Хоча деякі хитрі «туристи» змогли приховати від українських митників купу кешу, європейським прикордонникам довелося розповісти правду. І от через майже два роки список «валютних» емігрантів, які вивозити з України більше 100 000 євро, став відомим. Журналісти отримали фрагмент відповіді Державної митної служби на запит Національного антикорупційного бюро України і змогли ідентифікувати осіб із нього, пише “Антикор“.

Хто вивіз найбільше?

Юрій Атаманюк

Першим, кого вдалося впізнати у списку – Юрій Атаманюк. Людина з таким же ім’ям і прізвищем була заступником начальника Головного управління податкової міліції в часи президента-втікача Віктора Януковича. Генерал-майор податкової вирішив приховати від українських митників, що вивіз майже 3 млн євро через два тижні після початку великої війни. Це найбільша сума, яка фігурує у списку, наданому Державною митною службою.

Кар’єру Атаманюк будував протягом 12 років, починаючи з 2000-го. Спочатку він працював на Рівненщині, а згодом перебрався в Київ і звідси вже в центральний апарат Податкової.

Після відставки генерал-майор, як це типово для українських чиновників, вирішив зайнятися бізнесом. Згідно з даними реєстрів зараз Атаманюк є засновником ТОВ «Ленд-кепітал». Ця фірма займається будівництвом та здачею приміщень в оренду. Також Атаманюк є 100% бенефіціаром ТОВ комерційно-виробнича фірма «Козак», ТОВ «Транзит-23» та ТОВ «Меблі-консалт». Усі ці компаній так чи інакше пов’язані з девелопментом.

Звісно, можна припустити, що Атаманюк заробив свої мільйони вже у бізнесі, і податкове минуле до цього не має жодного відношення. Але ж якщо все було зароблене «непосильною працею», але законно, навіщо було приховувати від митників, що насправді перед ними євровий мільйонер, який поїхав зберігати готівку десь у Європі.

Вино, казино і Chloe

Євгеній Черняк

Другим яскравим прізвищем серед валютних ухилянтів є Євген Черняк. Це власник компанії Global spirits, яка випускає горілку під відомими брендами – «Хортиця» та «Мороша». Його заводи виготовляють горілку та інші алкогольні напої не тільки в Україні, а й в тому числі в країні-агресорі – Росії. Саме цей епізод ліг в основу кримінальної справи, по якій Черняк отримав підозру у державній зраді. Звісно, сам він божиться, що вийшов з російського ринку ще у 2014 році, коли РФ окупувала Крим та почала бойові дії на Донбасі. Але полички магазинів у Москві не дають шансу цій версії. «Хортиця» і «Мороша» до 2023 року продавалися на російському ринку та, за даними ворожих ЗМІ, навіть були лідерами продажів.

Згідно з інформацією, якою володіє Митна служба України, людина з ім’ям Євген Черняк 8 березня 2022 року пересікала українсько-польський кордон, маючи при собі 1,9 мільйонів євро.

Олена Юшкова

Компанію Черняку 8 березня позаминулого року склала Олена Юшкова. Ймовірно, що вона може бути дружиною власника First casino та віцепрезидента Федерації боксу України Артема Юшкова. У 2020 році подружжя значилося засновниками ТОВ «Фьорст слотс».

First casino було одним із перших, хто отримав ліцензію після легалізації грального бізнесу в Україні. Це сталося попри те, що деякі фірми Юшкова, які так чи інакше дотичні до цього казино, були фігурантами кримінальних справ.

За даними ЗМІ, сам Юшков виїхав з України до Німеччини у 2022 році. Своїй дружині він, очевидно, довірив перевозити гроші. Адже, за даними Митниці, Юшкова Олена вивезла 585 000 євро, про які забула попередити митників.

Христина Храновська

Через день після Черняка та дружини казиношника Юшкова в напрямку Польщі їхала ще одна відома особа. Ідеться про Христину Храновську. Жінка з таким же ім’ям є власницею елітних магазинів Chloe та Bonpoint в Києві.

Храновська називає себе Христею і товаришує з українським бомондом давно. На її вечірках можна було побачити всіх – від Каті Осадчої до дружини Валіда Арфуша Ліди.

Після початку війни Храновська реалізувала проект «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей», який презентували в ПАРЄ і який підтримує, зокрема, Перша леді України Олена Зеленська.

9 березня Христина Храновська вивезла з України майже 204 тисячі євро без належного декларування.

Чиновники колишні і діючі

Оксана Будз

Було б дивно, якби у списку ухилянтів від декларування вивезених коштів не опинились депутати, судді та інші поважні люди. Серед них помітно виділяється жінка на ім’я Оксана Будз. 10 березня 2022 року вона вивезла з України 668 тисяч євро.

Ця жінка, ймовірно, може бути дочкою засновника ТОВ «Тернопільоблгаз», депутата Івано-Франківської обласної ради 6 скликання Володимира Будза. Родинна група компаній займається торгівлею паливом, сільським господарством і нерухомістю

Сестра Оксани Будз – Юлія Демчик була помічницею депутата та колишнього голови Нацбанку Степана Кубіва.

Ганна Бокало

Також бачимо у списку Ганну Бокало. Вона може бути матір’ю колишнього старшого інспектора Львівської митниці та депутата Львівської облради Івана Бокала. Зокрема його матір є серед засновників ТОВ «Автосвіт», яке є він вказував як місце роботи під час балотування на виборах.

У 2021 році Рада національної безпеки й оборони оприлюднила список 79 людей, яких вважають причетними до масштабної контрабанди. Серед «поважних» осіб був і Іван Бокало.

Жінка з таким же ім’ям, як у мами Бокала, 11 березня 2022 року вивезла з України 238 тисяч євро, але не задекларувала їх належним чином.

Ольга Мерцалова

У цей же день в напрямку Польщі їхала Ольга Мерцалова, яка везла із собою 344 тисячі євро. Вона може бути дружиною депутата Харківської міськради Олександра Лобановського. Подружжя є власниками торгових центрів «Класс», і місцева преса називає їх одними з найбагатших харків’ян.

У декларації за 2022 рік Лобановський вказав, що є власником семи земельних ділянок у Харкові, трьох величезних маєтків, декількох нежитлових приміщень і трьох квартир. Також він має величезну кількість годинників та ювелірних виробів.

Лобановський задекларував 56 млн гривен та 715 тисяч доларів готівки. Його дружина Ольга Мерцалова, згідно з декларацією, має 281 тисяч грн готівки.

Ганна Вишнякова

Цікавою особою у списку людей, які «забули» задекларувати вивезення коштів, є Ганна Вишнякова. Особа з таким же ім’ям і його написанням англійською була в оприлюднених декілька років тому офшорних документах Panama paper. Зокрема, Ганна Вишнякова з міста Дніпро була власницею компанії ADI Global Limited.

Але набагато цікавіше те, що Ганна Вишнякова була депутатом Дніпровської міської ради з 2006 по 2010 рік. Вишнякова балотувалась від Блоку Петра Порошенка і працювала заступником директора Дніпровського трубного заводу. Це підприємство належить колишньому олігарху, а нині депутату Верховної Ради Сергію Таруті.

8 березня 2022 року жінка на ім’я Ганна Вишнякова виїжджала з України зі 241 тисячею євро без декларування.

Юлія Бучацька

За день до неї на україно-польському кордоні була Юлія Бучацька. Вона, ймовірно, може бути одеським адвокатом і дочкою судді Саратського суду Одеської області Бучацької Алли Іванівна. Хоча декларація судді не майорить багатствами, проте її ймовірна дочка Юлія Бучацька при виїзді з України мала немало-небагато, а 138 135 євро.

Представники бізнесу

Любов Шелетецька

9 березня 2022 року, згідно з даними Митної служби, з України виїхала Любов Шелетецька. Вона везла із собою 200 000 євро. Ця жінка може бути колишньою дружиною засновника ТОВ «Київ проперті менеджмент» Олександра Шелетецького. Раніше ця фірма входила в групу «Південний».

Група «Південний» насамперед відома однойменним банком, який має одеську прописку. Контролюється місцевими бізнесменами Юрієм Родіним та Марком Беккером.

За даними «Наших грошей» станом на 2017 рік неофіційним власником банку міг бути бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського. Утім, представники групи «Південний» відхрещуються від того, що мають якесь відношення до Адамовського.

Олена Фекліна

11 березня 2022 року на українсько-польському кордоні була також Олена Фекліна. Вона може бути одним із заступників голови компанії Reckitt Benckiser Україна. Фірма є міжнародним гігантом та виробником лікарських засобів, товарів для дому та засобів для здоров’я і гігієни: наприклад,  жарознижувальне Nurofen, контрацептиви Durex та жіночі засоби Contex.

Фекліна могла вивезти з України без декларування 239 тисяч євро.

Прокурорські

Марина Ільченко

За поганою українською традицією, жодна напівзаконна ситуація не може відбутись без представників прокуратури. Звісно, є вони і тут. Зв’язок виявлено через Марину Ільченко, яка в березні 2022 року везла до Польщі 332 тисячі євро.

Марина Володимирівна Ільченко з 2008 року по сьогодні є засновницею КУА «Сучасні фінансові ініціативи». Разом із нею у засновниках був Ілля Рафаловський. Він зять одіозного колишнього першого заступника Генпрокурора Володимира Гузира. Гузир відомий тим, що активно чинив тиск на розслідування у справі «діамантових прокурорів», а також швидко обростав нерухомістю.

Гузир повернувся в Генпрокуратуру при Віталії Яремі і Марина Ільченко також має з ним певний зв’язок. Так, жінка раніше очолювала ТОВ «Афродіта» і ТОВ «Житлово-сервісна компанія». Ці компанії займаються будівництвом, зокрема серед іншого будували ЖК «Scandia» в Броварах. У засновниках бачимо родичку лідера партії «Рух за реформи» Сергія Думчева, який є наближеною особою до колишнього Генпрокурора Віталія Яреми. Зокрема, за певними даними саме Ярема давав гроші на масштабну передвиборчу кампанію.

Згадане вище КУА «Сучасні фінансові ініціативи» є засновниками ТОВ «Курортіндустрія». Ця фірма у 2014 році потрапила в скандал із забудовою лісового заказника у Ворзелі під Києвом.

Більшість компаній, в яких працювала Марина Ільченко, прописані за однією адресою у столиці -на вулиці Лейпцизька. У цьому ж будинку розташовувався офіс скандально відомої БРСМ-нафта. Декілька років тому колишній голова СБУ Валентин Наливайченко розповідав, що незаконну діяльність компанії покривав заступник Генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко. Коло замкнулося, і вважати, що Марина Ільченко насправді не пов’язана з Яремою, було б не розумно.

100% гарантії того, що всі вище ідентифіковані особи зі списку Митниці, дійсно ними є, дати не можна. Адже Митна служба надала виключно імена, прізвища та закордонні паспорти. Проте вірогідність того, що в цьому матеріалі названі справжні люди, які вивозили готівку в перші тижні початку війни, дуже висока.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Від депутатів і бізнесменів до «прокурорських»: Стало відомо, хто вивозив з України готівку на початку війни появились сначала на Антикорупційна правда.

Проте, починаючи з осені 2022 року, практично всі будівельні проекти були заморожені. Це з військовими діями і скороченням виплат інвесторам у межах договорів розстрочки. Другий аспект цієї ситуації пов’язаний із серйозними проблемами, які стали дедалі явнішими у керівництві компанії.

Віце-президент «Київміськбуду» Бондарєв у розпал війни зареєстрував фірму в Іспанії з капіталом 300 000 євро.

Аркадій Бондарєв, згідно з офіційною інформацією, з 1992 року працює на столичну владу в секторі комунального господарства та житлового забезпечення. З 2010 року – віце-президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Його біографія не містить жодного натяку на роботу у бізнес-сфері чи приватних компаніях. Втім, як і у більшості чиновників, що дивним чином живуть на широку ногу, все життя працюючи на державу.

У свій час Бондарєв встиг побувати помічником народних депутатів Олега Шевчука від «Батьківщини», а також Романа Романюка з кличківського «УДАРу».

До повноважень Бондарєва у “Київміськбуді” належить координація діяльності з реалізації об’єктів нерухомості, маркетингу та участі компанії у державних програмах. Здавалося б, величезна відповідальність і більше під час війни. Проте фактично жодного коментаря Аркадія Бондарєва про діяльність «Київміськбуду» під час військової агресії з боку РФ не знайти. Його сторінка в Facebook також не рясніє новинами про роботу столичної компанії-забудовника, а є скоріше рекламним бюлетенем для його сина Олександра.

Люди, які цікавляться спортом, напевно, бачили новину місячної давності про те, що 14-річний український гонщик Олександр Бондарєв став членом молодіжної програми команди Формули 1 «Уїльямс». Новина вражає тим, що Олександр став першим в історії українським гонщиком, якому це вдалося. Він і є сином віце-президента «Київміськбуду».

На профільних спортивних сайтах можна прочитати про кар’єру Олександра, який з 5 років займається перегонами. «Весь цей час Олександр займався картингом, фактично, за рахунок своїх батьків. Адже перегони – недешевий вид спорту та знайти спонсорів для дітей майже неможливо», – пишуть спортивні ЗМІ.

Також повідомляється, що «проривним для молодого гонщика Олександра Бондарєва став 2022 рік, коли високі результати українця оцінили в команді Ricky Flynn Motorsport, через яку пройшов Ландо Норріс».

У той час як для більшості українців це був найстрашніший рік в історії – рік, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а російські терористи вбивали, ґвалтували та катували наших людей.

І ось у 2023 році Олександр Бондарєв стає учасником Гоночної академії Вільямс. Звісно, ​​за спонсорства свого батька, віце-президента «Київміськбуду».

Можна подумати, що кар’єру сина спонсорує мати – дружина Аркадія Бондарєва. Але й вона не має таких великих успіхів у бізнесі, які б дозволяли вкладати гроші в такий елітний спорт, як перегони.

Дружина Бондарєва – співачка Оксана Бризгалова. У минулому – учасниця поп-групи «Мілос», а 2019-го також кандидат на участь у «Євробаченні» від України у складі групи Braii. Відомо, що Оксана познайомилася з Бондарєвим під час конкурсу краси, а 2008 року вони стали подружжям. До повномасштабного вторгнення РФ до України Бризгалова керувала студією звукозапису Istok studio у Києві. Але зараз сайт студії не працює, а останнє повідомлення у соціальних мережах стосується вітання з Новим 2022 роком.

У соцмережах Оксана теж не надто світить життям. Свіже фото, датоване серпнем 2023 року, зроблено у Великій Британії та підписано «Just a new frontier».

Завдяки відкритим даним у реєстрах ми змогли знайти довідку про створення Оксаною Бризгалової та Аркадієм Бондарєвим компанії в Іспанії у 2023 році.

Фірма під назвою “BONDAREV RACING SL” була створена 11 січня 2023 року. Останні зміни датовані березнем 2023 року. У них зазначено, що подружжя – віце-президент «Київміськбуду» та співачка – її керівники. Вид діяльності – спорт та його просування.

Фірма зареєстрована в муніципалітеті Барселони, а її офіс розташований за кілька метрів від пляжу та в оточенні дорогих готелів.

Найцікавіша інформація стосується капіталу фірми. За даними реєстру, він досягає аж 300 000 євро, або 11,6 млн. гривень за курсом валют. Оскільки, окрім Бондарєва та Бризгалової інших учасників не відзначено, висновок, чиї це кошти, напрошується сам собою.

Отже, у розпал війни в Україні, під час фактичного банкрутства одного з найбільших забудовників і тоді, коли кожен українець щодня жертвує гроші на ЗСУ, віце-президент «Київміськбуду» Аркадій Бондарєв вкладає 300 000 євро у створення компанії в Іспанії з метою розвитку просування кар’єри свого сина.

І все б нічого, якби це кошти, зароблені у власному бізнесі. Але це кошти, взяті з кишень кожного киянина, адже «Київміськбуд» фінансується з бюджету столиці та 80% його акцій належать Києву. Повторимося, жодної бізнес-діяльності Аркадій Бондарєв у своєму житті не вів, а статки його дружини вистачило б хіба що на форму для гонки для їхнього сина.

Вже під час війни, коли більшість чоловіків не мають можливості для виїзду за кордон через обмеження воєнного стану, Аркадій Бондарєв, зважаючи на все, їхав до Іспанії. Принаймні фото у профілі його сина, датоване вереснем 2022 року і позначене геолокацією Калелья, – це муніципалітет, що входить до провінції Барселона. Саме в ньому зареєстровано фірму BONDAREV RACING SL, засновану Аркадієм Бондарєвим у січні 2023 року.

Підпис під фото – це вітання батька з Днем народження, тож цілком імовірно, що віце-президент «Київміськбуду» міг відзначати своє свято у родинному колі не в Україні.

Іспанія – це країна, в якій багато українських чиновників різного ґатунку мають бізнес чи нерухомість. Про це неодноразово писали журналісти, наголошуючи, що більшість із цих людей не можуть довести законне походження свого статку. Схоже, цю компанію поповнює і віце-президент Київміськбуду Аркадій Бондарєв.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Віцепрезидент «Київміськбуду» Аркадій Бондарев у розпал війни зареєстрував фірму в Іспанії на 300 тисяч євро появились сначала на Антикорупційна правда.