Як повідомляє Elordainfo.kz, Агентство Республіки Казахстан з фінансового моніторингу встановило, що до незаконних операцій були залучені співробітники банків, платіжні організації та щонайменше 120 осіб із кількох країн. Кошти маскувалися під легальні транзакції, проходили через платіжних посередників і врешті-решт виводилися на користь нелегальних онлайн-казино.

Паралельно правоохоронці ліквідували масштабний Call-центр, який забезпечував технічну підтримку одразу чотирьох онлайн-казино. У ньому працювали як місцеві, так і іноземні громадяни. Саме через цей Call-центр клієнтам надавали інструкції щодо переказів коштів, обходу фінансового контролю та використання криптовалюти.

Більше того, організатори створили власну гемблінгову партнерську програму, через яку здійснювався прийом і виведення коштів у криптовалюті. Оборот цієї схеми перевищив 200 мільйонів USDT, що свідчить про промисловий масштаб операції.

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 обшуків, вилучили техніку, сервери, фінансову документацію та затримали дев’ятьох підозрюваних.

За офіційною інформацією, ключовим організатором так званої схеми мікскодингу став українець Вадим Гордієвський (1974 року народження). Саме він, за версією слідства, координував діяльність організованого злочинного угруповання та використовував для цього казахстанську компанію Marginplus. Окрім Казахстану, Гордієвський співпрацював і з нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із платіжною інфраструктурою.

Біографія Гордієвського добре відома в Україні. У 2008 році він обіймав посаду заступника голови Бориспільської РДА та курував земельні питання. Саме в цей період Бориспільщина пережила один із найбільших «земельних розпилів». Попри гучні скандали, кримінального завершення ця історія не отримала — допомогли гроші та зв’язки.

У 2012 році, після приходу до влади Віктора Януковича, Гордієвський очолив службу автомобільних доріг в Одеській області, де, за даними джерел, освоював мільйонні бюджети, частину яких згодом інвестував у фінансові структури, зокрема у ФК «Альта Капітал».

Після відкриття кримінальних проваджень за фінансові злочини та шахрайство, а також оголошення його в розшук МВС України, Гордієвський поспіхом залишив країну, скориставшись підробленими документами.

Разом із ним, за версією слідства, працював його партнер Михайло Ковальов, який має бізнес-структури в ЄС, зокрема в Польщі, а також посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивні компанії в Польщі, зокрема STABLEX SOLUTION Sp. z o. o., він займався нелегальними платежами та «обналом» криптовалюти.

Окрему роль у схемі відігравала колишня співробітниця «Київстару» Олена Суворова (1983 року народження), яка після лютого 2022 року виїхала до Москви. Разом із нею в схемі працював IT-спеціаліст Денис Риков (1990 року народження), який нині мешкає в Санкт-Петербурзі.

У своїх соцмережах Суворова позиціонує себе як «підприємець, інвестор і криптотрейдер із досвідом понад 5 років». Вона заявляє, що понад десять років працювала у сфері FinTech, а у 2021 році заснувала бізнес з міжнародних криптопереказів і криптоакадемію «Лемонкоїн».

Наразі правоохоронні органи Казахстану звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження фігурантів справи. Найближчим часом Гордієвського, Суворову та їхніх спільників планують оголосити в міжнародний розшук. За законодавством Казахстану їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Онлайн-казино на мільярд доларів: як українські ділки побудували транскордонну гемблінг-імперію в Казахстані появились сначала на Антикорупційна правда.

Міжнародна експансія та офшорні юрисдикції

Засновник і CEO Soft2Bet, ізраїльсько-український бізнесмен Урі Полявич, оперативно переніс діяльність компанії на Мальту та Кіпр — юрисдикції з лояльним корпоративним законодавством і низьким рівнем прозорості. Проте, за словами експертів, кіпрська гральна індустрія тісно пов’язана з російським капіталом та організованою злочинністю.

Пізніше Soft2Bet розширила діяльність через компанії Rabidi та Araxio Development, зареєстровані в офшорній зоні Кюрасао. У 2022 році їхній сукупний дохід склав €343 млн. Ці структури керували онлайн-казино, зокрема Wazamba, орієнтованими на вразливих користувачів — через VIP-програми та агресивну систему кредитування.

Один з таких випадків — німецький гравець, який після розлучення потрапив у залежність і втратив €245 тис. на платформі Wazamba. Замість допомоги йому надали статус VIP-клієнта, заохочуючи продовження гри. Попри рішення суду про повернення коштів, компанія Rabidi оголосила банкрутство, заздалегідь перевівши активи на Кіпр та до Дубаю.

Блокування, реклама і зв’язки з російським капіталом

Попри заборони в Італії, Іспанії та Греції, Soft2Bet продовжувала активну діяльність. У 2024 році її платформа Boomerang стала спонсором футбольного клубу AC Milan. У IV кварталі того ж року платформа зафіксувала 17 млн відвідувань, з яких 7 млн — з Німеччини, де компанія не мала ліцензії.

Офіційними власниками Boomerang є четверо громадян Росії з кіпрськими паспортами. Це ще більше ускладнює структуру власності та ставить під сумнів дотримання норм ліцензування.

Дивіденди, нерухомість і юридичні лазівки

У 2023 році Урі Полявич вивів з Soft2Bet €57,8 млн у вигляді дивідендів. Частину цих коштів він інвестував у елітну нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії, а також у колекцію автомобілів вартістю близько €1,3 млн. У той час постраждалі клієнти компанії так і не отримали компенсацій.

Soft2Bet активно користується мальтійським Законом 55, який дозволяє місцевим судам ігнорувати рішення європейських судів проти зареєстрованих на Мальті гральних компаній. Це дозволяє ухилятися від санкцій — наприклад, штрафу в €5 млн від Іспанії — і продовжувати просування заборонених брендів, таких як Elabet.

Політичні зв’язки та закриті справи

Розслідування також виявили зв’язки Soft2Bet з українськими бізнесменами Денисом Винокуром і Володимиром Гаркавим, останній із яких був пов’язаний зі студією «Квартал 95». За інформацією джерел, ТОВ «Arax Development» із статутним капіталом $1000 використовувалося для відмивання прибутків з нелегального гемблінгу. Справу було закрито, ймовірно, під політичним тиском.

Перенесення активів у непрозорі зони

Під тиском регуляторів Soft2Bet перевела частину активів із Кюрасао до юрисдикцій з нижчим рівнем прозорості — зокрема до Дубаю та на Анжуан (Коморські острови). Торгові марки Wazamba та House of Spades були перереєстровані в цих офшорних зонах, де майже відсутній захист прав споживачів.

Компанія користується нерівномірністю регулювання в ЄС: близько 70% ринку онлайн-гемблінгу залишається нелегальним, що дозволяє Soft2Bet зберігати значну частку. За даними моніторингу, компанія контролює 114 сайтів, заблокованих у Німеччині, Франції та Італії.

Перспективи і міжнародні розслідування

Європейські суди, зокрема в Німеччині та Нідерландах, підтвердили, що Rabidi та Araxio діяли без ліцензій. Проте через фіктивні процедури банкрутства постраждалі так і не отримали відшкодувань.

Розслідування виявили пряму причетність Полявича: компанію Araxio контролювала кіпрська Outono Ltd, а Rabidi належала його партнеру Денису Бутку. У період з 2017 по 2024 рік вони створили понад 550 доменів для онлайн-казино, заробивши сотні мільйонів євро на сірому ринку.

Зараз Полявич активно переносить операції в Дубай — один із центрів «сірої» фінансової діяльності. Його ізраїльське громадянство фактично захищає його від екстрадиції, хоча й обмежує пересування.

Зростаючий тиск на Мальту через сумнозвісний Закон 55 та хвиля судових позовів у ЄС поступово підривають позиції Soft2Bet. Але доки існують офшори та юридичні лазівки, подібні схеми залишатимуться життєздатними — залишаючи жертв без справедливості, а регуляторів — із завданням, на крок позаду.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Урі Полявич, Soft2Bet та офшорна імперія: як мільйони з онлайн-казино йдуть у тінь появились сначала на Антикорупційна правда.