Хто такий Ігор Васильович Зотько

У відкритих джерелах Ігор Васильович Зотько згадується як бізнесмен та особа, яку правоохоронці називали номінальним власником структури, що працювала під брендом PIN-UP в Україні. Ключовою юридичною особою у справі називається ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».

За матеріалами слідства та журналістських публікацій, навколо компанії згодом виникла масштабна справа щодо:

• можливого пособництва державі-агресору;
• колабораціонізму;
• відмивання коштів;
• ухилення від сплати податків;
• функціонування мережі офшорних структур;
• фінансових операцій із російським слідом.

Кримінальная біографія Ігоря Зотька: стрімкий ріст і дивні питання

Слідчі матеріали привернули увагу до джерел походження коштів.

За даними кримінального провадження, Ігор Зотько нібито вніс близько 30 млн гривень у компанію, яка отримала ліцензію на роботу PIN-UP в Україні. При цьому слідство заявляло про відсутність підтверджених законних джерел походження цих коштів.

Після цього виникли питання:

• звідки з’явилися десятки мільйонів;
• хто реально контролював бізнес;
• чи був Зотько кінцевим бенефіціаром;
• хто приймав ключові рішення.

Саме після цих питань у справі почали з’являтися інші прізвища.

Російський слід: Дмитро Пунін та Марина Ільїна

У матеріалах розслідування неодноразово фігурували:

• Дмитро Пунін;
• Марина Ільїна;
• Володимир Ільїн;
• компанія GURUFLOW TEAM LTD;
• Carletta N.V.;
• низка офшорних структур.

Слідство стверджувало, що фактичними бенефіціарами могли бути саме громадяни РФ. У документах також згадувались ліцензійні виплати, перекази коштів та використання програмних продуктів, пов’язаних із російськими структурами.

Кримінальні справи та статті

У матеріалах справи №62024000000000286 фігурували:

• ст.111-2 КК України;
• ст.111-1;
• ст.209;
• ст.212;
• ст.255;
• ст.366.

Мова йшла про тяжкі обвинувачення, включно з пособництвом державі-агресору.

Саме після цього справа перестала виглядати як черговий бізнес-конфлікт.

Дані РНБО і закриті засідання

Окремий резонанс викликала інформація щодо передачі даних із закритих засідань РНБО. Саме цей епізод став одним із найгучніших інформаційних ударів по репутації Ігоря Зотька. ЗМІ повідомляли про підозри у передачі інформації особам, пов’язаним із російською стороною.

Справа Плінського

Ще одна гучна історія виникла після заяв прокурорів про нібито обговорення тиску на журналіста Євгена Плінського. Матеріали суду містили інформацію про листування із Дмитром Пуніним та Мариною Ільїною.

Якщо інформація слідства відповідає дійсності, мова вже йде не тільки про бізнес чи фінансові схеми.

PIN-UP та сотні мільйонів

Окремі матеріали згадують суми:

• 282 млн грн податкової заборгованості;
• понад 605 млн грн на рахунках;
• великі перекази через офшорні компанії.

У справі також згадувались:

• MONAK LIMITED;
• B.W.I Black-Wood;
• Carletta N.V.;
• GURUFLOW TEAM LTD.

Висновок

Біографія Ігоря Зотька сьогодні більше нагадує кримінальне досьє, ніж історію підприємця. Від номінального власника до справ про колабораціонізм, від бізнесу до російського сліду — перелік епізодів виглядає занадто масштабним для випадкового збігу.

Остаточні висновки має поставити суд. Але вже зараз історія Ігоря Васильовича Зотька стала однією з найгучніших навколо українського грального бізнесу.

В тему:
Ігор Зотько та Pin-Up: компромат, російський слід і спроби видалити інформацію з Google
Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько накопичив понад 600 млн гривень від російських бенефіціарів
Власник PIN-UP Ігор Зотько заробляє на дронах разом з бізнес-партнером Єрмака

Сообщение Ігор Зотько: біографія шахрая та історія справ PIN-UP появились сначала на Антикорупційна правда.