Швидке зростання і розширення мережі

ТОВ «Преміум фінанс» створено у 2015 році. Основний вид діяльності — фінансові послуги, зокрема валютний обмін. Бенефіціарами компанії є киянин Віктор Кисільов та уродженка Донеччини Олена Бондар.

Фінансові показники демонструють стрімке зростання:

• у 2023 році дохід компанії збільшився на понад 514%;

• у 2024-му — ще на 290%;

• за перші три квартали 2025 року виторг сягнув майже 534 млн грн.

Якщо за даними НБУ у першому півріччі мережа налічувала 244 обмінники, то зараз на сайті компанії заявлено понад 450 пунктів.

Кримінальні провадження: крипта, готівка, податки

З грудня 2022 року щодо компанії ведеться кримінальне провадження за статтями про незаконні дії з платіжними інструментами, легалізацію коштів та ухилення від сплати податків. Розслідування здійснюється за участі Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України.

Слідство вважає, що через низку підконтрольних юросіб, зокрема ТОВ «Преміум фінанс», організовано схему конвертації криптовалюти в готівку без відповідних дозволів НБУ та без відображення операцій у бухгалтерії. Для прийому заявок використовувалися Telegram-боти: клієнтам надсилали пароль, який вони повідомляли під час обміну.

У 2023–2025 роках правоохоронці неодноразово проводили обшуки в обмінниках компанії — у Києві та на Закарпатті. Вилучали готівку в різних валютах, техніку та документацію. Частину коштів суди арештовували, частину — згодом розблоковували.

700 тисяч доларів за закриття справ

Окреме провадження стосується ймовірної спроби “вирішити питання” із кримінальним переслідуванням за 700 тисяч доларів. За даними слідства, співробітник державного підприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель», який раніше працював у БЕБ, запропонував керівництву «Преміум фінанс» сприяння в закритті справ.

Під час зустрічі в липні 2024 року йому було передано перший транш — 100 тисяч доларів. Одразу після цього посадовця затримали співробітники Служба безпеки України.

50 тисяч за продовження ліцензії

Ще одна історія стосується 2019 року, коли компанії відмовили у продовженні валютної ліцензії через 81 суттєве порушення законодавства. Тоді, за версією слідства, власник компанії Віктор Кисільов намагався домовитися через знайомих у НБУ.

Менеджер одного з департаментів НБУ нібито погодився “посприяти” за 50 тисяч доларів. У жовтні 2019 року йому було передано 40 тисяч доларів. Того ж дня посадовця затримали. У 2025 році справу закрили через смерть обвинуваченого.

Регуляторні санкції

Компанія регулярно отримує зауваження від НБУ. У червні 2025 року її оштрафували на 200 тисяч грн за порушення правил торгівлі валютою під час воєнного стану — зокрема через відсутність систем відеоспостереження та неможливість надати записи перевіряючим.

Криптовалютний слід

У медіа також згадувалося ім’я криптопідприємця Ігоря Туника, затриманого в Польщі за підозрою в легалізації коштів. За даними журналістів, він міг співпрацювати з українськими обмінними структурами, зокрема з «Преміум фінанс». Йшлося про конвертацію криптовалюти в готівку не лише в Україні, а й у Польщі та ОАЕ.

Попри кримінальні справи, арешти готівки та затримання посередників, ТОВ «Преміум фінанс» продовжує працювати й нарощувати дохід. Питання залишається відкритим: яким чином компанія, що неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зберігає статус одного з лідерів ринку валютного обміну?

“Антикорупційна правда”

Сообщение 700 тисяч за “вирішення” справ і 50 тисяч за ліцензію: як обмінники «Преміум фінанс» опинилися в епіцентрі кримінальних проваджень появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними БЕБ і судових матеріалів, з грудня 2022-го по квітень 2024-го через систему, контрольовану департаментом Яковлєва, пройшли операції на суму понад 10 мільярдів гривень. Частина коштів опинялася на фіктивних «дропових» рахунках у банку, потім конвертувалася через криптобіржі (Binance, Coinbase та інші) або пролазила через іноземні платіжні сервіси — і в підсумку «чистилася».

Цікаво, що сам Яковлєв колись звітував про нібито «боротьбу з дропами» — але, здається, він вів цю «боротьбу» з обох сторін барикад. Дослідження кар’єри показує, що всі банки, де він довше працював на керівних позиціях (Forum, Unison, Forward, Alpari, IBOX), у підсумку опинялися у проблемах або були ліквідовані — і проти менеджменту деяких уже відкриті кримінальні справи.

Схема мала два ключові блоки. Перший — контроль над платіжними каналами: оператори грального ринку змушувалися користуватися «правильними» платіжними провайдерами (зокрема Diamond Pay), які концентрували близько 70% грошових переказів. Другий — банківський «дах», що дозволяв переводити гроші через «дропи», застосовуючи міскодинг (перекодування MCC) для заниження податкових відрахувань.

Матеріали справи прямо вказують: службові особи «МТБ» і «Ікс Пей Груп» не ідентифікували належним чином клієнтів, не повідомляли Держфінмоніторинг про підозрілі операції, фальсифікували результати перевірок у системі Web Shield та вносили недостовірні дані — тобто створювали технічну «аварію», яка приховувала масивні потоки брудних грошей.

Незважаючи на масштаби, поки що Яковлєв офіційно не отримав підозри — але його ім’я вже фігурує в матеріалах, а слідство продовжує розкручувати ланцюжок: крім Яковлєва, у справі проходять ще кілька працівників департаменту інновацій «МТБ», а також фігуранти з платіжних систем і, ймовірно, посадовець КРАІЛ.

Цей кейс — не лише про одного менеджера. Це виклик до власників банку (Парткевич, Аліхані, Кралов) та до регуляторів: як могли мільярдні «дірки» проходити під носом власників і наглядових органів? І де реакція нового регулятора ринку — агентства «ПлейСіті», яке досі мовчить замість запускати механізми захисту фінсистеми?

“Антикорупційна правда”

Сообщение Схемник Дмитро Яковлєв перетворив «МТБ Банк» у пральню для гральної мафії — відмито понад 10 млрд грн появились сначала на Антикорупційна правда.

Що ж такого приховує декларація Пишного?

Разом із дружиною Людмилою вони активно вкладають у валютні облігації — зокрема в доларові. Випадковість? Навряд. Адже дружина головного банкіра країни, як виявилось, причетна до будівельного бізнесу, який, увага, веде діяльність у США. А ще — донька Світлана, яка вже давно живе за океаном, до недавнього часу була співвласницею фірми в самому серці багатства — Беверлі-Гіллз. Саме там, де ціна на житло стартує від мільйонів. Збігів тут явно забагато.

Дружина Пишного володіє одразу кількома компаніями — «Брайтшоу», «Планета РС Київ» та «Планета РС Бородянка». Дві останні — частина однієї мережі, до якої входить і родина Романа Романова, ексглави «Укроборонпрому». Ці компанії, незважаючи на війну, виграють мільйонні тендери на бетонні блоки, плити, конструкції для укриттів. І що характерно — вже під розслідуванням: правоохоронці запідозрили завищення цін. У 2024-му — тендерів на понад 28 млн грн, у 2025-му вже 7,6 млн. У час, коли держава рахує кожну копійку — ці фірми заробляють мільйони на обороні.

А тим часом сам Романов відкриває завод у США на $15 мільйонів — із колишніми працівниками з Херсона. Гроші — частково кредитні, але частину вкладали самі інвестори. Імовірно, серед них — і дружина Пишного, яка володіє часткою в «Планеті РС Бородянка».

А тепер повернімося до Світлани Пишної — доньки голови НБУ. Вона — не просто мешканка Америки. З 2021 по 2024 рік була співзасновницею BARVI LLC у Беверлі-Гіллз. Будинок, де була зареєстрована компанія, продавався за $3,3 млн. І саме цей будинок фігурує на Instagram-фото Світлани — те саме вікно, ті самі двері. Дівчина, здається, жила або й досі живе у самісінькому серці каліфорнійської розкоші.

Бізнес-партнеркою Світлани була не менш «зіркова» особа — модель Олександра Супруненко, донька колишнього нардепа. Її родина добре знайома з Пишними: ще в 2016 році молодші доньки обох сімей брали участь у конкурсах краси.

Дарія Пишна тепер мешкає в Лондоні та займається мистецтвом. А от старша Світлана у квітні 2025 року стала повноправною власницею майже 900 квадратних метрів розкішного маєтку біля Київського моря — у селі Лебедівка, у містечку Riviera Village. Цей об’єкт в декларації Пишного ще значиться як «незавершений», але за даними реєстру — вже давно завершений.

До речі, сама Світлана — співзасновниця компанії, що управляє котеджним містечком. І серед її партнерів — зовсім не випадкові обличчя: адвокат Ахметова Юрій Воропаєв, «газові» екси — Бойко, Бакулін, інвестбанкір Фіала. А поруч ще один скандал: затриманий Ігор Мазепа, який фігурує в справі про захоплення земель ГЕС. І знову ж таки — ті самі локації, ті самі бізнес-зв’язки.

У декларації Пишного з’являється ще одне підприємство — «Фіднова», куди Людмила Пишна влила 14,3 млн грн. Компанія пов’язана з Ігорем Ліскою — бізнесменом із Луганщини, товаришем Яценюка, з яким Пишний давно пов’язаний. У політичному та фінансовому клубку — одні знайомі обличчя.

І як вишенька на торті — благодійна організація «Відчуй», де серед засновників — сам Пишний, Ольга Кудіненко та… голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Подейкують, що вони куми — Пишний заперечує.

Та все це складається в одну дуже промовисту картину: розкішний спосіб життя, політичні й бізнесові зв’язки на найвищому рівні, участь у тендерах, американський бізнес, нерухомість у Лондоні та Беверлі-Гіллз, і при цьому — скромна декларація, як у пересічного держслужбовця.

Україна — справді країна можливостей. Особливо для тих, хто у правильному колі знайомств. Тут і декларацію можна «відшліфувати», і бізнес — вивести за океан, і маєток — звести там, де простим людям заїзд заборонено.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Американські мрії родини головного банкіра України Андрія Пишного: розкіш у Беверлі-Гіллз, багатомільйонні зв’язки з оборонкою, маєток під Києвом і бізнес-ниточки до Ахметова появились сначала на Антикорупційна правда.

Широкий резонанс в інфопросторі спричинило його розкішне весілля. Замість чергового доказу “успішності”, воно викликало хвилю критики: на святі помітили гостей з росії, а музичний супровід включав виступи артистів, які публічно підтримують країну-агресора. Це — лише невдалий піар-хід чи продумана частина більшої схеми впливу — як інформаційного, так і фінансового? Над цим питанням замислилися аналітики “СтопКору“.

У світі, де популярність у соцмережах може перетворитися на мільйонні прибутки, дедалі частіше з’являються фігури з неоднозначною репутацією. Одним із таких персонажів став Сергій Гуцу, більше відомий під ніком Seriozha001k, який наразі, ймовірно, мешкає у Франції.

Його діяльність викликає низку запитань: за наявною інформацією, він міг бути причетний до просування криптовалютних проєктів із ознаками фінансових пірамід, потенційного залучення коштів інвесторів під непрозорими умовами, а також декларував публічну підтримку ідеології, близької до наративів так званого “руского міра”.

“Сумнівні курси” та фейкові “проєкти”?

Гуцу розпочав із продажу онлайн-курсів на криптотематику за $600. Матеріал був поверховим і легко доступним безкоштовно. Згодом він зайнявся просуванням криптовалютних проєктів: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game та “Токен Усика” ($RTF).

Так от ці ініціативи призвели до того, що десятки тисяч людей залишились без коштів, як пише Компромат1. А особливо обурює те, що останні “проєкти” Гуцу — такі як Express Smart Game — запускались уже після початку повномасштабної війни в Україні. І це в той час, коли мільйони українців втратили все. Проєкти рекламувалися як “прибуткові”, але посилання на них уже не працюють.

А ще зовсім недавно Сергія Гуцу у складі інших осіб звинуватили у крадіжці та відмиванні понад 2,7 мільярда доларів США, про що пише Four Dragons. І в Киргизстані за фактом крадіжки й відмивання понад 1 млн доларів викрадених активів порушено три кримінальні справи: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (за ст. 205 ч.4, 222 ч.3, 262 КК КР, розглядається питання про порушення справи за ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Також медіа зазначають, що Сергій Гуцу є одним із наближених до Єгора Буркіна – славнозвісного лідера російсько-українського ОЗУ “Хімпром” та власника “чорного” криптообмінного пункту 001k.exchange. До речі, щодо цього криптообмінника уже була кримінальна справа.

Але люди вірять, адже чому тут не повірити. Простий хлопець із молдавського села гарно розповідає та поширює фото з відпочинків в різних країнах. Та тільки є одне але… Живе він за кордоном і подорожує, ймовірно, на кошти саме обманутих інвесторів.

Коли весілля — не просто свято: Гуцу, “Миротворець” і “русский мир” на бенкеті

Але, мабуть, що найбільше має тривожити українців, то це ідеологічна позиція Сергія Гуцу. Його взаємодія з особами, пов’язаними з проросійськими структурами, викликає занепокоєння в умовах сьогоднішньої війни. Його дружина Єва Коршик навіть фігурує в базі “Миротворець”.

Їхнє весілля супроводжувалося скандалом через запрошення родичів із рф. І хоча багато українських знаменитостей відмовились від запрошення, все ж українці там були: співачка Анна Трінчер та українська модель та переможниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт 2018” Карина Жосан, про що написав Telegram-канал Harley Quinn.

І як пише телеграм-канал МУЗВАР, “перший танець молодят танцювали під трек гурту “Мачете”, які проживають та активно гастролюють в росії (зрозуміло, що й підтримують так звану СВО)“.

То що ж у висновку? Сергій Гуцу — це яскравий приклад того, як можна будувати імперію впливу на довірі та напівправді. Його приклад має бути застереженням для тих, хто шукає легких грошей у криптоіндустрії та не перевіряє джерел інформації.

Щоб прояснити ситуацію, СтопКор звернувся із запитами до ДБР, НБУ та самого Сергія Гуцу. Тож наразі редакція чекає на відповіді.

На сьогодні отримали відповідь від Національного банку України, який повідомив, що: “Нормативно-правові акти Національного банку на виконання положень Закону про віртуальні активи, зокрема, у частині врегулювання прав та обов’язків учасників ринку віртуальних активів, порядку їх діяльності, здійснення операцій з віртуальними активами, ще не прийняті. Ураховуючи вищезазначене та зважаючи на те, що питання регулювання обороту віртуальних активів на сьогодні в чинному законодавстві України не врегульовано, Національний банк не має правових підстав для здійснення наглядових дій, зокрема проведення перевірок суб’єктів, що здійснюють пов’язану з оборотом віртуальних активів діяльність, та інших заходів реагування стосовно діяльності таких суб’єктів.

Окремо варто зазначити, що ураховуючи триваюче створення законодавчого поля у сфері регулювання віртуальних активів, станом на сьогодні обіг віртуальних активів відбувається в Україні поза межами правового врегулювання, а тому ця діяльність здійснюється особами на власний ризик в умовах відсутності належного нагляду з боку державних інституцій”.

Водночас у відповіді НБУ зазначено, що: “…правовідносини, які виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів врегульовано Законом України “Про віртуальні активи” (далі – Закон про віртуальні активи)”.

А от ДБР у наданні будь-якої інформації відмовило, аргументуючи це тим, що журналісти не є учасниками кримінального провадження, а тому доступу до матеріалів справи та отримання інформації не повинні мати.

Сообщение Сергій Гуцу: від сільського блогера до фігуранта криптоскандалів із російським слідом появились сначала на Антикорупційна правда.

Згідно з поданим документом, родина володіє значними активами як в Україні, так і за кордоном — зокрема у Греції та США. Це може викликати суспільний інтерес до джерел походження таких статків.

У власності подружжя — кілька об’єктів нерухомості. Зокрема, у Києві їм належить квартира площею 97,5 м², придбана у 2009 році за 620,5 тис. грн. Частки розподілені між Ярославом Матузкою (33,33%), його дружиною Оксаною Євтушок (33,34%) та сином Кирилом.

У селі Требухів Київської області дружина володіє земельною ділянкою площею 1200 м², вартість якої в декларації не зазначена.

За кордоном родина має нерухомість у Греції: будинок площею 50,23 м², куплений у 2019 році за 1,57 млн грн, та квартиру на 157 м², придбану у 2021 році за 6,72 млн грн. Обидва об’єкти оформлені на дружину, проте сам Матузка та донька Кіра мають право користування.

Також у власності родини — два машиномісця в Києві (14,6 м² та 13,9 м²), куплені у 2018 та 2019 роках за 198 тис. грн. Вони також належать дружині. Донька Кіра з 2024 року має право користування кімнатою у США, що належить Admiral Farragut Academy (Флорида).

Автопарк родини включає три авто:

• Suzuki New SX4 (2016) — належить дружині, користується Ярослав Матузка (вартість — 533,5 тис. грн);

• Mercedes-Benz ML350 (2015) — у власності Матузки, вартістю близько 1 млн грн;

• Mercedes-Benz A 180 D (2019) — придбаний у 2022 році, зареєстрований на дружину (вартість не вказана).

Основним джерелом доходу Ярослава Матузки у 2024 році була зарплата в НБУ — 5,56 млн грн, а також пенсійні внески на суму 168 тис. грн.

На банківських рахунках у Матузки — 1,11 млн грн, 33,1 тис. доларів США та 961 євро. Його дружина зберігає 13,3 тис. євро в банках Греції та має 5 тис. євро готівкою.

Також вона володіє 53 акціями британської компанії TIGERSTEP FITNESS LIMITED на суму 2332 грн (номінальна вартість однієї акції — 44 грн). Сам Матузка має частку в ТОВ «Сортнасіння» (0,036% на суму 60,5 грн), яку передав в управління.

У власності родини — ювелірні прикраси брендів Chopard та U-BOAT, а також годинники Longines. Їхня вартість у декларації не зазначена.

Окрім цього, дружина має непогашену позику в розмірі 900 тис. грн, яку отримала в 2021 році від Геннадія Линського — директора департаменту регіональної дистрибуції «Укргазбанку».

“Антикорупційна правда”

Сообщение Заступник голови НБУ Ярослав Матузка задекларував нерухомість у Греції, оформлену на дружину появились сначала на Антикорупційна правда.

З 2023 року «Даймонд Пей» надавала платіжні послуги для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») та Vbet (ТОВ «ВБЕТ Україна»), здійснюючи прийом коштів від гравців, переказ виграшів і повернення залишків. Після арешту рахунків Vbet у 2024 році на рахунках «Даймонд Пей» почали накопичуватися значні суми, які більше не передавались організаторам азартних ігор.

У липні 2024 року Національний банк України анулював ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію, надану для її отримання, а також через зв’язки власника з Росією. Згідно з даними НБУ, компанія контролюється через ТОВ «Даймонд Консалт», а її бенефіціар не має бездоганної ділової репутації.

За інформацією Бюро економічної безпеки, у серпні–вересні 2024 року було реалізовано схему з використанням низки фіктивних компаній: ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» та ТОВ «Лентіс Девілс». Вони подали судові позови до «Даймонд Пей» на загальну суму понад 300 млн грн, стверджуючи про нібито надані послуги, включаючи IT-розробки та рекламу. Слідчі вважають ці договори фіктивними.

Ключову роль у схемі відіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які ухвалювалися в стислі терміни. На їх підставі кошти переказувалися на рахунок приватного виконавця, а далі — на компанії-позивачі. Наприклад:

• 28–29 серпня 2024 року з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» було переказано 53,8 млн грн, з яких 48,9 млн грн отримало ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги».

• 2 жовтня 2024 року з рахунку в АТ «ЄПБ» переказано 72,51 млн грн, які частково були розподілені між п’ятьма маловідомими компаніями з ознаками фіктивності.

Ці структури, за висновками БЕБ, виконували роль транзитних фірм, через які кошти передавалися іншим ризиковим суб’єктам.

У період з вересня по листопад 2024 року «Даймонд Пей» намагалася здійснити додаткові перекази на загальну суму понад 154 млн грн, посилаючись на нові судові рішення. Проте «Укргазбанк» та «Ощадбанк» заблокували ці операції відповідно до законодавства про протидію відмиванню коштів, що дало слідчим час на реагування.

Зрештою, Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на кошти компанії на рахунку в «Укргазбанку» на підставі клопотання Офісу Генерального прокурора.

Онлайн-казино Vbet пов’язують з Артуром Гранцом, Cosmolot — з компанією Nevada Gaming, що належить Сергію Токарєву та громадянину Німеччини Арнульфу Нойманн-Дамерау.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Cosmolot і Vbet можуть бути причетні до виведення арештованих коштів через «Даймонд Пей» — розслідування БЕБ появились сначала на Антикорупційна правда.

Банкіри та бізнесмени брали участь у “тихих аукціонах”. До прикладу, банкір Сергій Тігіпко тільки за один лот — гітару заплатив 15 тисяч доларів у еквіваленті (близько 600 тис. грн).

“Її ексклюзивно до благодійного аукціону я замовила у нашого відомого митця Анатолія Криволапа як 100% благодійний лот, а гітара була нам подарована виробником з Білої Церкви, який створює гітари переважно на експорт”, — пояснила Заболотна.

За її словами, усі кошти надходили до благодійного фонду Людмили Пишної “Відчуй”.

“Це була її наполеглива умова. Я подумала: “Що тут такого? Тим паче в неї велика команда, яка цим займається. Ми зібрали 4,5 мільйона гривень. З цієї суми 3,5 мільйона пішли на облаштування трьох реабілітаційних кабінетів у поліклініці “Охматдит”. Це кабінети, пов’язані з післяопераційною реабілітацією, кабінет для перевірки слуху, та для післяопераційного відновлення немовлят. Вони були вкрай необхідні для “Охматдиту”. А от куди подівся ще 1 мільйон гривень — мені ніхто так і не відзвітував. Як і про решту коштів, які вірогідно надходили на БФ”, — зазначила вона.

Заболотна вважає, що її прибрали з цього проєкту як незручного свідка, адже певні “донати” були від друзів Пишних поза аукціону.

“Я лише здогадувалася, що вони робили якісь внески. Напевно, саме тому мене й усунули, скажімо так. На мою думку, вони прибрали мене як свідка. Ймовірно, щоб я не контролювала рух коштів і не запитувала про людей, які приходили на аукціони. Тільки зараз, коли пазл склався, я розумію, що це, схоже, була добре продумана багатовекторна операція з рейдерського захоплення створеного мною галерейного простору. І в цьому Людмилі, як мені стало відомо з відкритих джерел, нібито допоміг її чоловік, напевно скориставшись своїм високим службовим становищем”, — заявила Наталя Заболотна.

Нагадаємо, раніше екскерівниця “Мистецького арсеналу” та засновниця галереї сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery Наталя Заболотна звинуватила дружину голови Національного банку України Людмилу Пишну у рейдерстві.

“Коли ми починали, вона сказала, що нічого не розуміє в галерейному бізнесі. Але звісно, не проти заробляти з нього. Єдине, що вона пообіцяла — приводити людей, друзів і партнерів родини, щоб вони купували мистецтво. Це й була її головна задача. А все інше — мої обов’язки. Я вважаю, що Пишна вчинила замах на рейдерство. Вона, як на мою думку, підступно привласнила собі мою мистецьку справу, напевно, бажаючи одноосібно володіти галерейним простором, який я створила в розпал війни як соціально-відповідальний бізнес-кейс. Як це ще назвати? Вона, схоже — загарбниця, такий собі “путін у спідниці”: Пишна, я вважаю, загарбала мою справу в час її розквіту й нині використовує всі мої напрацювання, просто замінивши назву галереї. В тому ж просторі за напрацьованими мною матрицями”, — заявила Заболотна.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Галеристка Заболотна звинуватила благодійний фонд дружини голови Нацбанку Людмили Пишної у зникненні мільйона гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

За версією слідства, його дії призвели до втрат державного бюджету на суму понад 641 млн грн. Затримання Білана може пролити світло на складну мережу ймовірних махінацій, що простяглися до вищих ешелонів влади. У справі можуть фігурувати не лише чиновники з ДФС, а й тодішнє керівництво державного «Ощадбанку», зокрема Андрій Пишний — колишній голова банку та чинний голова Національного банку України. За даними розслідувачів, у 2017 році «Ощадбанк» міг ухилитися від сплати податків на сотні мільйонів гривень, а подальше закриття справи стало можливим завдяки скоординованим діям високопосадовців. Якщо інформація, приведена у нашому розслідуванні підтвердиться, це може стати одним із найгучніших корупційних скандалів у банківській сфері України.

В чому звинувачують Сергія Білана і до чого тут «Ощадбанк»

25 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило про вручення підозри колишньому заступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі (ч. 2 ст. 364 КК України). Вищий антикорупційний суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави 10 мільйонів гривень.

За даними слідства, Сергій Білан, який у період свого перебування на посаді в ДФС був відповідальним за розгляд податкових скарг, навмисно зволікав з підписанням рішення за скаргою одного з великих платників податків, що автоматично призвело до анулювання податкових нарахувань у розмірі 641 млн грн.

“Суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Підозрюваний, маючи виключне право підпису рішень за результатами розгляду скарг та діючи в інтересах суб’єкта господарювання, навмисно не підписав готовий проект відповідного рішення у встановлений термін. Внаслідок цього скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн”, – коментує НАБУ.

“В червні 2017 року перший заступник Голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку.

При цьому службовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень”, – коментує САП.

«Суб’єктом господарювання», який уник оподаткування завдяки Сергію Білану може бути державний «Ощадбанк», пише журналіст Олег Новіков. А інцидент міг відбутись в 2017 році. Головою правління «Ощадбанку» тоді був нинішній очільник НБУ Андрій Пишний (він керував держбанком з 2014 по 2020 роки).

“НАБУ і САП вручили підозру колишньому першому заступнику керівника ДФС Сергію Білану у зловживаннях. За версією слідства, у 2017 році він навмисно не розглянув скаргу Ощадбанку на рішення Офісу великих платників податків ДФС про нарахування фінансовій установі сумі грошового зобов’язання за платежем з податку на доходи нерезидентів. Це означало автоматичне задоволення скарги, через що держава недоотримала податків на понад 641 млн грн. Ощадбанк протягом 2013-2016 років застосував понижену ставку податку з доходів кіпрських офшорок – замість 15% було застосовано ставку від 0 до 2%. Наразі до Білана застосували запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн та покладанням обов’язків”, – пише журналіст Новіков.

Затриманий НАБУ Сергій Білан працював у Державній фіскальній службі України (ДФС) з 2014 року, обіймав посаду першого заступника голови ДФС з травня 2015 року до грудня 2019 року. У грудні 2019-го Кабмін звільнив Білана з посади. В той період саме відбулась реорганізація фіскальної служби та звільнення низки керівників у зв’язку з реформуванням фіскальних органів. І саме тоді ім’я Сергія Білана почало фігурувати у розслідуваннях щодо податкових схем і зловживань службовим становищем. Про ці звинувачення сам Білан згадував у своїх соцмережах.

Схема на сотні мільйонів: як ДФС, прокуратура і прем’єр-міністр допомогли приховати вкрадені в «Ощадбанку» кошти

Затримання Сергія Білана може спровокувати масові кримінальні справи проти колишніх ТОП-посадовців, які могли брати участь в схемі на сотні мільйонів гривень.  Серед фігурантів цієї схеми можуть бути: голова Нацбанку України та колишній очільник державного «Ощадбанку» Андрій Пишний, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, колишній керівник Державної фіскальної служби Мирослав Продан, колишній генпрокурор Юрій Луценко та затриманий НАБУ екс-заступник ДФС Сергій Білан, вважає медійник Владислав Сидоренко.

“Насправді, ця кримінальна доріжка веде до кращого банкіра Європи, володаря «Кроку» та голови Нацбанку України — Андрія Пишного. І його друзів… Що це означає? – це в’язниця для Андрія Пишного, Юрія Луценка, Володимира Гройсмана, Мирослава Продана, Сергія Білана. Бажаємо удачі НАБУ та САП. Чекаємо на ст. 191 КК для Андрія Пишного”, – пише журналіст Владислав Сидоренко.

Суть схеми та ролі ключових фігурантів

У 2017 році Державній фіскальній службі стало відомо, що державний «Ощадбанк» нібито ухилився від сплати податків на сотні мільйонів гривень. Як пише медійник Владислав Сидоренко, цю суму могли просто вкрасти з держбанку. Тож ДФС донарахувала ці податки держбанку. На це «Ощадбанк» (під керівництвом Пишного) подав скаргу.  В той же період часу Андрій Пишний міг звернутися до тодішнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням «вирішити» питання з донарахуваннями ДФС. Чому до Гройсмана – тому що ДФС тоді очолював Мирослав Продан, якого вважають людиною, дотичною до Гройсмана.  А безпосередньо за виконання схеми мав відповідати заступник голови ДФС Сергій Білан, який врешті і попався українським антикорупційним органам.  Для того, щоб у Білана була можливість законно не продовжувати справу «Ощаду», долучили тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, який нібито наказав вилучити матеріали справи держбанку у Державної фіскальної служби.

Яку роль міг виконувати кожен із фігурантів справи:

Андрій Пишний — екс-голова державного «Ощадбанку» (2014-2020 роки), чинний голова НБУ (з жовтня 2022 року)  Роль у схемі: Ініціатор. У 2017 році Андрій Пишний очолював «Ощадбанк», і саме тоді банк нібито оскаржив донарахування 900 млн грн податків. За даними журналістських розслідувань, саме Пишний міг ініціювати вирішення податкового спору через власні політичні зв’язки. Пишний відомий своєю близькістю до Арсенія Яценюка (український політик, екс-прем’єр-міністр України з 2014 по 2016 роки) та Андрія Іванчука (український політик, соратник Яценюка, помер на 50-тому році життя в 2023 році за нез’ясованих обставин). Саме ці зв’язки в українському політикумі могли допомогти Пишному налагодити комунікацію з владою для владнання проблеми з донарахуванням.

Володимир Гройсман — колишній прем’єр-міністр України (2016 – 2019 роки) Роль у схемі: Політичний дах. За неофіційними даними, після звернення голови «Ощадбанку» Андрія Пишного, Гройсман міг дати сигнал тодішньому керівнику ДФС Мирославу Продану «розв’язати питання» з податковою. Хоча прямих доказів цьому поки що немає, цей епізод може стати важливим напрямком для дій слідства.

Мирослав Продан — в.о. голови  ДФС (2017—2018 роки). Роль у схемі: Виконавча ланка. Продан міг бути ключовою фігурою в схемі. Його називали «гаманцем» прем’єра Володимира Гройсмана. І саме Продан, ймовірно, міг координувати дії підлеглих для залагодження питання на користь «Ощадбанку».

Сергій Білан — екс-перший заступник голови ДФС (2015 – 2019 роки). Роль у схемі: Виконавча ланка. Саме Білан міг курувати комісію з оскарження податкових рішень і офіційно закрити справу «Ощадбанку». Білан був наближеною особою до тодішнього голови ДФС Мирослава Продана, який, у свою чергу, мав тісні зв’язки з прем’єром Володимиром Гройсманом.

Юрій Луценко — колишній Генпрокурор України (2016—2019 роки) Роль у схемі: Оперативне прикриття. За даними розслідувачів, прокуратура під керівництвом Луценка нібито втрутилася у справу, вилучивши матеріали ДФС щодо «Ощадбанку». Це позбавило податкову законної можливості продовжувати провадження, і за формальними підставами справу закрили.

“Потім було придумано наступну комбінацію: за дорученням Генпрокурора Луценка, до ДФС прийшли прокурори ГПУ і вилучили всі матеріали ДФС щодо «ухилення» на 900 млн ОЩАДБАНКом. Далі, за формальними ознаками – відсутність матеріалів (які були вилучені прокурорами за вказівкою Луценка), комісія ДФС закрила «справу» про крадіжку 900 млн грн Андрієм Пишним із державного (!) ОЩАДБАНКу”, – пише журналіст Владислав Сидоренко.

Якщо інформація про схему правдива, то усі ці зв’язки вказують на масштабну корупційну змову, яка могла завдати колосальних збитків державному бюджету. Якщо слідство підтвердить усі ці факти, ми станемо свідками одного з найрезонансніших судових процесів в історії України. Наразі слідчі дії тривають, а антикорупційні органи вивчають роль учасників потенційної схеми ухилення від сплати податків.

Інші скандали за участі Андрія Пишного

Андрій Пишний — український банкір та державний діяч, який очолював державний «Ощадбанк» з 2014 по 2020 рік, а з жовтня 2022 року обіймає посаду голови Національного банку України (НБУ). Його кар’єра супроводжувалася низкою скандалів та розслідувань, пов’язаних із діяльністю «Ощадбанку» під час його керівництва. Ми писали про темні справи Пишного часів Ощаду, а також головні репутаційні провали  уже на посаді голови НБУ. Ось декілька з найбільш відомих скандалів навколо Пишного, коли він очолював «Ощадбанк»:  Розтрата $21 млн через кіпрську компанію У грудні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування щодо можливих зловживань в «Ощадбанку». Слідство підозрювало, що посадовці банку, включно з Андрієм Пишним, могли бути причетні до розтрати $20,98 млн. Ці кошти перебували на рахунках кіпрської компанії Opalcore Ltd. в «Ощадбанку» і були списані та переведені на користь держави в межах спеціальної конфіскації. НАБУ підозрювало, що розтрата майна відбулася шляхом списання цих коштів та подальшого їх переведення на користь держави. Сумнівні операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) Під час керівництва Пишного «Ощадбанк» був залучений до операцій з ОВДП, які викликали підозри у зловживаннях. Зокрема, банк співпрацював з приватним «Банком 3/4» у схемах, пов’язаних з ОВДП, що призвело до значних фінансових втрат для державного банку. У цій історії фігурують великі оборудки, кримінал та зв’язки Пишного із посадовцями часів Януковича, завдяки яким і були реалізовані схеми на мільярди гривень. Корупційні дії директора казначейства «Ощадбанку» У червні 2018 року директора казначейства «Ощадбанку» було притягнуто до відповідальності за зловживання службовим становищем, що призвело до збитків у розмірі 16,7 млн грн. Хоча Пишний безпосередньо не фігурував у цій справі, інцидент відбувся під час його керівництва банком, що ставить під сумнів ефективність внутрішнього контролю та нагляду. Використання службового становища для особистих потреб У липні 2015 року спалахнув скандал, пов’язаний з використанням коштів «Ощадбанку» для особистих розваг керівництва. Зокрема, повідомлялося, що керівництво банку витратило значні суми на поїздки на футбольні матчі Ліги Європи. Це викликало обурення громадськості та поставило під сумнів етичність використання державних коштів. Політичні зв’язки та призначення на посаду голови НБУ У жовтні 2022 року Андрій Пишний був призначений головою НБУ. Його призначення викликало дискусії, оскільки він має тісні зв’язки з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. І деякі експерти та розслідувачі вказували на можливий вплив цих зв’язків на кар’єрне зростання Пишного. Незважаючи на ці скандали та численні розслідування, Андрій Пишний продовжує обіймати високі посади у фінансовому секторі України. Хоча ці інциденти кидають тінь на його репутацію та піднімають питання щодо прозорості та етичності управління державними фінансовими установами під його керівництвом.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Сергій Білан та Андрій Пишний: що відомо про фінансовий скандал навколо ДФС і «Ощадбанку» появились сначала на Антикорупційна правда.

У серіалі House of Cards схожий механізм використовував лобіст Ремі Дентон, який представляв інтереси великої нафтової компанії. Він робив величезні пожертви у фонд дружини Френка, Клер Андервуд, що займався соціальними проєктами. Це дозволяло йому тримати доступ до найвпливовішої людини у Вашингтоні. Коли ж компанія потребувала підтримки, Френк «випадково» ухвалював потрібні рішення в Конгресі, не залишаючи жодних юридичних зачіпок для розслідування.

В Україні ж роль конгресмена виконує сам очільник Нацбанку, а фінансові акули приходять до його дружини не просто заради мистецтва. Вони купують доступ, вплив і рішення, які вартують значно більше, ніж лоти на аукціоні.

Чи це благодійність? Чи це новий рівень політичної корупції? І головне – чи вистачить комусь сміливості розслідувати цей голівудський сценарій?

Шукайте жінку

В Україні вже кілька тижнів не вщухає скандал навколо дружини голови НБУ Людмили Пишної. Співзасновниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна звинувачує Пишну в рейдерстві та натякає на те, що не усі гроші, зібрані на благодійність дійшли до адресатів. Людмила Пишна у відповідь вже повідомила, що йде до суду захищати свою репутацію. Нагадаємо, з квітня 2023 року Заболотна та Пишна на сторінках галереї в соцмережах представлялись співзасновницями проєкту, разом реалізовували благодійні проєкти. Залишилось багато фотографій із цих аукціонів з Наталею Заболотною, Людмилою Пишною та чинним головою НБУ Андрієм Пишним, який особисто брав участь у майже усіх подіях.  Його роль в цих аукціонах лишилася б непоміченою, якби між собою не посварились жінки. В ході обміну взаємними звинуваченнями виявилося, що у цьому тандемі заболотна відповідала за картинку, а родина Пишних за платоспроможних та статусних гостей. Нагадаємо, спільний проєкт засновниці Art Ukraine Gallery, президентки «Фонду гуманітарного розвитку України» Наталії Заболотної та співзасновниці та ГО «Відчуй» Людмили Пишної розпочав свою роботу у «Домосфері» у травні 2023 року та спеціалізувався на проведенні «тихих аукціонів». На аукціонах були присутні українські банкіри і бізнесмени, а за інформацією джерел Андрій Пишний особисто запрошував учасників банківського ринку на аукціони, неодноразово саме в цей період в цих банках проходили перевірки НБУ.

Тихий лобізм

В ході роздмухування скандалу Наталя Заболотна заявила, що за майже два роки існування галереї ними було зібрано 4,5 млн. грн., проте на благолійність фонд «Відчуй» спрямував лише 3,5 млн. грн. Проте навиіть цифра у 4,5 млн грн видається заниженою, адже сама Заболотна у інтервю стверджує, що лише один лот – гітара – був придбаний Сергієм Тігіпко за 15 тисяч доларів (еквівалент 600 тис грн), а таких лотів були десятки, а іноді – сотні. Так, у травні 2023 року Вечірній Київ писав, що виставлено 300 робіт сучасних митців на тихий акукціон. Зрозуміло, що не всі вони могли продатися і не кожний лот купували за 600 тисяч, проте коли лише один лот складає шосту частину усіх надходжень за два роки – виникають питання.

При цьому, концентрація гостей, дотичних до фінансового ринку, дуже показова. Оскільки аукціони були «тихі», учасники не афішувалися, але дехто з них все ж таки потрапив на фото колег. Зокрема, той самий власник Універсал Банку Сергій Тігіпко був помічений на цих заходах кілька разів. А на аукціоні на початку грудня 2023 року, де він придбав собі гітару за 15 тисяч доларів був прямо «зірковий склад» – ведучим вечора був бізнесмен Гарік Корогодський, який нібито придбав собі обпалені купюри «Гроші війни», а на фото із лотами помічені співвласник monobank Олег Гороховський, власник інвест-компанії Dragon Capital Томаш Фіала та нардеп-бізнесмен Сергій Тарута.

Колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що через участь у таких аукціонах банкіри здобували лояльність очільника НБУ Андрія Пишного. https://youtu.be/Wi33863Fh6k?si=mdpHL4P0hFd8fmbN

«Це був успішний бізнес. Ми памʼятаємо навіть таке: «Тигипко з вагітною дружиною прийшли на річницю Art Ukraine Gallery». Люди туди ходили. Більше того, це вже я почув від банківського середовища – туди ходили банкіри, тому що всі знали, що в цій галереї є Пишний, і тому, купуючи там картини, приймаючи участь в аукціонах, налагоджували стосунки з головою Нацбанку. Для лобістської середи це нормальна історія. До речі, такі історії є і на Заході, тут ніхто нікого не дивує. Всі, з ким я спілкувався підтвердили – так, банкіри приходили, купували для того, щоб налагодити з ним стосунки, підтримували благодійні проєкти, бо всі знали, хто стоїть за фасадом. Всі розуміли, що Ви (Наталя Заболотна) – це мозок, але позаду стоять представники родини Пишних», – заявив Береза.

Ми в середині лютого звернулися за коментарями щодо участі у аукціонах до Сергія Тігіпка та Олега Гороховського, проте на даний момент коментарів від них не надійшло.

Щодо участі Олега Гороховського у аукціонах писали ще у серпні 2024 року, припускаючи, що його активна благодійна діяльність допомогла йому уникнути значного оподаткування. https://fraza.com/uk/news/342463-bankivskij-nagljad-nbu-%C2%ABzakriv-ochi%C2%BB-na-prihovuvannja-pributkiv-aktsionerami-monobank

«Михайло Рогальський, в інтерв’ю виданню Forbes  https://youtu.be/BM1C9WJDxQo?si=vg5I6ttvoEh37LbE  заявив що прибуток monobank в 2023 році становив 9 млрд грн. На фоні цієї цифри 1 млрд грн податків виглядає як ухиляння від сплати цих самих податків. І це значно більше за суму прибутку, яку офіційно показав Універсал банк (1.9 млрд грн)». Банківський нагляд свідомо не помічає прибутки деяких банків, а їхні власники «віддячують» за це участю у благодійних аукціонах, що організовує дружина голови НБУ Людмила Пишна. Пам’ятаєте, як наприкінці року парламент ухвалив закон, яким зобовязав банки сплатити 50% за надприбутки по депозитним сертифікатам? Слідкуйте за датами:

• 11.2023 ВР ухвалює закон
• 12.2023 Людмила Пишна https://www.facebook.com/share/p/D6h4URkut2b87yTD/?mibextid=WC7FNe, «у вузькому колі» проводить аукціон, де дуже великі ставки роблять власник «Універсал банку» Сергій Тігіпко та співвласник monobank Олег Гороховський. 1.01.2024 «Універсал банк» звітує, що витрати банку на відрахування у резерви зросли до 2.5 млрд грн з 44 млн. грн у листопаді 2023. Цей трюк із зростанням резервів допоміг занизити відрахування до бюджету до 1.25 млрд грн.», —зазначається у розслідуванні.

«Ощадбанк» та Юрій Каціон: що відомо

При цьому Борислав Береза вказав на цікавий факт: «Домосфера» заборгувала багато грошей «Ощадбанку».

«В «Ощадбанку» був керівником саме Андрій Пишний в свій час, а зараз він керівник Нацбанку. І банк виставляв нещодавно цю будівлю на аукціон, але навіть продати не може. Але тепер виявляється з боргами проблеми вже в немає, чи то боргів вже немає чи їх перекредитували, але є підписання с пані Пишною оренди. Я запитав в «Ощадбанку» і там мені сказали: «Не став нам це питання будь ласка, офіційно ми тобі нічого підтверджувати не будемо, бо це дуже слизька тема». Що відбувається взагалі? Людина, яка очолює Нацбанк, при його мовчазній згоді рейдерять структуру. Хтось скаже, що це просто бізнес-конфлікт, але це бізнес-конфлікт, в якому не використовуються важелі держави», – наголосив Береза.

Пізніше і сама Заболотна в інтервʼю «Фразі» заявила, що в її усуненні Людмилі Пишній допоміг її чоловік голова НБУ Андрій Пишний, напевно скориставшись своїм високим службовим становищем.

«Дивним чином пролонгація Ощадбанком кредитного договору з ТЦ «Атмосфера» цілком за хронологією подій співпадає з повідомленням від Жукова — керуючого активами Дмитра Буряка про припинення договору з моїм ФОП та укладання угоди на галерейний простір із Людмилою Пишною – дружиною голови нацбанку. Зауважу, що все це розвивалося на тлі того, коли я почала вимагати звіту щодо благодійних коштів і власне акцентуванні на відсутності на той момент якогось її внеску в розвиток і діяльність галереї, як заявленої партнерки», – зазначила вона.

При цьому на фотозвітах з благодійних аукціонах можна побачити заступника голови правління Ощадбанку Юрія Каціона.

Чи будуть наслідки?

Всі ці факти та фотографії вказують на можливі корупційні зв’язки між представниками фінансового сектору та керівництвом НБУ через механізм благодійних аукціонів. Незважаючи на заявлені суми зібраних коштів, реальні доходи галереї та їхнє використання викликають питання, особливо з огляду на непрозорість фінансових потоків.

У тому ж інтрев’ю «Фразі» Наталя Заболотна повідомила, що не виключає існування додаткових «донтаів» від бізнесменів, які проходили повз аукціони.

Факт активної участі топ-банкірів у закритих заходах, організованих особами, пов’язаними з головою НБУ, може свідчити про використання мистецьких аукціонів як платформи для здобуття лояльності регулятора. Це підтверджують як відомі учасники торгів, так і непрямі фінансові наслідки для окремих банків після проведення таких заходів.

Відсутність офіційних коментарів від ключових фігурантів лише підсилює підозри щодо непрозорості процесів і потенційного використання благодійності для ухилення від оподаткування та фінансових маніпуляцій.

Наталя Заболотна та Андрій Пишний

Народний депутат Сергій Тарута та Федір Єфименко, помічник Тарути

Підприємець Ровшан Тагієв(праворуч)

Діяльність Тагієва згадується у справі, https://cripo.com.ua/persons/rovshan-tagiev-kriminalnyj-element-v-obraze-aktivista-volontera-i-obshhestvennika/amp/ коли 2 лютого 2017 року при отриманні хабара було затримано на місці злочину співробітниками СБУ начальника департаменту платіжних систем НБУ Сергія Шацького. На думку правоохоронців, Тагієв, Шацький та інші фігуранти цієї справи були негласними партнерами у корупційних схемах, пов’язаних із отриманням «ВАП-Капітал» ліцензії на організацію внутрішньодержавної платіжної системи «Кріп». Згідно з декларацією за 2023 рік Сергій Шацький досі працює в НБУ – на посаді керівника з питань програмного менеджменту.

Художник Віктор Сидоренко та Сергій Тігіпко з дружиною Аллою Зиневич

Співвласник monobank Олег Гороховський, бізнесмен Гарік Корогодський та  Наталя Заболотна

Власник Драгон Капітал Томаш Фиала

Олексій Зозуля – СЕО компанії «Фокстрот»

Заступник голови правління, відповідальний за корпоративний бізнес АТ “Ощадбанк” Юрій Каціон (третій зправа)

“Антикорупційна правда”

Сообщение Картковий будинок по-українськи, або Як голова Нацбанку Андрій Пишний перетворив благодійність на бізнес появились сначала на Антикорупційна правда.

Однак цей скандал висвітлив й інші порушення: розслідування ЗМІ вказують на те, що Пишний міг закликати банкірів брати участь у благодійній діяльності галереї, а ТЦ, що надавав приміщення за безцінь, має зобов’язання перед Ощадбанком, який раніше очолював Пишний.

Про те, як конфлікт між партнерками галереї призвів до масштабного скандалу, – читайте у матеріалі OBOZ.UA.

Як усе починалось: від “феномена” до “зла”

“Сильна та смілива людина – це завжди явище. Таким явищем для мене стала Наталія Заболотна. І я такий не один”, – писав ще у 2016-му чинний голова НБУ Андрій Пишний. За кілька років, як розповідає Наталія Заболотна, вона разом із Людмилою Пишною вирішила запустити спільний проєкт.

У численних публікаціях на сторінках Art Ukraine Gallery й навіть у вітальних листівках Заболотна і Пишна фігурували як співзасновниці галереї. Співпрацю не заперечує й сама Людмила Пишна. На сторінці своєї ГО “Відчуй” вона написала:

“Навесні 2023 року я, як керівниця ГО “Відчуй”, погодилася на проведення спільної благодійної діяльності між ГО “Відчуй”, ТЦ Домосфера (Domosfera) та Фондом гуманітарного розвитку, який представляла Наталія Заболотна. ГО “Відчуй” уклала Меморандум щодо проведення благодійних, культурних та освітніх проєктів із ТЦ “Домосфера”. У Наталії Заболотної були оформлені окремі договірні відносини з ТЦ “Домосфера”. Результатом нашої співпраці стали успішні спільні благодійні проєкти, зокрема передача обладнання поліклініці національної дитячої лікарні НДСЛ “Охматдит”. Співпраця ГО “Відчуй” із ТЦ “Домосфера” та Фондом гуманітарного розвитку / Наталією Заболотною мала виключно безоплатний, благодійний характер і не передбачала жодної комерційної мети”.

Версія Наталії Заболотної: рейдерське захоплення проєкту

Кілька днів тому Наталія Заболотна прийшла до ТЦ “Домосфера”, де розташована їхня з Пишною галерея, та не змогла потрапити до свого кабінету. Виявилось, що продовжувати оренду з нею не планують. При тому до галереї з охоронцем приїхала Людмила Пишна, яка, як стверджує Заболотна, і має стати наступною орендаркою приміщення галереї.

“Замах на рейдерство, здійснений Людмилою Пишною, в одну мить зруйнував мою справу. Art Ukraine Gallery, яку я заснувала ще у 2016 році, коли була вимушена, з відомих багатьом вам причин, піти з “Мистецького арсеналу”, нині припиняє свою діяльність! Саме злочин рейдерства сьогодні змушує мене звернутися до суспільства, громадських діячів, засобів масової інформації, правоохоронних органів та усіх небайдужих розслідувати цей прецедент і зробити належні висновки”, – заявила вона.

Заболотна зазначила, що напередодні Пишна влаштувала їй “психологічний булінг”, ображала та дискредитувала її серед “близького оточення родини”.

“Тільки зараз я збагнула зі сторони Людмили Пишної реальну причину психологічного булінгу та образ на мою адресу, системної дискредитації мене серед близького оточення родини, а також серед митців, лідерів думок та істеблішменту”, – заявила вона.

“Мені подзвонив топменеджер керуючої компанії торгових центрів “Домосфера” й “Атмосфера” та повідомив, що компанія більше не бажає зі мною особисто продовжувати співпрацю. Але вони не проти, щоб галерея як хороший бренд залишалась у “Домосфері”, й вони готують до підписання контракт на оренду приміщення з Людмилою Пишною – не змінюючи формат співпраці”, – розповідає жінка.

Такі дії Заболотна вважає рейдерством. “Зло має бути покаране. Я називаю речі своїми іменами. Відібрати мій бізнес, мій соціально відповідальний кейс – це рейдерство. Давайте рейдерів називати рейдерами. Я закликаю всіх митців, є плани у Людмили, у неї плани великої галеристки”, – додала вона.

Версія Пишної: “різниця у поглядах”

Конфлікт між партнерками відбувся напередодні “рейдерського захоплення” (так його називає Заболотна). Людмила Пишна зазначила, що її єдиний соціальний проєкт – це Благодійний фонд “Відчуй” та ГО “Відчуй”. Тобто фактично вона спростувала партнерство, яке впродовж кількох років приписували їй на сторінці соцмереж галереї.

При тому проєкт Art Ukraine Gallery вона підтримувала зважаючи на те, що він був благодійним. “Митці, художники, скульптори, яких ми залучали до цих проєктів, також погоджувалися на співпрацю здебільшого з огляду на її благодійну складову. Згодом Наталія Заболотна змінила свій підхід до партнерства в цьому проєкті. Різниця в поглядах на пріоритетність благодійної складової проєкту та втрата довіри стали причиною того, що ГО “Відчуй” припинила співпрацю з Наталією Заболотною”, – заявила вона.

Тобто начебто через те, що Заболотна вирішила займатись не тільки благодійністю, співпраця припинилась. Пишна стверджує, що вона начебто не впливала на те, що ТЦ “Домосфера” не захотів продовжувати співпрацю із ФОП Наталія Заболотна.

“Договірні відносини, які склалися між двома суб’єктами господарювання – ФОП Заболотна і ТЦ “Домосфера”, – є виключно предметом їхніх юридичних домовленостей. Отже, стверджую, що всі звинувачення з боку Наталії Заболотної щодо “рейдерства” артпростору та будь-якого мого до цього залучення є безпідставними. Ще раз підкреслюю, що ні я, ні ГО “Відчуй” не маємо договірних відносин із ТЦ “Домосфера”, крім зазначеного вище меморандуму, та не розглядаємо можливості укладення таких угод”, – заявила Пишна.

Зв’язок галереї з Пишними та можливий вплив на банкірів

На аукціонах були присутні українські банкіри та бізнесмени, йдеться в розслідуванні “РБК-Україна”. Фактично це може свідчити про конфлікт інтересів. Наприклад, серед покупців помічали власника “Універсал банку” Сергія Тігіпка з дружиною.

За словами колишнього народного депутата Борислава Берези, через участь у таких аукціонах банкіри могли налагоджувати стосунки або навіть здобути лояльність очільника НБУ Андрія Пишного. “Такі історії є і на Заході, тут ніхто нікого не дивує. Всі, з ким я спілкувався, підтвердили – так, банкіри приходили, купували для того, щоб налагодити з ним стосунки, підтримували благодійні проєкти, бо всі знали, хто стоїть за фасадом”, – додав він.

Щодо ТРЦ “Домосфера”, то відомо, що він заборгував багато грошей “Ощадбанку”, який навіть виставляв цю будівлю на аукціон, але продати не зміг.

Так, згідно з відкритими даними, наприкінці вересня минулого року “Ощадбанк” перевиставив на аукціон ТЦ “Атмосфера”, який належить тим самим власникам, що і “Домосфера” – ТОВ “Компанія “Нітеко”. 18 жовтня мав відбутися повторний аукціон із продажу об’єктів нерухомого майна та права грошової вимоги до ТОВ “Компанія “Нітеко”, з’ясували в “РБК-Україна”.

Серед нерухомого майна компанії – ТРЦ “Атмосфера” та чотиризірковий готель Ramada Еncore у Києві. Проте торги не відбулися. Згідно з повідомленням, причиною скасування аукціону було те, що жоден із трьох зареєстрованих учасників не сплатив гарантійного внеску в розмірі 50,9 млн грн, тому їхні заявки на участь були відхилені.

Версія ТЦ “Домосфера”: Заболотна платила символічну суму й хотіла займатись не тільки благодійністю

Позиція ТЦ “Домосфера” частково прозвучала в унісон із Пишною.

“Рішення не продовжувати співпрацю з Наталією Заболотною ухвалене у зв’язку з тим, що її підхід до використання простору перестав відповідати початковій концепції проєкту, яка передбачала суто благодійний формат. Це стандартне завершення договірних відносин, яке не може бути підставою для спекуляцій у публічному просторі”, – заявили в компанії.

Як зазначили в компанії, вони ще у 2023 році уклали договір надання послуг щодо розміщення експозиції з ФОП Наталією Заболотною, що дало їй можливість організовувати виставки у просторі під назвою Art Ukraine Gallery, який функціонував у межах D.HUB. Проєкт не мав комерційної складової, і всі його партнери користувалися простором на символічних умовах. ФОП Заболотна сплачувала 1000 грн/міс. за користування площею понад 1700 м² з обладнанням та меблями.

Пишна говорить, що продовжить підтримувати митців. Чи продовжить своє життя благодійна галерея (яка дійсно була однією з найуспішніших в Україні), поки що не відомо. Наталія Заболотна раніше очолювала “Мистецький арсенал” та відома серед митців як успішна галеристка. Людмила Пишна очолює ГО “Відчуй”, яку створила разом із чоловіком. Ця організація займається реабілітацією, допомогою, соціалізацією, реалізацією прав дітей і дорослих із порушенням слуху та їхніх родин.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Дружину голови НБУ Людмилу Пишну звинуватили у рейдерстві: як конфлікт із партнеркою призвів до скандалу та виявив можливі порушення появились сначала на Антикорупційна правда.

“На аукціонах були присутні українські банкіри і бізнесмени. Наприклад, серед покупців були помічені власник “Універсал банку” Сергій Тігіпко з дружиною.

За словами колишнього народного депутата Борислава Берези, через участь у таких аукціонах банкіри могли налагоджувати стосунки або навіть здобути лояльність очільника НБУ Андрія Пишного. “Такі історії є і на Заході, тут ніхто нікого не дивує. Всі, з ким я спілкувався, підтвердили – так, банкіри приходили, купували для того, щоб налагодити з ним стосунки, підтримували благодійні проєкти, бо всі знали, хто стоїть за фасадом”, – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше Борислав Береза заявив, що вважає цей проект успішним бізнесом.

“Ми памʼятаємо навіть таке: “Тигипко з вагітною дружиною прийшли на річницю Art Ukraine Gallery”. Люди туди ходили. Більше того, це вже я почув від банківського середовища – туди ходили банкіри, тому що всі знали, що в цій галереї є Пишний, і тому, купуючи там картини, приймаючи участь в аукціонах, налагоджували стосунки з головою Нацбанку. Всі розуміли, що Ви (Наталя Заболотна) – це мозок, але позаду стоять представники родини Пишних”, – заявив Береза.

При цьому Борислав Береза вказав на цікавий факт: “Домосфера” заборгувала багато грошей “Ощадбанку”.

“В “Ощадбанку” був керівником саме АндрійПишний в свій час, а зараз він керівник Нацбанку. І банк виставляв нещодавно цю будівлю на аукціон, але навіть продати не може. Але тепер, виявляється, з боргами проблеми вже в немає, чи то боргів вже немає чи їх перекредитували, але є підписання с пані Пишною оренди. Я запитав в “Ощадбанку” і там мені сказали: “Не став нам це питання, будь ласка, офіційно ми тобі нічого підтверджувати не будемо, бо це дуже слизька тема”. Що відбувається взагалі? Людина, яка очолює Нацбанк, при його мовчазній згоді рейдерять структуру. Хтось скаже, що це просто бізнес-конфлікт, але це бізнес-конфлікт, в якому не використовуються важелі держави”, — наголосив Береза.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Відомі банкіри брали участь у аукціонах Людмили Пишної заради отримання лояльності голови Нацбанку появились сначала на Антикорупційна правда.

Слідством встановлено, що 42-річний підозрюваний, керівник відділу по роботі з проблемними активами НБУ, згідно з своїми службовими обов’язками контролює та перевіряє вартість рухомого та нерухомого майна, яке подається для погодження колегіальним органам НБУ для їх подальшого продажу.

У 2022 році, під час продажу двох земельних ділянок, розташованих у Київській області та загальною площею 6,8 та 9,5 га, посадовець не здійснив належний контроль та не перевірив їх реальну ринкову вартість, внаслідок чого, земельні ділянки були продані на електронному аукціоні із збитками держбюджету у сумі близько 6 млн гривень, що підтверджується висновками проведеної судово-економічної експертизи.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Посадовець НБУ завдав державі збитків на 6 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Мова про рішення Господарського суду  Києва, за яким було видано виконавчий документ на стягнення заборгованості Рожкової у судовій справі, яку Фонд гарантування вкладів фізосіб виграв у акціонерів та топ-менеджментом «Платинум Банку» (Platinum Bank бізнесменів Кауфмана та Грановського-Боруховича), де Катерина Рожкова була одним із керівників до приходу до Нацбанку. ФГВФО у Північному апеляційному господарському суді виграв суперечку (№910/12955/20) на 1,48 млрд гривень (без судових витрат та комісії виконавця). Тоді ж стало відомо про відкриття виконавчого провадження — початок стягнень цієї заборгованості, які зазвичай починаються з арештів рахунків.

Декларація Катерини Рожкової про списання 794,9 тис. грн, доводить фактичне стягнення грошей.

При цьому з попередніх декларацій видно, що перший заступник голови НБУ не залишає надій на оскарження рішення суду. 24 липня вона повідомила НАЗК, що сплатила два судові збори під час подання касаційної скарги — на 305,8 тис. гривень і на 1,17 млн гривень.

Зі звітів Рожкової також видно, що вона готувалася до арешту банківського рахунку. Ще до нього, 10 липня 2023 року, вона подала до НАЗК декларацію, в якій повідомила про переказ на депозитний рахунок своєї доньки Дарини Андріївни Рожкової великої суми — 7,3 млн гривень.

З останньої річної декларації Катерини Рожкової (за 2020 рік) зрозуміло, що більшу частину своїх заощаджень вона зберігає не на банківських рахунках, а у готівковій формі: готівкою вона задекларувала заощаджень на 250 тис. доларів та 17 тис. євро, а в банках — 1, 4 млн гривень та 3,3 тис. доларів.

Водночас зрозуміло, що регулярні перерахування на банківський рахунок Рожкової надходитимуть — зарплатні, що підтверджують її декларації. 26 липня 2023 року вона звітувала НАЗК про отримання від Нацбанку зарплати на 195,6 тис. гривень, а 25 травня — 149,6 тис. гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Заступник голови НБУ Катерина Рожкова перед програшем суду перерахувала 7 млн гривень на депозит доньки появились сначала на Антикорупційна правда.

Хейло у 2021 році очолював фінансовий департамент державної компанії «Центренерго», та користуючись службовим становищем перевів кошти компанії у «Комінбанк».

За дивним збігом обставин, у Хейло був кредит на нерухомість у цьому банку у розмірі 4 млн грн, а після переводу «Центренерго» в «КІБ» Хейло дуже швидко погасив його. Крім цього, джерела в «Центренерго» стверджують, що окрім погашення кредиту Хейло отримав у керівництва банку ще й «агентські» кошти, які йому особисту віддавала голова правління банку Тетяна Путінцева.

Цікаво, що НБУ готується вивести Комінбанк з ринку, оштрафувавши його на максимально можливу – 135,15 млн грн. Банк оштрафовано за порушенння законодавствва в сфері запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Таким чином, Центренерго, через діяльність Хейло, отримає замороженні рахунки, та ще й втратить дивіденди.

Нагадаємо, що колишній голова НБУ Кирил Шевченко перебуває у розшуку НАБУ за такими ж як у Хейло обвинуваченнями. Слідство встановило, що Шевченко, який у 2014 році очолював Укргазбанк запровадив схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдо посередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

“Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному “Укргазбанку” на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном», – йдеться у повідомленні НАБУ.

«Таким чином, кошти Центренерго застрягли в банку, який скоро виведуть з ринку, компанія недоотримала відсотки, через вклад у сумнівний банк, зате урядовець-казнокрад Хейло не лише закрив кредит в 4 мільйони гривень, а ще й отримав хабаря», – стверджує джерело в НАБУ.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Олександр Хейло: заступник міненерго стане фігурантом розслідування НАБУ? появились сначала на Антикорупційна правда.

У цей пакет санкцій також потрапила скандально відома «Фінансова Компанія Лео», що спеціалізується на схемах розрахунку за онлайн ігри та ігрові продукти. Основною схемою є так званий «міскодинг» – вид шахрайства у банківській мережі, яке полягає у заміні призначення платежу. Тому держава бачить ці фінансові операції не як ставки на гру, а як придбання будь-яких інших товарів та послуг, пише “Антикор”.

У свою чергу, Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про цю платіжну систему з Реєстру платіжної інфраструктури. Таке рішення було ухвалено 20 березня 2023 року у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо ТОВ «ФК ЛЕО», яке є оператором цієї платіжної системи. Внаслідок злочинної діяльності даної компанії державний бюджет України недоотримував десятки мільйонів гривень щомісяця. І це під час війни із російським агресором.

При уважному ознайомленні з цим рішенням нашу увагу привернув дуже цікавий персонаж, який є співзасновником «Фінансової компанії Лео». Знайомтеся, Гордієвський Вадим Іванович, який гордо величає себе інвестиційним банкіром і фінансовим експертом. Ми вирішили розібратися, чи це так насправді. Як виявилося, Вадим Іванович екс-чиновник із чималим корупційним стажем та досвідом, який і став у нагоді йому при «схематозах» у ЛЕО.

За Віктора Ющенка у 2008 році Гордієвський обіймав посаду заступника голови Бориспільської РДА і займався земельними питаннями. Мав безпосереднє відношення до Віктора Балоги, який на той час очолював адміністрацію президента Ющенка. Саме за Гордіївського бориспільські землі зазнали наймасштабнішого розпилу з подальшим розпродажем. Того ж 2008 року його зі скандалом звільнили з посади, але до кримінального розгляду справа так і не дійшла. Допомогли великі гроші та зв’язки у владних кабінетах, а наш герой став доларовим мільйонером.

Вадим Іванович завжди вважався людиною, яка тримала носа за вітром і після приходу до влади Януковича без довгих роздумів стала членом і його команди. І вже у 2012 році Гордієвський займає крісло керівника служби автомобільних доріг на Одещині. Враховуючи той факт, що до облавтодору він прибув виключно як столичний «десант», зв’язок із місцевими силовиками та чиновниками був налагоджений вкрай оперативно. З деякими з них він полягає у дружніх стосунках і зараз. На посаді керівника дорожньої служби він перебував рівно доти, доки була можливість пиляти гроші, що виділяються на ремонт і обслуговування доріг. А це багатомільйонні грошові потоки. З цієї посади він пішов самостійно після того, як було повністю припинено фінансування даного відомства, а корівка, як він любив висловлюватися, була видоєна до останньої краплі.

Як кажуть обізнані люди з найближчого оточення Гордієвського, карколомна держслужбовця, безкарність і мільйони доларів, що звалилися на голову, остаточно зірвали йому дах. Зловживання не тільки алкоголем, а й іншими речовинами, що змінюють свідомість людини, тільки посилили цю ситуацію. Вадим Іванович, у прямому значенні цього слова, почав крутити дулі горобцям. У цьому стані він перебуває, і досі.

Крім компанії Лео, що потрапила під санкції РНБО, наш герой є співзасновником маловідомої, але від цього не менш сумнівної, «Фінансової Компанії Альта Капітал». І знову фінансова компанія, як ми бачимо. Фінансовий геній, не інакше. Одним із основних напрямків компанії є видача грошей у кредит для виходу підозрюваного у кримінальному правопорушенні під заставу. Дуже цікаво, погодьтеся.

Щось нам підказує, що і ця фінансова компанія Гордієвського має всі шанси на санкції РНБО у кращому для нього випадку. А враховуючи його послужний список, цілком імовірна й серйозніша реакція з боку правоохоронних органів та чинної влади. Спокійні ми тільки в одному, що Вадим Іванович точно знає, як вийти під заставу, коли грошей немає, але є елітна і дорога нерухомість. Питання лише в тому, щоб вона раптово не опинилася під арештом.

А тепер ми хочемо нагадати Вадиму Івановичу Гордієвському його щасливі бориспільські часи. Тільки чи щасливі? Час покаже.

Бориспільська мафія

Злодії в Україні не лише незнищенні, як колорадський жук, а й до того ж мають дивовижну здатність шалено розмножуватися не лише у спокійні часи, а й у період криз. І без автомата з цією нечистю розібратися, таки не вдасться. Просто тому, що злодії іншого закону не розуміють.

Про земельні махінації в Україні, і в Київській області, зокрема, писалося чимало, видавалося всіляких наказів про боротьбу з цими махінаціями неміряно. Лідирував за кількістю скандалів Бориспільський район Київської області. Тут і діяльність рейдера-наркоторговця Годунка, і вбивство Олега Шеремета, низка замахів на вбивство, скандал із місцевим суддею, який у лютому 2007 року позбавив близько 500 селян паїв на ділянки загальною площею понад 1 тис. га. Тоді в ситуацію був змушений особисто втрутитися Президент? І що? І нічого. Бориспільський район продовжує лідирувати за кількістю злочинів, пов’язаних із продажем землі. Проте зараз ці злочини скоюються за новою схемою, але все з тими ж учасниками. Збитки, завдані державі в Бориспільському районі, за один лише останній рік оцінюються в мільйони доларів. Число жителів району, обкрадених місцевою владою, обчислюється тисячами. Тож не варто дивуватися, якщо у Бориспільському районі незабаром знову пролунають постріли.

Діючі лиця

Керує адміністрацією Бориспільського району друг та земляк Віктора Балоги Йосип Головаті. Ще у липні 2008 року на ім’я Президента України було направлено спільний депутатський запит депутатів ВР від «Партії регіонів» та «Нашої України» щодо земельних махінацій ставлеників Балоги у Бориспільському районі Київської області. Ось як прокоментували тоді цю подію депутати: «На початку липня цього було направлено Президенту низку депутатських запитів. У тому числі низку запитів було написано Балозі. Відповіді на ці запити не надійшло. Нас проігнорували – і ми розуміємо чому. Бо там зазначаються люди, яких «кришує» Балога. Це, насамперед, голова райадміністрації Бориспільського району та його заступник, які звинувачуються нами у корупції та зловживанні службовим становищем – фактично у сприянні крадіжкам земель у Бориспільському районі. З конкретними фактами та кримінальними справами.

Крім того, писали запити про те, що за фальшивими документами було призначено одного із заступників голови Бориспільського району. До цього його було призначено директором департаменту управління капітального будівництва МНС. У цей час Балога був міністром. Ось ці люди повністю покриваються Балогою.

У запиті також зазначається, що незаконно приватизовано на нібито співробітника Секретаріату (зараз перевіряється, чи співробітник ні) близько 400 гектарів землі. Це також Балога покриває. Втручається і СБУ, і Генпрокуратура у покриття цих злочинів. Навіщо нам потрібен такий глава Секретаріату Президента, який дурить Президента, йому це все не повідомляє і сприяє злочинам у країні?

Справа в тому, що цей запит підписали не лише представники Партії регіонів, а й представники «Нашої України». От нехай тепер Президент сам думає, що робити. Або він візьме на себе відповідальність за дії Балоги і теж стане людиною, яка заохочує земельну мафію в країні – або розбиратиметься з Балогою».

Проте, самі жителі Бориспільського району вважають, що в земельних махінаціях першу скрипку грає все-таки не Главаті, а один із його заступників – хтось Вадим Гордієвський (він же Лазарєв), який очолює організоване злочинне угруповання, до якого входить відоме в районі сімейство Коржів, а також низка кримінальних авторитетів.

Вадим Гордієвський – особистість дуже цікава. Дивно не лише те, чому він досі не сидить, а й яким чином він уже кілька років обіймає відповідальні державні посади.

Офіційна біографія Гордієвського досить скупа:

1.Гордієвський Вадим Іванович – народився 14 березня 1974 року у м. Первомайську Миколаївської області. Громадянин України. Освіта вища: у 2007 році закінчив Горлівський інститут МАУП. З грудня 2005 року до січня 2006 року – старший менеджер ТОВ «Україна Агро — Трейд – Н» м. Черкаси. З лютого 2006 року до вересня 2006 року – заступник генерального директора ТОВ «Украгро-Н» м. Черкаси. З вересня 2006 року до березня 2007 року – директор Державного підприємства «Управління капітального будівництва при Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ. З жовтня 2007 року по теперішній час – заступник голови Бориспільської райдержадміністрації з питань реалізації у районі державної політики в агропромисловому комплексі, земельних відносинах.

Неофіційну він старанно ховає. За офіційною версією, Гордієвський народився в місті Первомайську Миколаївської області 14 березня 1974 року. Проте, як свідчать документи податкової адміністрації, насправді він народився 14 березня 1974 року у Горлівці Донецької області та носив аж до 2000 року прізвище Лазарєв. У тій же квартирі на вулиці Леніна, де було прописано у Горлівці Вадим Лазарєв проживає його мати Гордіївська Тетяна Валентинівна, чиє прізвище вже у вельми зрілому віці взяв Вадим Лазарєв. Навіщо і чому «плутав сліди» Вадим Лазарєв (Гордієвський) нам не відомо. Можливо, просто перебував у розшуку. Але пристрасть до подвійного життя виявлялася у хибних даних про місце народження та зміні прізвища, а й у інших моментах біографії нашого героя.

Цитуємо газету «Дзеркало тижня»:

Історія одного із заступників Бориспільської райдержадміністрації має всі шанси відкрити нову сторінку у життєписі представників від влади із сумнівною освітою.

Хоча рівень фігурантів колишніх викриттів був значно вищим, але ситуація з Вадимом Гордієвським, який займається у Борисполі земельними питаннями, має державне значення. Адже цього чиновника підозрюють не мало не мало в обмані президента Віктора Ющенка. У всякому разі, саме так подаються події у депутатському зверненні Геннадія Москаля, який днями надійшов до секретаріату глави держави.

У документі стверджується, що В. Гордієвський «свідомо ввів в оману» президента, надавши «сфабриковані документи про свою вищу освіту». Це дозволило йому згідно з відповідним указом обійняти у жовтні 2007 р. нинішню посаду.

Причому чиновник скористався липовим документом про вищу освіту втретє. Вперше він пред’явив його до Міжрегіональної академії управління персоналом у 2005 р. У результаті заочно за два роки замість п’яти він здобув другу вищу освіту за спеціальністю «економіст — фінансовий менеджер». А 2006 р. на основі купленого диплома В. Гордієвський отримав посаду директора держпідприємства «Управління капітального будівництва» при МНС, яку обіймав до вересня 2007 р.

Провал студента

Вирахували лжестудента через його неуважність. В одній із автобіографій для держустанови він зазначив, що у 1992 році вступив і у 1996 році закінчив Український державний педагогічний університет імені Драгоманова. Але цей виш ніколи так не називався. Натомість «Український» треба було написати «Київський».

Але якщо цю описку можна було пояснити людською забудькуватістю, факт отримання диплома на прізвище Гордієвський остаточно розвіяв сумніви в справжності документа. Справа в тому, що до 2004 року Вадим Гордієвський носив прізвище Лазарєв, на яке за ідеєю і мав бути оформлений диплом. Більше того, у педагогічному університеті немає відомостей про те, що у 1996 році його закінчував студент Гордієвський.

У нешкідливих, на перший погляд, маніпуляціях із документами про вищу освіту чітко проглядається частина третя ст. 358 Кримінального кодексу — «Використання свідомо підроблених документів», що передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі до 50 мінімальних доходів громадян, арешт терміном до півроку або обмеження волі терміном до двох років.

Тому у зверненні до президента народний депутат просить призначити службове розслідування, на час якого усунути від виконання обов’язків В. Гордієвського. Крім того, на його думку, Генеральна прокуратура має порушити кримінальну справу за цими фактами.

Депутатське звернення на цю тему надійшло й до уряду. У ньому прем’єра Юлію Тимошенко просять доручити Головному управлінню державної служби розібратися у ситуації. Про реакцію цей сигнал поки що нічого не відомо. Але В. Гордієвський продовжує працювати. Наскільки його діяльність успішна, важко судити. Але однозначно можна сказати, що скандал із дипломом не єдиний, у якому фігурує персонаж із цим прізвищем.

Справа про номерки

Як тут не згадати любителя театру Ручечника із серіалу «Місце зустрічі змінити не можна», відомого здатністю непомітно для жертви витягнути вбиральню. З Вадимом Гордієвським теж пов’язана історія з номерками, щоправда, йшлося одразу про 47. Відомо про неї стало зі звернення мешканців села Дударків.

У квітні цього року в цьому селі проводилося жеребкування щодо поділу земельних ділянок. Заступник голови Бориспільської райдержадміністрації нібито привіз 620 номерків для жеребкування, хоча, згідно зі складеними списками, участь у жеребкуванні мали взяти лише 573 особи. Як стверджують очевидці, в ящик пан Гордієвський кинув 573 номерки, як і належить, а ось решту 47 при всіх поклав собі в кишеню. Мешканці села підозрюють, що за цими «зайвими» жетонами було заховано найкращі земельні ділянки.

Якщо це правда, то є перевищення службових повноважень, що також вимагає реакції прокуратури. Відповідне звернення депутати направили у травні, але відповіді не отримали. Повторний запит вони передали у червні. Але реакція була, найімовірніше, та сама. Запит переправили до обласної прокуратури, де про нього, схоже, забули.

Така реакція, м’яко кажучи, насторожує. Адже саме з Бориспільським районом пов’язаний найрезонансніший і найтриваліший земельний скандал, коли місцевий суддя в лютому 2007 року позбавив близько 500 селян паїв на ділянки загальною площею понад 1 тис. га. У ситуацію змушений був втрутитися президент.

Здавалося, що після цього про нові земельні афери забудуть. Але громадські організації продовжують шукати правду та звертатися до керівництва країни з проханням допомогти розібратися з фактами розкрадання земель сіл Велика Олександрівка, Щасливе, Гора та інших.

У цьому нічого дивного. Адже досі країна так і не почула, яке ж покарання зазнали винні у скандалі з паями у Бориспільському районі. Тобто. покарання фактично відсутнє.

У умовах зростає попит на «своїх людей» на державній службі. Їх не злякати статтею Кримінального кодексу. Вони мають щось більше, ніж освіта, досвід роботи чи знання, — вони звикли вирішувати будь-які проблеми, не задаючись питанням, наскільки законними є їх методи досягнення мети.

Гордієвський-Лазарєв, Коржі та інші

Наш герой – Вадим Гордієвський, незважаючи на те, що перебуває на держслужбі, є засновником кількох фірм:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОНД 3000» – разом із власною дружиною, Гордіївською Ганною Сергіївною та якимсь Єгоровим Олександром Едуардовичем. Ця довірена особа Гордієвського має низку фірм у Києві та Черкасах: «ТЕХНІКС-95», «ЄВРОБУДИНОК-3000», «УКРАЇНААГРОТРЕЙД-Н», ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДАНАТ», «СЛУЖБАСПЕЦБУД-Н».

Всі ці фірми так чи інакше причетні до махінацій Гордіївського із землею Бориспільського району. Ноу-хау Гордієвського є спосіб перепродажу землі. Дані про вже продану земельну ділянку просто видаляються з районного кадастру, до нього вписуються нові власники, які отримують технічну документацію на землю та отримують держакти. А коли попередні власники, шоковані подібним свавіллям, намагаються повернути свою землю – їм радять не ходити ні до правоохоронних органів, ні до суду. Щоб не виявитися одного разу з проломленим черепом.

У підготовці технічної документації та в силовій складовій афер Гордієвському допомагає відоме у бориспільському районі сімейство Коржів. Основним підприємством Корж є фірма «Широта», яка змінила в 2004 році свою назву на ТОВ «Агаті-5». Саме ця фірма і займається основними аферами із землею. Серед її засновників Іван та Михайло Коржі, Ірина Косянчук, Тетяна Печатнова, Василь Кушніренко та Бакіров Тумбат Самед Огли. Пан Бакіров виконує в ОЗУ відповідальну роль у зв’язках із злочинними спільнотами азербайджанської діаспори, які здійснюють силове прикриття махінаторів. Також до засновників входить дружина Самеда Огли – Бакірова Катерина Сергіївна.

Ще одна фірма Коржей – ТОВ «Кроки -5», що спеціалізується на фальсифікації землемірних, геодезичних та гідрографічних робіт. До її засновників входять Іван Корж, Олександр Печатнов, Микола Кияшко та Василь Кушніренко. Також Коржі керують Асоціацією інвесторів Бориспільського району, яку правильніше було б називати асоціацією з обману інвесторів. До засновників Асоціації входять крім Коржей Володимир Ситник, Дмитро Кутах, Петро Ключка, Владислав Червінський, Анатолій Бідюк, Олександр Кондрашов, Михайло Герус та Дмитро Кришталь.

Наступне підприємство Коржей – обслуговуючий кооператив «Сакура», розташований у Гнидині Київської області та займається нібито управлінням нерухомістю. Серед його засновників крім Коржі якась Марія Боднар, яка проживає у Вінницькій області, Олександр Леснічук, який проживає в Броварах, Ігор Макаренко, який проживає в Києві та киянка Пелагея Кузьменка. Є підстави припускати, що фірма є фіктивною і використовується для переведення в готівку грошей.

Найцікавішою фірмою Коржей є компанія «АЛТЛАНДС ОВЕРСІЗ КОРП.», що знаходиться в державі Белізі на вулиці ПРИНЦЕС МАРГАРЕТ ДРАЙВ 5756. Для чого «скромним» бориспільським земельним махінаторам нескромна «офшорка» в Белі. Для того, щоб гроші виводити. Адже рано чи пізно доведеться тікати, і Коржі це чудово розуміють. Засновники офшорки окрім Коржі якась Куликова Наталія Євгенівна, яка проживає в Києві, на Повітрофлотському проспекті 23, кв 61. До неї начебто вже виїхали.

Далі буде…

“Антикорупційна правда”

Сообщение Гордієвський Вадим Іванович: чому шахрай з ФК «Альта Капітал» досі на волі? появились сначала на Антикорупційна правда.

Вказано, що Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці договори та його особисте доручення за кредитами.

У НБУ нагадали, що протягом 2008-2015 років за договорами, що оспорюються, надали ПриватБанку кредити для підтримки ліквідності на загальну суму 18,3 млрд гривень.

У 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів.

Але у травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. У червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив суд апеляційної інстанції. НБУ оскаржив його у Верховному суді, який підтримав правову позицію регулятора.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримані кредити.

“Антикорупційна правда”

Сообщение НБУ виграв суд у Коломойського на 18 млрд гривень появились сначала на Антикорупційна правда.