За інформацією, оприлюдненою у розслідуваннях, Державна податкова служба України нарахувала понад 20 мільярдів гривень податкових зобов’язань і штрафів, однак суд відмовив у їх стягненні. У результаті ці кошти фактично залишилися несплаченими.

Юридичним оператором бренду Pin-Up в Україні виступає компанія Укргейм Технолоджи, однак, за матеріалами справи, на її рахунках не виявилося достатніх коштів для погашення податкових зобов’язань. Водночас фінансові потоки, як стверджується у розслідуваннях, проходили через платіжного посередника Diamond Pay, який накопичив перед оператором значну дебіторську заборгованість.

Саме до цієї заборгованості держава намагалася застосувати механізм стягнення, виходячи з того, що гроші фактично проходили через платіжну інфраструктуру. За твердженнями журналістів, така схема могла використовуватися для перерозподілу фінансових потоків і виведення прибутку за межі України.

Однак суд відмовив у задоволенні вимог. Формальною підставою стало те, що податкові претензії вже були заявлені до основного оператора, а повторне стягнення могло створити ризик подвійного списання. При цьому економічний зміст операцій і роль платіжного посередника, як зазначають оглядачі, фактично не стали предметом детального аналізу.

У результаті виникла ситуація, яку експерти описують як «замкнене коло»: з оператора стягнути кошти неможливо через їх відсутність, а альтернативні механізми заблоковані судовим рішенням.

Це не перший подібний епізод. За повідомленнями медіа, раніше у справах, пов’язаних із Pin-Up, також ухвалювалися рішення про повернення або розблокування активів, причому частина слухань проходила в закритому режимі. У сукупності це дозволило компанії продовжувати діяльність, попри значні податкові претензії.

Окрему увагу журналісти звертають на зв’язки платіжної інфраструктури з фігурами, які раніше працювали у сфері державного регулювання азартних ігор. Зокрема, у публічних матеріалах згадується Євген Яхній, пов’язаний із колишнім регулятором КРАІЛ. Після ліквідації цієї установи її функції були передані новому органу, що, на думку критиків, не усунуло системних проблем ринку.

Загалом ситуація навколо Pin-Up стала прикладом ширшої дискусії про те, наскільки ефективно держава контролює гральний бізнес, рух коштів і виконання податкових зобов’язань. У воєнний час, коли бюджет критично залежить від надходжень, подібні історії викликають особливо гостру реакцію суспільства і ставлять питання про необхідність більш жорсткого контролю та прозорості судових рішень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение 20 мільярдів, які держава не отримала: як судове рішення у справі Pin-Up поставило під питання ефективність податкового контролю появились сначала на Антикорупційна правда.

Як повідомляє Elordainfo.kz, Агентство Республіки Казахстан з фінансового моніторингу встановило, що до незаконних операцій були залучені співробітники банків, платіжні організації та щонайменше 120 осіб із кількох країн. Кошти маскувалися під легальні транзакції, проходили через платіжних посередників і врешті-решт виводилися на користь нелегальних онлайн-казино.

Паралельно правоохоронці ліквідували масштабний Call-центр, який забезпечував технічну підтримку одразу чотирьох онлайн-казино. У ньому працювали як місцеві, так і іноземні громадяни. Саме через цей Call-центр клієнтам надавали інструкції щодо переказів коштів, обходу фінансового контролю та використання криптовалюти.

Більше того, організатори створили власну гемблінгову партнерську програму, через яку здійснювався прийом і виведення коштів у криптовалюті. Оборот цієї схеми перевищив 200 мільйонів USDT, що свідчить про промисловий масштаб операції.

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 обшуків, вилучили техніку, сервери, фінансову документацію та затримали дев’ятьох підозрюваних.

За офіційною інформацією, ключовим організатором так званої схеми мікскодингу став українець Вадим Гордієвський (1974 року народження). Саме він, за версією слідства, координував діяльність організованого злочинного угруповання та використовував для цього казахстанську компанію Marginplus. Окрім Казахстану, Гордієвський співпрацював і з нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із платіжною інфраструктурою.

Біографія Гордієвського добре відома в Україні. У 2008 році він обіймав посаду заступника голови Бориспільської РДА та курував земельні питання. Саме в цей період Бориспільщина пережила один із найбільших «земельних розпилів». Попри гучні скандали, кримінального завершення ця історія не отримала — допомогли гроші та зв’язки.

У 2012 році, після приходу до влади Віктора Януковича, Гордієвський очолив службу автомобільних доріг в Одеській області, де, за даними джерел, освоював мільйонні бюджети, частину яких згодом інвестував у фінансові структури, зокрема у ФК «Альта Капітал».

Після відкриття кримінальних проваджень за фінансові злочини та шахрайство, а також оголошення його в розшук МВС України, Гордієвський поспіхом залишив країну, скориставшись підробленими документами.

Разом із ним, за версією слідства, працював його партнер Михайло Ковальов, який має бізнес-структури в ЄС, зокрема в Польщі, а також посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивні компанії в Польщі, зокрема STABLEX SOLUTION Sp. z o. o., він займався нелегальними платежами та «обналом» криптовалюти.

Окрему роль у схемі відігравала колишня співробітниця «Київстару» Олена Суворова (1983 року народження), яка після лютого 2022 року виїхала до Москви. Разом із нею в схемі працював IT-спеціаліст Денис Риков (1990 року народження), який нині мешкає в Санкт-Петербурзі.

У своїх соцмережах Суворова позиціонує себе як «підприємець, інвестор і криптотрейдер із досвідом понад 5 років». Вона заявляє, що понад десять років працювала у сфері FinTech, а у 2021 році заснувала бізнес з міжнародних криптопереказів і криптоакадемію «Лемонкоїн».

Наразі правоохоронні органи Казахстану звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження фігурантів справи. Найближчим часом Гордієвського, Суворову та їхніх спільників планують оголосити в міжнародний розшук. За законодавством Казахстану їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Онлайн-казино на мільярд доларів: як українські ділки побудували транскордонну гемблінг-імперію в Казахстані появились сначала на Антикорупційна правда.

Про цю корупційну схему повідомило міжнародне детективне бюро Absolution.

До травня засновником «Нейролінку» значився уродженець села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський. Його кар’єрний слід веде до компанії XGen Solutions LTD, яка вже фігурує у судових документах, пов’язаних із підсанкційним онлайн-казино Cosmolot. А за ним — тінь російського бізнесмена Сергія Токарєва.

Михайло Зборовський

Згідно з матеріалами кримінальної справи, поліцейський майор вступив у змову з метою наживи. У лютому 2025 року він отримав запит від МТБ Банку до СБУ щодо перевірки «Нейролінку» та його власника. Банкіри хотіли знати, чи є у компанії російський капітал або зв’язки з підсанкційними особами.

Замість законної перевірки офіцер запропонував «домовитися»: 20 тисяч доларів — за позитивну відповідь від СБУ. Ба більше, він гарантував, що надалі компанія щомісяця «заноситиме» від 100 до 200 тисяч гривень за прикриття її діяльності.

2 квітня афера досягла кульмінації. Представник «Нейролінку» отримав офіційний лист СБУ №14/1/1-112 від 31 березня, підписаний начальником департаменту оперативного підрозділу. У документі чорним по білому стверджувалося: жодних зв’язків із росією не виявлено. За цей «чистий папірець» майор отримав обумовлені 20 тисяч доларів.

Та вже невдовзі йому повідомили про підозру за корупційними статтями. А паралельно слідчі перевіряють роль самого Зборовського, який також може опинитися на лаві підсудних.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Керівники онлайн-казино Cosmobet намагалися «відкупитися» довідкою СБУ про нібито відсутність зв’язків із росією появились сначала на Антикорупційна правда.

Мова йде про мережу онлайн-казино Wazamba, якими керували зареєстровані на Кюрасао компанії Rabidi N.V. та Araxio Development. Поштовхом до розслідування стали численні судові позови від гравців із країн ЄС, серед яких — громадянин Німеччини, який програв 400 тисяч євро. Справу порушили не через сам факт програшу, а через навмисне втягування у гру людини з психологічними проблемами.

У 2023 році німецький суд ухвалив рішення стягнути збитки з Rabidi N.V., виявивши, що компанія працювала без ліцензії. Схожий вердикт виніс суд Нідерландів щодо Araxio Development. Аналогічні претензії вже готують Іспанія, Італія та Греція.

Втім, постраждалі навряд чи отримають компенсацію: обидві компанії збанкрутували, а їхні рахунки порожні. Проте судові рішення відкрили шлях до кримінального переслідування організаторів схеми, сліди яких ведуть до Soft2bet та її власника. Полявич відкидає будь-який зв’язок із Wazamba, хоча у слідства є дані про його тісні контакти з власниками обох компаній.

Цікаві факти наводить сайт recruitika.com, де збереглася інформація про набір персоналу київського офісу Soft2bet. Там компанію називають «молдовською продуктовою», але чітко зазначають, що вона володіє брендами Wazamba, Nomini та Rabona. І хоча зараз активно ведеться кампанія з «зачистки» негативу про Soft2bet, ці згадки непрямо підтверджують матеріали німецьких і нідерландських судів.

Ще у 2020 році український офіс Soft2bet відвідувала поліція разом із СБУ. Попри відкриття кримінального провадження, Полявич уникнув серйозних наслідків — справу «поховали», але офіс довелося закрити. Згодом стало відомо ще кілька пов’язаних із компанією онлайн-казино.

Після початку війни Полявич остаточно переніс бізнес у безпечніші юрисдикції — на Мальту та Кіпр, де діють закони, що приховують реальних власників компаній. Однак це захист лише від цивільних позовів. Як поведе себе влада цих країн у разі кримінального переслідування, залишається відкритим питанням.

Головною вразливістю Полявича залишаються фінанси. За офіційними звітами, минулого року він заробив 57,8 млн євро, які інвестує у нерухомість і розширення автопарку. Але слідство стверджує, що значна частина його доходів — «брудні» гроші від діяльності Wazamba, Araxio і Rabidi, через які з 2017 до 2024 року працювало близько 550 азартних сайтів. За оцінками, йдеться про сотні мільйонів євро, які потребують відмивання.

Останнім часом стало відомо, що Полявич частково переміщує діяльність Soft2bet у Дубай — «гавань» для тіньових капіталів. Проте там у нього теж є слабке місце, пов’язане з його національністю, яка не користується популярністю в регіоні. Якщо ризики зростатимуть, Полявичу, ймовірно, доведеться переїхати до Ізраїлю, який не видає своїх громадян.

Чи призведуть ці розслідування до реального покарання — поки невідомо. Проте очевидно, що навколо власника Soft2bet з’явився серйозний тиск, і цього разу він не на його боці.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Коли настане час відповідальності для афериста Урі Полявича з Soft2bet? появились сначала на Антикорупційна правда.

Soft2Bet — не розвага і не технологічний стартап. Це легалізована схема фінансового грабунку, замаскована під геймінг. Кожен «бонус» — це пастка. Кожен спін — це постріл у голову.

Урі Полявич — не бізнесмен, а цифровий наркобарон

Він не просуває інновації — він продає залежність. Його компанії працюють не в «сірій зоні», а за чітко спланованими кримінальними схемами. Коли одну юрисдикцію закривають — він відкриває іншу, створює нові офшорні прокладки і запускає маховик заново.

VIP-менеджери — хижаки під маскою підтримки

Це не служба підтримки — це психологічні маніпулятори. Якщо гравець на межі — вони не пропонують допомогу, вони пропонують «пільговий» кредит. Кожен «ексклюзивний бонус» — це ще один крок до фінансового краху.

Привітальний бонус — це не подарунок, а наживка

Подвоєння депозиту — не щедрість, а перша доза. А далі:

• безкоштовні спіни (щоб підсадити),

• статус VIP (щоб закріпити залежність),

• «ви майже відігрались!» (щоб добити).

Спонсорство спорту — кривавий маркетинг

Кожен логотип Soft2Bet на футболці — це гроші від розбитих життів. Клуби чудово знають, що ці кошти отримані з кишень людей, яких довели до самогубства чи боргової ями. Це не партнерство — це злочин.

Twitch — вербування підлітків

Стрімери, які з посмішкою розповідають про «великі виграші», не кажуть правди. Вони мовчать про те, що 98% гравців програють. Що діти крадуть у батьків, щоб відігратися. Це не реклама — це полювання на неповнолітніх.

Чому це все ще існує?

Бо за Soft2Bet стоїть:

• Куплена політика (Мальта, Кіпр),

• Куплена журналістика, яка ігнорує злочини,

• Куплені «експерти», що звинувачують самих гравців.

А головне — сором жертв. Люди бояться сказати, що їх обдурили.

Фінансові схеми: крипта й офшори

Soft2Bet активно використовує криптовалюти, слаборегульовані платіжні шлюзи й підставні акаунти. Всі ці канали маскують походження грошей і роблять відстеження майже неможливим без втручання міжнародних регуляторів.

Це не продукт — це зброя проти психіки

Усі графіка, звуки й інтерфейс створені, щоб викликати залежність. Поведінкова психологія, змінні винагороди, ефект ілюзії контролю — це не випадковість, а система порабощення.

Наслідки: самогубства, розбиті сім’ї, знищене життя

Після Soft2Bet залишаються не витрати — а трагедії. Люди накладають на себе руки, родини розпадаються, діти втрачають усе. Це не просто гра — це повільне масове знищення під прикриттям технологій.

Вердикт:

Soft2Bet — не ігрова компанія, а цифровий наркокартель.
Поки Полявич катається на люксових авто — хтось втрачає останню надію.
Це не бізнес — це війна проти людей.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Soft2Bet та Урі Полявич — цифровий картель, що перемелює людські життя на гроші появились сначала на Антикорупційна правда.

Міжнародна експансія та офшорні юрисдикції

Засновник і CEO Soft2Bet, ізраїльсько-український бізнесмен Урі Полявич, оперативно переніс діяльність компанії на Мальту та Кіпр — юрисдикції з лояльним корпоративним законодавством і низьким рівнем прозорості. Проте, за словами експертів, кіпрська гральна індустрія тісно пов’язана з російським капіталом та організованою злочинністю.

Пізніше Soft2Bet розширила діяльність через компанії Rabidi та Araxio Development, зареєстровані в офшорній зоні Кюрасао. У 2022 році їхній сукупний дохід склав €343 млн. Ці структури керували онлайн-казино, зокрема Wazamba, орієнтованими на вразливих користувачів — через VIP-програми та агресивну систему кредитування.

Один з таких випадків — німецький гравець, який після розлучення потрапив у залежність і втратив €245 тис. на платформі Wazamba. Замість допомоги йому надали статус VIP-клієнта, заохочуючи продовження гри. Попри рішення суду про повернення коштів, компанія Rabidi оголосила банкрутство, заздалегідь перевівши активи на Кіпр та до Дубаю.

Блокування, реклама і зв’язки з російським капіталом

Попри заборони в Італії, Іспанії та Греції, Soft2Bet продовжувала активну діяльність. У 2024 році її платформа Boomerang стала спонсором футбольного клубу AC Milan. У IV кварталі того ж року платформа зафіксувала 17 млн відвідувань, з яких 7 млн — з Німеччини, де компанія не мала ліцензії.

Офіційними власниками Boomerang є четверо громадян Росії з кіпрськими паспортами. Це ще більше ускладнює структуру власності та ставить під сумнів дотримання норм ліцензування.

Дивіденди, нерухомість і юридичні лазівки

У 2023 році Урі Полявич вивів з Soft2Bet €57,8 млн у вигляді дивідендів. Частину цих коштів він інвестував у елітну нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії, а також у колекцію автомобілів вартістю близько €1,3 млн. У той час постраждалі клієнти компанії так і не отримали компенсацій.

Soft2Bet активно користується мальтійським Законом 55, який дозволяє місцевим судам ігнорувати рішення європейських судів проти зареєстрованих на Мальті гральних компаній. Це дозволяє ухилятися від санкцій — наприклад, штрафу в €5 млн від Іспанії — і продовжувати просування заборонених брендів, таких як Elabet.

Політичні зв’язки та закриті справи

Розслідування також виявили зв’язки Soft2Bet з українськими бізнесменами Денисом Винокуром і Володимиром Гаркавим, останній із яких був пов’язаний зі студією «Квартал 95». За інформацією джерел, ТОВ «Arax Development» із статутним капіталом $1000 використовувалося для відмивання прибутків з нелегального гемблінгу. Справу було закрито, ймовірно, під політичним тиском.

Перенесення активів у непрозорі зони

Під тиском регуляторів Soft2Bet перевела частину активів із Кюрасао до юрисдикцій з нижчим рівнем прозорості — зокрема до Дубаю та на Анжуан (Коморські острови). Торгові марки Wazamba та House of Spades були перереєстровані в цих офшорних зонах, де майже відсутній захист прав споживачів.

Компанія користується нерівномірністю регулювання в ЄС: близько 70% ринку онлайн-гемблінгу залишається нелегальним, що дозволяє Soft2Bet зберігати значну частку. За даними моніторингу, компанія контролює 114 сайтів, заблокованих у Німеччині, Франції та Італії.

Перспективи і міжнародні розслідування

Європейські суди, зокрема в Німеччині та Нідерландах, підтвердили, що Rabidi та Araxio діяли без ліцензій. Проте через фіктивні процедури банкрутства постраждалі так і не отримали відшкодувань.

Розслідування виявили пряму причетність Полявича: компанію Araxio контролювала кіпрська Outono Ltd, а Rabidi належала його партнеру Денису Бутку. У період з 2017 по 2024 рік вони створили понад 550 доменів для онлайн-казино, заробивши сотні мільйонів євро на сірому ринку.

Зараз Полявич активно переносить операції в Дубай — один із центрів «сірої» фінансової діяльності. Його ізраїльське громадянство фактично захищає його від екстрадиції, хоча й обмежує пересування.

Зростаючий тиск на Мальту через сумнозвісний Закон 55 та хвиля судових позовів у ЄС поступово підривають позиції Soft2Bet. Але доки існують офшори та юридичні лазівки, подібні схеми залишатимуться життєздатними — залишаючи жертв без справедливості, а регуляторів — із завданням, на крок позаду.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Урі Полявич, Soft2Bet та офшорна імперія: як мільйони з онлайн-казино йдуть у тінь появились сначала на Антикорупційна правда.

З 2023 року «Даймонд Пей» надавала платіжні послуги для Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») та Vbet (ТОВ «ВБЕТ Україна»), здійснюючи прийом коштів від гравців, переказ виграшів і повернення залишків. Після арешту рахунків Vbet у 2024 році на рахунках «Даймонд Пей» почали накопичуватися значні суми, які більше не передавались організаторам азартних ігор.

У липні 2024 року Національний банк України анулював ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію, надану для її отримання, а також через зв’язки власника з Росією. Згідно з даними НБУ, компанія контролюється через ТОВ «Даймонд Консалт», а її бенефіціар не має бездоганної ділової репутації.

За інформацією Бюро економічної безпеки, у серпні–вересні 2024 року було реалізовано схему з використанням низки фіктивних компаній: ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» та ТОВ «Лентіс Девілс». Вони подали судові позови до «Даймонд Пей» на загальну суму понад 300 млн грн, стверджуючи про нібито надані послуги, включаючи IT-розробки та рекламу. Слідчі вважають ці договори фіктивними.

Ключову роль у схемі відіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які ухвалювалися в стислі терміни. На їх підставі кошти переказувалися на рахунок приватного виконавця, а далі — на компанії-позивачі. Наприклад:

• 28–29 серпня 2024 року з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» було переказано 53,8 млн грн, з яких 48,9 млн грн отримало ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги».

• 2 жовтня 2024 року з рахунку в АТ «ЄПБ» переказано 72,51 млн грн, які частково були розподілені між п’ятьма маловідомими компаніями з ознаками фіктивності.

Ці структури, за висновками БЕБ, виконували роль транзитних фірм, через які кошти передавалися іншим ризиковим суб’єктам.

У період з вересня по листопад 2024 року «Даймонд Пей» намагалася здійснити додаткові перекази на загальну суму понад 154 млн грн, посилаючись на нові судові рішення. Проте «Укргазбанк» та «Ощадбанк» заблокували ці операції відповідно до законодавства про протидію відмиванню коштів, що дало слідчим час на реагування.

Зрештою, Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на кошти компанії на рахунку в «Укргазбанку» на підставі клопотання Офісу Генерального прокурора.

Онлайн-казино Vbet пов’язують з Артуром Гранцом, Cosmolot — з компанією Nevada Gaming, що належить Сергію Токарєву та громадянину Німеччини Арнульфу Нойманн-Дамерау.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Cosmolot і Vbet можуть бути причетні до виведення арештованих коштів через «Даймонд Пей» — розслідування БЕБ появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це стало відомо з рішення Київського окружного адмінсуду.

Суд ухвалив рішення про зупинення видаткових операцій на банківських рахунках фірми та накладення арешту на кошти компанії в сумі боргу. Рішення прийнято за заявою Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків через несплату компанією податкового боргу, що виник унаслідок діяльності в сфері букмекерства та азартних ігор.

Станом на травень цього року компанія накопичила податковий борг, що включає:

– 410 млн грн – несплачені зобов’язання за податковою декларацією за І квартал 2024 року;

– 150,48 млн грн – борг за декларацією за півріччя 2024 року;

– 145,2 тис. грн – зобов’язання за уточнюючою декларацією;

– 612,64 тис. грн та 956,9 тис. грн – нарахована пеня за несвоєчасну сплату;

– 2,73 млн грн – штрафні санкції, донараховані за результатами камеральної перевірки за період з листопада 2022 року по листопад 2024 року.

Податковий борг виник через несплату податку на доходи, отримані від букмекерської діяльності та азартних ігор.

ДПС неодноразово намагалася врегулювати ситуацію, надсилаючи компанії податкові вимоги, повідомлення та листи з вимогами надати документи для опису майна в податкову заставу. Проте, фірма ухилялася від співпраці.

Податковий керуючий Цюкало Т.В., призначений для роботи з боргом компанії, 25 квітня та 7 травня виїжджав за адресою «Укр Гейм технолоджі», але не виявив ані представників компанії, ані її майна. За результатами цих виїздів складено акти про відсутність платника податків за місцезнаходженням та про перешкоджання виконанню повноважень податкового керуючого.

ДПС повідомила компанію про необхідність надання документів для опису майна в податкову заставу, але відповіді не отримала. Раніше, у 2024 році, податковий орган уже описав майно компанії на суми 2,16 млн грн  та 20,18 млрд грн, однак ці активи не покривають податковий борг, а їхня наявність не була підтверджена під час перевірок.

Відповідач був повідомлений про судове засідання електронною поштою та телефонним зв’язком, але представники компанії не з’явилися на слухання та не надали відзиву на заяву ДПС. Суд вирішив зупинити до 7 липня 2025 року видаткові операції на всіх банківських рахунках фірми та накласти арешт на кошти.

Нагадаємо, що директор компанії Ігор Зотько є підозрюваним у справі  № 62024000000000286 за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Він отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.

Сайти «Укр Гейм технолоджі» з онлайн-гемблінгу продовжують свою роботу.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Суд заблокував рахунки онлайн-казино Pin-Up через несплату 564 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

ЗМІ пишуть, що Рудий затриманий через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Ідеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам. Слідство встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України. До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО».

“Антикорупційна правда”

Сообщение Голову КРАІЛ Івана Рудого затримало ДБР появились сначала на Антикорупційна правда.

Що стосується скандалів з відмиванням та виведенням грошей, то про це пізніше. А поки що спростуємо версію про те, що «банк заснували жінки і саме завдяки цьому він настільки успішний». Так, дійсно, бенефіціарами банку «Конкорд», або, як свідчать його вивіски – ConcordBank, є дві сестри. Це – мешканки Дніпра (тоді ще Дніпропетровська) сестри Олена Сусідка та Юлія Сусідка.

Не заперечуючи їхніх талантів у підприємництві та банківській сфері, все ж таки хочеться уточнити деякі деталі щодо заснування ConcordBank «жінками». У момент заснування банку, у 2012 році, Олена Віліївна Сусідка мала прізвище Сусідка-Мішалова. На той час вона була депутатом Дніпропетровської облради від Партії регіонів, що було однією зі складових успіху.

Іншою складовою успіху був В’ячеслав Мішалов, чоловік пані Сусідки-Мішалової. Злі язики подейкують, що створення банку – саме його заслуга, а банк йому знадобився для виведення грошей, нажитих тяжкою та непосильною працею на посаді секретаря Дніпропетровської міської ради. Звісно ж, що обслуговував пан Мішалов не лише себе – конвертаційний центр у такому місті, як Дніпропетровськ, річ дуже затребувана.

Ці чутки підтверджуються тим, що у 2016 році банк потрапив до кримінальної справи. Як заявили тоді у поліції, «невстановлені особи, організувавши цілу низку фіктивних підприємницьких структур у Києві та Дніпропетровській області, вступили у змову з посадовими особами АКБ «Конкорд». Після чого на рахунки цих підприємств, відкриті у «Конкорді», почали надходити безготівкові кошти від фірм, які бажають ухилитися від сплати податків, а також безготівкових держпідприємств, керівники яких могли займатися фактичним розкраданням державних грошей». Хоча справа й затихла, але з формулювання поліції зрозуміло, що йдеться про звичайний «конверт», щоправда, із досить високими оборотами.

В’ячеслав Мішалов згодом ще неодноразово потрапляв у скандали та поле зору поліції, але все для нього закінчилося благополучно. Станом на сьогодні В’ячеслав Мішалов, його дружина Олена Сусідка та золовка Юлія Сусідка є особами, які входять до першої десятки списку власників біткоїнів в Україні. Принаймні десятку тих, про кого є відомості.

Останній скандал датований минулим роком – тоді «Конкорд» потрапив під штрафні санкції НБУ за причетність до «легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового ураження». Це цитата з прес-релізу Нацбанку, але «Конкорд» відбувся тоді дуже легко – штрафом 60,4 мільйона гривень, а також письмовим попередженням.

Що саме являла собою фраза «причетність до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», так і залишилося таємницею – крім штрафу, інших видимих наслідків для «Конкорду» не було. Але, можливо, цей штраф пов’язаний з тим, що у вересні 2021 року ConcordBank потрапив під штрафні санкції Сполучених Штатів Америки за роботу з російським криптообмінником SUEX. У схемі було задіяно криптообмінник SUEX, найбільшу криптовалютну біржу Східної Європи ExMo, групу компаній QIWI та український банк «Конкорд».

І що характерно – саме через банк «Конкорд» здійснювалися платежі російських громадян для найбільшої у даркнеті платформи з продажу наркотиків Hydra, оборот якої в Росії становить не менше півтора мільярда доларів на рік. Telegram-канал Badbank, який спеціалізується на розслідуванні підозрілих фінансових операцій, опублікував докладну інформацію про прийом платежів у гривнях для крипто-біржі ExMo, які здійснював банк «Конкорд» через платіжний агрегатор HotPay (hotpay.money), зареєстрований у юрисдикції Британськихі Віргінських островів.

Незважаючи на інтереси Мінфіну США та розслідування ФБР, «Конкорд» демонструє зростання показників і впроваджує все нові продукти:

Очевидно, що жодних наслідків принаймні від української влади для банку не було.

Що, можливо, пояснюється тим фактом, що «жінкам, які заснували банк», активно допомагає чоловік – той самий В’ячеслав Мішалов. Який у діяльності «Конкорд-банку» активно використовує досвід глави IBOX BANK, за результатами якого IBOX BANK у березні втратив ліцензію, а його керівництво чекає на вироки суду.

Цей банк отримав свою останню назву (він був заснований як банк «Авторитет» у 1993-му, потім власники схаменулися та перейменували його на «Агрокомбанк») від платіжних терміналів iBox. На яких і згорів. І ліквідували «Айбокс-банк» саме на підставі того закону, за яким минулого року «Конкорд» отримав штраф та попередження – Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масової знищення».

У разі «Айбокса» йшлося про незаконне виведення грошей та обслуговування діяльності нелегальних онлайн-казино. Коли «Айбокс» звалився, прапор з його слабких рук треба було терміново підхоплювати. І підхопив його саме «Конкорд» – від того, що банк, який гнав нелегальні платежі для онлайн-казино, обвалився, самі казино існувати не перестали. Тобто спрацював ринок – є попит, буде й пропозиція.

Чим закінчиться ця пропозиція для «Конкорд-банку» – питання поки що відкрите. Але, у будь-якому разі, сам В’ячеслав Мішалов не постраждає – він у банку ніхто. Та й Олена та Юлія Сусідки теж у найгіршому випадку виявляться без банку – вони лише його бенефіціари, а всі рішення ухвалює правління на чолі з якимось Юрієм Анатолійовичем Задоєм.

якому й доведеться віддуватися за все, що відбувається у банку. Ну а Сусідки з Мішаловим навряд чи будуть сильно засмучені – з «Конкорду» вичавлено практично все, що можна, а біткоїн, значну колекцію яких вони мають, знову демонструє, нехай і повільне, але впевнене зростання. Та й за всього бажання вітчизняних правоохоронців їх конфіскувати, зробити це практично неможливо – на те й вигадано криптовалюту, щоб до неї не дотяглися руки держави. Та й бажання конфіскувати щось у Сусідок-Мішелових у наших правоохоронців не спостерігається, як взагалі щось розслідувати щодо діяльності ConcordBank.

“Антикорупційна правда”

Сообщение ConcordBank успадкував ринок з обслуговування підпільних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку? появились сначала на Антикорупційна правда.

Казино Зевс має інформацію про німецькі онлайн казино. Гравці звідси зможуть дізнатися:

• актуальні новини німецького гемблінгу;
• особливості ігрових розваг;
• про наявні бонусні заохочення;
• про процес реєстрації на сайті клубу;
• відгуки інших користувачів.

Рейтинги та огляди Олексія Іванова є незамінними у виборі віртуального азартного клубу.

У чому основні переваги онлайн казино

Online casino Німеччини мають більшу популярність, ніж звичайні наземні гральні заклади. Це пов’язано з низкою причин:

1. Віртуальні клуби доступніші: тут немає певного режиму роботи, користувач може будь-коли звернутися на сайт клубу. Також тут не потрібно дотримуватися дрес-коду.
2. У веб казино вибір видів азартних ігор більший. У наземних залах представлені карткові ігри, рулетка, апарати. В онлайн казино широкий асортимент: різні типи автоматів, різні види рулетка, відео ігри, а також розваги в режимі live.
3. Тільки в онлайн-клубах є бонуси. Вони значно збільшують шанси на виграш. У звичайному казино немає.

Всі перераховані вище переваги азартних онлайн майданчиків роблять їх більш популярними. Єдиний мінус, який є у грі на віртуальних майданчиках, полягає у необхідності верифікації. Її потрібно пройти кожному гравцю, щоб вивести виграні кошти.

Німецьких онлайн-клубів сьогодні досить багато. Олексій Іванов вирішив провести їх аналіз та виділити найкращі варіанти для гравців. Він спирався на низку критеріїв: репутація, наявність документації, що дозволяє, та інші параметри. Користувачі можуть дізнатися про них докладніше на сайті casinozeus.de.

Рейтинг найкращих німецьких майданчиків за версією Олексія Іванова

Олексій Іванов склав рейтинг найкращих німецьких казино https://casinozeus.de/ru які максимально задовольнять потреби гравців. До цього списку увійшли: Golden Star, Casinoly, BiamoBet, Vulkan Vegas, 1Bet.

Представлений ТОП онлайн казино Німеччини має такі переваги:

1. Великий вибір ігор.
2. Зручні у використанні сайти із сучасним дизайном.
3. Зрозуміла навігація навіть нових користувачів.
4. Різноманітність платіжних систем та валют.
5. Наявність мобільних версій веб-сайтів.

Дані особливості роблять перелічені клуби максимально ефективними для гри та отримання виграшів.

Які ігри пропонують німецькі онлайн казино

Практично кожне німецьке онлайн казино має великий вибір гральних розваг. Багато клубів пропонують як безкоштовні демонстраційні версії гри, так і платні. Перший варіант дозволяє вивчити гру докладніше без ризику втрати коштів, а другий — вивести виграші.

В асортименті онлайн казино є наступні варіанти ігор:

• ігрові апарати різних тематик;
• покер, блекджек, баккара;
• відеопокер;
• різні варіанти рулетки;
• ігри в режимі лайв.

Останній тип ігор дозволяє випробувати присутність у реальному стаціонарному клубі.

Як пише Олексій Іванов на своєму сайті: «Німецький онлайн гемблінг відрізняється широкою різноманітністю ігрових розваг. Для кожного знайдеться оптимальний варіант гри».

Німецькі онлайн казино сьогодні перебувають на піку популярності. Вони постійно вдосконалюються та покращують умови гри. Кожне легальне казино повинне мати ліцензію. Тільки за її наявності клуб має право працювати. Якщо казино має цей документ, то це свідчить про чесність і прозорість його роботи.

Важливість відповідальної гри

Правила осмисленої гри розроблені для запобігання розвитку гральної залежності. Три основні полягають у наступному:

1. Встановлення максимальних сум, які можна внести на депозитний рахунок.
2. Обмеження часу гравців.
3. Створення умов, за яких тільки повнолітній гравець може зареєструвати обліковий запис на сайті клубу.

Існують спеціальні організації, які лікують лудоманію. При прояві її ознак необхідно одразу звертатися до цих організацій.

Сообщение Топ німецьких онлайн казино: опубліковані огляди та рейтинги на Казино Зевс появились сначала на Антикорупційна правда.

Офіційно кінцевим бенефіціаром First Casino та публічною особою бренду є Артем Юшков – вінницький бізнесмен з інтересами у будівельному бізнесі у різних регіонах. Менш відомий інший бік його підприємницької діяльності – задовго до легалізації гральної сфери він побудував мережу підпільних залів гральних автоматів у кількох містах України. У перші дні війни бізнесмен залишив Україну та веде свої справи на батьківщині з Берліна.

Журналісти НВ пов’язують First Casino із ще одним бізнесменом та фігурантом «Миротворця» – Олександром Паном. Його називають головним інвестором гральної мережі.

Юшкова з ним пов’язує спільний бізнес — щонайменше до жовтня 2020 року вони були співвласниками ТОВ Вінницьке СКТБ ОПК. Ця компанія фігурує у ЗМІ як один із власників ТЦ «Дастор» у Вінниці. Саме його вже давно планує перебудувати Юшкова.

На зв’язок First, Пана та Юшкова вказують і львівські журналісти. За їхніми даними, компанія, що використовує бренд казино, через низку інших фірм також пов’язана з Паном.

У 2018 році одна з компаній Пана – стартап iPan фігурувала у кримінальній справі платежів через РОS-термінали у Криму та на тимчасово-окупованих територіях. Тоді у цій справі було проведено обшуки одразу у трьох вінницьких компаніях.

Але цікавішим є зв’язок організаторів казино з масштабною фінансовою пірамідою. Усього за кілька днів до повномасштабного вторгнення, 21 лютого 2022 року, Печерський суд Києва розглядав справу про піраміди, через які шахраї обманом заволодівали грошима громадян України. У справі фігурує сума 12 млн євро. Основну увагу у справі приділено Questra World та Atlantic Global Asset Management. Постанова суду вказує на можливий зв’язок фінансових пірамід з компаніями “ЗНВКІФ”УСПІШНИЙ” та “ЗНВКІФ “ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ” та необхідність перевірити походження коштів, з яких сформовано статутний капітал компаній ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФІОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ , ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Усі вони безпосередньо пов’язані з брендом First Casino та Артемом Юшковим.

За даними YouControl, Олександр Пан принаймні до січня 2018 мав інше прізвище – Прочухан. Людина з таким самим ім’ям та прізвищем була так званим «тисячником» фінансової піраміди МММ-2021. Він також брав участь у пірамідах «Золотий перетин» та «Формула грошей» (у мережі є відео, де Олександр особисто розповідає про ці проекти) та у діяльності проектів Questra World та A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Цікаво, що раніше за спробу пов’язати його із цими пірамідами, Пан/Прочухан вимагав заблокувати понад 500 інформаційних сайтів. У змові з високопосадовцями йому навіть вдалося досягти відповідного рішення суду, яке спровокувало масштабний скандал в Україні. Пізніше Олександра Пану було внесено до бази «Миротворець» за шахрайство, афоризм, участь у створенні фінансових пірамід та замах на свободу слова в Україні.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Власники казино First: від фінансових пірамід до бази “Миротворець” появились сначала на Антикорупційна правда.

Кому належить онлайн-казино Pin-Up

Офіційно ліцензію на азартні ігри під брендом Pin-Up отримала “Укр гейм технолоджі”. Компанія з’явилася незадовго до відкриття грального бізнесу в Україні – 2021-го. На цей момент вже активно обговорювали легалізацію ринку. Також з компанією пов’язана юрособа “ПІН-АП”, якою володіла Марина Ільїна. Вона також давала коментарі від імені Pin-Up.

Видання Ain стверджувало, що українка Ільїна переїхала до Москви, нібито її чоловік – росіянин Дмитро Пунін. Разом із ним вони організовували азартні ігри у РФ. Це твердження розслідувачі підтвердили тим фактом, що подружжю належить 50% Guruflow Team Ltd. Саме ця компанія володіла “Пін-Ап.ру”.

Що цікаво, у Росії Pin-Up почав працювати до того, як запустився в Україні. Тобто фактично компанія родом із РФ, проте згодом поширила свої франшизи в інших державах. Наразі російське казино належить зятю прем’єр-міністру РФ – Олександру Удодову.

З українського ринку казино витісняють усі російські компанії. І тепер Pin-Up стверджує, що більше не має зв’язків із російським ринком. Нібито на території агресора справді працювала франшиза, але тепер її передали росіянам.

Справді, ще у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став володіти родич прем’єра РФ Михайла Мішустіна, як пише РБК, він був чоловіком сестри Мішустіна. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: “PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв’язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію. Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту” .

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов’язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю Мішустіна, який перебуває під санкціями.

“А це (покупець російського Pin-Up), як відомо, зять прем’єра Росії, який перебуває під персональними санкціями Європи та США. Отримати від нього гроші за купівлю компанії та перевірити таку “угоду” – завдання не з легких” , – пише видання.

Чи можуть зароблені в Україні гроші потрапляти до РФ

Офіційно “Укр гей технолоджі” володіє Ярослав Фоміцький. Він з 2016 по 2021 рік він очолював ТОВ “Фінекспресінвест”, що належить Ігорю Фісуну – міноритарному акціонеру “Оксі Банк”. Як пише НВ із посиланням на поінформовані джерела, саме “Оксі банк” казино використовували для схеми ухилення від податків.

У квітні 2022-го, після розслідувань про Марину Ільїну, компанію “Пін-Ап” оформили на Богдана Шияна. Саме він є офіційним бенефіціаром. А компанію перейменували на “Транітадевелопмент”. Шіян зареєстрований у місті Лебедін Сумської області (населення менше ніж 30 тис. осіб). Що цікаво, у Лебединському районному суді є кілька справ із згадкою повного тески офіційного власника перейменованого “Пін-Апу”.

Місцевий постачальник струму судився з ним через борг по комуналці, крім того, його в суді звинувачували в “порушенні громадського порядку”, з ним судився ПриватБанку через кредит на 11 875 грн. Тобто людина, яка нібито заробляє мільйони на казино, не мала грошей на те, щоб платити за комуналку і повернути невеликий кредит “Привату”.

Є ще один варіант – насправді власники казино не змінилися, а документи використовували підставну особу. І якщо Pin-Up справді приховує офіційних власників, залишається питання, чи не дістаються зароблені кошти Марині Ілліній та її чоловікові-росіянину, які ще нещодавно офіційно володіли і українським казино, і російською донькою-компанією.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Чому в Україні продовжує працювати російське онлайн-казино Pin-Up, фінансуючи бюджет загарбників? появились сначала на Антикорупційна правда.