Схема діяла з ювелірною точністю: гравці поповнювали рахунки на сайті 1xBet, після чого кошти потрапляли на рахунки «технічних» компаній та посередників у вітчизняних банках. Далі гроші легалізовувалися як оплата за нібито ІТ-консалтинг, рекламу чи маркетинг — і масово виводилися за кордон.

Щодня через такі «операції» проходили десятки мільйонів гривень. Основними напрямками були Кіпр, країни Балтії та Об’єднані Арабські Емірати, де відкривали рахунки фірми з російським корінням. Фактично, навіть під час війни російський бізнес продовжував висмоктувати прибутки з України, використовуючи українську банківську систему.

У схемі засвітилися окремі банки та фінансові компанії, які забезпечували технічну підтримку платежів, пов’язаних із «1xBet». Вони закривали очі на очевидні порушення та допомагали переводити гроші у готівку через фіктивних ФОПів і небанківські платіжні сервіси. Частина цих коштів пізніше осідала у «тіньових» проєктах, пов’язаних із російським капіталом.

Після публічного розголосу та звернень журналістів Бюро економічної безпеки (БЕБ) нарешті відкрило кримінальне провадження №72025102500000079 за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу — «Зайняття гральним бізнесом». Це може стати першим кроком до викриття масштабної фінансової системи, яка дозволяла ворогу збагачуватися за рахунок українців навіть під час війни.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Мільярди для росіян під час війни: як 1xBet перетворила українські банки на пральню для грошей появились сначала на Антикорупційна правда.

При цьому Zielinski & Rozen позиціонує себе як ізраїльський виробник косметики. Але споживачі вміють читати, і на упаковці товару чітко бачать напис: «зроблено в РФ». Усі ознаки злочину бачать і працівники СБУ, тож уже працюють за фактом.

Тим часом журналісти провели своє розслідування. За даними видання KP.UA, амбасадором і чи не офіційним обличчям бренду Zielinski & Rozen є пані Катерина Любчик. За сумісництвом бізнес-леді також є дружиною Сєяра Куршутова — контрабандиста, до якого впроваджено санкції РНБО.

У свідомості українського споживача бренд Zielinski & Rozen намагався закріпитися як ізраїльський виробник. Задля цього була запущена масштабна рекламна кампанія в Instagram, з налаштуванням переважно на Київську область. Спроби просувати свій товар в Україні не завадили дружині Куршутова також торгувати на іншому маркетплейсі — Wildberries, який активно підтримує Кремль.

Думали, що паралельні лінії забороненого в РФ Instagram і підсанкційного в Україні Wildberries не пересічуться? Можливо, але як пояснити той факт, що під час війни начебто ізраїльський продукт приходить до українського споживача з позначкою «Імпортер: ТОВ «Зелинский и Розен парфумерия», Росія, 11033, м. Москва»?

Останнім часом від Москви ми отримуємо лише дрони та ракети, які хоча б не маскуються так невдало і ганебно під щось інше. І якщо наші воїни мають справу з російським «продуктом», то в цілком зрозумілому сенсі, а не в якості презенту від торговця милом на мінімалках — підсанкційного Сєяра Куршутова та його дружини. Усе це виглядає не просто негарно, а злочинно.

І справа навіть не в бренді, і не в тому, що неприємно користуватися продуктом, зробленим у Росії. Хоч усе це так. За цими фактами стоять і інші — економічні та воєнні. Компанія, яка офіційно працює в РФ, сплачує там податки, які йдуть на фінансування війни проти України. І важко повірити, але частина цих надходжень — українські гроші. При цьому чи то споживач, чи то український військовий можуть і не знати, що спонсорують ворога щоразу, коли приймають душ.

Нагадаємо, санкції РНБО щодо Сєяра Куршутова були запроваджені ще в квітні 2021 року у зв’язку з обвинуваченням у контрабанді. Згодом, у 2024 році, журналістам стало відомо, що Куршутов цілком може мати паспорт громадянина Росії з 2014 року. Цікаво, що його родина також веде бізнес в окупованому Криму.

А дружина Катерина Любчик є також власницею білоруської компанії «Коко мама» з пошиття одягу. До слова, одяг бренду також продається на Wildberries. Лише сподіваємося, що спідню білизну для наших воїнів шють не на тій самій фабриці.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Тайлер Дерден на мінімалках – Сєяр Куршутов підсунув українським захисникам мило «мейд ін Раша» появились сначала на Антикорупційна правда.