У Зіньковській громаді Полтавщини вже понад десятиліття діє ціла мережа агрокомпаній, які «спеціалізуються» не на розвитку сільського господарства, а на податкових аферах. Схема проста: через фіктивні закупівлі мінеральних добрив та зерна проводяться так звані «скрутки» податкового кредиту, що дозволяє уникати мільйонних податкових зобов’язань.

Почерк Левченка і тінь Рябкової

Журналісти зазначають: саме після приходу на посаду начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка ці схеми набули системного характеру. Його попередниця Алла Рябкова також відзначилася корупційними скандалами — НАЗК та ДБР знайшли в неї необґрунтовані активи на понад 6 млн грн.

Компанія-примара «Агро-Органік» і «Калина 2025»

Однією з ключових у схемах є ТОВ «Агро-Органік», яке купує «газовий конденсат» у контрагентів із єдиною «бочкою» на 10 м³, якої фактично не існує. Серед партнерів — СТОВ «Калина 2025», яке через суди намагається «повернути» 14,7 млн грн за нібито неотримані добрива.

Ця фірма змінювала адреси як рукавички: то Житомирщина, то Полтавщина, тепер Львівщина. Але засновники залишаються ті самі — Калініченко Микола Миколайович, Калініченко Ганна Макарівна та Калініченко Олена Петрівна.

Клан Калініченків і їх «господарство»

Калініченки — власники СФГ «Доля», ТОВ «Хантерс», ФГ «Доля Нова», пов’язаних між собою структур. У всіх цих компаніях системно «пропадають» документи, активи виводяться на підконтрольні юрособи, а зобов’язання перекладаються на «лівих» людей.

Проти них уже відкривалися кримінальні провадження за умисне невиконання рішень суду та виведення активів. У справі збанкрутілого СФГ «Доля» мова йде про борги перед кредиторами на 6,72 млн грн.

Держслужбовці в сімейному бізнесі

Не менш цікава роль родичів.

• Ярослав Аксюк, директор «Калина 2025», є чоловіком Людмили Аксюк, колишньої ревізорки ДФС Полтавщини, яка зараз працює в податковій Житомирщини. Його фірми вже фігурували у кримінальних справах щодо відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

• Ірина Калініченко, родичка клану, працює адміністратором ЦНАП Зіньківської міськради. Саме через неї оформлюють «правильні» документи для схем.

«Фіктивні конкурси» і підгодівля з бюджету

Калініченки та їхній соратник Іван Володарець роками «годуються» від міської ради Зінькова. На тендерах вони розігрують фіктивну конкуренцію, ділячи бюджетні кошти між своїми структурами.

Висновок

На Полтавщині діє цілий тіньовий агрохолдинг, прикритий сімейними зв’язками, держслужбовцями та місцевою владою. Схеми з добривами, зерном і податковими «скрутками» дозволяють Калініченкам десятиліттями викачувати гроші з державного бюджету, перереєстровуючи фірми та переписуючи активи на родичів.

Це — не просто шахрайство. Це системна корупційна піраміда, яка може існувати лише за мовчазної згоди податкової та правоохоронних органів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Податкові «скрутки» на Полтавщині: як аграрний клан Калініченків роками обкрадає державу появились сначала на Антикорупційна правда.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВАКС з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Йдеться про 4,9 млн гривень готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн гривень.

Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тис. доларів яку було вилучено у нього під час обшуку, йому позичили треті особи. Однак НАЗК встановило, що позичальники не мали для цього достатньо коштів із законних джерел.

Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька. Такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Кривому Розі екс-керівник сервісного центру Олександр Савченко незаконно набув майна на 7 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

WhiteBIT позиціонує себе як українська біржа, створена у 2018 році. Її керівником, принаймні офіційним медійним обличчям, – є Володимир Носов. Його бізнес-партнерами на момент створення були Марія Репешко, Анна Янковська та Микита Шенцев. Останній – колишній депутат Харківської обласної ради від забороненої «Опозиційної платформи – За життя», а його батько – Дмитро, ексдепутат Верховної Ради від тієї ж проросійської ОПЗЖ.

Дмитро Шенцев склав мандат у вересні 2022 року, після 7 місяців з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. За даними ЗМІ, зараз обидва Шенцеви перебувають у Росії. Українського громадянства Шенцева-молодшого позбавили напочатку цього року.

Офіційно Шенцев та Репешко продали свої акції WhiteBIT Володимиру Носову у березні 2023 року. Але інсайдери постійно говорять про те, що родина Шенцевих залишається вигодонабувачем доходів WhiteBIT і допомагає проводити через цю біржу російські гроші.

21 листопада була запланована довгоочікувана подія для учасників криптовалютного ринку. Біржа WhiteBIT оголосила про початок продажу нової монети – WorldToken (WORLD), яку презентувала ігрова студія World Challenge Game. Як розповідають учасники, монета вважалась достатньо надійною, тому багато людей вирішили стати так званими «ранніми пташками».

«Ранні пташки» – це перші інвестори, яким біржа надає можливість викупити частину монет ще до початку офіційних торгів. Зазвичай ці люди – давні учасники і вони вважаються надійними, тому й отримують від біржі такі привілеї. Згодом, коли торги починаються, «ранні пташки» продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції і заробляючи на різниці. Потім торги йдуть як зазвичай», – пояснює гравець на криптобіржах.

Але 21 листопада сталось те, чого не передбачили інвестори. Біржа WhiteBIT “кинула” «ранніх пташок» на великі гроші. З’ясувалось, що одразу після того, як перші учасники отримали доступ до WorldToken, біржа дивним чином «забула» закрити можливість для учасників обмінюватись монетами до офіційного старту торгів. Таким чином виникла колізія, що коли торги почалися, ринок вже був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

«Сталося дуже дивне. Зазвичай, біржа ніколи такого не робить, щоб обмін був можливий до старту торгів. А якщо подібна ситуація з тим, що обмін відкритий до старту лістингу, виникає, то це груба помилка. Фактично «earlybirds», які накупили заздалегідь WorldToken, зараз тримають на руках активи, що коштують копійку, хоча були куплені за долар. Після старту токен пішов наверх дуже слабенько і майже одразу впав», – говорить інший учасник ринку, який не приховує свого розчарування тим, яким чином повела себе WhiteBIT.

Сама ж українська біржа вступила в запеклу перепалку і з клієнтами, і з організаторами на платформі X (раніше Twitter). Її представники переконують, що не винні у тому, що торги пішли не так, як планувалось. І більше того, вони не визнають причиною одного з найбільших розчарувань на крипторинку за останній час, те, що обмін монетами не був закритий до старту лістингу.

Фактично, WhiteBIT «кинула» своїх клієнтів на великі суми грошей. І тепер вони не знають, що їм робити з монетами, які не лише не принесли очікуваного прибутку, а й загнали їх в мінус.

Проте скандал 21 листопада не єдиний, в який WhiteBIT встигла вскочити останнім часом. В середині місяця стало відомо, що Національний банк Грузії видав ліцензію цифровому банку Hash. В опозиційному Єдиному Національному русі заявили, що новий цифровий банк «має на меті легалізацію грошей з Росії та використання їх на виборах наступного року».

Справа в тім, що серед засновників банку Hash числяться одні з найбагатших людей Грузії Сулхан та Лаша Папашвілі, а також їхній український партнер Володимир Носов. Останній якраз і є медійним обличчям біржі WhiteBIT.

«Криваві та брудні російські гроші будуть використані у передвиборчих цілях та поповнять скарбничку партії Бідзини Іванішвілі на виборах 2024 року. Ми знаємо, що попереднє керівництво Нацбанку не надало компанії Папашвілі, що потрапила під санкції, банківську ліцензію, але Натія Турнава дала добро російським відмивачам кривавих грошей у Грузії», – заявляє грузинський опозиціонер Лаша Парулава і додає: «Після заступництва Отара Парцхаладзе, який потрапив під санкції Америки як російський шпигун, Натія Турнава безпосередньо взяла на себе оперативне управління російськими грошима, що викликає обґрунтовані підозри, що «Грузинська мрія» спробує використати електронні канали для отримання російських грошей для виборів».

Один із засновників цифрового банку Hash Лаша Папашвілі вже встиг заступитися за Володимира Носова, і заявити, що він «найчесніший з усіх людей, який допомагає ЗСУ та співпрацює з Міністерством оборони України». Жодного стосунку до російських грошей Носов нібито не має.

Володимир Носов часто говорить про те, що допомагає українській армії. Він навіть викупив легендарний мікрофон Євробачення в гурту Kalush за 900 тисяч доларів, аби направити ці кошти на Збройні сили України. Також він купив у Андрія Данилка Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі за 11 мільйонів і заявляв, що «не може залишатися осторонь, тому що зараз кожен українець – це рівень».

От тільки російській слід у біржі WhiteBIT, який веде до відмивання грошей окупантів, нікуди не зник. В лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливий незаконний вивід грошей з країни біржою WhiteBIT та її зв’язки з Росією. Чи призведе це розслідування до притягнення шахраїв до відповідальності, покаже час.

Але лякає той факт, як в українській владі іноді можуть легковажно ставитися до вибору партнерів. Адже минулого року було заявлено про інтеграцію та співробітництво криптобіржі WhiteBIT з державним порталом «Дія», на якому зберігаються документи та персональні дані мільйонів українців. В березні 2023 року Міністерство цифрової трансформації разом із низкою компаній, серед яких і WhiteBIT, запустило освітню програму з криптограмотності для українців. Долучитися до неї так само можна завдяки «Дії». От тільки навряд чи інтеграція державних структур із сумнівними криптовалютчиками є безпечною.

Фіналом згаданого напочатку матеріалу фільму «Dump money» стало те, що маленькі інвестори таки перемогли монстрів з Уолл-Стріт. Правила на фондовій біржі були переглянуті, а біржовики стали прислухатися до простих американців. Вони добилися цього за допомогою згуртованості та беззаперечних доводів на слуханнях в Конгресі США. Чи вдасться інвесторам крипторинку та звичайним українцям, які можуть стати заручниками махінацій біржі WhiteBIT, захистити себе, покаже розслідування антикорупційних органів України.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Криптобіржа WhiteBIT «кинула» клієнтів і потрапила у гучний скандал із відмиванням російських грошей появились сначала на Антикорупційна правда.

І, незважаючи на численні обмеження, процес обороту нафти-долари продовжується. Можливо, деяким торговцям «чорним золотом» вдається уникати санкцій завдяки потужному лобі, зокрема й на найвищому рівні уряду РФ.

Наприклад, генеральний директор Зовнішньоекономічного об’єднання «Промсировинаімпорт» Михайло Силантьєв заручався підтримкою аж до найближчого оточення Володимира Путіна. Саме підприємство якимось дивом потрапило до українських санкцій ще до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. А ось головні його дійові особи досі спокійнісінько розгулюють без санкцій. Щоправда вже не все.

Про Силантьєва вже є низка проведених розслідувань громадськими організаціями та журналістами різних країн. Він майстерно маневрує між особливо наближеними до кремлівського диктатора і заручається підтримкою найближчого радника Путіна Владислава Суркова. То товаришує із заступником міністра енергетики РФ Анатолієм Тихоновим. Навіть влаштував до себе на роботу сина чиновника. Щоправда, як Тихонова старшого у 2021-му році поперли з посади – вилетів у заший з «Промсировиниімпорту» і його син.

Але найтривалішим покровителем Силантьєва є перший заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін. Правильніше навіть назвати їх бізнес партнерами, при цьому Сорокін опікується і лобіює, а Силантьєв «гаманець». Силантьєв та Сорокін, як ЗМІ вже писали раніше, ще у 2016-му році спільно розробили схему із постачання спочатку в ОРДЛО та захоплений Крим, а потім на всі на сьогодні окуповані території України пально-мастильних матеріалів та палива. Вже через півроку всі 100% поставок до ОРДЛО та Криму здійснювалось зовнішньоекономічним  об’єднанням «Промсировинаімпорт». Але влада чомусь досі не додає до санкційних списків постачальників палива для російської армії Силантьєва та Сорокіна.

Закономірно, що публікація розслідування про постачання нафтопродуктів на окуповані території України компанією «Промсировина-імпорт» викликала хвилю хейтингу у соціальних мережах.

Більшість користувачів були одностайними у своїх висновках і звинуватили владу в корупції. Так користувач Володимир Романюк пише: «Хороші відкати мають у РНБО, бо у них дітлахів та онуків за кордоном багато, усіх треба гідно забезпечити, бо роль бідних біженців їм не за статусом».

Таїсія Пасько радикальніша у своїх висловлюваннях.

«Бо ці Сорокін та Силантьєв, мабуть українці, а своїх шкода. Кацапи вбивають наших дітей, а влада досі з ними няньчиться. Напевно, добрий куш мають. А люди – це таке», – написала вона.

Львів’янка Надія Брунець вважає основною причиною відсутності Силантьєва та Сорокіна у списках тим, що «влада працює не на Україну, а на власне збагачення, якщо не на зраду!»

У телеграм-каналах не менш активно обговорювалася бездіяльність влади щодо внесення до санкційних списків російських постачальників нафтопродуктів на окуповані території України. Критика влади була навіть агресивнішою. І до звинувачень у корупції та своячництві РНБО і влади додалися прямі звинувачення президента України Володимира Зеленського.

Олександр зазначає: «А наш президент дивиться іноді на цю #уйню і жодної реакції». Користувач Софія задається риторичним питанням: кому вигідно не додавати до списків санкцій російських олігархів Силантьєва і Сорокіна. «Гроші не смердять блювотиною, смертю! Ця гидота від тимчасової влади? Зе за все відповість», – написала вона.

Загалом українці вбачають нагальну необхідність у тому, щоб санкції були накладені на постачальників ПММ на окуповані території України та прямо звинувачують владу у бездіяльності.

Політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначає, що постачання палива окупантам, особливо в умовах військового конфлікту, є серйозним порушенням міжнародних норм та загрожує добробуту та безпеці українців.

«Нафтодолари, отримані від цього постачання, стають фінансовим інструментом для підтримки війни в Україні, що спричиняє гуманітарну кризу, страждання та загибель невинних людей. Це неприпустима ситуація, яка потребує негайного та рішучого реагування з боку української влади. Необхідно вжити всіх можливих заходів для припинення постачання палива та встановлення суворих санкцій проти осіб, які займаються цією незаконною торгівлею. Включення Михайла Силантьєва та Павла Сорокіна до списку санкцій є необхідним кроком у цьому напрямку», – резюмував Олексій Голобуцький.

Секретар міжнародної робочої групи незалежних експертів із санкцій щодо Росії Єрмака-Макфола Владислав Власюк також вважає, що необхідні жорсткі заходи щодо російських торговців нафтою.

«Те, як технічно росіяни виводять свої танкери з-під санкцій, доводить, що це для них дуже болісне питання. Тому слід продовжувати тиснути. Необхідно уточнити санкції щодо здійснення морських перевезень російської нафти», – зазначив він.

Владислав Власюк вважає, що необхідно заборонити заходити в порти судам, які належать російським резидентам, а також тим судам, яких громадяни РФ є судновласниками чи операторами, або щодо яких росіяни є кінцевими бенефіціарами.

«Це дозволить забезпечити виконання вже запроваджених обмежень, а також обговорюваного price cap на російську нафту. Суворість такого обмеження ціни означає невідкладність запровадження, контроль здійснення платежів (не більше встановленої ціни), контроль власників, судновласників та операторів танкерів аж до негативних для них наслідків, практична охорона судів (щоб не переливали нафту та не захоплювали судна)», – переконаний Владислав. Власюк.

За його словами, бажано обмежити можливість страхування суден, які здійснюють перевезення нафти поза встановленим price cap. «Таким чином РФ має бути повністю ізольована від світової морської торгівлі. Зрештою, необхідно визнати Росію державою-спонсором тероризму та внести до чорних списків Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Це закриє  агресору доступ до світової фінансової системи», – резюмував Власюк.

У зв’язку з цим хотілося б зауважити, що злочинна діяльність «Промсировинаімпорт» ще у 2018 році отримала вичерпну оцінку Мінфіну США) як «незаконна російсько-іранська нафтова мережа, що підтримує режим Асада, Хезболлу та Хамас». Але ці санкції США ніяк не завадили Силантьєву та Сорокіну продовжувати діяльність щодо підтримки терористичних організацій.

У нас в Україні, на жаль, поки що ці твердження лише на словах. Численні звернення щодо внесення до санкційних списків і до міжнародної групи Єрмака-Макфола та до РНБО, до Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки поки що не дали результатів. Національне антикорупційне бюро надало інформацію, що опрацювали наше звернення та надіслали відповідний лист до Служби безпеки України.

У свою чергу, в СБУ написали, що ведеться комплексна робота з метою блокування активів прокремлівських компаній і причетних до фінансування війни в Україні. Що за матеріалами Служби безпеки заарештовані корпоративні права та нерухомість десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації: “Роснефть”, “Росатом”, “Газпром”, “Ростех”, Русал”, “Татнафта”, “Група ГМС”, банківські установи , а також активи на десятки мільярдів гривень У питанні застосування санкцій щодо постачальників палива на окуповані території вони послалися на те, що остаточне рішення щодо застосування санкцій виносить РНБО.

У СБУ також повідомили, що відносно ЗО «Промсировинаімпорт» запроваджено санкції Указом президента України №266/2021 від 24.06.2021р. терміном три роки. І знову ж ні слова про розробників та реалізаторів схеми з постачання палива на окуповані території України. Тобто, юрособа отримала ознаки живої істоти і самостійно постачає нафтопродукти російським військам. Без участі генерального директора Михайла Силантьєва, його заступника Андрія Догаєва та покровителя Павла Сорокіна.

Малоймовірно, що у СБУ відсутні дані про їхню діяльність. Але чомусь правоохоронці вирішили послатися на те, що санкції до цих фізичних осіб є великою державною таємницею та взагалі компетенцією РНБО.

І доки українські санкціонники грають у чиновницький футбол, Британія діє. Співробітники Office of financial sanctions Implementation HM Treasury (Управління з реалізації фінансових санкцій Казначейства Її Величності) внесли до списків санкцій Павла Сорокіна за отримання вигоди від «підтримки уряду Росії, працюючи директором або еквівалентом «Совкомфлот», що здійснює діяльність у галузі уряду Росії (транспортна галузь Росії)».

Напередодні внесення Сорокіна до санкційного листа Британії американське видання The Wall Street Journal публікує розслідування «Секретна зброя Путіна в енергетиці: колишній банкір Morgan Stanley Молоді російські технократи, які добре знають Захід, прямують до найвищих ешелонів влади Кремля».  У статті докладно розповідають про роль Сорокіна у поповненні скарбниці Росії нафтодоларами. У тому числі й про те, що він домовився з президентом Конго Феліксом Чісекеді про продаж нафтопродуктів та будівництво російськими компаніями трубопроводу завдовжки 1000 км та вартістю 850 млн дол. Сорокін також зустрічався з делегацією руху Талібан. І почав постачати нафтопродукти до Афганістану.

20 липня 2023 року Держдеп США ввів санкції проти Павла Сорокіна. Також не скидається з рахунків і участь Сорокіна у схемах з постачання палива на окуповані території України та участі в ній генерального директора ВО «Промсировинаімпорт» Михайла Силантьєва.

Виходить, що діяльності Сорокіна для британської та американської влади цілком достатньо, щоб додати його до списків санкцій, а українській владі, яка має подавати приклад у застосуванні санкцій до фізичних та юридичних осіб російського походження, цього мало! Дуже цікавий пазл, який може вказувати на те, що хтось серед можновладців прямо зацікавлений у тому, щоб ні Силантьєва, ні Сорокіна в цих списках не було. Адже у РНБО, ВП, СБУ та низці міжвідомчих та міжнародних санкційних груп чудово мають розуміти, що саме Україна має першою вносити до санкційних списків людей, які загрожують її національній безпеці. А хто ще більше гідний бути в цих списках, якщо не ті, хто опосередковано фінансує війну, наповнюючи бюджет днями і ті, хто заправляє техніку, яка використовується проти українців? А так: той, хто розв’язав війну та ті, хто тримає в руках зброю.

P.S. І ще один результат нашого розслідування. Напад ХАМАС на Ізраїль з масовим ракетним обстрілом мирних міст та забезпечення життєдіяльності ХАМАС було би неможле без палива. За інформацією видання The New York Times, ХАМАС має сотні тисяч галонів ПММ для транспортних засобів і ракет. Не складно здогадатися, що й у цьому випадку працює «незаконна російсько-іранська нафтова мережа, яка підтримує режим Асада, Хезболли та ХАМАС».

Ми сподіваємося, що не лише українські чиновники нарешті побачать загрозу національній безпеці у подібних постачальниках палива як Силантьєв та Сорокін, а й посольство Ізраїлю в Україні зверне увагу на результати нашого розслідування.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як нафта російського олігарха Силантьєва та технократа Сорокіна обтікає санкції появились сначала на Антикорупційна правда.

З початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних реєстру.

Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо.

Національне агентство отримало від Міністерства оборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

“Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій”, – сказав голова НАЗК Олександр Новіков

НАЗК очікує ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.

“Антикорупційна правда”

Сообщение НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів появились сначала на Антикорупційна правда.

Повідомляється, що Пашковського виправдали “у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального злочину”, але суд при цьому не задовольнив клопотання про відміну грошового стягнення, яке було накладено на депутата у зв’язку з неявкою до суду.

Прокурор попросив визнати Пашковського винуватим у недекларуванні майна та оштрафувати його на 51 тисячу гривень, але депутат зазначив, що “не отримав жодної вигоди” від “недекларування” і додав, що підписав декларацію “не перевіряючи”.

“Проте це свідчить, що я мав на меті щось приховати… Я хотів подати декларацію до контролюючого органу. Мої дії це підтверджують”, – наголосив Пашковський, зазначивши, що поінформував НАЗК про помилки.

Прокурор не згоден із рішенням суду та збирається його оскаржити.

“Антикорупційна правда”

Сообщение ВАКС виправдав нардепа Максима Пашковського зі Слуги народу. Прокурор не згоден появились сначала на Антикорупційна правда.