у Волинській обл. – Корнєв Роман.
• Ст. оперуповноважений 4-го сектору управління «К» УСБУ у Волинській обл. – Мигович Іван. 

А митники на Волині напевно замість статистів, або меблів?! Чи вони настільки бояться конторських, що ніц не можуть зробити? Можуть лише взяти свою доляху та мовчати?!

“Антикоррупционная правда”

Сообщение Елітні авто для дітей і мамині маєтки: як живуть родичі “звичайних” волинських СБУ-шників появились сначала на Антикорупційна правда.