У червні 2022 року Національний банк України оштрафував Concord Bank на 60,4 млн грн, а через рік, у серпні 2023
У липні 2024 року, після ракетного обстрілу лікарні “Охматдит” у Києві, українці разом із міжнародними партнерами зібрали близько 378 мільйонів гривень
Ексголова ДК «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через Францію. Про це повідомляє НАБУ. У лютому 2012 року Віктор
Український зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans: він
Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Весною минулого року Національне антикорупційне бюро України викрило оборудку, яка дозволила махінаторам вивести з держпідприємства «Одеський припортовий завод» близько 2
На території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального
Одеський бізнесмен Володимир Галантерник (Галантернік), якого розшукує НАБУ, переховується у столиці Австрії Відні. Про це стало відомо з повідомлення міжнародного
Криптобіржа WhiteBIT «кинула» клієнтів і потрапила у гучний скандал із відмиванням російських грошей
«Уолл-Стріт кидали – який сюрприз», – говорить героїня фільму «Dump money», що вийшов у вересні 2023 року і розповідає реальну
«Кому війна, а кому мати рідна» — цей вислів найбільш влучно описує життя бізнесмена Євгена Казьміна. Уродженець Луганщини ніколи не